公司公告☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：第一届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：关于董事会换届选举的公告（更新后） │
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│2026-05-15 19:08 │联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-12 18:22 │联合动力（301656）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-28 20:12 │联合动力（301656）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 21:55 │联合动力（301656）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-27 21:55 │联合动力（301656）：联合动力：关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-27 21:52 │联合动力（301656）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-27 21:51 │联合动力（301656）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 21:51 │联合动力（301656）：2025年年度报告 │
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：第一届董事会第十七次会议决议公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2026 年 5月 15 日以通讯表决的方式召
开，会议通知于 2026 年 5月15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会的会议通知方式以及时限，已经全体董事一致同意，
符合《公司章程》第一百二十五条规定。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。公司全
体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，会议通过了如下议案：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》
公司于 2026 年 5 月 11 日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事。鉴于职工代表董事系
经由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事会决定取消提名曹海峰先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，同时取消 2025 年年度股东会议案 8《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》之
子议案8.05《选举曹海峰为公司第二届董事会非独立董事》，除上述取消的子议案外，公司 2025 年年度股东会其他事项不变。
本次取消议案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关
于 2025 年年度股东会取消部分子议案暨召开 2025 年年度股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-026）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0e84c303-4f03-47c1-a7b9-713e52eb200b.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：关于董事会换届选举的公告（更新后）
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。2026年 4月 24日
，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；2026年 5月 15日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于取消 2025年年度股东会部分子议案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、第二届董事会组成和任期
公司第二届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3名
，任期自公司 2025年年度股东会选举通过之日起三年。
二、第二届董事会董事候选人情况（不含职工代表董事）
公司董事会同意提名李俊田先生、宋君恩先生、李瑞琳先生、杨睿诚先生、袁金奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，
提名崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李洁慧女士为会计专业人士。上述候选人的简历
详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任
职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司
章程》的规定继续履行董事职责。
三、合规性说明
第二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事
会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《第一届董事会提名委员会第三次会议决议》；
3、《第一届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9adaab23-9eef-4a0f-9b0a-16bbee13dc6b.PDF
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2026-05-15 19:08│联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告
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联合动力（301656）：关于2025年年度股东会取消部分子议案暨召开2025年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/22ab32dd-9889-4dc0-877a-2648ef65fe95.PDF
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2026-05-12 18:22│联合动力（301656）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
公司于 2026年 5月 11日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历附后），曹海峰先生
将与 2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
曹海峰先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b30c6deb-93c0-4eb2-98d7-8e47f2a09f95.PDF
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2026-04-28 20:12│联合动力（301656）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季
度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 30日（星期四）15：00-16：30通过网络
远程线上文字的方式召开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、召开时间和方式
（一）会议召开时间：2026年 4月 30日（星期四）15：00-16：30
（二）会议召开方式：线上文字会议
（三）线上参会方式：
电脑端参会：https://s.comein.cn/zqatd854
手机端参会：登录进门 APP/进门小程序，搜索“301656”或“联合动力”或者扫描如下二维码，进入“联合动力(301656)2025
年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会”：
二、参加人员
届时，公司董事长李俊田先生、董事兼总经理杨睿诚先生、独立董事崔东树先生、董事会秘书吴妮妮女士、财务总监王小龙先生
、保荐代表人忻健伟先生将参与本次业绩说明会，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
三、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司欢迎广大投资者于2026年 4月 30日（星期四）中午 12:00前，将需要了解
的情况和关注的问题通过网址 https://s.comein.cn/zqatd854，或扫描下方二维码提出，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ebbeb9f-1ae3-4103-b664-fb52259f64b7.PDF
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2026-04-27 21:55│联合动力（301656）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称
“联合动力”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的规定，对联合动力使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）现金管理目的
为提高公司及控股子公司临时闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，公司及控股子公司拟使用临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用自有资金购买理财产品不会影响
公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
（二）投资金额
投资额度不超过 60 亿元人民币或等值外币，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资
额度。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（四）投资期限
本次委托理财额度自公司股东会审议通过之日起 1 年内有效。原则上单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司及控股子
公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
（五）资金来源
资金来源于公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。
二、投资风险分析及风控措施
公司投资理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，因此委托理财的实际收益具有不确定性。风险控制措施如下：
（一）公司已制定委托理财相关制度，对公司委托理财的审批权限、操作流程、管理与监督、信息披露等方面作了规定，为公司
委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
（二）公司在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险的投资理财业务，并选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
