公司公告☆ ◇301631 壹连科技 更新日期：2025-10-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 17:06 │壹连科技（301631）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:05 │壹连科技（301631）：第五届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:04 │壹连科技（301631）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:18 │壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-10-15 19:18 │壹连科技（301631）：第五届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-15 19:18 │壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2025-10-15 19:18 │壹连科技（301631）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-15 19:18 │壹连科技（301631）：壹连科技关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量的公告 │
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│2025-10-15 19:18 │壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-10-15 19:18 │壹连科技（301631）：壹连科技关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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2025-10-23 17:06│壹连科技（301631）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025年 10月 23日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 19日以书面送达方式发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事
长田王星先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cbc22a18-3c56-4e39-a853-8bbbf30f15a8.PDF
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2025-10-23 17:05│壹连科技（301631）：第五届监事会第二十次会议决议公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议通知于 2025年 10月 19日以书面送达方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席丁华
山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了 2025年第三季度公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
第五届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/55a71498-da15-4204-8fdb-174aeb1bdf5f.PDF
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2025-10-23 17:04│壹连科技（301631）：2025年三季度报告
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壹连科技（301631）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a8e7ae4b-3a78-45dc-96ae-97f752f454e1.PDF
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2025-10-15 19:18│壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/daf11aeb-07dd-490d-88e5-5da697f8bf21.PDF
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2025-10-15 19:18│壹连科技（301631）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025年 10月 14日在公司会议室以现场方式召
开。鉴于公司于同日召开的2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《深圳壹连科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，通知已于 2025 年
10月 14日以口头通知方式向公司全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席丁华山先生召集并主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第十九次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司召开监事会临时会议应于会议召开前 3日通知各监事。鉴于公司于同日召开的 2025年第二
次临时股东会审议通过了《激励计划（草案）》等相关议案，为保证公司相关业务的顺利开展，监事会特提请豁免本次监事会会议的
通知期限，同意本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于 2025年 10月 14日以口头方式向全体监事发出。
经审议，监事会同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量的议案》
监事会认为：本次对公司 2025年限制性股票激励计划授予数量进行调整的程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规
及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总数
量不变，其中首次授予限制性股票数量由 155.41 万股调整为 152.66万股，预留限制性股票数量由 27.42万股调整为 30.17万股，
调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总数量的 20%。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2025
年第二次临时股东会审议通过的2025年限制性股票激励计划一致。监事会一致同意公司调整 2025年限制性股票激励计划授予数量。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司 2025年激励计划
规定的首次授予条件已成就。综上所述，监事会认为首次授予激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作
为本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效，且公司设定的首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
因此，监事会同意以 2025年 10月 14 日为首次授予日，以 49.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 215 名首次授予激励对
象合计授予 152.66 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
第五届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/d0602701-ab10-4825-b44b-a72739a8b977.PDF
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2025-10-15 19:18│壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“《激励计划（草案）》”“本
激励计划”）首次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划首次授予的激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女及外籍员工。
4、本次首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市
规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司 2025年激励计划规定的首次授予条件已成就。
6、公司董事会薪酬与考核委员会认为：2025 年限制性股票激励计划授予数量进行调整的程序合法合规，符合《管理办法》等有
关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后，本次激励计划授予的限
制性股票总数量不变，其中首次授予限制性股票数量由 155.41 万股调整为 152.66 万股，预留限制性股票数量由 27.42 万股调整
为 30.17 万股，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总数量的 20%。除上述调整内容外，本次授予事项相关
内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的 2025 年限制性股票激励计划一致。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定
的条件，其作为本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效。公司设定的首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。因此
，董事会薪酬与考核委员会同意以 2025年 10月 14日为首次授予日，以 49.93元/股为授予价格向 215名首次授予激励对象授予 152
.66万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/56d26c88-90e4-4d14-b7e7-bdc76f8794b0.PDF
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2025-10-15 19:18│壹连科技（301631）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 14日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。鉴于公司于同日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《深圳壹连科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，通知已
