公司公告☆ ◇301638 南网数字 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-15 18:14 │南网数字（301638）：2026年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-15 18:14 │南网数字（301638）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 17:56 │南网数字（301638）：使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 17:56 │南网数字（301638）：租赁数智电网生态园暨关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 17:56 │南网数字（301638）：关于租赁数智电网生态园暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 17:56 │南网数字（301638）：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-24 17:56 │南网数字（301638）：2026年第九次董事会（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:25 │南网数字（301638）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-16 19:25 │南网数字（301638）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:14 │南网数字（301638）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:14│南网数字（301638）：2026年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 09月 16日召开 2026 年第一次临时
股东会，审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本 3,179,650,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.300000 元（含税），向全体股东合计派发现金
95,389,506.9 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新股股份
上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的现金分红总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 3,179,650,230 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.300000
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A 股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 0.270000 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，
持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.03
0000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 10月 22日，除权除息日为：2026 年 10月 23日。四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 10 月 23日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****234 南方电网数字电网集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10月 12 日至登记日：2026 年 10月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，如拟在锁定期满后两年内减持所持发行人首次公开发
行股票前已发行的股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如在减持发行人股票前，发行人发生派息、送股、
转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则减持价格下限按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应
调整。根据上述承诺，本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、咨询办法
咨询地点：广州市黄埔区光谱中路 11号云升科学园 C栋 2002
咨询联系人：证券管理部（董事会办公室）
咨询电话：020-85737218
传真电话：020-31801681
八、备查文件
1、《2026年第八次董事会（临时）会议决议》；
2、《2026年第一次临时股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/5e4bfd72-20a3-4d47-9d12-941f73747573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-15 18:14│南网数字（301638）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2026 年 10 月 24 日任期届满。鉴于董事会换
届筹备工作尚在推进中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的
任期相应顺延。
在董事会换届选举完成前，公司第一届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员，将严格按照相关法律法规和
《公司章程》等有关规定继续履行职责和义务。
本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/99c67dfa-5923-453b-bb46-2b32a4329732.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 17:56│南网数字（301638）：使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/646f9db1-7de9-4da7-a80b-00ce3be6a986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 17:56│南网数字（301638）：租赁数智电网生态园暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：租赁数智电网生态园暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f1943885-685c-4618-80b8-9ed5e71dfb00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 17:56│南网数字（301638）：关于租赁数智电网生态园暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：关于租赁数智电网生态园暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d7dd7ee8-86f5-41bb-afd1-1e7dca811150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 17:56│南网数字（301638）：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a41a2292-5fc8-4b4f-ab67-6dba3f4de9d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 17:56│南网数字（301638）：2026年第九次董事会（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日以书面方式发出 2026 年第九次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 9 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人（其中，董事胡荣、张昆、刘柳，独立董事郭飞、李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘
育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》
董事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于租赁数智电网生态园暨关联交易的议案》
董事会同意公司租赁数智电网生态园。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过、经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职2025-2027年任期经营业绩责任书的议案》
董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（四）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》
董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡荣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
三、备查文件
（一）《2026 年第九次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第七次董事会审计与风险委员会会议决议》
（三）《2026 年第四次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
（四）《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/01f63baa-e43b-45fd-8ea8-a01774d5c058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:25│南网数字（301638）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：南方电网数字电网研究院股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派石磊律师、朱文昱律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《南方电网数字
电网研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方电网数字电网研究院股份有限公司股东会议事规则》的规定
，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集，具体情况如下：
1．2026年 8月 27日，公司召开 2026年第八次董事会（临时）会议并决定于 2026年 9月 16日召开公司 2026年第一次临时股东
会。
2．根据公司 2026年第八次董事会（临时）会议决议，2026年 8月 28日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登
了《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以
前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，有关的授权
委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书
有效。
2．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议
的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3．本次股东会现场会议于 2026 年 9月 16日下午 14:30 在广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C栋 1905 会议室如期召
开，董事长刘育权先生主持了会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4．本次股东会的网络投票时间为 2026年 9月 16日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 1
6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 16日 9:15至 15:
00的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 477名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 9日。经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，持有公司股份
数共计 2,000,001,200 股，占公司股份总数的 62.9000%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 477人，代表股份 781,618,903股，占公司股份总
数的 24.5819%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布
了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 598,498,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9571%；反对 235,424股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0393%；弃权 21,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决结果如下： 同意 598,498,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 2
35,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0393%；弃权 21,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0036%。
关联股东回避表决，该项议案表决通过。
（二）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 2,781,410,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对 188,833股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 20,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 598,545,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9650%；反对 1
88,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0315%；弃权 20,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0034%。
该项议案表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/af20cbe0-6ccd-44ef-bf73-902f42fc363a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-16 19:25│南网数字（301638）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16日 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 16日的9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路 11号云升科学园 C 栋 1905 会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘育权先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 481名，代表股份数为 2,781,620,103股，占公司有表决权股份总数的 87.4820%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表公司股份数为 2,000,001,200股，占公司有表决权股份总数的 62.90
00%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 477名，代表公司股份数为 781,618,903股，占公司有表决权股份总数的24.5819%。
9、公司部分董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于南 总表决 598,49 99.957 235,42 0.0393 21,700 0.0036 2,182, 通过
方电网 情况 8,117 1% 4 % % 864,86
数字电 2
网研究
院股份
有限公
司拟与
南方电
网财务
有限公
司重新
签订金
融服务
协议暨 其中， 598,49 99.957 235,42 0.0393 21,700 0.0036 0
关联交 中小股 8,117 1% 4 % %
易的议 东的表
案 决情况
