公司公告☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:16 │联合动力（301656）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-11-04 18:28 │联合动力（301656）：回购股份报告书 │
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│2026-11-03 16:38 │联合动力（301656）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 17:48 │联合动力（301656）：关于公司董事长增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2026-10-28 17:56 │联合动力（301656）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-10-27 18:24 │联合动力（301656）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-26 16:51 │联合动力（301656）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-10-26 16:51 │联合动力（301656）：第二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:49 │联合动力（301656）：董事会秘书工作制度 │
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│2026-10-26 16:49 │联合动力（301656）：2026年三季度报告 │
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2026-11-11 18:16│联合动力（301656）：关于首次回购公司股份的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于 2026年 10月23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币 3亿元 （ 含）且不高于人民币 5亿元 （ 含）的自有资金及/或
自筹资金，以不超过人民币 20.8元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体
内容详见公司分别于 2026年 10月 27日、2026年 11月 4日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》 公告编号：202
6-048）、《回购股份报告书》 公告编号：2026-054）。
根据《（ 上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购公司股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 11 月 10 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 389,800股，约占公司总股本的
0.016%。购买的最高成交价为人民币 13.66元/股，购买的最低成交价为人民币 13.53元/股，已使用资金总额为人民币 5,308,047.9
7元 （ 含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间均符合《（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续进展公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/6512e1cd-8abb-46b2-9831-15f7c5c026b5.PDF
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2026-11-04 18:28│联合动力（301656）：回购股份报告书
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联合动力（301656）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/d19ebbe1-578c-4a11-8857-2a4ec762cc1a.PDF
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2026-11-03 16:38│联合动力（301656）：关于回购公司股份的进展公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于 2026年 10月23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币 3亿元 （ 含）且不高于人民币 5亿元 （ 含）的自有资金及/或
自筹资金，以不超过人民币 20.8元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体
内容详见公司于 2026年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》公告编号：2026-048）。
根据《（ 上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 10月 31日，公司正在推进回购专户开户等股份回购的准备工作，尚未实施股份回购。
二、其他说明
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者关注后续进展公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/060cf026-a33d-4f0d-a35f-750e3852a7ab.PDF
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2026-10-30 17:48│联合动力（301656）：关于公司董事长增持公司股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司于 2026 年 9月 22日在巨潮资讯网上披露了《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》，公司董事长李俊田先生拟自
本次增持计划公告披露之日起 3个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，增持金额不低于
2,000 万元人民币，本次增持计划不设置价格区间。
2、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成。李俊田先生以集中竞价方式累计增持公司股份 1,509,300 股，累计增持股份
数占公司总股本的 0.06%，累计增持金额 20,109,918 元人民币，累计增持金额已超过 2,000 万元人民币。苏州汇川联合动力系统
股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于近日收到公司董事长李俊田先生出具的《（ 关于股份增持计划实施完成的告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司董事长李俊田先生。
2、计划增持主体持股情况：截至本次增持计划公告披露日，李俊田先生未直接持有公司股份，其通过深圳市汇川技术股份有限
公司、深圳市汇川投资有限公司间接持有公司股份比例为 2.91%。
3、李俊田先生在本次增持计划公告披露前 12个月内未披露增持公司股份的计划，亦不存在在本次增持计划公告披露前 6个月内
减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，并结合
对公司股票价值的合理判断。
2、拟增持股份的金额：不低于 2,000万元人民币。
3、拟增持股份的价格前提：本次增持计划不设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机
实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起 3 个月内，法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期
间除外。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施，公司将及时披露顺延实施情况。
5、拟增持股份的方式：集中竞价、大宗交易等方式。
6、资金来源：自有资金。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
9、李俊田先生承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并且将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施完成情况
2026年 9月 30日至 2026年 10月 29日期间，李俊田先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1
,509,300 股，累计增持股份数占公司总股本的 0.06%，累计增持金额 20,109,918元人民币，累计增持金额已超过 2,000万元人民币
，本次增持计划已实施完成。具体增持情况如下：
姓名 增持时间 增持股数 （ 股） 增持金额 元） 增持均价 元/股）
李俊田 2026 年 9月 30日 80,000 1,094,400 13.68
2026 年 10月 13日 420,000 5,660,976 13.48
2026 年 10月 16日 255,900 3,314,561 12.95
2026 年 10月 29日 753,400 10,039,981 13.33
合计 1,509,300 20,109,918 13.32
本次增持前后，李俊田先生直接持有公司股份情况如下：
姓名 本次增持前 本次增持后
股数 股） 占总股本的比例 %） 股数 股） 占总股本的比例 （%）
李俊田 0 0.00 1,509,300 0.06
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法
规及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
李俊田先生出具的《关于股份增持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/f7b95d9f-9258-438b-a5f1-d54ea5887af8.PDF
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2026-10-28 17:56│联合动力（301656）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币 3亿元（含）且不高于人民币 5亿元（含）的自有资金及/或自筹资金，
以不超过人民币 20.8元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公
司于 2026年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-048）。
一、收到回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司收到中国建设银行股份有限公司苏州城中支行出具的《苏州汇川联合动力系统股份有限公司股票回购或增持专项贷款
承诺函》，该行同意为公司股份回购事项提供不超过 45,000 万元人民币的专项贷款，贷款资金专项用于股票回购，承诺有效期为 1
2个月。
公司将在贷款承诺函有效期内与银行协商一致后签署正式贷款合同，本次股票回购具体贷款事项以双方签订的贷款合同为准。
