公司公告☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:20 │矽电股份（301629）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-03-20 20:38 │矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2025-03-20 20:38 │矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2025-03-20 20:35 │矽电股份（301629）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 │
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│2025-03-20 20:35 │矽电股份（301629）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 │
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│2025-03-16 20:33 │矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 │
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│2025-03-12 20:38 │矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
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│2025-03-11 20:33 │矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
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│2025-03-10 00:00 │矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 │
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│2025-03-10 00:00 │矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 │
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2025-04-01 17:20│矽电股份（301629）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕138 号）核准，并经深圳证券交易所同意，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司
”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,043.18 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 52.28 元，募集资金总
额为 54,537.55万元，扣除发行费用（不含税）之后实际募集资金净额 46,352.87 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 17 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 17 日对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015 号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同招商证券股
份有限公司已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 4 月 1 日，公司募集资金专户的开立及资金存放情况如下：
账户名称 开户行 账户 专户余额 用途
名称 （万元）
矽电半导 招商银行深圳 75590485351 50,158.87 该专户仅用于将募集资金划转
体设备（深 龙岗支行 0001 至公司其他募集资金专项账
圳）股份有 户，不得用作其他用途
限公司 招商银行深圳 75590485351 0 补充流动资金项目
龙岗支行 0888
浦发银行深圳 79070078801 0 分选机技术研发项目
龙岗支行 900002913
农业银行深圳 41024000040 0 探针台研发及产业基地建设项
爱联支行 069173 目
中国民生银行 650166602 0 营销服务网络升级建设项目
深圳龙城支行
注：
1、募集资金专项账户余额大于募集资金净额，原因系尚有部分发行费用暂未支付及账户结息；
2、因招商银行股份有限公司深圳龙岗支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行招商银行股份有限公司
深圳分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；
3、因上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙岗支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；
4、因中国农业银行股份有限公司深圳爱联支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级支行中国农业银行股份
有限公司深圳龙岗支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；
5、因中国民生银行股份有限公司深圳龙城支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行中国民生银行股份
有限公司深圳分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下称“甲方”）会同招商证券股份有限公司（以下称“丙方”）分别与招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下统称“乙方”)
签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及甲方制定的募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规、
规章和规范性文件的规定。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户资料。
保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或超过募集资金净额的 20％（以较低者为准）的，甲方及
乙方均应及时以传真、邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权
或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协
议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代表签名或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e88455a5-dea6-41a2-b2ca-ce837e5a7564.PDF
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2025-03-20 20:38│矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/d6993d45-c2c3-4e26-977a-144fb6aaf311.PDF
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2025-03-20 20:38│矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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经深圳证券交易所审核同意，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“矽电股
份”）发行的人民币普通股股票将于 2025年3 月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.co
m.cn）、中国证券网（ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网 （ www.stcn.com ） 、 证 券 日 报 网（www.zqrb.cn）、经济
参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
（一）股票简称：矽电股份
（二）股票代码：301629
（三）首次公开发行后总股本：4,172.7274万股
（四）首次公开发行股票数量：1,043.1819万股，本次发行全部为新股，无老股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决
定。
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，发行人属于专用设备制造业（行业代码：C35
）。截至2025年3月6日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.67倍，最近一个月的平均滚动市盈
率为29.24倍。
截至2025年3月6日（T-3日），可比上市公司市盈率水平情况如下：
证券代码 证券简称 2025 年 3 2023 年 2023 年 2023 年静态市盈率 滚动市盈率
月 6 日前 EPS EPS（扣 （倍） （倍）
20 个交 （扣非 非后，
易日均价 前，元/ 元/股）
（前复 股）
权，含当
日）和
2025 年 3
月 6 日收
盘价孰低
值（元/
股） 扣非前 扣非后 扣非前 扣非后
688200.SH 华峰测控 133.65 1.8580 1.8688 71.93 71.52 67.62 63.86
300604.SZ 长川科技 46.38 0.0720 -0.1221 644.17 -379.85 72.46 77.55
301369.SZ 联动科技 56.18 0.3524 0.3353 159.42 167.55 153.37 189.35
603061.SH 金海通 76.38 1.4132 1.1578 54.05 65.97 59.51 76.59
算术平均值（剔除极值和异常值） — — 62.99 68.75 66.53 72.67
矽电股份 2.1381 1.9928 24.45 26.23 23.57 25.06
注 1：数据来源 Wind；计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。注 2：可比公司 2023 年扣非前/后每股收益=2023 年扣除非
经常性损益前/后归母净利润÷2025 年 3月 6 日总股本，2023 年扣非前/后静态市盈率=2025 年 3 月 6 日前 20 个交易日均价（
含当日）与 3月 6 日收盘价孰低÷2023 年扣非前/后每股收益。
