公司公告☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 17:05 │矽电股份（301629）：招商证券关于矽电股份2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │矽电股份（301629）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-06-06 19:17 │矽电股份（301629）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-05-22 19:22 │矽电股份（301629）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-09-15 17:05│矽电股份（301629）：招商证券关于矽电股份2025年半年度跟踪报告
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矽电股份（301629）：招商证券关于矽电股份2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ae3bb30e-26b2-45f0-84fb-20c3f539f43c.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：2025年半年度报告摘要
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矽电股份（301629）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4b008e44-393c-4809-89ed-b11a8fcdfcf1.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：2025年半年度报告
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矽电股份（301629）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1d54550a-1331-46ce-9fd8-b1d46f2c48e3.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 8月 18 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 8月 28日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3号厂房 4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参
加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议议案情况
出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》；
经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
；
公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、 备查文件
1. 《公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2. 《公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/26dca735-a783-4482-9a5c-f074af426271.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2025 年 8月 18 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 8月 28 日 16:00 在深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3号厂房 4楼会议室以现场及通讯方式召开，应
参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人。会议由监事会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。
二、 监事会会议审议议案情况
出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》；
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
；
经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、 备查文件
1. 《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4a8ee38d-a58f-49c5-b4dd-4cf2958db46f.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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矽电股份（301629）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1eb413f8-804b-44ba-98fe-a6613bff8684.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：2025年半年度财务报告
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矽电股份（301629）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1b3d5c8f-3a58-4342-88fb-30ee55b2fdb5.PDF
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2025-08-30 00:00│矽电股份（301629）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矽电股份（301629）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/50f46639-66a4-4a85-b42d-e1eec37ed07b.PDF
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2025-06-06 19:17│矽电股份（301629）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监
事会第十四次会议，于 2025 年5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并领取了深圳市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。现将具
体情况公告如下：
一、 变更后的营业执照登记信息
1. 名称：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
2. 统一社会信用代码：914403007576234880
3. 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4. 法定代表人：何沁修
5. 成立日期：2003 年 12 月 25 日
6. 住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房三楼东区、五楼中西区
二、 备查文件
1. 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司《营业执照》；
2. 深圳市市场监督管理局颁发的登记通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/16936e73-1a16-4846-a94d-6ed282b5a5c9.PDF
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2025-05-22 19:22│矽电股份（301629）：2024年年度权益分派实施公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分派方案情况
1. 2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：以现有的总股本 41,727,274
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 9.58 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利人民币
39,974,728.49 元，占 2024 年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的 43.51%。
2. 在分配预案披露后至实施期间，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按
照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。
3. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分派总额不变的方式分配。
5. 本次实施的权益分派方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 41,727,274 股为基数，向全体股东每 10 股派 9.580000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 8.622000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.91
6000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.958000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****617 辜国文
2 00*****043 王胜利
3 01*****127 胡泓
4 02*****820 杨波
5 02*****707 何沁修
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 21 日至登记日：2025 年 5 月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构
咨询地址：深圳市龙岗区龙城街道龙城工业园 3 号厂房三楼东区、五楼中西区
咨询联系人：杨波
咨询电话：0755-84534618
传真电话： 0755-89724107
七、 备查文件
1. 第二届董事会第十七次会议决议；
2. 2024 年年度股东大会决议；
3. 中国结算深圳分公司有关确认方案具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/3d5fe6cf-a755-4b6b-a914-f1812a65c09d.PDF
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2025-05-20 00:00│矽电股份（301629）：2024年年度股东大会的法律意见书
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矽电股份（301629）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2a1deda6-add7-483d-9183-0bf88d6a5e91.PDF
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2025-05-20 00:00│矽电股份（301629）：2024年年度股东大会决议公告
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矽电股份（301629）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/3835a99f-4101-4e8b-83cf-ee33e76fb222.PDF
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2025-05-07 18:17│矽电股份（301629）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理李凯军先生提交的书面辞职报告，李凯军
先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李凯军先生将担任公司 IT 信息顾问职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，李凯军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。李凯军先生原定任期届
满日为 2025 年 11 月 28 日（第二届董事会届满日），截至本公告披露日，李凯军先生未直接持有公司股份，其通过持股平台深圳
市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6.0289 万股，占公司总股本的 0.14%，其配偶或其他关联人未持有公司股
份。李凯军先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》等法律法规和业务规则进行管理。李凯军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李凯军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司及董事会对李凯军先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8d808a42-ce2a-48c7-b298-f6cbf088fdc9.PDF
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2025-05-07 18:17│矽电股份（301629）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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矽电股份（301629）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/80ee5f98-70b8-443c-b04d-454c23e1dfbf.PDF
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2025-04-28 18:09│矽电股份（301629）：(2025-022)关于召开2024年年度股东大会的通知
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矽电股份（301629）：(2025-022)关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/55a25d8f-1b7f-41a2-97d1-d65fb639df1b.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于2024年度利润分配预案的公告
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矽电股份（301629）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9fe60ee2-b2cc-4514-965f-89129919f75f.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：2024年度内部控制评价报告
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矽电股份（301629）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/acfed2da-040d-4fef-b188-16ea7d1319e4.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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矽电股份（301629）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2db23e4-fa7d-4488-9521-b256146f36b1.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：2024年度监事会工作报告
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矽电股份（301629）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e45a826e-b1fe-4134-85db-16b3a1e30cfb.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：2024年度董事会工作报告
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矽电股份（301629）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66dd745d-f9ff-4a90-8629-201939e1b476.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矽电股份（301629）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35cfea03-9e29-47b3-a525-a5370993e9c3.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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矽电股份（301629）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d38e9943-76a5-4413-b856-b7abbb66697e.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于公司会计政策变更公告
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矽电股份（301629）：关于公司会计政策变更公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/60284e53-d381-4d68-a21b-82d2a11e8027.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告
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矽电股份（301629）：关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df38d0d6-3660-4a07-b48f-2f81dda9e745.PDF
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2025-04-28 18:07│矽电股份（301629）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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矽电股份（301629）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0de007c1-afe3-4247-955f-f388fe79a432.PDF
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