公司本次回购专项贷款业务满足中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
二、其他说明
本次取得金融机构股份回购专项贷款承诺函，不构成公司对本次回购金额的承诺。本次股份回购的资金总额、回购股份数量，以
回购期限届满或回购实施完毕时的实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，根据市
场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行出具的《苏州汇川联合动力系统股份有限公司股票回购或增持专项贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ea9ae02b-0b78-4bb4-ac3a-20e3b839f916.PDF
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2026-10-27 18:24│联合动力（301656）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币 3亿元（含）且不高于人民币 5亿元（含）的自有资金及/或自筹资金，
以不超过人民币 20.8元/股的价格，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公
司于 2026年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-048）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（即 2026年 10 月 26日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、公司前十名股东的持股情况
序 股东名称 持股数量 占公司总股
号 （股） 本的比例
1 深圳市汇川技术股份有限公司 2,000,000,000 81.91%
2 苏州联益创投资管理合伙企业（有限合 81,278,000 3.33%
伙）
3 苏州联丰投资管理合伙企业（有限合伙） 34,938,000 1.43%
4 国泰海通证券资管－招商银行－国泰君安 19,230,769 0.79%
君享创业板联合动力 1号战略配售集合资
产管理计划
5 芜湖奇瑞资本管理有限公司 7,921,302 0.32%
6 武汉壹捌壹零企业管理有限公司 7,774,620 0.32%
7 广州盈蓬私募基金管理有限公司－广东广 6,410,256 0.26%
祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
8 深圳市创新投资集团有限公司 4,807,692 0.20%
9 苏州市尧旺企业管理有限公司 4,807,692 0.20%
10 宇通轻型汽车有限公司 4,456,092 0.18%
二、公司前十名无限售条件股东的持股情况
序 股东名称 持股数量 占公司无限
号 （股） 售条件股份
总额的比例
1 苏州联益创投资管理合伙企业（有限合伙） 42,346,050 12.82%
2 国泰海通证券资管－招商银行－国泰君安君 19,230,769 5.82%
享创业板联合动力 1号战略配售集合资产管
理计划
3 芜湖奇瑞资本管理有限公司 7,921,302 2.40%
4 武汉壹捌壹零企业管理有限公司 7,774,620 2.35%
5 广州盈蓬私募基金管理有限公司－广东广祺 6,410,256 1.94%
玖号股权投资合伙企业（有限合伙）
6 深圳市创新投资集团有限公司 4,807,692 1.46%
7 苏州市尧旺企业管理有限公司 4,807,692 1.46%
8 宇通轻型汽车有限公司 4,456,092 1.35%
9 香港中央结算有限公司 4,387,175 1.33%
10 基本养老保险基金一二零六组合 4,006,410 1.21%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e65067db-2b79-4819-b723-5d6652bb069b.PDF
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2026-10-26 16:51│联合动力（301656）：关于回购公司股份方案的公告
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联合动力（301656）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/c210135f-12c8-4eed-9172-d21413e2d3b7.PDF
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2026-10-26 16:51│联合动力（301656）：第二届董事会第四次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2026 年 10月 23日以现场结合通讯表决的
方式召开，会议通知于 2026年 10月 19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事
9名，实际参加董事 9名。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
公司董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司《2026 年第三季度报告》详见公司于 2026 年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的公告。本议案中的财务报告部分已经公司
董事会审计委员会审议通过。
二、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，同时建立完善的长效激励机制，提高团队凝聚
力和竞争力，助力公司的长远健康发展，在综合考虑公司财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的情况下，公司
拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告
后3年内转让，若公司未能在此期间内转让完毕，则未转让股份将被注销。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的
条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：集中竞价交易方式。
2、回购股份的价格区间：本次回购股份的价格不超过 20.8 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购决议前三
十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合考虑回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。
若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将相应
调整回购股份价格上限。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的资金总额
回购股份的资金总额不低于 3亿元（含）且不高于 5亿元（含）。
3、回购股份的数量及占公司总股本的比例
按照本次回购金额上限 5亿元、回购股份价格上限 20.8 元/股进行测算，回购数量约为 24,038,461 股，回购股份约占公司总
股本的 0.98%。按照本次回购金额下限 3 亿元、回购股份价格上限 20.8 元/股进行测算，回购数量约为14,423,077 股，回购股份
约占公司总股本的 0.59%。具体回购股份的数量以回购期限期满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。若在回购实施期限内，
公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将相应调整回购股份数量。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前
届满：
（1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层或其授权人士决定终止本次回购方案之日起
提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对公司不得回购股份期间的规定发生变化，则参照最新规定执行。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
4、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求
回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及
深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
（七）授权事项
本次回购股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，该回购方案经公司董事会审议
通过后，无需提交公司股东会审议。
为保证本次股份回购的顺利实施，董事会拟授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东
利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购
时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜。
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须
由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
3、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。
4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。
5、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于 2026 年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为促进公司规范运作水平的持续提升，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》部分内容进行了修订。
具体内容详见公司于 2026 年 10月 27日刊登在巨潮资讯网上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/24d77207-6b83-4be5-957c-afbef981868b.PDF
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2026-10-26 16:49│联合动力（301656）：董事会秘书工作制度
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联合动力（301656）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7e1d2285-50b3-4771-aac5-04e4189eacb7.PDF
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2026-10-26 16:49│联合动力（301656）：2026年三季度报告
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联合动力（301656）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f7782450-a2c2-405a-8cca-82959d23ba6c.PDF
