公司公告☆ ◇301638 南网数字 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:12 │南网数字（301638）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 │
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│2026-05-13 19:10 │南网数字（301638）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
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│2026-04-28 18:16 │南网数字（301638）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │南网数字（301638）：2026年第四次董事会（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:14 │南网数字（301638）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:14 │南网数字（301638）：董事及高级管理人员薪酬管理规定 │
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│2026-04-14 17:47 │南网数字（301638）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告│
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│2026-03-31 00:37 │南网数字（301638）：2025年度可持续发展报告（ESG报告） │
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│2026-03-30 19:46 │南网数字（301638）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 19:46 │南网数字（301638）：2025年年度报告 │
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2026-05-13 19:12│南网数字（301638）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1.本次上市流通的限售股为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。本次解
除限售的股东户数为 8,092 户，解除限售的股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%，限售期为自公司首次公开发行股
票并上市之日起 6 个月；
2.本次解除限售股份上市流通日为2026年5月18日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕2295 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 476,947,534 股，并于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业
板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 3,179,650,230 股，其中限售条件流通股/非流通股数量为 2,944,670,071 股，
占公司总股本的 92.61%；无限售条件流通股数量为 234,980,159 股，占公司总股本的7.39%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 15,253,846 股，占发行后公司总股本的 0.48%，限
售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026 年 5 月 18 日（星期一）锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金
转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下发行限售 6 个月的股份数
量为 15,253,846 股，占发行后总股本的比例为 0.48%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东
在限售期内均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 5 月 18日（星期一）；
2.本次解除限售股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%；
3.本次解除限售的股东户数为 8,092 户；
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售股 剩余该类限售股数
（股） 份数量（股） 量（股）
首次公开发行网下 15,253,846 0.48% 15,253,846 0
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（+,-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 2,944,670,071 92.61 -15,253,846 2,929,416,225 92.13
股/非流通股
首发前限售股 2,702,702,696 85.00 0 2,702,702,696 85.00
首发后限售股 15,253,846 0.48 -15,253,846 0 0
首发后可出借限 226,713,529 7.13 0 226,713,529 7.13
售股
二、无限售条件流 234,980,159 7.39 +15,253,846 250,234,005 7.87
通股
三、总股本 3,179,650,230 100.00 0 3,179,650,230 100.00
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；表内数据以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网
下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准
确、完整。
综上所述，保荐机构对本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
4.招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/89e9f779-1b8d-4f50-88ef-9ae5ce4d1057.PDF
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2026-05-13 19:10│南网数字（301638）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网
数字”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对南网数字首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、首次公开发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕2295 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 476,947,534 股，并于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业
板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为3,179,650,230股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为2,944,670,071股，占
发行后总股本的比例为 92.61%；无流通限制及限售安排的股份数量为234,980,159 股，占发行后总股本的比例为 7.39%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为15,253,846 股，占发行后总股本的 0.48%，限售期
为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026 年 5月 18 日（星期一）锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股份限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转
增股本等导致公司股份数量发生变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行
股票并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通
；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下发行限售股股份数量为 1
5,253,846 股，占发行后总股本的比例为 0.48%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，持有公司网下配售限售股
的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 5月 18 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%。
3、本次解除限售的股东户数为 8,092 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数 占总股本比例 本次解除限售股 剩余该类限售
量（股） 份数量（股） 股数量（股）
首次公开发行网下 15,253,846 0.48% 15,253,846 0
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数（+，-）（股） 数量（股） 比例
（%）
一、限售条件 2,944,670,071 92.61 -15,253,846 2,929,416,225 92.13
流通股/非流
通股
首发前限售 2,702,702,696 85.00 0 2,702,702,696 85.00
股
首发后限售 15,253,846 0.48 -15,253,846 0 0
股
首发后可出 226,713,529 7.13 0 226,713,529 7.13
借限售股
二、无限售条 234,980,159 7.39 +15,253,846 250,234,005 7.87
件流通股
三、总股本 3,179,650,230 100.00 0 3,179,650,230 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网
下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、
准确、完整。综上所述，保荐机构对本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/04e4a8e9-a41c-494f-813e-b3745ebd0f95.PDF
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2026-04-28 18:16│南网数字（301638）：2026年一季度报告
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南网数字（301638）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71b96913-db4c-4e45-ba9a-71e4fb88a743.PDF
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2026-04-28 18:16│南网数字（301638）：2026年第四次董事会（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以书面方式发出 2026 年第四次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人（其中，董事林志波和张昆委托董事刘柳表决，独立董事石向阳委托独立董事郭飞表决，董事胡荣、刘柳和独立董事
郭飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会
议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年内部审计重点任务安排的议案》
董事会同意公司 2026 年内部审计重点任务安排。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
（二）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会同意公司 2026 年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报
告。
（三）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
的相关制度。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司薪酬管理规定的议案》
董事会同意公司薪酬管理规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（五）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
董事会同意公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡荣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（六）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
董事会同意公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（七）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议公司 2026 年第三次董事会（临时）和本次董事会审议通过
尚需递交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
（八）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》
会议听取了公司 2025 年董事长对董事会授权事项的行权报告。
三、备查文件
（一）《2026 年第四次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第二次董事会审计与风险委员会会议决议》
（三）《2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59e250ea-b7a0-48bb-853e-0352c541fb05.PDF
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2026-04-28 18:14│南网数字（301638）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 1905 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于南网数研院 2026 年计划预算方案的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于南网数研院 2025 年财务决算报告的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于南网数研院 2025 年利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于南方电网数字电网研究院股份有限公 非累积投票提案 √
司 2025 年度董事会工作报告的议案
6.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案
7.00 关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）方案的议案
8.00 关于南方电网数字电网研究院股份有限公 非累积投票提案 √
司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议
案
2、提案情况
上述议案已经公司 2026 年第三次董事会（临时）会议和第四次董事会（临时）会议审议并通过，具体内容详见披露于中国证监
会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
3、特别说明
（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，上述提案 3.00、6.00、7.00 和 8.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
独立董事 2025 年度述职报告。同时，公司董事会将在本次年度股东会上对公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案作出说明，具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式以现场、信函或传真的方式进行：
（1）自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授
权委托书（附件二）原件进行登记；
（2）法人股东由法定
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