公司公告☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 19:42 │联合动力（301656）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：独立董事年报工作规程 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：对外提供财务资助管理制度 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：董事、高级管理人员内部问责制度 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：审计委员会年报工作规程 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：舆情管理制度 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：与汇川技术及其下属公司日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：与常州汇想新能源汽车零部件有限公司日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-01-15 18:02 │联合动力（301656）：关于与汇川技术及其下属公司日常关联交易预计的公告 │
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2026-01-26 19:42│联合动力（301656）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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联合动力（301656）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/97b01cc0-3021-4f69-b4b6-481c31230052.PDF
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2026-01-15 18:02│联合动力（301656）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理相关事宜，建立
科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《苏州汇川联合动力系统股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的薪酬管理。本制度所称“高级管理人员”是指《公司章程》所规定的总经理
、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。
第三条本公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循原则：
（一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域位置的市场薪酬行情，体现“责、权、利”的统一和
公平、公正原则；
（二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条公司工资总额决定程序如下：
（一）公司人力资源部依据经营指标预测，系统编制年度薪酬预算；在预算执行周期内，结合关键业绩指标达成进度，动态优化
调整人员配置，并实施绩效薪酬（奖金等）计提比例的弹性管控。
（二）公司基于经审计的年度经营成果，科学核定年度薪酬总额分配方案。
第五条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。第七条高级管理
人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 公司人力资源部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬结构
第九条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事
独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准由董事会拟定，提交股东会审议。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
在公司担任工作职务的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司担任工作职务的非
独立董事，不在公司领取薪酬。第十条 在公司担任工作职务的非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励
收入构成，其中基本薪酬以员工岗位为依据确定，绩效薪酬以公司年度经营目标和各部门及个人绩效考核结果为依据确定，绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十一条 公司根据经营需要，可以通过股票期权、限制性股票、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理人员在内
的核心员工实施中长期激励。
第四章绩效考核与薪酬发放
第十二条 董事、高级管理人员的绩效评价由公司薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十三条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 董事、高级管理人员薪酬按下列原则发放：
（一）独立董事津贴按月度发放。
（二）在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个
人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税。
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章薪酬止付追索
第十七条 如公司出现因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收
入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第五章附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-01-15 18:02│联合动力（301656）：独立董事年报工作规程
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司
独立董事年报工作规程
第一条 为了进一步完善苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披
露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的有关规定以及
《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工
作规程。
第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的
责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第四条公司财务部门和审计部门应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第五条在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度
的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第六条独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一
次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行全面监督职责与年审注册会计
师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容：
1.公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况
；
2.公司的资产构成及发生的重大变动情况；
3.公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动；
4.公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况；
5.公司资产的完整性、独立性情况；
6.募集资金使用、管理情况，是否与计划进度和收益相符；
7.重大投资项目的执行情况，是否达到预期进度和收益；
8.公司内部控制的运行情况；
9.关联交易的执行情况；
10.收购、出售资产交易的实施情况；
11.审计中发现的问题；
12.其他重大事项的进展情况。
第七条独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性
，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒
绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原
因。
第八条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的
，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第九条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经独立董事专门会议审议通过后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司
具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十条独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十一条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必
要条件。