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2026-10-26 16:47│联合动力（301656）：关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2026年 9月 30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试。根
据减值测试结果，公司对 2026 年第三季度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至 2026年 9月 30日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对 2026年 9月 30日的存货、应收款项、长期资产等资产进行了清查，对各
类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提
减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经全面清查和测试，公司及子公司第三季度计提资产减值准备 14,857.34万元；截至 2026年 9月 30日，累计计提资产减值准备
47,478.23万元。具体计提明细如下：
类型 项目 第三季度计提减值损失 1-9 月累计计提减值
（万元） 损失（万元）
信用减值损失 应收票据 - -1.45
应收账款 -2,657.26 3,996.60
其他应收款 35.14 25.01
资产减值损失 存货 17,477.15 41,229.05
固定资产 - 2,297.76
合同资产 2.31 -68.74
合计 14,857.34 47,478.23
3.本次计提减值的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次计提减值
无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1.存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。不同类别存
货可变现净值确定依据不同。对于需要经过加工的材料存货，可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。
根据上述标准及期末存货的清查情况，第三季度计提的存货跌价损失 17,477.15万元，占 2026年 9月 30日存货原值的 3.20%。
主要系受客户发出商品结算周期延长及部分负毛利项目影响，叠加战略储备、产能规划及交付保障等需求，期末库存储备规模有所上
升，公司按成本与可变现净值孰低原则相应计提存货跌价准备。
2.合同资产减值准备
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一
合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
对于由《企业会计准则第 14号—收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按
照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
根据上述标准，第三季度公司对合同资产计提资产减值损失 2.31万元。
3.应收款项坏账准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合
理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分
为风险组合的应收款项本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预
期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
根据上述标准，第三季度转回信用减值损失 2,622.12万元，其中转回应收账款坏账准备 2,657.26 万元。主要系第三季度公司
商务谈判推进，加强应收款项管理，部分客户回款进度改善，相应转回前期计提的信用减值损失。期末公司依据会计准则及既定减值
政策，对应收款项进行审慎评估。截至披露日尚未形成实际资产损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及子公司 2026年第三季度计提的信用减值损失和资产减值损失 14,857.34万元，将减少公司第三季度合并财务报表当期归
属于母公司所有者的净利润11,822.13万元。公司及子公司 2026年前三季度计提的信用减值损失和资产减值损失 47,478.23万元，将
减少公司前三季度合并财务报表当期归属于母公司所有者的净利润 36,991.22万元。本次计提资产减值准备事项未经审计。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6219fc13-bc49-4414-96c8-b36281b98fbb.PDF
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2026-09-23 18:28│联合动力（301656）：部分首发前股份及战略配售股份上市流通的核查意见
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联合动力（301656）：部分首发前股份及战略配售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/7b85ca87-aab9-4eb3-b64e-659916972d44.PDF
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2026-09-23 18:28│联合动力（301656）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的公告
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联合动力（301656）：关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/04d6f745-4142-4ec3-9716-aa371e1d9ec4.PDF
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2026-09-22 18:02│联合动力（301656）：关于公司董事长增持公司股份计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、公司董事长李俊田先生拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式自增持计划公告披露之日起 3个月内增
持公司股份，增持金额不低于 2,000 万元人民币。
2、本次增持计划不设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长李俊田先生出具的《关于股份增持计划的告知
函》，其拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：公司董事长李俊田先生。
2、计划增持主体持股情况：截至目前，李俊田先生未直接持有公司股份，其通过深圳市汇川技术股份有限公司、深圳市汇川投
资有限公司间接持有公司股份比例为 2.91%。
3、李俊田先生在本次公告披露前 12个月内未披露增持公司股份的计划，亦不存在本次公告披露前 6个月减持公司股份的情形
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，并结合
对公司股票价值的合理判断。
2、拟增持股份的金额：不低于 2,000万元人民币。
3、拟增持股份的价格前提：本次增持计划不设置价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机
实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日起 3个月内，法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期
间除外。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施，公司将及时披露顺延实施情况。
5、拟增持股份的方式：集中竞价、大宗交易等方式。
6、资金来源：自有资金。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
9、李俊田先生承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并且将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施完毕。如增持计划实施过程中出
现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
李俊田先生出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/af47ca93-6d23-4922-b362-6b3369544838.PDF
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2026-09-10 17:10│联合动力（301656）：关于第一期股权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告
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联合动力（301656）：关于第一期股权激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/50050cec-3b7e-4e6f-8319-3c33566ed4dc.PDF
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2026-09-01 19:52│联合动力（301656）：国泰海通关于联合动力2026年半年度持续督导跟踪报告
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联合动力（301656）：国泰海通关于联合动力2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/54bed353-228f-4ebf-8d30-659958b10249.PDF
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2026-08-24 18:10│联合动力（301656）：2026-040联合动力：关于增加与汇川技术及其下属公司2026年度日常关联交易预计金额
│的公告
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联合动力（301656）：2026-040联合动力：关于增加与汇川技术及其下属公司2026年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b1cd6da1-8a38-40a1-b5f7-0ac90cd6ec35.PDF
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2026-08-24 18:09│联合动力（301656）：公司章程（草案）
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联合动力（301656）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/15e21739-0016-45c8-8b0b-725328b3bc11.PDF