注 3：扣非前/后滚动市盈率=2025 年 3 月 6 日前 20 个交易日均价（含当日）与 3 月 6 日收盘价孰低÷[近四个季度（2023
年 10 月-2024 年 9 月）扣除非经常性损益前/后归母净利润÷2025 年 3 月 6日总股本]。
本次发行价格52.28元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为26.23倍，低
于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率29.67倍（截至2025年3月6日，T-3日）；低于招股说明书中所选可比公司
2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率68.75倍（截至2025年3月6日（T-3日），扣除异常值
和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次公开发行募集资金到位后，公司的净资产规模将有一定幅度的增长，由于募集资金投资项目的实施和达产需要一定的建设周
期，项目产生收益尚需一段时间，因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形，从而导致公司的每股收益和净资产收
益率等指标出现一定程度下降的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做
出投资决策。
本次发行价格为52.28元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形
可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，请投资者审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实
提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
三、联系方式
（一）发行人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
联系地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区
联系人：杨波
电话：0755-84534618
传真：0755-89724107
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
保荐代表人：胡洋洋、包晓磊
电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/87b3cdd0-74e2-49a5-8caa-3fac18cbe571.PDF
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2025-03-20 20:35│矽电股份（301629）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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矽电股份（301629）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/5c73e735-0b9e-4015-8889-790b79d390fe.PDF
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2025-03-20 20:35│矽电股份（301629）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书
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矽电股份（301629）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/e732c95c-6c10-43a9-a791-147ee96b3d70.PDF
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2025-03-16 20:33│矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（
以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2025〕138 号）。
发行人的股票简称为“矽电股份”，股票代码为“301629”。发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“
保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币 52.28 元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行新股 1,043.1819 万股，本次公开发行后公司总股本为4,172.7274 万股，发行股
份占发行后公司总股本的比例约为 25.00%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行网上发行股票数量为 1,043.1500 万
股，占本次发行总量的 99.9969%，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 319 股由保荐人（主承销商）包销。本次发行的股票
无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
本次发行的网上认购缴款工作已于 2025 年 3 月 13 日（T+2 日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据
，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,374,808
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：542,394,962.24
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：56,692
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,963,857.76
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数
量为 56,692 股，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股为 319 股，两者合计为 57,011 股。本次发行保荐人（主承销商）包销
股份的数量为 57,011 股，包销金额为 2,980,535.08 元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.55%。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为 8,184.68 万元，其中：
1、承销及保荐费：4,480.00 万元，保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友
好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费：1,825.47 万元，依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务的各级别人员投入的专业知识和工作
经验等因素确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费：1,388.80 万元，参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，
根据项目实际完成进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：476.42 万元；
5、发行手续费及其他费用：14.00 万元。
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。发行手续费中包含
本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
发行人： 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/30ad5f14-5ddf-4002-b2d6-be8d5cebf80d.PDF
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2025-03-12 20:38│矽电股份（301629）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（
以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委
员会同意注册（证监许可〔2025〕138 号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（
主承销商）”）协商确定本次发行股票数量为 1,043.1819万股，发行价格为 52.28 元/股，全部为公开发行新股，不安排老股转让
。本次发行网上发行股票数量为 1,043.1500 万股，占本次发行总量的 99.9969%，未达深市新股网上申购单位 500 股的余股 319
股由保荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2
025 年 3 月 12 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了矽电股份首次公开发行股票并在创业板
上市网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并
公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1440
末“5”位数 57355
末“6”位数 181300
末“8”位数 82177742,02177742,22177742,42177742,62177742,96517993,
46517993, 66399566
凡参与本次网上定价发行申购矽电股份 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共
有 20,863 个，每个中签号码只能认购 500 股 A 股股票。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025年 3 月 13 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025年 3 月 13 日（T+2日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者缴款时，应遵守投资者所
在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股
发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊
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