公司公告☆ ◇301632 广东建科 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:22 │广东建科（301632）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-03 19:06 │广东建科（301632）：招商证券关于广东建科2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-26 19:21 │广东建科（301632）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 19:19 │广东建科（301632）：广东建科章程（2026年修订） │
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│2026-08-26 19:19 │广东建科（301632）：广东建科股东会议事规则（2026年修订） │
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│2026-08-26 19:19 │广东建科（301632）：广东建科董事会议事规则（2026年修订） │
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│2026-08-26 19:19 │广东建科（301632）：广东建科信息披露管理办法（2026年修订） │
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│2026-08-26 19:19 │广东建科（301632）：广东建科董事会秘书工作制度（2026年修订） │
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│2026-08-26 19:18 │广东建科（301632）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 19:18 │广东建科（301632）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-07 18:22│广东建科（301632）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理
委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中
报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15 日（周二）14:30-17:00。届时公司董事长陈少祥先生，董事、总经理谢晓锋先生，董事会秘书、
副总经理、财务负责人杨鸿海先生，保荐代表人杨爽先生将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/6f3cae44-f81e-4b9f-8b06-bfee43648099.PDF
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2026-09-03 19:06│广东建科（301632）：招商证券关于广东建科2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：广东建科
保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，事前审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 1 次，事前审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市 不适用
规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的
要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 不适用
条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时
转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创 不适用
业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权 不适用
或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上 不适用
市规则》第四章 第六节/《创业板股票上市规则》第四章第
四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、“三会”运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、收购、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 无
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 无
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 无
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监 不适用
管措施的事项及整改情况
3、影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否存在合同 经核查，公司本持续
无法履行的风险 督导期内不存在相关
情形
4、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/cefbf54b-d669-4328-8fe5-eefbf6a74f11.PDF
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2026-08-26 19:21│广东建科（301632）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东建科（301632）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/22cfdc2d-c8ba-4686-b445-03d80c643504.PDF
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科章程（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科章程（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/64a4065b-3c13-4b12-a884-013c65ce24a2.PDF
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科股东会议事规则（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科股东会议事规则（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d8ef2048-5d37-40c9-95ab-aa227a8dbea1.PDF
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科董事会议事规则（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科董事会议事规则（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/94ea3b1c-6980-4cfd-9b27-d438cbbd2857.PDF
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科信息披露管理办法（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科信息披露管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/283c55d0-a635-49d4-a226-d951723984ad.PDF
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科董事会秘书工作制度（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科董事会秘书工作制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c86f9b2e-46f7-45a6-a7e0-7b1a47b99cd8.PDF
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2026-08-26 19:18│广东建科（301632）：2026年半年度报告
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广东建科（301632）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/41a986e8-f64e-4ec5-afe4-f2d2af8116b4.PDF
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2026-08-26 19:18│广东建科（301632）：2026年半年度报告摘要
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广东建科（301632）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/797ea118-32aa-4612-bc47-71a1b966f3c0.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）
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广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e12fbd91-c82d-48de-9ea7-dbd79f2f4b25.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 常好诵
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广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 常好诵。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/457dbb87-f773-4e16-8346-9cec1b63fc98.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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广东建科（301632）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bca3090f-d2bb-4cc9-ba10-f8b475d5a8a6.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：关于公司董事会换届选举的公告
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广东建科（301632）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4cd5cb32-b640-4b3a-9991-abf9dbeed797.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：关于修订《公司章程》及修订部分治理制度公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围