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2026-08-24 18:08│联合动力（301656）：2026年半年度报告
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联合动力（301656）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/051fa491-ac2f-4eda-96e9-110899311c21.PDF
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2026-08-24 18:08│联合动力（301656）：2026年半年度报告摘要
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联合动力（301656）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/100b528a-178a-48fe-956f-0f68454fa61d.PDF
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2026-08-24 18:07│联合动力（301656）：2026年半年度公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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联合动力（301656）：2026年半年度公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3a9bfd1d-362a-4930-8784-740fbae6b380.PDF
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2026-08-24 18:07│联合动力（301656）：关于2026半年度计提资产减值准备的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对截至 2026年 6月 30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试。
根据减值测试结果，公司对 2026 年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对 2026年 6月 30日的存货、应收款项、长期资产等资产进行了清查，对各
类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提
减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过全面清查和测试，公司及子公司计提资产减值准备 32,620.90 万元，计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30
日。具体计提明细如下：
类型 项目 计提减值损失（万元）
信用减值损失 应收票据 -1.45
应收账款 6,653.86
其他应收款 -10.13
资产减值损失 存货 23,751.91
固定资产 2,297.76
合同资产 -71.05
合计 32,620.90
3.本次计提减值的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次计提减值
无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1.存货跌价准备
公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。不同类别存
货可变现净值确定依据不同。对于需要经过加工的材料存货，可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据。
根据上述标准及期末存货的清查情况，本次计提的存货跌价损失 23,751.91 万元，占 2026年 6月 30日存货原值的 5.15%。主
要系受客户发出商品结算周期延长及部分负毛利项目影响，叠加战略储备、产能规划及交付保障等需求，期末库存储备规模有所上升
，公司按成本与可变现净值孰低原则相应增提存货跌价准备。
2.长期资产减值准备
对于长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、商誉等长期资产，于资产负债表日存在减值
迹象的，进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金
额按公允价值减去处置费用后的净额确定。
根据上述标准及公司期末对固定资产的清查情况，本次计提的固定资产减值2,297.76万元，主要系受行业技术及产品快速迭代影
响，公司对部分设备的技术匹配性、改造经济性、专用性及持续使用可行性进行了审慎评估，对存在闲置、损坏或不可持续使用情形
的固定资产计提了减值准备。
3.合同资产减值准备
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一
合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
对于由《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按
照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
根据上述标准，公司对合同资产转回资产减值损失 71.05万元。
4.应收款项坏账准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项无法以合
理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分
为风险组合的应收款项本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预
期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
根据上述标准，公司计提信用减值损失 6,642.28万元，其中计提应收账款坏账准备 6,653.86万元，占 2026年 6月 30日应收账
款原值的 1.00%。主要系受下游客户商务谈判节奏、结算周期及资金排款等因素影响，公司应收账款周转及回款效率有所放缓。期末
公司依据会计准则及既定减值政策，对应收款项进行审慎评估，相应计提坏账准备。截至披露日尚未形成实际资产损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及子公司 2026年半年度计提的信用减值损失和资产减值损失 32,620.90万元，将减少公司合并财务报表当期归属于母公司
所有者的净利润 25,169.08 万元。本次计提资产减值准备事项未经审计。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e7dabafb-2697-4a91-8d84-c06ebe8e2f01.PDF
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2026-08-24 18:07│联合动力（301656）：公司章程修订对照表
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联合动力（301656）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e3cddf7c-eb8b-4464-8680-70fb0309dd24.PDF
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2026-08-24 18:07│联合动力（301656）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联合动力（301656）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/502ceeba-f306-4d2d-ba07-5365b54e6195.PDF
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2026-08-24 18:07│联合动力（301656）：增加2026年度日常关联交易预计金额的核查意见
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联合动力（301656）：增加2026年度日常关联交易预计金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6cc5ecea-1f90-40ab-b091-a9030e860bc8.PDF
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2026-08-24 18:07│联合动力（301656）：第二届董事会第三次会议决议公告
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联合动力（301656）：第二届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d70069a6-ad4f-4141-b470-a012ab1c0a3c.PDF
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2026-08-24 18:07│联合动力（301656）：关于会计政策变更的公告
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联合动力（301656）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/98fa88c3-d224-4c8e-a828-828ed748b271.PDF
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2026-07-28 15:58│联合动力（301656）：第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2026 年 7月 23 日以
通讯表决的方式召开。本次会议由陆瑶女士主持，会议应参与表决的委员 3名，实际参与表决的委员 3名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过
了如下议案：
1、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避，审议通过了《关于注销第一期股权激励计划已授予的部分股票期权的议案》
鉴于本激励计划中共 36 名激励对象因主动离职等原因，不再具备激励对象资格，根据《第一期股权激励计划（草案）》等相关
规定，董事会薪酬与考核委员会同意对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 8,935,000 份予以注销处理。
2、以 2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整第一期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
因公司实施 2025 年度权益分派方案，根据《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意按照确
定的调整方法，将本激励计划的行权价格由 2.9 元/份调整为 2.857 元/份。袁金奇先生作为本激励计划的激励对象，对该议案回避
表决。
3、以 2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票回避，审议通过了《关于第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
