公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 15:46 │壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已│
│ │授予但尚... │
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│2026-11-06 15:46 │壹连科技（301631）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-11-06 15:46 │壹连科技（301631）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-11-06 15:46 │壹连科技（301631）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-11-06 15:46 │壹连科技（301631）：关于作废2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2026-11-05 20:00 │壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-11-02 16:39 │壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-10-26 17:56 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-10-23 18:44 │壹连科技（301631）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 18:44 │壹连科技（301631）：壹连科技证券投资管理制度 │
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2026-11-06 15:46│壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予
│但尚...
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壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予但尚...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/1708a9ba-d912-41e8-8db7-34dc735d760f.PDF
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2026-11-06 15:46│壹连科技（301631）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 11 月 5 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议通知于2026 年 10 月 30日以通讯送达方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会
议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，根据公司 2025年第二次临时
股东会的授权，同意公司按照 2025 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事范伟雄、贺映红、黄敏回避表决。
2、审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于 2025年限制性股票
激励计划中 16名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；88 名首次授予激励对象因个人层面考核不得全部归属，董
事会同意作废本次激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计 14.8565万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限
制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。关联董事范伟雄、贺映红、黄敏回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/88b5d1f6-ca51-4b82-9bce-fead22737dec.PDF
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2026-11-06 15:46│壹连科技（301631）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本次激励计划
”）及相关资料进行审阅，现就公司 2025年限制性股票激励计划相关事项发表核查意见如下：
一、关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就。本次可归
属限制性股票的 199名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》《上市规则》等法律法规及规范性文件规定的激励对象条件和公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的归属资格合法、有效。同意公司为本次符合归属条件的 199名激励对象办理首次授予第一个归属期的归属相关事宜，本次
可归属限制性股票数量为370,051股（调整后）。上述事项符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
二、关于作废 2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和 2025年第二次临时股东会的授权，公司
对本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司《激励计
划》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会一致同意公司作废本次
激励计划已授予尚未归属的限制性股票。
三、关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
经核查，除首次授予部分的 16名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，本次拟归属的 199名首次授予部分激励对象符
合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法
规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效
，首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就。
根据本激励计划首次授予激励对象的 2025年度个人考核评价结果，199名首次授予部分激励对象中有 81名激励对象个人绩效考
核结果为“合格（B）”，个人层面归属比例为 80%；7名激励对象个人绩效考核结果为“合格（C）”，个人层面归属比例为 60%，
其余激励对象个人层面归属比例均为 100%。
首次授予部分第一个归属期激励对象名单及归属情况如下表所示：
序 姓名 职务 调整后获授的限 调整后本次可 本次归属数
号 制性股票数量 归属限制性股 量占已获授
（万股） 票数量 限制性股票
（万股） 的百分比
1 范伟雄 董事、副总经理 4.65 0.93 20.00%
2 贺映红 董事 4.65 0.93 20.00%
3 邹侨远 财务总监、副总经理 4.65 0.93 20.00%
4 郑梦远 董事会秘书、投资总监 4.65 0.93 20.00%
5 黄敏 职工代表董事 2.46 0.39 15.85%
核心技术（业务）人员（194人） 181.27 32.89 18.14%
合计 202.33 37.01 18.29%
注：1、原激励对象核心技术（业务）人员黄敏系本次股权激励授予日后担任职工代表董事。本次归属的激励对象名单已依据最
新任职情况进行调整，调整后的激励对象均符合本次归属条件。
2、激励对象已剔除 16名离职人员。实际归属数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。
3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是四舍五入所造成。综上，董事会薪酬与考核委员会同意为本次激
励计划首次授予部分 199名激励对象办理归属，限制性股票的归属数量为 370,051股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所
规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
深圳壹连科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/cc2ab458-98f7-48e9-afdf-0aa4386573a3.PDF
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2026-11-06 15:46│壹连科技（301631）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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壹连科技（301631）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/5cadb0f8-f21f-4227-b029-b6a1a75c1867.PDF
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2026-11-06 15:46│壹连科技（301631）：关于作废2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 5日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过《关于作废 2
