公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 18:48 │壹连科技（301631）：关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 │
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│2026-09-08 18:48 │壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-09-08 18:48 │壹连科技（301631）：壹连科技章程 │
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│2026-09-08 18:48 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-09-08 18:48 │壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） │
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│2026-09-08 18:48 │壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-09-02 20:23 │壹连科技（301631）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-09-02 20:23 │壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2026-09-02 20:23 │壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 │
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│2026-09-02 20:23 │壹连科技（301631）：关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务会计问│
│ │题的专项说明 │
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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壹连科技（301631）：关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a294885b-cd5b-4caf-8911-01740aca0496.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/34ee66e4-3bfe-4b49-90af-1219fde42ce1.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：壹连科技章程
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壹连科技（301631）：壹连科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/db61a62b-28e9-40b1-a31f-49a639ce1fe2.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4e9bff70-369c-4cd8-95ff-4e79b80914be.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/62ce0577-e4b2-4602-95cd-3f89e6691278.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/156f5e70-73f9-4b3c-ad7d-5fba6a36717c.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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壹连科技（301631）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/b675dd7e-55d1-408e-b5b0-99da1ef8302e.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f4dc98b6-fbd2-4bca-8e78-c3bbc7f45fcf.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务会计问题的
│专项说明
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壹连科技（301631）：关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f3c6a3d4-7570-4285-a156-80c05dd6d81c.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/c6136cab-fb65-4cd9-9a36-727f1d2a58d9.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及申请文件更新的提示性公
│告
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壹连科技（301631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/482e5313-a3cc-478e-8aab-448126515493.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/597f4fd5-e147-4909-b419-2247a69ca307.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/7ebc546a-35e8-4fa2-b5e2-4b8cf7583db7.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/fc3b5d63-ba5a-4292-96eb-3f8ca15b04bf.PDF
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2026-09-01 16:54│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8bf461bb-03f3-45dd-af39-100e3a9ee1c7.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开了 2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于选
举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事
和独立董事。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人
员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
非独立董事：田王星先生（董事长）、田奔先生、卓祥宇先生、范伟雄先生、贺映红女士、黄敏女士（职工代表董事）
独立董事：邓鹏先生、柯绍 先生、黄晓亚女士
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。第六届董事会成员任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董
事总人数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第
六届董事会成员简历详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第六届董事
会职工代表董事的公告》
（二）第六届董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 黄晓亚 黄晓亚、贺映红、邓鹏
战略委员会 田奔 田奔、田王星、卓祥宇、范伟雄、柯绍
提名委员会 邓鹏 邓鹏、田奔、柯绍
薪酬与考核委员会 黄晓亚 黄晓亚、田奔、邓鹏
公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各
专门委员会委员均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任
主任委员（召集人），审计委员会委员黄晓亚女士为会计专业人士，且审计委员会委员均不在本公司担任高级管理人员，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：田奔先生
2、副总经理：范伟雄先生、卓祥宇先生、程青峰先生、邹侨远先生
3、财务负责人：邹侨远先生
4、董事会秘书：郑梦远先生
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的
不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
董事会秘书郑梦远先生及证券事务代表孟琦女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书郑梦远先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司实际控制人田王星先生、田奔先生深耕电连接行业多年，其分别担任公司董事长、总经理职务是基于公司战略规划与日常经
营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的统筹落地效率。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细
则》等制度对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定，并在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员
独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经
营管理权。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形，相关安排具有合理
性。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑梦远 孟琦
电话 0755-23499997 0755-23499997
传真 0755-23499992 0755-23499992
电子信箱 zqb@uniconn.com zqb@uniconn.com
联系地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区
大华路 1号 A栋厂房 5楼 大华路 1号 A栋厂房 5楼
五、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第五届董事会独立董事段林光先生、褚文博先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，
离任后亦不在公司担任其他任何职务。截止本公告日，段林光先生、褚文博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司对段林光先生、褚文博先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dbbb3ee1-432f-4a7e-a12f-126096df807e.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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壹连科技（301631）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5b49e73f-3bd0-4cf0-b2b4-0ced01ac9e63.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度报告
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壹连科技（301631）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cf6adcc7-ec92-480d-a2ce-ac389830eb2a.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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壹连科技（301631）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bbf9e94e-33e8-4d1e-bc5a-510d4f47aa2d.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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壹连科技（301631）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a166a0f5-861d-4478-8857-05d32dbc3011.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dc278cd1-b2dd-40a8-80e9-d0682fa3c5a1.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度报告摘要
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壹连科技（301631）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e648d9ff-a457-4c51-99cc-1ca30ceaa5cf.PDF
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2026-08-21 21:01│壹连科技（301631）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 8 月 20日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 8月 9日以书面送达方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利