（1）公司第一期股权激励计划第一个行权期的行权条件已满足，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，公司对本激励计
划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意
将该事项提交公司董事会审议，并同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。
（2）本激励计划第一个行权期拟行权的 306 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
董事会薪酬与考核委员会同意本次符合行权条件的激励对象名单，并同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关
事宜。
袁金奇先生作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/5d9cedcd-465c-4252-b87f-3de005a917e0.PDF
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2026-07-28 15:58│联合动力（301656）：关于第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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联合动力（301656）：关于第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/481ae270-9679-4b3a-8ab2-79b2eba37fe0.PDF
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2026-07-28 15:58│联合动力（301656）：第一期股权激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的
│法律意见
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联合动力（301656）：第一期股权激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的法律意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/3b075c0f-4db0-4cbe-8125-5a64f173b1cb.PDF
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2026-07-28 15:56│联合动力（301656）：第二届董事会第二次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于 2026 年 7月 27日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 7月 23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9名，实
际参加董事 9名。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销第一期股权激励计划已授予的部分股票期权的议案》
根据公司《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司本激励计划授予的激励对象中，共 36 名激励对象因主动离职
等原因，已不再具备激励对象资格，同意对已获授但尚未行权的股票期权合计 8,935,000 份予以注销处理。本次注销后，激励对象
人数由 342 人调整为 306 人，已授予但尚未行权的股票期权由 88,142,500 份调整为 79,207,500 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第一期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
根据《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，因公司实施 2025 年度权益分派方案，同意将本激励计划的行权价格由 2.9
元/份调整为 2.857 元/份。公司董事杨睿诚先生、曹海峰先生、袁金奇先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
3、以 6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《第一期股权激励计划（草案）》等有关规定，公司第一期股权激励计划第一个行权期规定的行权条件已经成就，同意公司
按照本激励计划相关规定为符合行权条件的 306 名激励对象办理行权相关事宜，本次可行权的股票期权共计39,603,750 份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并由北京德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司于 2026 年 7月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/f2210088-a5c1-425d-b94e-4c7485a9b04e.PDF
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2026-07-28 15:56│联合动力（301656）：关于注销第一期股权激励计划已授予的部分股票期权的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于注销第一期股权激励计划已授予的部分股票期权的议案》。具体内容公告如下：
一、第一期股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 10 月 28 日，公司召开董事会审议通过《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>的议案》。同日，公司召开监事
会，同意实施股票期权激励计划。
2、2021年 10月 28日，公司控股股东深圳市汇川技术股份有限公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公
司苏州汇川联合动力系统有限公司拟开展股权激励的议案》。
3、2026年 7月 27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销第一期股权激励计划已授予的部分股票期权的
议案》《关于调整第一期股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了明确同意意见。
二、本次股票期权注销的原因和数量
公司第一期股权激励计划的激励对象原为 342人，激励对象为公司时任中高层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认
定的其他相关人员。根据公司《第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，鉴于公司本激励计划授予
的激励对象中，共 36名激励对象因主动离职等原因，已不再具备激励对象资格，对应的已获授但尚未行权的股票期权合计 8,935,00
0份予以注销处理。本次注销后，本激励计划激励对象人数由 342人调整为 306人，已授予但尚未行权的股票期权由 88,142,500份调
整为 79,207,500份。
三、本次注销股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，符合《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。公司将按照企业会计准则的规定进行相应的会计处理。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划中共 36 名激励对象因主动离职等原因，不再具备激励对象资格，根据
《第一期股权激励计划（草案）》等相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 8,9
35,000份予以注销处理。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，公司注销上述部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》
及《第一期股权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1.《第二届董事会第二次会议决议》；
2.《第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3、《北京德恒（深圳）律师事务所关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司第一期股权激励计划调整行权价格、第一个行权期
行权条件成就暨注销部分股票期权的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/7b2f1720-8f4b-47f5-aaff-4be37787b825.PDF
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2026-07-28 15:56│联合动力（301656）：关于调整第一期股权激励计划股票期权行权价格的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整第一期股权激励计划股票期权行权价格的议案》。具体内容公告如下：
一、第一期股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 10 月 28 日，公司召开董事会审议通过《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>的议案》。同日，公司召开监事
会，同意实施股票期权激励计划。
2、2021年 10月 28日，公司控股股东深圳市汇川技术股份有限公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公
司苏州汇川联合动力系统有限公司拟开展股权激励的议案》。
3、2026年 7月 27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销第一期股权激励计划已授予的部分股票期权的
议案》《关于调整第一期股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于第一期股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了明确同意意见。
二、本次股票期权行权价格调整的情况
（一）调整原因
2026年 5 月 20 日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过的利润分配方案为：以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本
2,404,790,910 股为基数，每 10股派发现金股利 0.43元（含税），共派发现金股利 103,406,009.13元（含税），剩余未分配利润
结转以后年度。2025 年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。2026年 6月 4日，公司已实际派发上述现金分红。
根据公司《第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，以及对董事会的授权，鉴于上述权益分派
事项，公司需对本激励计划的股票期权行权价格进行相应调整。
（二）调整依据
