公司公告☆ ◇301638 南网数字 更新日期：2025-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 20:33 │南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 │
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│2025-11-10 20:33 │南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
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│2025-11-10 00:00 │南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
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│2025-11-05 20:38 │南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 │
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│2025-11-05 20:38 │南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 │
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│2025-11-05 20:35 │南网数字（301638）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 │
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│2025-11-05 20:35 │南网数字（301638）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告 │
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│2025-11-04 20:33 │南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 │
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│2025-10-30 00:00 │南网数字（301638）：子公司、参股公司简要情况 │
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│2025-10-30 00:00 │南网数字（301638）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 │
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2025-11-10 20:33│南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/edae6723-b78f-40d0-934a-6c5f23e24eab.PDF
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2025-11-10 20:33│南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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特别提示
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“
本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2025〕2295号）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年11月11日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年11月11日（T+2日）日终有足额的新
股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（
主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人
（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即
可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（
按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资
者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于20
25年11月10日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号中
签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果
公告如下：
末尾位数中签号码
末“4”位数9252,4252,4890
末“5”位数06342,26342,46342,66342,86342,07297
末“6”位数359557,859557
末“7”位数7003812,2003812,4503812,9503812
末“8”位数48047783,98047783
末“9”位数520323626,143843857,489844402
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有195,483个，每个中签
号码只能认购500股南网数字A股股票。
发行人：南方电网数字电网研究院股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
2025年11月11日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/8bb3d3ac-c9b2-406d-b258-b486bf95538a.PDF
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2025-11-10 00:00│南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/12aa63f9-5679-44b2-8a2e-d0b493432157.PDF
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2025-11-05 20:38│南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/5e97e2be-cc8d-433a-8566-ef8fc9d0afb6.PDF
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2025-11-05 20:38│南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/0cd6febb-26c8-4606-95e6-09c44bf12c5f.PDF
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2025-11-05 20:35│南网数字（301638）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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南网数字（301638）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/8f1168d3-8ab5-4ceb-8e67-706661af12a1.PDF
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2025-11-05 20:35│南网数字（301638）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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南网数字（301638）：招商证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/7783c892-8c28-4ca4-87de-7a53a723239a.PDF
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2025-11-04 20:33│南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市委会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2295 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“招商证券”）将通过网下初步询价
直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票为 47,694.7534 万股，本次发行后公司总股本为317,965.0230 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数
的比例约为 15.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为 23,847.3767 万股，占本次发行数量的 50%。其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行
数量的 3%，即 1,430.8426 万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按
照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过 12.90 亿元。最终战略配售数量与初始战
略配售数量的差额回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 19,077.9267 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%，网上初始发行数量为
4,769.4500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025 年 11 月 11 日（T+2 日
）刊登的《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行
网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025 年 11 月 6 日（T-1 日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www
.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）查阅。敬
请广大投资者关注。
发行人：南方电网数字电网研究院股份有限公司保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/4a0c2a21-0445-45af-b501-1780a50c199a.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：子公司、参股公司简要情况
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南网数字（301638）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5573464a-2379-4ca3-8a27-e7b1ffe4f2c6.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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序号 文件名称 页码