2.00 关于南 总表决 2,781, 99.992 188,83 0.0068 20,600 0.0007 0 通过
方电网 情况 410,67 5% 3 % %
数字电 0
网研究
院股份 其中， 598,54 99.965 188,83 0.0315 20,600 0.0034 0
有限公 中小股 5,808 % 3 % %
司 东的表
2026 决情况
年半年
度利润
分配方
案的议
案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师姓名：石磊、朱文昱。
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/41bbbf04-51f3-4fab-befa-573f6383deaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:14│南网数字（301638）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7b1458c9-ab87-4968-bf13-3e48484839bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 18:58│南网数字（301638）：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示内容：
会议召开时间：2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：公司官网-投资者关系专栏（https://rs.p5w.net/
investor/301638/interact/active）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
投资者可于 2026 年 9 月 7 日 16:30 前扫描二维码（附后），
进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、会议主题及类型
本次业绩说明会以视频与网络文字互动相结合的形式召开，公司将就 2026 年半年度的经营成果、财务指标及未来发展规划等内
容与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点及方式
（一）会议召开时间
2026 年 9 月 8 日（星期二）15:00-16:30。
（二）会议召开地点
公司官网-投资者关系专栏（https://rs.p5w.net/investor/301638/interact/active）。
（三）会议召开方式
视频+网络文字互动。
三、参加人员
董事长刘育权先生
董事、总经理胡荣先生
独立董事郭飞先生
总会计师兼董事会秘书杜伟伦先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年9月8日（星期二）15:00-16:30，登 录 公 司 官 网 - 投 资 者 关 系 专 栏（https://rs.p5w.net/
investor/301638/interact/active），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见与建议。投资者可于 2
026 年 9 月 7 日 16:30 前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题预征集专题页面二维码）
五、联系人及咨询办法
证券管理部，联系人：张女士，联系电话：020-85737218，邮箱：nwsz@csg.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过公司官网-投资者关系专栏（https://rs.p5w.net/investor/301638/interact/active）
查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/a3ba4407-cb11-4c9c-bbf5-f6a2306f1c7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 18:58│南网数字（301638）：招商证券关于南网数字2026年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：南网数字
保荐代表人姓名：赵海明 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：陈春昕 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 督导期间每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6．发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 0 次，计划下半年进行培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11．上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 不适用
4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定
的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》 不适用
/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别 不适用
表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股 不适用
票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况。
12．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3. 股东会、董事会运作 无 不适用
4. 控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5. 募集资金存放及使用 无 不适用
6. 关联交易 无 不适用
7. 对外担保 无 不适用
8. 购买、出售资产 无 不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
1.关于股份限售的承诺 是 不适用
2.关于上市后持股意向以及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于上市后三年内稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.关于股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
5.关于对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.关于利润分配的承诺 是 不适用
8.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于规范关联交易和避免资金占用的承诺 是 不适用
10.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
11.关于公司独立性的承诺 是 不适用
12.关于股东信息披露的承诺 是 不适用
13.关于未履行公开承诺时约束措施的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重
大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1. 保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措 不适用
施的事项及整改情况
3. 其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/da09b2c0-9649-491d-b767-8d95f701c61b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:09│南网数字（301638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0c7f9325-8263-4415-9809-9c525853fb76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:09│南网数字（301638）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5f9c5ea4-b8cb-4235-a4e3-92ddaeb5cf4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:09│南网数字（301638）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2e5ac602-57c0-4f69-8304-be25e3672c66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:07│南网数字（301638）：关于2026年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：关于2026年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7ab13507-17ab-4908-be09-97b9aff69e08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:07│南网数字（301638）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2cc78d14-97a0-46e8-adb9-1cc0eecf5753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:07│南网数字（301638）：对南方电网财务有限公司2026年半年度风险评估的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：对南方电网财务有限公司2026年半年度风险评估的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/14d1dc2f-7884-4c85-9969-228218a8f251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:06│南网数字（301638）：2026年第八次董事会（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日以书面方式发出 2026 年第八次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人（其中，董事胡荣委托董事长刘育权表决，董事张昆、独立董事郭飞、石向阳以通讯表决方式出席会议）。会议由公
司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会同意公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）的相关报告。
（二）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会同意公司 2026 年半年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）的《2026 年半年度报告》及其摘要。
（三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司对南网财务公司2026年半年度风险评估报告的议案》
董事会同意《对南方电网财务有限公司 2026 年半年度风险评估的报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
董事会同意公司 2026 年半年度利润分配方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事对本议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 9 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议公司 2026 年第七次董事会（临时）和本次董事会审
议通过尚需递交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2026年上半年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》
会议听取了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年上半年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》。
（七）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》
会议听取了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年上半年总经理工作报告的议案》。
三、备查文件
（一）《2026 年第八次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第六次董事会审计与风险委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bf279991-d17b-4d15-a10f-547c500f2285.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 17:02│南网数字（301638）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d81ef6d7-1375-475f-b53b-ab8100316710.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 16:56│南网数字（301638）：关于南网数字与南方电网财务有限公司开展金融业务的风险防范处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为有效防范、及时控制和化解南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）在南方电网财务有限公司（
以下简称“南网财务公司）开展的存款、贷款等金融业务的资金风险，保障资金安全，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，特制定风险防范
处置预案。
第二章 组织机构及职责
第二条 公司成立金融业务风险防范及处置工作领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任领导小组组长，为风险防
范及处置工作的第一责任人，公司总会计师任副组长，成员包括公司计划与财务部、法规审计部、战略发展部等部门负责人。领导小
组统一领导、组织开展金融业务风险的防范和处置工作。
第三条 领导小组下设工作小组，设在计划与财务部，由计划与财务部负责人兼任工作小组组长，具体负责日常监督与管理工作
。工作小组成员包括计划与财务部、法规审计部、战略发展部等部门相关人员，负责跟踪、评估、防范、控制和化解金融业务风险，
及时向领导小组报告情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。
第四条 对开展金融业务的风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第五条 计划与财务部应督促南网财务公司按时提供相关文件，关注南网财务公司经营情况，做到信息监控到位，风险防范有效
。第六条 对金融业务风险的防范处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对公司董事会负责，负责组织金融业务风险的
防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。工作小组成员按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化
解风险。
（三）信息共享，重在预防。工作小组成员应多渠道、全方位了解掌握南网财务公司存款情况、经营情况、监管动态等信息，并
建立交流共享机制，及时发现、识别和预警风险因素，防范和控制风险发生。
（四）及时预警，果断处置。加强对风险的监测，做到早发现、早报告。一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断
措施，防止风险扩散和蔓延，将金融业务风险降到最低。
第三章 风险报告与信息披露
第七条 公司建立金融业务风险评估报告机制，定期或不定期向董事会报告南网财务公司的经营及风险管理情况，如遇特殊情况
应及时报告。
第八条 公司应定期取得并审阅南网财务公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，评估南网财务公司的业务与财务
风险。必要时，公司应委托具有相关业务资格的会计师事务所对南网财务公司的经营资质、业务活动和风险控制情况进行评估，并向
董事会提报— 2 —
风险评估报告。
第九条 公司与南网财务公司开展的业务往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第十条 一旦发现南网财务公司发生或可能发生金融业务风险，工作小组应采用临时报告的方式，向领导小组、董事会报告。
第四章 风险应急处置程序
第十一条 公司在南网财务公司开展金融业务期间，南网财务公司出现以下任一情形，对其经营造成重大影响时，公司应立即启
动风险防范处置预案：
（一）南网财务公司按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例等监管指标持续无法满足监管要求，且
主要股东无法落实资本补充和风险救助义务；
（二）南网财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或
高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（三）南网财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）南网财务公司对单一股东发放贷款余额超过南网财务公司注册资本金的50%或该股东对南网财务公司的出资额；
