公司公告☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 18:42 │泰禾股份（301665）：关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告 │
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│2026-10-27 18:20 │泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-10-27 18:20 │泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-10-27 18:04 │泰禾股份（301665）：董事会秘书工作细则（2026年10月） │
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│2026-10-27 18:04 │泰禾股份（301665）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 18:01 │泰禾股份（301665）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-10-23 17:16 │泰禾股份（301665）：关于员工战略配售资管计划减持股份期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-09-28 16:36 │泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-09-28 16:36 │泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2026-09-10 17:48 │泰禾股份（301665）：关于公司子公司之间提供担保的进展公告 │
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2026-10-27 18:42│泰禾股份（301665）：关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告
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一、董事会秘书及证券事务代表辞任情况
近日，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书亓轶群先生的书面辞职报
告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的相关要求，亓轶群先生申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后继续担任
公司董事、副总经理职务。亓轶群先生的董事会秘书原定任期至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程
》的规定，亓轶群先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，亓轶群先生通过舟山鋆辉企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.42%，未直接持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。亓轶群先生离任董事会秘书职务后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相
关规定。
同时，公司证券事务代表偰瑜女士因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将担任公司董事会秘书及公司证
券与法务部总监。
公司及董事会对亓轶群先生、偰瑜女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任董事会秘书、证券事务代表的情况
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，同意聘任偰瑜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。
偰瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守
、专业胜任能力，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
同时，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李变玲女士为公司证券
事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期为自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。李变玲女士已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系电话：021-62382755
传真：021-62393490
邮箱：investor@cacch.com
联系地址：上海市长宁区临虹路365号北区5座
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/2754f4ec-d2b3-4d9c-bb19-426516907b3b.PDF
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2026-10-27 18:20│泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2026年 5月 20日
召开了 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，为满足公司生产经营及
业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供总额度不超过 40亿元（含
）的担保，担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营资金需求，上海泰禾化工有限公司（以下简称“上海泰禾化工”）向上海银行股份有限公司长宁支行（以
下简称“上海银行”）申请了500万元授信额度；上海晓明检测技术服务有限公司（以下简称“上海晓明”）向上海银行申请了 500
万元授信额度，公司分别与上海银行签订了《最高额保证合同》（编号 ZDB214260216、ZDB214260217），为上述子公司提供连带责
任担保，保证期间为每笔具体业务项下的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对子公司上海泰禾化工、上海晓明的实际担保余额为 0万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
公司与上海银行签署的两份《最高额保证合同》（编号 ZDB214260216、ZDB214260217）主要内容如下：
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：上海银行股份有限公司长宁支行
3、债务人：上海泰禾化工有限公司、上海晓明检测技术服务有限公司
4、担保金额：上海泰禾化工有限公司 550万元，上海晓明检测技术服务有限公司 550万元
5、担保范围：包括主合同项下的债权本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主
债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费）；债权实现
费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、执行费、保险费、鉴定费、评估费、担保物处置费、登记费、过
户费、翻译费、鉴证费、公证费、公告费、拍卖费、、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：保证人承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分（如
分期提款），且各部分的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。因债务人违约，债权人提前收回
债权的，保证人应当提前承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准的担保总额度为 400,000.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有
者权益的比例的 111%；本次公司为全资子公司上海泰禾化工、上海晓明提供担保后，公司及其控股子公司累计的实际担保余额为人
民币 110,643.83万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 30.70%。公司及控股子公司不存在为
合并报表以外单位提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司分别与上海银行签署的《最高额保证合同》（编号 ZDB214260216、ZDB214260217）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2b8e3ab4-4de8-479a-a584-3fe462209b9e.PDF
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2026-10-27 18:20│泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2026年 5月 20日
召开了 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，为满足公司生产经营及
业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供总额度不超过 40亿元（含
）的担保，担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》（以下简称“保
证书”），为公司全资子公司上海泰禾国际贸易有限公司（以下简称“上海泰禾”）向江苏银行申请5,000.00万元的授信额度提供连
带责任担保，保证期间自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对子公司上海泰禾的实际担保余额为 2,067.84万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：江苏银行股份有限公司上海虹口支行
