公司公告☆ ◇301632 广东建科 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 16:38 │广东建科（301632）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2026-10-21 18:45 │广东建科（301632）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意│
│ │见 │
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│2026-10-21 18:44 │广东建科（301632）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 18:42 │广东建科（301632）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公│
│ │告 │
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│2026-10-21 18:41 │广东建科（301632）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-09-29 18:28 │广东建科（301632）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-09-14 20:36 │广东建科（301632）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-09-14 20:36 │广东建科（301632）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-09-14 20:36 │广东建科（301632）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-14 20:36 │广东建科（301632）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-10-28 16:38│广东建科（301632）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
近日，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总工程师邓浩先生提交的书面辞职报告。
邓浩先生因工作调动原因申请辞去公司总工程师职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定的任期为公司第四届董事会任期届
满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等相关规定，邓浩先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。邓浩先生所负责的工作已完成交接，不会影响公司正常生产经营。
截至本公告披露日，邓浩先生持有公司股份 650,000 股，占公司总股本的 0.16%。邓浩先生离任后，将继续严格遵守《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求并严格履行未履行完毕的公开承诺。
邓浩先生担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对邓浩先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心
感谢！
二、备查文件
1.邓浩先生辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/949f2dbe-bf65-47d7-944e-87f319de3540.PDF
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2026-10-21 18:45│广东建科（301632）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广
东建科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对广东建科使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项进行
了审慎核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
5]1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,466.00万股，每股发行价格为 6.56元/股，新股发行募集资
金总额为 68,656.96 万元，扣除各项发行费用人民币5,738.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 62,917.97 万元。上述募
集资金已于 2025年 8月 7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出
具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM10160号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 创新技术研究院总部建设项目 38,691.72 38,691.72
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额
2 检测及营销服务网络建设项目 9,433.58 9,433.58
合计 48,125.30 48,125.30
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有
效控制风险的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用最高不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，对闲置募集资金进行现金管理的产品必须满足现金管理期限
最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好、保本的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构
性存款、定期存款、组合存款、大额存单、收益凭证等产品），现金管理产品不得质押。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述有效期及现金管理额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部
组织实施，该授权于董事会通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定，及时履行信息披露义务。
（六）收益分配方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况
为提高募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，在不影响募集
资金投资计划正常进行的情况下，公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，并授权公司董事长根据募集资金投资计划及募
集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。协定存款方式安全性强、流动性好
，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，属于低风险现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对可能发生的现金管理风险，公司制定如下措施:
1、在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对现金管理产品的安全
性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制现金管理风险，并对所有现金管理产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内部审计机构负责现金管理产品与保管情况的审计监督，定期对闲置资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，是在确保募投项目正常进行和保证募集资
金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使
用，同时可以获得一定的收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的回报。
七、已履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 10月 20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协
定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会
审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司董事长在上述有效期及现金管理额度
内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施；同意公司以协定存款方式存放募集资金，存
款期限自董事会审议通过之日起12 个月，授权公司董事长根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，不存在变相改
变募集资金用途的情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对广东建科本次使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/1c3cf738-e376-4c5e-8592-1219d86c8233.PDF
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2026-10-21 18:44│广东建科（301632）：2026年三季度报告
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广东建科（301632）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ccac05ce-e5a9-4170-967c-cac88841477c.PDF
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2026-10-21 18:42│广东建科（301632）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日召开了第四届董事会第二次会议，审议通
过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 3亿元
人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度与期限范围内，资金可
以循环滚动使用；同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自董事会审议通过之日起 12个月。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,466.00万股，每股发行价格为 6.56元/股，新股发行募集
