公司公告☆ ◇301638 南网数字 更新日期：2025-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 17:42 │南网数字（301638）：招商证券关于南网数字2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-25 18:59 │南网数字（301638）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告 │
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│2025-12-25 18:59 │南网数字（301638）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:01 │南网数字（301638）：关于全资子公司之间完成吸收合并的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │南网数字（301638）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │南网数字（301638）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │南网数字（301638）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │南网数字（301638）：2025年第十二次董事会会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │南网数字（301638）：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │南网数字（301638）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-12-26 17:42│南网数字（301638）：招商证券关于南网数字2025年度持续督导培训情况报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南方电网数字
电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”、“公司”）的董事、高级管理人员以及控股股东法定代表人等相关人员进行了 2
025年度持续督导培训，本次培训的具体情况如下：
培训时间 2025 年 12 月 25 日
培训地点 公司会议室，并采取现场和线上远程会议相结合的方式
培训主题 《股票交易、信息披露、募集资金使用等注意事项》
培训讲师 赵海明
参训人员 控股股东法定代表人，公司董事、高级管理人员及关键岗位人员
一、培训基本情况及主要内容
保荐机构根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规，向
培训对象介绍了上市公司股票买卖、信息披露、募集资金使用等方面的最新监管要求，并结合案例进行宣导讲解。培训后，保荐机构
向南网数字提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、公司配合情况及培训效果
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次
培训，公司相关人员对最新的股票买卖、信息披露及募集资金使用等监管法规有了更为深入的理解与认识，有助于进一步提升公司的
规范运作和信息披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/87febad0-ffec-4f56-a115-50bed829fba6.PDF
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2025-12-25 18:59│南网数字（301638）：关于2025年第四次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30；网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四），其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园C 栋 1905 会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长刘育权先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 874 名，代表股份数为 2,923,588,348 股，占公司有表决权股份总数的 91.9469%
。其中：（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表公司股份数为 2,017,574,692 股，占公司有表决权股份总数的 63.
4527%。（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 872 名，代表公司股份数为 906,013,656股，占公司有表决权股份总数的 28.4941%。
2.中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及授权委托代表共 866 名，代表公司股份数为 626,291,055 股，占公司有表决
权股份总数的 19.6969%。其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表共 1 名，代表公司股份数为 17,574,692 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5527%；通过网络投票的中小股东及授权委托代表共 865 名，代表公司股份数为 608,716,363 股，占公司有表决
权股份总数的19.1441%。
3.公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于南网数研院 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
总表决情况：
同意 625,941,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9442%；反对 253,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0405%；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。
中小股东表决情况：
同意 625,941,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 253,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0153%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。关联股东南方电网数字电网集团有限公司、广东电网有限责
任公司、深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、海南电网有限责任公司、
南方电网资本控股有限公司对本议案回避表决。
2.00 审议通过《关于聘用南网数研院 2025 年度财务决算审计会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 2,923,226,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9876%；反对 263,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0090%；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%
。
中小股东表决情况：
同意 625,929,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9423%；反对 263,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0420%；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0157%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.见证律师姓名：石磊、邓子柯
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ae0b032a-4df7-4557-94c7-a64e69c01b9c.PDF
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2025-12-25 18:59│南网数字（301638）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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南网数字（301638）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a3523aac-85c3-48bd-bd2f-92535e9845c3.PDF
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2025-12-24 18:01│南网数字（301638）：关于全资子公司之间完成吸收合并的公告
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一、吸收合并基本情况
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2
024 年 12 月 30 日召开 2024 年第十一次董事会审议通过了《关于数字电网科技公司吸收合并能讯公司工作的议案》《关于能讯公
司吸收合并及注销工作的议案》，同意由全资子公司南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称“数字电网科技公司”）吸
收合并全资子公司昆明能讯科技有限责任公司（以下简称“昆明能讯”）。本次吸收合并完成后，昆明能讯法人主体资格将依法予以
注销，全部资产、债权、债务、人员和业务等由数字电网科技公司依法承继。具体内容详见公司披露的《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》。
二、吸收合并进展情况
近日，公司取得了由昆明市市场监督管理局出具的《登记通知书》，昆明能讯工商注销登记手续已办理完毕。本次吸收合并事项
完成后，昆明能讯全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由数字电网科技公司依法承继。
三、吸收合并对公司的影响
本次数字电网科技公司吸收合并昆明能讯，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战
略。昆明能讯、数字电网科技公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报告范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况
