公司公告☆ ◇301638 南网数字 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:38 │南网数字（301638）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-17 18:27 │南网数字（301638）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:32 │南网数字（301638）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-19 19:32 │南网数字（301638）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:12 │南网数字（301638）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 │
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│2026-05-13 19:10 │南网数字（301638）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
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│2026-04-28 18:16 │南网数字（301638）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │南网数字（301638）：2026年第四次董事会（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:14 │南网数字（301638）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:14 │南网数字（301638）：董事及高级管理人员薪酬管理规定 │
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2026-07-22 18:38│南网数字（301638）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 15,000 ～ 21,000 1,302.94
东的净利润 比上年同期 1,051.24% ～ 1,511.74%
增长
扣除非经常性损益 14,500 ～ 20,500 696.98
后归属于上市公司 比上年同期 1,980.40% ～ 2,841.26%
股东的净利润 增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
受客户投资进度加快的影响，公司加快推进项目实施和交付进度，且上年同期净利润基数较小，本期净利润同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e9630944-8aa3-4d86-bfe6-b0bd1618a7f8.PDF
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2026-06-17 18:27│南网数字（301638）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，公司本次利润分配方案具体内容如下：
拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税）。截至2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,179,650,230 股，以此计算
拟派发现金红利 190,779,013.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若公司股本总
额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分
配比例不变，调整拟分配的现金分红总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,179,650,230 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股
、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
20000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 25 日，除权除息日为：2026 年 6 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****234 南方电网数字电网集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 15 日至登记日：2026 年 6 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，如拟在锁定期满后两年内减持所持发行人首次公开发
行股票前已发行的股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如在减持发行人股票前，发行人发生派息、送股、
转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则减持价格下限按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应
调整。
根据上述承诺，本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、咨询办法
咨询地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C栋 2002
咨询联系人：陆蕴怡
咨询电话：020-85737218
传真电话：020-31801681
八、备查文件
1、《2026 年第三次董事会（临时）会议决议》；
2、《2025 年年度股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/af491744-81f3-4276-bc5c-99e05201822c.PDF
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2026-05-19 19:32│南网数字（301638）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：南方电网数字电网研究院股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派王家齐律师、朱文昱律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《南方电网数字电网
研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方电网数字电网研究院股份有限公司股东会议事规则》的规定，对
公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司第一届董事会召集，具体情况如下：
1．2026年 4月 27日，公司召开 2026年第四次董事会（临时）会议并决定于 2026年 5月 19日召开公司 2025年年度股东会。
2．根据公司 2026年第四次董事会（临时）会议决议，2026年 4月 29日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登
了《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开二十日以前以公
告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，有关的授权
委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书
有效。
2．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议
的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3．本次股东会现场会议于 2026 年 5月 19 日下午 14:30 在广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C栋 1905 会议室如期召
开，董事长刘育权先生主持了会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4．本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 1
9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19日 9:15至 15:
00的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 600名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 12日。经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，持有公司股份
数共计 2,104,602,518 股，占公司股份总数的 66.1897%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 600名，代表股份 736,274,015股，占公司股份总
数的 23.1558%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司第一届董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布
了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于南网数研院 2026年计划预算方案的议案》
表决结果：同意 2,840,766,933股，反对 76,000股，弃权 33,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9961%。
该项议案表决通过。
（二）审议《关于南网数研院 2025年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 2,840,775,033股，反对 75,900股，弃权 25,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9964%。
该项议案表决通过。
（三）审议《关于南网数研院 2025年利润分配方案的议案》
表决结果：同意 2,840,768,633股，反对 81,900股，弃权 26,000股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9962%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,822,691股，反对 81,900股，弃权 26,000股。
该项议案表决通过。
（四）审议《关于南网数研院 2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 2,840,771,033股，反对 75,900股，弃权 29,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9963%。
该项议案表决通过。
（五）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 2,840,773,633股，反对 72,700股，弃权 30,200股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9964%。
该项议案表决通过。
（六）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 2,840,737,133股，反对 98,800股，弃权 40,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9951%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,791,191股，反对 98,800股，弃权 40,600股。
该项议案表决通过。
（七）审议《关于南网数研院 2026年董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 2,840,667,233股，反对 103,200股，弃权 106,100股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人
所持表决权的 99.9926%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,721,291 股，反对 103,200 股，弃权 106,100股。
该项议案表决通过。
（八）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
表决结果：同意 2,840,683,633 股，反对 100,500 股，弃权 92,400 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理
人所持表决权的 99.9932%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,737,691 股，反对 100,500 股，弃权 92,400股。
该项议案表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/74d1691b-15f6-470c-8570-4ea29611ad82.PDF
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2026-05-19 19:32│南网数字（301638）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30；网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园C 栋 1905 会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长刘育权先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 605 名，代表股份数为 2,840,876,533 股，占公司有表决权股份总数的 89.3456%
。其中：（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表公司股份数为 2,104,602,518 股，占公司有表决权股份总数的 66.