开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举田王星先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
田王星先生简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机
制，公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事审议，第六届董事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 黄晓亚 黄晓亚、贺映红、邓鹏
战略委员会 田奔 田奔、田王星、卓祥宇、范伟雄、柯绍
提名委员会 邓鹏 邓鹏、田奔、柯绍
薪酬与考核委员会 黄晓亚 黄晓亚、田奔、邓鹏
第六届董事会各专门委员会委员的简历详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审查，其中公司财务负责人候选人经董事会审计委员会审查，并经与会董事审议，
公司董事会同意聘任田奔先生为公司总经理，聘任范伟雄先生、卓祥宇先生、程青峰先生、邹侨远先生为公司副总经理，聘任邹侨远
先生为公司财务负责人，聘任郑梦远先生为公司董事会秘书。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法
规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
逐项审议情况如下：
3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查，并经与会董事审议，董事会同意聘任孟琦女士为公司证券事务代表，该人员不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。孟琦女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
2026年上半年，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期及内部投资结构调整是基于公司实际经营情况做出的审慎决定，未改变募投项
目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情
形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0879c09b-4d5c-4170-9ab1-c84d25f1f92a.PDF
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2026-08-21 21:00│壹连科技（301631）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见
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壹连科技（301631）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cdfd06ac-c366-451c-babe-29a08d53f70e.PDF
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2026-08-21 21:00│壹连科技（301631）：关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告
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壹连科技（301631）：关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a0e817a7-2e34-4c82-a327-2492d59ed966.PDF
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2026-08-20 20:38│壹连科技（301631）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f0082e44-bb5b-4783-8290-5db7a3be6b09.PDF
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2026-08-20 20:38│壹连科技（301631）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月20日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2026年8月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年8月20日上午9:15，结束时间为2026年8月20日下午
15:00。
3、会议方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长田王星先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东65人，代表股份32,464,001股，占公司有表决权股份总数的25.3664%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份31,841,665股，占公司有表决权股份总数的24.8801%。
通过网络投票的股东61人，代表股份622,336股，占公司有表决权股份总数的0.4863%。
2、中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份637,036股，占公司有表决权股份总数的0.4978%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14,700股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。
通过网络投票的中小股东61人，代表股份622,336股，占公司有表决权股份总数的0.4863%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员、本次选举的新任独立董事候选人列席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果： 同意 32,384,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7545%；反对 79,408股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2446%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
其中中小股东表决情况：同意 557,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4877%；反对 79,408股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4652%；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0471%。
议案 1.00为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
议案 2.00为以累积投票方式选举董事，应选人数为非独立董事 5人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票）但总数不得超过拥有的选举票数。
2.01审议通过《关于选举田王星为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,381,884股，其中中小股东 554,919股，表决通过。
2.02审议通过《关于选举田奔为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,381,984股，其中中小股东 555,019股，表决通过。
2.03审议通过《关于选举卓祥宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,382,084股，其中中小股东 555,119股，表决通过。
2.04审议通过《关于选举范伟雄为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,382,184股，其中中小股东 555,219股，表决通过。
2.05审议通过《关于选举贺映红为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,382,284股，其中中小股东 555,319股，表决通过。
（三）逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
议案 3.00为以累积投票方式选举董事，应选人数为独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票）但总数不得超过拥有的选举票数。
3.01审议通过《关于选举黄晓亚为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数 32,381,877股，其中中小股东 554,912股，表决通过。
3.02审议通过《关于选举邓鹏为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数 32,381,980股，其中中小股东 555,015股，表决通过。
3.03审议通过《关于选举柯绍 为公司第六届董事会独立董事的议案》
同意股份数 32,330,077股，其中中小股东 503,112股，表决通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所张乐律师、邓诗琪律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第四次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/26df1bc2-a1fb-4fd4-be62-7b434ed80514.PDF
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2026-08-05 17:28│壹连科技（301631）：关于完成工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/e13a0320-ab42-4eb2-bb2e-a477acd01213.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-黄晓亚
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-黄晓亚。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/3aba81ae-e254-402d-bba4-edb052e43511.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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壹连科技（301631）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a4d19553-0715-40b0-8dc5-be2bbb67dc8d.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-邓鹏
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺-邓鹏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8000963f-b62c-4c14-a486-ff60e7de38bc.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺
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壹连科技（301631）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5195baa0-c42d-4c45-aad6-202484a24d28.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-邓鹏
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-邓鹏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/9a509ab3-3fd9-464e-836c-a9d0d6ae1a92.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-黄晓亚
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壹连科技（301631）：独立董事候选人声明与承诺-黄晓亚。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于董事会换届选举的公告
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壹连科技（301631）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/fe617acc-9412-4c87-b37d-db6676b70161.PDF
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2026-08-03 20:37│壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/ff324560-7fc2-4f6b-8ba1-5285f4d887d4.PDF
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2026-08-03 20:36│壹连科技（301631）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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壹连科技（301631）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2ed073dc-04f1-4a4c-b68a-5b6b0df67594.PDF