025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 9月 25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2025年 9月 28日至 2025年 10月 8日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2025 年 10 月 9日披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 10月 14日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2025年第二次临时股东会的批准，同时董事会被授权确定限制性股票授予日、在条
件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
（五）2026年 10月 13日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及
价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。确定预留限制性股票的授予日为 2026年
10月 13日，以 34.95元/股的授予价格向符合授予条件的 34名激励对象预留授予 42.238万股第二类限制性股票。公司董事会薪酬
与考核委员会对本次预留授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
（六）2026年 10月 23日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划预留授予限制性
股票调整的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
（七）2026年 11月 5日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。确定第一个归属期
归属条件已经成就，鉴于激励计划中 16名首次授予激励对象因个人原因离职，88 名首次授予激励对象因个人层面考核不得全部归属
，董事会同意作废本次激励计划已授予尚未归属股票合计 14.8565万股。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了核查并发表了
核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
三、本次作废限制性股票的具体情况
根据《深圳壹连科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定“激励对象离职的，包括但不限于主动辞
职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、协商解除劳动合同或聘用协议、因不能胜任岗位工作而与公司解除劳动
关系离职等，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效”。
1、鉴于 2025 年限制性股票激励计划中 16 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的
限制性股票合计 11.3960万股不得归属并由公司作废。
2、鉴于 2025年限制性股票激励计划中 88名首次授予激励对象因 2025年度个人层面考核不得全部归属，其中 81名首次授予激
励对象 2025年个人绩效考核结果为“B”，个人层面归属比例为 80%，7名首次授予激励对象 2025年个人绩效考核结果为“C”，个
人层面归属比例为 60%，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 3.4605万股。
综上，本次合计作废处理 14.8565万股限制性股票。
四、本次作废限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影
响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为全体股东创造价值回报。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属限制性
股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司对已获授但尚未归
属的 14.8565万股限制性股票按作废处理。
六、法律意见书的结论性意见
（一）本次归属及本次作废已取得现阶段应当取得的批准与授权，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励
计划（草案）》的相关规定；
（二）本次激励计划首次授予部分的限制性股票已进入第一个归属期，归属条件已成就，符合《管理办法》等相关法律法规、规
范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
（三）本次作废符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳壹连科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就及作废部分已授予但尚未归属限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/b6bad34b-576a-4db0-b6f5-fcb8180113af.PDF
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2026-11-05 20:00│壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 13日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向 20
25年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2026年 10月 14日在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关
规定，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公
司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）结合公示情况对本激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，相关
公示与核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公示情况
公司于 2026年 10月 14日至 2026年 10月 23日在公司企业微信平台对本次预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期
不少于 10日。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次预留授予激励对象名单提出异议，无反馈记录。
（二）核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划预留授予激励对象名单、激励对象的有效身份证件、激励对象与公司（含控股子
公司、分公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同及其在公司担任的职务情况等内容。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名
单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《深圳壹连科技股份有限
公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件。
2、本次预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次预留授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次预留授予激励对象符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象条件。
5、本次预留授予激励对象中不含公司独立董事、外籍员工，也不含单独或合计持有公司 5%以上股份的公司股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司 2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律
、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本激励计划的预留授予激励对象主体资格合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/440ab600-ea20-4fee-a1c5-6bb09e235a89.PDF
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2026-11-02 16:39│壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告
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一、授信及担保情况的概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十七次会议，2026年 5月 20日召
开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案
》，同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过400,000.00万元的综合授信额度。公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公
司为公司提供担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币 230,000.00万元。其中，公司为资产负债
率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00万
元。
