公司公告☆ ◇301630 同宇新材 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-02 20:33 │同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 20:33 │同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 00:00 │同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 00:00 │同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 20:33 │同宇新材（301630）：公司章程（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 20:33 │同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 20:33 │同宇新材（301630）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 20:33 │同宇新材（301630）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的│
│ │财务报表及审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 20:33 │同宇新材（301630）：与投资者保护相关的承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-26 20:33 │同宇新材（301630）：董事会有关本次发行并上市的决议 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 20:33│同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕907号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
）协商确定本次发行数量为 1,000.00 万股，发行价格为 84.00 元/股。本次发行中网上发行 1,000.00 万股，占本次发行总量的10
0%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
根据《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2025
年 7月 2日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045号深业中心 311室主持了同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行
股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数： 2504
末“5”位数： 64960
末“6”位数： 926351，176351，426351，676351
末“7”位数： 8590278
末“9”位数： 088684881
凡参与本次网上定价发行申购同宇新材料（广东）股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签
号码。中签号码共有20,000 个，每个中签号码只能认购 500 股同宇新材料（广东）股份有限公司 A股股票。
网上投资者申购新股中签后，应根据《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由
此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的股
份由保荐人（主承销商）包销。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行
，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（
按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
发行人：同宇新材料（广东）股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/c729d34e-39c8-4171-be47-5ec4ccdd51a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 20:33│同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“发行人”或“同宇新材”）首次公开发行 1,000.00 万股人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可〔2025〕907号）。
发行人的股票简称为“同宇新材”，股票代码为“301630”。发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“
兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 84.00元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）的方式进行，全部为新股，不转让老股。本次发行数量为 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股
本为 4,000.00 万股。本次网上发行数量为1,000.00万股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
发行人和保荐人（主承销商）于 2025年 7月 1日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行“同宇新材”股票 1,000.00万股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 11,335,866 户，有效申购股数为87,639,837,000 股，配号总数为 175,279,674 个，起始号
码为 000000000001，截止号码为 000175279674。本次网上定价发行的中签率为 0.0114103361%，网上投资者有效申购倍数为 8,763
.98370倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于 2025年 7月 2日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045号深业中心 311室进行本次网
上发行申购的摇号抽签，并将于 2025年 7月 3日（T+2日）披露网上摇号中签结果。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2025 年 7 月 3 日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结
果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司的相关规定。2025年 7月3 日（T+2 日）日终，中签的
投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发
行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
发行人：同宇新材料（广东）股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/213a33e9-b7ce-46f5-9c53-fa439cb45a7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 00:00│同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/aba4037c-9ac0-48f9-a695-29771cab5a2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 00:00│同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/064b6fc6-55f6-43d4-ab1d-f1c27affc227.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：公司章程（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/11beae4a-24ed-45ac-a73f-2e2a4ad613be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b35371d6-1211-46f1-a3dd-5740975a806b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/da7cc076-3cfd-4ebb-b28c-12ea3cad6d48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0279bdde-fed1-4eae-ba9b-550f539d5bf2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：与投资者保护相关的承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/d7ac62f1-c1d1-4979-a446-0ee77d39e090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：董事会有关本次发行并上市的决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同宇新材（301630）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/63c34806-4e31-4c36-8371-87fa859e98f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请
已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔
2025〕907号）。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,000.00万股，其中网上发行数量为 1,000.00 万股，占
本次发行总量的 100.00%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股
份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演网站：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）；
