公司公告☆ ◇301636 泽润新能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 17:06 │泽润新能（301636）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-11-12 18:26 │泽润新能（301636）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 │
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│2025-11-12 18:26 │泽润新能（301636）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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│2025-11-07 17:00 │泽润新能（301636）：第一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-11-07 17:00 │泽润新能（301636）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-11-07 17:00 │泽润新能（301636）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-11-07 17:00 │泽润新能（301636）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于泽润新能募集资金置换专项鉴证报告 │
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│2025-11-07 17:00 │泽润新能（301636）：第一届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-22 20:09 │泽润新能（301636）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 17:02 │泽润新能（301636）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
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2025-11-14 17:06│泽润新能（301636）：关于董事会延期换届的提示性公告
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江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于 2025 年 11 月 18 日任期届满。鉴于公司董
事会换届工作尚在筹备中，同时，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》的规定，公司拟优化治理结构，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会
各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规
和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会换届工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f0e5fe61-fd75-407e-abc1-d558777df802.PDF
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2025-11-12 18:26│泽润新能（301636）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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泽润新能（301636）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3ea3720f-b4d0-4540-8bfc-ef8dfecfc165.PDF
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2025-11-12 18:26│泽润新能（301636）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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泽润新能（301636）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d847ba08-c6c0-4f5b-80d8-643f983c4d42.PDF
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2025-11-07 17:00│泽润新能（301636）：第一届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2025年 11月 6日以现场与通讯相结合的
方式在公司会议室召开，本次会议经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，于 2025年 11月 5日通过书面方式向全体董事送达会议
通知。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事李增喜、邢松、赵引贵、吕芳、李丹以通讯方式出席本次会议。会议
由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,244.23万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金
金额为 5,731.23万元（不含税），置换已支付发行费用的自筹资金金额为 513.00 万元（不含税）。本次募集资金置换事项符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不
影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月
。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。会计师事务所出具了鉴证报告。表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票；该项议
案获审议通过。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏泽润新能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的核查意见；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏泽润新能科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/196a2049-f446-42e3-b513-9503de2a8c5c.PDF
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2025-11-07 17:00│泽润新能（301636）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事
会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,731.23万元（不含税）和已支付发行费用的自筹资金 513.00 万元（不含税）。保
荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕272
号）同意注册，江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,596.6956万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为 33.06 元，本次发行募集资金总额为527,867,565.36元，扣除发行费用 65,696,231.71元（不含税）后，募集资金净额为
462,171,333.65元。
上述募集资金已于 2025 年 5月 7日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 5月 8日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第 ZI10489号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户
存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司
第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过的《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投
项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划
如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 项目投资 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
总额 资金投资金额 资金投资金额
1 光伏组件通用及智能接线 30,361.39 30,000.00 24,217.13
盒扩产项目
2 新能源汽车辅助电源电池 16,268.99 16,000.00 13,000.00
盒建设项目
3 研发中心建设项目 11,137.79 11,000.00 9,000.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 0.00
合计 72,768.17 72,000.00 46,217.13
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 6,2
44.23万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 5,731.23万元（不含税），置换已
支付发行费用的自筹资金金额为 513.00万元（不含税），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了
《关于江苏泽润新能科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZI10824号）。具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2025年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,731.23万元（不含税），本次拟置换
金额为 5,731.23万元（不含税），具体情况如下：
