公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿） │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（│
│ │修订稿）的公告 │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：募集说明书（修订稿） │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：会计师事务所回复意见 │
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│2026-07-14 20:54 │壹连科技（301631）：发行人及保荐机构关于审核问询函的回复 │
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bb446a71-d09f-4ca1-bdf4-483837650f81.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及申请文件更新的提示性
│公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳壹连科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020051 号）（以下简称“审核问询函”），深圳
证券交易所上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对相关申请文件进行了
相应的补充和修订。现根据要求对审核问询函回复予以披露，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。公司将在
审核问询函的回复和更新后的申请文件披露后，通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定
后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/871e8dc9-1c96-40c0-a209-cff9ca8f9253.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 30日召开第五届董事会第二十三次会议、2026 年 1月 21 日
召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已在指定信息披露媒体及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
2026年 7月 14日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司
债券方案及相关文件进行了修订。本次发行方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。现将主
要修订情况说明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 148,420.49 120,000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过118,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 28,000.00
合计 148,420.49 118,000.00
注：上表拟以募集资金投入额已扣除公司第五届董事会第二十三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资 2,000
.00万元。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况
为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行方案及相关文件的主要修订内容说明如下：
文件名称 章节 修订内容
向不特定对象发行可 释义 报告期由 2022 年度、2023 年度、
转换公司债券预案（修 2024 年度及 2025 年 1-9 月更新为
订稿） 2023年度、2024 年度及 2025年度
二、本次发行概况 调整募集资金总额、募投项目拟以
募集资金投入额；更新“债券评级
情况”
三、财务会计信息及管理层 更新报告期及报告期内的相关财务
讨论与分析 信息
四、本次发行可转换公司债 调整募集资金总额、募投项目拟以
券的募集资金用途 募集资金投入额
五、公司的利润分配情况 更新公司最近三年利润分配情况
关于向不特定对象发 一、本次募集资金运用计划 调整募集资金总额、募投项目拟以
行可转换公司债券募 募集资金投入额
集资金使用可行性分 二、本次募集资金投资项目 更新项目用地及相关审批备案情
析报告（修订稿） 的可行性分析 况；更新报告期及报告期内的相关
财务信息
关于向不特定对象发 一、本次发行对公司主要财 调整募集资金总额；更新报告期及
行可转换公司债券摊 务指标的影响 报告期内的相关财务信息
薄即期回报的影响及
填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的公告
向不特定对象发行可 第四节 本次发行方式的可 更新报告期及报告期内的相关财务
转换公司债券论证分 行性 信息；更新债券评级情况
析报告（修订稿）
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www. cninfo. co
m. cn）披露，敬请投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证
监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3f5f8eb9-db4a-4554-ba59-f986733ab174.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0bde99b8-2406-40cb-bd29-3af40800c6c8.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订
│稿）的公告
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/008e2780-02df-49a3-99ec-6f62e7e40b09.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/07331213-e983-41c1-8a5c-e9aebc40fb79.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 7月 14日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 7月 10日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法
》等法律法规及规范性文件的有关规定，以及公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，公司结合实际情况，对本次向不特定
对象发行可转换公司债券方案的发行规模及本次募集资金用途等条款进行调整，具体情况如下：
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000.00
万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过120,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 148,420.49 120,000.00
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过118,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟
投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 新能源智能制造柔性电连接系统项目 118,420.49 90,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 28,000.00
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
合计 148,420.49 118,000.00
注：上表拟以募集资金投入额已扣除公司第五届董事会第二十三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资 2,000
.00万元。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，
依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项
目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
2、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
3、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券论证分析报告（修订稿）》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
4、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》
等法律法规及规范性文件的相关规定和调整后的发行方案，公司董事会对本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性进行了分析讨
论，同步修订并编制了《深圳壹连科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
》。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
5、审议通过《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加
强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司董事
会根据调整后的发行方案就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填
补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳壹连科技股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第五次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二十四次会议决议；
4、第五届董事会战略委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/20cdcc44-cc9c-4b62-be16-86b6902e5657.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：募集说明书（修订稿）
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壹连科技（301631）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/bf510404-d552-4014-a1e5-833bee07c975.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：会计师事务所回复意见
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壹连科技（301631）：会计师事务所回复意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e0356747-6b17-4932-ac81-9a70f643aee3.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：发行人及保荐机构关于审核问询函的回复
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壹连科技（301631）：发行人及保荐机构关于审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/78293000-c43d-4d78-bd3e-4666cee88230.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：上市保荐书
