公司公告☆ ◇301658 首航新能 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:59 │首航新能（301658）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:55 │首航新能（301658）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 16:20 │首航新能（301658）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-12 19:47 │首航新能（301658）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:05 │首航新能（301658）：2024年度外汇衍生品交易情况的核查意见 │
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│2025-04-28 20:04 │首航新能（301658）：2024年度独立董事述职报告（陈凡） │
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│2025-04-28 20:02 │首航新能（301658）：关于2024年度利润分配的预案 │
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│2025-04-28 20:02 │首航新能（301658）：2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-28 20:02 │首航新能（301658）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 20:02 │首航新能（301658）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-05-20 19:59│首航新能（301658）：2024年年度股东大会决议公告
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首航新能（301658）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b1c390e3-d340-4238-9e12-e80d0b7d9909.PDF
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2025-05-20 19:55│首航新能（301658）：2024年度股东大会法律意见书
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首航新能（301658）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/15547f6b-36df-410e-8514-d5c3014a24d9.PDF
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2025-05-16 16:20│首航新能（301658）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 5 月 17日、2024 年 6 月 6 日召开第二届董事会第四
次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信、项目贷款额度及提供担保额
度预计的议案》，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信，同时公司与控股子公司之
间、控股子公司与控股子公司之间拟就上述申请综合授信事项相互提供担保，担保总额度不超过 40 亿元等值人民币。上述申请综合
授信及提供担保额度预计事项有效期自2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、担保进展情况
为满足子公司经营和业务发展需求，近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》（以下简称
“合同”），为全资子公司广东首航智慧新能源科技有限公司（以下简称“广东首航”）提供不超过 30,000 万元的连带责任保证。
本次担保事项在前述审议通过的担保额度范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
三、被担保方基本情况
1、公司名称：广东首航智慧新能源科技有限公司
2、成立日期：2020-11-17
3、住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东升北路 1 号
4、法定代表人：许韬
5、注册资本：20,000 万元
6、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；发电业务、输电业
务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器
件销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电
子元器件销售；充电桩销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电气设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算
机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发
；配电开关控制设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属结构销售；技术进出口；非居住房地产租赁
；住房租赁；园区管理服务；物业管理；货物进出口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；光伏发电设备租赁；太
阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与本公司的关系：广东首航系公司全资子公司
8、被担保方最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
2025 年 1-3 月 2024 年
（未经审计） （经审计）
营业收入 10,854.49 77,543.49
利润总额 -855.27 7,377.87
净利润 -789.44 7,106.27
2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 139,395.62 144,349.92
负债总额 117,421.64 121,586.50
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
其中：流动负债总额 117,317.12 121,416.43
净资产 21,973.98 22,763.41
9、经查询，广东首航资信良好，非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
保证人：深圳市首航新能源股份有限公司
债务人：广东首航智慧新能源科技有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
担保金额： 30,000 万元
担保期间：2025 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 3 日
担保方式：连带责任保证
担保范围：合同项下的保证范围除了合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手
续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费
等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 116,460 万元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 43
.94%；提供担保总余额为 19,441万元，占公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.33%。
上述担保均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。截至本公告披露之日，公司
及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担的担保等情形。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3c5e1bb2-beb8-411f-913e-f870510e8827.PDF
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2025-05-12 19:47│首航新能（301658）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《2024 年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025年 5月 21日（星期三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩
说明会，具体安排如下：
一、召开时间和方式
（一）召开日期及时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-16:00
（二）召开方式：网络互动方式
（三）参会方式：投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会进行互动交流。
（四）参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许韬先生、董事兼董事会秘书龚书玄先生、财务总监刘立新女士、独立董事
孔玉生先生、保荐代表人强强先生（如有特殊情况，出席人员可能进行调整）。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5
月 20 日 15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在业
绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/d34e4fe2-c793-4b6f-bcc1-6ef0f4e32a4d.PDF
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2025-04-28 20:05│首航新能（301658）：2024年度外汇衍生品交易情况的核查意见
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首航新能（301658）：2024年度外汇衍生品交易情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/45487673-a595-4b0d-868d-bd30e2ddcabe.PDF
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2025-04-28 20:04│首航新能（301658）：2024年度独立董事述职报告（陈凡）
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首航新能（301658）：2024年度独立董事述职报告（陈凡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9a56a53-7b0c-468d-acde-b5200d797d05.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：关于2024年度利润分配的预案
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首航新能（301658）：关于2024年度利润分配的预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/264d2282-8424-4bbd-9c14-6146be7933e9.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等规定，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
