公司公告☆ ◇301636 泽润新能 更新日期：2025-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：与投资者保护相关的承诺 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：子公司、参股公司简要情况 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的│
│ │发行保荐书 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的│
│ │财务报表及审计报告 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：募集资金具体运用情况 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：董事会有关本次发行并上市的决议 │
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│2025-04-16 22:38 │泽润新能（301636）：公司章程（草案） │
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：与投资者保护相关的承诺
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泽润新能（301636）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/dbf68e19-8bb1-4d25-a093-3ba8329c8a64.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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泽润新能（301636）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/95b0c6e5-698c-4b0b-9fa6-3a7c564d7d5b.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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泽润新能（301636）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/b74854c9-54f8-4600-9f3c-f4d9671db771.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：子公司、参股公司简要情况
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截至报告期末，公司共有 4 家子公司，不存在参股公司或分公司。报告期内，公司不存在注销子公司、参股公司或分公司的情
形。子公司的具体情况如下：
（一）湖北泽润
公司名称 湖北泽润新能源科技有限公司
成立时间 2022 年 12 月 14 日
注册资本 3,000 万元
实收资本 1,450 万元
注册地和主要生产经营地 湖北省襄阳市湖北自贸区（襄阳片区）劲风路 37 号
主营业务情况及在发行人 发行人新能源汽车相关产品生产子公司
业务板块中定位
股东构成及控制情况 发行人持股 100%
财务数据
科目 2024 年末/2024 年度 2023 年末/2023 年度
总资产（万元） 3,761.44 2,617.68
净资产（万元） 1,114.13 1,274.30
营业收入（万元） 2,087.24 457.47
净利润（万元） -160.17 -175.70
注：财务数据经立信事务所审计。
（二）泰国泽润
公司名称 泽润（泰国）有限公司
成立时间 2023 年 8 月 15 日
注册资本 14,880 万泰铢
实收资本 14,880 万泰铢
注册地和主要生产经营地 罗勇府拨玲县玛杨普镇 6 组 7/479 号
主营业务情况及在发行人 发行人光伏组件接线盒泰国生产基地
业务板块中定位
股东构成及控制情况 发行人持股 99.9999%，湖北泽润持股 0.0001%
财务数据
科目 2024 年末/2024 年度 2023 年末/2023 年度
总资产（万元） 6,460.16 2,094.81
净资产（万元） 3,418.59 825.31
营业收入（万元） 3,266.80 0.24
净利润（万元） 139.67 -128.81
注：财务数据经立信事务所审计。
（三）丹阳泽润
公司名称 丹阳泽润新能源科技有限公司
成立时间 2024 年 9 月 27 日
注册资本 1,000 万元
实收资本 0 万元
注册地和主要生产经营地 丹阳市丹北镇南环路江苏嘉倍利科技有限公司 1 号厂房
主营业务情况及在发行人 发行人新能源汽车相关产品生产子公司
业务板块中定位
股东构成及控制情况 发行人持股 100%
注：丹阳泽润成立于 2024 年 9 月 27 日，最近一年及一期无财务数据。
（四）安徽泽润
公司名称 安徽泽润电子科技有限公司
成立时间 2024 年 11 月 4 日
注册资本 1,000 万元
实收资本 0 万元
注册地和主要生产经营地 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园新桥创业家苑 4＃综合楼
1710 室
主营业务情况及在发行人 发行人光伏组件接线盒生产、销售子公司
业务板块中定位
股东构成及控制情况 发行人持股 100%
注：安徽泽润成立于 2024 年 11 月 4 日，最近一年及一期无财务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/800b6fe7-4ab1-424e-8a79-0288613e5bf6.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行
│保荐书
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泽润新能（301636）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/8ea59b1a-3c85-45ef-98a5-7d80eca970a9.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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泽润新能（301636）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/8665955a-ef96-40a9-9736-099a1ca4f022.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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泽润新能（301636）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0456803c-d1a4-43fc-9cad-b809cad49ece.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：募集资金具体运用情况
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泽润新能（301636）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/07af18d0-fab3-4e58-a4d3-60ccb9255b3f.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：董事会有关本次发行并上市的决议
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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案
》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司章程
（草案）>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司股东
大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司募
集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司信
息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创
2-2-2
业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司投
资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过《关于制定首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<江苏泽润新能科技股份有限公司重
大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、审议《关于确认公司最近三年（2020年度-2022年度）关联交易情况的议案》
回避表决情况：关联董事陈泽鹏、张卫、黄福灵、王亮、邢松、吕芳、赵引贵、李丹回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案
直接提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、审议通过《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/5a5c2149-acd5-4d8d-8cee-d9064c824ee9.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：公司章程（草案）
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泽润新能（301636）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e780bd9b-e2e6-41ca-a379-90490a18beb1.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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泽润新能（301636）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/03c864ed-0de0-4054-9545-a112a837e086.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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泽润新能（301636）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d3883a7e-4a89-47d6-acfd-c9d5dca5d63c.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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泽润新能（301636）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/756b6bed-8bad-4a46-8177-9c76d7d12169.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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泽润新能（301636）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/6ad098b6-2e71-4d34-9d4d-cf5da93033c6.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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泽润新能（301636）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f94f23a5-2f1c-4bb4-a4bf-5d00d38dc816.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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泽润新能（301636）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/862d7205-cd31-42aa-af41-9d412e6b2850.PDF
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2025-04-16 22:38│泽润新能（301636）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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为了切实提高公司的规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资
产收益、参与重大决策等权利，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上市规则》等法律、行政法规
的规定，制定了《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，充分维护了投资者的相关利益。
（一）信息披露制度和流程
为规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上市规则》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，以
保障投资者及时、真实、准确、完整地获取公司相关资料和信息。
公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的基本原则及一般要求、信息披露事务管理部门及其负责人的职责、信息披露的内
容、信息披露的程序、信息披露的保密措施等内容，对公司的信息披露作出了制度性的安排，可以有效地保障投资者能够及时、准确
、完整地获取公司信息。
公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的原则和目的、投资者关系管理的内容与方式、投资者关系管理的组织机
构与职责等内容，为更好地保护投资者合法权益作出了制度性的安排，为投资者行使权利创造了条件。
本次公开发行并上市后，公司将严格按照上述法律、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度
》的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，包括公布定
期报告和临时公告，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公平、公正地获取相关信息。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
公司董事会秘书负责信息披露事务及投资者关系工作。公司设置了联系电话、网站、传真、电子邮箱等与投资者沟通的渠道。通
过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。
本次公开发行并上市后，公司将按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程关于信息披露的
有关要求，真实、准确、完整地报送及披露信息。
二、股利分配决策程序
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
上市后，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
三、股东投票机制的建立情况
根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司股东投票机制情况如下：
公司具有完善的股东大会制度，《公司章程》和《股东大会议事规则》等制度建立了累积投票制选举公司董事或监事、中小投资
者单独计票等机制，对法定事项规定了采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决，充分保证了股东权利。
（一）累积投票制度
《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到 30%及以上的，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票
制。
（二）中小投资者单独计票机制
《公司章程》规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应及时
公开披露。
（三）股东大会网络投票方式
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会在会议通知上列明的其他
明确地点，股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述
方式参加股东大会的，均视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时
间以及表决程序。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，可通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技
术手段，为股东参加股东大会提供便利。
（四）征集投票权的相关安排
《公司章程》规定，公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定
设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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