公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 17:46 │壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-10-14 19:20 │壹连科技（301631）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告 │
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│2026-10-14 19:20 │壹连科技（301631）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-10-14 19:20 │壹连科技（301631）：2026-068关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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│2026-10-14 19:20 │壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-10-14 19:20 │壹连科技（301631）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-09-23 11:42 │壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-09-22 18:12 │壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） │
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│2026-09-22 18:10 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性公告 │
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│2026-09-17 19:02 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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2026-10-20 17:46│壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告
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一、授信及担保情况的概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十七次会议，2026年 5月 20日召
开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案
》，同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过400,000.00万元的综合授信额度。公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公
司为公司提供担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币 230,000.00万元。其中，公司为资产负债
率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00万
元。
上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-027）。
二、担保进展情况
近日，招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）与全资子公司宜宾壹连电子有限公司（以下简称“宜宾壹连”
）签订了《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），同意在《授信协议》约定
的授信期间内，向宜宾壹连提供人民币 10,000.00万元的授信额度。为支持子公司业务发展，公司与招商银行签署《最高额不可撤销
担保书》。公司为宜宾壹连与招商银行发生的债务的履行提供连带保证责任，担保额度为人民币 10,000.00万元。
以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保书主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司
3、债务人：宜宾壹连电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保最高限额：人民币 10,000.00万元
6、保证担保的范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为
人民币 10,000.00 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费
用。
7、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 83,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的 3.21%。公司及子
公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/de1f75cb-f6d9-412a-9b70-6449546e781f.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳壹连科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意
调整2025年限制性股票激励计划授予数量及价格。
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 9月 25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2025年 9月 28日至 2025年 10月 8日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2025 年 10 月 9日披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 10月 14日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2025年第二次临时股东会的批准，同时董事会被授权确定限制性股票授予日、在条
件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书
（五）2026 年 10 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量
及价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。确定预留限制性股票的授予日为 2026
年 10月 13日，以 34.95元/股的授予价格向符合授予条件的 34名激励对象预留授予 42.238万股第二类限制性股票。公司董事会薪
酬与考核委员会对本次预留授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，并于 2026 年 5月 25
日披露了《2025 年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以现有总股本 91,414,580股为基数，拟向全体股东每 10股派发
现金红利 10元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 36,565,832股，不送红股。本次权益分派
股权登记日为 2026年 5月 29日，除权除息日为 2026年 6月 1日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完
成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和/或
限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、授予数量调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
= 0 × (1 + )
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
调整后已授予但尚未归属的首次授予数量：152.66x(1+0.4)=213.724万股；调整后的预留授予数量：30.17x(1+0.4)=42.238万股
；
因此，限制性股票首次授予数量（已授予但尚未归属部分）由 152.66 万股调整为 213.724万股，预留授予数量由 30.17万股调
整为 42.238万股。
2、授予价格调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
= 0 ÷ (1 + )
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
= 0 ?