1897%。（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 600 名，代表公司股份数为 736,274,015股，占公司有表决权股份总数的 23.1558%。
2.中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及授权委托代表共 598 名，代表公司股份数为 554,930,591 股，占公司有表决
权股份总数的 17.4526%。其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表共 4 名，代表公司股份数为 104,602,518 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2897%；通过网络投票的中小股东及授权委托代表共 594 名，代表公司股份数为 450,328,073 股，占公司有表
决权股份总数的14.1628%。
3.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于南网数研院 2026 年计划预算方案的议案》
总表决情况：
同意 2,840,766,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 76,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0027%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
2.00 审议通过《关于南网数研院 2025 年财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 2,840,775,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 75,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0027%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
3.00 审议通过《关于南网数研院 2025 年利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 2,840,768,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 81,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0029%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：
同意 554,822,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9806%；反对 81,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0047%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
4.00 审议通过《关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 2,840,771,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 75,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0027%；弃权 29,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
5.00 审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 2,840,773,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 72,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0026%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
6.00 审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 2,840,737,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 98,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0035%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东表决情况：
同意 554,791,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 98,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0178%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0073%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
7.00 审议通过《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 2,840,667,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 103,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0036%；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037
%。
中小股东表决情况：
同意 554,721,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 103,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0186%；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0191%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
8.00 审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
总表决情况：
同意 2,840,683,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 100,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0035%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
中小股东表决情况：
同意 554,737,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 100,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0181%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0167%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.见证律师姓名：朱文昱、王家齐
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2acd3f27-43aa-44ca-992a-c140f10b8eb6.PDF
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2026-05-13 19:12│南网数字（301638）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1.本次上市流通的限售股为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。本次解
除限售的股东户数为 8,092 户，解除限售的股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%，限售期为自公司首次公开发行股
票并上市之日起 6 个月；
2.本次解除限售股份上市流通日为2026年5月18日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕2295 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 476,947,534 股，并于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业
板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 3,179,650,230 股，其中限售条件流通股/非流通股数量为 2,944,670,071 股，
占公司总股本的 92.61%；无限售条件流通股数量为 234,980,159 股，占公司总股本的7.39%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 15,253,846 股，占发行后公司总股本的 0.48%，限
售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026 年 5 月 18 日（星期一）锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金
转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下发行限售 6 个月的股份数
量为 15,253,846 股，占发行后总股本的比例为 0.48%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东
在限售期内均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 5 月 18日（星期一）；
2.本次解除限售股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%；
3.本次解除限售的股东户数为 8,092 户；
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售股 剩余该类限售股数
（股） 份数量（股） 量（股）
首次公开发行网下 15,253,846 0.48% 15,253,846 0
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（+,-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 2,944,670,071 92.61 -15,253,846 2,929,416,225 92.13
股/非流通股
首发前限售股 2,702,702,696 85.00 0 2,702,702,696 85.00
首发后限售股 15,253,846 0.48 -15,253,846 0 0
首发后可出借限 226,713,529 7.13 0 226,713,529 7.13
售股
二、无限售条件流 234,980,159 7.39 +15,253,846 250,234,005 7.87
通股
三、总股本 3,179,650,230 100.00 0 3,179,650,230 100.00
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；表内数据以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网
下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准
确、完整。
综上所述，保荐机构对本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
4.招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/89e9f779-1b8d-4f50-88ef-9ae5ce4d1057.PDF
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2026-05-13 19:10│南网数字（301638）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网
数字”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对南网数字首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、首次公开发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕2295 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 476,947,534 股，并于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业
板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为3,179,650,230股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为2,944,670,071股，占
发行后总股本的比例为 92.61%；无流通限制及限售安排的股份数量为234,980,159 股，占发行后总股本的比例为 7.39%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为15,253,846 股，占发行后总股本的 0.48%，限售期
为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026 年 5月 18 日（星期一）锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股份限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转
增股本等导致公司股份数量发生变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行
股票并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通
；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下发行限售股股份数量为 1
5,253,846 股，占发行后总股本的比例为 0.48%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，持有公司网下配售限售股
的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 5月 18 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%。
3、本次解除限售的股东户数为 8,092 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数 占总股本比例 本次解除限售股 剩余该类限售
量（股） 份数量（股） 股数量（股）
首次公开发行网下 15,253,846 0.48% 15,253,846 0
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数（+，-）（股） 数量（股） 比例
（%）
一、限售条件 2,944,670,071 92.61 -15,253,846 2,929,416,225 92.13
流通股/非流
通股
首发前限售 2,702,702,696 85.00 0 2,702,702,696 85.00
股
首发后限售 15,253,846 0.48 -15,253,846 0 0
股
首发后可出 226,713,529 7.13 0 226,713,529 7.13
借限售股
