公司公告☆ ◇301633 港迪技术 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:10 │港迪技术（301633）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:10 │港迪技术（301633）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-10 18:10 │港迪技术（301633）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-02-10 18:10 │港迪技术（301633）：第二届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-02-10 17:04 │港迪技术（301633）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-01-13 19:02 │港迪技术（301633）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-01-13 19:02 │港迪技术（301633）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-13 17:36 │港迪技术（301633）：关于使用募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-01-08 15:42 │港迪技术（301633）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-03 15:42 │港迪技术（301633）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-02-10 18:10│港迪技术（301633）：第二届董事会第七次会议决议公告
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港迪技术（301633）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/022acf9c-6daf-4b94-b106-bbd0d9593d5b.PDF
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2025-02-10 18:10│港迪技术（301633）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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港迪技术（301633）：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/eec079bb-90bc-4140-8870-0d5fe47af558.PDF
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2025-02-10 18:10│港迪技术（301633）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见
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港迪技术（301633）：2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/fdf73f92-13d4-4e47-857e-58b7f7e51281.PDF
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2025-02-10 18:10│港迪技术（301633）：第二届监事会第六次会议决议公告
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港迪技术（301633）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/413e5e5c-0d2a-4d74-9fb9-3c06f0c57919.PDF
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2025-02-10 17:04│港迪技术（301633）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 2月 26日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 2月 26日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 26 日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（六）会议的股权登记日：2025年 2月 20日
（七）会议出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
（八）会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议室。
（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票三种
投票方式中的任一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票制提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 √
日常关联交易预计的议案
（二）提案的披露情况
上述提案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登的有关内容。
上述提案为关联交易事项，关联股东须回避表决，同时关联股东也不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。股东大会就关联
交易事项做出决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对本次股东大会审议的提案，将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 2 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 2
月 25 日 16:00 之前送达至公司。
（二）登记地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议室。
（三）登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记，不接受电话方式登记。
（四）登记和表决时提交文件的要求：
1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东参会登记表（附件 3）、本人身份证、证券账户卡进行登记；自然人股东委托
代理人出席的，代理人需持有授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证（原件
）、委托人证券账户卡进行登记。
2、非自然人股东：非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，
需持有股东参会登记表（附件 3）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖企业公章的营业执照（复印件）、本人身份
证（原件）和证券账户卡进行登记；委托代理人出席的，需持有授权委托书（附件 2）、股东参会登记表
（附件 3）、加盖企业公章的营业执照（复印件）、代理人身份证（原件）和委托人证券账户卡进行登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记。股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，出席现场会议时务必携带相关资料并提交给本公司。异地股东采用
信函登记的以当地邮戳日期为准。
（五）会议联系方式
联系地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2025 年第一次临时
股东大会”字样）
邮编：430000
联系人：周逸君
电话：027-87927216
电子邮箱：info@gdetec.com
（六）其他事项：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件于
规定时间内到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/98b2fcec-001f-4101-b79a-5551e43ef1cc.PDF
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2025-01-13 19:02│港迪技术（301633）：第二届董事会第六次会议决议公告
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港迪技术（301633）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/dbce7180-c289-457e-9dd3-8f165a1f77d0.PDF
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2025-01-13 19:02│港迪技术（301633）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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港迪技术（301633）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/dcbefcc5-6b3b-40a3-95a5-f15332fd8256.PDF
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2025-01-13 17:36│港迪技术（301633）：关于使用募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过
了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-008）。
近日，公司已向全资子公司武汉港迪智能技术有限公司（以下简称“港迪智能”）完成增资，港迪智能已完成工商变更登记和备
案手续，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
1、名称：武汉港迪智能技术有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA4KL2YU4L
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：向爱国
5、注册资本：壹亿圆人民币
6、成立日期：2015 年 9 月 24 日
7、住所：武汉东湖新技术开发区武大园四路 3 号国家地球空间信息产业基地 II区（七期）B栋-3 栋单元 19 层 03 室
8、经营范围：机电工程；通讯及信息工程；工业自动化；工业机器人；环保工程；节能环保设备的设计、制造、销售；智能供
电产品及系统的研发；软件工程；技术咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/2e240b34-c744-4b14-ad57-ae6b9316e0a2.PDF
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2025-01-08 15:42│港迪技术（301633）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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港迪技术（301633）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/6ebc5e89-394a-40b6-b1d7-901a0cb31518.PDF
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2025-01-03 15:42│港迪技术（301633）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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港迪技术（301633）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/e1bef213-55a6-41f6-a821-354ae2820a49.PDF
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2024-12-30 17:56│港迪技术（301633）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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港迪技术（301633）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/c3058505-b547-42fd-b371-7e626277738c.PDF
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2024-12-27 17:39│港迪技术（301633）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024年 12月 27日 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至15:00的任意时间。
3、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长向爱国先生
7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议现场出席和网络出席的股东和股东代表共 164 名，代表股份38,835,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.7477％；
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 159 人，代表股份 3,767,800 股，占公司有表决权股份总数的 6.7669%。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东和股东代表共 7 名，代表股份 38,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.4325%。其中，现场出席会
议的中小股东 2 人，代表股份 3,592,300 股，占公司有表决权股份总数的 6.4517％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 157名，代表股份 175,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.3152％。其中，通过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 175,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3152％。
4、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 38,789,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8805％；反对 29,900 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0425％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,721,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7685％；反对 29,9
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7936％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4379％。
本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。
本议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
总表决情况：同意 38,787,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8769％；反对 30,500 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0785％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0445％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,720,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7314％；反对 30,5
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8095％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4592％。
本议案获得表决通过。
（三）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款
方式存放的议案》
总表决情况：同意 38,774,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8422％；反对 40,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1040％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0538％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,706,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3731％；反对 40,4
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0722％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5547％。
本议案获得表决通过。
（四）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
关联股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅回避表决。
总表决情况：同意 8,770,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2655％；反对 48,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.5512％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1834％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,702,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2775％；反对 48,7
00 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2925％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4300％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集及召开
程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉港迪技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/2df98926-cb0c-4d8f-b628-16d43dbca728.PDF
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2024-12-27 17:39│港迪技术（301633）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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港迪技术（301633）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/21767948-631b-4259-b842-4cafe12bad3b.PDF
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存
│款、通知...
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港迪技术（301633）：及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/491e49b2-c8ef-4737-8cb0-760668e4b2c5.PDF
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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港迪技术（301633）：使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fa152277-0327-492c-b387-b75b24f14fa1.PDF
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2024-12-11 18:30│港迪技术（301633）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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港迪技术（301633）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件。
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