3、债务人：上海泰禾国际贸易有限公司
4、担保金额：5,000.00万元
5、担保范围：包括主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）以及债务人应当支付的手续费、
违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费
、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）及因汇率变化而实际超出最高债权额的部分。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：自保证书生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务
分期履行，则每期债务保证期间均为自保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项
下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准的担保总额度为 400,000.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有
者权益的比例的 111%；本次公司为全资子公司上海泰禾提供担保后，公司及其控股子公司累计的实际担保余额为人民币 110,643.83
万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 30.70%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单
位提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/5dc489b2-c210-40b6-b63c-0b2b26c373c8.PDF
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2026-10-27 18:04│泰禾股份（301665）：董事会秘书工作细则（2026年10月）
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泰禾股份（301665）：董事会秘书工作细则（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4e2bc64f-ffe0-4f1f-99fd-a117052b14db.PDF
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2026-10-27 18:04│泰禾股份（301665）：2026年三季度报告
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泰禾股份（301665）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7db007e0-6d85-4288-97cf-27c4461d9016.PDF
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2026-10-27 18:01│泰禾股份（301665）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2026年10月22日以邮件方式送达全体董事及
高级管理人员。会议于2026年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中4
人以通讯方式出席）。会议由董事长谢思勉先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
公司董事会认为，公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司20
26年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该议案获审议通过。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
为落实《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的相关要求，亓轶群先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公
司董事、副总经理。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会
提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任偰瑜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告
》。
该事项已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该议案获审议通过。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李变玲女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期为自董事会审议通过之日起至公司第
四届董事会届满之日止。具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、
证券事务代表的公告》。
该事项已经公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该议案获审议通过。
4、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见2026年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；该议案获审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/0e87c87e-823e-4035-8966-cbc4b6e34444.PDF
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2026-10-23 17:16│泰禾股份（301665）：关于员工战略配售资管计划减持股份期限届满暨实施情况的公告
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南通泰禾化工股份有限公司
关于员工战略配售资管计划减持股份期限届满
暨实施情况的公告
公司股东光大证券资管－招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售 1号集合资产管理计划以及光大证券资管－招商
银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售 2号集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年 7月 1日披露了《关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告》（公告编号：2026-033），公司股东光大证券资管－
招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售 1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划 1号”）计划自上述公告披露之
日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过 794,547股（不超过公司总股本的 0.18%）。
公司股东光大证券资管－招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售 2号集合资产管理计划（以下简称“资管计划 2号”
）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过3,705,453股（不超
过公司总股本的 0.82%）。
公司于近日收到资管计划 1号和资管计划 2号管理人出具的《关于战略配售股份减持计划实施情况说明》，截至 2026年 10月 2
2日，本次减持计划期限已届满。现将具体情况公告如下：
一、员工战略配售资管计划减持情况
1、员工战略配售资管计划减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
资管计划 1号 集中竞价 2026年7月23日至2026年10月22日 22.43 671,500 0.15
资管计划 2号 集中竞价 2026年7月23日至 22.76 2,847,963 0.63
2026年10月22日
注：上述股东减持的股份来源均为公司首次公开发行股份战略配售取得，减持方式均为集中竞价，减持价格区间为人民币 20.91
元 /股至 24.45 元 /股。
2、员工战略配售资管计划本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
资管计划 1号 合计持有股份 794,547 0.18 123,047 0.03
其中：无限售条件股份 794,547 0.18 123,047 0.03
有限售条件股份 - - - -
资管计划 2号 合计持有股份 3,705,453 0.82 857,490 0.19
其中：无限售条件股份 3,705,453 0.82 857,490 0.19
有限售条件股份 - - - -
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则等的规定。
2、本次减持与股东此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违反此前已作出承诺情形。
3、本次股份减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持计划已经期限届满。公司也将持续关注股东后续减持计划情况，并督促其按照相关法律法规、规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、资管计划 1号、资管计划 2号管理人出具的《关于战略配售股份减持计划实施情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/2def4f47-ac93-4c73-8a54-27cd764b6e3a.PDF