二、无限售条 234,980,159 7.39 +15,253,846 250,234,005 7.87
件流通股
三、总股本 3,179,650,230 100.00 0 3,179,650,230 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网
下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、
准确、完整。综上所述，保荐机构对本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/04e4a8e9-a41c-494f-813e-b3745ebd0f95.PDF
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2026-04-28 18:16│南网数字（301638）：2026年一季度报告
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南网数字（301638）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71b96913-db4c-4e45-ba9a-71e4fb88a743.PDF
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2026-04-28 18:16│南网数字（301638）：2026年第四次董事会（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以书面方式发出 2026 年第四次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人（其中，董事林志波和张昆委托董事刘柳表决，独立董事石向阳委托独立董事郭飞表决，董事胡荣、刘柳和独立董事
郭飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会
议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年内部审计重点任务安排的议案》
董事会同意公司 2026 年内部审计重点任务安排。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
（二）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会同意公司 2026 年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报
告。
（三）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
的相关制度。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司薪酬管理规定的议案》
董事会同意公司薪酬管理规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（五）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
董事会同意公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡荣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（六）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
董事会同意公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（七）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议公司 2026 年第三次董事会（临时）和本次董事会审议通过
尚需递交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
（八）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》
会议听取了公司 2025 年董事长对董事会授权事项的行权报告。
三、备查文件
（一）《2026 年第四次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第二次董事会审计与风险委员会会议决议》
（三）《2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59e250ea-b7a0-48bb-853e-0352c541fb05.PDF
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2026-04-28 18:14│南网数字（301638）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 1905 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于南网数研院 2026 年计划预算方案的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于南网数研院 2025 年财务决算报告的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于南网数研院 2025 年利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于南方电网数字电网研究院股份有限公 非累积投票提案 √
司 2025 年度董事会工作报告的议案
6.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案
7.00 关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）方案的议案
8.00 关于南方电网数字电网研究院股份有限公 非累积投票提案 √
司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议
案
2、提案情况
上述议案已经公司 2026 年第三次董事会（临时）会议和第四次董事会（临时）会议审议并通过，具体内容详见披露于中国证监
会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
3、特别说明
（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，上述提案 3.00、6.00、7.00 和 8.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
独立董事 2025 年度述职报告。同时，公司董事会将在本次年度股东会上对公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案作出说明，具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式以现场、信函或传真的方式进行：
（1）自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授
权委托书（附件二）原件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进
行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 5月 14 日下午 17:30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券管理部（登记时间以收到传真或信函
时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30
3、登记地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 2002
登记信函邮寄：南方电网数字电网研究院股份有限公司证券管理部，信函上请注明“2025 年年度股东会”字样
通讯地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 2002
邮编：510000
传真号码：020-31801681
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议咨询：证券管理部
联系人：刘力
联系电话：020-85737521
传真：020-31801681
邮箱：nwsz@csg.cn
（2）本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。（3）网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
2、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c383e83e-ca29-4291-9c82-38ab513e06e1.PDF
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2026-04-28 18:14│南网数字（301638）：董事及高级管理人员薪酬管理规定
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第一条 为了建立健全南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员激励约束机制，形成薪
酬水平合理、结构完备、激励有效、管理规范的收入分配格局，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际，制定本制度。
公司所属各单位无须承接。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员（含独立董事）；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书。
第三条 本制度通过确定董事及高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬兑现、薪酬追索与扣回机制，建立以岗位职责为基础、
与经营业绩紧密挂钩的薪酬激励机制，实现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，激发公司董事及高级管理人员创新活力和创业动
力，促进不断提升能力和业绩。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持战略引领。
（二）坚持责权利统一。
（三）坚持短期薪酬与长期激励相结合。
（四）坚持激励与约束相统一。
第二章 薪酬结构
第五条 公司董事薪酬结构
（一）内部董事：依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的其他职务，按照公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪
酬。内部董事薪酬收入由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成。其中，基本年薪和绩效年薪合称年度工资，按照年薪方式管理
，基本年薪占比不超过年度工资的30%。
（二）外部董事（不含独立董事）：不在公司领取薪酬。
（三）独立董事：领取独立董事津贴。
第六条 高级管理人员薪酬结构
（一）高级管理人员（不含总法律顾问）薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成。其中，基本年薪和绩效年薪合
称年度工资，按照年薪方式管理，基本年薪占比不超过年度工资的 30%。
（二）总法律顾问的薪酬由年度标准工资、经营贡献奖励、任期激励收入等构成，由公司根据有关政策并结合实际，按年度统一
核定。其中，年度标准工资按照公司岗位薪点工资制体系执行，由岗位工资和绩效工资两部分构成，岗位工资占比不高于年度标准工
资的 20%。
第三章 绩效考核
第七条 在公司担任职务的董事、高级管理人员根据公司的总体经营目标及个人分工职责，分别签订年度和任期经营业绩责任书
，作为年度和任期考核评价的依据。考核周期内的绩效评价依据经审计的财务数据开展。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，董事本人应当回避。
第八条 年度经营业绩考核内容包括考核指标、重点任务、加扣分项、约束事项等事项。任期经营业绩考核由任期考核指标、任
期内年度业绩考核结果两部分构成。
第四章 薪酬标准与兑现
第九条 公司内部董事、高级管理人员薪酬标准原则上以其所上岗位、承担的责任、风险为基础确定。其中，绩效薪酬和任期激
励收入的确定和支付以组织和个人经营业绩考核为依据。
第十条 独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前）。公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当
调整。
第十一条 董事、高级管理人员薪酬发放
（一）公司内部董事、高级管理人员基本年薪按月预发；绩效薪酬当年度进行预发，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后进行清算支付，建立年度绩效工资递延支付机制，递延支付期限为 3 年，具体递延比例及方式由薪酬与考核委员会制定，报
董事会批准；任期激励在任期结束后根据考核结果进行兑现。
（二）独立董事津贴在独立董事任职满 1 年或离任次月发放。
第十二条 公司发放的薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积
金等费用。
第十三条 公司董事、高级管理人员因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
第五章 薪酬追索
第十四条 董事、高级管理人员辞职或依法被免职时，对于公司多支付的基本年薪、绩效薪金、任期激励收入和独董津贴，相关
人员应在辞职或免职后 30 日内全额退回。如未及时退回的，公司有权在支付给董事、高级管理人员的其他费用中予以扣减或向其追
偿。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家有关法律法规、党内规章制度及其他有关规定的，未履行或未正确履行职责造成国有资
产损失或其他严重不良后果的，公司有权根据其违规情节及后果严重程度，扣减其当年绩效薪金和独董津贴或追索扣回部分或全部已
发绩效薪金、任期激励收入和独董津贴。
第六章 附则
第十七条 本规定未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规定的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第十八条 本规定由公司董事会负责解释。
第十九条 本规定自公布之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0929ef2-b8a0-4881-91a2-a63c0ab6ce08.PDF
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2026-04-14 17:47│南网数字（301638）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 31 日披露 2025 年年度报告。为便于广大投
资者更全面、更深入地了解公司的经营业绩、财务指标、发展前景等情况，公司定于 2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-16:30
参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025 年度集体业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。
一、会议主题及类型
本次集体业绩说明会以“聚势赋能，链通未来”为主题，以“视频+网络文字互动”相结合的形式召开，公司将就 2025年经营成
果、财务指标及未来发展规划等内容与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点及方式
（一）会议召开时间
2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-16:30。
（二）会议召开地点
