公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2026-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-05 17:28 │壹连科技（301631）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-黄晓亚 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-邓鹏 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-邓鹏 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-黄晓亚 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-08-03 20:37 │壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2026-08-05 17:28│壹连科技（301631）：关于完成工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e13a0320-ab42-4eb2-bb2e-a477acd01213.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-黄晓亚
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-黄晓亚。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3aba81ae-e254-402d-bba4-edb052e43511.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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壹连科技（301631）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6fcd6551-da9d-41b1-8f98-1e8760655ecd.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a4d19553-0715-40b0-8dc5-be2bbb67dc8d.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-邓鹏
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-邓鹏。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-邓鹏
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-邓鹏。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-黄晓亚
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-黄晓亚。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于董事会换届选举的公告
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壹连科技（301631）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ff324560-7fc2-4f6b-8ba1-5285f4d887d4.PDF
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2026-08-03 20:36│壹连科技（301631）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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壹连科技（301631）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2ed073dc-04f1-4a4c-b68a-5b6b0df67594.PDF
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2026-08-03 20:34│壹连科技（301631）：壹连科技章程
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壹连科技（301631）：壹连科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c76767f8-970c-4d06-b410-2b9267399b41.PDF
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2026-08-03 20:34│壹连科技（301631）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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壹连科技（301631）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/501ce58e-c646-4595-8735-df3fa1f144f2.PDF
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2026-07-30 16:36│壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告
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一、授信及担保情况的概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十七次会议，2026 年 5月 20日召
开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案
》，同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过400,000.00万元的综合授信额度。公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公
司为公司提供担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币 230,000.00万元。其中，公司为资产负债
率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00万
元。
上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-027）。
二、担保进展情况
近日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证担保合同》，公司为全资子公司宁德壹连电子有限公司提供不
超过人民币 20,000.00 万元的连带责任保证担保。
以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保合同主要内容
1、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司
3、债务人：宁德壹连电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保最高限额：人民币 20,000万元
6、保证担保的范围：保证人担保的范围包括债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。
7、保证期间：
从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之
日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 126,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的 4.88%。公司及
子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d8bc010f-c1ce-473e-a196-fbbf3adf1d75.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bb446a71-d09f-4ca1-bdf4-483837650f81.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提示性
│公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳壹连科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020051 号）（以下简称“审核问询函”），深圳
证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了
相应的补充和修订。现根据要求对审核问询函回复予以披露，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将在
审核问询函的回复和更新后的申请文件披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/871e8dc9-1c96-40c0-a209-cff9ca8f9253.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日召开第五届董事会第二十三次会议、2026 年 1月 21 日
召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已在指定信息披露媒体及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2026年 7月 14日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司
债券方案及相关文件进行了修订。本次发行方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。现将主
要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 148,420.49 120,000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过118,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 28,000.00
合计 148,420.49 118,000.00
注：上表拟以募集资金投入额已扣除公司第五届董事会第二十三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资 2,000
.00万元。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行方案及相关文件的主要修订内容说明如下：
文件名称 章节 修订内容
向不特定对象发行可 释义 报告期由 2022 年度、2023 年度、
转换公司债券预案（修 2024 年度及 2025 年 1-9 月更新为
订稿） 2023年度、2024 年度及 2025年度
二、本次发行概况 调整募集资金总额、募投项目拟以
募集资金投入额；更新“债券评级
情况”
三、财务会计信息及管理层 更新报告期及报告期内的相关财务
讨论与分析 信息
四、本次发行可转换公司债 调整募集资金总额、募投项目拟以
券的募集资金用途 募集资金投入额
五、公司的利润分配情况 更新公司最近三年利润分配情况
关于向不特定对象发 一、本次募集资金运用计划 调整募集资金总额、募投项目拟以
行可转换公司债券募 募集资金投入额
集资金使用可行性分 二、本次募集资金投资项目 更新项目用地及相关审批备案情
析报告（修订稿） 的可行性分析 况；更新报告期及报告期内的相关
财务信息
关于向不特定对象发 一、本次发行对公司主要财 调整募集资金总额；更新报告期及
行可转换公司债券摊 务指标的影响 报告期内的相关财务信息
薄即期回报的影响及
填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的公告
向不特定对象发行可 第四节 本次发行方式的可 更新报告期及报告期内的相关财务
转换公司债券论证分 行性 信息；更新债券评级情况
析报告（修订稿）
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www. cninfo. co
m. cn）披露，敬请投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证
监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3f5f8eb9-db4a-4554-ba59-f986733ab174.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0bde99b8-2406-40cb-bd29-3af40800c6c8.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/008e2780-02df-49a3-99ec-6f62e7e40b09.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/07331213-e983-41c1-8a5c-e9aebc40fb79.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 7月 14日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 7月 10日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法
》等法律法规及规范性文件的有关规定，以及公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司结合实际情况，对本次向不特定