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壹连科技（301631）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b26c238e-6235-43ea-9e9b-b978abf0075e.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：律师事务所补充法律意见书（一）
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壹连科技（301631）：律师事务所补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5ccaa51d-6bd2-4f06-b3ef-e4407adc58dd.PDF
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2026-07-14 20:54│壹连科技（301631）：证券发行保荐书
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壹连科技（301631）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c71f3bfd-9be7-4df7-a4dc-e680f905a9fb.PDF
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2026-06-26 18:26│壹连科技（301631）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年6月26日上午9:15，结束时间为2026年6月26日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室；
4、召开方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长田王星先生；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共111人，代表股份85,358,011股，占上市公司有表决权总股
份的66.6962%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共3人，代表股份37,253,166股，占上市公司有表决权总股份的29.1
085%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共108人，代表股份48,104,845股，占上市公司有表决权总股份的37.5877%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计104人，代表股份
3,269,095股，占上市公司有表决权总股份的2.5544%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共104人，代表股份3,269,095股，占上市公司有表决权总股份的2.5544%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1.01 审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 85,105,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7046%；反对 245,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2877%；弃权 6,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。
其中中小股东表决情况：同意 3,016,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2859%；反对 245,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5128%；弃权 6,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2013%。
1.02 审议通过《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 85,064,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6566%；反对 286,924 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3361%；弃权 6,160 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072
%。
其中中小股东表决情况：同意 2,976,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.0347%；反对 286,924股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7769%；弃权 6,160股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1884%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所邵帅律师、张乐律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集
人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4b9b4894-86e3-4db9-a9f8-da4a3ac10c9d.PDF
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2026-06-26 18:26│壹连科技（301631）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/912e464d-e28c-4b17-964b-3bc8235d1d08.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”
或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，对壹连科技开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经
营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合
理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过 1,500万美元或其他等值外币，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3、交易方式
本次拟开展的外汇套期保值交易对手为境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
4、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并
授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司使用总额不超过 1,500万美元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12个
月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规
定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
（2）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务
过程中带来损失。
（4）信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（5）预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项
预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
2、风控措施
为应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
（1）外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时
调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
（2）公司已制定《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
切实有效。
（3）在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（4）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定
金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的情况。
（5）合理安排相应操作人员，并由公司内审部负责监督。
四、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇套期保值业务事项已履行相关内部审批程序，审议程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害全体股东利
益的情形，本次交易不构成关联交易。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开
展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/aceb15b2-9438-4d89-a154-e7fee48e1eb8.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：壹连科技最近三年的财务报告及其审计报告
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壹连科技（301631）：壹连科技最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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壹连科技（301631）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/923f7c64-8551-4411-9d8e-41b7a5fdeb09.PDF
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2026-06-10 20:02│壹连科技（301631）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
随着深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同
步增长。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财
务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相
关的币种。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或
上述产品的组合。
2、业务额度
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过1,500万美元或其他等值外币，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授
权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、交易方式
本次拟开展的外汇套期保值交易对手为境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩带来一定的影响。为防范外
汇市场风险，公司需要根据具体情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇
率波动导致的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对
性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司与子公司拟开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高
外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
2.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
