公司公告☆ ◇301638 南网数字 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 17:47 │南网数字（301638）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告│
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│2026-03-31 00:37 │南网数字（301638）：2025年度可持续发展报告（ESG报告） │
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│2026-03-30 19:46 │南网数字（301638）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:46 │南网数字（301638）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 19:46 │南网数字（301638）：2026年第三次董事会（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:44 │南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（刘涛） │
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│2026-03-30 19:44 │南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（郭飞） │
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│2026-03-30 19:44 │南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（李志宏） │
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│2026-03-30 19:44 │南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（石向阳） │
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│2026-03-30 19:44 │南网数字（301638）：内部控制审计报告 │
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2026-04-14 17:47│南网数字（301638）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 31 日披露 2025 年年度报告。为便于广大投
资者更全面、更深入地了解公司的经营业绩、财务指标、发展前景等情况，公司定于 2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-16:30
参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025 年度集体业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。
一、会议主题及类型
本次集体业绩说明会以“聚势赋能，链通未来”为主题，以“视频+网络文字互动”相结合的形式召开，公司将就 2025年经营成
果、财务指标及未来发展规划等内容与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点及方式
（一）会议召开时间
2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-16:30。
（二）会议召开地点
网络参会地址：全景互动平台（http://ir.p5w.net）。
（三）会议召开方式
视频与网络文字互动相结合。
三、参加人员
公司董事长或总经理、独立董事、总会计师兼董事会秘书届时将参加业绩说明会。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见与建议。投资者可于 2026 年
4 月 20 日 17:00 前扫描下方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
证券管理部，联系人：张女士，联系电话：020-85737218，邮箱：nwsz@csg.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况
及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/67deb23a-f802-42ea-abdd-b786c1be2b89.PDF
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2026-03-31 00:37│南网数字（301638）：2025年度可持续发展报告（ESG报告）
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南网数字（301638）：2025年度可持续发展报告（ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75bfd85a-aab2-4e9c-a259-1281812d3337.PDF
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2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2025年年度报告摘要
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南网数字（301638）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6429cd23-e13a-45dc-9b82-148a8b1a3a6d.PDF
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2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2025年年度报告
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南网数字（301638）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6b87f27-565e-4df3-86b8-e8031ceb9e8e.PDF
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2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2026年第三次董事会（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日以书面方式发出 2026 年第三次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人（其中，董事胡荣委托董事长刘育权表决，独立董事李志宏委托独立董事郭飞表决，独立董事郭飞以通讯表决方式出席会
议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》
董事会同意公司 2025 年内部控制自我评价报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）的相关报告。
（二）审议通过《关于电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案的议案》
董事会同意电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过。
（三）审议通过《关于南网数研院 2026 年计划预算方案的议案》
董事会同意公司 2026 年计划预算方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于南网数研院 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（五）审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利的议案》
董事会同意委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利的议案》
董事会同意委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，保荐人招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZM10478号）。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告。
（八）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会同意公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。保荐人招商证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况出具了无异议的核查意见。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了南网数字 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告。
（九）审议通过《关于南网数研院对南网财务公司 2025年度风险评估报告的议案》
董事会同意《关于南网数研院对南网财务公司 2025 年度风险评估报告》，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳
回避表决，本议案已获得无关联关系董事过半数通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www
.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十）审议通过《关于南网数研院 2025 年财务决算报告的议案》