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述调整方法，公司 2025年限制性股票激励计划调整后首次及预留授予价格为：(49.93-1)/(1+0.4)=34.95元/股。
因此，本次调整后，2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由 49.93元/股调整为 34.95元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划授予数量及价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的调整符合《管理办法》《激励计划》
及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次授予数量由 152.66万股调整为 213.724万股
，限制性股票预留授予数量由 30.17万股调整为 42.238万股，首次及预留授予价格由 49.93元/股调整为 34.95元/股。
本次调整限制性股票授予数量及价格在公司 2025年第二次临时股东会的授权范围内，调整程序合法合规，且不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整。
五、法律意见书的结论意见
（一）截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；
（二）本次调整符合《管理办法》《监管指南》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；
（三）本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关
规定；
（四）本次授予的授予条件已满足，公司向符合条件的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定；
（五）公司尚需按照相关规定履行本次调整及本次授予的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳壹连科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/68e793e4-e225-4d35-b868-04a12bac64fe.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳壹连
科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《深圳壹连科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整相关事项及预留授予
激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及价格的核查意见
本次调整限制性股票授予数量及价格在公司 2025年第二次临时股东会的授权范围内，调整程序合法合规，且不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整。
二、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的核查意见
1、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的部分董事、高级管理人员、核心技术（业
务）人员。不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意将本次激励计划预留授予日确定为 202
6 年 10 月 13 日，以 34.95元/股的价格向符合授予条件的34名预留授予激励对象授予42.238万股第二类限制性股票。
深圳壹连科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/aa5338f5-ae6c-4da0-a5bf-db36f0559b78.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：2026-068关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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壹连科技（301631）：2026-068关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/eee83f45-9dd7-4d4d-8631-02de9054f14b.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/36ad2464-eb32-443c-a460-e582b5c6bd83.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2026 年 10 月 10日以通讯送达方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳壹连科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意对 2025年限制性股票激励计划的
授予数量及价格进行调整，即限制性股票首次授予数量由 152.66万股调整为 213.724万股，限制性股票预留授予数量由 30.17万股
调整为 42.238万股，首次及预留授予价格由 49.93元/股调整为 34.95元/股。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。关联董事范伟雄、贺映红回避表决。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司本次
激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026年 10月 13日为预留授予日，以 34.95元/股的授予价格向符合预留授予条件
的 34名激励对象授予 42.238万股预留限制性股票。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事贺映红回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/43e4cb98-5368-474d-b19a-bfa8c551a58d.PDF
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2026-09-23 11:42│壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告
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一、授信及担保情况的概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十七次会议，2026年 5月 20日召
开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案
》，同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过400,000.00万元的综合授信额度。公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公
司为公司提供担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币 230,000.00万元。其中，公司为资产负债
率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00万
元。
上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-027）。
二、担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司宁德壹连电子有限公司提供不超过
人民币 20,000.00 万元的连带责任保证担保。
以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保合同主要内容
1、债权人：广发银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司
3、债务人：宁德壹连电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保最高限额：人民币 20,000.00万元
6、保证担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主
合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分
、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期
债务履行期届满之日后三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协
议约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 92,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的 3.56%。公司及子
公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/bd9d9c38-6a68-4bc9-bdf9-186a83bd99a2.PDF
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2026-09-22 18:12│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/6bb320e8-1530-49f8-9772-ca209fe1db60.PDF
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2026-09-22 18:10│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026年 9月 17日获得深圳证券
交易所上市审核委员会审核通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：20
26-063）。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文 件 进 行 了 更 新 与 修 订 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d247f361-5831-4a89-ba12-7b5ad8ab7d57.PDF
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2026-09-17 19:02│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 9 月 17 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 55 次上市审核委员会审议会议，对深圳壹连科技股份有
限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件
后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/44fcad3c-b481-4955-ae93-acce1c116c29.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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壹连科技（301631）：关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a294885b-cd5b-4caf-8911-01740aca0496.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/34ee66e4-3bfe-4b49-90af-1219fde42ce1.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：壹连科技章程
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壹连科技（301631）：壹连科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/db61a62b-28e9-40b1-a31f-49a639ce1fe2.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4e9bff70-369c-4cd8-95ff-4e79b80914be.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/62ce0577-e4b2-4602-95cd-3f89e6691278.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/156f5e70-73f9-4b3c-ad7d-5fba6a36717c.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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壹连科技（301631）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ab1510c5-9a31-435e-ba7f-7fbd88d9acc7.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/b675dd7e-55d1-408e-b5b0-99da1ef8302e.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f4dc98b6-fbd2-4bca-8e78-c3bbc7f45fcf.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务会计问题的