3.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务过程
中带来损失。
4.信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成
公司损失。
5.预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测
不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、采取的风险控制措施
为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：1.外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对
汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2.公司已制定《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部
风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实
有效。
3.在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律
法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额
和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的情况。
5.合理安排相应操作人员，并由公司内审部负责监督。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟
开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。开展的外汇套期保值业
务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》
，完善了审批流程，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。
综上所述，公司与子公司开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响
，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a9072976-67d9-4fb5-8d37-3564a0f6c49b.PDF
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2026-06-10 20:01│壹连科技（301631）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕137 号）。深交所对公
司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
作出同意注册的批复后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同
意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5b397718-7ec8-43a9-b7d4-6df96a6c7e3b.PDF
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2026-06-10 20:01│壹连科技（301631）：壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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壹连科技（301631）：壹连科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6fe020ac-9ac1-4465-adb1-e5a6425d0b1f.PDF
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2026-06-10 20:01│壹连科技（301631）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2026 年 6月 5日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出
席董事 9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，对以下相关治理制度进行了制定、修订和完善，并进行了逐项审议。具体如下
：
1.01 审议通过《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
1.02 审议通过《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03 审议通过《制定<套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《重大投资和交易
决策制度》、《套期保值业务管理制度》。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务
稳健性，董事会同意公司及子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在授权额度及期
限内与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇交易。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套
期保值业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 6月 26日（周五）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议;
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/18d8e9fe-528e-49ca-bf03-240dd22fd5d6.PDF
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2026-06-10 20:00│壹连科技（301631）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）造成的
不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟使用不超过 1,500万美元或其他等值外币
自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2. 本次外汇套期保值业务事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等有关规定，本次公司及子公司开展外汇套期保值业务属于
公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
3. 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目
的，不进行以投机为目的的外汇交易。但在开展外汇套期保值业务过程中仍存在一定风险，包括但不限于市场风险、汇率波动风险、
内部控制风险、信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。为有效规避外汇市场的风险，防范汇
率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经
营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，公司将合
理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务总额度不超过 1,500万美元或其他等值外币，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期
限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3、交易方式
本次拟开展的外汇套期保值交易对手为境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
4、交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并
授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
5、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司使用总额不超过 1,500万美元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12个
月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规
定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、交易风险分析
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
（1）市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
（2）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不
锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务
过程中带来损失。
（4）信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
（5）预测风险：公司业务部门根据订单情况进行款项预测，在实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项
预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
2、风控措施
为应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：
（1）外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时
调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
（2）公司已制定《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制等方面进行明确规定，控制交易风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施
切实有效。
（3）在业务操作过程中，公司将审慎审查与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（4）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定
金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的情况。
（5）合理安排相应操作人员，并由公司内审部负责监督。
四、交易相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号——金
融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，
对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次开展外汇套期保值业务事项已履行相关内部审批程序，审议程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害全体股东
利益的情形，本次交易不构成关联交易。公司针对相关业务制定了合理的内控制度以及风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司
开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营的影响。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、《国泰海通证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7c9439a2-f5d3-4904-9eaf-19036eb84bf6.PDF
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2026-06-10 19:59│壹连科技（301631）：壹连科技套期保值业务管理制度（2026年6月制定）