项目名称 总投资额 拟使用募集资 自筹资金实 拟置换金额
金金额 际投入金额
光伏组件通用及智能接线盒扩产 30,361.39 24,217.13 3,413.84 3,413.84
项目
新能源汽车辅助电源电池盒建设 16,268.99 13,000.00 2,242.21 2,242.21
项目
研发中心建设项目 11,137.79 9,000.00 75.18 75.18
合计 57,768.17 46,217.13 5,731.23 5,731.23
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2025年 9月 30日，公司以自筹资金预先支付各项发行费用合计 513.00万元（不含税），本次拟置换金额为 513.00万元（
不含税），具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 发行费用总额（不含 以自筹资金预先支付 拟置换金额（不含税）
税） 发行费用金额（不含
税）
保荐承销费用 3,655.73 169.81 169.81
律师费用 950.00 53.00 53.00
审计及验资费用 1,450.00 267.55 267.55
用于本次发行的信息 433.96 22.64 22.64
披露费用
发行手续费及其他费 79.93 - -
用
合计 6,569.62 513.00 513.00
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、募集资金置换先期投入的实施情况
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要
求不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、本次事项履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年11月6日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。董事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,244.23万元，其
中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为5,731.23万元（不含税），置换已支付发行费用的自筹资金金额为513.00万元（不含税）
。本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过6个月。全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会审议情况
公司于2025年11月6日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。
监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、第一届监事会第二十二次会议决议；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于江苏泽润新能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的核查意见》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏泽润新能科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/de1a9370-30b6-4717-ac39-e72c73a73685.PDF
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2025-11-07 17:00│泽润新能（301636）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以
下简称“泽润新能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，对泽润新能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下
：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕272
号）同意注册，江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,596.6956万股，每股面值 1 元，每股发
行价格为 33.06 元，本次发行募集资金总额为527,867,565.36元，扣除发行费用 65,696,231.71元（不含税）后，募集资金净额为
462,171,333.65元。
上述募集资金已于 2025 年 5月 7日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 5月 8日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2025]第 ZI10489号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户
存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司
第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过的《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投
项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划
如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目名称 项目投资 调整前拟使用募集 调整后拟使用募集
总额 资金投资金额 资金投资金额
1 光伏组件通用及智能接线 30,361.39 30,000.00 24,217.13
盒扩产项目
2 新能源汽车辅助电源电池 16,268.99 16,000.00 13,000.00
盒建设项目
3 研发中心建设项目 11,137.79 11,000.00 9,000.00
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 0.00
合计 72,768.17 72,000.00 46,217.13
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 6,2
44.23万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 5,731.23万元（不含税），置换已
支付发行费用的自筹资金金额为 513.00万元（不含税），具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2025年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,731.23万元（不含税），本次拟置换
金额为 5,731.23万元（不含税），具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 拟使用募集资 自筹资金实 拟置换金额
金金额 际投入金额
光伏组件通用及智能接线盒扩产 30,361.39 24,217.13 3,413.84 3,413.84
项目
新能源汽车辅助电源电池盒建设 16,268.99 13,000.00 2,242.21 2,242.21
项目
研发中心建设项目 11,137.79 9,000.00 75.18 75.18
合计 57,768.17 46,217.13 5,731.23 5,731.23
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2025年 9月 30日，公司以自筹资金预先支付各项发行费用合计 513.00万元（不含税），本次拟置换金额为 513.00万元（
不含税），具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 发行费用总额 以自筹资金预先支付发 拟置换金额（不
（不含税） 行费用金额（不含税） 含税）
保荐承销费用 3,655.73 169.81 169.81
律师费用 950.00 53.00 53.00
审计及验资费用 1,450.00 267.55 267.55
用于本次发行的信息披露 433.96 22.64 22.64
费用
发行手续费及其他费用 79.93 - -
合计 6,569.62 513.00 513.00
注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、募集资金置换先期投入的实施情况
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要
求不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。”
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项目
的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、本次事项履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年11月6日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。董事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,244.23万元，其
中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为5,731.23万元（不含税），置换已支付发行费用的自筹资金金额为513.00万元（不含税）
。本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距
募集资金到账时间未超过6个月。全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会审议情况
公司于2025年11月6日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。
监事会认为：本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资
金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的事项。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行
，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/cfed0ecc-b019-4c41-898e-3e95f4d4cac3.PDF
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2025-11-07 17:00
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