公司公告☆ ◇301658 首航新能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 19:11 │首航新能（301658）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-20 19:10 │首航新能（301658）：关于公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-20 19:10 │首航新能（301658）：第二届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-11-20 19:09 │首航新能（301658）：独立董事工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-20 19:09 │首航新能（301658）：股东会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-20 19:09 │首航新能（301658）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-20 19:09 │首航新能（301658）：审计委员会工作细则 （2025年11月） │
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│2025-11-20 19:09 │首航新能（301658）：会计师事务所选聘制度（2025年11月） │
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│2025-11-20 19:09 │首航新能（301658）：投资者关系管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-20 19:09 │首航新能（301658）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月） │
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2025-11-20 19:11│首航新能（301658）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 11月 20 日在公司会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 11月 14日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事 9
人，实际出席董事 9人，其中董事仲其正先生、董事邱波先生、独立董事黄兴华先生、独立董事孔玉生先生、独立董事陈凡先生以通
讯表决的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理《公司章程》及相关的变更、备案登记
事宜并签署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更、备案
登记内容以市场监督管理部门核准的结果为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及修订后的《公司章程》以及《<公司章程>修订对
照表》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.04 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.05 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.06 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.07 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.08 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.11 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.12 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.13 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.14 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.15 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.16 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.17 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.18 审议通过《关于制定<印章使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.19 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.20 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.21 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.22 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.23 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.24 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述 2.01-2.04、2.11-2.13、2.16及 2.24九项子议案尚需提交股东大会审议，其中议案 2.01 以及议案 2.02需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）审议通过《关于调整首航储能系统建设项目的议案》
董事会同意公司对“首航储能系统建设项目”的投资总额、实施内容和实施进度进行调整，并同意将该议案提交股东大会审议，
同时为推进该项目顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及管理层及其授权人员负责项目后续具体的决策和实施工作，包括
但不限于制定并实施具体方案、办理项目相关手续、签订项目相关合同及协议等，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额
度等。本次授权自公司股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司 SOFARSOLAR GmbH 就拟签订的销售协议下的责任和义务提供连带责任保证，担保金额不超过 180
万欧元（折合人民币约1,500万元）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025年 12月 8日召开 2025年第一次临时股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/c03adbac-68b6-4d93-9351-b7310f9a4161.PDF
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2025-11-20 19:10│首航新能（301658）：关于公司为子公司提供担保的公告
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司 SOFARSOLAR GmbH（以下简称“德国首航”）拟与 PVNapenergia Kft.签订销售协议，公司为德国首航就拟签订
的销售协议下的责任和义务提供连带责任保证，担保金额不超过 180万欧元（折合人民币约 1,500万元）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：SOFARSOLAR GmbH
2、成立日期：2021-03-26
3、住所：Kr?merstr. 20, 72764 Reutlingen, Germany
4、法定代表人：吴芳
5、注册资本：300,000欧元
6、经营范围：太阳能逆变器、电池组件、支架、储能设备及光伏系统相关产品的研发、销售等
7、与本公司的关系：德国首航系公司全资子公司
8、被担保方最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
2025年 1-9月 2024年
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,904.88 6,730.99
利润总额 -1,198.37 1,547.74
净利润 -1,190.85 1,547.74
2025年 9月 30日 2024年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,151.17 6,407.88
负债总额 4,437.76 6,448.92
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
其中：流动负债总额 4,437.76 6,448.92
净资产 -1,286.59 -41.04
9、履约能力分析：经查询，德国首航依法存续且经营状况良好，具备良好的履约能力。
三、担保的主要内容
公司为德国首航就与客户 PV Napenergia Kft.拟签署的销售协议下的责任和义务提供连带责任保证，担保期限自销售协议生效
之日起至德国首航在销售协议项下的责任和义务履行完毕为止，担保金额不超过 180 万欧元（折合人民币约1,500万元）。
四、董事会意见
公司本次为子公司提供担保，旨在支持其业务发展需求，保障其日常经营有序进行，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全
资子公司，公司对其日常经营活动及关键决策具备有效管控能力，担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量
本次提供担保后，公司及控股子公司实际发生的担保总额为 117,960万元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 4
4.50%。截至 2025 年 11 月 20日，公司及控股子公司提供担保总余额为 32,792.65 万元，占公司截至 2024 年12月 31日经审计净
资产的 12.37%。
上述担保均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。截至本公告披露之日，公司
及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的担保等情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/2e646fbf-3484-459e-960a-f24ebdaeea28.PDF
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2025-11-20 19:10│首航新能（301658）：第二届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 14 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次监事会应出席监事 3
人，实际出席监事 3人，监事梁雪莹女士以通讯表决的方式出席。
本次监事会由监事会主席张昭坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整首航储能系统建设项目的议案》
经审议，监事会认为：本次对“首航储能系统建设项目”的投资总额、实施内容和实施进度的调整，是根据公司目前行业发展情
况、公司发展战略规划及实际经营需要所作出的审慎决定，有助于公司优化资源配置，保障公司经营的稳健，符合公司长远发展规划
，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/35c6d90c-b3ef-4626-afd8-ece6a2c17c5c.PDF
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2025-11-20 19:09│首航新能（301658）：独立董事工作制度（2025年11月）
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首航新能（301658）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/6d06b331-f343-49d3-be5b-8a082e3b6701.PDF
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2025-11-20 19:09│首航新能（301658）：股东会议事规则（2025年11月）
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首航新能（301658）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/2311b4ca-f209-4349-bb0b-b7998d3caad5.PDF
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2025-11-20 19:09│首航新能（301658）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）
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第一条 为进一步建立和完善深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动
公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市首航新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第五条 公司董事薪酬标准：
（一）非独立董事根据其与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照股东会审议通过的薪酬方案领取薪酬；
（二）独立董事领取独立董事津贴，津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通过后实施。
第六条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作权责等因素确定；绩效薪酬与经营
周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩，根据绩效考核结果确定。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第八条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专
项激励、奖金或奖励等，具体方案根据国家相关法律、行政法规等另行确定。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第十二条 经公司董事会提议、薪酬与考核委员会审批后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任
职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬止付追索
第十三条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减董事、高级管理人员当年度薪酬
或不予发放，或追回已发放的部分或全部薪酬：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
。
第六章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第十六条 本制度与《公司章程》的规定相抵触时，以《公司章程》规定为准。
第十七条 本制度由董事会负责解释。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e61e7fbd-3842-4a0d-be68-e402325f9630.PDF
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2025-11-20 19:09│首航新能（301658）：审计委员会工作细则 （2025年11月）
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首航新能（301658）：审计委员会工作细则 （2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a032d431-5d78-4cb1-8a8f-68f8c22a7c43.PDF
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2025-11-20 19:09│首航新能（301658）：会计师事务所选聘制度（2025年11月）
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首航新能（301658）：会计师事务所选聘制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/47aff89b-5418-4cda-afaa-b2ba92c50b0f.PDF
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2025-11-20 19:09│首航新能（301658）：投资者关系管理制度（2025年11月）
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首航新能（301658）：投资者关系管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9cfaab98-5747-42a1-b8e9-b60442dc42aa.PDF
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2025-11-20 19:09│首航新能（301658）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
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首航新能（301658）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/d6cf3afd-54e8-47d8-99fd-9aa9411756df.PDF
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