公司公告☆ ◇301633 港迪技术 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 20:45 │港迪技术（301633）：投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-23 20:45 │港迪技术（301633）：关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 20:42 │港迪技术（301633）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的核查意见 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的公告 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：中泰证券关于港迪技术2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：监事会决议公告 │
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2025-04-23 20:45│港迪技术（301633）：投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
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港迪技术（301633）：投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/be6f302f-bb2d-480d-8ca7-73a1a428baa0.PDF
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2025-04-23 20:45│港迪技术（301633）：关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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港迪技术（301633）：关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1b866759-b9b7-4ab9-a17a-ab90b3af0252.PDF
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2025-04-23 20:42│港迪技术（301633）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、每股分配比例：每 10股派发现金红利 10.00元（含税）。
2、本次利润分配以武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”） 截至 2024年 12 月 31 日的公司普通股总股本 55,680,0
00 股为基数。如在本次利润分配预案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、2024 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 94,375,075.76元，
截至 2024年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 243,118,163.49 元，母公司报表未分配利润 116,288,460.82 元。按照合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 116,288,460.82元。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况
和财务水平，经公司董事会决议，拟定 2024年度利润分配预案如下：
2024 年度，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的股本 55,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（
含税），以此计算合计拟派发现金红利55,680,000.00 元（含税），现金分红金额占 2024 年度报告合并报表中本报告期归属于母公
司股东净利润的比例为 59.00%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期
间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、现金分红预案的具体情况
（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 55,680,000.00 / /
回购注销总额（元） - / /
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,375,075.76 / /
研发投入（元） 48,161,047.10 / /
营业收入（元） 601,718,150.57 / /
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 243,118,163.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 116,288,460.82
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 55,680,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 94,375,075.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 55,680,000.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 48,161,047.10
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 8.00%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
注：公司于 2024 年 11 月 7 日上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度
数据仅为 2024年度数据。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市未满三个会计年度，2024 年度拟进行现金分红 55,680,000.00 元，高于最近三个会计年度公司年均净利润的 30%，且
分红金额已超过 3,000 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润
分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规
划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
三、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年
度利润分配预案的议案》。
独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，
符合公司实际情况，预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东
特别是中小股东权益的情形。全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
（二）董事会及审计委员会审议情况
公司于 2025 年 4 月 23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。全体董
事一致同意上述议案，并同意提交至公司股东大会审议。
该议案已事先提交至公司董事会审计委员会审议通过。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 23日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。全体监
事一致同意上述议案，并同意提交至公司股东大会审议。
四、相关风险警示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、附件
（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
（三）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
（四）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/101df9b0-da8f-4e52-9868-151b31794989.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的核查意见
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港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8665da52-a76d-4d88-954a-e16acdb841d9.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：2024年年度审计报告
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港迪技术（301633）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb579a17-adb3-4400-90db-548dd5a1a0c4.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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港迪技术（301633）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的公告
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港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8b356f37-0d05-4cf1-b9ce-2098f6da6bea.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：中泰证券关于港迪技术2024年度持续督导跟踪报告
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港迪技术（301633）：中泰证券关于港迪技术2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7584e47-960d-4b86-812f-3c1dd7a7da16.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：内部控制审计报告
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港迪技术（301633）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8d57f8d-9022-44ad-930b-9be38cc9fd9a.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：监事会决议公告
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港迪技术（301633）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cef79bec-32ec-4d0c-91ab-a6d834faf90f.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月）
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第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障
独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）及《武汉
港迪技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或
个人的影响。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提请召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、《创业板上市规则》和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权，应当取得全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第六条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3日通知全体独立董
事并提供相关资料和信息，可采用信函、电话、传真、电子邮件或专人送达等方式通知独立董事。特殊情况经全体独立董事一致认可
的，通知时限可不受本条款限制。半数以上独立董事提议可召开临时会议。
第七条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故
不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事、
高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以
上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第九条 会议进行表决时，每名独立董事享有一票表决权，可采取书面表决、举手表决、传真或电子邮件投票等方式。
第十条 独立董事专门会议应当制作会议记录，出席会议的独立董事、董事会秘书和记录人员应对会议记录签字确认。会议记录
应当至少保存十年。
第十一条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专
门会议工作情况。
第四章 履职保障
第十二条 公司应当保障独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。公司应当在独立董事召开专门会议前提供相关资
料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董事会办
公室、财务部等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职
权时所需的费用。
第十三条 出席会议的独立董事和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布的法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所相关监管规则或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所相关监管规则和《公司章程》的规定执
行。
第十五条 本制度由董事会审议通过之日起生效并施行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7a6211e7-59b2-4513-91de-b219089db9cd.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：2024年度独立董事述职报告-陈勇
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港迪技术（301633）：2024年度独立董事述职报告-陈勇。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eadfe38c-437e-44a0-b8be-d9c351952f3c.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：总经理工作细则（2025年4月）
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港迪技术（301633）：总经理工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2976408d-82f0-4334-abe4-0ea899888c9f.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：股东大会议事规则（2025年4月）
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港迪技术（301633）：股东大会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/41029b1f-66ac-4507-8771-95bb54738a9b.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：董事会议事规则（2025年4月）
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港迪技术（301633）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94d03a67-46cd-42d5-a0c5-83a941f92de3.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：对外担保管理制度（2025年4月）
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港迪技术（301633）：对外担保管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3abd584c-db00-4512-a2bc-b5bcb6d170d6.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：信息披露管理办法（2025年4月）
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港迪技术（301633）：信息披露管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3a5dd783-02ec-4ef6-8459-501002c68f90.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月）
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港迪技术（301633）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/73926aa2-443a-4ef5-922b-156e66b00ccd.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：2024年度独立董事述职报告-曹德雄
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港迪技术（301633）：2024年度独立董事述职报告-曹德雄。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d68e520-4b5f-4b36-84b6-b9532a7ac16b.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：重大信息内部报告制度（2025年4月）
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港迪技术（301633）：重大信息内部报告制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d819560-d09c-48d2-b478-87a753be2152.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月）
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港迪技术（301633）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6ea3cd76-8425-4a8d-8928-ad450c12b179.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：董事会秘书工作细则（2025年4月）
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港迪技术（301633）：董事会秘书工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7a1f9cf-fccb-496b-b84f-0d20077d8184.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月）
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第一条 为适应武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
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