资金总额为 68,656.96万元，扣除各项发行费用人民币 5,738.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为62,917.97万元。
上述募集资金已于 2025年 8月 7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进
行审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM10160 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
1 创新技术研究院总部建设项目 38,691.72 38,691.72
2 检测及营销服务网络建设项目 9,433.58 9,433.58
合计 48,125.30 48,125.30
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有
效控制风险的- 2 -
前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回
报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用最高不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，对闲置募集资金进行现金管理的产品必须满足现金管理期限
最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流动性好、保本的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构
性存款、定期存款、组合存款、大额存单、收益凭证等产品），现金管理产品不得质押。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述有效期及现金管理额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部
组织实施，该授权于董事会通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定，及时履行信息披露义务。
（六）收益分配方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况
为提高募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，在不影响募
集资金投资计划正常进行的情况下，公司将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放，并授权公司董事长根据募集资金投资计划及
募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。协定存款方式安全性强、流动性
好，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，属于低风险现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对可能发生的现金管理风险，公司制定如下措施：- 4 -
1.在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对现金管理产品的安全性
、期限和收益情况选择合适的产品。
2.公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全
措施，控制现金管理风险，并对所有现金管理产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3.公司内部审计机构负责现金管理产品与保管情况的审计监督，定期对闲置资金使用与保管情况开展内部审计。
4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，同时可以获得一定的收益，有利于
提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的回报。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 10月 20 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存
款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议
通过之日起 12个月内有效，在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司董事长在上述有效期及现金管理额度内，
行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施；同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限
自董事会审议通过之日起 12个月，授权公司董事长根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项已经公司董事
会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常
生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
八、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
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2.招商证券股份有限公司关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/23a12d3c-0b73-4ae2-b3f3-b418c0afdc48.PDF
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2026-10-21 18:41│广东建科（301632）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 20 日下午 17:10
在广东建科研发中心 1 号楼 4 楼 409 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026 年 10 月 16 日以电子邮件等方式
发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中谢晓锋、陈鹏飞、卓建著、常好诵通过通讯方式参会），本次会议由董
事长陈少祥主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年
第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
同意公司使用最高不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司董事长在上述有效期及现金管理额度内，行使该项现金管理决策权
并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自董事会审议通过之日起
12 个月，授权公司董事长根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
本议案已经公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
3. 审议通过《关于公司副总经理岗位薪酬分配系数的议案》
同意公司制定的副总经理李君的岗位薪酬分配系数。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会战略、ESG与科技创新委员会第一次会议决议；
4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/769a47fa-686e-45b0-8012-0f81608491ec.PDF
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2026-09-29 18:28│广东建科（301632）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 8月 25日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，于 2026年 9月 14日召开 2026年第三次临时股东会审议通过《关于修订〈公司章程
〉及其附件的议案》。具体内容详见公司 2026年 8月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及
修订部分治理制度公告》。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息
如下：
名称：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440000455860875W
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：陈少祥
注册资本：人民币 41,856万元
成立日期：2013年 12月 25日
注册地址：广东省广州市天河区先烈东路 121号大院
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；轨道交通运营管理
系统开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；机械设备研发；新材
料技术研发；金属制品研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；在线能
源计量技术研发；在线能源监测技术研发；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系
统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软
件开发；软件开发；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；运行效能评
估服务；资源循环利用服务技术咨询；大气污染治理；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；室内空气污
染治理；市政设施管理；海洋环境服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电
工仪器仪表销售；物联网设备销售；智能机器人销售；软件销售；物联网设备制造；仪器仪表修理；机械设备租赁；特种设备出租；
标准化服务；计量技术服务；消防技术服务；环保咨询服务；科普宣传服务；广告发布；政策法规课题研究；工程管理服务；新材料
技术推广服务；财政资金项目预算绩效评价服务；环境卫生公共设施安装服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：期刊出版。（依法须经批准的项目，经- 2 -
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a62d6b3a-229e-4937-99da-a5300c8423a0.PDF
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2026-09-14 20:36│广东建科（301632）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通