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壹连科技（301631）：壹连科技套期保值业务管理制度（2026年6月制定）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/4db02d9e-41f7-4cd5-bd93-a3fc883d7ec0.PDF
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2026-06-10 19:59│壹连科技（301631）：壹连科技重大投资和交易决策制度（2026年6月修订）
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壹连科技（301631）：壹连科技重大投资和交易决策制度（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
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2026-06-10 19:59│壹连科技（301631）：壹连科技董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为进一步完善深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、投资总监等《公司章程
》规定的高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）与公司填补回报措施执行情况挂钩原则，薪酬发放应考虑公司填补回报措施执行情况。
第二章 管理机构及职责
第四条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据和具体构成、薪酬决定机制、决策流程、支付
与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第六条 公司薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职
评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予
以披露。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，不再领取董事津贴。
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定，不再领取董事津贴。
3、公司非独立董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，按照公司规定领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制。津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会及股东会审议通过后执行。
公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 在公司担任工作职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，具体如下：
（一）基本薪酬属于固定部分，根据其在公司担任的具体管理职务，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪
酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放；
（二）绩效薪酬属于浮动部分，包含年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人贡献度所获得的其他现金奖励，以年度经营
目标为考核基础，根据每年公司实现效益情况以及相关非独立董事、高级管理人员的工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入根据相关非独立董事、高级管理人员参与员工持股计划等中长期激励安排情况，结合公司经营状况、市场
环境变化等因素综合确定。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十三条 经股东会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高级管理人员的薪酬的补
充。
第四章 薪酬的发放和管理
第十四条 董事会薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司高级管理人员进行绩效考核。
第十五条 津贴按年度或者月度或者季度发放。
第十六条 公司内部任职的董事及高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据年终考核结果发放。
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放
给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税。
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司的董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以
发放，其薪酬结构比例参照本制度有关规定执行。
第十九条 董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效奖励：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回
程序。董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发
放的部分或全部绩效薪酬。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 其他激励事项
第二十三条 公司可实施股权激励计划对董事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。若公司未来实施股权激励计划、
股票期权等长效激励机制的，该等激励机制的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
第二十四条 董事会负责拟定股权激励计划草案并提交股东会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十五条 董事会负责拟订有利于激励董事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制定相应的
考核办法。
第六章 其他
第二十六条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第二十九条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
深圳壹连科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3775b5d3-4570-4e73-b1de-aad53584739f.PDF
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2026-06-10 19:58│壹连科技（301631）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开
2026年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（w
ltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 06月 18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
1.01 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
1.02 《修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东登记表；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股东登记表；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东登记表；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东登记
表；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年 06月 25日（星期四）17:00
前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 06月 25日 17:00止。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技五楼证券部办公室。
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技前台。
2、邮政编码：518105
3、联系电话：0755-23499997
4、传真：0755-23499997
5、电子邮箱：zqb@uniconn.com
6、联系人：曾祎昀
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/28d26353-dfe0-4d6b-a29e-45087d4a4cc2.PDF
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2026-06-01 17:28│壹连科技（301631）：关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告
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深圳壹连科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告公司持股5%以上股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保
证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 2月 3日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-010），持有公司 5%以上股份股东长江
晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”）计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的三个月
内通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,828,291股（占公司总股本的 2%）。
近日，公司收到股东长江晨道出具的《关于减持深圳壹连科技股份有限公司股份实施完成的告知函》，截至本公告日，股东长江
晨道本次减持计划已完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
长江晨道 集中竞价交易 2026年 3月 5日至 103.82 868,000 0.94952
2026年 5月 29日
大宗交易 2026年4月15日 100.96 959,900 1.05005
合 计 - - 1,827,900 1.99957
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
长江晨道 合计持有股份 6,175,908 6.75593 6,087,211 4.75636
其中：无限售条件股份 6,175,908 6.75593 6,087,211 4.75636
有限售条件股份 - - - -
注：公司于 2025年 6月 1日实施完毕 2025年权益分派方案。公司以 2026年 5月 29日为股权登记日，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 4 股，公司总股本由 91,414,580股增加至 127,980,412 股。上表本次减持前持股比例按照总股本 91,414,580 股计
算，本次减持后的持股比例按照总股本 127,980,412 股计算；本次权益分派实施对减持后持有股份数量有所影响。
二、其他相关说明
1、股东长江晨道严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投
资基金股东减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，依法依规减持公司股份。
2、股东长江晨道减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务及相关承诺，本次减持情况与此前披露的减持计划一致
。
3、本次减持计划实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
