公司公告☆ ◇301633 港迪技术 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 18:30 │港迪技术（301633）：及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协│
│ │定存款、通知... │
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│2024-12-11 18:30 │港迪技术（301633）：使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 │
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│2024-12-11 18:30 │港迪技术（301633）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2024-12-11 18:30 │港迪技术（301633）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2024-12-11 18:30 │港迪技术（301633）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于港迪技术以自筹资金预先投入募投项目及│
│ │支付发行费用的鉴证报告 │
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│2024-12-11 18:30 │港迪技术（301633）：及子公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的│
│ │核查意见 │
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│2024-12-11 18:29 │港迪技术（301633）：港迪技术关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-12-11 18:29 │港迪技术（301633）：港迪技术章程 │
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│2024-12-11 18:27 │港迪技术（301633）：关于拟购买董监高责任险的公告 │
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│2024-12-11 18:27 │港迪技术（301633）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存
│款、通知...
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港迪技术（301633）：及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/491e49b2-c8ef-4737-8cb0-760668e4b2c5.PDF
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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港迪技术（301633）：使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fa152277-0327-492c-b387-b75b24f14fa1.PDF
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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港迪技术（301633）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/81fd6e8a-3bee-42c4-946a-80f912365cef.PDF
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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港迪技术（301633）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2c08d01c-0cb0-436f-bbb2-b16bf72048b1.PDF
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于港迪技术以自筹资金预先投入募投项目及支付
│发行费用的鉴证报告
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关于武汉港迪技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2024〕7-781 号
武汉港迪技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的武汉港迪技术股份有限公司（以下简称港迪技术公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供港迪技术公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目
的。
二、管理层的责任
港迪技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对港迪技术公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，港迪技术公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了港迪技术公
司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年十二月十一日
武汉港迪技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211号
），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向网上投资者直接定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（13,920,000股
）股票 1,392.00万股，发行价为每股人民币 37.94元，共计募集资金 52,812.48万元，坐扣未支付的承销费 4,866.20万元后的募集
资金为 47,946.28 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2024年 10月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已支付的保荐费等与发行权益性证券直接相关的其他费用 2,896.79万
元后，公司本次募集资金净额为 45,049.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2024〕7-29 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 原计划募集资 调整后募集资 实施主体 项目备案
金投资额 金投资额 或核准文号
港迪技术生 19,287.81 19,287.81 15,495.74 武汉港迪技术 2301-420115-04-
产制造基地 01-356600
股份有限公司
项目名称 总投资额 原计划募集资 调整后募集资 实施主体 项目备案
金投资额 金投资额 或核准文号
建设项目
港迪技术研 15,540.79 15,540.79 9,855.36 武汉港迪技术 2301-420115-04-
发中心建设 01-792290
项目 股份有限公司
港迪智能研 10,638.76 10,638.76 7,000.00 武汉港迪智能 2301-420115-04-
发中心建设 01-935832
项目 技术有限公司
1,485.83 1,485.83 643.87 武汉港迪技术
股份有限公司
全国销服运 8,650.68 8,650.68 7,054.52 武汉港迪技术 2301-420115-04-
营中心建设 01-209234
项目 股份有限公司
补充流动资 10,000.00 10,000.00 5,000.00 武汉港迪技术
金
股份有限公司
合 计 65,603.87 65,603.87 45,049.49
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2024年 11月 30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,088.09万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实际投入 占总投资的比例
金额 （%）
港迪技术生产制造基地建设 19,287.81 5,298.60 27.47
项目
港迪技术研发中心建设项目 15,540.79 2,416.98 15.55
港迪智能研发中心建设项目 10,638.76 654.55 6.15
1,485.83 643.87 43.33
全国销服运营中心建设项目 8,650.68 1,074.09 12.42
补充流动资金 10,000.00
合 计 65,603.87 10,088.09 15.38
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2024年 11月 30日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 593.08万元，具体情况如下：
仅为武汉港迪技术股份有限公司天健审〔2024〕7-781号报告后附 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（
特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为武汉港迪技术股份有限公司天健审〔2024〕7-781号报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（
特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。提供文件的复印件，仅用于说明章天赐是中国注册会计师，未
经章天赐本
人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为武汉港迪技术股份有限公司天健审〔 〕7-781号报告后附之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明张晓丹是中国注册会计师，未经张晓丹本
人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/02a320d0-a9f2-4b2c-aad1-8c0b425e949e.PDF
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：及子公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查
│意见
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港迪技术（301633）：及子公司使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/ca226bdb-6434-4b00-a771-b7cc11d19513.PDF
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2024-12-11 18:29│港迪技术（301633）：港迪技术关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024
年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会。本次会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024年12月27日下午14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（六）会议的股权登记日：2024年12月19日
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室
（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种
投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投 √
项目的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 √
现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方
式存放的议案》
4.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
（二）提案的披露情况
上述提案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登的有关内容。
（三）特别强调事项
议案1.00为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对本次股东大会审议的提案，将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2024年12月24日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年12月24日15:0
0之前送达至公司。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室。
（三）登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记，不接受电话方式登记。
（四）登记和表决时提交文件的要求：
1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东参会登记表（附件3）、本人身份证、证券账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人出席的，代理人需持有授权委托书（附件2）、股东参会登记表（附件3）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证（原件）、
委托人证券账户卡进行登记。
2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持有股东参会登记表（附件3）、加盖企业公章的营
业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、本人身份证（原件）和证券账户卡进行登记；委托代理人出席的，需持有
授权委托书（附件2）、股东参会登记表（附件3）、加盖企业公章的营业执照复印件、代理人身份证（原件）和委托人证券账户卡进
行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确
认，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
（五）会议联系方式
联系地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司董事会办公室（信函上请注明“参加2024年第三次临时股东
大会”字样）
邮编：430000
联系人：周逸君
电话：027-87927216
电子邮箱：info@gdetec.com
（六）其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件于
会前一小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议；
公司第二届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2e1f4101-0090-43b0-9dd9-6ab187484a08.PDF
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2024-12-11 18:29│港迪技术（301633）：港迪技术章程
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港迪技术（301633）：港迪技术章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6ecff4c7-0a32-46e5-bd6d-b228b545cee9.PDF
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2024-12-11 18:27│港迪技术（301633）：关于拟购买董监高责任险的公告
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履
行职责，保障投资者的权益，拟为公司及子公司，全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（具体以最终签订
的保险合同为准）。
公司于2024年12月11日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案
》。本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。公司全体董事、监事在审议
本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、董监高责任保险方案
（一）投保人：武汉港迪技术股份有限公司；
（二）被投保人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为
准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
（四）保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整；
（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但
不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其
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