公司公告☆ ◇301662 宏工科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:25 │宏工科技（301662）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 │
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│2025-10-15 18:22 │宏工科技（301662）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-10-13 18:22 │宏工科技（301662）：公司章程修正案 │
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│2025-10-13 18:22 │宏工科技（301662）：关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告 │
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│2025-10-13 18:21 │宏工科技（301662）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:20 │宏工科技（301662）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-13 18:19 │宏工科技（301662）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-13 18:19 │宏工科技（301662）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-13 18:19 │宏工科技（301662）：独立董事专门会议议事规则 │
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│2025-10-13 18:19 │宏工科技（301662）：社会责任制度 │
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2025-10-15 18:25│宏工科技（301662）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为宏工科技股份有限公司（以下简称“宏工科技”、“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏工科技首
次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974
号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，于 2025 年 4月 17日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股
份后，公司总股本为 80,000,000 股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为64,223,675 股，占发行后总股本的 80.28%，无流通
限制及限售安排的股票数量为15,776,325股，占发行后总股本的 19.72%。
自公司首次公开发行股份至本公告披露之日，公司不存在因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公
司股本发生变动的情形。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股份，拟解除限售的股份数量为 851,497 股，占公司总股本的 1.06
44%，限售期为自公司股票上市之日起 6个月，本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年 10月 17日（星期五）。
（二）股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行网下配售限售股至今，公司未发生因利润分配、
公积金转增、股份增发、回购注销等导致股本数量变动的情况。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次发行的股票中，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资
者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的
股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算：对应的股份数量为 851,497股，占网下发行总量的 10.02%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺；截至本公告披露之日，上述网下配售限售股股东在限
售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。上述网下配售限售股股东不存在非经营性
占用上市公司资金的情形；也不存在公司对上述网下配售限售股股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025年 10月 17日（星期五）；
2、本次拟解除限售的股份数量为 851,497股，占公司总股本的 1.0644%；
3、本次拟解除限售的股东户数共计 6,209户；
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
限售股类型 限售股数量（股） 占总股本比例 本次解除限售数量（股）
首次公开发行网下配售限售 851,497 1.0644% 851,497
股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管
理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售前后股权结构变动情况表
本次限售股份解除后，公司股份情况变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （股）（＋，－） 数量（股） 比例
一、有限售条 64,223,675 80.28% －851,497 63,372,178 79.22%
件股份
二、无限售条 15,776,325 19.72% ＋851,497 16,627,822 20.78%
件股份
三、股份总数 80,000,000 100.00% —— 80,000,000 100.00%
注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查程序及核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行
了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下限售股解禁上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ad2b2dd5-9eab-4d4b-875c-f205c0541289.PDF
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2025-10-15 18:22│宏工科技（301662）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份；
2、本次拟解除限售的股东户数共计 6,209 户，拟解除限售的股份数量为 851,497 股，占公司总股本的 1.0644%，限售期为自
公司股票上市之日起 6个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 10 月 17 日（星期五）。
一、首次公开发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974
号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，于 2025 年 4月 17日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发
行股份后，公司总股本为80,000,000 股，其中有流通限制及限售安排的股票数量为 64,223,675股，占发行后总股本的 80.28%，无
流通限制及限售安排的股票数量为15,776,325 股，占发行后总股本的 19.72%。
自公司首次公开发行股份至本公告披露之日，公司不存在因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公
司股本发生变动的情形。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股份，拟解除限售的股份数量为 851,497 股，占公司总股本的 1.06
44%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月，本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 10 月 17 日（星期五）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次发行的股票中，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资
者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配
的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算：对应的股份数量为 851,497 股，占网下发行总量的 10.02%。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺；截至本公告披露之日，上述网下配售限售股股东在限
售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。上述网下配售限售股股东不存在非经营性
占用上市公司资金的情形；也不存在公司对上述网下配售限售股股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 10 月 17 日（星期五）；
2、本次拟解除限售的股份数量为 851,497 股，占公司总股本的1.0644%；
3、本次拟解除限售的股东户数共计 6,209 户；
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
限售股类型 限售股数量 占总股本比例 本次解除限售数量
（股） （股）
首次公开发行网下 851,497 1.0644% 851,497
配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管
理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
减（股）
数量（股） 比例 （＋，－） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 64,223,675 80.28% －851,497 63,372,178 79.22%
二、无限售条件股份 15,776,325 19.72% ＋851,497 16,627,822 20.78%
三、股份总数 80,000,000 100.00% —— 80,000,000 100.00%
注:本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行
了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、中信证券股份有限公司关于宏工科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/180e53ea-fc93-4d9f-97fd-831f8792904e.PDF
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2025-10-13 18:22│宏工科技（301662）：公司章程修正案
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宏工科技（301662）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/dd1c3de9-855d-4fa5-8df9-ac5b48800a24.PDF
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2025-10-13 18:22│宏工科技（301662）：关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月13 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四
次会议，分别审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议
案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体内容如下：
一、修订《公司章程》及调整董事会席位
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理
水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由 7名调整为 8 名：独立董事 3名保持不变，非独立董事
增加 1 名职工代表董事，由 4 名调整至 5 名。
本事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商
登记备案事宜，授权有效期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次
修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。
《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公司章程修正案》。
二、制定、修订、废止公司部分制度
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司制
定、修订了部分制度，拟废止《监事会议事规则》，具体如下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《对外担保管理制度》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《关联交易管理办法》 修订 是
6 《独立董事工作制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《投资者关系管理制度》 修订 是
9 《累积投票制度实施细则》 修订 是
10 《重大信息内部报告制度》 修订 是
11 《利润分配管理制度》 修订 是
12 《信息披露管理制度》 修订 否
13 《内幕信息及知情人管理制度》 修订 否
14 《防范控股股东及其他关联方资 修订 否
金占用管理办法》
15 《董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
17 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
18 《董事会薪酬与考核委员会工作 修订 否
细则》
19 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
20 《总经理工作细则》 修订 否
21 《内部审计制度》 修订 否
22 《社会责任制度》 修订 否
23 《薪酬管理制度》 制定 是
24 《董事、高级管理人员持有和买 制定 否
卖本公司股票管理制度》
25 《董事、高级管理人员离职管理 制定 否
制度》
26 《独立董事专门会议议事规则》 制定 否
27 《年报信息披露重大差错责任追 制定 否
究制度》
28 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
29 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
30 《舆情管理制度》 制定 否
31 《内部控制制度》 制定 否
32 《子公司管理制度》 制定 否
33 《市值管理制度》 制定 否
34 《监事会议事规则》 废止 是
以上制度全文内容详见同日披露的相关制度文件，部分制度尚需提交股东大会审议后生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/dedd06b3-744d-4b81-96f9-935c34223f22.PDF
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2025-10-13 18:21│宏工科技（301662）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 9 月
29 日以电子邮件方式向全体董事发出；
2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开；
3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对
本次会议议案进行了表决；
4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总
监何小明先生列席了会议；
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理
水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由 7名调整为 8 名：独立董事 3 名保持不变，非独立董事
增加 1名职工代表董事，由 4名调整至 5 名。
董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为
自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核
准的情形为准。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公
告》（公告编号：2025-044）、修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》。
2、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司制
定、修订了部分制度。逐项审议的议案如下：
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（3）关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（4）关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（5）关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（6）关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（7）关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（8）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（9）关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（10）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（11）关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（12）关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（13）关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（14）关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票
（15）关于修订《董
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