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2026-08-03 20:34│壹连科技（301631）：壹连科技章程
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壹连科技（301631）：壹连科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c76767f8-970c-4d06-b410-2b9267399b41.PDF
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2026-08-03 20:34│壹连科技（301631）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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壹连科技（301631）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/501ce58e-c646-4595-8735-df3fa1f144f2.PDF
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2026-07-30 16:36│壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告
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一、授信及担保情况的概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十七次会议，2026 年 5月 20日召
开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案
》，同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过400,000.00万元的综合授信额度。公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公
司为公司提供担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币 230,000.00万元。其中，公司为资产负债
率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00万
元。
上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-027）。
二、担保进展情况
近日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证担保合同》，公司为全资子公司宁德壹连电子有限公司提供不
超过人民币 20,000.00 万元的连带责任保证担保。
以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保合同主要内容
1、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司
3、债务人：宁德壹连电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保最高限额：人民币 20,000万元
6、保证担保的范围：保证人担保的范围包括债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。
7、保证期间：
从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之
日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 126,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的 4.88%。公司及
子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d8bc010f-c1ce-473e-a196-fbbf3adf1d75.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bb446a71-d09f-4ca1-bdf4-483837650f81.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提示性
│公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳壹连科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020051 号）（以下简称“审核问询函”），深圳
证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了
相应的补充和修订。现根据要求对审核问询函回复予以披露，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将在
审核问询函的回复和更新后的申请文件披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/871e8dc9-1c96-40c0-a209-cff9ca8f9253.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日召开第五届董事会第二十三次会议、2026 年 1月 21 日
召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已在指定信息披露媒体及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2026年 7月 14日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司
债券方案及相关文件进行了修订。本次发行方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。现将主
要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 148,420.49 120,000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过118,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 28,000.00
合计 148,420.49 118,000.00
注：上表拟以募集资金投入额已扣除公司第五届董事会第二十三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资 2,000
.00万元。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行方案及相关文件的主要修订内容说明如下：
文件名称 章节 修订内容
向不特定对象发行可 释义 报告期由 2022 年度、2023 年度、
转换公司债券预案（修 2024 年度及 2025 年 1-9 月更新为
订稿） 2023年度、2024 年度及 2025年度
二、本次发行概况 调整募集资金总额、募投项目拟以
募集资金投入额；更新“债券评级
情况”
三、财务会计信息及管理层 更新报告期及报告期内的相关财务
讨论与分析 信息
四、本次发行可转换公司债 调整募集资金总额、募投项目拟以
券的募集资金用途 募集资金投入额
五、公司的利润分配情况 更新公司最近三年利润分配情况
关于向不特定对象发 一、本次募集资金运用计划 调整募集资金总额、募投项目拟以
行可转换公司债券募 募集资金投入额
集资金使用可行性分 二、本次募集资金投资项目 更新项目用地及相关审批备案情
析报告（修订稿） 的可行性分析 况；更新报告期及报告期内的相关
财务信息
关于向不特定对象发 一、本次发行对公司主要财 调整募集资金总额；更新报告期及
行可转换公司债券摊 务指标的影响 报告期内的相关财务信息
薄即期回报的影响及
填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的公告
向不特定对象发行可 第四节 本次发行方式的可 更新报告期及报告期内的相关财务
转换公司债券论证分 行性 信息；更新债券评级情况
析报告（修订稿）
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www. cninfo. co
m. cn）披露，敬请投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证
监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3f5f8eb9-db4a-4554-ba59-f986733ab174.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0bde99b8-2406-40cb-bd29-3af40800c6c8.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/07331213-e983-41c1-8a5c-e9aebc40fb79.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 7月 14日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 7月 10日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法
》等法律法规及规范性文件的有关规定，以及公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司结合实际情况，对本次向不特定
对象发行可转换公司债券方案的发行规模及本次募集资金用途等条款进行调整，具体情况如下：
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 148,420.49 120,000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过118,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 28,000.00
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
合计 148,420.49 118,000.00
注：上表拟以募集资金投入额已扣除公司第五届董事会第二十三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资 2,000
.00万元。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
2、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
3、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
4、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性进行了分析讨
论，同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
5、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加
强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司董事
会根据调整后的发行方案就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填
补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
4、第五届董事会战略委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/20cdcc44-cc9c-4b62-be16-86b6902e5657.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：募集说明书（修订稿）
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壹连科技（301631）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bf510404-d552-4014-a1e5-833bee07c975.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│壹连科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225500636.pdf
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2026-04-29│壹连科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225282903.pdf
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2026-04-29│壹连科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225274603.pdf
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2025-10-24│壹连科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727469.PDF
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2025-08-26│壹连科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568128.PDF
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2025-04-24│壹连科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236749.PDF
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2025-04-19│壹连科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149939.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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