上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-027）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司宁德分行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司宁德壹连电子有限公司提供不超过
人民币 8,000.00 万元的连带责任保证担保。
以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保合同主要内容
1、债权人：中信银行股份有限公司宁德分行
2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司
3、债务人：宁德壹连电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保最高限额：人民币 8,000.00万元
6、保证担保的范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 77,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的 2.98%。公司及子
公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/fcd6354b-7938-4872-a8c8-d4366d7654da.PDF
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2026-10-26 17:56│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳壹连科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2903 号）（以下简称“批复”），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债
券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/783ed6b1-0546-4f34-ae91-8d6daa387676.PDF
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2026-10-23 18:44│壹连科技（301631）：2026年三季度报告
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壹连科技（301631）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-23 18:44│壹连科技（301631）：壹连科技证券投资管理制度
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第一条 为规范深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为，健全投资决策、执行、监督和风险控制机制
，保障公司资金和资产安全，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规
章 、规范性文件、自律规则以及《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳壹连科技股份有限公司重
大投资和交易决策制度》（以下简称《重大交易制度》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司和其他纳入公司合并报表范围的主体（以下统称“子公司”）。子公司
拟开展证券投资的，应当事先报公司并统一按照本制度履行论证、审批、信息披露、实施和投后管理程序；未经公司批准，子公司不
得自行开展证券投资。
第三条 本制度所称证券投资，指在国家政策允许的范围内，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原
则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括境内外的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以
及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为，但下列情形除外：
（一）作为公司或者子公司主营业务的证券投资；
（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（四）购买其他上市公司股份超过其总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第四条 开展证券投资的基本原则：
（一）公司开展证券投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定。
（二）公司开展证券投资应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全内控制度，控制投资风险、注重投资效益。
（三） 公司用于证券投资的资金为公司自有的闲置资金， 不能使用募集资金、政府专项补助的资金直接或间接进行证券投资。
（四） 公司开展证券投资必须与资产结构相适应，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资
金使用计划相匹配。第二章 管理机构及职责
第五条 公司投资决策委员会（以下简称“投决会”）或者公司指定的其他内部投资评审机构是证券投资项目的内部专业评审机
构，负责对拟投资项目的立项、尽职调查结论、估值定价、投资方案、核心条款、风险控制、投后管理及退出安排进行审议并形成内
部评审意见。投决会评审属于公司内部前置程序，不替代董事会、股东会或者其他有权主体依法依规作出的最终决策。
第六条 公司董事会和股东会是公司证券投资的主要决策机构。公司总经理在董事会或股东会授权范围内签署证券投资相关的协
议、合同，并根据相关证券投资的投资类型指定相关部门对证券投资事项进行研究、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
第七条 本制度所称投资管理部门，指投资部。投资管理部门是证券投资项目（含参与战略配售、定向增发、认购可转换公司债
券）的主要组织和实施部门，负责组织立项、尽职调查、投决会材料编制、协议谈判、投后管理及退出方案编制，并按照本制度规定
履行报告义务。
第八条 公司财务部负责证券投资事项资金的划拨及使用管理，负责对证券投资事项进行会计核算，对其合法性、真实性进行检
查与监督，防止公司资产流失；并对证券投资事项进行账务处理。
第九条 内审部负责证券投资审计工作，定期或不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计
核实。
第十条 董事会审计委员会应当督导内审部至少每半年对证券投资的审批、实际操作、资金使用、持仓、盈亏、投后管理及制度
执行情况进行一次检查，形成检查报告并提交董事会审计委员会。董事会审计委员会应当根据内部审计报告及相关资料，对证券投资
内部控制的有效性进行评价并向董事会报告；发现违法违规、运作不规范或者重大风险的，应当督促及时整改、报告并履行信息披露
义务。
第十一条 经全体独立董事过半数同意，独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的
专项审计。
第十二条 证券投资的项目发起、投资评审、交易执行、资金划付、会计核算、风险监督和信息披露等岗位应当合理分离，相互
制约。任何个人不得独立完成证券投资的决策、交易、付款和复核全部流程。
第三章 审批权限
第十三条 公司进行证券投资的审批权限如下：
（一）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000万元的，应当在投资前经董事会审议通
过并及时履行信息披露义务；
（二）证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过人民币 5,000 万元的，还应当提交股东会审议；
（三）未达到董事会审议标准的证券投资，在履行投决会评审程序后，由总经理审批。
上述审批权限如与现行法律、行政法规、深交所相关规定不相符的，以相关规定为准。
第十四条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次证券投资分别履行审议程序和信息披露义务的，可以对未来十二个月内
证券投资的范围、额度及期限等进行合理预计，额度在有效期内可循环使用，以证券投资额度为标准适用审议程序和信息披露义务的
相关规定。相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过经审议的证券投资额度。
第十五条 本制度所称证券投资额度，指任一时点尚未收回的投资本金余额，并包含投资收益进行再投资所形成的部分。投资本
金收回后，相应额度释放，可在额度有效期内循环使用；因投资亏损而追加投入的，新增投入金额仍应计入相应时点交易金额，且不
得突破已批准额度。
第十六条 公司与关联人之间进行证券投资的，应当以证券投资额度作为计算标准，并同时按照关联交易相关规定履行关联关系
核查、独立董事专门会议审议、关联董事或者关联股东回避、董事会或者股东会审议及信息披露程序。第十七条 公司董事会审议证
券投资事项时，应当充分关注投资风险是否可控以及风险控制措施是否有效，投资规模是否影响公司正常经营，资金来源是否为自有
资金，是否存在违反规定的证券投资等情形。
公司不得将依法依规应当由董事会或者股东会审议的证券投资事项授权董事个人、经营管理层、投决会或者投资管理部门决定。
严禁通过分拆项目、分次实施、循环交易、由子公司或者其他主体代为投资等方式规避审批或者信息披露义务。
第四章 风险控制与信息披露
第十八条 公司进行证券投资，必须严格执行风险控制原则，应执行联合控制制度，即至少由四名人员共同操作，且证券投资操
作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约和监督，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，证券投资事项的审批
人、操作人、资金管理人等相互独立，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字