网络参会地址：全景互动平台（http://ir.p5w.net）。
（三）会议召开方式
视频与网络文字互动相结合。
三、参加人员
公司董事长或总经理、独立董事、总会计师兼董事会秘书届时将参加业绩说明会。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见与建议。投资者可于 2026 年
4 月 20 日 17:00 前扫描下方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
证券管理部，联系人：张女士，联系电话：020-85737218，邮箱：nwsz@csg.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况
及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/67deb23a-f802-42ea-abdd-b786c1be2b89.PDF
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2026-03-31 00:37│南网数字（301638）：2025年度可持续发展报告（ESG报告）
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南网数字（301638）：2025年度可持续发展报告（ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75bfd85a-aab2-4e9c-a259-1281812d3337.PDF
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2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2025年年度报告摘要
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南网数字（301638）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6429cd23-e13a-45dc-9b82-148a8b1a3a6d.PDF
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2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2025年年度报告
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南网数字（301638）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6b87f27-565e-4df3-86b8-e8031ceb9e8e.PDF
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2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2026年第三次董事会（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日以书面方式发出 2026 年第三次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人（其中，董事胡荣委托董事长刘育权表决，独立董事李志宏委托独立董事郭飞表决，独立董事郭飞以通讯表决方式出席会
议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》
董事会同意公司 2025 年内部控制自我评价报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）的相关报告。
（二）审议通过《关于电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案的议案》
董事会同意电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过。
（三）审议通过《关于南网数研院 2026 年计划预算方案的议案》
董事会同意公司 2026 年计划预算方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于南网数研院 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（五）审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利的议案》
董事会同意委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利的议案》
董事会同意委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，保荐人招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZM10478号）。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告。
（八）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会同意公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。保荐人招商证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况出具了无异议的核查意见。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了南网数字 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告。
（九）审议通过《关于南网数研院对南网财务公司 2025年度风险评估报告的议案》
董事会同意《关于南网数研院对南网财务公司 2025 年度风险评估报告》，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳
回避表决，本议案已获得无关联关系董事过半数通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www
.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十）审议通过《关于南网数研院 2025 年财务决算报告的议案》
董事会同意公司 2025 年财务决算报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十一）审议通过《关于南网数研院 2025 年利润分配方案的议案》
董事会同意公司 2025 年利润分配方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。
（十二）审议通过《关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要的议案》
董事会同意公司 2025 年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。
（十三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十五）审议通过《关于南网数研院 2025 年度内部审计工作报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度内部审计工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
（十六）审议《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（十七）审议通过《关于南网数研院 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》
因涉及全体高级管理人员利益，关联董事胡荣回避表决，本议案已获得无关联关系董事过半数通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十八）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
会议听取了公司独立董事的年度述职汇报，并将在 2025年年度股东会上进行述职，其述职报告的具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十九）听取《关于南网数研院董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议
案》
会议听取了《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报
告。
以上议案（三）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十六）尚需提交股东会审议，股东会召开的具体时间、地点、方式
等事项将择机通知。
三、备查文件
（一）《2026 年第三次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第一次董事会战略与投资委员会会议决议》
（三）《2026 年第一次董事会审计与风险委员会会议决议》
（四）《2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e7ed0408-a678-4681-bdc0-b584b74ae174.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（刘涛）
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本人刘涛，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年 3 月 26 日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会
、提名委员会相应职务，并于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事
及在董事会专业委员会中的职责。现将本人 2025 年度任职期间履职情况总结如下：
一、基本情况
本人刘涛，研究生学历，法学博士学位。2018 年 3 月至今，担任广东连越律师事务所创始合伙人、主任。2023年 10月至 2025
年 4 月，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的科学、理性决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次董事会，本人出席会议情况如下：
应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
2 1 1 0 -
1. 本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2. 本人未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 提名委员会 审计与风险委员会
应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数
1 1 2 2 1 1
— 2 —
1. 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，发挥绩效考核“指挥棒”作用，对公司各主体 2024 年度经营业绩进行考评，对照
年度经营目标与考核指标体系，严谨审核完成情况，确保考评结果客观公允，为薪酬核定、激励约束与经营改进提供依据，有效推动
公司经营目标落地与治理水平提升。
2.本人作为董事会审计与风险委员会委员，出席了委员会的日常会议，依法依规审议南网数研院 2024 年财务决算报告、2024年
内控风险合规管理工作报告等重要经营事项，切实发挥对公司业务活动、内部控制和风险管理的全流程穿透式监督保障作用。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内本人任职期间，公司未涉及须召开独立董事专门会议的事项，故未出席独立董事专门会议。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内任职期间，本人作为独立董事：
1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3.未有提议召开董事会会议的情况；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内任职期间，本人持续与公司内部审计机构及会计师事务所保持顺畅高效沟通。积极推动公司重视内部审计队伍建设，加
强业务培训和能力提升，提高内部审计工作专业性；同时针对重点审计事项与会计师事务所深入交流和充分沟通，确保审计工作独立
客观、公正严谨。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内任职期间，本人与公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书及其他董事、高级管理人员保持常态化沟通机制，持续
跟踪公司经营管理、财务状况等情况，全面掌握公司经营发展态势。此外，本人作为独立董事，认真学习并贯彻执行法律法规及规范
性文件，深入研究证监会、深交所最新监管要求与信息披露规定，持续提升自身合规履职能力，切实维护公司及全体投资者的合法权
益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员及董事会办公室等职能部门与独立董事保持规范高效、常态化沟通协作。通过定期信息反馈、会前专题
汇报、重大事项专项沟通等方式，协助本人及时、精准掌握公司整体经营情况、重大决策部署及重点项目实施进度。
在各类会议召开前，公司严格规范会议筹备工作，系统完整提供会议资料及背景信息，主动开展会前沟通，为独立董事科学审慎
决策提供充分保障；同时积极吸纳独立董事意见，对相关议案及材料进行补充完善，切实保障知情权与监督权。
本人就公司重大经营管理事项主动与管理层深入沟通，提出专业、独立的意见建议，相关建议均得到充分重视并有效落地，—
4 —
为提升公司治理水平、维护全体股东利益发挥积极作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
规定，全面履行忠实勤勉义务。始终坚持依法合规、公开透明的原则，对公司的各项议案进行审慎核查与专业研判，充分参与重大事
项沟通与决策讨论，持续推动公司治理规范化、运作法治化、内控体系化。报告期内任职期间，本人充分发挥专业优势，独立、客观
、审慎行使表决权，全力保障公司及全体投资者的合法权益。重点关注事项如下：
（一）董事及高级管理人员选聘情况
报告期内本人任职期间，公司董事会提名委员会审议通过了选举张昆同志担任公司非职工董事的议案。公司董事会提名委员会根
据相关法律法规、部门规章、规范性文件及监管规则等相关规定对非职工董事候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人情况等事
项进行审核，符合相关法律法规、监管规则及《公司章程》规定。
（二）财务信息、内部控制风险合规管理情况
本人重点关注公司经营运作的合规性和财务工作的严谨性，报告期内本人任职期间，董事会审议通过了《2024 年财务决算报告
》《2024 年度内控风险合规管理工作报告》，本人从合规与风险防控角度进行核查，认为公司财务决算工作程序规范、数据真实，
能够客观反映经营成果；内部控制制度健全有效，风险合规管理体系运行规范，未发现存在重大合规风险、内控缺陷及违法违规事项
，相关审议程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人严格依照公司法等法律法规及公司章程的相关规定，忠实履行独立董事职责、恪守勤勉尽责义务，始终
坚持公开、透明、规范的原则，审慎审议公司各项议案。在任职期间的公司治理与重大决策过程中，本人积极参与相关事项研讨，围
绕议案合规性、潜在风险及核心事项与各方充分沟通交流，助力公司规范运作与稳健发展。任职期间，本人依托专业知识与履职经验
，始终以独立、客观、审慎的态度行使表决权，坚守合规履职底线，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益。
本人自 2025年 4 月 27 日起不再担任公司独立董事一职，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效地配合和支持