过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》，董事会设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司于 2026 年 9 月 14 日召开第二届第八次职工（会员）代表大会，选举黄美珍
女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。
黄美珍女士将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自职
工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次职工董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/2062df9e-6a9a-4818-8ff2-d2d8e9b5acd6.PDF
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2026-09-14 20:36│广东建科（301632）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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广东建科（301632）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/d7f64f73-4128-4b91-b9b4-31fdf4cf5d13.PDF
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2026-09-14 20:36│广东建科（301632）：2026年第三次临时股东会决议公告
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广东建科（301632）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/ae5d0ddf-30ef-4689-9bf6-b46003be903b.PDF
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2026-09-14 20:36│广东建科（301632）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年 9月14日下午16:00在广东建
科天河总部大楼 7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公司于 2026 年 9月 14日召开 2026 年第三次临时股东会、第二届第
八次职工（会员）代表大会，选举产生第四届董事会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2026 年 9 月 14
日以口头通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中谢晓锋、郭天武通过通讯方式参会）
，本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举陈少祥先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
同意选举胡志勇先生、黄晓燕女士、郭天武先生为公司第四届董事会审计委员会委员，胡志勇先生为召集人；
同意选举陈少祥先生、卓建著先生、常好诵先生为公司第四届董事会战略、ESG 与科技创新委员会委员，陈少祥先生为召集人；
同意选举常好诵先生、陈少祥先生、胡志勇先生为公司第四届董事会提名委员会委员，常好诵先生为召集人；
同意选举郭天武先生、陈鹏飞先生、胡志勇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，郭天武先生为召集人。
上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，聘任邓浩先生为公司总工程师，聘任杨鸿海先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人
，聘任李健先— 2—
生为公司副总经理，聘任李君先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：
3.1 聘任谢晓锋先生为公司总经理
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.2 聘任邓浩先生为公司总工程师
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.3 聘任杨鸿海先生为公司董事会秘书、副总经理、财务负责人表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.4 聘任李健先生为公司副总经理
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
3.5 聘任李君先生为公司副总经理
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张亮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
5.审议通过《关于公司经理层成员岗位薪酬分配系数的议案》
同意公司制定的经理层成员（含同向管理人员）岗位薪酬分配系数。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过，关联董事谢晓锋、黄美珍回避表决。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/493621a8-a6d0-4c25-870b-4d5ab3b20fea.PDF
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2026-09-14 20:36│广东建科（301632）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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广东建科（301632）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-14/daacf059-8989-4ca7-a5eb-92792f0d6cd0.PDF
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2026-09-07 18:22│广东建科（301632）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理
委员会广东监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中
报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15 日（周二）14:30-17:00。届时公司董事长陈少祥先生，董事、总经理谢晓锋先生，董事会秘书、
副总经理、财务负责人杨鸿海先生，保荐代表人杨爽先生将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资
者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/6f3cae44-f81e-4b9f-8b06-bfee43648099.PDF
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2026-09-03 19:06│广东建科（301632）：招商证券关于广东建科2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：广东建科
保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，事前审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 1 次，事前审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市 不适用
规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的
要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 不适用
条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时
转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创 不适用
业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权 不适用
或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上 不适用
市规则》第四章 第六节/《创业板股票上市规则》第四章第
四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、“三会”运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、收购、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 无
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 无
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 无
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监 不适用
管措施的事项及整改情况
3、影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否存在合同 经核查，公司本持续
无法履行的风险 督导期内不存在相关
情形
4、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/cefbf54b-d669-4328-8fe5-eefbf6a74f11.PDF
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2026-08-26 19:21│广东建科（301632）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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广东建科（301632）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科章程（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科章程（2026年修订）。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科股东会议事规则（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科股东会议事规则（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d8ef2048-5d37-40c9-95ab-aa227a8dbea1.PDF