（五）公司在南网财务公司的存款余额占南网财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（六）南网财务公司的股东对南网财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（七）南网财务公司出现严重支付危机；
（八）南网财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
（九）南网财务公司因违法违规受到国家金融监督管理机构等监管部门的行政处罚；
（十）南网财务公司被国家金融监督管理机构责令进行整顿；
（十一）其他可能对公司（含下属全资、控股子公司、分公司）存放资金带来安全隐患的事项；
（十二）南网财务公司同业拆借、票据承兑等集团外（或有）负债类业务因财务公司原因出现逾期超过5个工作日的情况；
（十三）南网财务公司的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过7个
工作日、大额担保代偿等）。
第十二条 风险防范处置预案启动后，工作小组成员可按照规定的职责，采取以下措施：
（一）立即向领导小组报告,必要时向董事会报告；
（二）敦促南网财务公司提供情况说明，并多渠道了解核实，必要时可进驻现场调查，分析风险动态，制定风险应急处理方案。
具体措施包括但不限于：
1.要求南网财务公司暂缓或停止发放新增信贷资金。
2.协助南网财务公司积极回收存量贷款，合理价格转让有价证券等资产，提高资金流动性水平。
3.必要时要求南网财务公司补充资本。
（三）落实风险应急处理方案，并根据风险动态和实施过程中发现的问题进行修订和补充。
— 4 —
（四）其他有利于防范、控制和化解金融业务风险的措施。第十三条 针对出现的风险，领导小组应与南网财务公司召开联席会
议，要求南网财务公司采取积极措施进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，切实保证公司在南网财务公司存款的安全性，确保公司资
金的流动性不受影响。
第五章 后续事项处置
第十四条 突发性金融业务风险处置完毕后，领导小组要加强对南网财务公司的监督，要求南网财务公司增强资金实力，提高抗
风险能力，重新对南网财务公司的经营情况、风险管理和内部控制活动进行评估。
第十五条 针对南网财务公司突发性金融业务风险产生的原因、造成的后果，工作小组成员应联合南网财务公司对风险产生的原
因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，完善风险防范处置预案，更加有效地做好金融业务风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十六条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件执行。
第十七条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0df0dd48-0eb6-4e7d-9991-533f25438fd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 16:56│南网数字（301638）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网
数字”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文
件的要求，就公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 47,694.7534万股，发行价为每股人民币 5.69元，共计募
集资金 271,383.15万元，扣除承销费（含税）4,765.39万元后，剩余 266,617.76万元已由主承销商招商证券股份有限公司于 2025
年 11月 13日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73万元后，
募集资金净额为 263,841.41万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（信会师报字[2025]第 ZM20306号）。
募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三
/四方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，当前的募集资金使用
计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
额
1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93
2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 41,064.26 41,064.26
3 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项 25,997.90 25,997.90
目
4 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 50,724.52 50,724.52
5 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 25,664.45 25,664.45
6 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建 78,040.00 78,040.00
设项目
承诺投资项目小计 255,446.06 255,446.06
二、募集资金等额置换主要内容
（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条之规定：
“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支
付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的
情形，主要如下：
1、募投项目在实施过程中需要支付人员工资等。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存
款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资的支取，应通过该账户办理，无法直接通过募集资金专户办理。
2、募投项目在实施过程中需要支付或代扣代缴人员工资相关的社保、公积金、个人所得税等。根据税务机关、社会保险及住房
公积金等有关部门的要求，公司及子公司各项税费、社会保险及住房公积金等的缴纳，均通过基本存款账户，以银行托收方式进行，
无法直接通过募集资金专户办理。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自有资金支
付后六个月内以募集资金进行等额置换，即在履行内部审批程序后定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
公司及子公司将在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批程序后使用自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资
金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。具体操作流程如下：
1、公司及子公司计划与财务管理部门按月度获取参与募投项目的人员工时打卡情况，人力资源部门计算相关人员可置换口径时
薪，结合工时打卡情况，生成薪酬费用置换汇总表。
2、公司及子公司计划与财务管理部门在自有资金支付后六个月内，根据按月汇总的薪酬费用置换汇总表，发起募集资金置换申
请审批流程，经公司付款流程批准，并由会计师事务所统一出具一份鉴证报告后，将等额募集资金从募集资金专户划转至基本存款账
户。
（三）保荐机构对于本事项的监督
保荐机构及保荐代表人在持续督导期内对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司及子公司采取现场核
查、书面问询等方式进行核查，公司及子公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
三、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保
障募投项目顺利推进。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规关于募集资金置换的相关规定，符合公司及全体股东的共同利益，不存在改变或变相改变募集资金投向
及损害公司和股东利益的情形。
四、相关审批程序及专项意见
公司于 2026年 7月 31 日召开 2026 年第七次董事会（临时）会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的议案》。
董事会认为：公司在募投项目实施期间使用自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，后续定期以募集资金等额置换，
即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项有利于保障公司募投项目
的顺利推进以及募集资金的规范使用，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定；该事项为公司募投项目开展的正常需要，有利于保障募投项目顺利推进，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐
机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/194845c3-234b-46b3-aa7c-56db8b9b1bb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 16:56│南网数字（301638）：拟与南方电网财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：拟与南方电网财务有限公司重新签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/26ccec67-97bd-473e-b8de-f96f2e4c9ff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 16:56│南网数字（301638）：关于拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：关于拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/cd93422b-3284-4eca-b0a8-440c8004204a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 16:56│南网数字（301638）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开了 2026 年第七次董事会（临时）会
议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主
体的子公司，下同）使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资
金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议
。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人民币 5.69 元，共
计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司
于 2025 年 11 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.7
3 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《
验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。
募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三
/四方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，当前的募集资金使用
计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
额
1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93
2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 41,064.26 41,064.26
3 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项 25,997.90 25,997.90
目
4 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 50,724.52 50,724.52
5 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 25,664.45 25,664.45
6 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建 78,040.00 78,040.00
设项目
承诺投资项目小计 255,446.06 255,446.06
二、募集资金等额置换主要内容
（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募
投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1.募投项目在实施过程中需要支付人员工资等。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款
人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资的支取，应通过该账户办理，无法直接通过募集资金专户办理。
2.募投项目在实施过程中需要支付或代扣代缴人员工资相关的社保、公积金、个人所得税等。根据税务机关、社会保险及住房公
积金等有关部门的要求，公司及子公司各项税费、社会保险及住房公积金等的缴纳，均通过基本存款账户，以银行托收方式进行，无
法直接通过募集资金专户办理。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，在以自有资金支
付后六个月内以募集资金进行等额置换，即在履行内部审批程序后定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
公司及子公司将在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批程序后使用自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资
金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户。具体操作流程如下：
1.公司及子公司计划与财务管理部门按月度获取参与募投项目的人员工时打卡情况，人力资源部门计算相关人员可置换口径时薪
，结合工时打卡情况，生成薪酬费用置换汇总表。
2.公司及子公司计划与财务管理部门在自有资金支付后六个月内，根据按月汇总的薪酬费用置换汇总表，发起募集资金置换申请
审批流程，经公司付款流程批准，并由会计师事务所统一出具一份鉴证报告后，将等额募集资金从募集资金专户划转至基本存款账户
。
（三）保荐机构对于本事项的监督
保荐机构及保荐代表人在持续督导期内对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司及子公司采取现场核
查、书面问询等方式进行核查，公司及子公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
三、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高运营管理效率，保
障募投项目顺利推进。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规关于募集资金置换的相关规定，符合公司及全体股东的共同利益，不存在改变或变相改变募集资金投
向及损害公司和股东利益的情形。
四、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第七次董事会（临时）会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的议案》。
董事会认为：公司在募投项目实施期间使用自有资金先行支付部分款项并以募集资金等额置换，后续定期以募集资金等额置换，
即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项有利于保障公司募投项目
的顺利推进以及募集资金的规范使用，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定；该事项为公司募投项目开展的正常需要，有利于保障募投项目顺利推进，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保
荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
五、备查文件
（一）《2026 年第七次董事会（临时）会议决议》
（二）《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/723c0d85-bbaf-40bf-9f4b-4b869e2f9d97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-31 16:56│南网数字（301638）：2026年第七次董事会（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日以书面方式发出 2026 年第七次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人（其中，董事张昆、独立董事郭飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司纪委书记及