│专项说明
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壹连科技（301631）：关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f3c6a3d4-7570-4285-a156-80c05dd6d81c.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/c6136cab-fb65-4cd9-9a36-727f1d2a58d9.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及申请文件更新的提示性公
│告
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壹连科技（301631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/482e5313-a3cc-478e-8aab-448126515493.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/597f4fd5-e147-4909-b419-2247a69ca307.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/7ebc546a-35e8-4fa2-b5e2-4b8cf7583db7.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/fc3b5d63-ba5a-4292-96eb-3f8ca15b04bf.PDF
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2026-09-01 16:54│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8bf461bb-03f3-45dd-af39-100e3a9ee1c7.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开了 2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于选
举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事
和独立董事。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人
员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
非独立董事：田王星先生（董事长）、田奔先生、卓祥宇先生、范伟雄先生、贺映红女士、黄敏女士（职工代表董事）
独立董事：邓鹏先生、柯绍 先生、黄晓亚女士
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。第六届董事会成员任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董
事总人数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第
六届董事会成员简历详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第六届董事
会职工代表董事的公告》
（二）第六届董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 黄晓亚 黄晓亚、贺映红、邓鹏
战略委员会 田奔 田奔、田王星、卓祥宇、范伟雄、柯绍
提名委员会 邓鹏 邓鹏、田奔、柯绍
薪酬与考核委员会 黄晓亚 黄晓亚、田奔、邓鹏
公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各
专门委员会委员均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任
主任委员（召集人），审计委员会委员黄晓亚女士为会计专业人士，且审计委员会委员均不在本公司担任高级管理人员，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：田奔先生
2、副总经理：范伟雄先生、卓祥宇先生、程青峰先生、邹侨远先生
3、财务负责人：邹侨远先生
4、董事会秘书：郑梦远先生
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的
不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
董事会秘书郑梦远先生及证券事务代表孟琦女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书郑梦远先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司实际控制人田王星先生、田奔先生深耕电连接行业多年，其分别担任公司董事长、总经理职务是基于公司战略规划与日常经
营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的统筹落地效率。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细
则》等制度对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定，并在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员
独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经
营管理权。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形，相关安排具有合理
性。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑梦远 孟琦
电话 0755-23499997 0755-23499997
传真 0755-23499992 0755-23499992
电子信箱 zqb@uniconn.com zqb@uniconn.com
联系地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区
大华路 1号 A栋厂房 5楼 大华路 1号 A栋厂房 5楼
五、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第五届董事会独立董事段林光先生、褚文博先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，
离任后亦不在公司担任其他任何职务。截止本公告日，段林光先生、褚文博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司对段林光先生、褚文博先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dbbb3ee1-432f-4a7e-a12f-126096df807e.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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壹连科技（301631）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5b49e73f-3bd0-4cf0-b2b4-0ced01ac9e63.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度报告
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壹连科技（301631）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cf6adcc7-ec92-480d-a2ce-ac389830eb2a.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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壹连科技（301631）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bbf9e94e-33e8-4d1e-bc5a-510d4f47aa2d.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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壹连科技（301631）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a166a0f5-861d-4478-8857-05d32dbc3011.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dc278cd1-b2dd-40a8-80e9-d0682fa3c5a1.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度报告摘要
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壹连科技（301631）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e648d9ff-a457-4c51-99cc-1ca30ceaa5cf.PDF
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2026-08-21 21:01│壹连科技（301631）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 8 月 20日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 8月 9日以书面送达方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利
开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举田王星先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
田王星先生简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机
制，公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事审议，第六届董事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 黄晓亚 黄晓亚、贺映红、邓鹏
战略委员会 田奔 田奔、田王星、卓祥宇、范伟雄、柯绍
提名委员会 邓鹏 邓鹏、田奔、柯绍
薪酬与考核委员会 黄晓亚 黄晓亚、田奔、邓鹏
第六届董事会各专门委员会委员的简历详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审查，其中公司财务负责人候选人经董事会审计委员会审查，并经与会董事审议，
公司董事会同意聘任田奔先生为公司总经理，聘任范伟雄先生、卓祥宇先生、程青峰先生、邹侨远先生为公司副总经理，聘任邹侨远
先生为公司财务负责人，聘任郑梦远先生为公司董事会秘书。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法
规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
逐项审议情况如下：
3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查，并经与会董事审议，董事会同意聘任孟琦女士为公司证券事务代表，该人员不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。孟琦女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
2026年上半年，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期及内部投资结构调整是基于公司实际经营情况做出的审慎决定，未改变募投项
目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情