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2026-09-28 16:36│泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2026年 5月 20日
召开了 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，为满足公司生产经营及
业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供总额度不超过 40亿元（含
）的担保，担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司徐州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司
江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河农用”）向招商银行申请 4,000万元的授信额度提供连带责任担保，保证期间为自本担
保书生效之日起至主合同项下每笔贷款或其他融资或农业银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对子公司新河农用的实际担保余额为 8,800万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司徐州分行
3、债务人：江苏新河农用化工有限公司
4、担保金额：4,000万元
5、担保范围：债权人根据主合同在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）
肆仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：自本担保书生效之日起至主合同项下的每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的
垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准的担保总额度为 400,000.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有
者权益的比例的 111%；本次公司为控股子公司新河农用提供担保后，公司及其控股子公司累计的实际担保余额为人民币 90,668.34
万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 25.16%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单
位提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/2b96a3e6-21e7-41f3-87b4-759b020cc79d.PDF
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2026-09-28 16:36│泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2026年 5月 20日
召开了 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，为满足公司生产经营及
业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供总额度不超过 40亿元（含
）的担保，担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司新干县支行（以下简称“农业银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司
江西仰立新材料有限公司（以下简称“江西仰立”）向农业银行申请 10,800万元的授信额度提供连带责任担保，保证期间为该笔具
体业务项下的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对子公司江西仰立的实际担保余额为 8,800万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司新干县支行
3、债务人：江西仰立新材料有限公司
4、担保金额：10,800万元
5、担保范围：包括主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法
》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债
权的一切费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债
务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准的担保总额度为 400,000.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有
者权益的比例的 111%；本次公司为全资子公司江西仰立提供担保后，公司及其控股子公司累计的实际担保余额为人民币 90,668.34
万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 25.16%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单
位提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与农业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/e82c4069-f2db-4ea7-a358-46baf443ea90.PDF
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2026-09-10 17:48│泰禾股份（301665）：关于公司子公司之间提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
2025年 6月，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西仰立新材料有限公司（以下简称“江西仰立”）
为公司全资子公司江西天宇化工有限公司（以下简称“江西天宇”）向中国工商银行股份有限公司新干支行（以下简称“工行”）申
请的 5,000万元贷款提供连带责任保证担保，并与工行签订了《最高额保证合同》（以下简称“原合同”）。具体内容详见公司于 2
025年 6月 30日在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。
二、担保进展情况
近日，江西仰立与工行签署了《最高额保证合同补充协议》，双方约定将原合同中的最高债权金额由人民币 5,000万元变更为人
民币 6,000万元，原合同其他条款不变，原合同仍然有效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准的担保总额度为 400,000.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有
者权益的比例的 111%；本次江西仰立为江西天宇提供担保后，公司及其控股子公司累计的实际担保余额为人民币 104,036.17万元，
占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 28.87%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供
担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
四、备查文件
江西仰立与工行签署的《最高额保证合同补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/9a759f1f-d7ab-4529-bcc4-f6dae252c18c.PDF
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2026-09-10 17:48│泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2026年 5月 20日
召开了 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，为满足公司生产经营及
业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供总额度不超过 40亿元（含
）的担保，担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司新干支行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司江西天
宇化工有限公司（以下简称“江西天宇”）向中国银行申请 4,000万元的授信额度提供连带责任担保，保证期间为该笔具体业务项下
的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对子公司江西天宇的实际担保余额为 46,761.03万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司新干支行
3、债务人：江西天宇化工有限公司
4、担保金额：4,000万元
5、担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费
、律师费、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，其具体金额在其被清偿时确定。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议批准的担保总额度为 400,000.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有
者权益的比例的 111%；本次公司为全资子公司江西天宇提供担保后，公司及其控股子公司累计的实际担保余额为人民币 104,036.17
万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 28.87%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单
位提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/486284da-c181-4b76-98b1-077a24334428.PDF