对象发行可转换公司债券方案的发行规模及本次募集资金用途等条款进行调整，具体情况如下：
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 148,420.49 120,000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过118,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 28,000.00
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
合计 148,420.49 118,000.00
注：上表拟以募集资金投入额已扣除公司第五届董事会第二十三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资 2,000
.00万元。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
2、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
3、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
4、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性进行了分析讨
论，同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
5、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加
强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司董事
会根据调整后的发行方案就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填
补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
4、第五届董事会战略委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/20cdcc44-cc9c-4b62-be16-86b6902e5657.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：募集说明书（修订稿）
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壹连科技（301631）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bf510404-d552-4014-a1e5-833bee07c975.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：会计师事务所回复意见
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壹连科技（301631）：会计师事务所回复意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e0356747-6b17-4932-ac81-9a70f643aee3.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：发行人及保荐机构关于审核问询函的回复
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壹连科技（301631）：发行人及保荐机构关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/78293000-c43d-4d78-bd3e-4666cee88230.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：上市保荐书
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壹连科技（301631）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b26c238e-6235-43ea-9e9b-b978abf0075e.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：律师事务所补充法律意见书（一）
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壹连科技（301631）：律师事务所补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5ccaa51d-6bd2-4f06-b3ef-e4407adc58dd.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：证券发行保荐书
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壹连科技（301631）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c71f3bfd-9be7-4df7-a4dc-e680f905a9fb.PDF
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2026-06-26 18:26│壹连科技（301631）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年6月26日上午9:15，结束时间为2026年6月26日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室；
4、召开方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长田王星先生；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共111人，代表股份85,358,011股，占上市公司有表决权总股
份的66.6962%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共3人，代表股份37,253,166股，占上市公司有表决权总股份的29.1
085%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共108人，代表股份48,104,845股，占上市公司有表决权总股份的37.5877%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计104人，代表股份
3,269,095股，占上市公司有表决权总股份的2.5544%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共104人，代表股份3,269,095股，占上市公司有表决权总股份的2.5544%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1.01 审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 85,105,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7046%；反对 245,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2877%；弃权 6,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中中小股东表决情况：同意 3,016,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2859%；反对 245,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5128%；弃权 6,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2013%。
1.02 审议通过《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 85,064,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6566%；反对 286,924 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3361%；弃权 6,160 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072
%。
其中中小股东表决情况：同意 2,976,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0347%；反对 286,924股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7769%；弃权 6,160股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1884%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所邵帅律师、张乐律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集
人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4b9b4894-86e3-4db9-a9f8-da4a3ac10c9d.PDF
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2026-06-26 18:26│壹连科技（301631）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/912e464d-e28c-4b17-964b-3bc8235d1d08.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”
或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，对壹连科技开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经
营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合
理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过 1,500万美元或其他等值外币，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3、交易方式
本次拟开展的外汇套期保值交易对手为境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
4、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并
授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司使用总额不超过 1,500万美元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12个
月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规
定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
（2）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务
过程中带来损失。
（4）信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（5）预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项
预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
2、风控措施
为应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
（1）外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时
调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
（2）公司已制定《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
切实有效。
（3）在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（4）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定
金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的情况。
（5）合理安排相应操作人员，并由公司内审部负责监督。
四、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已履行相关内部审批程序，审议程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害全体股东利
益的情形，本次交易不构成关联交易。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开
展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/aceb15b2-9438-4d89-a154-e7fee48e1eb8.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fb5e477e-51fd-41fc-acfc-bf8803c60bd3.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/8df15603-9b94-4214-a997-5ce92783b18e.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：壹连科技最近三年的财务报告及其审计报告
