公司公告☆ ◇301633 港迪技术 更新日期：2025-06-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 17:12 │港迪技术（301633）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 16:32 │港迪技术（301633）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 19:36 │港迪技术（301633）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:36 │港迪技术（301633）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 15:54 │港迪技术（301633）：关于投资设立控股子公司的进展公告 │
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│2025-04-23 20:45 │港迪技术（301633）：投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-04-23 20:45 │港迪技术（301633）：关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 20:42 │港迪技术（301633）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的核查意见 │
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│2025-04-23 20:40 │港迪技术（301633）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-11 17:12│港迪技术（301633）：2024年年度权益分派实施公告
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”），2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）公司 2024 年年度权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的股本55,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 10.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 55,680,000.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本
，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。
（二）自利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）公司本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配预案一致。
（四）本次权益分派实施距离 2024 年年度股东大会通过利润分配预案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 55,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 18 日，除权除息日为：2025 年 6 月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6 月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年6 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 9 日至登记日：2025 年 6 月18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号
咨询联系人：周逸君
咨询电话：027-87927216
传真电话：027-87927299
六、备查文件
（一）武汉港迪技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/0e135fbd-7576-4090-8e15-ae359f9a0ab8.PDF
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2025-06-04 16:32│港迪技术（301633）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者互动交流，公司将于 2025 年 6 月 12 日参加由湖北
证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2025年投资者集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
一、活动召开的时间、地点和方式
召开时间：2025年 6月 12日（星期四）14：00-16：40
召开地点：全景路演 https://rs.p5w.net/
召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司总经理李小松先生、财务总监张丽娟女士、副总经理兼董事会秘书周逸君女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
本次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://ir.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。公司将通过本次活动，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题与投资者进行
沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/cb62b895-d27d-4c49-adb6-e4dfe66e8de2.PDF
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2025-05-16 19:36│港迪技术（301633）：2024年年度股东大会决议公告
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港迪技术（301633）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/12adda15-62c9-42ee-8e9d-75807167f4b0.PDF
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2025-05-16 19:36│港迪技术（301633）：2024年年度股东大会的法律意见书
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港迪技术（301633）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0aae7124-4721-450a-b5ac-d07b68e41be2.PDF
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2025-04-30 15:54│港迪技术（301633）：关于投资设立控股子公司的进展公告
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投
资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认缴出资 1,100.00 万元，与武汉聚贤投资合伙企业（有限合伙）、武
汉合盛聚赢投资有限公司共同投资设立武汉港迪传动科技有限公司（以下简称“港迪科技”）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022
）。
近日，港迪科技已办理完成工商注册登记手续，并取得营业执照，具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91420115MAEH0ACG2C
2、名称：武汉港迪传动科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、注册资本：贰仟万元整
5、法定代表人：向爱国
6、住所：湖北省武汉市江夏区庙山办事处阳光创谷政务服务中心 301-13
7、成立日期：2025年 4月 29日
8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；新材料技术研发；电
力行业高效节能技术研发；工业自动控制系统装置制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电工仪器仪表制造
；智能仪器仪表制造；电工机械专用设备制造；电力设施器材制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电
及控制设备制造；机械电气设备制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；输变配电监测控制设备制造；工业自动控制系
统装置销售；配电开关控制设备销售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口。（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/076e8ed0-762f-4da2-a593-257aaca46984.PDF
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2025-04-23 20:45│港迪技术（301633）：投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见
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港迪技术（301633）：投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/be6f302f-bb2d-480d-8ca7-73a1a428baa0.PDF
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2025-04-23 20:45│港迪技术（301633）：关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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港迪技术（301633）：关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1b866759-b9b7-4ab9-a17a-ab90b3af0252.PDF
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2025-04-23 20:42│港迪技术（301633）：关于2024年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、每股分配比例：每 10股派发现金红利 10.00元（含税）。
2、本次利润分配以武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”） 截至 2024年 12 月 31 日的公司普通股总股本 55,680,0
00 股为基数。如在本次利润分配预案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、2024 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为 94,375,075.76元，
截至 2024年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 243,118,163.49 元，母公司报表未分配利润 116,288,460.82 元。按照合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 116,288,460.82元。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况
和财务水平，经公司董事会决议，拟定 2024年度利润分配预案如下：
2024 年度，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的股本 55,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（
含税），以此计算合计拟派发现金红利55,680,000.00 元（含税），现金分红金额占 2024 年度报告合并报表中本报告期归属于母公
司股东净利润的比例为 59.00%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期
间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、现金分红预案的具体情况
（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 55,680,000.00 / /
回购注销总额（元） - / /
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,375,075.76 / /
研发投入（元） 48,161,047.10 / /
营业收入（元） 601,718,150.57 / /
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 243,118,163.49
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 116,288,460.82
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 55,680,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 94,375,075.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 55,680,000.00
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 48,161,047.10
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 8.00%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
注：公司于 2024 年 11 月 7 日上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度
数据仅为 2024年度数据。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市未满三个会计年度，2024 年度拟进行现金分红 55,680,000.00 元，高于最近三个会计年度公司年均净利润的 30%，且
分红金额已超过 3,000 万元，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润
分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规
划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
三、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，审议通过了《关于公司 2024 年
度利润分配预案的议案》。
独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，
符合公司实际情况，预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东
特别是中小股东权益的情形。全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
（二）董事会及审计委员会审议情况
公司于 2025 年 4 月 23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。全体董
事一致同意上述议案，并同意提交至公司股东大会审议。
该议案已事先提交至公司董事会审计委员会审议通过。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 23日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。全体监
事一致同意上述议案，并同意提交至公司股东大会审议。
四、相关风险警示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、附件
（一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
（二）武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
（三）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
（四）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/101df9b0-da8f-4e52-9868-151b31794989.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的核查意见
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港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8665da52-a76d-4d88-954a-e16acdb841d9.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：2024年年度审计报告
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港迪技术（301633）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb579a17-adb3-4400-90db-548dd5a1a0c4.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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港迪技术（301633）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/823e44b3-5dc8-4fe2-b339-2fae767b154d.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的公告
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港迪技术（301633）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8b356f37-0d05-4cf1-b9ce-2098f6da6bea.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：中泰证券关于港迪技术2024年度持续督导跟踪报告
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港迪技术（301633）：中泰证券关于港迪技术2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a7584e47-960d-4b86-812f-3c1dd7a7da16.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：内部控制审计报告
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港迪技术（301633）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8d57f8d-9022-44ad-930b-9be38cc9fd9a.PDF
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2025-04-23 20:40│港迪技术（301633）：监事会决议公告
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港迪技术（301633）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cef79bec-32ec-4d0c-91ab-a6d834faf90f.PDF
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2025-04-23 20:39│港迪技术（301633）：独立董事专门会议工作制度（2025年4月）
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第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障
独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）及《武汉
港迪技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或
个人的影响。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第二章 职责权限
第四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提请召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
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