根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》关于实施经营范围规范表述的要求，公
司经营范围需按照国家市场监督管理总局规范表述目录对经营范围进行规范调整，结合业务发展需要，公司拟调整经营范围并相应修
改《公司章程》，具体以市场监督管理部门登记结果为准。变更后的具体内容为：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；轨道交通运营管理系统开发；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发
；金属制品研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；在线能源计量技术
研发；在线能源监测技术研发；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护
服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软
件开发；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；资
源循环利用服务技术咨询；大气污染治理；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；室内空气污染治理；市
政设施管理；海洋环境服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电工仪器仪表
销售；物联网设备销售；智能机器人销售；软件销售；物联网设备制造；仪器仪表修理；机械设备租赁；特种设备出租；标准化服务
；计量技术服务；消防技术服务；环保咨询服务；科普宣传服务；广告发布；政策法规课题研究；工程管理服务；新材料技术推广服
务；财政资金项目预算绩效评价服务；环境卫生公共设施安装服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
许可项目：期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
二、修订《公司章程》及其附件
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登
记注册工作的通知》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市- 2 -
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及广东省国资委相关工作要求，结
合公司优化治理及业务发展需要，公司拟变更经营范围、设置职工代表董事，并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董
事会议事规则》的相关内容。修订后的《公司章程》及其附件自股东会审议通过之日起生效。因本次《公司章程》修订所涉条目较多
，本次修订中，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化，
在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体条款内容详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/de0decd4-ce9d-4702-9666-8a358d668b6d.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东建科（301632）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/239525f6-6d23-4dd8-a07c-c53d0ce61a15.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审查意见
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广东建科（301632）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/04331ec8-ac43-4c7e-94f1-16e13c37e08d.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡志勇
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广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡志勇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/03d3a598-329b-41dc-beab-4d20e51ab3dc.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（常好诵）
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广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（常好诵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d64720c5-f590-4279-8352-b9849976892e.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（胡志勇）
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广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（胡志勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b4e52721-5c4b-4332-ab10-22554656116d.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 郭天武
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广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 郭天武。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 19:16│广东建科（301632）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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广东建科（301632）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a2c533b1-4a4c-467a-88ec-d4d99c2fa03e.PDF
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2026-08-10 19:22│广东建科（301632）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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广东建科（301632）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/61bcb676-1854-47be-9f38-3f0dc6231077.PDF
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2026-08-10 19:22│广东建科（301632）：关于公司董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告
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广东建科（301632）：关于公司董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/612ff3a1-7a75-4061-93cc-3a8b77bdb43c.PDF
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2026-08-10 19:20│广东建科（301632）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告
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广东建科（301632）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/83abf16d-e929-45eb-93cb-a11a2e0fa37d.PDF
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2026-06-08 17:24│广东建科（301632）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施 2025 年度利润分配方案时确定的股权登记日可参与分配的股本数量
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总股本 418,560,000 股，派发现金红利人民币 50,227,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配方案
公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额变动的情形，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整
分配的利润总额。
2.自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 418,560,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.200000 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
40000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026 年 6月 12 日
2.除权除息日：2026 年 6月 15 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****975 广东省建筑工程集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 5 日至登记日：2026年 6 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼
咨询联系人：董事会办公室（证券事务部）
咨询电话：020-85257102
七、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0a2fae2e-1e13-4aff-8c63-997a6ced0ee5.PDF
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2026-05-28 19:00│广东建科（301632）：2025年年度股东会的法律意见书
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广东建科（301632）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f318d453-5bec-4a34-bd40-617b0659a73f.PDF
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2026-05-28 19:00│广东建科（301632）：2025年年度股东会决议公告