根据公司《第一期股权激励计划（草案）》关于股票期权激励计划的调整方法和程序规定：若在行权前有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
（三）调整结果
根据以上公式，本次调整后，本激励计划股票期权行权价格为：2.9–0.043=2.857元/份。即经过本次调整后，股票期权行权价
格由 2.9元/份调整为 2.857元/份。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司实施 2025年度权益分派方案，根据《第一期股权激励计划（草案）》等相关规
定，董事会薪酬与考核委员会同意按照确定的调整方法，将本激励计划的行权价格由 2.9元/份调整为 2.857元/份。
五、法律意见书的结论性意见
北京德恒（深圳）律师事务所认为：截至本法律意见出具之日，本次价格调整的相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《第一期股权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1.《第二届董事会第二次会议决议》；
2.《第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
3、《北京德恒（深圳）律师事务所关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司第一期股权激励计划调整行权价格、第一个行权期
行权条件成就暨注销部分股票期权的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/a7dce3fc-61bd-427d-90ef-fe4888fe85d4.PDF
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2026-05-27 17:20│联合动力（301656）：2025年年度权益分派实施公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“联合动力”）2025年年度权益分派方案已于2026年5月20日经公司2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本 2,404,790,910 股为基
数，每 10 股派发现金股利0.43 元（含税），共派发现金股利 103,406,009.13 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025
年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。在分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行
权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,404,790,910 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.430 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.387 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
6 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.043 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****170 深圳市汇川技术股份有限公司
2 08*****479 苏州联益创投资管理合伙企业（有限合伙）
3 08*****480 苏州联丰投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27日至登记日：2026 年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1.公司相关股东在《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：如本公司在锁
定期届满后两年内减持所持发行人股份，减持价格不低于发行人本次发行并上市时的发行价，若发行人自本次发行并上市至本公司减
持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项，减持价格下限将相应进行调整。本次权益分派方案实施后
，上述最低减持价格亦做相应调整。
2.本次权益分派实施后，公司第一期股权激励计划股票期权的行权价格、第二期股权激励计划与第三期股权激励计划的授予价格
将相应予以调整。届时公司将根据相关法律法规及时履行调整程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：苏州汇川联合动力系统股份有限公司董秘办公室（具体地址：江苏省苏州市吴中区友翔路 99号苏州湾中心广场办公
楼 A座 4楼）
咨询联系人：范鑫
咨询电话：0512-85557799
邮 箱：IAIR@inovance.com
八、备查文件
1.公司第一届董事会第十六次会议决议；
2.公司 2025年年度股东会会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e4c6a5dd-c130-49a2-8e02-ee18e32bfa4e.PDF
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2026-05-22 16:14│联合动力（301656）：关于全资子公司补缴税款的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汇川新能源汽车技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳
新能源”）近期对涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，深圳新能源需补缴税款 110,505,454.23元。截至本公告披露日，深圳新能源已将上述税款全部缴纳完毕。本次补缴税
款不涉及滞纳金，不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影
响，最终以 2026年度经审计的财务报表为准。本次补缴款项不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5289f343-34c9-434d-a413-679e3599da1c.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：2025年年度股东会的法律意见
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联合动力（301656）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/72e69ade-9887-4198-83b9-057315045eb9.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：第二届董事会第一次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决
的方式召开，会议通知于 2026年 5 月 20 日以电子通讯方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一
致同意，符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名
。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会四个专门委员会，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项表决，各专门委
员会组成情况如下：
审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。
提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。
薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东
树先生
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举李俊田先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
3、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨睿诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
4、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴妮妮女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
5、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任王小龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
6、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任范鑫为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5120183e-e393-4bb7-a593-aa4060abd17c.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了董事会
换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 5名非独立董事、3名独立董事，与公司 2026 年 5月 11日召开的职工代表大会选举
产生的 1名职工代表董事共同组成第二届董事会。
为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会专门
委员会委员、董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第二届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：李俊田（董事长）、宋君恩、李瑞琳、杨睿诚、袁金奇、曹海峰（职工代表董事）
2、独立董事：崔东树、陆瑶、李洁慧（会计专业人士）
公司第二届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事
总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第二届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。
提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。
薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东
树先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人李洁慧女士为会计
专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。上述董事会成员的简历
详见附件。
二、高级管理人员聘任情况
公司聘任杨睿诚先生为公司总经理；王小龙先生为公司财务总监；吴妮妮女士为公司董事会秘书。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第
一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书吴妮妮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历详见附件
