公司公告☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-29 11:46 │泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-24 17:08 │泰禾股份（301665）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及│
│ │募投项目延期的核查意见 │
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│2025-09-24 17:08 │泰禾股份（301665）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金│
│ │额及募投项目延期的公告 │
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│2025-09-24 17:08 │泰禾股份（301665）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-09-24 17:05 │泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-24 17:04 │泰禾股份（301665）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-11 11:43 │泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-10 15:46 │泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-01 17:02 │泰禾股份（301665）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-27 19:58 │泰禾股份（301665）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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2025-09-29 11:46│泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，同意公司及其全资或控股子公司拟向银行
申请总计不超过人民币 50亿元（含）的综合授信额度并提供担保。上述议案同时由 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东会审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 202
5年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司新干县支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司
江西天宇化工有限公司（以下简称“江西天宇”）向农业银行申请 10,000.00万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主
合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审
议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披露日，公司对子公司江西天宇的实际担保余额为 50,25
0.57万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司新干县支行
3、债务人：江西天宇化工有限公司
4、担保金额：13,500.00万元
5、担保范围：包括债务人主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事
诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人
实现债权的一切费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债
务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证
人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事
项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为 283,400.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者
权益的比例的 93.69%；公司本次为全资子公司江西天宇提供担保后，公司对合并报表范围内公司的实际担保余额为 99,394.76万元
，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 32.86%，子公司对子公司的担保余额为 10,832.00万元，
占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 3.58%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担
保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与农业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/0f7726fe-a871-4fbb-819f-e156718c7017.PDF
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2025-09-24 17:08│泰禾股份（301665）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投
│项目延期的核查意见
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泰禾股份（301665）：部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的核查意
见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/c2a2e4a0-a324-4cd7-9335-ffa39b11d4a0.PDF
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2025-09-24 17:08│泰禾股份（301665）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及
│募投项目延期的公告
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泰禾股份（301665）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f42ee0c2-8540-4afa-a088-713c994c7f78.PDF
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2025-09-24 17:08│泰禾股份（301665）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 9月 23日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025年 9月 16日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（
其中，3人以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由公司董事长谢思勉先生召集并主持，部分公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案》
经审议，全体董事认为该议案涉及的部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目
延期事项，系根据公司自身发展规划及业务经营需要做出的审慎决策，符合公司发展战略和业务经营需要，有利于提高募集资金的使
用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响。
该事项已经第四届董事会战略委员会 2025年第一次会议审议通过。保荐机构光大证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项
目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的公告》。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
兹定于 2025年 10月 10日召开 2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会战略委员会 2025年第一次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于南通泰禾化工股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项
目投资金额及募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/3a1c599f-6423-4712-b581-aa5d457bde95.PDF
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2025-09-24 17:05│泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，同意公司及其全资或控股子公司拟向银行
申请总计不超过人民币 50亿元（含）的综合授信额度并提供担保。上述议案同时由 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东会审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 202
5年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
二、担保进展情况
近日，公司与香港恒生银行有限公司签署了《最高额担保合同》，为公司全资子公司泰禾有限公司向香港恒生有限公司申请港币
5亿元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期限一年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对子公司泰禾有限公司的实际担保余额为 28,614.30万元，未超过已审批的担保额度。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：香港恒生银行有限公司
3、债务人：泰禾有限公司
4、担保金额：5亿港元
5、担保范围：债务人现在或将来单独或共同、以任何身份，因债权人提供贷款、信用证、票据贴现等信贷服务而欠付债权人的
所有确定或者或有债务，及前述债务相关的全部利息、违约金、银行佣金、手续费及债权人为追偿债务所产生的合理法律费用和其他
开支。
6、保证方式：连带保证责任
7、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为 283,400.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者
权益的比例的 93.69%；公司本次为泰禾有限公司提供担保后，公司对合并报表范围内公司的实际担保余额为 99,462.59万元，占公
司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 32.88%，子公司对子公司的担保余额为 8,832.00万元，占公司最
近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 2.92%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形
，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与香港恒生银行有限公司签署的《最高额担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/ff6b2f2b-c2ad-4e6c-acc6-7e7e4fd8f7cc.PDF
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2025-09-24 17:04│泰禾股份（301665）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日召开了第四届董事会第二次会议，公司董事会决定于 202
5年 10月 10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
，现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 10日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 29日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 9月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区临虹路 365号北区 5座公司 101会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 √
、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案》
2、上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权
的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、有效持股凭证；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他
决策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持
股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。
（4）来信请寄：上海市长宁区临虹路 365号北区 5座 证券与法务部，邮编：200335，来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：investor@cacch.com
2、登记时间：2025年 10月 9日，9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点：上海市长宁区临虹路 365号北区 5座。
4、会议联系方式：
联系人：亓轶群
电话：021-62382755
传真：021-62393490
邮箱：investor@cacch.com
通讯地址：上海市长宁区临虹路 365号北区 5座
5、其他事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/c94686d5-bff8-48a0-9fb0-1f62d65b72e7.PDF
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2025-09-11 11:43│泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2bb2e1f2-d186-492e-a7c1-66ea78e99044.PDF
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2025-09-10 15:46│泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，同意公司及其全资或控股子公司拟向银行
申请总计不超过人民币 50亿元（含）的综合授信额度并提供担保。上述议案同时由 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东会审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 202
5年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司徐州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司
江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河农用”）向招商银行申请 3,000万元的授信额度提供连带责任担保，保证期间为该笔具
体业务项下的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对控股子公司新河农用的实际担保余额为 8,800万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司徐州分行
3、债务人：江苏新河农用化工有限公司
4、担保金额：3,000万元
5、担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以
及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证方式：连带保证责任
7、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为 283,400.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者
权益的比例的 93.69%；公司本次为控股子公司新河农用提供担保后，公司对合并报表范围内公司的实际担保余额为 100,880.70万元
，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 33.35%，子公司对子公司的担保余额为 5,832.00万元，占
公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 1.93%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保
的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6594053c-7ac6-4515-bcf9-e44d70567d45.PDF
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2025-09-01 17:02│泰禾股份（301665）：2025年半年度权益分派实施公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案已获 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东会
授权，经公司 2025年 8月 21日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现将权益分派事宜公告
如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2025
年半年度利润分配预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利 2元人民币（含税），合计派发现金股利 90,000,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自公司 2
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