。本人衷心希望公司未来能够继续稳健经营，为社会和广大投资者创造更多价值。
独立董事：
2026 年 3 月 27 日— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a623a719-ca92-4314-85b1-658d757ecc7d.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（郭飞）
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南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（郭飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f64bbd00-bd2b-42bd-90c2-304e20a5d1b6.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）
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南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/320a2899-b431-4b7c-8f44-696f7df889e1.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（石向阳）
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南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（石向阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/32f3e475-221e-4ce2-a5b3-2e3692d11c67.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-3
二、 事务所执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZM10508号南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南方电网数字电网研究院股份有限公司（以
下简称南网数字）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南网数字董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2026]第 ZM10508 号 南方电网数字电网研究院股份有限公司 内控审计报告
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，南网数字于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信会师报字[2026]第 ZM10508 号 南方电网数字电网研究院股份有限公司 内控审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/12f6fc77-a51b-4449-870f-95e46f57676e.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用核查意见
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南网数字（301638）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/471fb56e-ef07-4328-9968-fc74b0056b00.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：2025年年度审计报告
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南网数字（301638）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6b9e84d-ea7a-4946-9bf3-e957e839759e.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：招商证券关于南网数字2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：南网数字
保荐代表人姓名：赵海明 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：陈春昕 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 督导期间每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6．发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025 年 12 月 25 日
（3）培训的主要内容 《股票交易、信息披露、募集资金
使用等注意事项》
11．上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 不适用
4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定
的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》 不适用
/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别 不适用
表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股 不适用
票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况。
12．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3. 股东会、董事会运作 无 不适用
4. 控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5. 募集资金存放及使用 无 不适用
6. 关联交易 无 不适用
7. 对外担保 无 不适用
8. 购买、出售资产 无 不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
1.关于股份限售的承诺 是 不适用
2.关于上市后持股意向以及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于上市后三年内稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.关于股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
5.关于对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.关于利润分配的承诺 是 不适用
8.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于规范关联交易和避免资金占用的承诺 是 不适用
10.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
11.关于公司独立性的承诺 是 不适用
12.关于股东信息披露的承诺 是 不适用
13.关于未履行公开承诺时约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1. 保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措 不适用
施的事项及整改情况
3. 其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c824d37-72fd-4f0d-a568-72a9dd6a268f.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南网数字募集资金置换专项鉴证报告
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自筹资金专项说明
关于南方电网数字电网研究院股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2026]第ZM10478号南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2026年 1月 31日止
《南方电网数字电网研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行
鉴证。
一、 管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假
记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对上述专项说明发表鉴证结论。
三、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则(证监会公告(2025)10号)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司截至2026年1月31日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况获取合理
保证。在执行鉴证工
信会师报字[2026]第 ZM10478号 南方电网数字电网研究院股份有限公司 鉴证报告作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记
录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、 鉴证结论
我们认为，贵公司编制的专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(20
25)10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定编制，如实反映了贵公司截至2
026年1月31日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
五、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
信会师报字[2026]第 ZM10478号 南方电网数字电网研究院股份有限公司 鉴证报告
南方电网数字电网研究院股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》的规定，南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2026年 1 月 31日止以自筹资金预先
投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》同意注册，公司向社会公开
发行476,947,534股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币5.69元，共募集资金人民币2,713,831,468.46元。截至2026年1
月31日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）476,947,534股，募集资金总额为人民币2,713,831,468.46元，扣除不含税各类发
行费用后的实际募集资金净额为人民币2,638,414,130.10元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了信会师报字[2025]第ZM20306号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管
理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、 募集资金投资项目情况
根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）
披露，公司首次公开发行股票的募集资
金在扣除发行费用后的使用计划如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资金投入
序号 项目名称 投资总额
金额
1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93
2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目
3 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目
4 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目
5 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目
41,064.26
25,997.90
50,724.52 50,724.52
25,664.45 25,664.45
序号
6
项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入
深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设 78,040.00 金额
项目 255,446.06 78,040.00
合 计 255,446.06
本次募集资金到位后，若本次股票发行实际募集资金小于上述项目投资总额的，不
足部分由公司自筹解决；如所筹集资金超过上述项目投资总额的，超出部分在履行
法定程序后用于与公司主营业务相关支出。在本次募集资金到位前，公司将根据项
目进展的实际需要以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后以募集资金
置换先期投入的自筹资金。
三、 自筹资金预先投入募投项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经公司2025年第三次董事会（临时）会
议决议、2024年年度股东会决议通过，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前
已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2026年1月31日止，公司已使用自筹资金预先投入募集资金项目的款项合计人民币25,248.41万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资金 自筹资金预先投入
序号 项目名称
投资额 金额
1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 13,426.32
2
3
4
新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 41,064.26 2,071.20
先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目 25,997.90 543.00
新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 50,724.52 9,207.90
5 能源行业数据要素流通交易与服务平台项目 25,664.45 0.00
6 深圳先进数字能源技术研发基地及交付中心建设项目 78,040.00 0.00
合 计 255,446.06 25,248.41注:合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。
四、 自筹资金已支付发行费用情况
截至 2026年 1月 31日止，公司已使用自筹资金支付发行费用合计人民 1,936.56万元（不含增值税），具体情况如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ccc62b22-0c4c-423c-a7ec-038676a2fbaa.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见
