公司公告☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:46 │矽电股份（301629）：简式权益变动报告书 │
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│2026-04-22 18:46 │矽电股份（301629）：关于合计持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告 │
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│2026-04-21 18:56 │矽电股份（301629）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 18:56 │矽电股份（301629）：第三届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2026-04-21 18:56 │矽电股份（301629）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 18:56 │矽电股份（301629）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 18:55 │矽电股份（301629）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 18:55 │矽电股份（301629）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-04-21 18:55 │矽电股份（301629）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-21 18:55 │矽电股份（301629）：2025年内部控制审计报告 │
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2026-04-22 18:46│矽电股份（301629）：简式权益变动报告书
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矽电股份（301629）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/768ffc91-93cb-4805-851f-58041d3c0a22.PDF
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2026-04-22 18:46│矽电股份（301629）：关于合计持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告
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矽电股份（301629）：关于合计持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94150890-291c-430b-bf79-aa9e2f986e2c.PDF
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2026-04-21 18:56│矽电股份（301629）：2025年年度报告摘要
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矽电股份（301629）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/04da8b99-687b-4b8b-b276-a3825b056302.PDF
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2026-04-21 18:56│矽电股份（301629）：第三届董事会第三次会议决议的公告
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矽电股份（301629）：第三届董事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/13a5ab48-81e9-489f-b6dd-86e22c124915.PDF
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2026-04-21 18:56│矽电股份（301629）：2026年一季度报告
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矽电股份（301629）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/797648b8-93e5-473c-b71a-a63be2863bbf.PDF
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2026-04-21 18:56│矽电股份（301629）：2025年年度报告
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矽电股份（301629）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f33514b7-c4f2-4496-956b-9be77c6331b4.PDF
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2026-04-21 18:55│矽电股份（301629）：2025年年度审计报告
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矽电股份（301629）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/71d4d396-e927-4ffe-8743-71e5c506a034.PDF
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2026-04-21 18:55│矽电股份（301629）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矽电股份使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，并出具本核
查意见，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资理财，可以提高闲置自有资金的使
用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司（以下简称投资主体）的资金状况，拟使用任一时点合计不超过人
民币 60,000万元（含本数）的闲置自有资金投资理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体的
投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
（三）投资品种：公司拟购买商业银行、证券公司等金融机构投资风险可控的保本型产品，包括银行理财、国债、货币型基金等
。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为
主要投资标的的非保本理财产品。
（四）投资期限：自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下，公司拟投资理财产品的资金来源为闲置自有资金。
（七）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协
议或合同，公司财务部负责组织实施。
（八）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险
公司购买流动性好的短期中低风险理财产品，受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。公司将
根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。
（二）拟采取的风险控制措施
1. 针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，持续完善投资理财的内部控制制度；坚持稳
健投资的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中、低风险投资理财业务，适时调整优化投资理财配置，在降低风险的前
提下获取投资收益。
（3）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。
三、投资对公司的影响
1.公司本次运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2.通过适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 13日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理
财的议案》，公司独立董事认为：公司在不影响正常经营且有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金进行委托理财，该事项符合
相关法律法规的规定，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，为股东创造更好的回报，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交董事会
和股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用任一时点不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金投资风险可控的保本
型产品，使用期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时，授权公司管理层审批，由董事长
在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程
》等有关规定，本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
矽电股份使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，且该事项拟提交公司 2025年年
度股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，在保障公司正常经营运作的前提下，矽电股份使用闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a5b893e2-8ffa-4c71-a82c-8d804db5bf4a.PDF
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2026-04-21 18:55│矽电股份（301629）：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1. 投资种类：投资风险可控的保本型产品，包括银行理财、国债、货币型基金等。
2. 投资金额：使用任一时点不超过人民币 60,000万元（含本数）的闲置自有资金，在上述额度内，投资主体的投资金额可以单
笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
3. 特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币
60,000万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司等金融机构投资风险可控的保本型产品，在确保资金安全性、流动
性的基础上实现资金的保值增值。现将具体情况公告如下：
一、 投资情况概述
（一） 投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资理财，可以提高闲置自有资金的
使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二） 投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司（以下简称投资主体）的资金状况，拟使用任一时点合计不超过
人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金投资理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体
的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
（三）投资品种：公司拟购买商业银行、证券公司等金融机构投资风险可控的保本型产品，包括银行理财、国债、货币型基金等
。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为
主要投资标的的非保本理财产品。
（四）投资期限：自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下，公司拟投资理财产品的资金来源为闲置自有资金。
（七）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协
议或合同，公司财务部负责组织实施。
（八）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
二、 审议程序
1. 独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事
认为：公司在不影响正常经营且有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金进行委托理财，该事项符合相关法律法规的规定，有利
于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，为股东创造更好的回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交董事会和股东会审议。
2. 董事会审议情况
公司于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用任一时点不超过人民币60,000万元（含本
数）的闲置自有资金投资风险可控的保本型产品，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。同
时，授权公司管理层审批，由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司财务部负责组织实施。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程
》等有关规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司拟投资产品安全性高、流动性好，且经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，
面临收益风险、政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）拟采取的风险控制措施
1. 针对投资风险，拟采取的措施如下：
（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，持续完善投资理财的内部控制制度；坚持稳
健投资的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，适时调整优化投资理财配置，在降低风险的前提下
获取投资收益。
（3）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。
四、 投资对公司的影响
1. 公司本次运用自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2. 通过适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、 中介机构意见
经核查，保荐机构认为：矽电股份使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，且该事
项拟提交公司2025年年度股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保障公司正常经营运作的前提下，矽电股份使用闲置自有资金进行委托理财，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
综上，保荐机构对矽电股份本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
六、 备查文件
1. 《公司第三届董事会第三次会议决议》；
2. 《公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；
3. 《公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4. 招商证券股份有限公司《关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；
5. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4dfa2305-ebb3-45f5-b3c5-5ce263d9467c.PDF
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2026-04-21 18:55│矽电股份（301629）：2025年内部控制审计报告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
容诚审字[2026]100Z4091 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 内部控制审计报告 1-2
2 内部控制评价报告 1-4
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]100Z4091 号
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以
下简称“矽电股份”）2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是矽电股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，矽电股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0f263f19-6803-4275-b2fd-c9c0916dd219.PDF
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2026-04-21 18:55│矽电股份（301629）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矽电股份使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕138 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 10,431,819股，每股面值 1.00 元，
发行价格为人民币 52.28 元/股。本次募集资金总额为人民币 54,537.55 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,3
52.87万元。
上述募集资金已于 2025年 3月 17日划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位
情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户
管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及第二届董事会第十六次会议和第
二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的相关内容，公司本次发行募集资金投
资项目调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 拟投资总额 调整前拟投入募 调整后募集资金
集资金金额 拟投资额
1 探针台研发及产业基地建设 26,127.08 26,127.08 21,700.00
项目
2 分选机技术研发项目 8,005.71 8,005.71 6,600.00
3 营销服务网络升级建设项目 5,454.72 5,454.72 4,500.00
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 13,552.87
合计 55,587.51 55,587.51 46,352.87
注：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。
目前，公司正按照募集资金使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资
金投资项目建设进度，部分募集资金短期内处于暂时闲置状态。为进一步提高公司募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，将合理、灵活利用闲置募集资金进行现金管理，以增加投资收益，为公司和股东获
取更多的投资回报。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正
常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为进一步提高资金使用效率和收益，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司
全体股东的利益。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025年年度股东会会议审议通过之日起
12个月内有
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