股东长江晨道出具的《关于减持深圳壹连科技股份有限公司股份实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/9ca8b67d-af75-4467-b29a-d8a3a299b06e.PDF
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2026-05-25 20:14│壹连科技（301631）：2025年度权益分派实施公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月20日召开的2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026 年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过了 2025 年度权益分派方案，2025 年度权益分派方案的具体内
容为：以现有总股本91,414,580股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 10元人民币（含税），共计派发现金红利 91,414,58
0.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 36,565,832 股，转增后公司总股本将增加至 127,980,41
2股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准），不送红股。公司剩余未分配利润用
于公司经营发展及后续分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时
股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，将按照现金分红总额和转增股本总额不变的原则，相应调整每股现金分红比例和每
股转增比例。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本91,414,580股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
权益分派实施前本公司总股本为 91,414,580 股，权益分派实施后总股本增至 127,980,412 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****676 卓祥宇
2 00*****556 程青峰
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 22日至登记日：2026年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 6月 1日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 资本公积转增 本次变动后
数量（股） 比例(%) 股本(股) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件股份 60,275,695 65.94 24,110,278 84,385,973 65.94
高管锁定股 2,716,613 2.97 1,086,645 3,803,258 2.97
首发前限售股 57,559,082 62.96 23,023,633 80,582,715 62.96
二、无限售条件股份 31,138,885 34.06 12,455,554 43,594,439 34.06
三、总股本 91,414,580 100.00 36,565,832 127,980,412 100.00
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 127,980,412 股摊薄计算，2025年度，每股收益为 2.29元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持公司股份的，减持
价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发新股等除权除息事项，上述发行价作
相应调整。本次权益分派实施后，将对上述最低减持价格作相应调整。
3、股权激励相关参数调整：本次权益分派实施后，公司将根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等公告中关于限制性股
票授予价格调整的相关规定，对限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序，并及时履行信息披露义务。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号 A栋厂房 5楼
咨询联系人：郑梦远
咨询电话：0755-23499997
传真电话：0755-23499992
九、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/474f44de-c16e-4f1f-a600-4866207c7988.PDF
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2026-05-21 20:03│壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2025年度持续督导跟踪报告
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壹连科技（301631）：国泰海通关于壹连科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c7a4cb44-0b99-4aed-84fa-de787bb4c42c.PDF
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2026-05-20 23:59│壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f8042cc3-b313-4b92-ac2f-023867e77b7e.PDF
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2026-05-20 19:36│壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/740d25fd-4d7e-4f33-91ac-5462a012baba.PDF
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2026-05-20 19:36│壹连科技（301631）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午
15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室；
4、召开方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长田王星先生；
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共118人，代表股份61,093,187股，占上市公司有表决权总股
份的66.8309%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共4人，代表股份26,609,504股，占上市公司有表决权总股份的29.1
086%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共114人，代表股份34,483,683股，占上市公司有表决权总股份的37.7223%。
2、中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计111人，代表股份
2,458,247股，占上市公司有表决权总股份的2.6891%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。
（2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共110人，代表股份2,458,147股，占上市公司有表决权总股份的2.6890%。
3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,065,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,430,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8821%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0667%。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 61,059,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9441%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
137%。
其中中小股东表决情况：同意 2,424,067 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6096%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 8,340 股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3393%。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 61,067,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577%；反对 25,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0423%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 2,432,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9488%；反对 25,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0512%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 61,065,707 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；反对 26,840 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0439%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
其中中小股东表决情况：同意 2,430,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8821%；反对 26,840 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0918%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0260%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 61,031,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985%；反对 60,340 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0988%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,396,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4787%；反对 60,340 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4546%；弃权 1,640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0667%。