。公司财务部门负责按经批准的投资计划划拨证券投资资金，公司用于证券投资的资金调拨均须按照公司资金支出的内部控制制度履
行相应的审批程序。第十九条 公司董事会秘书负责证券投资事项的信息披露管理。除依法授权的人员外，任何部门和个人不得对外
发布、泄露或者确认公司证券投资安排。第二十条 证券投资在筹划、论证、决策、执行、投后管理和退出过程中涉及内幕信息或者
未公开重大信息的，应当严格控制知情范围，按照公司内幕信息知情人登记管理制度进行登记，并要求外部中介机构和交易相关方履
行保密义务。
内幕信息公开前，知情人员及依法应受约束的相关主体不得买卖公司证券、投资标的证券或者建议他人买卖相关证券，不得实施
内幕交易、泄露内幕信息或者操纵证券市场。
第二十一条 投资管理部门和子公司应当在证券投资达到或者可能达到审议、披露标准时，或者项目发生重大进展、重大变化、
重大风险时，第一时间向董事会秘书及证券事务部门报告，并提供真实、准确、完整的资料，不得迟报、漏报、瞒报或者提供误导性
信息。
第五章 附则
第二十二条 本制度所称“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数。第二十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律法规、证券
监管规则、《公司章程》及公司其他制度执行；本制度与其后颁布或者修订的法律法规、证券监管规则或者《公司章程》不一致的，
以后者为准，并及时修订本制度。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
深圳壹连科技股份有限公司
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2026-10-23 18:42│壹连科技（301631）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票调整的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 20
25年限制性股票激励计划预留授予限制性股票调整的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳壹连科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意
对2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票进行调整。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 9月 25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2025年 9月 28日至 2025年 10月 8日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2025 年 10 月 9日披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 10月 14日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2025年第二次临时股东会的批准，同时董事会被授权确定限制性股票授予日、在条
件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
（五）2026 年 10 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量
及价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。确定预留限制性股票的授予日为 2026
年 10月 13日，以 34.95元/股的授予价格向符合授予条件的 34名激励对象预留授予 42.238万股第二类限制性股票。公司董事会薪
酬与考核委员会对本次预留授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
（六）2026 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予限
制性股票调整的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、本次预留授予限制性股票调整的原因及具体情况
本激励计划预留授予的限制性股票数量为 42.238 万股，对应的业绩考核期为 2026年度及 2027年度，各考核年度对应一个归属
期，每个归属期可归属比例为 50%（对应可归属限制性股票数量为 21.119万股）。
鉴于公司确定的预留部分限制性股票的授予日距离第一个业绩考核期（2026年度）结束的时间间隔较短，现根据实际情况并与预
留授予激励对象沟通后，公司拟将本次预留授予的限制性股票第一个归属期对应的归属权益取消，第二个归属期对应的归属权益不受
影响，预留授予数量调整为 21.119 万股，其他条款均保持不变。
根据公司《激励计划》和公司 2025年第二次临时股东会会议的授权，本次2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票调整
的事项无需提交公司股东会审议。
三、本次预留授予限制性股票调整对公司的影响
本次调整不涉及公司经营业绩变化及公司层面业绩考核指标调整，不会对公司财务状况、经营成果及股权激励计划的继续实施产
生重大影响，亦不改变公司对激励对象长期激励的初衷。
四、薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 10月 23日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于 2025年限制性股票激励计划预留
授予限制性股票调整的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整不涉及公司经营业绩变化及公司层面业绩考核指标调整，不
会对公司财务状况、经营成果及股权激励计划的继续实施产生重大影响，符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。综上，薪酬与考核委员会同意本次预留授予部分限制性股票的调整事项。
五、法律意见书结论性意见
（一）截至法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规
则》《监管指南》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
（二）本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草
案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；
（三）公司尚需按照相关规定履行本次调整的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳壹连科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票调整相
关事项的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b93b0d2d-2527-4a6e-9ade-e455111652cd.PDF
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2026-10-23 18:42│壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票调整相关事项的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票调整相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/4e7b9c40-49a9-46fe-996d-a3c00338f85f.PDF
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2026-10-23 18:41│壹连科技（301631）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026年 10月 23日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于2026 年 10 月 20日以通讯送达方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议
应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2026年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票调整的议案》
董事会认为本次调整不涉及公司经营业绩变化及公司层面业绩考核指标调整，不会对公司财务状况、经营成果及股权激励计划的
继续实施产生重大影响，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票调整
的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事贺映红回避表决。
3、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
为规范公司的证券投资行为，健全投资决策、执行、监督和风险控制机制，保障公司资金和资产安全，维护公司及全体股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章 、规范性文件、自律规则以及《深圳壹连科技股份有
限公司章程》、《深圳壹连科技股份有限公司重大投资和交易决策制度》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《证券投资管理制
度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f547aa5e-8f83-4db0-b42c-a147dc1177f6.PDF
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2026-10-23 18:41│壹连科技（301631）：公司2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的核查意见
