公司公告☆ ◇301662 宏工科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:54 │宏工科技（301662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-24 16:54 │宏工科技（301662）：薪酬管理制度 │
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│2026-06-24 16:52 │宏工科技（301662）：公司章程修正案 │
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│2026-06-24 16:52 │宏工科技（301662）：关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告 │
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│2026-06-24 16:51 │宏工科技（301662）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-24 16:49 │宏工科技（301662）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-18 15:47 │宏工科技（301662）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-27 18:42 │宏工科技（301662）：2025年度利润分配及资本公积转增股本实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │宏工科技（301662）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-24 16:54│宏工科技（301662）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》经公司 2026 年 6月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）股东会召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2026 年 7月 20 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 7月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 7月20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026 年 7月 13 日
（七）出席对象
1、有权出席 2026 年第一次临时股东会的 A 股股东为 2026 年 7月 13 日（股权登记日）下午 A 股收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1号门综合楼 107 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<薪酬管理制度>的议案》 √
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于 2026 年 6 月 25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨
潮资讯网披露，内容详见《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》等公告。
（三）特别强调事项
1、议案第 1.00 项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案第 2.00 项为普通决议案，须
获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件方式登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的
身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记。
（二）登记时间：2026 年 7 月 17 日上午 9:00-12:00，下午13:30-16:30
（三）登记地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 4 楼证券事务部
（四）会议联系方式
联系电话：0769-82361936
联系人：张汝铖
电子邮箱：ongoal@ongoaltech.com
通讯地址：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1号门综合楼 4 楼证券事务部
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/33a23f10-c6de-4c51-97b6-4398668b4599.PDF
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2026-06-24 16:54│宏工科技（301662）：薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬体系，加强和规范对公司董事和高级管理人员薪酬
的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《宏工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及全体员工。
本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事
，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担任除董事
外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，与公司及其主
要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原
则：
1、公平原则
(1)公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
(2)公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一。
2、与绩效挂钩的原则
3、短期与长期激励相结合的原则
4、激励与约束相结合的原则
第六条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通员工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通员工薪酬水平。第七条 公司内部董事、高级管理人
员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五
十。具体如下：
（1）基本薪酬：根据工作能力、工作岗位、市场薪资行情等因素确定。
（2）绩效薪酬：绩效薪酬包括月度绩效薪酬、年度绩效薪酬。绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，并根据月度、年度实
际绩效完成情况核定。
（3）中长期激励收入：根据公司经营发展的需要建立长效激励机制，具体的中长期激励方案经公司有权机构审议批准后实施。
（4）其他薪酬福利：按照法律法规、规范性文件以及公司规定执行。第八条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与
考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第九条 外部董事、独立董事津贴数额由公司股东会审议决定。外部董事、独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履
行职责（如出席公司董事会及股东会等）所需的合理费用由公司承担。
内部董事不另行发放津贴。
第四章 薪酬发放
第十条 董事、高级管理人员及全体员工薪酬的发放原则如下：
（1）基本薪酬按月发放。独立董事、外部董事津贴于股东会审议通过后按公司规定发放。
（2）月度绩效薪酬根据核定的个人绩效月度分解指标的完成情况，与基本薪酬一同按月发放。
（3）内部董事、高级管理人员年度绩效薪酬和中长期激励收入以公司经营目标及个人绩效的完成情况为评价依据，每年度核定
。年度绩效薪酬采用分阶段发放机制：可根据财务出具的初步年度财务数据完成绩效评价后先行支付部分年度绩效薪酬；一定比例的
年度绩效薪酬，需待年度报告披露后、根据经审计的财务数据进行绩效评价后支付，同时核定是否需要进行调整、补发或追回等。内
部董事、高级管理人员的年度绩效评价需报公司董事会薪酬与考核委员会予以确定。中长期激励收入的发放按照中长期激励方案、法
律法规、规范性文件以及公司规定执行。
（4）其他薪酬福利的发放按照法律法规、规范性文件以及公司规定执行。公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、
高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
员工的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平；
2、通胀水平；
3、公司经营状况；
4、个人的连续绩效达成情况；
5、公司的战略调整或岗位发生变动的个别调整。