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广东建科（301632）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7e6775dd-3d81-4de1-a4de-00d094bb1c40.PDF
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2026-05-07 16:57│广东建科（301632）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
近日，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司原非独立董事、总经理杨仕超先生及原副
总经理谢晓锋先生分别提交的书面辞职报告。
杨仕超先生因退休原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务，辞去非独立董事、总经理职务后，公司拟返聘其为公司首席专家
，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章
程》等相关规定，杨仕超先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常
生产经营，杨仕超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
谢晓锋先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将担任公司总经理，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日
止，谢晓锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨仕超先生持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.12%；谢晓锋先生持有公司股份 600,000 股，占
公司总股本的0.14%。
杨仕超先生离任及谢晓锋先生此次职位变动后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求并严格履
行未履行完毕的公开承诺。杨仕超先生和谢晓锋先生已按照公司相关制度做好工作交接。
杨仕超先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对杨仕超先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
二、拟补选第三届董事会非独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公
司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名谢晓锋先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任总经理的情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》，同意聘任谢晓锋先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止
。
四、备查文件
杨仕超先生、谢晓锋先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/67366f97-bb38-436b-994f-61557160bff3.PDF
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2026-05-07 16:56│广东建科（301632）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年 5月7日上午9:40在广东建
科天河总部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026
年 5 月 6日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳通过通
讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名谢晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总
经理的公告》。本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总
经理的公告》。
3.审议通过《关于公司总经理<岗位聘用协议书><个人任期经营业绩目标责任书>及 2026 年度<个人年度经营业绩目标责任书>的
议案》
同意公司总经理《岗位聘用协议书》《个人任期经营业绩目标责任书》及 2026年度《个人年度经营业绩目标责任书》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
4.审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026年 5月 28日（星期四）下午 14:30在广州市先烈东路 121号广东建科天河总部大楼召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6a73b861-799e-4119-9741-5845128116cc.PDF
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2026-05-07 16:55│广东建科（301632）：招商证券关于广东建科2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：广东建科
保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，事前审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，事前审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 11次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 12月 9日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作常见重点问
题、募集资金使用专题培训等
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市 不适用
规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的
要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 不适用
条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时
转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创 不适用
业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权 不适用
或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上 不适用
市规则》第四章 第六节/《创业板股票上市规则》第四章第
四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、“三会”运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、收购、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 无
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 无
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 无
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公 不适用
司采取监管措施的事项及整改情况
3、影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否 经核查，公司本持续督导期内
存在合同无法履行的风险 不存在相关情形
4、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/19f8a01e-911c-4c42-b26e-c02508606465.PDF
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2026-05-07 16:54│广东建科（301632）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限
公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其 非累积投票提案 √
摘要的议案
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告的议案
3.00 关于聘请公司 2026 年度会计师 非累积投票提案 √
事务所的议案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案
- 2 -
5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬发 非累积投票提案 √
放情况确认的议案
6.00 关于制定《广东省建筑科学研 非累积投票提案 √
究院集团股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
8.00 关于募投项目“创新技术研究 非累积投票提案 √
院总部建设项目”调整实施内
容、内部投资结构及延期的议
案
9.00 关于选举公司第三届董事会非 非累积投票提案 √
独立董事的议案
2.上述提案 1、2、3、4、5 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，提案 6、7、8 已经公司第三届董事会第十九次会议
审议通过，提案 9 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；提案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东将对提案 5、提案 7、提案 9 回避表决。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）进行单独计票并披露投票结果。
5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权
委托书（附件二）办理登记手续。
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资
料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
2.登记时间及地点
登记时间：2026 年 5 月 25日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00），电子邮件、信函须于 2026 年 5月 25 日 17:00 前
送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。
登记地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼 6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500
。
3.联系方式
联系人：张亮
- 4 -
电话：020-85257102
电子邮箱：tzb@gdjky.com
