公司公告☆ ◇301658 首航新能 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:04 │首航新能（301658）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-26 16:04 │首航新能（301658）：首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 │
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│2025-09-15 19:16 │首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-03 17:27 │首航新能（301658）：关于聘任副总经理、变更财务总监及副总经理辞职的公告 │
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│2025-09-03 17:26 │首航新能（301658）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-25 19:48 │首航新能（301658）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:48 │首航新能（301658）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:47 │首航新能（301658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:47 │首航新能（301658）：关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │首航新能（301658）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-09-26 16:04│首航新能（301658）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）首次公开发行网下配售限售
股份。
2、本次解除限售的股东户数共计 6,256 户，解除限售的股份数量合计为2,509,105股，占公司总股本的 0.61%，限售期为自公
司股票首次公开发行并在深圳证券交易所上市之日起 6个月。
3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025年 10月 9日（星期四）（原定上市流通日 2025年 10月 2日为非交易日，故顺延至
下一交易日）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕273
号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,123.7114万股，并于 2025年 4月 2日在深圳证券交
易所创业板上市。
公司首次公开发行股票后，总股本由 37,113.4021万股变更为 41,237.1135万股，其中无流通限制及锁定安排的股票数量为 38,
728,009股，占本次发行后总股本的比例为 9.39%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 373,643,126股，占本次发行后总股本的比
例为 90.61%。
自公司首次公开发行至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、送红股或资本公积金转增股本等导致公司股份数量
变动的情形。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为2,509,105股，占发行后总股本的 0.61%，相关股东数
量共计 6,256户，限售期为自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2025 年 10 月 9
日（星期四）上市流通（原定上市流通日 2025 年 10 月 2日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排:“
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并
上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通
；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东
在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025年 10月 9日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 2,509,105股，占公司总股本的 0.61%。
3、本次解除限售股东户数共 6,256户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股股份数量 占总股本比例 本次解除限 剩余该类型
（股） 售股份数量 限售股数量
（股） （股）
首次公开发行网下配 2,509,105 0.61% 2,509,105 0
售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事及高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年
。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化
本次首次公开发行网下发行限售股解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 占总股本 （股） 数量（股） 占总股本
的比例 （＋，－） 的比例
一、限售条件流通股/ 373,643,126 90.61% -2,509,105 371,134,021 90.00%
非流通股
首发后限售股 2,509,105 0.61% -2,509,105 - -
首发前限售股 371,134,021 90.00% - 371,134,021 90.00%
高管锁定股 - - - - -
二、无限售条件流通股 38,728,009 9.39% +2,509,105 41,237,114 10.00%
三、总股本 412,371,135 100.00% - 412,371,135 100.00%
注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2025 年 9月 16日作为股权登记日下发的股本结构表填写，本次解
除限售后的股本结构以最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中
做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机
构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、国泰海通证券股份有限公司关于深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/761f027e-904c-453c-b890-008f20e2d040.PDF
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2025-09-26 16:04│首航新能（301658）：首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“首航新
能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对首航新能首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核
查情况及核查意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
中国证券监督管理委员会于 2025年 2月 11日出具《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2025〕273号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。深圳市首航新能源股份有限公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A股）4,123.7114万股，并于 2025年 4月 2日在深圳证券交易所创业板上市交易，发行完成后总股本为 41,237.1135万股，其
中有限售条件流通股 373,643,126股，占发行后总股本的比例为 90.61%，无限售条件流通股 38,728,009股，占发行后总股本的比例
为 9.39%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期为自公司股票上市之日起6个月。本次解除限售并申请上市流通
的股份数量为2,509,105股，共涉及限售股股东 6,256名，占公司股本总数的 0.61%。该部分限售股将于 2025年 10月 9日（星期四
）起上市流通（原定上市流通日 2025年 10月 2日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行形成的限售股，自公
司首次公开发行股票限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并
上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流
通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的
股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025年 10月 9日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 2,509,105股，占公司总股本的 0.61%。
3、本次解除限售股东户数共 6,256户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股股份数量 占总股本 本次解除限售股份数 剩余该类型限售股
（股） 比例 量（股） 数量（股）
首次公开发行网 2,509,105 0.61% 2,509,105 -
下配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事及高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年
。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次首次公开发行网下发行限售股解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（股） 本次变动后
数量（股） 占总股本 （＋，－） 数量（股） 占总股本的
的比例 比例
