公司公告☆ ◇301628 强达电路 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 17:24 │强达电路（301628）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-08 16:40 │强达电路（301628）：招商证券关于强达电路2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-27 19:02 │强达电路（301628）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-26 17:51 │强达电路（301628）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:50 │强达电路（301628）：监事会决议公告 │
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│2025-08-26 17:49 │强达电路（301628）：内部审计制度 │
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│2025-08-26 17:48 │强达电路（301628）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 17:48 │强达电路（301628）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 17:47 │强达电路（301628）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 17:47 │强达电路（301628）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-11 17:24│强达电路（301628）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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强达电路（301628）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/452c904f-3172-4b36-8555-9f5f4af06adb.PDF
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2025-09-08 16:40│强达电路（301628）：招商证券关于强达电路2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：强达电路
保荐代表人姓名：吴茂林 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：刁雅菲 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 无，事前或事后审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 无，事前或事后审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 0
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4
项目 工作内容
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符 不适用
合《股票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票
上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规 不适用
则》第 4.6.8 条《/ 创业板股票上市规则》第 4.4.8
条规定的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上 不适用
市规则》/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥 不适用
用特别表决权或者其他损害投资者合法权益
的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东 不适用
遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业
板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情
况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财
务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务 无 不适用
机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等
方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1.关于股份锁定的承诺 是 不适用
2.持股及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于业绩下滑情形的承 是 不适用
4.关于稳定股价的措施及承诺 是 不适用
5.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
6.关于对欺诈发行上市的股份回购和 是 不适用
股份买回承诺
7.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
8.依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
10.关于规范关联交易的承诺 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
11.关于避免资金占用的承诺 是 不适用
12.关于补缴社会保险及住房公积金事 是 不适用
宜的承诺
13.关于租赁物业的承诺 是 不适用
14.关于未能履行承诺的约束措施 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其 无
保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/53586353-4
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2025-08-27 19:02│强达电路（301628）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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强达电路（301628）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fdfd73fc-a608-497e-97fb-a3a4f4d20193.PDF
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2025-08-26 17:51│强达电路（301628）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 6人，
实际出席董事 6人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利
益的情形。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号
：2025-043）。
（二）审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2025-042）。
（三）审议并通过《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求编
制了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用
公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2025年 6 月 30 日
的关联方违规占用公司资金情况。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》。
（四）审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
为进一步提升内部审计工作的质量和效率，确保公司运营的合规性和财务信息的真实性、完整性，拟对公司现有内部审计制度进
行修订。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》全文。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
2、第二届审计委员会 2025年第三次会议决议；
3、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3dc28240-c661-482a-9010-8672d6bede1e.PDF
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2025-08-26 17:50│强达电路（301628）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年 8月 25日在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025年 8月 14日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。会议由监事会主席何伟鸿先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
?二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，
报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号
：2025-043）。
（二）审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相
改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2025-042）。
（三）审议并通过《关于<2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
2025 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常
经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2025年 6月 30日的关联方违规占用公司资金情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》。
?三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0704dd75-e5ab-4d3e-9050-f5df7e80700c.PDF
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2025-08-26 17:49│强达电路（301628）：内部审计制度
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强达电路（301628）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/401fdc33-413e-4a67-9891-1ab16aa65bff.PDF
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2025-08-26 17:48│强达电路（301628）：2025年半年度报告摘要
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强达电路（301628）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8ebeeefe-520d-46c2-b8f8-88639eeca9a4.PDF
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2025-08-26 17:48│强达电路（301628）：2025年半年度报告
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强达电路（301628）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/192b60f5-6af7-4edb-9f3b-cc5643c56de4.PDF
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2025-08-26 17:47│强达电路（301628）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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强达电路（301628）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9e11c55c-0d7d-42ea-a998-a195d3da5855.PDF
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2025-08-26 17:47│强达电路（301628）：2025年半年度财务报告
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强达电路（301628）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/afed93d5-d3e1-4c87-8094-34d0ee64e7e5.PDF
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2025-08-26 17:47│强达电路（301628）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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强达电路（301628）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4024a67f-25ee-4e3c-82ba-aa1e084bfb45.PDF
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2025-08-15 18:32│强达电路（301628）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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强达电路（301628）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/04fa7838-5438-4a91-9a18-558be960d753.PDF
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2025-08-05 17:22│强达电路（301628）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”
）已于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有
资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公
司 2025
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