公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-18 15:34 │壹连科技（301631）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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│2025-05-18 15:32 │壹连科技（301631）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 │
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│2025-05-12 19:40 │壹连科技（301631）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 19:38 │壹连科技（301631）：壹连科技股份有限公司2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-07 16:34 │壹连科技（301631）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-07 16:34 │壹连科技（301631）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-05-07 16:34 │壹连科技（301631）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-05-07 16:34 │壹连科技（301631）：关于壹连科技以以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告│
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│2025-05-07 16:34 │壹连科技（301631）：：关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目│
│ │所需资金并以... │
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│2025-05-07 16:34 │壹连科技（301631）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-05-18 15:34│壹连科技（301631）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对
壹连科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号
），深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 16,330,000股，并于 2024 年 11 月
22 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 65,296,129 股，其中有流通限制或限售安排的股份数
量为52,267,827 股，占发行后总股本的比例为 80.05%；无流通限制及限售安排的股份数量 13,028,302 股，占发行后总股本的比例
为 19.95%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为709,663 股，占发行后总股本的 1.09%，限售期为自公
司首次公开发行股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份
无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易
之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 709,663股，占网下发行总量的 10.04%，占本次公开发行股票总量
的 4.35%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的股东
在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 22 日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 709,663 股，占公司总股本的 1.09%。
3、本次解除限售的股东户数为 5,586 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股数量
（股） （%） 量（股） （股）
首次公开发 709,663 1.09 709,663 0
行网下配售
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管
理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（+,-） 数量（股） 比例
（股） （%）
一、有限售条件股份 52,267,827 80.05 -709,663 51,558,164 78.96
首发前限售股 48,966,129 74.99 0 48,966,129 74.99
首发后限售股 709,663 1.09 -709,663 0 0.00
首发后可出借限售股 2,592,035 3.97 0 2,592,035 3.97
二、无限售条件股份 13,028,302 19.95 +709,663 13,737,965 21.04
三、总股本 65,296,129 100.00 0 65,296,129 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：壹连科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规
定的要求；壹连科技本次申请上市流通的网下配售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；壹连科技关于本次网下配售股份上市流通
的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对壹连科技本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/95f2a3fa-3bfe-41e0-8ab4-1946919f37b2.PDF
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2025-05-18 15:32│壹连科技（301631）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。本次解除限售的股东户数为 5,586 户，解除限售的股份数量为
709,663 股，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月；
2、本次解除限售股份上市流通日为 2025 年 5 月 22 日（星期四）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号
），深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，并于 2024 年 11
月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 65,296,129 股，其中有流通限制或限售安排的股份
数量为52,267,827 股，占发行后总股本的比例为 80.05%；无流通限制及限售安排的股份数量 13,028,302 股，占发行后总股本的比
例为 19.95%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为709,663 股，占发行后总股本的 1.09%，限售期为自公
司首次公开发行股票上市之日起 6 个月，该部分限售股将于 2025 年 5 月 22 日锁定期届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增等导致股本数量变动的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份
无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交
易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 709,663 股，占网下发行总量的 10.04%，占本次公开发行股票
总量的 4.35%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期
内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 22 日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 709,663 股，占公司总股本的 1.09%。
3、本次解除限售的股东户数为 5,586 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数 剩余限售股数量
（股） （%） 量（股） （股）
首次公开发 709,663 1.09 709,663 0
行网下配售
限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管
理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（+,-）（股 数量（股） 比例（%
一、有限售条件股份 52,267,827 80.05 -709,663 51,558,164 78.96
首发前限售股 48,966,129 74.99 0 48,966,129 74.99
首发后限售股 709,663 1.09 -709,663 0 0.00
首发后可出借限售股 2,592,035 3.97 0 2,592,035 3.97
二、无限售条件股份 13,028,302 19.95 +709,663 13,737,965 21.04
三、总股本 65,296,129 100.00 0 65,296,129 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
壹连科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；壹连科技本次
申请上市流通的网下配售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；壹连科技关于本次网下配售股份上市流通的信息披露真实、准确、
完整。综上，保荐机构对壹连科技本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、《招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/32931b1b-e9fc-42c7-9b62-919683369d34.PDF
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2025-05-12 19:40│壹连科技（301631）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：2025年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月12日上午9:15，结束时间为2025年5月12日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室；
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事程青峰先生（公司董事长田王星因公出差线上参与本次会议，导致无法现场主持会议，经过半数董事
推举，由公司董事程青峰主持会议）；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共421人，代表股份42,193,548股，占上市公司有表决权总股
份的64.6188%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份41,882,200股，占上市公司有表决权总股份的64.1
419%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共413人，代表股份311,348股，占上市公司有表决权总股份的0.4768%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计414人，代
表股份311,448股，占上市公司有表决权总股份的0.4770%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0002%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共413人，代表股份311,348股，占上市公司有表决权总股份的0.4768%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员、保荐机构招商证券股份有限公司持续督导相
关人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票、通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意42,181,548股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9716%；反对10,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.
0244%；弃权1,700股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。
其中中小股东表决情况：同意299,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1470％；反对10,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3071％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.5458％。
（二）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意42,180,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690％；反对9,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0223％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。
其中中小股东表决情况：同意298,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7938％；反对9,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0182％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1880％。
（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意42,135,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630％；反对54,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1294％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076％。
其中中小股东表决情况：同意253,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4415％；反对54,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5310％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0275％。
（四）审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意42,180,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680％；反对9,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0232％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。
其中中小股东表决情况：同意297,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6654％；反对9,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1466％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1880％。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意42,180,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690％；反对9,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0223％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。
其中中小股东表决情况：同意298,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7938％；反对9,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0182％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1880％。
（六）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意42,179,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668％；反对9,800股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0232％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％。
其中中小股东表决情况：同意297,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5049％；反对9,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1466％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3485％。
（七）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意247,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.5150％；反对59,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的19.2327％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2522％。
其中中小股东表决情况：同意247,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5150％；反对59,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2327％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2522％。
关联股东田王星先生、田奔先生、程青峰先生、深圳市王星实业发展有限公司、深圳奔云投资有限公司、深圳侨友投资合伙企业
（有限合伙）、厦门奔友投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（八）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意42,119,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8234％；反对59,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1417％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％
。
其中中小股东表决情况：同意236,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0795％；反对59,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2006％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权12,800股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.7199％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所邵帅律师、张乐律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集
人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/75313382-8699-46d1-a93c-8d4d580aeefe.PDF
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2025-05-12 19:38│壹连科技（301631）：壹连科技股份有限公司2024年年度股东会法律意见书
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壹连科技（301631）：壹连科技股份有限公司2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/e8014f51-25cb-4594-a489-5230c56b26c6.PDF
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2025-05-07 16:34│壹连科技（301631）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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壹连科技（301631）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e4a29c3b-aca9-47d7-8113-3c8cd37135bd.PDF
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2025-05-07 16:34│壹连科技（301631）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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壹连科技（301631）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
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2025-05-07 16:34│壹连科技（301631）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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壹连科技（301631）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-05-07 16:34│壹连科技（301631）：关于壹连科技以以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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壹连科技（301631）：关于壹连科技以以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件
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