公司公告☆ ◇301662 宏工科技 更新日期：2026-01-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 17:03 │宏工科技（301662）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-14 16:22 │宏工科技（301662）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-14 16:20 │宏工科技（301662）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-17 16:36 │宏工科技（301662）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-17 16:35 │宏工科技（301662）：变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的│
│ │核查意见 │
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│2025-12-17 16:32 │宏工科技（301662）：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增│
│ │资的公告 │
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│2025-12-17 16:32 │宏工科技（301662）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-05 18:05 │宏工科技（301662）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2026-01-23 17:03│宏工科技（301662）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且同向下降 50%以上情形
1、以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,000.00 万元 – 8,500.00 万元 盈利：20,777.36 万元
股东的净利润 比上年同期下降：59.09 % - 66.31 %
扣除非经常性损 盈利：6,341.02 万元 – 7,841.02 万元 盈利：20,211.13 万元
益后的净利润 比上年同期下降：61.20 % - 68.63 %
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据由公司财务部门初步测算得出，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年锂电行业整体仍处于弱复苏状态，部分电池厂商的产能利用率承压，扩产计划停滞或放缓，因此上游锂电池设备制造
企业获取的新增订单较少。2025 年锂电行业整体有所回暖，公司 2025 年度新增订单 35.54 亿元（含在途），较上一年同期增长 5
3.41%，但公司产品需经安装、调试、试生产等过程，达到合同约定的技术标准并经客户验收合格后确认收入，订单执行、收入确认
的周期较长，且部分新拓展的海外市场项目验收交付时间相对较长，公司报告期内收入、利润的实现与订单增长不同步。
2、个别历史项目的交付时间超出预期，在 2025 年交付完成后结转的项目成本较大，导致项目产生的毛利大幅减少，且项目的
应收账款需要考虑信用减值损失的计提；以上因素共同对公司 2025 年年度净利润产生了影响。
3、未来公司将持续稳健经营，不断推动技术创新、精益项目交付管理，深化成本控制，做好应收账款的回款工作，提升经营效
率，为全体股东创造长期价值。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将于公司《2025 年年度报告》中披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025 年年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1c989ef8-9858-49c0-a1fe-43cc9769022c.PDF
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2026-01-14 16:22│宏工科技（301662）：关于变更签字注册会计师的公告
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月28 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2025 年 5 月 20
日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
现将变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派李振华为项目合伙人、签字注册会
计师，指派张娟为签字注册会计师；因天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作调整，天健会计师事务所（特殊普通合伙）指派陈思
接替张娟作为本项目的签字注册会计师，李振华继续担任本项目的项目合伙人、签字注册会计师。
二、本次变更后新任签字注册会计师的基本情况说明
1、基本信息
签字注册会计师：陈思，2022 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在天健会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；签署了联赢激光、康晋电气等上市公司、新三板公司审计报告，具有专业
胜任能力。
2、诚信记录
陈思近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，
无不良诚信记录。
3、独立性
不存在可能影响签字注册会计师独立性的情形。
三、其他
2025 年度财务报告及内部控制审计的相关工作已有序交接；本次变更事项不会对财务报告及内部控制审计工作产生不良影响。
四、备查文件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0f2f8857-7ba9-4d3a-b1b0-f5864d605bd0.PDF
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2026-01-14 16:20│宏工科技（301662）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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宏工科技（301662）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/4cc149cc-5980-4921-98d5-8e596e325cc8.PDF
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2025-12-17 16:36│宏工科技（301662）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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宏工科技（301662）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/069b1f73-388a-4892-8ffa-0e2fe2dcfb0a.PDF
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2025-12-17 16:35│宏工科技（301662）：变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的核查
│意见
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宏工科技（301662）：变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/44226206-ce93-472b-9828-02d0c9457a18.PDF
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2025-12-17 16:32│宏工科技（301662）：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的
│公告
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宏工科技（301662）：关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5a66f35c-65ba-4342-af9a-a0fbc684a2c2.PDF
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2025-12-17 16:32│宏工科技（301662）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏工科技（301662）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/6c76d554-a599-46db-8ae7-691564681933.PDF
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2025-11-05 18:05│宏工科技（301662）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年 5 月 20日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 3亿元（含本数
）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个
现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。
近日，公司子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工”）使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源
（万元） 益率