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壹连科技（301631）：壹连科技最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a901ae5a-59e9-463f-ac84-01be5c21a663.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/923f7c64-8551-4411-9d8e-41b7a5fdeb09.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
随着深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同
步增长。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财
务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相
关的币种。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或
上述产品的组合。
2、业务额度
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过1,500万美元或其他等值外币，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授
权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、交易方式
本次拟开展的外汇套期保值交易对手为境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩带来一定的影响。为防范外
汇市场风险，公司需要根据具体情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇
率波动导致的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
3.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务过程
中带来损失。
4.信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成
公司损失。
5.预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测
不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：1.外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对
汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2.公司已制定《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部
风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实
有效。
3.在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律
法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额
和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的情况。
5.合理安排相应操作人员，并由公司内审部负责监督。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟
开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值业
务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》
，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司与子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a9072976-67d9-4fb5-8d37-3564a0f6c49b.PDF
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2026-06-10 20:01│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕137 号）。深交所对公
司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的批复后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同
意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5b397718-7ec8-43a9-b7d4-6df96a6c7e3b.PDF
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2026-06-10 20:01│壹连科技（301631）：壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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壹连科技（301631）：壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6fe020ac-9ac1-4465-adb1-e5a6425d0b1f.PDF
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2026-06-10 20:01│壹连科技（301631）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2026 年 6月 5日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出
席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，对以下相关治理制度进行了制定、修订和完善，并进行了逐项审议。具体如下
：
1.01 审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
1.02 审议通过《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03 审议通过《制定<套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《重大投资和交易
决策制度》、《套期保值业务管理制度》。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务
稳健性，董事会同意公司及子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在授权额度及期
限内与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇交易。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套
期保值业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 6月 26日（周五）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议;
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/18d8e9fe-528e-49ca-bf03-240dd22fd5d6.PDF
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2026-06-10 20:00│壹连科技（301631）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）造成的
不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用不超过 1,500万美元或其他等值外币
自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2. 本次外汇套期保值业务事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，本次公司及子公司开展外汇套期保值业务属于
公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
3. 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目
的，不进行以投机为目的的外汇交易。但在开展外汇套期保值业务过程中仍存在一定风险，包括但不限于市场风险、汇率波动风险、
内部控制风险、信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经
营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合
理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过 1,500万美元或其他等值外币，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3、交易方式
本次拟开展的外汇套期保值交易对手为境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
4、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并
授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司使用总额不超过 1,500万美元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12个
月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规
定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
（2）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务
过程中带来损失。
（4）信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（5）预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项
预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
2、风控措施
为应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
（1）外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时
调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
（2）公司已制定《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
切实有效。
（3）在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（4）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定
金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的情况。
（5）合理安排相应操作人员，并由公司内审部负责监督。
四、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次开展外汇套期保值业务事项已履行相关内部审批程序，审议程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害全体股东
利益的情形，本次交易不构成关联交易。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司
开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、《国泰海通证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7c9439a2-f5d3-4904-9eaf-19036eb84bf6.PDF
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2026-06-10 19:59│壹连科技（301631）：壹连科技套期保值业务管理制度（2026年6月制定）
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壹连科技（301631）：壹连科技套期保值业务管理制度（2026年6月制定）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 19:59│壹连科技（301631）：壹连科技重大投资和交易决策制度（2026年6月修订）
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壹连科技（301631）：壹连科技重大投资和交易决策制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 19:59│壹连科技（301631）：壹连科技董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为进一步完善深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、投资总监等《公司章程
