公司公告☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 18:37 │矽电股份（301629）：关于董事会换届选举的提示性公告 │
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│2025-10-01 00:00 │矽电股份（301629）：关于变更公司财务负责人的公告 │
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│2025-10-01 00:00 │矽电股份（301629）：第二届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-09-24 18:23 │矽电股份（301629）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-15 17:05 │矽电股份（301629）：招商证券关于矽电股份2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-10-10 18:37│矽电股份（301629）：关于董事会换届选举的提示性公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2025年 11月 28日届满，公司拟开展第三届董
事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。
2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》公告，要求上市公司应当在 2026年 01月 01日前，按照《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本
登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的
职权，不设监事会或者监事。
鉴于上述原因，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第二届监事会仍需按法律、行政法规和证监会原有制度要求履行监事
会职责，至届满为止。
为切实维护和保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等合法权益，公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次换届选举相关事项公告如下：
一、第三届董事会组成
公司拟同步调整董事会席位构成，第三届董事会拟由 11名董事组成，包括7名非独立董事（其中 1名职工代表董事）、4名独立
董事。第三届董事会构成自股东大会审议通过《公司章程》的修订后生效，第三届董事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算
。
二、董事候选人的提名
1. 公司现任董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提名第三届非职工代表董事候选人。
2.职工代表董事的产生由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议。
三、本次换届选举的方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥
有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
四、本次换届选举的程序
1.符合条件的提名人应按本公告说明，以书面方式向公司第二届董事会提名第三届董事会董事候选人并提交相关文件。
2.收到提名人提交的候选人名单后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人
，将提交公司董事会审议。
3.公司董事会根据董事会提名委员会提交的审查通过的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议
。
4.董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保
证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人亦应该依法作出相关声明。
5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明
、候选人履历表、独立董事资格证书或参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书）报送深圳证券交易所进行备案
审核，经其备案无异议后方可提交股东大会选举。
6.在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
1.根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的规定，公司
董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入措施，期限未满的；
（7）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
2.董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风
险：
（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（4）重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
(二)独立董事任职资格
1.根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，独立董事候选人除需要具备上述董事任职资格之外，担任独
立董事还应当符合下列条件：
（1）符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；
（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（3）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（4）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（5）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
2.独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
3.独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。
六、其他说明
(一)提名人提供的资料
1.董事候选人提名表（提交原件，格式见附件）。
2.被提名董事候选人身份证明复印件。
3.被提名董事候选人的履历表、学历证明、学位证明、职称证明等；如提名独立董事候选人，另需提供提名人声明、候选人声明
（董事会审议通过后签署）、独立董事资格证书复印件。
4.能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)提名人为股东的，则应同时提供下列资料
1.股东身份为自然人的，提供身份证复印件、有效持股凭证。
2.股东身份为机构的，提供加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证。
(三)提名方式
1.本次提名方式仅限于直接送达或邮寄送达。
2.提名人提名资料应于本提示性公告披露之日起 5日内送达（邮寄送达的，以收件邮戳时间为准），以方便董事会提名委员会对
董事候选人任职资格进行审查，保障董事会换届选举工作的顺利推进。
(四)联系方式
联系人：杨波
联系电话：0755-84534618
传真：0755-89724107
电子邮箱：ir@sidea.com.cn
地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房三楼东区、五楼中西区
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/4d3ec44e-1609-4c83-bba1-ef7a5b4a3f2c.PDF
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2025-10-01 00:00│矽电股份（301629）：关于变更公司财务负责人的公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 30 日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会
议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意将公司财务负责人由吴江丽女士变更为杨波
先生，现将有关情况公告如下：
一、 关于变更公司财务负责人的情况
鉴于公司财务负责人吴江丽女士与公司签订的劳动合同已到期，为保障公司财务管理工作的平稳运行，经公司总经理提名，董事
会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意变更财务负责人为由公司董事、副总经理、董事会秘书杨波先生兼任（简历详见附
件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后吴江丽女士不再担任财务负责人职务，吴江丽女士
的原定高管任期为 2022 年 11 月 29 日至第二届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，吴江丽女士未持有公司股票。
经审查，杨波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存
在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范
性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
二、 备查文件
1．第二届董事会第十九次会议决议；
2．第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
3．第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/81db9f22-543f-4185-ac39-3dc0e19a8d4d.PDF
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2025-10-01 00:00│矽电股份（301629）：第二届董事会第十九次会议决议的公告
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一、 董事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025 年 9月 29 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 9月 30 日 10:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3号厂房 4楼会议室以现场及通讯方式召开，应
参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召集
、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务负责人的公告》。
三、 备查文件
1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-01/56521d5a-a26b-4c45-a2f2-3000d919a553.PDF
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2025-09-24 18:23│矽电股份（301629）：股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的具体情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年 9月 22日、2025年 9月 23日、2025年 9月 24日连
续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。
3．公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事
项。
5．经核查，控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
1．本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2．董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司于 2025 年 8 月 30 日披露了《2025 年半年度报告》，对公司 2025年半年度经营情况、面临的风险和应对措施进行了
详细描述，具体内容详见于巨潮资讯网披露的相关公告。截至本公告披露日，以上报告不存在需要修正的情况。
3．公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/69f772e2-c120-4726-a73c-b8838eebc9c2.PDF
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2025-09-15 17:05│矽电股份（301629）：招商证券关于矽电股份2025年半年度跟踪报告
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矽电股份（301629）：招商证券关于矽电股份2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ae3bb30e-26b2-45f0-84fb-20c3f539f43c.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：2025年半年度报告摘要
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矽电股份（301629）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：2025年半年度报告
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矽电股份（301629）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1d54550a-1331-46ce-9fd8-b1d46f2c48e3.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8月 18 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 8月 28日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3号厂房 4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参
加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》；
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
；
公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、 备查文件
1. 《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 《公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/26dca735-a783-4482-9a5c-f074af426271.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2025 年 8月 18 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 8月 28 日 16:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3号厂房 4楼会议室以现场及通讯方式召开，应
参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
二、 监事会会议审议议案情况
出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》；
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
；
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、 备查文件
1. 《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4a8ee38d-a58f-49c5-b4dd-4cf2958db46f.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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矽电股份（301629）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1eb413f8-804b-44ba-98fe-a6613bff8684.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：2025年半年度财务报告
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矽电股份（301629）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1b3d5c8f-3a58-4342-88fb-30ee55b2fdb5.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矽电股份（301629）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/50f46639-66a4-4a85-b42d-e1eec37ed07b.PDF
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2025-06-06 19:17│矽电股份（301629）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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