公司公告☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-27 17:20 │联合动力（301656）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 16:14 │联合动力（301656）：关于全资子公司补缴税款的公告 │
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│2026-05-20 20:46 │联合动力（301656）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 20:46 │联合动力（301656）：第二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 20:46 │联合动力（301656）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-20 20:46 │联合动力（301656）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：第一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：关于董事会换届选举的公告（更新后） │
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-12 18:22 │联合动力（301656）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-05-27 17:20│联合动力（301656）：2025年年度权益分派实施公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“联合动力”）2025年年度权益分派方案已于2026年5月20日经公司2
025年年度股东会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以董事会审议利润分配预案当日的公司总股本 2,404,790,910 股为基
数，每 10 股派发现金股利0.43 元（含税），共派发现金股利 103,406,009.13 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025
年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。在分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行
权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,404,790,910 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.430 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.387 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股、首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
6 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.043 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 3 日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****170 深圳市汇川技术股份有限公司
2 08*****479 苏州联益创投资管理合伙企业（有限合伙）
3 08*****480 苏州联丰投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27日至登记日：2026 年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1.公司相关股东在《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：如本公司在锁
定期届满后两年内减持所持发行人股份，减持价格不低于发行人本次发行并上市时的发行价，若发行人自本次发行并上市至本公司减
持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息事项，减持价格下限将相应进行调整。本次权益分派方案实施后
，上述最低减持价格亦做相应调整。
2.本次权益分派实施后，公司第一期股权激励计划股票期权的行权价格、第二期股权激励计划与第三期股权激励计划的授予价格
将相应予以调整。届时公司将根据相关法律法规及时履行调整程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：苏州汇川联合动力系统股份有限公司董秘办公室（具体地址：江苏省苏州市吴中区友翔路 99号苏州湾中心广场办公
楼 A座 4楼）
咨询联系人：范鑫
咨询电话：0512-85557799
邮 箱：IAIR@inovance.com
八、备查文件
1.公司第一届董事会第十六次会议决议；
2.公司 2025年年度股东会会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e4c6a5dd-c130-49a2-8e02-ee18e32bfa4e.PDF
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2026-05-22 16:14│联合动力（301656）：关于全资子公司补缴税款的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汇川新能源汽车技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳
新能源”）近期对涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，深圳新能源需补缴税款 110,505,454.23元。截至本公告披露日，深圳新能源已将上述税款全部缴纳完毕。本次补缴税
款不涉及滞纳金，不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不
涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款将计入公司 2026年当期损益，对公司 2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影
响，最终以 2026年度经审计的财务报表为准。本次补缴款项不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5289f343-34c9-434d-a413-679e3599da1c.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：2025年年度股东会的法律意见
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联合动力（301656）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/72e69ade-9887-4198-83b9-057315045eb9.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：第二届董事会第一次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决
的方式召开，会议通知于 2026年 5 月 20 日以电子通讯方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一
致同意，符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名
。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、战略委员会四个专门委员会，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项表决，各专门委
员会组成情况如下：
审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。
提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。
薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东
树先生
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
2、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举李俊田先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
3、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨睿诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
4、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任吴妮妮女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
5、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任王小龙先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
6、以 9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任范鑫为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5120183e-e393-4bb7-a593-aa4060abd17c.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了董事会
换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会 5名非独立董事、3名独立董事，与公司 2026 年 5月 11日召开的职工代表大会选举
产生的 1名职工代表董事共同组成第二届董事会。
为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会专门
委员会委员、董事会董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第二届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：李俊田（董事长）、宋君恩、李瑞琳、杨睿诚、袁金奇、曹海峰（职工代表董事）
2、独立董事：崔东树、陆瑶、李洁慧（会计专业人士）
公司第二届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事
总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
公司第二届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第二届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
审计委员会：李洁慧女士（召集人）、陆瑶女士、宋君恩先生。
提名委员会：崔东树先生（召集人）、李洁慧女士、李瑞琳先生。
薪酬与考核委员会：陆瑶女士（召集人）、崔东树先生、袁金奇先生。战略委员会：李俊田先生（召集人）、杨睿诚先生、崔东
树先生
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人李洁慧女士为会计
专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。上述董事会成员的简历
详见附件。
二、高级管理人员聘任情况
公司聘任杨睿诚先生为公司总经理；王小龙先生为公司财务总监；吴妮妮女士为公司董事会秘书。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第
一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书吴妮妮女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历详见附件
。
三、证券事务代表聘任情况
公司聘任范鑫为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。范鑫
先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定。范鑫先生的简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴妮妮 范鑫
联系地址 江苏省苏州市吴中区友翔路 99 号苏州湾中心广场办公楼 A 座
电话 0512-85557799
传真 0512-85557799
电子信箱 wunini@inovance.com fanxin@inovance.com
四、董事届满离任情况
因任期届满，第一届董事会非独立董事杨春禄先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司非独立董事，且不在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，杨春禄先生未直接持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后其股份变动将
严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出
的相关承诺。公司及董事会对杨春禄先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1.《2025 年年度股东会决议》；
2.《第二届董事会第一次会议决议》；
3.《第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
4.《第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；
5.《职工代表大会决议》。
附件：公司第二届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c3f386ac-5616-4075-b45f-4c0289041e5f.PDF
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2026-05-20 20:46│联合动力（301656）：2025年年度股东会决议公告
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联合动力（301656）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/685cce67-aff1-4a5a-84e8-56996f405947.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：第一届董事会第十七次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2026 年 5月 15 日以通讯表决的方式召
开，会议通知于 2026 年 5月15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一致同意，
符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。公司全
体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》
公司于 2026 年 5 月 11 日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事。鉴于职工代表董事系
经由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事会决定取消提名曹海峰先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，同时取消 2025 年年度股东会议案 8《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》之
子议案8.05《选举曹海峰为公司第二届董事会非独立董事》，除上述取消的子议案外，公司 2025 年年度股东会其他事项不变。
本次取消议案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关
于 2025 年年度股东会取消部分子议案暨召开 2025 年年度股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e84c303-4f03-47c1-a7b9-713e52eb200b.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：关于董事会换届选举的公告（更新后）
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。2026年 4月 24日
，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；2026年 5月 15日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分子议案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、第二届董事会组成和任期
公司第二届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3名
，任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。
二、第二届董事会董事候选人情况（不含职工代表董事）
公司董事会同意提名李俊田先生、宋君恩先生、李瑞琳先生、杨睿诚先生、袁金奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，
提名崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李洁慧女士为会计专业人士。上述候选人的简历
详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
三、合规性说明
第二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事
会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《第一届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3、《第一届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9adaab23-9eef-4a0f-9b0a-16bbee13dc6b.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告
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联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/22ab32dd-9889-4dc0-877a-2648ef65fe95.PDF
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2026-05-12 18:22│联合动力（301656）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 5月 11日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），曹海峰先生
将与 2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
曹海峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b30c6deb-93c0-4eb2-98d7-8e47f2a09f95.PDF
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2026-04-28 20:12│联合动力（301656）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季
度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）15：00-16：30通过网络
远程线上文
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