湖南宏工 中国银行股 人民币结构 保本浮动收 5,200 2025 年 10 2025 年 10 0.4000%或 自有资金
份有限公司 性存款 益型 月 15日 月 29 日 2.6491%
湖南宏工 中国银行股 人民币结构 保本浮动收 4,800 2025 年 10 2025 年 10 0.4000%或 自有资金
份有限公司 性存款 益型 月 16日 月 31 日 2.6575%
湖南宏工 中国银行股 人民币结构 保本浮动收 5,100 2025 年 11 2026 年 3月 0.6000%或 自有资金
份有限公司 性存款 益型 月 5日 18 日 2.7904%
湖南宏工 中国银行股 人民币结构 保本浮动收 4,900 2025 年 11 2026 年 3月 0.6000%或 自有资金
份有限公司 性存款 益型 月 6日 20 日 2.7913%
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、风险分析及风控措施
虽然现金管理业务均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除现金管理业务受到
宏观市场波动的影响。为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司的风险控制措施主要如下：
1、公司将及时跟踪和分析现金管理产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制相应风险；
2、公司独立董事有权对相关产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营的情况下进行的，购买的是金融机构发行
的流动性好、安全性高的保本型产品，不会影响公司资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 是否到期
（万元） 益率
湖南宏工 中国银行 人民币结 保本浮动 7,700 2025 年 1 2025 年 7月 1.050000%或 已到期
软 股 构 收 月 9 日 2.757200%
件开发有 份有限公 性存款 益型 7日
限 司
公司
湖南宏工 中国银行 人民币结 保本浮动 7,300 2025 年 1 2025 年 7月 1.040000%或 已到期
软 股 构 收 月 11 日 2.765800%
件开发有 份有限公 性存款 益型 7日
限 司
公司
湖南宏工 中国银行 人民币结 保本浮动 5,100 2025 年 8 2026 年 1月 0.600000%或 未到期
股 构 收 月 28 日 2.796900%
份有限公 性存款 益型 5日
司
湖南宏工 中国银行 人民币结 保本浮动 4,900 2025 年 8 2026 年 1月 0.600000%或 未到期
股 构 收 月 30 日 2.798900%
份有限公 性存款 益型 5日
司
截至本公告披露日，公司及其子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 20,000 万元，未超过公司
董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/30517622-3618-48fa-8390-062331c61cb0.PDF
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2025-10-30 00:00│宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a3dfe6e1-3714-43cd-a9e8-1bb3af217f83.PDF
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2025-10-30 00:00│宏工科技（301662）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 10月 29 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年 10 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年10 月 29日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1号门综合楼 107 会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长罗才华
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
会议名称 现场出席会 代表公司股份 占公司有表 参加网络投 代表公司股份 占公司有表
议的股东（代 （股） 决权股份总 票的股东人 （股） 决权股份总
理人）人数 数的比例 数 数的比例
2025 年第二次 8 55,917,115 69.8964％ 73 1,742,190 2.1777％
临时股东大会
（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或列席了本次股东大会。
二、会议议案情况
本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下：
议案名称
1.00 《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.10 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.12 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
三、议案审议表决情况
（一）2025 年第二次临时股东大会表决情况
2025 年第二次临时股东大会表决情况如下：
决议案 同意 反对 弃权 有效表决权股份数量
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
1.00 57,658,705 99.9990％ 500 0.0009％ 100 0.0002％ 57,659,305
2.01 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.02 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.03 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.04 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.05 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.06 57,657,805 99.9974％ 500 0.0009％ 1,000 0.0017％ 57,659,305
2.07 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.08 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.09 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.10 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.11 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
2.12 57,653,905 99.9906％ 500 0.0009％ 4,900 0.0085％ 57,659,305
3.00 57,657,905 99.9976％ 500 0.0009％ 900 0.0016％ 57,659,305
其中，中小股东表决情况如下：
决议案 同意 反对 弃权 有效表决权股份数量
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
1.00 5,500,290 99.9891％ 500 0.0091％ 100 0.0018％ 5,500,890
2.01 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.02 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.03 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.04 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.05 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.06 5,499,390 99.9727％ 500 0.0091％ 1,000 0.0182％ 5,500,890
2.07 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.08 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.09 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.10 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.11 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
2.12 5,495,490 99.9018％ 500 0.0091％ 4,900 0.0891％ 5,500,890
3.00 5,499,490 99.9745％ 500 0.0091％ 900 0.0164％ 5,500,890
（二）议案表决结果
1、本次股东大会议案第 2.03 项到第 2.12 项为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第1.00项、
第2.01项、第 2.02 项、第 3.00 项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件的最新规定，公司不再设置监事会，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丁泽政律师、杨萍律师
3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规
、部门规章、
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