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2026-09-07 17:04│泰禾股份（301665）：关于公司子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西天宇化工有限公司（以下简称“江西天宇”）和上海泰禾化工
有限公司（以下简称“泰禾化工”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为
公司全资子公司上海泰禾国际贸易有限公司（以下简称“泰禾国际”）向招行申请 10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司子公司
为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人江西天宇、泰禾化工已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：上海泰禾国际贸易有限公司
2、成立日期：2000年 1月 19日
3、住所：上海市长宁区北翟路 785号
4、法定代表人：卜明星
5、注册资本：5,000万元
6、主营业务：许可项目：农药批发；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；生物质成型燃料销售；机械设备销售；肥料销售
；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：公司持股 100%，系公司的全资子公司
8、被担保人最近一年及一期的主要财务数据
单位：人民币万元
科目 2025年12月31日（经审计） 2026年06月30日（未经审计）
资产总额 117,321.10 125,655.35
负债总额 104,443.52 114,063.26
净资产 12,877.58 11,592.08
科目 2025年度（经审计） 2026年半年度
营业收入 260,695.75 141,119.66
利润总额 134.84 -1,285.49
净利润 -40.85 -1,285.49
9、经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：江西天宇化工有限公司、上海泰禾化工有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
3、债务人：上海泰禾国际贸易有限公司
4、担保最高限额：10,000万元
5、担保范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的包括贷款及其他授信本金余额之和（最高限额人民币（大
写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履约金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫
款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为400,000.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权
益的比例的111%；公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为95,426.30万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公
司所有者权益的比例为26.48%；本次江西天宇、泰禾化工为泰禾国际提供担保后，子公司对子公司的担保余额为8,609.88万元，占公
司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为2.39%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的
情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
1、江西天宇与招行签署的《最高额不可撤销担保书》；
2、泰禾化工与招行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/035bd3b4-b624-45b9-b969-0c7003be11bc.PDF
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2026-09-01 17:22│泰禾股份（301665）：2026年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026年 05月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于
提请股东会授权公司董事会制定并实施中期分红方案的议案》，于 2026年 08月 26日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关
于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》，具体分配方案如下：
公司以总股本 450,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.600000元（含税），向全体股东合计派发现金 72,000
,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动
，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分配方案内容与公司董事会审议通过的分配方案一致。
本次权益分配方案实施时间距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本 450,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.600000元（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证
券投资基金每 10股派 1.440000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收
，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】：A股持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3200
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 09月 07日，除权日（除息日）为：2026年 09月 08日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2026年 09月 07日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 09月 08日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****671 泰禾集团有限公司
2 08*****539 舟山鋆辉企业管理咨询有限公司
3 08*****469 舟山鋆领企业管理咨询有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 08月 31日至登记日：2026年 09月 07日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及间接持股的董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年
内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项将
作相应调整）。根据上述承诺，本次权益分派预案实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：上海市长宁区临虹路 365号北区 5座
2、咨询联系人：偰瑜
3、咨询电话：021-62382755
4、咨询邮箱：investor@cacch.com
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8d46bf95-0a79-4b0e-97ad-b176fe74b294.PDF
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2026-08-27 18:34│泰禾股份（301665）：董事、高级管理人员离职管理制度
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泰禾股份（301665）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/51aba48a-66ca-40a1-a70f-7e2e8e6d489d.PDF
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2026-08-27 18:33│泰禾股份（301665）：关于会计政策变更的公告
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泰禾股份（301665）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/069f9806-1f7f-4174-b65e-4d0d50dcd8e2.PDF
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2026-08-27 18:33│泰禾股份（301665）：2026年半年度报告摘要
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泰禾股份（301665）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b7e21224-d35b-43d7-ac86-0f0e79945889.PDF
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2026-08-27 18:32│泰禾股份（301665）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规
定，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.27元，募集资金总额为46
,215.00万元，扣除承销和保荐费用不含税金额3,223.59万元（不含已经支付的不含税金额566.04万元）后的募集资金余额为42,991.