第十二条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻
碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十三条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规
行为发生，在年报披露前15日内、年度业绩预告和年度业绩快报披露前5日内，不得买卖公司股票。
第十四条 与上述年报工作相关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本制度与有关法律、法规的有关规定不
一致的，以有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第十六条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十七条本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-01-15 18:02│联合动力（301656）：对外提供财务资助管理制度
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联合动力（301656）：对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-01-15 18:02│联合动力（301656）：董事、高级管理人员内部问责制度
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联合动力（301656）：董事、高级管理人员内部问责制度。公告详情请查看附件。
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2026-01-15 18:02│联合动力（301656）：审计委员会年报工作规程
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一条为进一步完善苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，强化内部制度建设，加强公司董事会
对财务报表编制、审核等过程的管理和监控，充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用，结合公司年度报告编制和披露工
作的实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会委员应在公司年报编制、审核的过程中，勤勉尽责地履行职责。
第三条每个会计年度终结后，董事会审计委员会应当与为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的
时间安排。
第四条审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果，并由督促责
任人签字确认。
第五条审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通，掌握进度，了解审计情况及沟通审计过程中发现的问题。审计委员会在年审
注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条审计委员会应对年度财务会计报表进行审议，形成决议后提交董事会审核，同时向董事会提交对会计师事务所履行监督职
责情况报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
审计委员会重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所
，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出
判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的
意见。公司应充分披露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第七条审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议。第八条审计委员会应密切关注公司年报编制过程
中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条公司董事会审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
公司董事会秘书负责协调董事会审计委员会与公司董事会、年审注册会计师之间的沟通，积极为董事会审计委员会在公司年报的
编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。
第十条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本制度与有关法律、法规的有关规定不一
致的，以有关法律、法规及规范性文件的规定为准。
第十一条本制度由公司董事会负责制定和解释。
第十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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2026-01-15 18:02│联合动力（301656）：舆情管理制度
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司
舆情管理制度
第一章总则
第一条为了提高苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制
，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉及股票交易价格造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《苏州汇川联合动力系统股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实
际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司控股子公司。
第三条本制度所称舆情包括：
（一）指由各类社会主体通过报纸、杂志、网络、社交平台等媒介，表达的对于公司及其关联方所有涉及的态度、意见、情绪的
总和。本制度所定义的企业舆情，是指在社会公众语境下，对于公司层面的所有讨论的集合。它包括了社会公众对公司话题的讨论、
报道和反映。
（二）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票交易价格异常波动的信息；
（三）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件信息。
第四条舆情等级分类
红色级别舆 定义：指已对企业声誉、经营或股价造成重大现实损害，或即将引
情 发全国性舆论风暴的极高危舆情。
判定标准（满足其一即可）：
A．至少1家中央级媒体/全国性权威媒体已发布或明确即将发布具有
定性的重大负面报道。
B．事件已登上全国性社交平台热搜榜前列，形成压倒性负面舆论，
且趋势持续恶化。
C．已引发中央或省级监管机构正式介入调查、问询或公开批评。
D．已直接导致公司股价异常暴跌、重大业务合作中止或面临重大法
律风险。
橙色级别舆 定义：指传播迅速、影响广泛，具有明确的升级风险，如不有效干
情 预，极可能在短期内升级为红色级别的严重舆情。
判定标准（满足其一即可）：
A．多家省级或重要行业媒体已进行负面报道，并开始被全国性媒体
转载或关注。
B．在主要社交平台或财经论坛形成区域性、行业性热点，负面声量
快速增长，意见领袖（KOL）参与转发评论。
C．已收到全国性主流媒体发送的、具有明确负面倾向且问题尖锐的
正式采访函。
D．事件本身涉及产品安全、高管违法、财务造假等敏感议题，虽未
全面爆发，但隐患极大。
黄色级别舆 定义：指已在局部或特定圈层引发关注，存在一定发酵风险，需要
情 密切监控并主动引导的潜在舆情。
判定标准（满足其一即可）：
A．地方性媒体、垂直行业自媒体或有一定影响力的个人账号发布了
敏感性报道或评论。
B．在特定网络社区（如股吧、投诉平台）或客户群中形成小范围热
议，负面信息开始累积。
C．出现可能被曲解或放大的苗头性信息，如内部文件截图、断章取
义的员工发言等。
同行业类似事件正处热点，公司存在被关联类比的风险。
蓝色级别舆 定义：指早期出现的、零散的负面信号或误解，主要风险在于应对
情 不当可能激化矛盾，需进行日常监测与及时澄清的轻量级舆情。
判定标准：
A．舆情内容主要表现为个别用户的抱怨、误解、不实猜测或非理性
的情绪化批评。
传播范围极为有限，仅见于少量社交媒体评论区、个人主页或小型
论坛，未形成扩散趋势。
B．信息尚未引起任何媒体注意，也未形成任何讨论热点。
C．核心风险在于官方若忽视、回应迟缓或态度不当，可能刺激事态
升级。
第二章舆情管理组织体系及其工作职责
第五条公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情管理工作组”），由公司董事长担任组长，公司总经理担任副组长，战
略规划与投资部总监担任舆情处置副组长，董事会秘书担任舆情披露副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组
成。
第六条舆情管理工作组作为公司应对各类舆情的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，并就相关工作做出决策和部署，
舆情管理工作组的主要职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作和媒体对接工作；
（四）负责与监管部门信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条公司各职能部门在舆情管理中的职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）协调公司内部资源和外部媒体，制定应对策略；
（三）及时向舆情管理工作组通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（四）根据舆情事件性质，配合相关部门开展应对工作。
第三章舆情信息的应对及处理
第八条各类舆情信息的处理原则：
（一）真实性原
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