于 2025年 10 月 14 日以口头通知方式向公司全体董事发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长田王星先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳壹连科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第二十次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司召开董事会临时会议应于会议召开前 3日通知各董事。鉴于公司于同日召开的 2025年第二
次临时股东会审议通过了《激励计划（草案）》等相关议案，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，董事会特提请豁免本次董事
会会议的通知期限，同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于 2025年 10月 14日以口头方式向全体董事
发出。
经审议，董事会同意豁免本次董事会会议的通知期限，本次董事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量的议案》
根据《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年第二次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的相关事项进行调
整。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总数量不变，其中首次授予限制性股票数量由 155.41 万股调整为 152.66万股，预留
限制性股票数量由 27.42万股调整为 30.17万股。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议
通过的 2025年限制性股票激励计划一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予数量的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；关联董事范伟雄，贺映红回避表决。
3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公
司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2025年 10 月
14日，并同意以 49.93元/股的授予价格向符合授予条件的 215名首次授予激励对象合计授予 152.66万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；关联董事范伟雄，贺映红回避表决。
二、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
2、第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a50e5490-dfd8-44c2-8191-52a02057f257.PDF
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2025-10-15 19:18│壹连科技（301631）：壹连科技关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量的公告
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深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等有关法律、法规
及规范性文件的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会对公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”或“《激励计划》”）授予数量进行了调整。本次调整的具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 9月 25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）2025年 9月 28日至 2025年 10月 8日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。公司于2025 年 10 月 9日披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 10月 14日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票
激励计划有关事项的议案》。本次激励计划获得 2025年第二次临时股东会的批准，同时董事会被授权确定限制性股票授予日、在条
件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 10 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025
年限制性股票激励计划授予数量的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项进行核查并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。
二、授予数量的调整说明
根据《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025年第二次临时股东会的授权，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量的议案》，对本次激励计划的相关事项进行调整
。鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，公司董事会对本次激励计划授予数量进行调整，调整后，本次激励计
划授予的限制性股票总数量不变，其中首次授予限制性股票数量由 155.41 万股调整为 152.66万股，预留限制性股票数量由 27.42
万股调整为 30.17万股，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总数量的 20%。
除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2025年第二次临时股东会审议通过的 2025年限制性股票激励计划一致。本次
调整内容在公司 2025年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次激励计划的授予数量的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次对公司 2025年限制性股票激励计划授予数量进行调整的程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规
及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总数
量不变，其中首次授予限制性股票数量由 155.41 万股调整为 152.66万股，预留限制性股票数量由 27.42万股调整为 30.17万股，
调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总数量的 20%。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2025
年第二次临时股东会审议通过的2025年限制性股票激励计划一致。监事会一致同意公司调整 2025年限制性股票激励计划授予数量。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：
（一）截至法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《监管指南》等法律法规和规范
性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
（二）本次调整符合《管理办法》《监管指南》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
（三）本次授予的授予日、激励对象、授予数量及授予价格均符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）
》的相关规定；
（四）本次授予的授予条件已满足，公司向符合条件的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及
《激励计划（草案）》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/12350a61-3dad-4952-9bd9-e9e5316cd562.PDF
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2025-10-15 19:18│壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）
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壹连科技（301631）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/3cb512ba-e8a8-4c39-ab57-d41c3b1bcf15.PDF
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2025-10-15 19:18│壹连科技（301631）：壹连科技关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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壹连科技（301631）：壹连科技关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/f8f15c64-f3c8-4c6d-b3f2-7fe7c213387a.PDF
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2025-10-14 18:28│壹连科技（301631）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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壹连科技（301631）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/ee1508cf-c89d-4635-be9f-ee0b68b192b0.PDF
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2025-10-14 18:28│壹连科技（301631）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：2025年10月14日
其中
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