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科董事会议事规则（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科董事会议事规则（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科信息披露管理办法（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科信息披露管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-08-26 19:19│广东建科（301632）：广东建科董事会秘书工作制度（2026年修订）
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广东建科（301632）：广东建科董事会秘书工作制度（2026年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c86f9b2e-46f7-45a6-a7e0-7b1a47b99cd8.PDF
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2026-08-26 19:18│广东建科（301632）：2026年半年度报告
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广东建科（301632）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 19:18│广东建科（301632）：2026年半年度报告摘要
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广东建科（301632）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）
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广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（郭天武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e12fbd91-c82d-48de-9ea7-dbd79f2f4b25.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 常好诵
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广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 常好诵。公告详情请查看附件
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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广东建科（301632）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bca3090f-d2bb-4cc9-ba10-f8b475d5a8a6.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：关于公司董事会换届选举的公告
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广东建科（301632）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4cd5cb32-b640-4b3a-9991-abf9dbeed797.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：关于修订《公司章程》及修订部分治理制度公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围
根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》关于实施经营范围规范表述的要求，公
司经营范围需按照国家市场监督管理总局规范表述目录对经营范围进行规范调整，结合业务发展需要，公司拟调整经营范围并相应修
改《公司章程》，具体以市场监督管理部门登记结果为准。变更后的具体内容为：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；轨道交通运营管理系统开发；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发
；金属制品研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；在线能源计量技术
研发；在线能源监测技术研发；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护
服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软
件开发；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；资
源循环利用服务技术咨询；大气污染治理；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；室内空气污染治理；市
政设施管理；海洋环境服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电工仪器仪表
销售；物联网设备销售；智能机器人销售；软件销售；物联网设备制造；仪器仪表修理；机械设备租赁；特种设备出租；标准化服务
；计量技术服务；消防技术服务；环保咨询服务；科普宣传服务；广告发布；政策法规课题研究；工程管理服务；新材料技术推广服
务；财政资金项目预算绩效评价服务；环境卫生公共设施安装服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
许可项目：期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
二、修订《公司章程》及其附件
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登
记注册工作的通知》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市- 2 -
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及广东省国资委相关工作要求，结
合公司优化治理及业务发展需要，公司拟变更经营范围、设置职工代表董事，并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董
事会议事规则》的相关内容。修订后的《公司章程》及其附件自股东会审议通过之日起生效。因本次《公司章程》修订所涉条目较多
，本次修订中，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化，
在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体条款内容详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/de0decd4-ce9d-4702-9666-8a358d668b6d.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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广东建科（301632）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/239525f6-6d23-4dd8-a07c-c53d0ce61a15.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审查意见
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广东建科（301632）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/04331ec8-ac43-4c7e-94f1-16e13c37e08d.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡志勇
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广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 胡志勇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/03d3a598-329b-41dc-beab-4d20e51ab3dc.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（常好诵）
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广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（常好诵）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d64720c5-f590-4279-8352-b9849976892e.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（胡志勇）
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广东建科（301632）：独立董事提名人声明与承诺（胡志勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b4e52721-5c4b-4332-ab10-22554656116d.PDF
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2026-08-26 19:17│广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 郭天武
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广东建科（301632）：独立董事候选人声明与承诺 - 郭天武。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/427397f2-143c-49c2-b454-467e6d318a37.PDF
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2026-08-26 19:16│广东建科（301632）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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广东建科（301632）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a2c533b1-4a4c-467a-88ec-d4d99c2fa03e.PDF
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2026-08-10 19:22│广东建科（301632）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