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南网数字（301638）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fe0598d0-4e74-447f-9ef8-75a1180793e2.PDF
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2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：2025年度涉及财务公司关联交易等金融业务的专项核查意见
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南网数字（301638）：2025年度涉及财务公司关联交易等金融业务的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6a90d791-602d-4a9a-a2f5-86c2c33d400b.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数研院”）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第三次董事
会（临时）会议审议通过《关于南网数研院 2025 年度利润分配方案的议案》，独立董事已对利润分配方案发表意见。公司 2025 年
度利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）公司 2025 年度经营情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年公司合并口径归母净利润为 629,799,970.12 元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股数 3,179,650,230 股。公司合并口径累计未分配利润为 2,194,566,945.01 元，母公司累计未分配利润
为 538,123,920.84 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》之规定，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31日，公司可供股东分配的利润为 538,123,920.84 元。
（二）利润分配方案具体内容
1.分配基准：2025 年度
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司的净利润为 210,564,694.94 元，提取法定盈余公 积 金
21,056,469.49 元 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润538,123,920.84 元，报告期期末股本基数 3,179,650,230 股。
3.综合考虑公司现金流及经营状况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会审议，公司 2025 年度的利润分配方
案为：拟向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,179,650,230股，以此计算拟
派发现金红利 190,779,013.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
4.本年度累计现金分红总额 190,779,013.80 元（含税），占 2025 年公司合并口径归母净利润的比例约 30.29%；
本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0 元；
公司不涉及股份回购事项，不提取任意盈余公积金。
5.若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的
，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的现金分红总额。
三、利润分配方案具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 190,779,013.80 - -
（预计数）
回购注销总额（元） 0 - -
归属于上市公司股东的 629,799,970.12 - -
净利润（元）
研发投入（元） 513,198,690.22 - -
营业收入（元） 7,217,331,490.24 - -
合并报表本年度末累计 2,194,566,945.01
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 538,123,920.84
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 190,779,013.80（预计数）
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 629,799,970.12
净利润（元）
最近三个会计年度累计 190,779,013.80（预计数）
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 513,198,690.22
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.11%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注：公司于 2025 年上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为 202
5 年度数据。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市未满三个会计年度，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）利润分配方案的合理性说明
公司 2025 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定及公司《上市后三年内股东分红回报规划》
的有关要求。
本次利润分配综合考虑全体股东的合理回报与公司经营发展情况，充分平衡经营风险与收益，有助于公司优化资源配置，增强投
资者信心，促进企业可持续发展。
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为107,966,489.27 元、2,446,788,278.35 元，其占总资产的比例分别为 0.9%、15.68%，均低于 50
%。
四、备查文件
1.公司 2025 年度审计报告
2.2026 年第三次董事会（临时）会议决议
3.独立董事关于南网数研院 2025 年度利润分配方案事项的审查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/adbcc0da-3bc8-4b73-b104-24060d1d7541.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》以及《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》《南方电网数字电网研究院股份有限公司审计与风险委员会工作规则》等
规定，南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数研院”）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信全国分支机构 31 家，拥有合伙人300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名。立信2025
年业务收入(未经审计)50.00 亿元，立信服务上市公司2025 年度 770 家，主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年第六次董事会审计与风险委员会会议、2025年第十二次董事会会议及 2025 年第四次临时股东会审议通过了《关于
聘用南网数研院 2025 年度财务决算审计会计师事务所的议案》，同意聘用立信为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国务院国有资产监督管理委员会对中央企业
年度财务决算的统一工作要求及公司 2025 年年报工作安排，立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见、审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。按照审计服
务合同各项条款认真履职尽责，配备了数量合理、专业能力较强且经验丰富的审计人员，较好完成了本年度预审和终审阶段性工作，
及时沟通反馈审计情况并提交审计报告，有力支撑了公司财务决算工作。
三、审计与风险委员会对会计师事务所监督情况
根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司审计与风险委员会工作规则》等有关规定，审计与风险委员会对立信的专业资质、
业务能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等进行了监督和评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足
公司审计工作的要求。报告期内，审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025年12月9日，公司2025年第六次董事会审计与风险委员会会议审议通过了《关于聘用南网数研院2025年度财务决算审计会计
事务所的议案》，同意聘用立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2025年12月30日，审计与风险委员会全体委员通过会议方式听取了立信对公司2025年度审计方案的汇报，对2025年度审计工作的
审计范围、审计程序、审计重点、时间和人员安排等相关事项进行了沟通。
审计期间，审计与风险委员会通过多种方式关注了解公司年报审计工作的开展情况，针对关键审计事项与审计机构、相关部门进
行了沟通，提出建议，确保审计工作的顺利进行。
2026年3月20日，审计与风险委员会与立信召开了关于2025年度审计报告初稿情况的沟通会，就公司经营情况、重大审计发现、
关键审计事项进行了沟通，及时掌握年审工作的具体情况。
2026年3月27日，公司2026年第一次董事会审计与风险委员会会议审议通过了公司2025年年度报告及摘要、财务决算报告等议案
并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计与风险委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》《
南方电网数字电网研究院股份有限公司审计与风险委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，较好地完成了公司2025年度相关审计工作，其审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
南方电网数字电网研究院股份有限公司董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1f4a8160-975f-4597-b886-a214eccdb4b4.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告
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南网数字（301638）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/05799c27-df32-4fc4-9bdf-8fdee74815a0.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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一、方案审议情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数研院”）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第三次董事
会（临时）会议，审议了《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于南网数研院 2026 年高级管理人员薪酬方
案的议案》。《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
两项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
二、董事薪酬方案
（一）薪酬标准与结构
1.内部董事
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的其他职务，按照公司相关
薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬。内部董事薪酬收入由基薪、绩效薪酬和任期激励收入等构成，其中基薪和绩效薪金组成年
度工资，按照年薪方式管理，原则上基薪和绩效薪金分别占 30%、70%。
2.外部非独立董事
未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，公司不发放外部非独立董事薪酬。
3.独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，2026 年度的津贴标准为 10 万元/年（税前），按年发放。
以上薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。公司董事因换
届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）薪酬追索与扣回
在董事辞职或依法被免职时，对于公司多支付的基薪、绩效薪金、任期激励收入和独董津贴，董事应在辞职或免职后 30 日内全
额退回。如未及时退回的，公司有权在支付给董事的其他费用中予以扣减或向其追偿。
对董事违反国家有关法律法规、党内有关规章制度、中国南方电网有限责任公司有关规定，未履行或未正确履行职责造成国有资
产损失或其他严重不良后果的，公司有权扣减其当年绩效薪金和独董津贴或追索扣回部分或全部已发绩效薪金、任期激励收入和独董
津贴。
（三）其他未尽事项
本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》执行。
三、高级管理人员薪酬方案
（一）薪酬标准与结构
1.经理层成员
经理层成员按照其与公司签署的劳动合同、在公司担任的职务及公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬。经理层成员
薪酬收入由基薪、绩效薪金和任期激励收入等构成，其中基薪和绩效薪金组成年度工资，按照年薪方式管理，原则上基薪和绩效薪金
分别占 30%、70%。
以上薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。公司经理层成
员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.总法律顾问
总法律顾问的薪酬包括年度标准工资、经营贡献奖励、任期激励收入等，由公司根据有关政策并结合实际，按年度统一核定，次
年根据考核结果进行清算。其中，年度标准工资按照公司岗级薪酬体系执行，由岗位工资和绩效工资两部分构成。
（二）薪酬追索与扣回
公司高级管理人员违反国家有关法律法规、党内有关规章制度、中国南方电网有限责任公司及公司有关规定，未履行或未正确履
行职责造成国有资产损失或其他严重不良后果的，公司有权扣减其当年绩效薪金（绩效工资）或追索扣回部分或全部已发绩效薪金（
绩效工资）和任期激励。
（三）其他未尽事项
本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》执行。
四、备查文件
1.《2026 年第三次董事会（临时）会议决议》
2.《2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c93a94fe-028f-4c92-8fbd-30f337403573.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：2025年度财务决算报告