。
三、证券事务代表聘任情况
公司聘任范鑫为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范鑫
先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定。范鑫先生的简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴妮妮 范鑫
联系地址 江苏省苏州市吴中区友翔路 99 号苏州湾中心广场办公楼 A 座
电话 0512-85557799
传真 0512-85557799
电子信箱 wunini@inovance.com fanxin@inovance.com
四、董事届满离任情况
因任期届满，第一届董事会非独立董事杨春禄先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司非独立董事，且不在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，杨春禄先生未直接持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后其股份变动将
严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出
的相关承诺。公司及董事会对杨春禄先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1.《2025 年年度股东会决议》；
2.《第二届董事会第一次会议决议》；
3.《第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
4.《第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
5.《职工代表大会决议》。
附件：公司第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c3f386ac-5616-4075-b45f-4c0289041e5f.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：2025年年度股东会决议公告
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联合动力（301656）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/685cce67-aff1-4a5a-84e8-56996f405947.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：第一届董事会第十七次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2026 年 5月 15 日以通讯表决的方式召
开，会议通知于 2026 年 5月15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一致同意，
符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。公司全
体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》
公司于 2026 年 5 月 11 日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事。鉴于职工代表董事系
经由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事会决定取消提名曹海峰先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，同时取消 2025 年年度股东会议案 8《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》之
子议案8.05《选举曹海峰为公司第二届董事会非独立董事》，除上述取消的子议案外，公司 2025 年年度股东会其他事项不变。
本次取消议案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关
于 2025 年年度股东会取消部分子议案暨召开 2025 年年度股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e84c303-4f03-47c1-a7b9-713e52eb200b.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：关于董事会换届选举的公告（更新后）
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。2026年 4月 24日
，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；2026年 5月 15日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分子议案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、第二届董事会组成和任期
公司第二届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3名
，任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。
二、第二届董事会董事候选人情况（不含职工代表董事）
公司董事会同意提名李俊田先生、宋君恩先生、李瑞琳先生、杨睿诚先生、袁金奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，
提名崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李洁慧女士为会计专业人士。上述候选人的简历
详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
三、合规性说明
第二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事
会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《第一届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3、《第一届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9adaab23-9eef-4a0f-9b0a-16bbee13dc6b.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告
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联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/22ab32dd-9889-4dc0-877a-2648ef65fe95.PDF
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2026-05-12 18:22│联合动力（301656）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 5月 11日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），曹海峰先生
将与 2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
曹海峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b30c6deb-93c0-4eb2-98d7-8e47f2a09f95.PDF
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2026-04-28 20:12│联合动力（301656）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季
度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）15：00-16：30通过网络
远程线上文字的方式召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、召开时间和方式
（一）会议召开时间：2026年 4月 30日（星期四）15：00-16：30
（二）会议召开方式：线上文字会议
（三）线上参会方式：
电脑端参会：https://s.comein.cn/zqatd854
手机端参会：登录进门 APP/进门小程序，搜索“301656”或“联合动力”或者扫描如下二维码，进入“联合动力(301656)2025
年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会”：
二、参加人员
届时，公司董事长李俊田先生、董事兼总经理杨睿诚先生、独立董事崔东树先生、董事会秘书吴妮妮女士、财务总监王小龙先生
、保荐代表人忻健伟先生将参与本次业绩说明会，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
三、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司欢迎广大投资者于2026年 4月 30日（星期四）中午 12:00前，将需要了解
的情况和关注的问题通过网址 https://s.comein.cn/zqatd854，或扫描下方二维码提出，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ebbeb9f-1ae3-4103-b664-fb52259f64b7.PDF
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2026-04-27 21:55│联合动力（301656）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称
“联合动力”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的规定，对联合动力使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）现金管理目的
为提高公司及控股子公司临时闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，公司及控股子公司拟使用临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用自有资金购买理财产品不会影响
公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
（二）投资金额
投资额度不超过 60 亿元人民币或等值外币，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资
额度。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（四）投资期限
本次委托理财额度自公司股东会审议通过之日起 1 年内有效。原则上单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司及控股子
公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
（五）资金来源
资金来源于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
公司投资理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，因此委托理财的实际收益具有不确定性。风险控制措施如下：