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广东建科（301632）：部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/61bcb676-1854-47be-9f38-3f0dc6231077.PDF
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2026-08-10 19:22│广东建科（301632）：关于公司董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告
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广东建科（301632）：关于公司董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/612ff3a1-7a75-4061-93cc-3a8b77bdb43c.PDF
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2026-08-10 19:20│广东建科（301632）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告
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广东建科（301632）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/83abf16d-e929-45eb-93cb-a11a2e0fa37d.PDF
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2026-06-08 17:24│广东建科（301632）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施 2025 年度利润分配方案时确定的股权登记日可参与分配的股本数量
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总股本 418,560,000 股，派发现金红利人民币 50,227,200.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配方案
公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额变动的情形，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整
分配的利润总额。
2.自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本 418,560,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.200000 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
40000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000 元；持股超过1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026 年 6月 12 日
2.除权除息日：2026 年 6月 15 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026 年 6月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****975 广东省建筑工程集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 5 日至登记日：2026年 6 月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼
咨询联系人：董事会办公室（证券事务部）
咨询电话：020-85257102
七、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/0a2fae2e-1e13-4aff-8c63-997a6ced0ee5.PDF
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2026-05-28 19:00│广东建科（301632）：2025年年度股东会的法律意见书
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广东建科（301632）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f318d453-5bec-4a34-bd40-617b0659a73f.PDF
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2026-05-28 19:00│广东建科（301632）：2025年年度股东会决议公告
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广东建科（301632）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/7e6775dd-3d81-4de1-a4de-00d094bb1c40.PDF
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2026-05-07 16:57│广东建科（301632）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
近日，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司原非独立董事、总经理杨仕超先生及原副
总经理谢晓锋先生分别提交的书面辞职报告。
杨仕超先生因退休原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务，辞去非独立董事、总经理职务后，公司拟返聘其为公司首席专家
，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章
程》等相关规定，杨仕超先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常
生产经营，杨仕超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
谢晓锋先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将担任公司总经理，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日
止，谢晓锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨仕超先生持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.12%；谢晓锋先生持有公司股份 600,000 股，占
公司总股本的0.14%。
杨仕超先生离任及谢晓锋先生此次职位变动后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求并严格履
行未履行完毕的公开承诺。杨仕超先生和谢晓锋先生已按照公司相关制度做好工作交接。
杨仕超先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对杨仕超先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
二、拟补选第三届董事会非独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公
司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名谢晓锋先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任总经理的情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》，同意聘任谢晓锋先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止
。
四、备查文件
杨仕超先生、谢晓锋先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/67366f97-bb38-436b-994f-61557160bff3.PDF
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2026-05-07 16:56│广东建科（301632）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年 5月7日上午9:40在广东建
科天河总部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026
年 5 月 6日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳通过通
讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名谢晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总
经理的公告》。本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总
经理的公告》。
3.审议通过《关于公司总经理<岗位聘用协议书><个人任期经营业绩目标责任书>及 2026 年度<个人年度经营业绩目标责任书>的
议案》
同意公司总经理《岗位聘用协议书》《个人任期经营业绩目标责任书》及 2026年度《个人年度经营业绩目标责任书》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
4.审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026年 5月 28日（星期四）下午 14:30在广州市先烈东路 121号广东建科天河总部大楼召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6a73b861-799e-4119-9741-5845128116cc.PDF
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2026-05-07 16:55│广东建科（301632）：招商证券关于广东建科2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：广东建科
保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，事前审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，事前审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 11次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 12月 9日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作常见重点问
题、募集资金使用专题培训等
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市 不适用
规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的