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预留授予限制性股票的核查意见
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳壹连
科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《深圳壹连科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整相关事项进行审核，
发表核查意见如下：
鉴于公司确定的预留部分限制性股票的授予日距离第一个业绩考核期（2026年度）结束的时间间隔较短，现根据实际情况并与预
留授予激励对象沟通后，公司拟取消本次预留授予限制性股票第一个归属期对应的归属权益，第二个归属期对应的归属权益不受影响
，预留授予数量调整为 21.119 万股，其他条款均保持不变。
经审核，薪酬与考核委员会认为：本次调整不涉及公司经营业绩变化及公司层面业绩考核指标调整，不会对公司财务状况、经营
成果及股权激励计划的继续实施产生重大影响，符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。综上，薪酬与考核委员会同意本次预留授予部分限制性股票的调整事项。
深圳壹连科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f5613447-9df4-4fdf-91c6-02c2f56673ce.PDF
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2026-10-20 17:46│壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告
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一、授信及担保情况的概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十七次会议，2026年 5月 20日召
开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案
》，同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过400,000.00万元的综合授信额度。公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公
司为公司提供担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币 230,000.00万元。其中，公司为资产负债
率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00万
元。
上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-027）。
二、担保进展情况
近日，招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）与全资子公司宜宾壹连电子有限公司（以下简称“宜宾壹连”
）签订了《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），同意在《授信协议》约定
的授信期间内，向宜宾壹连提供人民币 10,000.00万元的授信额度。为支持子公司业务发展，公司与招商银行签署《最高额不可撤销
担保书》。公司为宜宾壹连与招商银行发生的债务的履行提供连带保证责任，担保额度为人民币 10,000.00万元。
以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保书主要内容
1、债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司
3、债务人：宜宾壹连电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保最高限额：人民币 10,000.00万元
6、保证担保的范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为
人民币 10,000.00 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费
用。
7、保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 83,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的 3.21%。公司及子
公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/de1f75cb-f6d9-412a-9b70-6449546e781f.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳壹连科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司董事会同意
调整2025年限制性股票激励计划授予数量及价格。
一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 9月 25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2025年 9月 28日至 2025年 10月 8日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2025 年 10 月 9日披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 10月 14日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2025年第二次临时股东会的批准，同时董事会被授权确定限制性股票授予日、在条
件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书
（五）2026 年 10 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量
及价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。确定预留限制性股票的授予日为 2026
年 10月 13日，以 34.95元/股的授予价格向符合授予条件的 34名激励对象预留授予 42.238万股第二类限制性股票。公司董事会薪
酬与考核委员会对本次预留授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，并于 2026 年 5月 25
日披露了《2025 年度权益分派实施公告》，本次权益分派方案为：以现有总股本 91,414,580股为基数，拟向全体股东每 10股派发
现金红利 10元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 36,565,832股，不送红股。本次权益分派
股权登记日为 2026年 5月 29日，除权除息日为 2026年 6月 1日。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完
成归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和/或
限制性股票的授予/归属数量进行相应的调整。
（二）调整方法及结果
1、授予数量调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
= 0 × (1 + )
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经
转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
调整后已授予但尚未归属的首次授予数量：152.66x(1+0.4)=213.724万股；调整后的预留授予数量：30.17x(1+0.4)=42.238万股
；
因此，限制性股票首次授予数量（已授予但尚未归属部分）由 152.66 万股调整为 213.724万股，预留授予数量由 30.17万股调
整为 42.238万股。
2、授予价格调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
= 0 ÷ (1 + )
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
= 0 ?
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述调整方法，公司 2025年限制性股票激励计划调整后首次及预留授予价格为：(49.93-1)/(1+0.4)=34.95元/股。
因此，本次调整后，2025年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由 49.93元/股调整为 34.95元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划授予数量及价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。本次调
整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的调整符合《管理办法》《激励计划》
及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次授予数量由 152.66万股调整为 213.724万股
，限制性股票预留授予数量由 30.17万股调整为 42.238万股，首次及预留授予价格由 49.93元/股调整为 34.95元/股。
本次调整限制性股票授予数量及价格在公司 2025年第二次临时股东会的授权范围内，调整程序合法合规，且不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整。
五、法律意见书的结论意见
（一）截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；
（二）本次调整符合《管理办法》《监管指南》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定；