（三）董事会授权公司及控股子公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，由公司及控股子公司财务部负责具体经办事宜。公
司及控股子公司财务部使用自有资金购买理财产品需要进行投资前论证，并在资金使用过程中进行监控与跟踪，一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（四）公司内部审计部门负责对委托理财情况进行审计及监督，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司
董事会审计委员会报告。
（五）董事会审计委员会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构对委托理财进行专项审计，
并对公司委托理财情况发表意见。
三、投资对公司的影响
公司使用临时闲置自有资金购买理财产品，是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需
要，不会影响主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指
南，对理财产品进行相应会计核算。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》
。本事项尚需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前经营状况良好，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于合理利用闲置自有资金，提高
公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第一
届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1648fdf-56b6-44a8-85f2-4b5ce07f5ee5.PDF
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2026-04-27 21:55│联合动力（301656）：联合动力：关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2.投资金额：公司及控股子公司使用临时闲置自有资金购买理财产品的总余额不超过 60亿元人民币或等值外币。
3.特别风险提示：受市场、政策、流动性、资金面等因素影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风
险。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月24日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用日理财余额不超过 60亿元人民币或等值外币的临
时闲置自有资金购买理财产品，资金可以滚动使用。本事项尚需公司 2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司临时闲置自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下
，公司及控股子公司拟使用临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次使用自有资金购买理财产品不会影响
公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
（二）投资金额
投资额度不超过 60亿元人民币或等值外币，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资
额度。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（四）投资期限
自获股东会审议通过之日起 1年。原则上单个理财产品的投资期限不超过十二个月。公司及控股子公司保证当重大项目投资或经
营需要资金时，将及时终止部分或全部投资理财业务，以优先满足主营业务资金需求。
（五）资金来源
资金来源于公司及控股子公司临时闲置的自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联投资，已经公司第一
届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司 2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司投资理财受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，因此委托理财的实际收益具有不确定性。风险控制措施如下：
（一）公司已制定委托理财相关制度，对公司委托理财的审批权限、操作流程、管理与监督、信息披露等方面作了规定，为公司
委托理财管理提供了制度保障，有效防范风险。
（二）公司在满足经营资金需求的前提下适度开展低风险的投资理财业务，并选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。
（三）董事会授权公司及控股子公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，由公司及控股子公司财务部负责具体经办事宜。公
司及控股子公司财务部使用自有资金购买理财产品需要进行投资前论证，并在资金使用过程中进行监控与跟踪，一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（四）公司内部审计部门负责对委托理财情况进行审计及监督，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司
董事会审计委员会报告。
（五）董事会审计委员会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请独立的外部审计机构对委托理财进行专项审计，
并对公司委托理财情况发表意见。
四、投资对公司的影响
公司使用临时闲置自有资金购买理财产品，是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需
要，不会影响主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指
南，对理财产品进行相应会计核算。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司目前经营状况良好，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理有利于合
理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现
金管理的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
六、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》
2、《国泰海通证券股份有限公司关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc78694e-8cb2-4f2c-9dba-b0dd9f3ae589.PDF
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2026-04-27 21:52│联合动力（301656）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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联合动力（301656）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af176c0d-9b7f-40fb-a219-d5f3e261e468.PDF
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2026-04-27 21:51│联合动力（301656）：2026年一季度报告
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联合动力（301656）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4a9df6c-72e9-4da1-8d3a-9e259626fba8.PDF
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2026-04-27 21:51│联合动力（301656）：2025年年度报告
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联合动力（301656）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22b9f4a5-8a34-4659-86c1-db1ce2b100a2.PDF
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2026-04-27 21:51│联合动力（301656）：2025年年度报告摘要
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联合动力（301656）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5f00714c-daf5-4e7b-b54b-f2cf81c2c60b.PDF
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2026-04-27 21:51│联合动力（301656）：第一届董事会第十六次会议决议公告
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联合动力（301656）：第一届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/515ebaea-1ac0-4a84-a0ae-76f6324e118d.PDF
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2026-04-27 21:50│联合动力（301656）：国泰海通关于联合动力2025年度持续督导跟踪报告
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联合动力（301656）：国泰海通关于联合动力2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed83deaf-a0f3-442c-9062-d3eeacc34a48.PDF
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2026-04-27 21:50│联合动力（301656）：国泰海通关于联合动力2025年度持续督导培训情况报告
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一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 4 月 23 日
（三）培训方式：现场授课
（四）培训地点：联合动力会议室
（五）培训人员：保荐代表人忻健伟
（六）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等主要法律法规和深圳证券交易所业
务规则条款，介绍了信息披露和规范运作整体要求、大股东和董监高行为规范、承诺履行和股份减持、募集资金使用等重点事项和违
规案例分析。通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上
市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
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