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
由其出具了标准无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 1
2 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
为了更全面、详细地了解公司 2025 年度的财务状况及经营情况，现将 2025 年度财务决算报告情况汇报如下：
一、决算报告范围
2025 年度财务决算报告以合并口径编制，纳入本年合并财务决算报表范围的法人单位有 9 家：
1.南方电网数字电网研究院股份有限公司（母公司）；
2.南方电网数字电网科技（广东）有限公司；
3.南方电网数据平台与安全（广东）有限公司；
4.南网数字运营软件科技（广东）有限公司；
5.南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司；
6.南方电网人工智能科技有限公司；
7.贵州广思信息网络有限公司；
8.惠州数网汇能源科技有限公司；
9.南方电网传感科技有限公司。
2025 年 12 月减少企业户数 1 家，为昆明能讯科技有限责任公司。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 156.06 亿元，同比增长 30.31%，主要系对公结构性存款和固定资产投建增加；净
资产 111.48 亿元，同比增长 40.21%，主要系收到募集资金股本及资本溢价增加。
2025 年度，公司营业收入 72.17 亿元，同比增长 18.52%；利润总额 7.19 亿元，同比增长 9.52%；净利润 6.36 亿元，同比
增长 10.70%，其中归属于母公司所有者的净利润 6.30 亿元，同比增长 10.43%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
6.15 亿元，同比增长 9.55%。报告期内，基本每股收益 0.23 元/股，归母加权平均净资产收益率 7.46%。
三、备查文件
（一）《2026 年第三次董事会（临时）会议决议》
（二）《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一次董事会审计与风险委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5325b05f-5aa3-481d-b7ad-17b8b8b834d3.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：2025年度董事会工作报告
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南网数字（301638）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3c258cd3-2d8e-4c8c-9032-ac19f2f611be.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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南网数字（301638）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/87f196a4-4d62-4cb9-9a5a-19134c97f620.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：2026年度计划预算方案
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特别提示：
本预算报告不代表公司的盈利预测，仅为公司经营计划的前瞻性陈述，最终能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸
多因素，具有不确定性。
本议案已经2026年 3月27日召开的公司2026年第三次董事会（临时）会议审议通过，尚需股东会审议。
一、预算编制说明
根据公司战略发展目标和经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，在充分考虑相关各项基本假
设的前提下，经公司分析研究，编制了 2026年度的计划预算方案。
二、预算编制期
本预算编制期为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31日。
三、预算编制假设
（一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
（二）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
（三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
（四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
（五）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响；
（六）公司所投资的主体未发生重大经营变化。
四、主要预算安排
根据公司经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，2026 年经营目标将保持稳中求进的基调，
营收、净利润的预算目标保持适度增速。
五、预算执行的保障和监督措施
（一）多措并举力争完成年度经营目标
持续加大市场开拓力度，加强经营风险分析，制订相应的预防措施，经营计划根据市场变化动态调整。
（二）深化提质增效
坚持过紧日子的思想，加强成本管控，提升内部运营效率，进一步提升盈利水平。
（三）抓实经营业绩管控
围绕全年经营计划和预算目标，做好指标的分解和责任落实，加强对预算执行的监控，建立定期分析机制，进一步完善绩效考核
机制，提高各利润中心的积极性，切实保障预算目标的实现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/62ce2ce2-4037-4dc6-a50e-78802fab175d.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南网数字非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况的专项报告
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南网数字（301638）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南网数字非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/81400880-3fe0-4c76-a15a-91ee2e82e168.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第三次董事会（临时）会议
，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司
董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购
买责任保险。现将有关事项公告如下：
一、保险方案
（一）投保人：南方电网数字电网研究院股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：2000 万/年（具体以保险合同为准）。
（四）保险费预算：不超过 16.8 万元（具体以保险合同为准）。
（五）保险期限：自合同签订之日起 2 年。（后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，拟提请公司股东会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个
人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等
相关事宜。
三、审议程序
公司 2026 年第三次董事会（临时）会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。因该事项与公司全体
董事存在利害关系，全体董事在审议该事项时须回避表决，该议案将直接提交至公司股东会审议。
四、备查文件
《公司 2026 年第三次董事会（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9c83c67c-98d4-4cb5-bae0-abf3b9077296.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规
定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会就公司在任独立董事郭飞先生、李志宏先生和石向阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭飞先生、李志宏先生和石向阳先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f1832898-5116-4ba5-9dcd-10d88617bdbe.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：对南方电网财务有限公司2025年度风险评估报告
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为确保南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）在南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）开
展存款、贷款等金融业务的风险可控，保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易（20
25 年修订）》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕第 48 号）的要求，公司对南网财务
公司 2025 年度的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、南网财务公司基本情况
南网财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准
设立的非银行金融机构。
成立日期：2004 年 12 月 29 日
法定代表人：吴普松
注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 808-811房、1210-1211 房
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
金融许可证机构编码：L0060H244010001
统一社会信用代码：91440000190478709T
注册资本：70 亿元人民币
公司经营范围包括下列本、外币业务：
（一）吸收成员单位存款；
（二）办理成员单位贷款；
（三）办理成员单位票据贴现；
（四）办理成员单位资金结算与收付；
（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；
（七）办理成员单位票据承兑；
（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
（九）从事固定收益类有价证券投资；
（十）对金融机构的股权投资；
（十一）监管部门批准的其他业务。
南网财务公司经营范围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。
二、南网财务公司内部控制基本情况
（一）控制环境
1、治理结构
南网财务公司按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》设立党委、董事会和经理层，本部设办公室（党委办公室、董事会
办公室、总经理办公室）、人力资源部、计划与财务部（财务共享中心）、司库运营部（资金监控中心）、业务管理部（客户服务中
心）、金融投资部、国际业务部、企业架构与数字化部、风控及法规部、审计部、党建工作部（企业文化部、工会办公室）、监督部
（纪律检查委员会办公室、党委巡察工作领导小组办公室）12 个部门。南网财务公司下设 5个机构，分别是直属营业部、广西分公
司、云南分公司、贵州分公司、海南分公司。
2、内控建设组织体系
南网财务公司制定了《南方电网财务有限公司内控管理规定》，明确了公司治理层、专业委员会以及内控管理“三道防线”的内
控职责。南网财务公司治理层对内控合规、风险管理的有效性负责。南网财务公司党委负责发挥领导作用；董事会负责决定内控体系
建设运行有关重大事项，授权经理层决策相关事项；董事会下设的审计委员会，对董事会负责，按照《公司章程》规定行使《公司法
》和监管制度规定的监事会职权；经理层负责组织各业务领域的内控体系建设运行工作，行使董事会授予的其他职权。
3、内控体系工作机制
南网财务公司内控工作流程主要包括计划制定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督评价五个环节。南网财务公司每年年初
制定内控体系建设工作计划，定期更新法律法规等外部监管要求，结合公司规章制度、上年度缺陷整改和风险应对措施，修编内控管
理文件。南网财务公司每年定期开展年度风险评估工作，— 2 —
通过对影响公司经营目标实现的制度流程缺陷以及外部潜在因素予以全面识别，运用定性与定量相结合的方法，自下而上评估出
年度重大风险。南网财务公司针对评估出的年度重大风险，根据不同的风险类型，采取不同的控制活动。南网财务公司每季度跟踪内
控缺陷整改、重大风险应对情况，及时发现和应对经营管理过程中的新增重大风险，并报上级内控管理部门备案。
（二）控制活动
1、信贷业务控制
南网财务公司建立了信贷业务集体决策机制，并按规定统一开展客户评级及授信。严格开展贷款“三查”，业务部门负责调查客
户实际生产经营、资金运用和贷款用途等情况，落实贷前调查和评价，业务管理部门负责对业务部门申报的贷款材料进行审核，风险
管理部门对提供的尽职调查报告及申报材料进行全面、细致的独立审查，信贷审查委员会集体审议决策，有效实现审贷分离。
2、资金结算控制
南网财务公司严格按照监管要求开展资金集中管理，在保持集团账户合理备付的基础上，合理安排资金调度和资金运作，保证充
足的日间流动性头寸。开展对流动性指标的实时监测预警和应急支付管控，确保资金链安全稳定，不发生流动性风险事件。
3、同业业务控制
南网财务公司建立了同业业务集体决策机制，并按规定统一开展同业授信管理。制定了金融业务负面约束清单，严格开展同业投
资业务，并严格执行交易对手名单制管理，动态监测交易对手发展经营状况及风险情况。主动识别与评估引起市场风险变化的各类要
素，合理确定业务品种、规模上限、止盈止损等风险管理要求，有效防控市场风险。
4、信息系统控制
南网财务公司持续优化与业务发展相匹配的信息管理系统，对结算自动支付、信贷流程、财务对账、风险报表等功能进行了优化
。加强系统运行管理，落实7*24 小时智能监控全覆盖，强化业务连续性保障，实现跨省业务办理支持，完成网络安全重点保障任务
，未发生三级及以上网络安全事件。
5、内部监督控制
南网财务公司董事会下设审计委员会，审计部负责牵头内部审计工作，制定了内部审计监督相关制度，通过开展各项内部审计检
查，确保公司业务得到有效监督。
（三）内部控制总体评价
南网财务公司在控制环境（组织结构、内控建设组织体系、内控体系工作机制）和控制活动（信贷业务、资金结算、同业业务、
信息系统和内部监督）方面规范运行，建立了相应的风险控制程序，较好地防范资金安全风险。
三、南网财务公司经营及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2025 年 12 月 31 日，南网财务公司资产总额 830.91 亿元，所有者权益140.83 亿元；截至 2025 年 12 月 31 日，公
司实现营业总收入 18.13 亿元，净利润 11.21 亿元。（以上数据未经会计师事务所审计）
（二）风险管理情况
自成立以来，南网财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
2025 年，南网财务公司制定了针对性的风险管理策略及应对措施，并有序开展风险识别、评估和管控，总体上风险管理体系运