（三）本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关
规定；
（四）本次授予的授予条件已满足，公司向符合条件的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定；
（五）公司尚需按照相关规定履行本次调整及本次授予的信息披露义务。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳壹连科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/68e793e4-e225-4d35-b868-04a12bac64fe.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳壹连
科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《深圳壹连科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）调整相关事项及预留授予
激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及价格的核查意见
本次调整限制性股票授予数量及价格在公司 2025年第二次临时股东会的授权范围内，调整程序合法合规，且不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响，因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整。
二、关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的核查意见
1、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的部分董事、高级管理人员、核心技术（业
务）人员。不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意将本次激励计划预留授予日确定为 202
6 年 10 月 13 日，以 34.95元/股的价格向符合授予条件的34名预留授予激励对象授予42.238万股第二类限制性股票。
深圳壹连科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/aa5338f5-ae6c-4da0-a5bf-db36f0559b78.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：2026-068关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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壹连科技（301631）：2026-068关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/eee83f45-9dd7-4d4d-8631-02de9054f14b.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/36ad2464-eb32-443c-a460-e582b5c6bd83.PDF
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2026-10-14 19:20│壹连科技（301631）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2026 年 10 月 10日以通讯送达方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳壹连科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意对 2025年限制性股票激励计划的
授予数量及价格进行调整，即限制性股票首次授予数量由 152.66万股调整为 213.724万股，限制性股票预留授予数量由 30.17万股
调整为 42.238万股，首次及预留授予价格由 49.93元/股调整为 34.95元/股。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量及价格的公告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。关联董事范伟雄、贺映红回避表决。
2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司本次
激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2026年 10月 13日为预留授予日，以 34.95元/股的授予价格向符合预留授予条件
的 34名激励对象授予 42.238万股预留限制性股票。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过；具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事贺映红回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/43e4cb98-5368-474d-b19a-bfa8c551a58d.PDF
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2026-09-23 11:42│壹连科技（301631）：关于对外担保的进展公告
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一、授信及担保情况的概述
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十七次会议，2026年 5月 20日召
开 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案
》，同意公司及子公司拟向金融机构申请不超过400,000.00万元的综合授信额度。公司在该授信额度内同意接受合并报表范围内子公
司为公司提供担保。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超过人民币 230,000.00万元。其中，公司为资产负债
率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 150,000.00万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度不超过 80,000.00万
元。
上述综合授信额度及担保额度的有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保
并接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-027）。
二、担保进展情况
近日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司宁德壹连电子有限公司提供不超过
人民币 20,000.00 万元的连带责任保证担保。
以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保合同主要内容
1、债权人：广发银行股份有限公司深圳分行
2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司
3、债务人：宁德壹连电子有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保最高限额：人民币 20,000.00万元
6、保证担保的范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
7、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人在此同意并确认，如果甲方依法或根据主合同约定要求主
合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分
、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期
债务履行期届满之日后三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协
议约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为人民币 92,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的 3.56%。公司及子
公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/bd9d9c38-6a68-4bc9-bdf9-186a83bd99a2.PDF
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2026-09-22 18:12│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/6bb320e8-1530-49f8-9772-ca209fe1db60.PDF
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2026-09-22 18:10│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于 2026年 9月 17日获得深圳证券
交易所上市审核委员会审核通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》（公告编号：20
26-063）。
根据相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书（注册稿）等申请文 件 进 行 了 更 新 与 修 订 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文
件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/d247f361-5831-4a89-ba12-7b5ad8ab7d57.PDF
