公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-05 19:38 │壹连科技（301631）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 19:37 │壹连科技（301631）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2026-01-05 19:37 │壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-01-05 19:37 │壹连科技（301631）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2026-01-05 19:36 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2026-01-05 19:36 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的│
│ │公告 │
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│2026-01-05 19:36 │壹连科技（301631）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-05 19:36 │壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 │
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│2026-01-05 19:36 │壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2026-01-05 19:36 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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2026-01-05 19:38│壹连科技（301631）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 01月 21日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 01月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年 01月 14日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 01月 14日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 非累积投票提案 √
司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √作为投票对象
券方案的议案》 的子议案数（21）
2.01 《本次发行证券的类型》 非累积投票提案 √
2.02 《发行规模》 非累积投票提案 √
2.03 《票面金额和发行价格》 非累积投票提案 √
2.04 《债券期限》 非累积投票提案 √
2.05 《债券利率》 非累积投票提案 √
2.06 《还本付息的期限和方式》 非累积投票提案 √
2.07 《转股期限》 非累积投票提案 √
2.08 《转股价格的确定及其调整》 非累积投票提案 √
2.09 《转股价格的向下修正条款》 非累积投票提案 √
2.10 《转股股数确定方式以及转股时不足一股金 非累积投票提案 √
额的处理方法》
2.11 《赎回条款》 非累积投票提案 √
2.12 《回售条款》 非累积投票提案 √
2.13 《转股年度有关股利的归属》 非累积投票提案 √
2.14 《发行方式及发行对象》 非累积投票提案 √
2.15 《向原股东配售的安排》 非累积投票提案 √
2.16 《债券持有人会议相关事项》 非累积投票提案 √
2.17 《本次募集资金用途》 非累积投票提案 √
2.18 《募集资金存管》 非累积投票提案 √
2.19 《担保事项》 非累积投票提案 √
2.20 《本次发行可转换公司债券方案的有效期 非累积投票提案 √
限》
2.21 《债券评级情况》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 非累积投票提案 √
券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案》
7.00 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权 非累积投票提案 √
人士全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 1.00至 10.00为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡、股东登记表；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、证券账户卡、股东登记表；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡、股东登记表；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡
、股东登记表；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年 01月 20日（星期二）17:00
前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 01月 20日 17:00止。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技五楼证券部办公室。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技前台。
2、邮政编码：518105
3、联系电话：0755-23499997
4、传真：0755-23499997
5、电子邮箱：zqb@uniconn.com
6、联系人：曾祎昀
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/4542142d-a351-4bcb-9e12-2f1ac274824a.PDF
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2026-01-05 19:37│壹连科技（301631）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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为完善和健全深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引
导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文
件的要求以及《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《深圳
壹连科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东尤
其是中小股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下兼
顾对股东合理的投资回报，实施持续、稳定的利润分配政策。
三、未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划具体内容
（一）公司的利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
（二）公司的利润分配形式和比例：公司可以采取现金或者现金和股票二者相结合的方式分配股利，即公司当年实现盈利，在依
法提取公积金后进行现金分红，此外，在满足上述现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。现金分红优先于股票股利。公司在提
出现金股利与股票股利结合的分配方案时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到 20%。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司利润分配不得超过累计可分配利润，三年以现金方式累
计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。
（三）利润分配的期间间隔：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次分红，
在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。
（四）利润分配应履行的决策程序：公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东会以普通决
议审议决定。股东会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。股东会应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。独立董事认为现金分红具
体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由。除按照股东会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将作为公司
业务发展资金的一部分，继续投入公司主营业务运营，包括必要的固定资产更新，或为降低融资成本补充流动资金等。独立董事应当
对剩余未分配利润的用途发表意见。
（五）利润分配政策的变更：公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要
，确需调整利润分配政策的，应充分考虑公司独立董事和公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易
所的有关规定。制订和修改有关利润分配政策的议案由公司董事会草拟，经董事会审议通过后提交股东会审议，公司应当提供网络投
票等方式以方便社会公众股东参与股东会表决，充分征求社会公众投资者的意见，以保护投资者的权益。公司应当在定期报告中披露
相关的调整原因。
（六）公司当年盈利但未提出利润分配预案或利润分配预案中的现金分红比例低于本章程规定的比例的，董事会应在当年的定期
报告中披露未进行现金分红的原因，未用于现金分红的资金留存公司的用途，公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股
东参与现金分红决策提供了便利以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施；
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（八）公司应当以现金的形式向优先股股东支付股息，在完全支付约定的股息之前，不得向普通股股东分配利润。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体
经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东和中小股东）、独立董事的意见后，制
定该时段的股东回报规划，提交公司股东会审议。
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整
后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、股东回报规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
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2026-01-05 19:37│壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告
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壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2026-01-05 19:37│壹连科技（301631）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告
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壹连科技（301631）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-05 19:36│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司向
不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或
核准，预案所述公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审
核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/476896c9-1e9a-4c90-9b2f-d53c933b1935.PDF
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2026-01-05 19:36│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2de5d715-4bdc-46ef-9b19-caaf7ac7e9fa.PDF
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2026-01-05 19:36│壹连科技（301631）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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壹连科技（301631）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-01-05 19:36│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告。公告详情请查看附件
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2026-01-05 19:36│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
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2026-01-05 19:36│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
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2026-01-05 19:35│壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e80783d7-4182-418c-aec2-7667bd220315.PDF
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2026-01-05 19:34│壹连科技（301631）：可转换公司债券持有人会议规则
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壹连科技（301631）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
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2025-12-29 16:06│壹连科技（301631）：招商证券关于壹连科技2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1107号）
同意注册，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”、“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 1,633万股，并于 202
4年 11月 22日在深圳证券交易所创业板上市。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）担任壹连科技首次
公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2024年 11月 22日至 2027年 12月 31日。
2025年 12月 26日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，招商证券认真履行持续督导职责，并对公司控股股东及实际控制人、董事、
高级管
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