公司公告☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 18:17 │矽电股份（301629）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-05-07 18:17 │矽电股份（301629）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 18:09 │矽电股份（301629）：(2025-022)关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 18:07 │矽电股份（301629）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:07 │矽电股份（301629）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-28 18:07 │矽电股份（301629）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-04-28 18:07 │矽电股份（301629）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:07 │矽电股份（301629）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 18:07 │矽电股份（301629）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-28 18:07 │矽电股份（301629）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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2025-05-07 18:17│矽电股份（301629）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理李凯军先生提交的书面辞职报告，李凯军
先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李凯军先生将担任公司 IT 信息顾问职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，李凯军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。李凯军先生原定任期届
满日为 2025 年 11 月 28 日（第二届董事会届满日），截至本公告披露日，李凯军先生未直接持有公司股份，其通过持股平台深圳
市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6.0289 万股，占公司总股本的 0.14%，其配偶或其他关联人未持有公司股
份。李凯军先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》等法律法规和业务规则进行管理。李凯军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李凯军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司及董事会对李凯军先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8d808a42-ce2a-48c7-b298-f6cbf088fdc9.PDF
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2025-05-07 18:17│矽电股份（301629）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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矽电股份（301629）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/80ee5f98-70b8-443c-b04d-454c23e1dfbf.PDF
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2025-04-28 18:09│矽电股份（301629）：(2025-022)关于召开2024年年度股东大会的通知
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矽电股份（301629）：(2025-022)关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55a25d8f-1b7f-41a2-97d1-d65fb639df1b.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于2024年度利润分配预案的公告
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矽电股份（301629）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：2024年度内部控制评价报告
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矽电股份（301629）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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矽电股份（301629）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2db23e4-fa7d-4488-9521-b256146f36b1.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：2024年度监事会工作报告
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矽电股份（301629）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e45a826e-b1fe-4134-85db-16b3a1e30cfb.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：2024年度董事会工作报告
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矽电股份（301629）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66dd745d-f9ff-4a90-8629-201939e1b476.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矽电股份（301629）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35cfea03-9e29-47b3-a525-a5370993e9c3.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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矽电股份（301629）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d38e9943-76a5-4413-b856-b7abbb66697e.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于公司会计政策变更公告
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矽电股份（301629）：关于公司会计政策变更公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60284e53-d381-4d68-a21b-82d2a11e8027.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告
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矽电股份（301629）：关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df38d0d6-3660-4a07-b48f-2f81dda9e745.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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矽电股份（301629）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0de007c1-afe3-4247-955f-f388fe79a432.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告
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矽电股份（301629）：关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/19b4c641-21b5-486c-a1d0-e410e2679299.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于变更注册资本、公司类型、修订_公司章程_并办理工商变更登记的公告
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矽电股份（301629）：关于变更注册资本、公司类型、修订_公司章程_并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2682d138-c3d6-48a3-b3af-b94b27a6529a.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于变更非独立董事的公告
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矽电股份（301629）：关于变更非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4417ce3e-7792-46b3-b5eb-398270dea136.PDF
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2025-04-28 18:06│矽电股份（301629）：2025年一季度报告
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矽电股份（301629）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/818703ac-012b-46ab-aeb2-230bf49ef577.PDF
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2025-04-28 18:06│矽电股份（301629）：2024年年度报告摘要
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矽电股份（301629）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18e11c9b-5ddb-40c1-a05a-496f31d6d7da.PDF
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2025-04-28 18:06│矽电股份（301629）：董事会决议公告
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矽电股份（301629）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6de7805-e605-4262-9cec-92f885cb57f5.PDF
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2025-04-28 18:06│矽电股份（301629）：2024年年度报告
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矽电股份（301629）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f848e7e6-1792-4fad-9c8d-c0fae5f93fbc.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：使用闲置自有资金进行委托理财的的核查意见
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矽电股份（301629）：使用闲置自有资金进行委托理财的的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/786f2181-3e44-4ca4-9e0f-1fcb21a29e84.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：2024年年度审计报告
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矽电股份（301629）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b882ca29-7f8a-4093-8702-cf0951522549.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：2024年度关联方资金占用专项审计报告
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矽电股份（301629）：2024年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c10cc250-30df-45f9-9d42-8accd1035d40.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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矽电股份（301629）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55361b30-c17f-4d3c-bd5c-d87485eff80a.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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矽电股份（301629）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13e9a911-f9b2-4c49-abf4-0b057ed943bb.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：关于矽电股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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矽电股份（301629）：关于矽电股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ff652380-9c3f-4bed-9994-6592f75c8c21.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见
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矽电股份（301629）：增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6af61b29-eba7-4c26-9130-a192663289f2.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：2024年度内控审计报告
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矽电股份（301629）：2024年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5c20b67d-cfc5-4329-9426-c96532665fee.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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矽电股份（301629）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7511004f-b1c2-46a1-a6bd-eb5d6296e086.PDF
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2025-04-28 18:05│矽电股份（301629）：监事会决议公告
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矽电股份（301629）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d8d23404-d952-4415-9a24-0844ddbc1015.PDF
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2025-04-28 18:04│矽电股份（301629）：2024年度独立董事述职报告（赵英）
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矽电股份（301629）：2024年度独立董事述职报告（赵英）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/100fa894-7979-4ed6-915d-1d39da0e57c8.PDF
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2025-04-28 18:04│矽电股份（301629）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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矽电股份（301629）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cda90c4c-93b2-45f9-afc2-c1462d161c05.PDF
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2025-04-28 18:04│矽电股份（301629）：2024年度独立董事述职报告（向旭家）
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矽电股份（301629）：2024年度独立董事述职报告（向旭家）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18616723-163c-44d7-a6bc-3b8d9328f1a0.PDF
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2025-04-28 18:04│矽电股份（301629）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月）
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矽电股份（301629）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be878fb7-9457-4d13-9ada-86ab20b19975.PDF
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2025-04-28 18:04│矽电股份（301629）：关于独立董事专门会议2025年第二次会议议案的审核意见
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矽电股份（301629）：关于独立董事专门会议2025年第二次会议议案的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/90dd5316-cce1-4f08-83b7-0fb63c301a2f.PDF
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2025-04-28 18:04│矽电股份（301629）：独立董事工作制度（2025年4月）
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矽电股份（301629）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0187634a-739d-42da-8914-496a450e5d0e.PDF
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2025-04-28 18:04│矽电股份（301629）：2024年度独立董事述职报告（李平）
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矽电股份（301629）：2024年度独立董事述职报告（李平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c0b90871-cf77-462d-a997-0fe40ea62f7a.PDF
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2025-04-28 18:04│矽电股份（301629）：深圳矽电公司章程（2025年4月）
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矽电股份（301629）：深圳矽电公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ec895fa-a563-4d78-89f0-4d9b0c2f4e75.PDF
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2025-04-15 19:22│矽电股份（301629）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。本次事项在
董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕138 号）核准，并经深圳证券交易所同意，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）1,043.18 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 52.28 元，募集资金总额为 54,537.55 万元，扣除
发行费用（不含税）之后实际募集资金净额 46,352.87 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 17 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 17 日对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015 号）。公司依照相关规定对募集资金的
存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为
提高募集资金使用效率，在不影响公司正常运作以及募投项目建设的前提下，公司结合实际经营情况，拟使用暂时闲置募集资金进行
现金管理，增加资金收益，为公司及全体股东获取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、投
资期限不超过 12 个月或可转让、可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型产品，且上述产品不得进行质押
，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（四）实施方式
在有效期和额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、
投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。该授
权自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
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