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2026-09-17 19:02│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 9 月 17 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 55 次上市审核委员会审议会议，对深圳壹连科技股份有
限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事
项最终能否获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件
后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/44fcad3c-b481-4955-ae93-acce1c116c29.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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壹连科技（301631）：关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/a294885b-cd5b-4caf-8911-01740aca0496.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/34ee66e4-3bfe-4b49-90af-1219fde42ce1.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：壹连科技章程
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壹连科技（301631）：壹连科技章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/db61a62b-28e9-40b1-a31f-49a639ce1fe2.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/4e9bff70-369c-4cd8-95ff-4e79b80914be.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/62ce0577-e4b2-4602-95cd-3f89e6691278.PDF
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2026-09-08 18:48│壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
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壹连科技（301631）：关于变更住所及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/156f5e70-73f9-4b3c-ad7d-5fba6a36717c.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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壹连科技（301631）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/ab1510c5-9a31-435e-ba7f-7fbd88d9acc7.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/b675dd7e-55d1-408e-b5b0-99da1ef8302e.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f4dc98b6-fbd2-4bca-8e78-c3bbc7f45fcf.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务会计问题的
│专项说明
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壹连科技（301631）：关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告详
情请查看附件。
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及申请文件更新的提示性公
│告
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壹连科技（301631）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告。公告详情请查
看附件。
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/597f4fd5-e147-4909-b419-2247a69ca307.PDF
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
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2026-09-02 20:23│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情请查看附件
。
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2026-09-01 16:54│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2026年半年度持续督导跟踪报告
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开了 2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于选
举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事
和独立董事。
同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人
员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）第六届董事会成员
非独立董事：田王星先生（董事长）、田奔先生、卓祥宇先生、范伟雄先生、贺映红女士、黄敏女士（职工代表董事）
独立董事：邓鹏先生、柯绍 先生、黄晓亚女士
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。第六届董事会成员任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董
事总人数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司第
六届董事会成员简历详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第六届董事
会职工代表董事的公告》
（二）第六届董事会各专门委员会委员
公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 黄晓亚 黄晓亚、贺映红、邓鹏
战略委员会 田奔 田奔、田王星、卓祥宇、范伟雄、柯绍
提名委员会 邓鹏 邓鹏、田奔、柯绍
薪酬与考核委员会 黄晓亚 黄晓亚、田奔、邓鹏
公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各
专门委员会委员均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任
主任委员（召集人），审计委员会委员黄晓亚女士为会计专业人士，且审计委员会委员均不在本公司担任高级管理人员，符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：田奔先生
2、副总经理：范伟雄先生、卓祥宇先生、程青峰先生、邹侨远先生
3、财务负责人：邹侨远先生
4、董事会秘书：郑梦远先生
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的
不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
董事会秘书郑梦远先生及证券事务代表孟琦女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书郑梦远先生熟
悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明
公司实际控制人田王星先生、田奔先生深耕电连接行业多年，其分别担任公司董事长、总经理职务是基于公司战略规划与日常经
营管理需要作出的审慎合理安排，有助于提升经营决策的统筹落地效率。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细
则》等制度对董事长和总经理的职责权限作出清晰界定，并在《公司章程》中明确，控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员
独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。公司董事会及其他内部机构独立运作，依法独立行使经
营管理权。目前，公司治理结构健全，内部制衡与监督机制运行有效，不存在对公司独立性造成不利影响的情形，相关安排具有合理
性。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑梦远 孟琦
电话 0755-23499997 0755-23499997
传真 0755-23499992 0755-23499992
电子信箱 zqb@uniconn.com zqb@uniconn.com
联系地址 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区
大华路 1号 A栋厂房 5楼 大华路 1号 A栋厂房 5楼