总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
董事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于电算工程公司诉中铁一局广州公司、中铁一局集团有限公司合同纠纷案仲裁方案的议案》
董事会同意关于子公司南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司诉中铁一局广州公司、中铁一局集团有限公司合同纠纷案仲
裁方案的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易的议
案》
董事会同意公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过、经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司与南方电网财务有限公司开展金融业务的风险防范处置预案的议案
》
董事会同意公司与南方电网财务有限公司开展金融业务的风险防范处置预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（五）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2026 年度经营业绩责任书的议案》
董事会同意公司总经理 2026 年度经营业绩责任书。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡荣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（六）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2026 年度经营业绩责任书的议案》
董事会同意公司经理层副职 2026 年度经营业绩责任书。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。以上议案（三）尚需提交股东会审议，股东会召开的具体时间、地点、方式
等事项将择机通知。
三、备查文件
（一）《2026 年第七次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第五次董事会审计与风险委员会会议决议》
（三）《2026 年第三次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
（四）《独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9292489e-677d-4138-b249-e069f2b105a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 16:32│南网数字（301638）：关于公司董事长提议实施2026年中期利润分配的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 23 日收到公司董事长刘育权先生关于实
施公司 2026 年中期利润分配的提议，现将相关情况公告如下：
一、提议情况
为切实回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，提振投资者对公司未来发
展的信心，结合公司当前良好的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司董事长刘育权先生提议，在符合相关法律法规及《公司章
程》规定的利润分配政策前提下，以公司未来实施 2026 年中期利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
具体利润分配方案由董事会根据公司 2026 年半年度财务情况、未分配利润、现金流状况及公司发展规划制订，并按照相关规定
履行审批程序及信息披露义务。
本次利润分配方案披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项
而发生变化的，公司将按照每股分配金额固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
刘育权先生承诺将积极推动公司尽快召开董事会审议2026 年中期利润分配方案事项，并将在相关会议审议该事项时投赞成票。
二、其他说明
上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司董事会将依据《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快制订切实可行的 20
26 年中期利润分配方案，并严格履行相关审批程序和信息披露义务。
上述 2026 年中期利润分配事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/f628e454-6f81-44a5-9b05-888652837152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 18:38│南网数字（301638）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 15,000 ～ 21,000 1,302.94
东的净利润 比上年同期 1,051.24% ～ 1,511.74%
增长
扣除非经常性损益 14,500 ～ 20,500 696.98
后归属于上市公司 比上年同期 1,980.40% ～ 2,841.26%
股东的净利润 增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
受客户投资进度加快的影响，公司加快推进项目实施和交付进度，且上年同期净利润基数较小，本期净利润同比大幅提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e9630944-8aa3-4d86-bfe6-b0bd1618a7f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 18:27│南网数字（301638）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，公司本次利润分配方案具体内容如下：
拟向全体股东每 10 股派现金红利 0.6 元（含税）。截至2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 3,179,650,230 股，以此计算
拟派发现金红利 190,779,013.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。若公司股本总
额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分
配比例不变，调整拟分配的现金分红总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,179,650,230 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.540000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股
、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
20000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.060000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 25 日，除权除息日为：2026 年 6 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****234 南方电网数字电网集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 15 日至登记日：2026 年 6 月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，如拟在锁定期满后两年内减持所持发行人首次公开发
行股票前已发行的股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。如在减持发行人股票前，发行人发生派息、送股、
转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则减持价格下限按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应
调整。
根据上述承诺，本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、咨询办法
咨询地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C栋 2002
咨询联系人：陆蕴怡
咨询电话：020-85737218
传真电话：020-31801681
八、备查文件
1、《2026 年第三次董事会（临时）会议决议》；
2、《2025 年年度股东会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/af491744-81f3-4276-bc5c-99e05201822c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:32│南网数字（301638）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：南方电网数字电网研究院股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派王家齐律师、朱文昱律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《南方电网数字电网
研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方电网数字电网研究院股份有限公司股东会议事规则》的规定，对
公司本次股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司第一届董事会召集，具体情况如下：
1．2026年 4月 27日，公司召开 2026年第四次董事会（临时）会议并决定于 2026年 5月 19日召开公司 2025年年度股东会。
2．根据公司 2026年第四次董事会（临时）会议决议，2026年 4月 29日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登
了《南方电网数字电网研究院股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开二十日以前以公
告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，有关的授权
委托书已于本次股东会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书
有效。
2．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议
的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3．本次股东会现场会议于 2026 年 5月 19 日下午 14:30 在广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C栋 1905 会议室如期召
开，董事长刘育权先生主持了会议。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4．本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 1
9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19日 9:15至 15:
00的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 600名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 12日。经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，持有公司股份
数共计 2,104,602,518 股，占公司股份总数的 66.1897%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 600名，代表股份 736,274,015股，占公司股份总
数的 23.1558%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股
东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员和本所律师出席或列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司第一届董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布
了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于南网数研院 2026年计划预算方案的议案》
表决结果：同意 2,840,766,933股，反对 76,000股，弃权 33,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9961%。
该项议案表决通过。
（二）审议《关于南网数研院 2025年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 2,840,775,033股，反对 75,900股，弃权 25,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9964%。
该项议案表决通过。
（三）审议《关于南网数研院 2025年利润分配方案的议案》
表决结果：同意 2,840,768,633股，反对 81,900股，弃权 26,000股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9962%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,822,691股，反对 81,900股，弃权 26,000股。
该项议案表决通过。
（四）审议《关于南网数研院 2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 2,840,771,033股，反对 75,900股，弃权 29,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9963%。
该项议案表决通过。
（五）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 2,840,773,633股，反对 72,700股，弃权 30,200股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9964%。
该项议案表决通过。
（六）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 2,840,737,133股，反对 98,800股，弃权 40,600股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人所
持表决权的 99.9951%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,791,191股，反对 98,800股，弃权 40,600股。
该项议案表决通过。
（七）审议《关于南网数研院 2026年董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意 2,840,667,233股，反对 103,200股，弃权 106,100股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理人
所持表决权的 99.9926%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,721,291 股，反对 103,200 股，弃权 106,100股。
该项议案表决通过。
（八）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
表决结果：同意 2,840,683,633 股，反对 100,500 股，弃权 92,400 股，同意股份数占出席会议有表决权股东及股东委托代理
人所持表决权的 99.9932%。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 554,737,691 股，反对 100,500 股，弃权 92,400股。
该项议案表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/74d1691b-15f6-470c-8570-4ea29611ad82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 19:32│南网数字（301638）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30；网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园C 栋 1905 会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长刘育权先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 605 名，代表股份数为 2,840,876,533 股，占公司有表决权股份总数的 89.3456%
。其中：（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表公司股份数为 2,104,602,518 股，占公司有表决权股份总数的 66.