（六）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5,205,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8234%；反对 61,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.1656%；弃权 580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中中小股东表决情况：同意 2,396,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4787%；反对 61,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4977%；弃权 580 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0236%。
关联股东已回避表决。
（七）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 5,213,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9791%；反对 53,140 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0088%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
其中中小股东表决情况：同意 2,404,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8123%；反对 53,140 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1617%；弃权 640 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0260%。
关联股东已回避表决。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 61,015,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735%；反对 57,340 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0939%；弃权 19,940 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,380,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8563%；反对 57,340 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3326%；弃权 19,940 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8111%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所张乐律师、邓诗琪律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召
集人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符
合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/34c73e73-6292-4cb3-ad8f-1edf5d59894a.PDF
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2026-05-18 19:02│壹连科技（301631）：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
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一、基本情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购
控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购控股子公司浙江壹连电子有限公司（以下简称“浙江壹连”
、“标的公司”或“目标公司”）少数股东浙江近点电子股份有限公司（以下简称“浙江近点”）持有的标的公司 22%股权，黄兆京
持有的标的公司 8%股权，合计交易对价为人民币 5,700 万元。交易完成后，公司将持有浙江壹连 100%股权，浙江壹连将由控股子
公司成为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
二、进展情况
截至本公告披露日，浙江壹连股权转让的变更登记已办理完毕，已取得乐清市市场监督管理局换发的新《营业执照》，具体情况
如下：
统一社会信用代码：91330382MA2HCUK949
名称：浙江壹连电子有限公司
注册资本：8,463.6364万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：卓祥宇
成立日期：2020年 05月 13日
住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬五路 187号
经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电子元器件
批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；集成电路制造；电力行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
1、新《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8fd687d4-a5c9-49b8-9067-010056cbf948.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：第五届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2026年5月 9日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。会议通知于 2026年 5月 5日以书面方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先生主持，会议应出席董事
9名，实际出席董事 9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律、法规及规范性
文件的有关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《深圳壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳壹连科技股份
有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
4、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/4eb9a32e-76ae-4f57-b448-34c71f8cbd14.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/156ce6d0-8116-4977-993a-c473d12d9651.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告
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壹连科技（301631）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6d6f99b3-14a9-4d0c-bec0-8f31bc246484.PDF
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2026-05-11 18:34│壹连科技（301631）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨召开股东会补充通知的公告
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深圳壹连科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 04月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028），公司定于 2026年 05月 20日召开 2025年年度股东会。
2026 年 05 月 09 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
》。为了提高决策效率，节约会议成本，公司股东、实际控制人田奔先生提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025年年度股
东会审议，并提交了《关于提请增加 2025年年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东
（含表决权恢复的优先股股东）可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，田
奔先生持有公司股份 7,000,000股，占公司总股本的 7.66%。田奔先生提出增加临时提案符合《公司法》《公司章程》和《股东会议
事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东会职权，有明确议题和具体决议
事项。因此，董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为临时提案提交公司 2025年年度股东会审议。
临时提案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》和《深圳
壹连科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
除了增加上述临时提案外，原股东会通知中的召开时间、地点、股权登记日等事项不变。现将公司 2025年年度股东会相关事宜
补充通知如下：
一、股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026年 05月 20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》并 非累积投票提案 √
办理工商变更的议案
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案
7.00 关于 2026年度公司及子公司向金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度及提供担保并接受关联方
担保的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
4、独立董事将在本次股东会上进行述职。
5、议案 6和议案 7如涉及关联股东，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 8为特别决议事项，须经
出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东登记表；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股东登记表；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东登记表；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东登记
表；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026年 05月 19日（星期二）17:00
前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026年 05月 19日 17:00止。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技五楼
（四）会议联系方式：
1、通讯地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1号壹连科技前台。
2、邮政编码：518105
3、联系电话：0755-23499997
4、传真：0755-23499997
5、电子邮箱：zqb@uniconn.com
6、联系人：曾祎昀
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/bd28eb4a-5bfa-4b3d-af13-77bd255cd5cb.PDF
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2026-04-29 00:34│壹连科技（301631）：壹连科技：2025年可持续发展报告
