公司公告☆ ◇301632 广东建科 更新日期：2025-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 19:20 │广东建科（301632）：广东建科：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-03 19:20 │广东建科（301632）：广东建科：广东建科章程（工商备案版） │
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│2025-10-22 18:22 │广东建科（301632）：广东建科：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募│
│ │集资金的公告 │
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│2025-10-22 18:22 │广东建科（301632）：广东建科：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金│
│ │的公告 │
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│2025-10-22 18:21 │广东建科（301632）：广东建科：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:20 │广东建科（301632）：广东建科：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东建科募集资金置换专项鉴│
│ │证报告 │
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│2025-10-22 18:20 │广东建科（301632）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-10-22 18:20 │广东建科（301632）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意│
│ │见 │
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│2025-10-22 18:19 │广东建科（301632）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-30 00:00 │广东建科（301632）：广东建科：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-11-03 19:20│广东建科（301632）：广东建科：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 9月 12日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，于 2025年 9月 29日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程
〉及其附件的议案》。具体内容详见公司 2025年 9月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及
修订、制定相关治理制度公告》。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关
事项公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440000455860875W
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：陈少祥
注册资本：人民币 41,856万元
成立日期：2013年 12月 25日
注册地址：广东省广州市天河区先烈东路 121号大院
经营范围：建筑及土木工程的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；工程质量的检测、监测、测试、试验和安全鉴定，产
品质量检测，产品研发；计算机软件、仪器仪表、机械设备的开发及销售；自有房屋租赁。消防设施维护保养检测，消防安全评估，
建筑文化传播宣传策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；编辑出版《广东土木与建筑》；公共机构节能技术服务、能源应
用优化与控制、建筑环境优化与控制及净化产品开发与销售；计量技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
二、其他说明
公司在办理工商变更登记过程中，根据广东省市场监督管理局的规范性要求，调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与
公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/275a303c-6a18-4cc4-8b44-20aa3c76fbd3.PDF
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2025-11-03 19:20│广东建科（301632）：广东建科：广东建科章程（工商备案版）
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广东建科（301632）：广东建科：广东建科章程（工商备案版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/74df0e1c-8fca-4272-920c-1f3a15136bb3.PDF
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2025-10-22 18:22│广东建科（301632）：广东建科：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资
│金的公告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日召开了第三届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 3亿元人
民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度与期限范围内，资金可以
循环滚动使用；同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自董事会审议通过之日起 12个月。现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
5]1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,466.00万股，每股发行价格为 6.56元/股，新股发行募集资
金总额为 68,656.96万元，扣除各项发行费用人民币 5,738.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为62,917.97万元。
上述募集资金已于 2025年 8月 7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进
行审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM10160 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
1 创新技术研究院总部建设项目 38,691.72 38,691.72
2 检测及营销服务网络建设项目 9,433.58 9,433.58
合计 48,125.30 48,125.30
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
鉴于募投项目实施需要一定的周期，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全，并有
效控制风险的- 2 -
前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回
报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用最高不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，闲置募集资金现金管理产品必须满足现金管理期限最长不得
超过十二个月，并满足安全性高、流动性好、保本的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结构性存款、
定期存款、组合存款、大额存单等产品），现金管理产品不得质押。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述有效期及现金管理额度内，行使该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部
门组织实施，该授权于董事会通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定，及时履行信息披露义务。
（六）收益分配方式
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施
的要求进行管理和使用。
四、以协定存款方式存放募集资金的相关情况
为提高募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，在不影响募
集资金投资计划正常进行的情况下，公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放，并授权公司董事长根据募集资金投资计划及募集
资金的使用情况调整协定存款的余额，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。协定存款方式安全性强、流动性好，
不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益。
五、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，属于低风险现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对可能发生的现金管理风险，公司制定如下措施：- 4 -
1.在确保不影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对现金管理产品的安全性
、期限和收益情况选择合适的产品。
2.公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保