形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0879c09b-4d5c-4170-9ab1-c84d25f1f92a.PDF
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2026-08-21 21:00│壹连科技（301631）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见
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壹连科技（301631）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cdfd06ac-c366-451c-babe-29a08d53f70e.PDF
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2026-08-21 21:00│壹连科技（301631）：关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告
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壹连科技（301631）：关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a0e817a7-2e34-4c82-a327-2492d59ed966.PDF
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2026-08-20 20:38│壹连科技（301631）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-08-20 20:38│壹连科技（301631）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月20日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2026年8月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年8月20日上午9:15，结束时间为2026年8月20日下午
15:00。
3、会议方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长田王星先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份32,464,001股，占公司有表决权股份总数的25.3664%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份31,841,665股，占公司有表决权股份总数的24.8801%。
通过网络投票的股东61人，代表股份622,336股，占公司有表决权股份总数的0.4863%。
2、中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份637,036股，占公司有表决权股份总数的0.4978%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14,700股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。
通过网络投票的中小股东61人，代表股份622,336股，占公司有表决权股份总数的0.4863%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员、本次选举的新任独立董事候选人列席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果： 同意 32,384,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7545%；反对 79,408股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2446%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小股东表决情况：同意 557,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4877%；反对 79,408股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4652%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0471%。
议案 1.00为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案 2.00为以累积投票方式选举董事，应选人数为非独立董事 5人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票）但总数不得超过拥有的选举票数。
2.01审议通过《关于选举田王星为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,381,884股，其中中小股东 554,919股，表决通过。
2.02审议通过《关于选举田奔为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,381,984股，其中中小股东 555,019股，表决通过。
2.03审议通过《关于选举卓祥宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,382,084股，其中中小股东 555,119股，表决通过。
2.04审议通过《关于选举范伟雄为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,382,184股，其中中小股东 555,219股，表决通过。
2.05审议通过《关于选举贺映红为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,382,284股，其中中小股东 555,319股，表决通过。
（三）逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
议案 3.00为以累积投票方式选举董事，应选人数为独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票）但总数不得超过拥有的选举票数。
3.01审议通过《关于选举黄晓亚为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数 32,381,877股，其中中小股东 554,912股，表决通过。
3.02审议通过《关于选举邓鹏为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数 32,381,980股，其中中小股东 555,015股，表决通过。
3.03审议通过《关于选举柯绍 为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数 32,330,077股，其中中小股东 503,112股，表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所张乐律师、邓诗琪律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第四次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/26df1bc2-a1fb-4fd4-be62-7b434ed80514.PDF
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2026-08-05 17:28│壹连科技（301631）：关于完成工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-黄晓亚
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-黄晓亚。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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壹连科技（301631）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-邓鹏
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-邓鹏。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5195baa0-c42d-4c45-aad6-202484a24d28.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-邓鹏
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-邓鹏。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-黄晓亚
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-黄晓亚。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于董事会换届选举的公告
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壹连科技（301631）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/fe617acc-9412-4c87-b37d-db6676b70161.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ff324560-7fc2-4f6b-8ba1-5285f4d887d4.PDF
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2026-08-03 20:36│壹连科技（301631）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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壹连科技（301631）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2ed073dc-04f1-4a4c-b68a-5b6b0df67594.PDF
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2026-08-03 20:34│壹连科技（301631）：壹连科技章程
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壹连科技（301631）：壹连科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c76767f8-970c-4d06-b410-2b9267399b41.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│壹连科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225500636.pdf
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2026-04-29│壹连科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225282903.pdf
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2026-04-29│壹连科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225274603.pdf
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2025-10-24│壹连科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727469.PDF
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2025-08-26│壹连科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568128.PDF
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2025-04-24│壹连科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236749.PDF
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2025-04-19│壹连科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149939.PDF
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