行有效、风险可控。未发现存在资金安全事故的情况，不良贷款率、不良资产率均为零。
（三）监管指标情况
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2025 年 12 月 31 日，南网财务公司各项监管财务指标符合规定要求，具体如
下：
序号 指标 标准值 2025 年 12 月 31 日实际值
1 资本充足率 不低于金融监管局的最低监管要求 19.83%
2 流动性比例 ≧25% 43.59%
3 票据承兑余额/资产总额 ≤15% 0.11%
4 票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 0.55%
5 固定资产净额/资本净额 ≤20% 0.27%
— 4 —
（四）合法合规情况
2025 年，南网财务公司在企业安全建设和重点领域的风险管控方面，切实守住不发生系统性金融风险的底线；各项监控指标合
规、资金流动性高，未发现存在违法违规被处罚的情况，未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情形。
四、公司在南网财务公司的存贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司存放在南网财务公司存款余额为5,803,954,933.42 元，贷款业务余额为 0 元。2025 年，公
司在南网财务公司的日均存款为 4,682,111,808.05 元，日均贷款为 0元。
公司与南网财务公司的各项业务均按照双方签署的《金融服务框架协议》执行，存、贷款关联交易价格公允，交易发生额及余额
均符合公司经营发展需要。公司在南网财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生南网财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况
。
五、风险评估意见
综上所述，公司认为南网财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，经营业绩良好，建立了较为完整合理的内部控
制制度及相应的风险控制程序，较好地防范资金安全风险，各项监管指标符合要求。公司与南网财务公司开展存款、贷款等金融业务
的风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0fdd763f-f73e-4197-a12d-38cd4e00ebf8.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用
│情况专项报告的鉴证报告
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南网数字（301638）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南网数字2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴
证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7df053c2-a28e-4e65-a394-723f50ad9de5.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：2025年内部控制自我评价报告
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南网数字（301638）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb6e7e40-f841-4b78-8d34-dc36062d6324.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于南网数字2025年度涉及财务公司关联交易的专
│项说明
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一、 专项说明 1-2
二、 涉及财务公司关联交易汇总表 1
关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
信会师报字[2026]第 ZM10481号南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东：
我们审计了南方电网数字电网研究院股份有限公司(以下简称“南网数字”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于 2026 年 03 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第ZM10483号的无保留意见审计报告。
南网数字管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号
）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的南网数字 2025年度涉及财务公
司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。
编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是南网数字管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与
我们审计南网数字 2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存
在不一致的情况。
为了更好地理解南网数字 2025年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供南网数字为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
信会师报字[2026]第 ZM10481号 南方电网数字电网研究院股份有限公司 专项说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b5e87684-5e07-4dfe-b676-9218991f02b9.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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南网数字（301638）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7c59748a-49b4-4b20-a35b-f3520e985c79.PDF
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2026-03-30 19:42│南网数字（301638）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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南网数字（301638）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/422674ef-d9ac-4eff-9b83-3026c90d024d.PDF
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2026-03-09 18:50│南网数字（301638）：南网数字关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2026年 3 月 6
日和 2026 年 3 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情形。
二、关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司就有关事项进行了核实，现说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、公司、控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或
与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司不存在需披露业绩预告的情况。公司将按期披露2025 年年度报告
，目前报告编制相关工作正在有序进行；所涉业绩信息均已按规定做好相关内幕信息知情人登记工作。请广大投资者理性投资，注意
风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/bf3ba7d9-6cf6-4131-b3b6-d9bc8afbe465.PDF
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2026-02-09 18:26│南网数字（301638）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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南网数字（301638）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/3d703d11-b68f-4111-955c-0c7116ee12fe.PDF
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2026-02-09 18:26│南网数字（301638）：2026年第二次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 30 日以书面方式发出 2026 年第二次董事会会
议的通知，并于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人
（其中，董事张昆、刘柳，独立董事郭飞、李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总
会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目的公告》。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的公告》。
三、备查文件
（一）《2026 年第二次董事会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/40517b92-40d5-4c3a-8517-9616fff7503b.PDF
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2026-02-09 18:26│南网数字（301638）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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南网数字（301638）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/6e088c39-04e3-40b5-9865-2afc74a70ac3.PDF
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2026-02-09 18:26│南网数字（301638）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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南网数字（301638）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/e659f48a-518a-40e4-bb86-e488086932a8.PDF
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2026-02-09 18:26│南网数字（301638）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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南网数字（301638）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/6ef7b0ff-8632-468c-8175-8a74affb520d.PDF
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2026-01-16 19:00│南网数字（301638）：关于完成工商备案登记并换发营业执照的公告
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开南方电网数字电网研究院股份有限公
司 2025 年第十二次董事会会议，审议通过了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司变更注册资本的议案》《关于修订南方电
网数字电网研究院股份有限公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
近日，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关
情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：南方电网数字电网研究院股份有限公司
统一社会信用代码：91440000MA4WCUGX22
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：刘育权
注册资本：叁拾壹亿柒仟玖佰陆拾伍万零贰佰叁拾元
成立日期：2017 年 03 月 31 日
住所：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街 1 号 406 房之 86
经营范围：主营项目类别：研究和试验发展。经依法登记，公司的经营范围：数字技术服务;标准化服务;工程和技术研究和试验
发展;软件开发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售;通讯设备销售;工
业自动控制系统装置销售;云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务;互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据
服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；
人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服
务平台技术咨询服务;物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务;集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子元器件
批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；企业管理。
二、备查文件
南方电网数字电网研究院股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/473cfbd6-c832-4f09-83ee-049ac97d5b84.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│南网数字：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229646.PDF
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2026-03-31│南网数字：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053710.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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