1897%。（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 600 名，代表公司股份数为 736,274,015股，占公司有表决权股份总数的 23.1558%。
2.中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及授权委托代表共 598 名，代表公司股份数为 554,930,591 股，占公司有表决
权股份总数的 17.4526%。其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表共 4 名，代表公司股份数为 104,602,518 股，占公司有
表决权股份总数的 3.2897%；通过网络投票的中小股东及授权委托代表共 594 名，代表公司股份数为 450,328,073 股，占公司有表
决权股份总数的14.1628%。
3.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于南网数研院 2026 年计划预算方案的议案》
总表决情况：
同意 2,840,766,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 76,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0027%；弃权 33,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
2.00 审议通过《关于南网数研院 2025 年财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 2,840,775,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 75,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0027%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
3.00 审议通过《关于南网数研院 2025 年利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 2,840,768,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；反对 81,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0029%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东表决情况：
同意 554,822,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9806%；反对 81,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 26,000 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0047%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
4.00 审议通过《关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 2,840,771,033 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9963%；反对 75,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0027%；弃权 29,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
5.00 审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 2,840,773,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9964%；反对 72,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0026%；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
6.00 审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决情况：
同意 2,840,737,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 98,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0035%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
中小股东表决情况：
同意 554,791,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 98,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0178%；弃权 40,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0073%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
7.00 审议通过《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 2,840,667,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9926%；反对 103,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0036%；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037
%。
中小股东表决情况：
同意 554,721,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9623%；反对 103,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0186%；弃权 106,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0191%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
8.00 审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
总表决情况：
同意 2,840,683,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 100,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0035%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%
。
中小股东表决情况：
同意 554,737,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9652%；反对 100,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0181%；弃权 92,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0167%。
表决结果：
本议案经出席股东所持有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.见证律师姓名：朱文昱、王家齐
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2acd3f27-43aa-44ca-992a-c140f10b8eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:12│南网数字（301638）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次上市流通的限售股为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股。本次解
除限售的股东户数为 8,092 户，解除限售的股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%，限售期为自公司首次公开发行股
票并上市之日起 6 个月；
2.本次解除限售股份上市流通日为2026年5月18日（星期一）。
一、首次公开发行网下配售股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕2295 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 476,947,534 股，并于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业
板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 3,179,650,230 股，其中限售条件流通股/非流通股数量为 2,944,670,071 股，
占公司总股本的 92.61%；无限售条件流通股数量为 234,980,159 股，占公司总股本的7.39%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 15,253,846 股，占发行后公司总股本的 0.48%，限
售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026 年 5 月 18 日（星期一）锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金
转增股本等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下发行限售 6 个月的股份数
量为 15,253,846 股，占发行后总股本的比例为 0.48%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东
在限售期内均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 5 月 18日（星期一）；
2.本次解除限售股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%；
3.本次解除限售的股东户数为 8,092 户；
4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售股 剩余该类限售股数
（股） 份数量（股） 量（股）
首次公开发行网下 15,253,846 0.48% 15,253,846 0
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（+,-）
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 2,944,670,071 92.61 -15,253,846 2,929,416,225 92.13
股/非流通股
首发前限售股 2,702,702,696 85.00 0 2,702,702,696 85.00
首发后限售股 15,253,846 0.48 -15,253,846 0 0
首发后可出借限 226,713,529 7.13 0 226,713,529 7.13
售股
二、无限售条件流 234,980,159 7.39 +15,253,846 250,234,005 7.87
通股
三、总股本 3,179,650,230 100.00 0 3,179,650,230 100.00
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；表内数据以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网
下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准
确、完整。
综上所述，保荐机构对本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
4.招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/89e9f779-1b8d-4f50-88ef-9ae5ce4d1057.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:10│南网数字（301638）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网
数字”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对南网数字首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、首次公开发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕2295 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 476,947,534 股，并于 2025 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业
板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为3,179,650,230股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为2,944,670,071股，占
发行后总股本的比例为 92.61%；无流通限制及限售安排的股份数量为234,980,159 股，占发行后总股本的比例为 7.39%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为15,253,846 股，占发行后总股本的 0.48%，限售期
为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026 年 5月 18 日（星期一）锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股份限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转
增股本等导致公司股份数量发生变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行
