公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:34 │壹连科技（301631）：第五届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-05-11 18:34 │壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-05-11 18:34 │壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-05-11 18:34 │壹连科技（301631）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-29 00:34 │壹连科技（301631）：壹连科技：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-29 00:02 │壹连科技（301631）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │壹连科技（301631）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │壹连科技（301631）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2026-04-29 00:02 │壹连科技（301631）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-29 00:02 │壹连科技（301631）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2026年5月 9日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 5月 5日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《深圳壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳壹连科技股份
有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
4、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4eb9a32e-76ae-4f57-b448-34c71f8cbd14.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/156ce6d0-8116-4977-993a-c473d12d9651.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告
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壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d6f99b3-14a9-4d0c-bec0-8f31bc246484.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开股东会补充通知的公告
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深圳壹连科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028），公司定于 2026年 05月 20日召开 2025年年度股东会。
2026 年 05 月 09 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
》。为了提高决策效率，节约会议成本，公司股东、实际控制人田奔先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025年年度股
东会审议，并提交了《关于提请增加 2025年年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，田
奔先生持有公司股份 7,000,000股，占公司总股本的 7.66%。田奔先生提出增加临时提案符合《公司法》《公司章程》和《股东会议
事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东会职权，有明确议题和具体决议
事项。因此，董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
临时提案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳
壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
除了增加上述临时提案外，原股东会通知中的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。现将公司 2025年年度股东会相关事宜
补充通知如下：
一、股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 05月 20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》并 非累积投票提案 √
办理工商变更的议案
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于 2026年度公司及子公司向金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及提供担保并接受关联方
担保的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
4、独立董事将在本次股东会上进行述职。
5、议案 6和议案 7如涉及关联股东，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 8为特别决议事项，须经
出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东登记表；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股东登记表；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东登记表；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东登记
表；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年 05月 19日（星期二）17:00
前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 05月 19日 17:00止。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技五楼
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技前台。
2、邮政编码：518105
3、联系电话：0755-23499997
4、传真：0755-23499997
5、电子邮箱：zqb@uniconn.com
6、联系人：曾祎昀
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/bd28eb4a-5bfa-4b3d-af13-77bd255cd5cb.PDF
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2026-04-29 00:34│壹连科技（301631）：壹连科技：2025年可持续发展报告
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壹连科技（301631）：壹连科技：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/146394b5-b4c6-435e-af22-9a11a92bafef.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司年
度审计机构，负责公司 2026年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26。
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：刘维
（6）截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 233名、注册会计师 1507名，其中 856人签署
过证券服务业务审计报告。
（7）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元
，证券业务收入 123,764.58万元。2024年度为 518家上市公司提供年报审计服务，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费总额 62,047.52
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年签署过 7 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：宋公正，2026年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计业务，2026 年开始在容诚会计师事务
所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年为壹连科技、博盈特焊等上市公司提供服务。
项目质量控制复核人：邬晓磊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作。2019 年开始在容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）执业。近三年签署过万泰生物、继峰股份等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
拟签字注册会计师宋公正和项目质量控制复核人邬晓磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分。
项目合伙人胡乃鹏近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
胡乃鹏于 2023 年度根据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的规定，由深圳证监局给予警示函。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计费用
公司 2025年财务报表和内部控制审计费用为人民币 120.00万元，定价原则未发生变化。对于容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）2026 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东会授权管理层根据 2026年公
司审计工作量和市场价格水平等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记
录等证明材料后认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，满足公司 2026 年度审计工作的要求。审计委员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水
平决定 2026年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第五届独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e9a1f2d-e9d9-4292-a215-f6034a2d5e76.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定及要求，对公司 2025年度合并财务报表范围内的各
类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司对
合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、债
权投资、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分
的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2025年度计提各项减值准备 3,979.85万元，
具体资产项目及计提金额如下：
单位：万元
项目 本期计提金额（损失以正数填列）
一、信用减值损失
其中：应收票据坏账损失 174.72
应收账款坏账损失 2,811.43
项目 本期计提金额（损失以正数填列）
其他应收款坏账损失 -101.97
小计 2,884.18
二、资产减值损失
其中：存货跌价损失 1,089.31
合同资产减值损失 6.36
小计 1,095.67
合计 3,979.85
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，已经公司董事会审计委员会审议，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、计提资产减值准备的确定方法
1、金融工具减值的确定：
公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著
增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未
发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减
值的，处于第三阶段
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