（一）公司已制定委托理财相关制度，对公司委托理财的审批权限、操作流程、管理与监督、信息披露等方面作了规定，为公司
委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
（二）公司在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险的投资理财业务，并选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
（三）董事会授权公司及控股子公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，由公司及控股子公司财务部负责具体经办事宜。公
司及控股子公司财务部使用自有资金购买理财产品需要进行投资前论证，并在资金使用过程中进行监控与跟踪，一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（四）公司内部审计部门负责对委托理财情况进行审计及监督，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司
董事会审计委员会报告。
（五）董事会审计委员会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构对委托理财进行专项审计，
并对公司委托理财情况发表意见。
三、投资对公司的影响
公司使用临时闲置自有资金购买理财产品，是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需
要，不会影响主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指
南，对理财产品进行相应会计核算。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》
。本事项尚需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前经营状况良好，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于合理利用闲置自有资金，提高
公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第一
届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1648fdf-56b6-44a8-85f2-4b5ce07f5ee5.PDF
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2026-04-27 21:55│联合动力（301656）：联合动力：关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2.投资金额：公司及控股子公司使用临时闲置自有资金购买理财产品的总余额不超过 60亿元人民币或等值外币。
3.特别风险提示：受市场、政策、流动性、资金面等因素影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风
险。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用日理财余额不超过 60亿元人民币或等值外币的临
时闲置自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用。本事项尚需公司 2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司临时闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，公司及控股子公司拟使用临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用自有资金购买理财产品不会影响
公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
（二）投资金额
投资额度不超过 60亿元人民币或等值外币，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资
额度。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（四）投资期限
自获股东会审议通过之日起 1年。原则上单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司及控股子公司保证当重大项目投资或经
营需要资金时，将及时终止部分或全部投资理财业务，以优先满足主营业务资金需求。
（五）资金来源
资金来源于公司及控股子公司临时闲置的自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联投资，已经公司第一
届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司 2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司投资理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，因此委托理财的实际收益具有不确定性。风险控制措施如下：
（一）公司已制定委托理财相关制度，对公司委托理财的审批权限、操作流程、管理与监督、信息披露等方面作了规定，为公司
委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
（二）公司在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险的投资理财业务，并选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
（三）董事会授权公司及控股子公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，由公司及控股子公司财务部负责具体经办事宜。公
司及控股子公司财务部使用自有资金购买理财产品需要进行投资前论证，并在资金使用过程中进行监控与跟踪，一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（四）公司内部审计部门负责对委托理财情况进行审计及监督，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司
董事会审计委员会报告。
（五）董事会审计委员会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构对委托理财进行专项审计，
并对公司委托理财情况发表意见。
四、投资对公司的影响
公司使用临时闲置自有资金购买理财产品，是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需
要，不会影响主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指
南，对理财产品进行相应会计核算。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司目前经营状况良好，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于合
理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现
金管理的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
六、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》
2、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc78694e-8cb2-4f2c-9dba-b0dd9f3ae589.PDF
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2026-04-27 21:52│联合动力（301656）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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联合动力（301656）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af176c0d-9b7f-40fb-a219-d5f3e261e468.PDF
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2026-04-27 21:51│联合动力（301656）：2026年一季度报告
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联合动力（301656）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4a9df6c-72e9-4da1-8d3a-9e259626fba8.PDF
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2026-04-27 21:51│联合动力（301656）：2025年年度报告
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联合动力（301656）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22b9f4a5-8a34-4659-86c1-db1ce2b100a2.PDF
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2026-04-27 21:51│联合动力（301656）：2025年年度报告摘要
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联合动力（301656）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f00714c-daf5-4e7b-b54b-f2cf81c2c60b.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│联合动力：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225622743.PDF
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2026-08-25│联合动力：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495851.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│联合动力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213189.PDF
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2026-04-28│联合动力：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225213199.PDF
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2025-10-24│联合动力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728329.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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