股票并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通
；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下发行限售股股份数量为 1
5,253,846 股，占发行后总股本的比例为 0.48%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，持有公司网下配售限售股
的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 5月 18 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 15,253,846 股，占公司总股本的 0.48%。
3、本次解除限售的股东户数为 8,092 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数 占总股本比例 本次解除限售股 剩余该类限售
量（股） 份数量（股） 股数量（股）
首次公开发行网下 15,253,846 0.48% 15,253,846 0
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量；本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数（+，-）（股） 数量（股） 比例
（%）
一、限售条件 2,944,670,071 92.61 -15,253,846 2,929,416,225 92.13
流通股/非流
通股
首发前限售 2,702,702,696 85.00 0 2,702,702,696 85.00
股
首发后限售 15,253,846 0.48 -15,253,846 0 0
股
首发后可出 226,713,529 7.13 0 226,713,529 7.13
借限售股
二、无限售条 234,980,159 7.39 +15,253,846 250,234,005 7.87
件流通股
三、总股本 3,179,650,230 100.00 0 3,179,650,230 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的网下配售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网
下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、
准确、完整。综上所述，保荐机构对本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/04e4a8e9-a41c-494f-813e-b3745ebd0f95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:16│南网数字（301638）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71b96913-db4c-4e45-ba9a-71e4fb88a743.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:16│南网数字（301638）：2026年第四次董事会（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日以书面方式发出 2026 年第四次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应出席董事 9 人，
实际出席 9 人（其中，董事林志波和张昆委托董事刘柳表决，独立董事石向阳委托独立董事郭飞表决，董事胡荣、刘柳和独立董事
郭飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会
议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年内部审计重点任务安排的议案》
董事会同意公司 2026 年内部审计重点任务安排。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
（二）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会同意公司 2026 年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报
告。
（三）审议《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
的相关制度。
（四）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司薪酬管理规定的议案》
董事会同意公司薪酬管理规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（五）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
董事会同意公司总经理 2025 年度经营业绩考核结果。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡荣回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（六）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果的议案》
董事会同意公司经理层副职 2025 年度经营业绩考核结果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。
（七）审议通过《关于提议召开南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议公司 2026 年第三次董事会（临时）和本次董事会审议通过
尚需递交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
。
（八）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年董事长对董事会授权事项行权报告的议案》
会议听取了公司 2025 年董事长对董事会授权事项的行权报告。
三、备查文件
（一）《2026 年第四次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第二次董事会审计与风险委员会会议决议》
（三）《2026 年第二次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59e250ea-b7a0-48bb-853e-0352c541fb05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:14│南网数字（301638）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 1905 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于南网数研院 2026 年计划预算方案的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于南网数研院 2025 年财务决算报告的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于南网数研院 2025 年利润分配方案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于南方电网数字电网研究院股份有限公 非累积投票提案 √
司 2025 年度董事会工作报告的议案
6.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任险的议案
7.00 关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津 非累积投票提案 √
贴）方案的议案
8.00 关于南方电网数字电网研究院股份有限公 非累积投票提案 √
司董事及高级管理人员薪酬管理规定的议
案
2、提案情况
上述议案已经公司 2026 年第三次董事会（临时）会议和第四次董事会（临时）会议审议并通过，具体内容详见披露于中国证监
会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
3、特别说明
（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，上述提案 3.00、6.00、7.00 和 8.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果
进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
独立董事 2025 年度述职报告。同时，公司董事会将在本次年度股东会上对公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案作出说明，具体内
容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式以现场、信函或传真的方式进行：
（1）自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件和股东会授
权委托书（附件二）原件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进
行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 5月 14 日下午 17:30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券管理部（登记时间以收到传真或信函
时间为准），传真登记请发送传真后电话确认；不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30
3、登记地点：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 2002
登记信函邮寄：南方电网数字电网研究院股份有限公司证券管理部，信函上请注明“2025 年年度股东会”字样
通讯地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号云升科学园 C 栋 2002
邮编：510000
传真号码：020-31801681
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
（1）会议咨询：证券管理部
联系人：刘力
联系电话：020-85737521
传真：020-31801681
邮箱：nwsz@csg.cn
（2）本次股东会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。（3）网络投票期间，如网络投票系统遇到重大突发
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
2、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c383e83e-ca29-4291-9c82-38ab513e06e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:14│南网数字（301638）：董事及高级管理人员薪酬管理规定
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了建立健全南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员激励约束机制，形成薪
酬水平合理、结构完备、激励有效、管理规范的收入分配格局，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作
》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《南方电网数字电网研究院股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际，制定本制度。
公司所属各单位无须承接。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员（含独立董事）；
（二）高级管理人员：包括总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问和董事会秘书。
第三条 本制度通过确定董事及高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬兑现、薪酬追索与扣回机制，建立以岗位职责为基础、
与经营业绩紧密挂钩的薪酬激励机制，实现“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”，激发公司董事及高级管理人员创新活力和创业动
力，促进不断提升能力和业绩。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持战略引领。
（二）坚持责权利统一。
（三）坚持短期薪酬与长期激励相结合。
（四）坚持激励与约束相统一。
第二章 薪酬结构
第五条 公司董事薪酬结构
（一）内部董事：依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的其他职务，按照公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪
酬。内部董事薪酬收入由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成。其中，基本年薪和绩效年薪合称年度工资，按照年薪方式管理
，基本年薪占比不超过年度工资的30%。
（二）外部董事（不含独立董事）：不在公司领取薪酬。
（三）独立董事：领取独立董事津贴。
第六条 高级管理人员薪酬结构
（一）高级管理人员（不含总法律顾问）薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等构成。其中，基本年薪和绩效年薪合
称年度工资，按照年薪方式管理，基本年薪占比不超过年度工资的 30%。
（二）总法律顾问的薪酬由年度标准工资、经营贡献奖励、任期激励收入等构成，由公司根据有关政策并结合实际，按年度统一
核定。其中，年度标准工资按照公司岗位薪点工资制体系执行，由岗位工资和绩效工资两部分构成，岗位工资占比不高于年度标准工
资的 20%。
第三章 绩效考核
第七条 在公司担任职务的董事、高级管理人员根据公司的总体经营目标及个人分工职责，分别签订年度和任期经营业绩责任书
，作为年度和任期考核评价的依据。考核周期内的绩效评价依据经审计的财务数据开展。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或者讨论其报酬时，董事本人应当回避。