成立日期：2013 年 12 月 27 日
首席合伙人：张晓荣
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上会会计师事务所是符合《证券法》要求的专业审计机构。上会会计师事务所截至 2024 年末合伙人 112 人，注册会计师 553
人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。
上会会计师事务所 2024 年度经审计的业务收入总额 68,343.78 万元，其中：审计业务收入为 47,897.88 万元，证券业务收入
为 20,445.12 万元。2024 年度上市公司审计客户共 72 家，上市公司年报审计收费总额为 8,137.03 万元，同行业上市公司审计客
户共 47 家。
（二）执业记录
上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
1 次。
19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1
次。
（三）会计师事务所的聘任程序
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议和 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审
计机构的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
二、2024 年度会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》《审计业务约定书》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告工作安排，上会会计师事务
所对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并对截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，上会会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验并拥有注册
会计师专业资质，上会会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、内
部控制审计、审计重点、初审意见等与审计委员会成员、公司管理层进行了充分沟通。
经审计，上会会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的内部控制。上会会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、 审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、 审计委员会对上会会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责，符合相关规定和公司要求，能够满足公司审计工作的要求。
2024 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续
聘上会会计师事务所为公司2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。2024 年 5 月 17 日、2024 年6 月 6 日，公司分别
召开第二届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
2、 审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，对 2024 年度审计工作的初步准备工作，如审计范围、重要时间节
点、审计重点等相关事项进行了沟通。双方协商确定相关时间安排，审计委员会对审计工作提出意见和建议。
3、在 2025 年 4 月 15 日召开的第二届董事会审计委员会会议，审计委员会听取了上会会计师事务所关于公司年度审计结果的
汇报，审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会对上会会计师事务所关于公司 2024 年度财务状况和经营成果、内部控制的审计以及非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况等审计工作进行了有效监督。
四、 总体评价
公司审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计
师事务所的监督职责。公司审计委员会认为上会会计师事务所在公司年度财务报告及内部控制报告审计过程中以公允、客观的态度进
行独立审计，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市首航新能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0910cabe-9f39-4493-9cc4-fc77eb3cb0ca.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：2024年度内部控制自我评价报告
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首航新能（301658）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bfafe864-e01c-4632-b11a-d43821e11e33.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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首航新能（301658）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1144c79d-3247-478a-b616-b6856bc6e3e4.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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首航新能（301658）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/895345bb-03df-47c4-a5ba-82583899f1f4.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：关于选举监事的公告
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首航新能（301658）：关于选举监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ea013c43-da27-45b7-9ee4-2fed5c1b71da.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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首航新能（301658）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3c92e73d-4f34-4d4b-a4ba-c2c5fee30a63.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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首航新能（301658）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c97c3ce-4016-4d14-8965-434be4e96ea8.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：2024年度监事会工作报告
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首航新能（301658）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dcd983c6-21c5-4e4c-b081-f7624ed887bd.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：关于会计政策变更的公告
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首航新能（301658）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5632f10-e30a-40a4-8a35-ff95ad5acca1.PDF
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2025-04-28 20:02│首航新能（301658）：2024 年度外汇衍生品交易情况的专项说明
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首航新能（301658）：2024 年度外汇衍生品交易情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b884c9be-c1eb-421d-a732-9589e7f19a54.PDF
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2025-04-28 20:01│首航新能（301658）：2025年一季度报告
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首航新能（301658）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8107bbbb-cdb9-433b-ba6b-ac263021f33c.PDF
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2025-04-28 20:01│首航新能（301658）：2024年年度报告
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首航新能（301658）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4cb9924a-21e8-4360-9456-603f016a7905.PDF
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2025-04-28 20:01│首航新能（301658）：2024年年度报告摘要
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首航新能（301658）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2459698b-d4c3-4369-99a0-dc5ad6344726.PDF
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2025-04-28 20:01│首航新能（301658）：董事会决议公告
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首航新能（301658）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd3f5717-e137-4a25-a47e-81b5e6e47999.PDF
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2025-04-28 20:00│首航新能（301658）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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首航新能（301658）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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