要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 不适用
条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时
转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创 不适用
业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权 不适用
或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上 不适用
市规则》第四章 第六节/《创业板股票上市规则》第四章第
四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、“三会”运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、收购、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 无
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 无
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 无
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公 不适用
司采取监管措施的事项及整改情况
3、影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否 经核查，公司本持续督导期内
存在合同无法履行的风险 不存在相关情形
4、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/19f8a01e-911c-4c42-b26e-c02508606465.PDF
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2026-05-07 16:54│广东建科（301632）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限
公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其 非累积投票提案 √
摘要的议案
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告的议案
3.00 关于聘请公司 2026 年度会计师 非累积投票提案 √
事务所的议案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案
- 2 -
5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬发 非累积投票提案 √
放情况确认的议案
6.00 关于制定《广东省建筑科学研 非累积投票提案 √
究院集团股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
8.00 关于募投项目“创新技术研究 非累积投票提案 √
院总部建设项目”调整实施内
容、内部投资结构及延期的议
案
9.00 关于选举公司第三届董事会非 非累积投票提案 √
独立董事的议案
2.上述提案 1、2、3、4、5 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，提案 6、7、8 已经公司第三届董事会第十九次会议
审议通过，提案 9 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；提案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东将对提案 5、提案 7、提案 9 回避表决。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）进行单独计票并披露投票结果。
5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权
委托书（附件二）办理登记手续。
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资
料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
2.登记时间及地点
登记时间：2026 年 5 月 25日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00），电子邮件、信函须于 2026 年 5月 25 日 17:00 前
送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。
登记地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼 6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500
。
3.联系方式
联系人：张亮
- 4 -
电话：020-85257102
电子邮箱：tzb@gdjky.com
4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2e2ed961-1cf6-4456-a572-efc29b877462.PDF
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2026-04-22 19:56│广东建科（301632）：2026年一季度报告
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广东建科（301632）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d910ebb-579b-479f-b25f-041f8f9872c8.PDF
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2026-04-22 19:56│广东建科（301632）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年 4月22日上午10:00在广东
建科天河总部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年4 月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9名（其中汪森林、陈鹏飞、李紫阳、韩小雷通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，
公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026年
第一季度报告》。
2.审议通过《关于制定<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意公司制定的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事和高
级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。
3.逐项审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
3.1 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
本事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
本事项在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及独立董事、全体委员薪酬，
基于谨慎性原则，独立董事及全体委员已对本议案回避表决。
3.2 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
同意公司高级管理人员 2026年度薪酬方案。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权，表决通过，关联董事杨仕超回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
的公告》。
4.审议通过《关于公司经理层成员 2026 年度<个人年度经营（工作）业绩目标责任书>的议案》
同意公司经理层成员 2026年度《个人年度经营（工作）业绩目标责任书》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0 票反对、0票弃权，表决通过，关联董事杨仕超回避表决。
5.审议通过《关于募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构及延期的议案》
同意公司募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延期至 2
028 年 12 月31 日。
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目“创新技术研究
院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构及延期的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于修订<广东省建筑科学研究院集团股份有限公司产权登记管理办法>的议案》
同意公司修订的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司产权登记管理办法》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
5.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科技创新委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/79e27cca-d48b-40ce-99d2-b6877ec23e56.PDF
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2026-04-22 19:55│广东建科（301632）：募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的核查意见
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广东建科（301632）：募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1dc9fbd2-a0af-4550-a149-c4bab9fa2709.PDF
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2026-04-22 19:54│广东建科（301632）：广东建科董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定）
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第一条 为健全广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事、高级管理人员（以下简称