2、网上路演时间：2025年 6月 30日（T-1日，周一）14:00-17:00；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报
网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financial
news.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）查阅。敬请广大投资者关注。
发行人：同宇新材料（广东）股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f71225b5-0409-451e-97c6-15b169db1416.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：子公司、参股公司简要情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
目前发行人拥有一家控股子公司江西同宇新材料有限公司，无参股子公司或分公司。发行人控股子公司的具体情况如下：
公司名称 江西同宇新材料有限公司
成立时间 2021 年3月 3 日
注册资本 4,980 万元人民币
实收资本 4,980 万元人民币
经营范围 一般项目：电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专
用材料销售，货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地和主要生产经营地 江西省景德镇市乐平市乐平工业园区江维大道东侧
主营业务 电子树脂的研发、生产与销售
业务板块定位 与发行人主营业务一致，为发行人的募投项目实施主体
股东构成及控制情况 同宇新材持有 100%股权
最近一年，江西同宇的主要财务数据为：2024 年 12 月 31 日总资产 82,057.04万元、净资产 10,102.87 万元，2024 年度营
业收入 7,162.23 万元、净利润-1,444.14万元。上述财务数据已经容诚会计师审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/89a4a9f2-debf-452a-b857-e47d66274b61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“发行人”、“同宇新材”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕907 号）。《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书 》 及 附 件 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址www.cninf
o.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网
址www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chin
adaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或
“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上申购、缴款、弃购股份处理等环节：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”
）的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,000.00 万股，其中网上发行数量
为 1,000.00 万股，占本次发行总量的100.00%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行价格为 84.00 元/股，投资者据此价格在 2025 年 7 月 1 日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方
式进行申购。
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），公司所处行业属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造
业”中的“C398电子元件及电子专用材料制造”。截至 2025年 6月 26日（T-3日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信
和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 38.62倍、最近一个月平均滚动市盈率为 36.03倍。
本次发行价格 84.00元/股对应的发行人 2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 23.94
倍，低于中证指数有限公司截至 2025年 6月 26日（T-3日）发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态
市盈率和平均滚动市盈率。
3、本次网上发行申购日为 2025 年 7 月 1 日（T 日），网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在 2025年 7月 1
日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
5、网上投资者申购新股中签后，应依据 2025 年 7 月 3 日（T+2 日）公告的《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时应遵守投资者所在证券公司的相关规定。2025年 7
月 3日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。
中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时
，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大事项。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 公司本次公开发行新股 1,000.00万股，占发行后总股
本的 25.00%，本次发行股份全部为新股，不安排老
股转让
每股面值 人民币 1.00元
发行方式 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发行价格 84.00元/股
发行对象 2025年 7月 1日（T日）前在中国结算深圳分公司开
立证券账户并开通创业板交易权限、且在 2025 年 6
月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均
持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证一
定市值的投资者，并符合《深圳市场首次公开发行股
票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）的
规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板
投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规
定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止
购买者除外）
承销方式 余额包销
发行日期 T 日（网上申购日为 2025年 7月 1日）
缴款日期 T+2日（2025年 7月 3日）
发行人联系地址 广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区（西南一区编
号 ES1020）
发行人联系电话 0758-3202900
保荐人（主承销商）联系地址 上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦 19楼
保荐人（主承销商）联系电话 021-20370807，021-20370809
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7fcd569d-94ba-446e-8b36-598be4c0326e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-26 20:33│同宇新材（301630）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2021 年 11 月 30 日，公司召开了第一届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议
案》，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会；并审议通过了上述各专门委员会的工作细则；20
24 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。
目前，公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下：
名称 主任委员 委员
战略委员会 张驰 张驰、苏世国、杨进
提名委员会 杨进 杨进、邓凯华、王岩
薪酬与考核委员会 王岩 王岩、苏世国、余宇莹
审计委员会 余宇莹 余宇莹、纪仲林、王岩
1、董事会战略委员会
董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报
告工作并对董事会负责。战略委员会由 3 名董事组成。
2、董事会提名委员会
董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研
究并提出建议。提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。提名委员会设主任 1 名，由独立董事担任。
3、董事会薪酬与考核委员会
董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理
人员业绩等工作。薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委员会设主任 1名，由独立董事担任。
4、董事会审计委员会
董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管理工作。审计
委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上，并且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会设主任 1 名，由独
立董
|