4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2e2ed961-1cf6-4456-a572-efc29b877462.PDF
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2026-04-22 19:56│广东建科（301632）：2026年一季度报告
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广东建科（301632）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d910ebb-579b-479f-b25f-041f8f9872c8.PDF
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2026-04-22 19:56│广东建科（301632）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年 4月22日上午10:00在广东
建科天河总部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年4 月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9名（其中汪森林、陈鹏飞、李紫阳、韩小雷通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，
公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年
第一季度报告》。
2.审议通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意公司制定的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
3.逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
3.1 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
本事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
本事项在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及独立董事、全体委员薪酬，
基于谨慎性原则，独立董事及全体委员已对本议案回避表决。
3.2 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
同意公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权，表决通过，关联董事杨仕超回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
的公告》。
4.审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度<个人年度经营（工作）业绩目标责任书>的议案》
同意公司经理层成员 2026年度《个人年度经营（工作）业绩目标责任书》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权，表决通过，关联董事杨仕超回避表决。
5.审议通过《关于募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构及延期的议案》
同意公司募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延期至 2
028 年 12 月31 日。
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目“创新技术研究
院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构及延期的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于修订<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司产权登记管理办法>的议案》
同意公司修订的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司产权登记管理办法》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
5.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科技创新委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79e27cca-d48b-40ce-99d2-b6877ec23e56.PDF
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2026-04-22 19:55│广东建科（301632）：募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的核查意见
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广东建科（301632）：募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1dc9fbd2-a0af-4550-a149-c4bab9fa2709.PDF
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2026-04-22 19:54│广东建科（301632）：广东建科董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定）
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第一条 为健全广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事、高级管理人员（以下简称
“董高”）薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司可持续高质量发展，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的相关规定及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 基本原则
（一）业绩导向、风险共担：薪酬水平与公司长期价值创造、经营绩效及个人履职成效紧密挂钩；
（二）结构合理、递延支付：实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励+专项奖励”结构，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的一定比例，并实施延期支付；
（三）程序合规、权责清晰：严格遵守法律法规和监管要求，履行必要的审议程序和信息披露义务；
（四）追索扣回、责任闭环：建立薪酬追索扣回机制，对重大违规或失职行为可追回已发薪酬；
（五）分类管理、待遇明确：将薪酬管理、综合考核与分类管理相结合，制定与岗位职责相匹配的薪酬方案。
第三条 本制度适用于以下人员：
（一）董事；
（二）总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书、总法律顾问及其他由董事会聘任的高级管理人员；
（三）《公司章程》或董事会决议明确纳入本制度管理的其他人员。
第六条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 公司董高薪酬标准：
- 2 -
（一）独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过；
（二）董事长、在公司担任除董事外职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖励
等组成：
1.基本薪酬：体现岗位责任与市场水平，按月固定发放；
2.绩效薪酬：与年度经营目标完成情况、个人绩效评价挂钩；
3.中长期激励：包括股权激励、员工持股、任期激励、超额利润分享、项目跟投等，鼓励长期价值创造；
4.专项奖励：在公司科技创新、资本运作、安全生产、质量管理、市场经营等领域或其他重点专项工作中表现突出或有突出贡献
的，依据相关制度或方案可申请专项奖励。专项奖励不作为计算任期激励收入的计算基数。
（三）除董事长外，不在公司担任除董事外职务的其他非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
第八条 董高绩效薪酬占“基本薪酬+绩效薪酬”总额的比例原则上不低于 60%。
第四章 绩效考核与支付机制
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董高考核标准并进行考核，绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
第十条 董高绩效薪酬发放以经审计的财务报告数据为基础，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董高绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董高平均绩效薪酬原则上应当相应下降，否则应当披露原因。
公司业绩如发生亏损，应当在董高薪酬审议各环节特别说明董高薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十三条 对于属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董高，可以按上市公司治理相关规定实行特殊
的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十四条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制
要求。
第十五条 公司董高因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。公司董高薪酬调整依据如下：
- 4 -
（一）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董高薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整；
（六）其他需调整的情形。
第五章 薪酬止付追索与扣回机制
第十七条 出现下列情形之一的，公司有权对董高绩效重新考核，并根据考核结果或情节轻重相应追回超额发放部分，或减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
（二）董高违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）因重大决策失误、玩忽职守或履职不当，给公司造成重大经济损失或声誉损害。
薪酬止付追索与扣回机制同样适用于已离职或退休人员。第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需
要针对特定董高发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索扣回程序。
第六章 附则
第十九条 本制度由公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b91c5ce4-a44c-48c7-b75e-a00a28110751.PDF
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2026-04-22 19:52│广东建科（301632）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于 2026 年 4月 15 日披露。为使投资者
进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:30 在全景网举行 2025