“董高”）薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司可持续高质量发展，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的相关规定及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 基本原则
（一）业绩导向、风险共担：薪酬水平与公司长期价值创造、经营绩效及个人履职成效紧密挂钩；
（二）结构合理、递延支付：实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励+专项奖励”结构，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的一定比例，并实施延期支付；
（三）程序合规、权责清晰：严格遵守法律法规和监管要求，履行必要的审议程序和信息披露义务；
（四）追索扣回、责任闭环：建立薪酬追索扣回机制，对重大违规或失职行为可追回已发薪酬；
（五）分类管理、待遇明确：将薪酬管理、综合考核与分类管理相结合，制定与岗位职责相匹配的薪酬方案。
第三条 本制度适用于以下人员：
（一）董事；
（二）总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书、总法律顾问及其他由董事会聘任的高级管理人员；
（三）《公司章程》或董事会决议明确纳入本制度管理的其他人员。
第六条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 公司董高薪酬标准：
- 2 -
（一）独立董事在公司领取董事津贴，津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过；
（二）董事长、在公司担任除董事外职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和专项奖励
等组成：
1.基本薪酬：体现岗位责任与市场水平，按月固定发放；
2.绩效薪酬：与年度经营目标完成情况、个人绩效评价挂钩；
3.中长期激励：包括股权激励、员工持股、任期激励、超额利润分享、项目跟投等，鼓励长期价值创造；
4.专项奖励：在公司科技创新、资本运作、安全生产、质量管理、市场经营等领域或其他重点专项工作中表现突出或有突出贡献
的，依据相关制度或方案可申请专项奖励。专项奖励不作为计算任期激励收入的计算基数。
（三）除董事长外，不在公司担任除董事外职务的其他非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
第八条 董高绩效薪酬占“基本薪酬+绩效薪酬”总额的比例原则上不低于 60%。
第四章 绩效考核与支付机制
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董高考核标准并进行考核，绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
第十条 董高绩效薪酬发放以经审计的财务报告数据为基础，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董高绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董高平均绩效薪酬原则上应当相应下降，否则应当披露原因。
公司业绩如发生亏损，应当在董高薪酬审议各环节特别说明董高薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十三条 对于属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董高，可以按上市公司治理相关规定实行特殊
的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十四条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制
要求。
第十五条 公司董高因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。公司董高薪酬调整依据如下：
- 4 -
（一）同行业薪资增幅水平：通过公开的薪酬数据，收集同行业薪酬数据进行汇总分析，作为公司董高薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整；
（六）其他需调整的情形。
第五章 薪酬止付追索与扣回机制
第十七条 出现下列情形之一的，公司有权对董高绩效重新考核，并根据考核结果或情节轻重相应追回超额发放部分，或减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回：
（一）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
（二）董高违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）因重大决策失误、玩忽职守或履职不当，给公司造成重大经济损失或声誉损害。
薪酬止付追索与扣回机制同样适用于已离职或退休人员。第十八条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需
要针对特定董高发起绩效薪酬和中长期激励收入的止付追索扣回程序。
第六章 附则
第十九条 本制度由公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
- 6 -
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2026-04-22 19:52│广东建科（301632）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》已于 2026 年 4月 15 日披露。为使投资者
进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:30 在全景网举行 2025
年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长陈少祥先生，董事会秘书、副总经理、财务负责人杨鸿海先生，独立董事陈锦棋先生，保
荐代表人杨爽先生，证券事务代表张亮先生，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 7 日 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3c6a7469-15f3-4199-bc50-7b134e70aaef.PDF
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2026-04-22 19:52│广东建科（301632）：关于募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的公告
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广东建科（301632）：关于募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/30e3a4a1-a787-4529-bd4c-54123d0968fe.PDF
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2026-04-22 19:52│广东建科（301632）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪
酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
》已经公司董事会审议通过，关联董事杨仕超回避表决。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1月 1 日至 2026 年 12月 31 日。
（三）薪酬方案
1.董事薪酬方案
（1）独立董事津贴方案
公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。
（2）非独立董事薪酬方案
公司董事长以及在公司担任除董事外职务的非独立董事根据其在公司的实际工作岗位及工作内容，按公司相关薪酬规定领取薪酬
，不单独发放董事津贴。其中，基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定。任
期激励等中长期激励收入根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指标完成情况计算。
除董事长外，未在公司担任除董事外职务的其他非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独发放董事津贴。
2.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公
司年度经营目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定。任期激励等中长期激励收入根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指
标完成情况计算。
3.专项奖励方案
公司董事长、在公司担任除董事外职务的非独立董事以及高级管理人员在科技创新、资本运作、安全生产、质量管理、市场经营
等领域或其他重点专项工作中表现突出或贡献突出的，可依据公司相关制度和方案申请发放专项奖励。专项奖励不作为计算任期激励
收入的计算基数。
二、其他说明
1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税、各类社会保险费用等其他款项由公司统一代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/33471952-8655-4498-8540-82cf3a504189.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-22│广东建科：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-22/1225614485.PDF
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2026-08-27│广东建科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513626.PDF
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2026-04-23│广东建科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225152100.PDF
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2026-04-15│广东建科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103695.PDF
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2025-10-23│广东建科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724755.PDF
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2025-08-27│广东建科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585849.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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