一、限售条件流 373,643,126 90.61% -2,509,105 371,134,021 90.00%
通股/非流通股
首发后限售股 2,509,105 0.61% -2,509,105 - -
首发前限售股 371,134,021 90.00% - 371,134,021 90.00%
高管锁定股 - - - - -
二、无限售条件 38,728,009 9.39% +2,509,105 41,237,114 10.00%
流通股
三、总股本 412,371,135 100.00% - 412,371,135 100.00%
注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2025 年 9月 16日作为股权登记日下发的股本结构表填写，本次解
除限售后的股本结构以最终办理结果为准。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中
做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/7fefca25-757e-4ec6-98e2-8a0ca18edbb3.PDF
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2025-09-15 19:16│首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年半年度持续督导跟踪报告
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首航新能（301658）：国泰海通关于首航新能2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f7464249-78b9-4e91-b688-a92049076d09.PDF
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2025-09-03 17:27│首航新能（301658）：关于聘任副总经理、变更财务总监及副总经理辞职的公告
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一、聘任副总经理及变更财务总监的情况
因工作调整，刘立新女士不再担任深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监。经公司总经理提名、董事会
提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会于 2025 年 9 月 3日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副
总经理及变更财务总监的议案》，同意聘任刘立新女士为副总经理、聘任袁方先生为财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、副总经理辞职的情况
公司于近日收到副总经理余峰先生的辞职报告。余峰先生原定任期为 2023年 9月 28 日至 2026 年 9 月 28 日，其因个人原因
申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。余峰先生已妥善完成工作交接事宜，
其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
截至本公告披露之日，余峰先生未直接持有公司股份，通过深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7
00,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余峰先生承诺离职后将继续遵守股份变动相关法律、规范性文件的规定及其在公
司首次公开发行股票并在创业板上市时作出的股份锁定承诺。
公司董事会对余峰先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/4f7e4ba5-aaf1-4456-9727-055f72444f01.PDF
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2025-09-03 17:26│首航新能（301658）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 9月 3 日在公司会议室以现场会
议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 19 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事
9人，实际出席董事 9人，其中董事仲其正、董事徐锡均、董事邱波、独立董事黄兴华、独立董事孔玉生及独立董事陈凡以通讯表决
的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》
因工作调整，刘立新女士不再担任公司财务总监。根据总经理的提名，董事会同意聘任刘立新女士为副总经理、聘任袁方先生为
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行审核，并同意上述提名。公司审计委员会已审议通过变更财务总监的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c8f5d85d-98d0-4b4d-94e8-645a43328b5d.PDF
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2025-08-25 19:48│首航新能（301658）：2025年半年度报告
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首航新能（301658）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/84bc51e7-945d-4cf7-8992-83047d3211b9.PDF
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2025-08-25 19:48│首航新能（301658）：2025年半年度报告摘要
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首航新能（301658）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cecad7f7-2f11-427d-a083-2c8de85cdfe7.PDF
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2025-08-25 19:47│首航新能（301658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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首航新能（301658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d20bd958-88a5-4345-8d10-f393938461d8.PDF
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2025-08-25 19:47│首航新能（301658）：关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源
产品研发制造项目”、“研发中心升级项目”和“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司决定对上
述募投项目进行结项，同时注销募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收
入）低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕273
号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,123.7114万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 11.80元，募集资金
总额为 48,659.79 万元，扣除各项发行费用 7,407.55 万元（不含增值税）之后，实际募集资金净额 41,252.25万元。
上述募集资金已于 2025年 3月 28日划至公司指定账户，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2025）第 3457号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第十次会
议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及子公司广东首航智慧新能源科技有限公司（以下简称“广东首航”）已与保荐人国泰海通证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金监管协议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于签订募集资金监管协议的公告》。
三、本次结项的募投项目投资情况
本次结项的募投项目为“新能源产品研发制造项目”、“研发中心升级项目”和“营销网络建设项目”，各项目的募集资金具体
使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目计划总 调整后募集资金 累计已投入募 节余募集资金
投资额 承诺投资金额 集资金金额 金额（不含利
息）
新能源产品研 79,949.29 13,563.71 13,563.71 0.00
发制造项目
研发中心升级 19,747.31 18,552.35 18,552.35 0.00
项目
营销网络建设 9,569.45 9,136.18 9,136.18 0.00
项目
上述项目已按项目实际计划和资金使用规划完成投资，并均已达到预定可使用状态。
四、募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账户名称 账号 余额（元）
兴业银行股份有限 深圳市首航新能源股份 337060100100689688 662,611.98
公司深圳分行 有限公司
中国农业银行深圳 广东首航智慧新能源科 41002900040073982 0.00
华侨城支行 技有限公司
注：兴业银行股份有限公司深圳分行募集资金专户余额 662,611.98元，其中，累计利息收入净额 559,455.58元，尚未支付的发
行费用 103,156.40元。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
为提高资金使用效率，公司拟对上述募投项目结项，将节余募集资金 66.26万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资
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