年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长陈少祥先生，董事会秘书、副总经理、财务负责人杨鸿海先生，独立董事陈锦棋先生，保
荐代表人杨爽先生，证券事务代表张亮先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 7 日 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3c6a7469-15f3-4199-bc50-7b134e70aaef.PDF
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2026-04-22 19:52│广东建科（301632）：关于募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的公告
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广东建科（301632）：关于募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/30e3a4a1-a787-4529-bd4c-54123d0968fe.PDF
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2026-04-22 19:52│广东建科（301632）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪
酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
》已经公司董事会审议通过，关联董事杨仕超回避表决。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1 日至 2026 年 12月 31 日。
（三）薪酬方案
1.董事薪酬方案
（1）独立董事津贴方案
公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。
（2）非独立董事薪酬方案
公司董事长以及在公司担任除董事外职务的非独立董事根据其在公司的实际工作岗位及工作内容，按公司相关薪酬规定领取薪酬
，不单独发放董事津贴。其中，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定。任
期激励等中长期激励收入根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指标完成情况计算。
除董事长外，未在公司担任除董事外职务的其他非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
2.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公
司年度经营目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定。任期激励等中长期激励收入根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指
标完成情况计算。
3.专项奖励方案
公司董事长、在公司担任除董事外职务的非独立董事以及高级管理人员在科技创新、资本运作、安全生产、质量管理、市场经营
等领域或其他重点专项工作中表现突出或贡献突出的，可依据公司相关制度和方案申请发放专项奖励。专项奖励不作为计算任期激励
收入的计算基数。
二、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税、各类社会保险费用等其他款项由公司统一代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/33471952-8655-4498-8540-82cf3a504189.PDF
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2026-04-20 18:28│广东建科（301632）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
致：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会
的法律意见书
嘉源(2026)-04-180北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公
司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
1、2026年 4 月 3日，公司召开第三届董事会第十七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026 年 4 月 4 日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》等指定报刊和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议
登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 4 月 20日 15:00在广东省广州市天
河区先烈东路 121 号广东建科总部办公大楼 5 楼会议室举行，现场会议由公司董事长陈少祥先生主持。本次股东会的网络投票通过
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也
可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年 4 月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2026年 4 月 20日 9:15-15:00的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场投票的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 184 名，代表股份 295,135,447股，占公司享有表决权的股份总数的 70.5
121%（截至股权登记日，公司总股本为 418,560,000股）。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为公司董事会。
4、除出席本次股东会的股东或其委托代理人以外，公司相关董事及董事会秘书、其他部分高级管理人员列席了本次股东会。本
所律师以现场方式出席见证本次股东会。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程
序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：同意 294,866,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9090％；反对 189,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0643％；弃权 78,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％。
中小股东表决情况：同意 28,846,847股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0775％；反对 189,800 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.6519％；弃权 78,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2706％。
上述议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东会审议的上述议案以普通决议形式通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2a8b7599-6d85-4a00-b4a0-9141786c35d7.PDF
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2026-04-20 18:28│广东建科（301632）：2026年第二次临时股东会决议公告
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广东建科（301632）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/40242f0e-9d8d-42f2-866f-6e9d7240e0fe.PDF
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2026-04-15 00:31│广东建科（301632）：2025年可持续发展报告
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广东建科（301632）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0767611d-5a9f-48e6-b202-1293dd1159af.PDF
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2026-04-14 20:30│广东建科（301632）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定和要求，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“立信”）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，并于 2010年改制成为全国首家特殊普通合伙制会计师事务所。其注册
地址位于上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，具备证券、期货相关业
务资格与 H股审计资格，并已在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人300 名，注册会计师 2523 名，从业人员总数 9933 名，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师802名。2025 年度业务收入为人民币 50.00 亿元（未经审计），其中审计业务收入 36.72 亿元，证券服务收入 15.05
亿元。
2025 年度，立信为 770 家上市公司提供了年报审计服务。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年3月24日召开第三届董事会第八次会议，并于2025 年4月 27日召开2024 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请
公司 2025年度会计师事务所的议案》，同意继续委托立信为公司 2025 年度审计服务机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求，立信对公司 2025 年度财务报告及20
25 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对财务报表出具了标准无保留意见审计报告，对财务报告内部控制出具
了标准无保留意见审计报告。同时，立信对公司2025 年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核
查并出具了专项报告。
在执行审计工作过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和
审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司经理层及审计委员会保持了充分、及时的沟通
。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则