产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b157a7c4-862e-463a-a88f-0ebe1fef04d3.PDF
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2025-12-10 00:00│南网数字（301638）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会议，审议
通过了《关于聘任南网数研院证券事务代表的议案》，同意聘任易晓丽同志为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任
期至公司第一届董事会届满之日止。易晓丽同志简历详见附件。
易晓丽同志目前已报名参加董事会秘书资格培训，其承诺近期尽快完成培训并取得董事会秘书培训证明。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-85737218
电子邮箱：nwsz@csg.cn
联系地址：广东省广州市黄埔区光谱中路 11-1 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/db6793ca-e6d1-4196-9bc4-f407cff0984e.PDF
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2025-12-10 00:00│南网数字（301638）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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南网数字（301638）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f18a1563-bcd5-48fc-a963-e5340e5f2335.PDF
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2025-12-10 00:00│南网数字（301638）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会议，审议
通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23.22 亿元的暂时闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率。保荐机构招商
证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人民币 5.69 元，共计
募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司于
2025 年 11 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73
万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。
募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三
/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，当前的募集资金使用
计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
额
1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93
2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 41,064.26 41,064.26
3 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项 25,997.90 25,997.90
目
4 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 50,724.52 50,724.52
5 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 25,664.45 25,664.45
6 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建 78,040.00 78,040.00
设项目
承诺投资项目小计 255,446.06 255,446.06
截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金余额为 266,617.76万元。因募投项目建设存在一定的建设周期，根据募投项目建设进度
，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用暂时闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公
司及子公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司使用额度不超过人民币 23.22 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
、满足保本要求的产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），使用期限不超过12个月，自董
事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用资金。
（三）现金管理产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好
、满足保本要求的产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），产品期限不得超过十二个月，
不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司及子公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司
计划与财务部（运监中心）负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益分配
公司及子公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易
所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。
四、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的相关安排
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为提高募集资金使用效率、增加存储收益，在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及子公司将本次募集资金（含超
募资金）扣除参与现金管理后的余额以协定存款方式存放于募集资金专户，不占用现金管理额度。以协定存款方式存放的募集资金安
全性高、流动性好，不改变存款本身性质，并可根据募集资金投资项目现金支付进度随时取用。
协定存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额是在符合国家法律法规的情况
下，根据公司经营发展及财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的
正常运行，亦不影响公司主要业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，
实现资金的保值、增值，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
六、风险控制措施
（一）投资风险分析
公司为控制风险，本次进行现金管理时，选择金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型产品。尽管总
体风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该银行产品受到市
场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司及子公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资
品种，明确产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的理财产品等；
2.公司及子公司管理层、相关财务人员将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施
，控制投资风险；
3.公司审计部门对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
七、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2025 年 12 月 9 日，公司召开 2025 年第十二次董事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币23.22 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存
放以提高资金使用效率，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）审计与风险委员会审核意见
2025 年 12 月 9 日，公司 2025 年第六次董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，审计与风险委员会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率
，不存在损害股东利益的情况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会审议通过；公司本次
使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
八、备查文件
（一）《2025 年第十二次董事会会议决议》
（二）《2025 年第六次董事会审计与风险委员会会议决议》
（三）《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c994d7d7-1eac-4bd8-81a2-ec01ef952351.PDF
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2025-12-10 00:00│南网数字（301638）：2025年第十二次董事会会议决议公告
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南网数字（301638）：2025年第十二次董事会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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