公司公告☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:46 │联合动力（301656）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-03 18:46 │联合动力（301656）：联合动力：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-03 18:46 │联合动力（301656）：联合动力：关于选举第一届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 19:32 │联合动力（301656）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-27 18:08 │联合动力（301656）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-11-17 18:30 │联合动力（301656）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-17 18:30 │联合动力（301656）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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│2025-11-17 18:30 │联合动力（301656）：第一届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:30 │联合动力（301656）：联合动力募集资金置换专项审核报告 │
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│2025-11-17 18:30 │联合动力（301656）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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2025-12-03 18:46│联合动力（301656）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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联合动力（301656）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4be532f2-c038-41d0-b8bd-2388b8decfc8.PDF
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2025-12-03 18:46│联合动力（301656）：联合动力：2025年第一次临时股东大会决议公告
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联合动力（301656）：联合动力：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2d2d3593-7644-4102-847a-10bca6998137.PDF
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2025-12-03 18:46│联合动力（301656）：联合动力：关于选举第一届董事会职工代表董事的公告
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为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，苏州汇川联合动力系统股份有限公
司（以下简称“公司”或“联合动力”）于 2025年 12 月 3日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第一届董事会职工代
表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
曹海峰先生当选公司职工代表董事后，公司第一届董事会成员中担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/80f242d5-a92c-4a02-886d-5c417107ecbe.PDF
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2025-11-28 19:32│联合动力（301656）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2025苏州上市公司投资
者集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事会秘书吴妮妮女士。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全
景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 1
2月 2日（星期二，15:30-17:00）。
届时公司将在线就公司 2025 年前三季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2a48ed05-5f95-4769-8a90-9ce73ff15725.PDF
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2025-11-27 18:08│联合动力（301656）：关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
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为了提高募集资金的管理效率，苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司汇川新能源汽车技
术（苏州）有限公司（以下简称“苏州新能源”）近日开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于现金管理。现将相关事项公
告如下：
一、现金管理的审批程序
公司于 2025 年 11月 14日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含苏州新能源）使用额度不超过 10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自
上述董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期内，可以循环滚动使用。具体内容请查阅公司于 2025年 11月 18日在巨潮资讯
网上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
二、开立现金管理专用结算账户的情况
近日，公司和苏州新能源分别开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户。账户具体信息如下：
账户名称 开户机构 账号
苏州汇川联合动力系统股份 兴业银行股份有限公司苏州 206700100100166445
有限公司 姑苏支行
上海浦东发展银行股份有限 89050078801700002673
公司苏州沧浪支行
汇川新能源汽车技术（苏州） 兴业银行股份有限公司苏州 206700100100166327
有限公司 姑苏支行
上海浦东发展银行股份有限 89050078801500002674
公司苏州沧浪支行
上述账户将作为暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算账户，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
三、风险控制措施
公司及苏州新能源开立闲置募集资金现金管理专用结算账户，拟用于现金管理。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措
施：
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，以及董事会审议通过的决议对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资
金的安全。
2、公司财务部负责选择合作金融机构，现金管理产品须符合以下条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不
得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
3、财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应保全措施，控制风险。
4、公司内部审计部门负责对购买的现金管理产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会
审计委员会，以采取控制措施。
5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0a937a2d-ad6b-4ac1-8c29-f83991fc85f0.PDF
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2025-11-17 18:30│联合动力（301656）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合
动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，就公司拟使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1450 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）28,857.4910万股，发行价格为 12.48元/股，募集资金总额为 3,601,4
14,876.80 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额 3,532,073,269.17元。
上述募集资金已于 2025年 9月 19日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA6B0252）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐人、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司
第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司
首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
1 新能源汽车核心零部件生 379,931.50 233,949.84
产建设项目
2 研发中心建设及平台类研 191,930.78 59,257.49
发项目
3 数字化系统建设项目 16,233.30 -
4 补充营运资金 80,000.00 60,000.00
合计 668,095.58 353,207.33
注：表格金额差系四舍五入结果，下同。
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在不影响募投
项目建设和公司正常经营的前提下，公司和全资子公司汇川新能源汽车技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州新能源”）计划合理