》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年 3月24日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于聘请公司2025 年度会计师事务所的议案》，认为立
信在作为公司上市审计工作服务机构，拥有证券会认可的上市公司审计资格，具备为— 2 —
上市公司提供审计服务的专业能力，从确保审计质量的角度出发，同意向董事会提议继续委托立信为公司2025 年度审计服务机
构。
2025年 12月，审计委员会与公司财务部、立信就2025 年度审计工作召开专项沟通会议，听取会计师事务所汇报审计内容和目标
、审计计划时间表、审计范围、人员安排、审计关键事项等，重点关注年报审计工作安排及审计工作的重点范围，对审计重点关注内
容提出相关要求和建议，及时了解财务报告的编制工作及进展。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质、执业能力和履职情况等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、完整、清晰、及时地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为立信在为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及职业规范，在
公司年报审计过程中坚持了独立、客观、公正的职业准则，展现了良好的职业操守与专业能力。出具的年度审计报告客观、完整、清
晰地反映了公司的财务状况、经营成果与内部控制情况。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会审计委员会委员：陈锦棋、戴智波、尤德卫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d5951793-5ad0-4b98-911c-c2f32e7f2096.PDF
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2026-04-14 20:30│广东建科（301632）：关于续聘会计师事务所的公告
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广东建科（301632）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9a260c94-7d5b-4654-b6f4-b93e6fc311f6.PDF
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2026-04-14 20:30│广东建科（301632）：2025年度内部控制评价报告
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广东建科（301632）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a705ff8b-62a1-4f57-97d0-77770400d8cd.PDF
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2026-04-14 20:30│广东建科（301632）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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广东建科（301632）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/71c5dd16-7da5-4301-82f6-5ca81f4d1ef9.PDF
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2026-04-14 20:30│广东建科（301632）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东建科（301632）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5470c219-c65c-4a2a-80a5-e17f4e29f5af.PDF
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2026-04-14 20:30│广东建科（301632）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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广东建科（301632）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7111ad93-dedd-4f87-a33e-680e99dd8d96.PDF
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2026-04-14 20:27│广东建科（301632）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议
案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配基准为 2025 年度。
2.根据《中华人民共和国公司法》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》有关规定，公司已按照 2025 年度母公司
实现净利润的10%计提法定公积金 1,166,903.55 元，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2025年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 116,215,172.60 元，母公司报表中期末未分配利润为
人民币 272,246,007.62 元。
3.公司 2025 年度利润分配预案如下：
拟以实施 2025 年度利润分配方案时确定的股权登记日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2
0 元（含税）。本年度公司拟不送红股、不以资本公积金转增股本。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 418,560,000 股，预计拟派发现金红利 50,227,200.00 元（含税），剩余未分配利润
结转至以后年度。
4.如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025 年度公司累计现金分红总额为人民币 50,227,200.00 元，占 2025 年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 43.22%；公司 2025 年度未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。
5.本次公司拟不送红股，不以公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额变动的情形，公司将按照分配比例不
变的原则，相应调整分配的利润总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 50,227,200.00 0 62,780,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 116,215,172.60 107,130,909.61 99,207,129.10
（元）
研发投入 84,248,306.82 81,975,259.42 74,807,828.99
营业收入 1,250,838,410.67 1,197,393,677.02 1,154,473,697.91
合并报表本年度末累计未分配 856,442,252.37
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 272,246,007.62
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分 113,007,200.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 107,517,737.1033
（元）
最近三个会计年度累计现金分 113,007,200.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 241,031,395.23
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 6.69%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《深圳证券交易所创 否
业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形
2.不触及其他风险警示情形的具体说明
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配的合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《广东省建筑科学研究院集团股份公司章程》等相关规定，符合公司的利润
分配政策及股东回报规划。本次现金分红方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 105,452,364.17 元、166,032,259.73 元，其占总资产的比例分别为 3.78%、4.57%。
四、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5c788149-beb8-4fd3-bbd9-62ccbf2f1ed7.PDF
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2026-04-14 20:26│广东建科（301632）：2025年年度报告
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广东建科（301632）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/594f8768-1489-47b8-8f88-a65ef558dd43.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│广东建科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513626.PDF
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2026-04-23│广东建科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152100.PDF
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2026-04-15│广东建科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103695.PDF
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2025-10-23│广东建科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724755.PDF
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2025-08-27│广东建科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585849.PDF
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