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壹连科技（301631）：壹连科技：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/146394b5-b4c6-435e-af22-9a11a92bafef.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司年
度审计机构，负责公司 2026年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26。
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：刘维
（6）截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 233名、注册会计师 1507名，其中 856人签署
过证券服务业务审计报告。
（7）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元
，证券业务收入 123,764.58万元。2024年度为 518家上市公司提供年报审计服务，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，审计收费总额 62,047.52
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 383家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务
所执业，近三年签署过 7 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：宋公正，2026年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计业务，2026 年开始在容诚会计师事务
所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年为壹连科技、博盈特焊等上市公司提供服务。
项目质量控制复核人：邬晓磊，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作。2019 年开始在容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）执业。近三年签署过万泰生物、继峰股份等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
拟签字注册会计师宋公正和项目质量控制复核人邬晓磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分。
项目合伙人胡乃鹏近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
胡乃鹏于 2023 年度根据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的规定，由深圳证监局给予警示函。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计费用
公司 2025年财务报表和内部控制审计费用为人民币 120.00万元，定价原则未发生变化。对于容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）2026 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东会授权管理层根据 2026年公
司审计工作量和市场价格水平等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记
录等证明材料后认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，满足公司 2026 年度审计工作的要求。审计委员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水
平决定 2026年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3、第五届独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e9a1f2d-e9d9-4292-a215-f6034a2d5e76.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定及要求，对公司 2025年度合并财务报表范围内的各
类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司对
合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、合同资产、债
权投资、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分
的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对 2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，公司 2025年度计提各项减值准备 3,979.85万元，
具体资产项目及计提金额如下：
单位：万元
项目 本期计提金额（损失以正数填列）
一、信用减值损失
其中：应收票据坏账损失 174.72
应收账款坏账损失 2,811.43
项目 本期计提金额（损失以正数填列）
其他应收款坏账损失 -101.97
小计 2,884.18
二、资产减值损失
其中：存货跌价损失 1,089.31
合同资产减值损失 6.36
小计 1,095.67
合计 3,979.85
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，已经公司董事会审计委员会审议，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、计提资产减值准备的确定方法
1、金融工具减值的确定：
公司对于以摊余成本计量的金融资产、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著
增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未
发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减
值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量
损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他
应收款、应收款项融资、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月
内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、存货跌价准备的确定：
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持
有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为
其可变现净值的计量基础。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格
的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
三、计提的资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，真实、客观地体现了
公司资产的实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
2025 年度，公司合并财务报表计提各项资产减值准备合计 3,979.85 万元，减少公司 2025 年度利润总额 3,979.85万元，进而
导致公司净利润和所有者权益对应减少。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9cbde540-2fd7-433d-96d4-4d68bba88ca2.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于
1988年 8月，2013年 12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服
务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 233名、注册会计师 1507名，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，并于 2025年 5月 12日召开 2024年年
度股东会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，容诚对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。容诚出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点
、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履
行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质
量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 17日
，公司第五届董事会审计委员会审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中积极履行职责，认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时
间安排，并要求审计机构严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年
审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认
真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2026年 4月 27日，公司第五届董事会审计委员会审议通过《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》、《2025年度内部控制评价报告》、《2026年第一季度报告》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cc797c0a-e629-4360-b3ff-1826a58625f8.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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壹连科技（301631）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee324edb-4fe2-4d1c-a322-64605631070b.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更
注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本和注册地址的情况
根据公司拟定的2025年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：公司拟以2025年12月31日总股本91,414,580股为基数，向全体
股东每10股派发现金10元（含税），合计派发现金股利91,414,580元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计
转增36,565,832股。若上述利润分配方案实施通过后，公司总股本将由9,141.4580万股增加至12,798.0412万股（最终股数以转增后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数据为准），公司注册资本将由9,141.4580万元增加至12,798.0412万元
。
二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合上述变更注册资本和公司注册地址
的情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，修订内容具体对照情况如下：
条款 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币9,141.4580万 公司注册资本为人民币12,798.0412万
元。 元。
第二十一条 公司的股份总数为9,141.4580万股， 公司的股份总数为12,798.0412万股，