董事会同意公司 2025 年财务决算报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十一）审议通过《关于南网数研院 2025 年利润分配方案的议案》
董事会同意公司 2025 年利润分配方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。
（十二）审议通过《关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要的议案》
董事会同意公司 2025 年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。
（十三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十五）审议通过《关于南网数研院 2025 年度内部审计工作报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度内部审计工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
（十六）审议《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（十七）审议通过《关于南网数研院 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》
因涉及全体高级管理人员利益，关联董事胡荣回避表决，本议案已获得无关联关系董事过半数通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十八）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
会议听取了公司独立董事的年度述职汇报，并将在 2025年年度股东会上进行述职，其述职报告的具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十九）听取《关于南网数研院董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议
案》
会议听取了《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报
告。
以上议案（三）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十六）尚需提交股东会审议，股东会召开的具体时间、地点、方式
等事项将择机通知。
三、备查文件
（一）《2026 年第三次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第一次董事会战略与投资委员会会议决议》
（三）《2026 年第一次董事会审计与风险委员会会议决议》
（四）《2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e7ed0408-a678-4681-bdc0-b584b74ae174.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（刘涛）
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本人刘涛，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年 3 月 26 日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会
、提名委员会相应职务，并于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事
及在董事会专业委员会中的职责。现将本人 2025 年度任职期间履职情况总结如下：
一、基本情况
本人刘涛，研究生学历，法学博士学位。2018 年 3 月至今，担任广东连越律师事务所创始合伙人、主任。2023年 10月至 2025
年 4 月，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的科学、理性决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次董事会，本人出席会议情况如下：
应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
2 1 1 0 -
1. 本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2. 本人未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 提名委员会 审计与风险委员会
应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数
1 1 2 2 1 1
— 2 —
1. 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，发挥绩效考核“指挥棒”作用，对公司各主体 2024 年度经营业绩进行考评，对照
年度经营目标与考核指标体系，严谨审核完成情况，确保考评结果客观公允，为薪酬核定、激励约束与经营改进提供依据，有效推动
公司经营目标落地与治理水平提升。
2.本人作为董事会审计与风险委员会委员，出席了委员会的日常会议，依法依规审议南网数研院 2024 年财务决算报告、2024年
内控风险合规管理工作报告等重要经营事项，切实发挥对公司业务活动、内部控制和风险管理的全流程穿透式监督保障作用。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内本人任职期间，公司未涉及须召开独立董事专门会议的事项，故未出席独立董事专门会议。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内任职期间，本人作为独立董事：
1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3.未有提议召开董事会会议的情况；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内任职期间，本人持续与公司内部审计机构及会计师事务所保持顺畅高效沟通。积极推动公司重视内部审计队伍建设，加
强业务培训和能力提升，提高内部审计工作专业性；同时针对重点审计事项与会计师事务所深入交流和充分沟通，确保审计工作独立
客观、公正严谨。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内任职期间，本人与公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书及其他董事、高级管理人员保持常态化沟通机制，持续
跟踪公司经营管理、财务状况等情况，全面掌握公司经营发展态势。此外，本人作为独立董事，认真学习并贯彻执行法律法规及规范
性文件，深入研究证监会、深交所最新监管要求与信息披露规定，持续提升自身合规履职能力，切实维护公司及全体投资者的合法权
益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员及董事会办公室等职能部门与独立董事保持规范高效、常态化沟通协作。通过定期信息反馈、会前专题
汇报、重大事项专项沟通等方式，协助本人及时、精准掌握公司整体经营情况、重大决策部署及重点项目实施进度。
在各类会议召开前，公司严格规范会议筹备工作，系统完整提供会议资料及背景信息，主动开展会前沟通，为独立董事科学审慎
决策提供充分保障；同时积极吸纳独立董事意见，对相关议案及材料进行补充完善，切实保障知情权与监督权。
本人就公司重大经营管理事项主动与管理层深入沟通，提出专业、独立的意见建议，相关建议均得到充分重视并有效落地，—
4 —
为提升公司治理水平、维护全体股东利益发挥积极作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
规定，全面履行忠实勤勉义务。始终坚持依法合规、公开透明的原则，对公司的各项议案进行审慎核查与专业研判，充分参与重大事
项沟通与决策讨论，持续推动公司治理规范化、运作法治化、内控体系化。报告期内任职期间，本人充分发挥专业优势，独立、客观
、审慎行使表决权，全力保障公司及全体投资者的合法权益。重点关注事项如下：
（一）董事及高级管理人员选聘情况
报告期内本人任职期间，公司董事会提名委员会审议通过了选举张昆同志担任公司非职工董事的议案。公司董事会提名委员会根
据相关法律法规、部门规章、规范性文件及监管规则等相关规定对非职工董事候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人情况等事
项进行审核，符合相关法律法规、监管规则及《公司章程》规定。
（二）财务信息、内部控制风险合规管理情况
本人重点关注公司经营运作的合规性和财务工作的严谨性，报告期内本人任职期间，董事会审议通过了《2024 年财务决算报告
》《2024 年度内控风险合规管理工作报告》，本人从合规与风险防控角度进行核查，认为公司财务决算工作程序规范、数据真实，
能够客观反映经营成果；内部控制制度健全有效，风险合规管理体系运行规范，未发现存在重大合规风险、内控缺陷及违法违规事项
，相关审议程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人严格依照公司法等法律法规及公司章程的相关规定，忠实履行独立董事职责、恪守勤勉尽责义务，始终
坚持公开、透明、规范的原则，审慎审议公司各项议案。在任职期间的公司治理与重大决策过程中，本人积极参与相关事项研讨，围
绕议案合规性、潜在风险及核心事项与各方充分沟通交流，助力公司规范运作与稳健发展。任职期间，本人依托专业知识与履职经验
，始终以独立、客观、审慎的态度行使表决权，坚守合规履职底线，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益。
本人自 2025年 4 月 27 日起不再担任公司独立董事一职，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效地配合和支持
。本人衷心希望公司未来能够继续稳健经营，为社会和广大投资者创造更多价值。
独立董事：
2026 年 3 月 27 日— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a623a719-ca92-4314-85b1-658d757ecc7d.PDF
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