全措施，控制现金管理风险，并对所现金管理产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3.公司内部审计机构负责现金管理产品与保管情况的审计监督，定期对闲置资金使用与保管情况开展内部审计。
4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时可以提高募集资金使用效率，
获得一定的收益。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 10月 22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过
之日起 12个月内有效，在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权公司董事长在上述有效期及现金管理额度内，行使
该项现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施；同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自
董事会审议通过之日起 12个月，授权公司董事长根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项已经公司董事
会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常
生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
八、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.招商证券股份有限公司关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的核查意见。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/ba551c36-ce5f-452c-b29a-46b7ad25127e.PDF
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2025-10-22 18:22│广东建科（301632）：广东建科：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
│告
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假广记东载省、建误筑导科性学陈研述究或院重集大团
遗股漏份。有限公司（以下简称“公司”）
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 10,288.01万元，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为 8,622.11万元，置换已支付
发行费用的自筹资金金额为 1,665.90万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202
5]1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 10,466.00万股，每股发行价格为 6.56元/股，新股发行募集资
金总额为 68,656.96万元，扣除各项发行费用人民币 5,738.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为 62,917.97万元。
上述募集资金已于 2025年 8月 7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进
行审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM10160号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额
1 创新技术研究院总部建设项目 38,691.72 38,691.72
2 检测及营销服务网络建设项目 9,433.58 9,433.58
合计 48,125.30 48,125.30
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目 8,720.32万元以及支付部分发行费用 1,665.
9万元，共计 10,288.01万元。公司拟使用募集资金置换前述预投入费用，其中：置换已投入募投项目的自筹资金金额为 8,622.11万
元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,665.90万元（不含增值税）。具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排
截至 2025年 8月 7日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 8,622.11万元，本次拟置换金额共计为
人民币 8,622.11万元。具体情况如下：
单位：万元
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序 募集资金投资 投资总额 募集资金承 自筹资金已 拟置换金额
号 项目 诺投资金额 投入金额
1 创新技术研究 38,691.72 38,691.72 3,648.17 3,648.17
院总部建设项
目
2 检测及营销服 9,433.58 9,433.58 4,973.94 4,973.94
务网络建设项
目
合计 48,125.30 48,125.30 8,622.11 8,622.11
注：本公告中合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2025年 8月 7日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,665.90万元，本次拟置换金额为 1,665.90万元，具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用 以自筹资金预先支付 拟置换金额
总额 发行费用金额
1 保荐承销费用 3,834.71 679.25 679.25
2 会计师费用 825.32 716.83 716.83
3 律师费用 537.74 231.13 231.13
4 信息披露费用 480.19 0.00 0.00
5 发行手续费及其他 61.04 38.70 38.70
费用
合计 5,738.99 1,665.90 1,665.90
注：上述费用均为不含增值税金额。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作出
如下安排：“在本次募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后以募集资
金置换先期投入的自筹资金。”
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件的相关安排一致，不影响募集资金投资计划的正常推进，也不存在变相改
变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年10月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计10,288.01万元，其中置换已投入
募投项目的自筹资金金额为8,622.11万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,665.90万元。
（二）会计师事务所的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报
字[2025]第 ZM10163号），认为公司编制的专项说明在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定编制，如实反映了公司截至 2025年 8月 7日止以自筹资金预先投
入募投项目- 4 -
及支付发行费用的实际情况。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审议
通过，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，履行了必要的审议程序；公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行
申请文件的相关安排一致，不影响募集资金投资计划的正常推进，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募
集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
3.招商证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b3548675-074d-4e6a-a9fe-4e7e716c0223.PDF
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2025-10-22 18:21│广东建科（301632）：广东建科：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2025年 10月 22日上午 9：30在
广东建科天河总部大楼 7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知分别于 2025年 10月 16日、2025年 10月 1
9日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中汪森林、韩小雷、李紫阳通过通讯方式参会，本次
会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
同意公司编制的《2025年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 10,288.01万元，其中置换已投入募投项目的自
筹资金金额为 8,622.11万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,665.90万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
3.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
同意公司使用最高不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效
，在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长在上述有效期及现金管理额度内，行使该项现金管理决策权并
签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
- 2 -
同意公司以协定存款
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