》规定的高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）与公司填补回报措施执行情况挂钩原则，薪酬发放应考虑公司填补回报措施执行情况。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体构成、薪酬决定机制、决策流程、支付
与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职
评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予
以披露。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，不再领取董事津贴。
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定，不再领取董事津贴。
3、公司非独立董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，按照公司规定领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制。津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会及股东会审议通过后执行。
公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 在公司担任工作职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体如下：
（一）基本薪酬属于固定部分，根据其在公司担任的具体管理职务，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪
酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放；
（二）绩效薪酬属于浮动部分，包含年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人贡献度所获得的其他现金奖励，以年度经营
目标为考核基础，根据每年公司实现效益情况以及相关非独立董事、高级管理人员的工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入根据相关非独立董事、高级管理人员参与员工持股计划等中长期激励安排情况，结合公司经营状况、市场
环境变化等因素综合确定。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十三条 经股东会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高级管理人员的薪酬的补
充。
第四章 薪酬的发放和管理
第十四条 董事会薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司高级管理人员进行绩效考核。
第十五条 津贴按年度或者月度或者季度发放。
第十六条 公司内部任职的董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据年终考核结果发放。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放
给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税。
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司的董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以
发放，其薪酬结构比例参照本制度有关规定执行。
第十九条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回
程序。董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发
放的部分或全部绩效薪酬。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 其他激励事项
第二十三条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。若公司未来实施股权激励计划、
股票期权等长效激励机制的，该等激励机制的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
第二十四条 董事会负责拟定股权激励计划草案并提交股东会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十五条 董事会负责拟订有利于激励董事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制定相应的
考核办法。
第六章 其他
第二十六条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
深圳壹连科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3775b5d3-4570-4e73-b1de-aad53584739f.PDF
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2026-06-10 19:58│壹连科技（301631）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开
2026年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 06月 18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
1.01 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
1.02 《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东登记表；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股东登记表；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东登记表；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东登记
表；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年 06月 25日（星期四）17:00
前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 06月 25日 17:00止。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技五楼证券部办公室。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技前台。
2、邮政编码：518105
3、联系电话：0755-23499997
4、传真：0755-23499997
5、电子邮箱：zqb@uniconn.com
6、联系人：曾祎昀
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/28d26353-dfe0-4d6b-a29e-45087d4a4cc2.PDF
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2026-06-01 17:28│壹连科技（301631）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
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深圳壹连科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告公司持股5%以上股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 2月 3日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-010），持有公司 5%以上股份股东长江
晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月
内通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,828,291股（占公司总股本的 2%）。
近日，公司收到股东长江晨道出具的《关于减持深圳壹连科技股份有限公司股份实施完成的告知函》，截至本公告日，股东长江
晨道本次减持计划已完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
长江晨道 集中竞价交易 2026年 3月 5日至 103.82 868,000 0.94952
2026年 5月 29日
大宗交易 2026年4月15日 100.96 959,900 1.05005
合 计 - - 1,827,900 1.99957
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
长江晨道 合计持有股份 6,175,908 6.75593 6,087,211 4.75636
其中：无限售条件股份 6,175,908 6.75593 6,087,211 4.75636
有限售条件股份 - - - -
注：公司于 2025年 6月 1日实施完毕 2025年权益分派方案。公司以 2026年 5月 29日为股权登记日，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，公司总股本由 91,414,580股增加至 127,980,412 股。上表本次减持前持股比例按照总股本 91,414,580 股计
算，本次减持后的持股比例按照总股本 127,980,412 股计算；本次权益分派实施对减持后持有股份数量有所影响。
二、其他相关说明
1、股东长江晨道严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投
资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，依法依规减持公司股份。
2、股东长江晨道减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持情况与此前披露的减持计划一致
。
3、本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
股东长江晨道出具的《关于减持深圳壹连科技股份有限公司股份实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/9ca8b67d-af75-4467-b29a-d8a3a299b06e.PDF
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2026-05-25 20:14│壹连科技（301631）：2025年度权益分派实施公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过了 2025 年度权益分派方案，2025 年度权益分派方案的具体内
容为：以现有总股本91,414,580股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 10元人民币（含税），共计派发现金红利 91,414,58
0.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 36,565,832 股，转增后公司总股本将增加至 127,980,41
2股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准），不送红股。公司剩余未分配利润用
于公司经营发展及后续分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时
股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照现金分红总额和转增股本总额不变的原则，相应调整每股现金分红比例和每
股转增比例。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本91,414,580股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
权益分派实施前本公司总股本为 91,414,580 股，权益分派实施后总股本增至 127,980,412 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****676 卓祥宇
2 00*****556 程青峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 1日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 资本公积转增 本次变动后
数量（股） 比例(%) 股本(股) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 60,275,695 65.94 24,110,278 84,385,973 65.94
高管锁定股 2,716,613 2.97 1,086,645 3,803,258 2.97
首发前限售股 57,559,082 62.96 23,023,633 80,582,715 62.96
二、无限售条件股份 31,138,885 34.06 12,455,554 43,594,439 34.06
三、总股本 91,414,580 100.00 36,565,832 127,980,412 100.00
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 127,980,412 股摊薄计算，2025年度，每股收益为 2.29元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持公司股份的，减持
价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作
相应调整。本次权益分派实施后，将对上述最低减持价格作相应调整。
3、股权激励相关参数调整：本次权益分派实施后，公司将根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等公告中关于限制性股