利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。
三、使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段部分募集资金在
短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目正常实施和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额和期限
公司（含苏州新能源）拟使用额度不超过人民币 10亿元（以下货币单位均为人民币元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额
度有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12个月。前述额度在有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资方式
1、实施方式：公司董事会在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事
项由公司财务部组织实施。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，投资产品应当符合安全性高、流动性好、产品期限不超过 12个月的要求，具
体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得为非保本型，不得用
于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
3、收益分配方式：公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的
监管要求进行管理和使用。
（四）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的资金，并且在确保不影响募集资金正常使用和募投
项目顺利实施的前提下进行。
四、风险控制措施
（一）现金管理风险
尽管公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。
2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的
购买事宜，确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审
计委员会定期报告。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项
目的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。同时，通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司收
益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买的现金管理产品的性质，进行相应的会计处
理，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年 11月 14日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
》，董事会同意在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司（含苏州新能源）使用额度
不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在有效期内，
可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2025 年 11月 14 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
》。经审议，监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、合规，同意公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议通过；
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/9e67b5a0-71a3-4346-acac-3a0a2b43d4d5.PDF
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2025-11-17 18:30│联合动力（301656）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合
动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件要求，就公司调整募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）拟投入募集资金金额的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1450 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）28,857.4910万股，发行价格为 12.48元/股，募集资金总额为 3,601,4
14,876.80 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额 3,532,073,269.17元。
上述募集资金已于 2025年 9月 19日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA6B0252）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐人、存放
募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简
称“《招股说明书》”）中募投项目拟投入募集资金的金额，根据实际募集资金净额并结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需
要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额
1 新能源汽车核心零部件生产 379,931.50 261,187.51 233,949.84
建设项目
1.1 苏州吴中区新能源汽车核心 144,980.27 108,949.84 108,949.84
零部件生产基地项目（一期）
1.2 常州武进区新能源汽车核心 234,951.23 152,237.67 125,000.00
零部件生产基地项目（二期）
2 研发中心建设及平台类研发 191,930.78 132,294.88 59,257.49
项目
2.1 研发中心及相关配套设施建 150,000.00 119,329.40 54,437.86
设
2.2 新一代乘用车多合一驱动总 36,098.00 9,238.00 4,819.63
成产品研发
2.3 新一代商用车多合一驱动总 5,832.78 3,727.48 -
成产品研发
3 数字化系统建设项目 16,233.30 12,228.20 -
4 补充营运资金 80,000.00 80,000.00 60,000.00
合计 668,095.58 485,710.59 353,207.33
注：表格金额差系四舍五入结果，下同。
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分将通过自筹资金等方式解决。
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划、实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做
出的审慎决定，调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合公司和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用
的管理和监督，提高募集资金的使用效益。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年 11月 14日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额。
董事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金到位的实际情况、公司实际经营需要做出的审慎决定
，履行了必要的审议程序，调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金方式解决，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。
（二）监事会审议情况
2025 年 11月 14 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》。
监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金到位的实际情况、公司实际经营需要做出的审慎决定
，履行了必要的审议程序，调整后募投项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金方式解决，不存在改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。全体监事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项，已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东
大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略
规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募集资金投资项目投资金额不足部分由公司通过自筹资金
等方式解决，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东利益。保荐人对公司本次调整募投项
目拟投入募集资金金额事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/035ac382-b1a8-45c8-863b-9a483d5d434d.PDF
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2025-11-17 18:30│联合动力（301656）：第一届监事会第八次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决
的方式召开，会议通知于 2025年 11 月 11日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁龙山先生召集和主持，会议应
出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书吴妮妮女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了如下议案：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次拟置换方案与《招股说明书》安
排一致，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易
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