公司公告☆ ◇301658 首航新能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-03 17:27 │首航新能（301658）：关于聘任副总经理、变更财务总监及副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-03 17:26 │首航新能（301658）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:48 │首航新能（301658）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:48 │首航新能（301658）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:47 │首航新能（301658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:47 │首航新能（301658）：关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:47 │首航新能（301658）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:47 │首航新能（301658）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:46 │首航新能（301658）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:45 │首航新能（301658）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 17:27│首航新能（301658）：关于聘任副总经理、变更财务总监及副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、聘任副总经理及变更财务总监的情况
因工作调整，刘立新女士不再担任深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监。经公司总经理提名、董事会
提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会于 2025 年 9 月 3日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副
总经理及变更财务总监的议案》，同意聘任刘立新女士为副总经理、聘任袁方先生为财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、副总经理辞职的情况
公司于近日收到副总经理余峰先生的辞职报告。余峰先生原定任期为 2023年 9月 28 日至 2026 年 9 月 28 日，其因个人原因
申请辞去副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。余峰先生已妥善完成工作交接事宜，
其辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。
截至本公告披露之日，余峰先生未直接持有公司股份，通过深圳市百竹成航投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 7
00,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。余峰先生承诺离职后将继续遵守股份变动相关法律、规范性文件的规定及其在公
司首次公开发行股票并在创业板上市时作出的股份锁定承诺。
公司董事会对余峰先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/4f7e4ba5-aaf1-4456-9727-055f72444f01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-03 17:26│首航新能（301658）：第二届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 9月 3 日在公司会议室以现场会
议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 19 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事
9人，实际出席董事 9人，其中董事仲其正、董事徐锡均、董事邱波、独立董事黄兴华、独立董事孔玉生及独立董事陈凡以通讯表决
的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任副总经理及变更财务总监的议案》
因工作调整，刘立新女士不再担任公司财务总监。根据总经理的提名，董事会同意聘任刘立新女士为副总经理、聘任袁方先生为
财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行审核，并同意上述提名。公司审计委员会已审议通过变更财务总监的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c8f5d85d-98d0-4b4d-94e8-645a43328b5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:48│首航新能（301658）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
首航新能（301658）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/84bc51e7-945d-4cf7-8992-83047d3211b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:48│首航新能（301658）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
首航新能（301658）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cecad7f7-2f11-427d-a083-2c8de85cdfe7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:47│首航新能（301658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
首航新能（301658）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d20bd958-88a5-4345-8d10-f393938461d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:47│首航新能（301658）：关于募投项目结项并注销募集资金专户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源
产品研发制造项目”、“研发中心升级项目”和“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕，公司决定对上
述募投项目进行结项，同时注销募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，节余募集资金（包括利息收
入）低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕273
号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,123.7114万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 11.80元，募集资金
总额为 48,659.79 万元，扣除各项发行费用 7,407.55 万元（不含增值税）之后，实际募集资金净额 41,252.25万元。
上述募集资金已于 2025年 3月 28日划至公司指定账户，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2025）第 3457号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第十次会
议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及子公司广东首航智慧新能源科技有限公司（以下简称“广东首航”）已与保荐人国泰海通证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签署了募集资金监管协议，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于签订募集资金监管协议的公告》。
三、本次结项的募投项目投资情况
本次结项的募投项目为“新能源产品研发制造项目”、“研发中心升级项目”和“营销网络建设项目”，各项目的募集资金具体
使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目计划总 调整后募集资金 累计已投入募 节余募集资金
投资额 承诺投资金额 集资金金额 金额（不含利
息）
新能源产品研 79,949.29 13,563.71 13,563.71 0.00
发制造项目
研发中心升级 19,747.31 18,552.35 18,552.35 0.00
项目
营销网络建设 9,569.45 9,136.18 9,136.18 0.00
项目
上述项目已按项目实际计划和资金使用规划完成投资，并均已达到预定可使用状态。
四、募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账户名称 账号 余额（元）
兴业银行股份有限 深圳市首航新能源股份 337060100100689688 662,611.98