第八条 年度经营业绩考核内容包括考核指标、重点任务、加扣分项、约束事项等事项。任期经营业绩考核由任期考核指标、任
期内年度业绩考核结果两部分构成。
第四章 薪酬标准与兑现
第九条 公司内部董事、高级管理人员薪酬标准原则上以其所上岗位、承担的责任、风险为基础确定。其中，绩效薪酬和任期激
励收入的确定和支付以组织和个人经营业绩考核为依据。
第十条 独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前）。公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴标准进行适当
调整。
第十一条 董事、高级管理人员薪酬发放
（一）公司内部董事、高级管理人员基本年薪按月预发；绩效薪酬当年度进行预发，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后进行清算支付，建立年度绩效工资递延支付机制，递延支付期限为 3 年，具体递延比例及方式由薪酬与考核委员会制定，报
董事会批准；任期激励在任期结束后根据考核结果进行兑现。
（二）独立董事津贴在独立董事任职满 1 年或离任次月发放。
第十二条 公司发放的薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积
金等费用。
第十三条 公司董事、高级管理人员因任期届满、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
第五章 薪酬追索
第十四条 董事、高级管理人员辞职或依法被免职时，对于公司多支付的基本年薪、绩效薪金、任期激励收入和独董津贴，相关
人员应在辞职或免职后 30 日内全额退回。如未及时退回的，公司有权在支付给董事、高级管理人员的其他费用中予以扣减或向其追
偿。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 董事、高级管理人员违反国家有关法律法规、党内规章制度及其他有关规定的，未履行或未正确履行职责造成国有资
产损失或其他严重不良后果的，公司有权根据其违规情节及后果严重程度，扣减其当年绩效薪金和独董津贴或追索扣回部分或全部已
发绩效薪金、任期激励收入和独董津贴。
第六章 附则
第十七条 本规定未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规定的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第十八条 本规定由公司董事会负责解释。
第十九条 本规定自公布之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0929ef2-b8a0-4881-91a2-a63c0ab6ce08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 17:47│南网数字（301638）：关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025年度集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 31 日披露 2025 年年度报告。为便于广大投
资者更全面、更深入地了解公司的经营业绩、财务指标、发展前景等情况，公司定于 2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-16:30
参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2025 年度集体业绩说明会，与广大投资者进行互动交流。
一、会议主题及类型
本次集体业绩说明会以“聚势赋能，链通未来”为主题，以“视频+网络文字互动”相结合的形式召开，公司将就 2025年经营成
果、财务指标及未来发展规划等内容与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、会议召开的时间、地点及方式
（一）会议召开时间
2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-16:30。
（二）会议召开地点
网络参会地址：全景互动平台（http://ir.p5w.net）。
（三）会议召开方式
视频与网络文字互动相结合。
三、参加人员
公司董事长或总经理、独立董事、总会计师兼董事会秘书届时将参加业绩说明会。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见与建议。投资者可于 2026 年
4 月 20 日 17:00 前扫描下方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
证券管理部，联系人：张女士，联系电话：020-85737218，邮箱：nwsz@csg.cn。
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况
及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/67deb23a-f802-42ea-abdd-b786c1be2b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 00:37│南网数字（301638）：2025年度可持续发展报告（ESG报告）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2025年度可持续发展报告（ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/75bfd85a-aab2-4e9c-a259-1281812d3337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6429cd23-e13a-45dc-9b82-148a8b1a3a6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6b87f27-565e-4df3-86b8-e8031ceb9e8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:46│南网数字（301638）：2026年第三次董事会（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日以书面方式发出 2026 年第三次董事会（
临时）会议的通知，并于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席 9 人（其中，董事胡荣委托董事长刘育权表决，独立董事李志宏委托独立董事郭飞表决，独立董事郭飞以通讯表决方式出席会
议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会秘书，纪委书记及总法律顾问列席了会议。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》
董事会同意公司 2025 年内部控制自我评价报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）的相关报告。
（二）审议通过《关于电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案的议案》
董事会同意电算工程公司数据产品事业部资产协议转让至数据公司的转让方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过。
（三）审议通过《关于南网数研院 2026 年计划预算方案的议案》
董事会同意公司 2026 年计划预算方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于南网数研院 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度可持续发展报告（ESG 报告）。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（五）审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利的议案》
董事会同意委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使贵州广思信息网络有限公司股东权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利的议案》
董事会同意委托南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司行使惠州数网汇能源科技有限公司股东权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，保荐人招商证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZM10478号）。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告。
（八）审议通过《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会同意公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。保荐人招商证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况出具了无异议的核查意见。
审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如
实反映了南网数字 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及报告。
（九）审议通过《关于南网数研院对南网财务公司 2025年度风险评估报告的议案》
董事会同意《关于南网数研院对南网财务公司 2025 年度风险评估报告》，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳
回避表决，本议案已获得无关联关系董事过半数通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www
.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十）审议通过《关于南网数研院 2025 年财务决算报告的议案》
董事会同意公司 2025 年财务决算报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十一）审议通过《关于南网数研院 2025 年利润分配方案的议案》
董事会同意公司 2025 年利润分配方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。
（十二）审议通过《关于南网数研院 2025 年年度报告及摘要的议案》
董事会同意公司 2025 年年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过，尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。
（十三）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十五）审议通过《关于南网数研院 2025 年度内部审计工作报告的议案》
董事会同意公司 2025 年度内部审计工作报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。
（十六）审议《关于南网数研院 2026 年董事薪酬（津贴）方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究，全体委员回避表决，因该议案涉及全体董事利益，基于谨慎性原则，全体董事回
避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（十七）审议通过《关于南网数研院 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》
因涉及全体高级管理人员利益，关联董事胡荣回避表决，本议案已获得无关联关系董事过半数通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十八）听取《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
会议听取了公司独立董事的年度述职汇报，并将在 2025年年度股东会上进行述职，其述职报告的具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（十九）听取《关于南网数研院董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议
案》
会议听取了《董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报
告。
以上议案（三）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十六）尚需提交股东会审议，股东会召开的具体时间、地点、方式
等事项将择机通知。
三、备查文件
（一）《2026 年第三次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第一次董事会战略与投资委员会会议决议》
（三）《2026 年第一次董事会审计与风险委员会会议决议》
（四）《2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e7ed0408-a678-4681-bdc0-b584b74ae174.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（刘涛）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人刘涛，作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始终遵循客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，全力维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年 3 月 26 日，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会、审计与风险委员会
、提名委员会相应职务，并于公司 2025 年第二次临时股东会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，本人持续履行独立董事
及在董事会专业委员会中的职责。现将本人 2025 年度任职期间履职情况总结如下：
