公司公告☆ ◇301628 强达电路 更新日期：2024-10-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-22 00:00│强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-18 00:00│强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-18 00:00│强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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强达电路（301628）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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强达电路（301628）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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强达电路（301628）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：董事会有关本次发行并上市的决议
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强达电路（301628）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：公司章程（草案）
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强达电路（301628）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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强达电路（301628）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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公司自设立以来，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，逐步建
立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等基础性制度，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》等系列文件，形成了规范的公司治
理结构。
公司股份公司设立后，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，相关人员能够切实履行各自的权利、义务与职责。
（一）股东大会运行情况
股东大会为公司的权力机构，所有股东均有权利参加。公司依法制定并通过了《股东大会议事规则》，股东大会按照《公司法》
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。
自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共计召开了 13 次股东大会，相关股东或股东代表出席了会议，上述会议在召集
方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）董事会制度的运行情况
1、董事会的构成
公司董事会对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事会设董事长 1 名。董事长由公司董事担
任，以董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期 3 年，可以连选连任。
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门
委员会成员全部由董事组成，且审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会中独立董事应占二分之一以上的比例并担任召集人；审
计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
2、董事会制度运行情况
自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共召开了 26 次董事会会议，历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式
和决议内容等方面均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权
的情形。
（三）监事会制度的运行情况
1、监事会的构成
公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。其中两名成员由股东大会选举产生，另一名成员由公司职工代表
大会选举产生。
2、监事会制度运行情况
自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共召开了 17 次监事会会议，历次监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式
和决议内容等方面均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）独立董事制度的运行情况
本公司现有独立董事 2 名，独立董事人数占公司董事人数的比例不低于三分之一，其中包括一名会计专业人士。两名独立董事
出席了历次召开的董事会并对相关议案进行了表决。
自公司建立独立董事工作制度以来，公司独立董事依据《公司章程》《独立董事工作制度》等工作要求，尽职尽责履行独立董事
的职责，积极出席各次董事会会议，为公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对公司依照法人治理结构
规范运作起到了积极的促进作用。截至本说明签署之日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书 1 名，由周剑青先生担任。董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》对
公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。
公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定认真履行了各项职责。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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强达电路（301628）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：子公司、参股公司简要情况
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强达电路（301628）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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强达电路（301628）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作制度
。
截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下：
序号 名称 主任委员 委员
1 审计委员会 李杰 曾曙、宋振武
2 提名委员会 曾曙 李杰、祝小华
3 薪酬和考核委员会 曾曙 李杰、宋世祥
4 战略委员会 祝小华 宋振武、曾曙
（一）审计委员会
审计委员会的主要职责是：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、审核公司的财务信息
及其披露；4、审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规责任人进行责任追究提
出建议；5、对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；6、公司董事会授权的其他事宜。
（二）提名委员会
提名委员会的主要职责是：1、根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事
、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；4、对董事候选人和高级
管理人员人选进行审查并提出建议；5、在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；6、公司董事会授权的
其他事宜。
（三）薪酬和考核委员会
薪酬和考核委员会的主要职责是：1、制定公司高级管理人员的工作岗位职责；2、制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩
考核指标；3、制订公司董事和高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；4、制订公司董事和高级管理人员的长期激励计划；5、负责对
公司长期激励计划进行管理；6、对授予公司长期激励计划的人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；7、董事会授权委托的其他
事宜。
（四）战略委员会
战略委员会的主要职责是：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对涉及公司中长期发展战略规划的重大投资、
融资、资本运作、资产经营或处置项目进行研究并提出建议；3、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；4、对以上事
项的实施进行检查；5、董事会授权的其他事宜。
公司董事会各专门委员自成立以来，能够按照法律法规及各专门委员会工作制度等相关规定勤勉地履行职责，整体运行情况良好
。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：盈利预测报告及审核报告
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强达电路（301628）：盈利预测报告及审核报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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（一）落实投资者关系管理相关规定的安排
1、信息披露制度及为投资者服务规划
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性
文件的有关规定，制定了信息披露事务管理相关制度。为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者
对公司了解和认识，强化公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化
，切实保护投资者的利益，公司制定了投资者关系管理相关制度。
2、负责信息披露部门、主要负责人和联系电话
负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室
公司信息披露负责人：周剑青
联系电话：0755-29919816
传真：0755-29919826
电子邮箱：ir@qdcircuits.com
地址：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房101-401
3、内部信息披露制度和流程
为保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司制定了信息披露事务管理相关制度，其中规定了信息披露的基本原则、信息披露的内容、披露标准、信息披露
的程序、信息披露管理部门及负责人等内容，对公司的信息披露作出了制度性的安排，有效地保障了投资者能够及时、准确、完整地
获取公司信息。公司未来将严格履行公司的信息披露义务，及时在指定报刊及网站上公告公司在涉及重要采购、重大投资、重要财务
决策等方面的事项，包括公布中报、年报、临时公告等，切实维护广大投资者的利益。
4、未来开展投资者关系管理的规划
董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下具体负责公司投资者关系管理的日常事务。公司建立的
与投资者沟通的主要渠道包括但不限于：定期报告和临时公告、公司网站、股东大会、电话咨询与传真联系、寄送资料、广告、宣传
单或其他宣传材料、媒体采访和报道、路演、现场参观或座谈交流、分析师说明会或业绩说明会、一对一沟通等。
公司未来将通过多种沟通联系方式加强与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通
，促进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系。
（二）股利分配决策程序
1、董事会、监事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立
董事认可后方能提交董事会、监事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例
、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过且经二分之一以上独立董
事表决同意，监事会经全体监事过半数以上表决同意，方可提交股东大会审议。
2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的，董事会应就未进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途
或使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（三）股东投票机制的建立情况
公司制定了一系列制度用以保护投资者的合法权益，包括《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《累积投票制实施细则（
草案）》等，详细规定了累积投票制度的中小投资者单独计票机制、网络投票方式召开股东大会等各项制度安排。
1、累积投票制选举公司董事、监事
股东大会选举两名及以上董事（包括独立董事）或监事时，应当实行累积投票制。采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非
独立董事的表决应当分别进行。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
2、中小投资者单独计票机制
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
3、网络投票制
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利
。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他
方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早
于现场股东大会结束当日下午 3:00。
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2024-10-17 00:00│强达电路（301628）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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强达电路（301628）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
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