五、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第五届董事会独立董事段林光先生、褚文博先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，
离任后亦不在公司担任其他任何职务。截止本公告日，段林光先生、褚文博先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
公司对段林光先生、褚文博先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dbbb3ee1-432f-4a7e-a12f-126096df807e.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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壹连科技（301631）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5b49e73f-3bd0-4cf0-b2b4-0ced01ac9e63.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度报告
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壹连科技（301631）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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壹连科技（301631）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bbf9e94e-33e8-4d1e-bc5a-510d4f47aa2d.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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壹连科技（301631）：2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a166a0f5-861d-4478-8857-05d32dbc3011.PDF
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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壹连科技（301631）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 21:02│壹连科技（301631）：2026年半年度报告摘要
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壹连科技（301631）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e648d9ff-a457-4c51-99cc-1ca30ceaa5cf.PDF
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2026-08-21 21:01│壹连科技（301631）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 8 月 20日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 8月 9日以书面送达方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第六届董事会各项工作的顺利
开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举田王星先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
田王星先生简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机
制，公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事审议，第六届董事会选举产生各专门委员会委员如下：
专门委员会 召集人 委员
审计委员会 黄晓亚 黄晓亚、贺映红、邓鹏
战略委员会 田奔 田奔、田王星、卓祥宇、范伟雄、柯绍
提名委员会 邓鹏 邓鹏、田奔、柯绍
薪酬与考核委员会 黄晓亚 黄晓亚、田奔、邓鹏
第六届董事会各专门委员会委员的简历详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审查，其中公司财务负责人候选人经董事会审计委员会审查，并经与会董事审议，
公司董事会同意聘任田奔先生为公司总经理，聘任范伟雄先生、卓祥宇先生、程青峰先生、邹侨远先生为公司副总经理，聘任邹侨远
先生为公司财务负责人，聘任郑梦远先生为公司董事会秘书。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法
规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
逐项审议情况如下：
3.01 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
高级管理人员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会审查，并经与会董事审议，董事会同意聘任孟琦女士为公司证券事务代表，该人员不存在被中国证监会
确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。孟琦女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
2026年上半年，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期及内部投资结构调整是基于公司实际经营情况做出的审慎决定，未改变募投项
目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情
形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第六届独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0879c09b-4d5c-4170-9ab1-c84d25f1f92a.PDF
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2026-08-21 21:00│壹连科技（301631）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见
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壹连科技（301631）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cdfd06ac-c366-451c-babe-29a08d53f70e.PDF
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2026-08-21 21:00│壹连科技（301631）：关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告
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壹连科技（301631）：关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a0e817a7-2e34-4c82-a327-2492d59ed966.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│壹连科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225619714.PDF
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2026-08-22│壹连科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225500636.pdf
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2026-04-29│壹连科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225282903.pdf
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2026-04-29│壹连科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225274603.pdf
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2025-10-24│壹连科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727469.PDF
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2025-08-26│壹连科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568128.PDF
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2025-04-24│壹连科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236749.PDF
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2025-04-19│壹连科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149939.PDF
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