公司深圳分行 有限公司
中国农业银行深圳 广东首航智慧新能源科 41002900040073982 0.00
华侨城支行 技有限公司
注：兴业银行股份有限公司深圳分行募集资金专户余额 662,611.98元，其中，累计利息收入净额 559,455.58元，尚未支付的发
行费用 103,156.40元。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
为提高资金使用效率，公司拟对上述募投项目结项，将节余募集资金 66.26万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）
永久补充流动资金。尚未支付的发行费用，公司将使用自有资金支付。
同时，公司将注销上述募集资金专户，公司董事会授权公司管理层负责办理募集资金专户注销的具体事宜。募集资金专户注销后
，公司、广东首航与国泰海通证券股份有限公司及上述存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议相应终止。
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司对目前实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效
率，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，未违反中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/27ba4ab1-528f-4135-9800-91c4eb5b62a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:47│首航新能（301658）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市首航新能源股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕273
号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,123.7114万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 11.80元，募集资金
总额为 48,659.79 万元，扣除各项发行费用 7,407.55 万元（不含增值税）之后，实际募集资金净额 41,252.25万元。
上述募集资金已于 2025年 3月 28日划至公司指定账户，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2025）第 3457号）。
（二）本报告期募集资金使用和余额情况
截至报告期末，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 41,252.25
减：报告期募集资金使用金额 41,252.25
加：尚未支付的发行费用 10.31
加：银行利息收入 55.95
截至 2025年 6月 30日募集资金专户余额 66.26
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过
，公司开设了募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资
金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2025 年 4月，公司及子公司广东首航智慧新能源科技有限公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，监管协议的履行
不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至报告期末，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行名称 账户名称 账号 期末余额
（元）
兴业银行股份有限公 深圳市首航新能源股份有限 337060100100689688 662,611.98
司深圳分行 公司
中国农业银行深圳华 广东首航智慧新能源科技有 41002900040073982 0
侨城支行 限公司
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025年 5月 20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入额为108,828.84万元，使用自筹资金支付部分发行费用（
不含增值税）2,609.37万元，公司使用募集资金置换前述预先投入和支付的费用。2025年 6月 11日，公司召开第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
》，同意公司使用募集资金置换前述预先投入募投项目的自筹资金 41,252.25万元，使用募集资金置换已支付的发行费用为人民币 2
,609.37万元（不含增值税），本次置换金额合计为人民币 43,861.62万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了《
深圳市首航新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（上会师报字(2025)第 10785 号），公司保荐机构发表了核查意见，
同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见公司于 2025年 6月 12日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2025-023）。
（四）用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金合计 66.26万元，存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
鉴于公司实际募集资金净额低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额，经公
司 2025年 6月 11日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过，公司对首次公开发行募投项目拟投
入募集资金金额进行调整，调整后的募投项目拟投入募集资金金额合计 41,252.25 万元，具体内容详见公司于 2025 年 6月 12 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-022）。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、
管理及披露亦不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025年 8月 25日经公司董事会批准报出。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3a0ff579-c1dd-4854-9bc7-1761a135dd1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:47│首航新能（301658）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
首航新能（301658）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6f8326a4-1e7c-4235-9388-418900b9f764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:46│首航新能（301658）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 8月 25 日在公司会议室以线上会
议的方式召开，会议通知已于2025 年 8月 14 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董事 9人，实际出席董
事 9人，其中董事仲其正先生因工作原因委托董事龚书玄先生代为出席会议。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高
级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告
。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年
度募集资金的存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/74da0c37-5ce5-4612-91c6-c47ee92e4789.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:45│首航新能（301658）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于2025 年 8月 19 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次监事会应出席监事 3人，实际出席监
事 3人。
本次监事会由监事会主席张昭坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会对《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年
度的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告
。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。
表决结果
|