41万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2025年4月7日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师
费、招股书制作费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐费合计4,014.12万元后，公司本次募集资金净额
为38,977.28万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月7日出具了《验资
报告》（中汇会验[2025]3289号）。
（二）募集金额使用和结余情况
截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 46,215.00
项目 金额
减：发行费用 7,237.72
募集资金净额 38,977.28
减：已累计投入募集资金总额 38,985.82
其中：本期使用募集资金置换预先投入项目自筹资金总额 -
本期直接投入项目募集资金总额 3,833.61
加：利息收入扣除手续费净额 9.48
减：尚未到期的现金管理产品 -
截至2026年6月30日募集资金专户余额 0.94
注：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储
，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司于2025年4月24日已与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限
公司如东支行、中国农业银行股份有限公司如东县支行、中国农业银行股份有限公司新干县支行、上海银行股份有限公司浦西分行、
招商银行股份有限公司上海洋泾支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日，公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户银行 银行账号 账户类别 余额
1 南通泰禾化工股份 中国建设银行股份有 320501647336000050 募集资金 0.00
有限公司 限公司如东支行 85 专户
2 南通泰禾化工股份 中国银行如东上成支行 484581895521 募集资金 3,317.84
有限公司 专户
3 南通泰禾化工股份 中国信托商业银行股 1009103353001431 募集资金 1,723.21
有限公司 份有限公司上海分行 专户
4 江西天宇化工有限 上海银行股份有限 03006145018 募集资金 1,356.32
公司 公司长宁支行 专户
5 江西天宇化工有限 中国农业银行股份有 14376101040022537 募集资金 1,250.80
公司 限公司新干县支行 专户
6 上海泰禾化工有限 招商银行上海洋泾 121934530010000 募集资金 1,639.17
公司 支行 专户
7 长沙嘉桥生物科技 中国农业银行如东洋 10712301040019193 募集资金 133.05
有限公司 口闸支行 专户
合计 9,420.39
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
2026年上半年度募集资金实际使用情况详见附件1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本报告期，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本报告期，公司不存在先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
本报告期，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
本报告期，公司未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（六）节余募集资金使用情况。
截至本报告期，公司节余募集资金9,420.39元，系账户结算利息所致。
（七）超募资金使用情况。
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向。
本报告期，尚未使用的募集资金存放于本公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
（九）募集资金使用的其他情况。
本报告期，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司
管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况。募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规
情形。
附件1：2026年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/158ace2e-04e9-4c77-bef4-13d42839d1ea.PDF
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2026-08-27 18:32│泰禾股份（301665）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰禾股份（301665）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5a691147-2ece-47d7-b88f-c2d1aba7e169.PDF
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2026-08-27 18:32│泰禾股份（301665）：2026年半年度报告
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泰禾股份（301665）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6ca33dd-1cce-49ed-94d7-bba0b3aa32aa.PDF
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2026-08-27 18:31│泰禾股份（301665）：第四届董事会第九次会议决议公告
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泰禾股份（301665）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/6d88c21d-6e46-4dc3-8ad8-78adee122312.PDF
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2026-08-27 18:30│泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2026年半年度持续督导跟踪报告
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泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e1218f0e-0fd5-43bb-80cd-527802445745.PDF
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2026-08-27 17:32│泰禾股份（301665）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
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泰禾股份（301665）：关于公司2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/40b5e7f3-605a-4db2-84e7-b37c1c318aac.PDF
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2026-08-25 16:00│泰禾股份（301665）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.27元，募集资金总额为46
,215.00万元，扣除承销和保荐费用不含税金额3,223.59万元（不含已经支付的不含税金额566.04万元）后的募集资金余额为42,991.
41万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2025年4月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律
师费、招股书制作费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐费合计4,014.12万元后，公司本次募集资金净
额为38,977.28万元。
前述募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行
了审验，并于2025年4月7日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3289号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设
立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行
三方/四方监管协议过程中不存在问题。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：
序 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
号
1 中国建设银行股份有限 32050164733600005085 发行费用及嘧菌 已注销
公司如东支行 酯原药项目
2 中国银行如东上成支行 484581895521 嘧菌酯原药项目 已注销
3 中国信托商业银行股份 1009103353001431 嘧菌酯原药项目 已注销
有限公司上海分行
4 上海银行股份有限公司 03006145018 肟菌酯原药项目 本次注销
长宁支行
5 中国农业银行股份有限 14376101040022537 肟菌酯原药项目 已注销
公司新干县支行
6 招商银行上海洋泾支行 121934530010000 上海研发中心项目 已注销
7 中国农业银行如东洋口 10712301040019193 长沙研发中心项目 已注销
闸支行
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募投项目“肟菌酯原药项目”的募集资金已使用完毕。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理完
成了项目对应的部分募集资金专户的注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
1 江西天宇化工有限 上海银行股份有限公 03006145018 肟菌酯原药项目
公司 司长宁支行
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》同时失效。
四、备查文件
银行销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8c411ac0-9e7a-4b16-ad38-7758c678ab8a.PDF
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2026-08-20 15:44│泰禾股份（301665）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.27元，募集资金总额为46
,215.00万元，扣除承销和保荐费用不含税金额3,223.59万元（不含已经支付的不含税金额566.04万元）后的募集资金余额为42,991.