均为人民币普通股（A股）。 均为人民币普通股（A股）。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关
文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74130c6b-b688-49f6-a9af-15fbdf17fc45.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议《关于确认董事
2025 年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性，全体董事回避表决，该议案将直接提交2025年年度股东会审议；
审议通过《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规
模、业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过
后自动失效。适用期间为2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司非独立董事同时兼任非
高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责确定。未在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照与其签订的合
同为准。公司非独立董事按照公司规定领取董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴为税前人民币 6万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬和绩效考核规定，对标行业、匹配市场的基本原则确定薪酬
标准。
四、其他说明
1、在公司所担任的具体职务、岗位的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本工资和奖金组成，基本工资按月发放，以员工岗
位为依据确定，奖金以公司年度盈利水平和各部门及个人绩效考核结果为依据确定，在年度考核结束后按年度发放。独立董事津贴按
年度发放，非独立董事津贴按月度发放。薪酬均为税前薪酬，公司董事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税，统一由公司代扣代缴
。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad5cc767-6b08-43fd-b530-fef6d8899730.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：2025年度内部控制评价报告
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壹连科技（301631）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2b5b692-61f7-42ac-a78c-fa6dacb2fb37.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提
供商，自设立以来始终秉承“壹心壹意、电连世界”的发展宗旨，依托行业先发优势，深耕电连接组件领域，目前已在国内外多地建
有生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件、柔性线路板等各类电连接组件，形成了以新能源汽
车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子、低空经济等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。为更好地推动提升
公司质量和投资价值，树立以投资者为本的理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见 2025年1 月 13日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2025-001）。报告期内，公
司积极推进“质量回报双提升”行动方案，紧密围绕发展战略，在聚焦主业、创新发展、强化股东回报等方面均取得显著成效，现将
有关进展公告如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量可持续发展
2025 年，公司实现营业收入 51.49 亿元，同比增长 31.85%；归属于上市公司股东的净利润为 2.93 亿元，同比增长 25.88%。
报告期内，公司持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，积极拓展全球布局，稳步提升产能，不断深耕新能源汽车、储能系统
、AIDC、低空经济、工业设备、医疗设备、消费电子等下游应用领域，持续拓宽产品矩阵，增强市场竞争力。
凭借多年来在电连接领域的技术积累，公司已构建起覆盖多行业的电连接产品矩阵，并形成了跨领域技术融合与快速迁移的协同
机制，打造出富有韧性的供应链组织体系。公司坚持以客户需求为导向，通过联合研发赋能客户创新，提升抗风险与可持续经营能力
。依托电连接技术的横向拓展优势，公司快速切入新兴赛道，形成先发优势，为高质量可持续发展奠定坚实基础。
在全球碳中和背景下，新能源汽车销量持续增长，储能市场快速扩张，AIDC加速爆发为电连接组件产品带来了广阔的市场空间。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
技术创新是企业长期发展的核心动力。壹连科技深耕电连接组件研发，持续加大研发投入，夯实创新基础。公司严格遵循 ISO90
01、知识产权及两化融合管理体系，整合多部门与实验室资源，组建专业研发团队，构建从产品设计、工艺研发、验证到推广服务的
完整研发体系。通过不断优化研发管理机制，激发创新活力，促进科研成果转化，助力企业绿色高质量发展，持续提升核心竞争力。
公司在 CCS 电芯连接组件领域持续创新，稳居行业领先地位。公司依托适配多元电池与模组路线的产品方案，精准匹配新能源
汽车技术迭代需求。通过参与行业年会、技术标准研讨等活动，积极引领 CCS 及 FPC 应用发展方向，成为车用电路系统核心技术标
杆。报告期内，公司专利总量 200 项，其中发明专利 11 项，实用新型专利数量 183 项，外观设计专利数量 6项，覆盖电连接全链
条，高价值专利布局成效显著，为核心技术迭代与产业升级提供了坚实的知识产权支撑。
未来，公司将持续加大研发投入，紧跟“双碳”目标与产业绿色转型机遇，向新能源汽车、储能系统、AIDC、低空经济等新兴领
域全面拓展，打造新质生产力，提升核心竞争力，以优质产品与专业服务推动产业协同发展。
三、践行 ESG 理念，构建可持续发展生态
公司高度重视 ESG 管理，于 2025 年 4月 19 日首次披露可持续发展报告，将ESG 理念深度融入企业战略与生产经营全过程。
公司搭建了绿色发展的 ESG 治理架构，围绕低碳发展、安全生产、生态环保、科技创新、员工权益、社会贡献等方面持续提升管理
水平，增强风险管控与价值创造能力，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。
2025 年，公司凭借在绿色制造、低碳运营与环境管理方面的持续深耕，成功打造了多个绿色工厂。其中，深圳壹连于 2025 年
9月通过市级绿色工厂的评审，宁德壹连于 2025 年获评福建省省级绿色工厂，溧阳壹连也于同期获评常州市市级绿色工厂，充分彰
显了公司在绿色运营、节能降碳、环境治理等方面的扎实成效与行业认可。
四、加强规范运作，提升信息披露质量
公司持续完善法人治理结构，健全内部控制与风险管理体系，提升决策水平，为股东权益提供有力保障。2025 年 12 月，公司
启动治理结构优化工作，修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职权，并新增职工代表董事，同步修订和
制定 28 项公司治理制度。
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，依法合规履行披露义务，保障投资者知情权。通过不断完善
《信息披露管理制度》及各项内控制度，优化治理主体权责与决策流程，持续提升信息披露质量与透明度，积极传递公司长期投资价
值，推动市场价值与内在价值相匹配。
五、深化投资者关系管理
公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，积极拓展沟通渠道，建立多层次良性互动机制。通过特定对象调研、业绩
说明会、深交所互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等多种方式，与广大投资者保持密切互动，主动传递公司长期价值，提升信息
传播效率与透明度，持续构建和维护公司在资本市场的多维价值形象。
六、注重股东回报，实行稳健的分红政策
公司始终以投资者需求为中心，高度重视股东回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，保持分红政策的持续性与稳定
性。在保证经营稳健、健康发展的前提下，持续与投资者分享经营成果，切实保护全体股东特别是中小股东的利益。
2026 年 4月 27 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，以现有总股本 91,41
4,580 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元人民币（含税），共计派发现金红利 91,414,580元（含税），同时以
资本公积向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 36,565,832股。本次分红充分体现了公司与广大投资者共享发展成果、彰显长期
投资价值的决心。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。展望未来，公司将继续严格履行上市公
司责任，积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争力，推动高质量可持续发展。同时，牢
固树立为投资者创造价值和提升回报的理念，以良好经营业绩为投资者带来持续回报，切实增强市场信心，共同促进资本市场健康积
极发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b26dc77e-6115-4862-a4ff-06565a3c0009.PDF
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2026-04-29 00:02│壹连科技（301631）：募集资金年度存放与使用情况专项报告
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壹连科技（301631）：募集资金年度存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f59e4721-f1a6-4e47-9acd-eadf8747ad81.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│壹连科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225282903.pdf
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2026-04-29│壹连科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225274603.pdf
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2025-10-24│壹连科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727469.PDF
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2025-08-26│壹连科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568128.PDF
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2025-04-24│壹连科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223236749.PDF
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2025-04-19│壹连科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149939.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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