1 关于规范关联交易和避免资金占用的承诺 1
2 关于避免同业竞争的承诺 7
3 关于公司独立性的承诺 22
4 关于股东信息披露的承诺 27
5 不存在证监会离职人员的说明 29
6 证券服务机构的承诺 30
南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市
股东信息披露的专项承诺
鉴于南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（
以下简称“本次发行并上市”），现根据《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》等法律、法规及有关规定，就
发行人股东在本次发行并上市前持有公司的股份情况，发行人承诺如下：
（一）发行人已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息；
（二）发行人历史沿革中不存在股份代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；
（三）发行人不存在法律、行政法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；
（四）本次发行并上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形（持有二级市
场股票除外）；
（五）发行人不存在以发行人股权进行不当利益输送情形，亦不会在任何时候通过本公司股权进行不当利益输送；
（六）发行人不存在证监会系统离职人员入股的情形。
以上承诺真实、准确、完整，若发行人违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/626a2f6d-c2e4-427a-aa16-38a8881350f9.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）自股份公司设立以来，已按照《公司法》《证券法》
等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东（大）会、董事会（下设战略与投资委员会、提名委员会、审计与风险委员会、薪酬
与考核委员会四个专门委员会）、独立董事和高级管理人员组成的治理结构。公司已制定了符合上市公司治理规范性要求的《公司章
程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度。
报告期内，公司股东（大）会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、
相互制衡、规范有效的公司治理机制，不存在公司治理缺陷。
一、股东大会的运行情况
根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东（大）会的职责、
权限及股东大会会议的基本制度，《股东会议事规则》针对股东会的召开程序制定了详细规则。
自整体变更为股份公司以来，截至 2025 年 6 月 30 日，公司共召开了 8 次股东（大）会。公司召开的历次股东（大）会在会
议召集、审议、表决等方面严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规及规则执行，历次会议的召开及决议内
容有效。
二、董事会的运行情况
根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》，其中《公司章程》中规定了董事会的职责、权限及
董事会会议的基本制度，《董事会议事规则》针对董事会的召开程序制定了详细规则。
自整体变更为股份公司以来，截至 2025 年 6 月 30 日，公司共召开了 19 次董事会。公司召开的历次董事会在会议召集、审
议、表决等方面严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规则执行，历次会议的召开及决议内容有效。
三、监事会的运行情况
根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《监事会议事规则》，其中《公司章程》中规定了监事会的职责、权限及
监事会会议的基本制度，《监事会议事规则》针对监事会的召开程序制定了详细规则。
自整体变更为股份公司以来，截至 2025 年 6 月 30 日，公司共召开了 5 次监事会。公司召开的历次监事会在会议召集、审议
、表决等方面严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规则执行，历次会议的召开及决议内容有效。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司于 2025 年 3 月 28 日召开股东会审议通过了《关于撤
销南方电网数字电网研究院股份有限公司监事会的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使。
上述公司治理结构的变更不会对公司治理产生不利影响。
四、独立董事制度的运行情况
根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《独立董事工作规则》，其中《公司章程》中规定了独立董事的职责、权
限，《独立董事工作规则》针对独立董事的任职、提名、选举和更换、职权制定了详细规则。
独立董事自接受聘任以来，严格按照《公司章程》《独立董事工作规则》及相关法律法规的规定出席公司董事会，详细审阅公司
董事会的相关议案并独立行使表决权、发表独立意见。独立董事制度有效规范了公司的运作，维护了公司和股东的合法权益。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设立董事会秘书 1 名，由董事会聘任。公司董事会秘书自聘任以来，严格按照《公司章程》等规则履行职责，对公司董事
会和股东（大）会的规范运作起到了积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/67d0adb7-5509-4a97-a9c6-8ff443c889bb.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-9月）
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南网数字（301638）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a6b538c7-557f-4b91-82b9-7e421fd211d3.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/475e76d6-dbe4-44df-9f7b-748b7feaa70b.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：董事会有关本次发行并上市的决议
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南网数字（301638）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：公司章程（草案）
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南网数字（301638）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9bb0fdc6-815f-4a78-848e-a01332972e40.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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南网数字（301638）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8ffbfae8-f472-4485-8758-1d3bef79aa9d.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：募集资金具体运用情况
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南网数字（301638）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9bd1b8ea-92aa-4a43-bcf0-ad9f589b03ce.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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南网数字（301638）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/861179c5-ea5a-4503-b3d1-c7f3a0074065.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：与投资者保护相关的承诺
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南网数字（301638）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/df370852-34b5-4956-bd6f-a6d16305832e.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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公司董事会设立了董事会专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会。公司董事
会专门委员会组成人员具体如下：
委员会名称 召集人 其他委员
战略与投资委员会 刘育权 胡荣、林志波、李志宏、郭飞
提名委员会 李志宏 李欢、石向阳
审计与风险委员会 郭飞 刘柳、石向阳
薪酬与考核委员会 石向阳
公司董事会专门委员会设立以来，能够按照相关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定履行职责，对公司规
范运作方面发挥了积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f19d1b98-9b9c-42ad-a34b-2bd23c7ffc1c.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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南网数字（301638）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e280d181-8ffe-4bfb-977e-97c91f491dba.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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南网数字（301638）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f79ad76f-b26f-4c08-a112-fdc282864e79.PDF
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2025-10-30 00:00│南网数字（301638）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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南网数字（301638）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
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