公司公告☆ ◇301630 同宇新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 19:16 │同宇新材（301630）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 22:31 │同宇新材（301630）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:55 │同宇新材（301630）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:55 │同宇新材（301630）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:54 │同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（王岩） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:54 │同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（杨进） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:54 │同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（余宇莹） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:52 │同宇新材（301630）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:52 │同宇新材（301630）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-20 19:52 │同宇新材（301630）：2025年度内部控制评价报告的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:16│同宇新材（301630）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ff043d9-4c4b-444b-9b7a-62294b5c205e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 22:31│同宇新材（301630）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b579e239-0378-4587-bf77-d30db64603e1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:55│同宇新材（301630）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材料（广东）股份有限公司
容诚审字[2026]200Z0039 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]200Z0039号同宇新材料（广东）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简
称同宇新材公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是同宇新材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，同宇新材公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5a18282e-743b-449c-b3fa-5a8a79c8d3c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:55│同宇新材（301630）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d8daecc8-3030-4850-a939-908db700b320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:54│同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（王岩）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（王岩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/73573db3-fa74-47d0-8e7e-b95665099027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:54│同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（杨进）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（杨进）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1c3ccee4-8c3b-414d-b517-3800b4cd8b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:54│同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（余宇莹）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：2025年度独立董事述职报告（余宇莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/17fafc4f-b27c-4a10-80c0-c696e52d7205.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:52│同宇新材（301630）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
公司于 2026年 4月 19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
》，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 127,306,02
2.58元，其中母公司实现净利润 115,481,628.65元，本年度提取法定盈余公积金 5,000,000.00元。截至2025 年 12 月 31 日，经
审计合并报表中累计可供股东分配的利润为658,276,016.78元，经审计母公司累计可供股东分配利润为 672,381,629.08元。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，按
照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。因此，2025年末公司可分配
利润为 658,276,016.78元。
（三）基于公司目前的经营状况、盈利能力和股本结构，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分
考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟以 2025年年末总股本 40
,000,000股为基数，进行如下分配：
1.向全体股东每 10股派发现金股利 22.00元（含税），合计派发现金股利88,000,000.00元（含税）；
2.本年度公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 16,000,000股，转增后总股本为 56,000,00
0股，本次不送红股。
（四）若本预案获股东会审议通过，2025年度公司预计现金分红总额为88,000,000.00元（含税），占 2025年度公司合并报表归
属于上市公司股东净利润的 69.12%。
（五）在本次利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股
现金分红比例；同时拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。
三、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 88,000,000.00 - -
回购注销总额（元） 0 - -
归属于上市公司股东的 127,306,022.58 - -
净利润（元）
研发投入（元） 27,686,830.07 - -
营业收入（元） 1,202,810,561.02 - -
合并报表本年度末累计 658,276,016.78
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 672,381,629.08
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 □是?否
计年度
最近三个会计年度累计 88,000,000.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 127,306,022.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 88,000,000.00
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 27,686,830.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 2.30%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司于 2025 年上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅
为 2025 年度数据。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司于 2025年 7月 10日上市，上
市时间未满三个会计年度，2025 年度累计现金分红额达 88,000,000.00 元，高于 2025 年度净利润的30%。因此，公司不触及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配及资本公积金转增股本预案合理性说明
公司 2024 年末及 2025 年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 0 万元、36,884.45 万元，其分别占总资产的比例为 0%、16.39%，均低于 50%。
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关
于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本
次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需股东会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
（二）公司重视对投资者的合理投资回报，结合实际经营情况及未来发展规划，实行利润分配。本次利润分配及资本公积金转增
股本预案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
五、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/551fd458-c97f-436b-8603-1f6e62b97c17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:52│同宇新材（301630）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就
公司在任独立董事王岩先生、余宇莹女士、杨进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事王岩先生、余宇莹女士、杨进先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/cfe29fd1-a5c2-42f5-a9c2-0622fe596224.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:52│同宇新材（301630）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“同宇新材
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，对《同宇新材料（广东）股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构审阅了公司董事会出具的《同宇新材料（广东）股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》，取得了容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]200Z0039号），与公司董事、外部审计机构等有关人员进行沟
通，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信息披露文件等，结合日常持续督导工作，
对公司内部控制情况进行核查。
二、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构对公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在企业管理等重大方面保持了有效的内部控制。
保荐机构提示上市公司结合最新《公司法》《上市公司章程指引》《财政部、证监会关于进一步提升上市公司财务报告内部控制
有效性的通知》（财会[2022]8号）等法律法规及相关监管规则要求，持续加强内部控制规范体系建设，遵守资本市场规范，严格执
行上市公司内部控制制度，提升内部控制有效性，提高上市公司质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5ee9c570-bca8-4e87-973a-40163280c55e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 19:52│同宇新材（301630）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕907号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 1,000.00万股，发行价格为84.00元/股，本次发行
募集资金总额为人民币 840,000,000.00元，扣除发行费用人民币 79,621,680.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
760,378,319.15元。上述募集资金划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 7月 7日对本次发行的募集
资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]200Z0102号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均无余额并已实际注销，公司募集资
金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 76,037.83
减：江西同宇新材料有限公司年产 20万吨电子树脂项目（一期）项目 67,830.80
减：补充流动资金项目 8,207.03
加：利息收入和手续费净额 7.44
项目 金额
减：销户结余转出补充流动资金 7.44
2025年 12月 31日募集资金专户结余 -
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确要求。报告期内，公司严格按照《募集资金管理
制度》相关规定规范募集资金的存储和使用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2025年 7月，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司肇庆四会支行、中国工商银行股份有限公司深圳民
治支行、上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2025年 7月 29日披露的
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，首次公开发行股票募集资金专户均无余额并已实际注销，具体情况如下：
单位：万元
开户银行 账号 初始金额 截至 2025年 12 备注
月 31日余额
中信银行股份有限公 8110901012101872519 10,000.00 - 已注销
司肇庆四会支行
中国工商银行股份有 4000103829101056202 20,000.00 - 已注销
限公司深圳民治支行
上海浦东发展银行股 26810078801900001823 47,830.80 - 已注销
份有限公司肇庆分行
开户银行 账号 初始金额 截至 2025年 12 备注
月 31日余额
合计 77,830.80 - -
注：公司本次募集资金净额为人民币 76,037.83万元，与上表中初始金额合计金额差额部分为尚未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让的情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025年 9月 20日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 67,830.80万元。上述置换事项及置换金额已经容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于同宇新材料（广东）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专
字[2025]200Z0998号）。公司保荐机构兴业证券股份有限公司已出具《关于同宇新材料（广东）股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2025-014）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、准
确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
2025年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
七、会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项审核，并出具了关于同宇
新材料（广
|