票授予价格调整的相关规定，对限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序，并及时履行信息披露义务。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号 A栋厂房 5楼
咨询联系人：郑梦远
咨询电话：0755-23499997
传真电话：0755-23499992
九、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/474f44de-c16e-4f1f-a600-4866207c7988.PDF
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2026-05-21 20:03│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2025年度持续督导跟踪报告
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c7a4cb44-0b99-4aed-84fa-de787bb4c42c.PDF
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2026-05-20 23:59│壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f8042cc3-b313-4b92-ac2f-023867e77b7e.PDF
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2026-05-20 19:36│壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/740d25fd-4d7e-4f33-91ac-5462a012baba.PDF
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2026-05-20 19:36│壹连科技（301631）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室；
4、召开方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长田王星先生；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共118人，代表股份61,093,187股，占上市公司有表决权总股
份的66.8309%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共4人，代表股份26,609,504股，占上市公司有表决权总股份的29.1
086%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共114人，代表股份34,483,683股，占上市公司有表决权总股份的37.7223%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计111人，代表股份
2,458,247股，占上市公司有表决权总股份的2.6891%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共110人，代表股份2,458,147股，占上市公司有表决权总股份的2.6890%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,065,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,430,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8821%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0667%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 61,059,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9441%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
137%。
其中中小股东表决情况：同意 2,424,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6096%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3393%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 61,067,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 2,432,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9488%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 61,065,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；反对 26,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0439%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：同意 2,430,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8821%；反对 26,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0918%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0260%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 61,031,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985%；反对 60,340 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0988%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,396,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4787%；反对 60,340 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4546%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0667%。
（六）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5,205,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8234%；反对 61,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.1656%；弃权 580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中中小股东表决情况：同意 2,396,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4787%；反对 61,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4977%；弃权 580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0236%。
关联股东已回避表决。
（七）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 5,213,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9791%；反对 53,140 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0088%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
其中中小股东表决情况：同意 2,404,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8123%；反对 53,140 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1617%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0260%。
关联股东已回避表决。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 61,015,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735%；反对 57,340 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0939%；弃权 19,940 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,380,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8563%；反对 57,340 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3326%；弃权 19,940 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8111%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所张乐律师、邓诗琪律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/34c73e73-6292-4cb3-ad8f-1edf5d59894a.PDF
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2026-05-18 19:02│壹连科技（301631）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
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一、基本情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购
控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购控股子公司浙江壹连电子有限公司（以下简称“浙江壹连”
、“标的公司”或“目标公司”）少数股东浙江近点电子股份有限公司（以下简称“浙江近点”）持有的标的公司 22%股权，黄兆京
持有的标的公司 8%股权，合计交易对价为人民币 5,700 万元。交易完成后，公司将持有浙江壹连 100%股权，浙江壹连将由控股子
公司成为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
二、进展情况
截至本公告披露日，浙江壹连股权转让的变更登记已办理完毕，已取得乐清市市场监督管理局换发的新《营业执照》，具体情况
如下：
统一社会信用代码：91330382MA2HCUK949
名称：浙江壹连电子有限公司
注册资本：8,463.6364万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：卓祥宇
成立日期：2020年 05月 13日
住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路 187号
经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电子元器件
批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、新《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8fd687d4-a5c9-49b8-9067-010056cbf948.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│壹连科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225282903.pdf
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2026-04-29│壹连科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225274603.pdf
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2025-10-24│壹连科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727469.PDF
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2025-08-26│壹连科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568128.PDF
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2025-04-24│壹连科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236749.PDF
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2025-04-19│壹连科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149939.PDF
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