公司公告☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:11 │矽电股份（301629）：第三届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-11-14 19:09 │矽电股份（301629）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:09 │矽电股份（301629）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:07 │矽电股份（301629）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 19:07 │矽电股份（301629）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告│
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│2025-11-12 16:29 │矽电股份（301629）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杜雪红 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杜雪红 │
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│2025-10-30 00:00 │矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邹月娴 │
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2025-11-14 19:11│矽电股份（301629）：第三届董事会第一次会议决议的公告
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矽电股份（301629）：第三届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/93bd6bbc-90d8-43a5-b0bb-036c1b1c6e0e.PDF
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2025-11-14 19:09│矽电股份（301629）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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矽电股份（301629）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/7eafa1a3-1d55-4930-ac52-1036cbfba00f.PDF
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2025-11-14 19:09│矽电股份（301629）：2025年第一次临时股东会决议公告
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矽电股份（301629）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/62c26f09-2ca1-430b-9099-146027b5b151.PDF
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2025-11-14 19:07│矽电股份（301629）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届
监事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将优化目前的治理结构。该议
案经2025年 11月 14日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过。
根据新修订的《公司章程》，公司第三届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7人（含 1名职工代表董事）、独立董事 4
人。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于 2025 年第一次临时股东会同日召开职工代表大会，与会职工代表一致同意选举彭俊先
生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
彭俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的
有关职工董事的任职资格。本次职工董事选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/05c0a0c3-407b-44fd-9e7e-025c4c8eaf93.PDF
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2025-11-14 19:07│矽电股份（301629）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告
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矽电股份（301629）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0ab28ab4-5d86-493a-9095-f2a9f4952f32.PDF
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2025-11-12 16:29│矽电股份（301629）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司于 2025年 10月 28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司
2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025年 11月 14日在公司会议室召开 2025年度第一次临时股东会，会议通知已于 2
025年 10月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将股东会的相关事项提示如下：
因本次股东会所审议的议案中含有互为前提的议案，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本
次股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止 2025年 11月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3号厂房四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）
2.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.08 《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.09 《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（6）
案》 人
6.01 《选举何沁修先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
6.02 《选举王胜利先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
6.03 《选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
6.04 《选举辜国文先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
6.05 《选举胡泓先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
6.06 《选举姜达才先生为公司第三届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
7.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（4）
案》 人
7.01 《选举杜雪红女士为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
7.02 《选举黄敬昌先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
7.03 《选举邹月娴女士为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
7.04 《选举袁同舟先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025年 10月 30日
刊载于《中国证券报》《上海证券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）上述提案中，提案 1.00、2.01、2.02、5.00应由股东会以特别决议通过。即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3以上通过。除上述提案外，其他提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上表决通过。提案 2.00需逐项表决。
（2）上述提案中，提案 6.00、7.00采取累积投票制方式逐项表决，应选举 6名非独立董事和 4名独立董事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）提案 1.00是提案 5.00、6.00、7.00生效的前提，提案 1.00的表决通过是提案 5.00、6.00、7.00表决结果生效的前提。
（4）本次会议审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 12日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证明文件、股东账户卡或持股凭证（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人
身份证明文件、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证（如有）和委托人身份证明文件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证（如有）、法定代表人
身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证（如有）、授权
委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记，书面信函、邮件的方式登记以 2025年 11月 12日 17:00以
前收到为准；本公司不接受电话登记；
（4）出席会议签到时，出席人身份证明文件和授权委托书必须出示原件。
3、登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3号厂房 4楼矽电半导体设备（深圳）股份
有限公司证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）。
4、联系方式
联系人：杨波
电话号码：0755-28957758
传真号码：0755-89724107
电子邮箱：ir@sidea.com.cn
邮政编码：518000
5、现场会期预计半天，出席本次股东会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/cafc7668-c72e-459b-abb8-a10cc6b448e9.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杜雪红
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杜雪红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/18d61147-15a9-4a16-9657-c67c97f1c5b9.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：关于修订《公司章程》的公告
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矽电股份（301629）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3a089ab4-2108-41a0-b76b-a9d56ef4988a.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杜雪红
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杜雪红。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/863ab3b2-d480-476c-b51b-2ebba90d3d75.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邹月娴
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-邹月娴。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1e6b1802-efbe-4d3d-9ad9-89b2ec0aae44.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邹月娴
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-邹月娴。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fed3832d-e39e-4a0a-a355-e300cf995011.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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矽电股份（301629）：关于2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1da17eb0-47f6-4758-a252-b39ddff63933.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-袁同舟
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-袁同舟。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-袁同舟
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-袁同舟。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：关于董事会换届选举的公告
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矽电股份（301629）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/80e3f70e-6f62-4397-98ef-e72a577f2d44.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：股东会议事规则（2025年10月）
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矽电股份（301629）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/21dff8f7-ae80-46ed-bbec-f056ac314e9f.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：重大事项内部报告制度（2025年10月）
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矽电股份（301629）：重大事项内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8510f4f3-55f9-4bfd-b95d-bde7764a4c2c.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年10月）
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矽电股份（301629）：董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f3f3074c-8ce0-4f78-b0eb-9559d3162e63.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黄敬昌
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-黄敬昌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/236276e1-0f85-45cf-9242-22191792a1ae.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄敬昌
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矽电股份（301629）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄敬昌。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ae945ef2-e340-42b6-a3b9-99b563260263.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：关于购买董高责任险的公告
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矽电股份（301629）：关于购买董高责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2f996fa1-348f-4806-b5e7-5819a243e3d1.PDF
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2025-10-30 00:00│矽电股份（301629）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条为建立健全矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 （以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总
经理依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性
文件和《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。
第二条 人选及任期
1、公司设置总经理一名，总经理由董事长提名，并由董事会批准后聘任或解聘。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总
经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董
事不得超过公司董事总数的二分之一。
2、总经理每届任期为三年，可以连聘连任。
3、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经
理和公司之间签订的劳动合同规定。
第三条 公司设置其他高级管理人员若干名，协助总经理工作。其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书等董
事会聘任的高级管理人员。
第四条总经理的资格规定。
1、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。
2、有下列情形之一，不得担任公司总经理：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。
（2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年。
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