第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激
励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规
、其他规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十八条 本制度由董事会负责解释及修订，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/08c017d4-40ae-45fa-9be6-36285865e570.PDF
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2026-06-24 16:52│宏工科技（301662）：公司章程修正案
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经宏工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议审议，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
原条款 修订后条款 修订类型
第六条 第六条 修改
公司注册资本为人民币 8000 万元。 公司注册资本为人民币 11600 万元。
第二十二条 第二十二条 修改
公司股份总数为 8000 万股，均为普通股，每 公司股份总数为 11600 万股，均为普通股，
股面值 1 元。 每股面值 1 元。
《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年六月二十五日
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2026-06-24 16:52│宏工科技（301662）：关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 6 月24 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于修订<薪酬管理制度>的议案》，具体内容如下：
一、变更注册本及修订《公司章程》
根据公司2025年年度股东会通过的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以实施 2025 年度权益分派股权登记日的总
股本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本增至 116,000,000 股。具体内容详见公司于
2026年 5月 28 日披露的《2025 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（2026-032 号）。转增后，公司的注册资本由 80,0
00,000 元增至116,000,000 元。公司拟变更注册资本、修订《公司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。
本事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记
备案事宜，授权有效期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最
终以市场监督管理部门核准的情形为准。
《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公司章程修正案》。
二、修订《薪酬管理制度》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《薪酬管理
制度》，进一步完善薪酬结构、薪酬发放、止付追索等相关内容；修订后的《薪酬管理制度》全文内容详见同日披露的相关制度文件
。本事项尚需提交股东会审议后生效。
三、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/20944329-6407-4a5b-b446-0e6845ec3f87.PDF
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2026-06-24 16:51│宏工科技（301662）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 6 月 1
8 日向全体董事发出；
2、本次会议于 2026 年 6 月 24日以电话会议的方式召开；
3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次
会议议案进行了表决；
4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、财务总监周国辉先生列席了会议；
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
根据公司2025年年度股东会通过的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以实施 2025 年度权益分派股权登记日的总
股本80,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本增至 116,000,000 股。转增后，公司的注册
资本由80,000,000 元增至 116,000,000 元。公司拟变更注册资本、修订《公司章程》对应条款，并办理工商变更登记手续。
董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自
公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的
情形为准。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 25 日披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》（公告编号：
2026-035）
2、审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《薪酬管理
制度》，进一步完善薪酬结构、薪酬发放、止付追索等相关内容。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 6月 25 日披露的《关于变更注册资本、修订公司章程及修订薪酬管理制度的公告》（公告编号：
2026-035）
3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司发展战略需要，同意新设工艺所、客服维保中心、保密办，同时调整部分职能部门的名称与职能，本次调整后的公司组
织架构为：董事会办公室（含证券事务、法务）、总经办、研究院、财务管理中心、战略与 Marketing 管理中心、采购管理中心、
流程与信息中心、人力行政管理中心、风控管理中心、质量管理中心、食药化塑BG、制造中心、工程与设计管理中心、项目管理中心
、海外系统部、系统一部、系统二部、系统三部、系统四部、工艺所、保密办、经营管理中心、计划运营中心、客服维保中心。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年 7月20日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室召开 2026 年第一次临
时股东会。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 25 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/518000d2-4a00-418a-8c8f-30f2940db31f.PDF
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2026-06-24 16:49│宏工科技（301662）：公司章程（2026年6月）
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宏工科技（301662）：公司章程（2026年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/83a9038c-da43-48c1-8622-b4e78f5f2a58.PDF
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2026-06-18 15:47│宏工科技（301662）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的
情况下，使用额度不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金
管理；以上额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期
限不超过 12 个月。具体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。
近期，公司子公司湖南宏工科技有限公司（以下简称“湖南宏工科技”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源
（万元） 益率
湖南宏工科技 中国银行股 人民币结 保本浮动收 9,200 2026年 5月 2026年 5月 0.3999%或 募集资金
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