一、基本情况
本人刘涛，研究生学历，法学博士学位。2018 年 3 月至今，担任广东连越律师事务所创始合伙人、主任。2023年 10月至 2025
年 4 月，担任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
本人积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提
出合理建议，为董事会的科学、理性决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事
项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 1 次股东会，本人均列席参会。
（二）出席董事会会议情况
2025 年度，本人任期内公司共召开 2 次董事会，本人出席会议情况如下：
应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
2 1 1 0 -
1. 本人对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2. 本人未对公司任何事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
薪酬与考核委员会 提名委员会 审计与风险委员会
应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席
数 数 数 数 数 次数
1 1 2 2 1 1
— 2 —
1. 本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，发挥绩效考核“指挥棒”作用，对公司各主体 2024 年度经营业绩进行考评，对照
年度经营目标与考核指标体系，严谨审核完成情况，确保考评结果客观公允，为薪酬核定、激励约束与经营改进提供依据，有效推动
公司经营目标落地与治理水平提升。
2.本人作为董事会审计与风险委员会委员，出席了委员会的日常会议，依法依规审议南网数研院 2024 年财务决算报告、2024年
内控风险合规管理工作报告等重要经营事项，切实发挥对公司业务活动、内部控制和风险管理的全流程穿透式监督保障作用。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内本人任职期间，公司未涉及须召开独立董事专门会议的事项，故未出席独立董事专门会议。
（五）行使独立董事特别职权的情况
报告期内任职期间，本人作为独立董事：
1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3.未有提议召开董事会会议的情况；
4.未有公开向股东征集股东权利的情况。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内任职期间，本人持续与公司内部审计机构及会计师事务所保持顺畅高效沟通。积极推动公司重视内部审计队伍建设，加
强业务培训和能力提升，提高内部审计工作专业性；同时针对重点审计事项与会计师事务所深入交流和充分沟通，确保审计工作独立
客观、公正严谨。
（七）维护投资者合法权益情况
报告期内任职期间，本人与公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书及其他董事、高级管理人员保持常态化沟通机制，持续
跟踪公司经营管理、财务状况等情况，全面掌握公司经营发展态势。此外，本人作为独立董事，认真学习并贯彻执行法律法规及规范
性文件，深入研究证监会、深交所最新监管要求与信息披露规定，持续提升自身合规履职能力，切实维护公司及全体投资者的合法权
益。
（八）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高级管理人员及董事会办公室等职能部门与独立董事保持规范高效、常态化沟通协作。通过定期信息反馈、会前专题
汇报、重大事项专项沟通等方式，协助本人及时、精准掌握公司整体经营情况、重大决策部署及重点项目实施进度。
在各类会议召开前，公司严格规范会议筹备工作，系统完整提供会议资料及背景信息，主动开展会前沟通，为独立董事科学审慎
决策提供充分保障；同时积极吸纳独立董事意见，对相关议案及材料进行补充完善，切实保障知情权与监督权。
本人就公司重大经营管理事项主动与管理层深入沟通，提出专业、独立的意见建议，相关建议均得到充分重视并有效落地，—
4 —
为提升公司治理水平、维护全体股东利益发挥积极作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
规定，全面履行忠实勤勉义务。始终坚持依法合规、公开透明的原则，对公司的各项议案进行审慎核查与专业研判，充分参与重大事
项沟通与决策讨论，持续推动公司治理规范化、运作法治化、内控体系化。报告期内任职期间，本人充分发挥专业优势，独立、客观
、审慎行使表决权，全力保障公司及全体投资者的合法权益。重点关注事项如下：
（一）董事及高级管理人员选聘情况
报告期内本人任职期间，公司董事会提名委员会审议通过了选举张昆同志担任公司非职工董事的议案。公司董事会提名委员会根
据相关法律法规、部门规章、规范性文件及监管规则等相关规定对非职工董事候选人的任职资格、遴选标准和程序、提名人情况等事
项进行审核，符合相关法律法规、监管规则及《公司章程》规定。
（二）财务信息、内部控制风险合规管理情况
本人重点关注公司经营运作的合规性和财务工作的严谨性，报告期内本人任职期间，董事会审议通过了《2024 年财务决算报告
》《2024 年度内控风险合规管理工作报告》，本人从合规与风险防控角度进行核查，认为公司财务决算工作程序规范、数据真实，
能够客观反映经营成果；内部控制制度健全有效，风险合规管理体系运行规范，未发现存在重大合规风险、内控缺陷及违法违规事项
，相关审议程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年任职期间，本人严格依照公司法等法律法规及公司章程的相关规定，忠实履行独立董事职责、恪守勤勉尽责义务，始终
坚持公开、透明、规范的原则，审慎审议公司各项议案。在任职期间的公司治理与重大决策过程中，本人积极参与相关事项研讨，围
绕议案合规性、潜在风险及核心事项与各方充分沟通交流，助力公司规范运作与稳健发展。任职期间，本人依托专业知识与履职经验
，始终以独立、客观、审慎的态度行使表决权，坚守合规履职底线，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益。
本人自 2025年 4 月 27 日起不再担任公司独立董事一职，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效地配合和支持
。本人衷心希望公司未来能够继续稳健经营，为社会和广大投资者创造更多价值。
独立董事：
2026 年 3 月 27 日— 6 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a623a719-ca92-4314-85b1-658d757ecc7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（郭飞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（郭飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f64bbd00-bd2b-42bd-90c2-304e20a5d1b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（李志宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/320a2899-b431-4b7c-8f44-696f7df889e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（石向阳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：独立董事2025年度述职报告（石向阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/32f3e475-221e-4ce2-a5b3-2e3692d11c67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 内部控制审计报告 1-3
二、 事务所执业资质证明
内部控制审计报告
信会师报字[2026]第 ZM10508号南方电网数字电网研究院股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南方电网数字电网研究院股份有限公司（以
下简称南网数字）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是南网数字董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2026]第 ZM10508 号 南方电网数字电网研究院股份有限公司 内控审计报告
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，南网数字于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
信会师报字[2026]第 ZM10508 号 南方电网数字电网研究院股份有限公司 内控审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/12f6fc77-a51b-4449-870f-95e46f57676e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/471fb56e-ef07-4328-9968-fc74b0056b00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南网数字（301638）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6b9e84d-ea7a-4946-9bf3-e957e839759e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:44│南网数字（301638）：招商证券关于南网数字2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：南网数字
保荐代表人姓名：赵海明 联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：陈春昕 联系电话：0755-82943666
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 督导期间每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6．发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025 年 12 月 25 日
（3）培训的主要内容 《股票交易、信息披露、募集资金
使用等注意事项》
11．上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 不适用
4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定
的情形并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》 不适用
/《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别 不适用
表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股 不适用
票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》
第四章第四节其他规定的情况。
12．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1．信息披露 无 不适用
2．公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3. 股东会、董事会运作 无 不适用
4. 控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5. 募集资金存放及使用 无 不适用
6. 关联交易 无 不适用
7. 对外担保 无 不适用
8. 购买、出售资产 无 不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原因
承诺 及解决措施
1.关于股份限售的承诺 是 不适用
2.关于上市后持股意向以及减持意向的承诺 是 不适用
3.关于上市后三年内稳定股价的措施和承诺 是 不适用
4.关于股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
5.关于对欺诈发行上市股份回购和股份买回的承诺 是 不适用
6.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
7.关于利润分配的承诺 是 不适用
8.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
9.关于规范关联交易和避免资金占用的承诺 是 不适用
10.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
11.关于公司独立性的承诺 是 不适用
12.关于股东信息披露的承诺 是 不适用
13.关于未履行公开承诺时约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1. 保荐代表人变更及其理由 不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措 不适用
施的事项及整改情况
3. 其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c824d37-72fd-4f0d-a568-72a9dd6a268f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-28│南网数字：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│南网数字：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229646.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│南网数字：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053710.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|