公司公告☆ ◇301632 广东建科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 16:57 │广东建科（301632）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告 │
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│2026-05-07 16:56 │广东建科（301632）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-05-07 16:55 │广东建科（301632）：招商证券关于广东建科2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-07 16:54 │广东建科（301632）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:56 │广东建科（301632）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 19:56 │广东建科（301632）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-22 19:55 │广东建科（301632）：募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的核查│
│ │意见 │
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│2026-04-22 19:54 │广东建科（301632）：广东建科董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年制定） │
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│2026-04-22 19:52 │广东建科（301632）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 19:52 │广东建科（301632）：关于募投项目创新技术研究院总部建设项目调整实施内容、内部投资结构及延期的│
│ │公告 │
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2026-05-07 16:57│广东建科（301632）：关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总经理的公告
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一、董事、高级管理人员离任情况
近日，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司原非独立董事、总经理杨仕超先生及原副
总经理谢晓锋先生分别提交的书面辞职报告。
杨仕超先生因退休原因申请辞去公司非独立董事、总经理职务，辞去非独立董事、总经理职务后，公司拟返聘其为公司首席专家
，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章
程》等相关规定，杨仕超先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司正常
生产经营，杨仕超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
谢晓锋先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将担任公司总经理，其原定的任期为公司第三届董事会任期届满之日
止，谢晓锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨仕超先生持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.12%；谢晓锋先生持有公司股份 600,000 股，占
公司总股本的0.14%。
杨仕超先生离任及谢晓锋先生此次职位变动后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的相关要求并严格履
行未履行完毕的公开承诺。杨仕超先生和谢晓锋先生已按照公司相关制度做好工作交接。
杨仕超先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对杨仕超先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
二、拟补选第三届董事会非独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公
司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名谢晓锋先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、聘任总经理的情况
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》，同意聘任谢晓锋先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止
。
四、备查文件
杨仕超先生、谢晓锋先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/67366f97-bb38-436b-994f-61557160bff3.PDF
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2026-05-07 16:56│广东建科（301632）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年 5月7日上午9:40在广东建
科天河总部大楼七楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026
年 5 月 6日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳通过通
讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名谢晓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总
经理的公告》。本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任谢晓锋先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任总
经理的公告》。
3.审议通过《关于公司总经理<岗位聘用协议书><个人任期经营业绩目标责任书>及 2026 年度<个人年度经营业绩目标责任书>的
议案》
同意公司总经理《岗位聘用协议书》《个人任期经营业绩目标责任书》及 2026年度《个人年度经营业绩目标责任书》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
4.审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
同意公司于 2026年 5月 28日（星期四）下午 14:30在广州市先烈东路 121号广东建科天河总部大楼召开 2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6a73b861-799e-4119-9741-5845128116cc.PDF
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2026-05-07 16:55│广东建科（301632）：招商证券关于广东建科2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：广东建科
保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：汤玮 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 是
关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0 次，事前审阅相关文件
（2）列席公司董事会次数 0 次，事前审阅相关文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 11次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 12月 9日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作常见重点问
题、募集资金使用专题培训等
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市 不适用
规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的
要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 不适用
条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时
转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创 不适用
业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权 不适用
或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上 不适用
市规则》第四章 第六节/《创业板股票上市规则》第四章第
四节其他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 无
2、公司内部制度的建立和执行 无 无
3、“三会”运作 无 无
4、控股股东及实际控制人变动 无 无
5、募集资金存放及使用 无 无
6、关联交易 无 无
7、对外担保 无 无
8、收购、出售资产 无 无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 无
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 无
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 无
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公 不适用
司采取监管措施的事项及整改情况
3、影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否 经核查，公司本持续督导期内
存在合同无法履行的风险 不存在相关情形
4、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/19f8a01e-911c-4c42-b26e-c02508606465.PDF
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2026-05-07 16:54│广东建科（301632）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限
公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 22 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 关于公司 2025 年年度报告及其 非累积投票提案 √
摘要的议案
2.00 关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √
报告的议案
3.00 关于聘请公司 2026 年度会计师 非累积投票提案 √
事务所的议案
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案
- 2 -
5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬发 非累积投票提案 √
放情况确认的议案
6.00 关于制定《广东省建筑科学研 非累积投票提案 √
究院集团股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案
8.00 关于募投项目“创新技术研究 非累积投票提案 √
院总部建设项目”调整实施内
容、内部投资结构及延期的议
案
9.00 关于选举公司第三届董事会非 非累积投票提案 √
独立董事的议案
2.上述提案 1、2、3、4、5 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，提案 6、7、8 已经公司第三届董事会第十九次会议
审议通过，提案 9 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；提案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联股东将对提案 5、提案 7、提案 9 回避表决。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）进行单独计票并披露投票结果。
5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将向股东会说明高级管理人员薪酬方案相关情况。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权
委托书（附件二）办理登记手续。
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资
料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
2.登记时间及地点
登记时间：2026 年 5 月 25日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00），电子邮件、信函须于 2026 年 5月 25 日 17:00 前
送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。
登记地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部大楼 6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500
。
3.联系方式
联系人：张亮
- 4 -
电话：020-85257102
电子邮箱：tzb@gdjky.com
4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.广东省建筑科学研究
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