41万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2025年4月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律
师费、招股书制作费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐费合计4,014.12万元后，公司本次募集资金净
额为38,977.28万元。
前述募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行
了审验，并于2025年4月7日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3289号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设
立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行
三方/四方监管协议进程中不存在问题。
截至公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 中国建设银行股份有限公司如 32050164733600005085 发行费用及嘧菌酯原 已注销
东支行 药项目
2 中国银行如东上成支行 484581895521 嘧菌酯原药项目 已注销
3 中国信托商业银行股份有限公 1009103353001431 嘧菌酯原药项目 本次注销
司上海分行
4 上海银行股份有限公司长宁支 03006145018 肟菌酯原药项目 存续
行
5 中国农业银行股份有限公司新 14376101040022537 肟菌酯原药项目 本次注销
干县支行
6 招商银行上海洋泾支行 121934530010000 上海技术中心项目 已注销
7 中国农业银行如东洋口闸支行 10712301040019193 长沙技术中心项目 已注销
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募投项目“嘧菌酯原药项目”、 “肟菌酯原药项目”的募集资金已使用完毕。为方便募集资金账户的
管理，公司于近日办理完成了项目对应的部分募集资金专户注销手续。本次注销的募集资金专户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
1 南通泰禾化工股份有限 中国信托商业银行股份 1009103353001431 嘧菌酯原药项目
公司 有限公司上海分行
2 江西天宇化工有限公司 中国农业银行股份有限 14376101040022537 肟菌酯原药项目
公司新干县支行
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》同时失效。
四、备查文件
银行销户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/56d17ae3-b2ce-4349-8356-1ea84ddb4c93.PDF
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2026-07-24 16:22│泰禾股份（301665）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 10.27元，募集资金总额为
46,215.00万元，扣除承销和保荐费用不含税金额 3,223.59万元（不含已经支付的不含税金额 566.04万元）后的募集资金余额为 4
2,991.41万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2025年 4月 7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会
计师费、律师费、招股书制作费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐费合计 4,014.12万元后，公司本
次募集资金净额为 38,977.28万元。
前述募集资金已于 2025年 4月 7日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况
进行了审验，并于 2025年4月 7日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3289号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设
立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行
三方/四方监管协议过程中不存在问题。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：
序 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
号
1 中国建设银行股份有限 32050164733600005085 发行费用及嘧菌酯 本次注销
公司如东支行 原药项目
2 中国银行如东上成支行 484581895521 嘧菌酯原药项目 本次注销
3 中国信托商业银行股份 1009103353001431 嘧菌酯原药项目 存续
有限公司上海分行
4 上海银行股份有限公司 03006145018 肟菌酯原药项目 存续
长宁支行
5 中国农业银行股份有限 14376101040022537 肟菌酯原药项目 存续
公司新干县支行
6 招商银行上海洋泾支行 121934530010000 上海研发中心项目 本次注销
7 中国农业银行如东洋口 10712301040019193 长沙研发中心项目 本次注销
闸支行
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告披露日，公司募投项目“嘧菌酯原药项目”、 “长沙研发中心项目”和“上海研发中心项目”的募集资金已使用完
毕。为方便募集资金账户的管理，公司于近日办理完成了项目对应的部分募集资金专户的注销手续。本次注销的募集资金专户信息如
下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
1 南通泰禾化工股份 中国建设银行股份有 32050164733600005085 发行费用及嘧
有限公司 限公司如东支行 菌酯原药项目
2 南通泰禾化工股份 中国银行如东上成支 484581895521 嘧菌酯原药项
有限公司 行 目
3 长沙嘉桥生物科技 中国农业银行如东洋 10712301040019193 长沙研发中心
有限公司 口闸支行 项目
4 上海泰禾化工有限 招商银行上海洋泾支 121934530010000 上海研发中心
公司 行 项目
上述募集资金专户注销后，对应的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》同时失效。
四、备查文件
相应账户的银行销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/513b2417-7393-48e3-97e7-3b40562070c0.PDF
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2026-07-02 17:32│泰禾股份（301665）：关于部分募集资金投资项目结项的公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“嘧菌酯原药项目”和“肟菌酯原药项目
”已建成并达到预定可使用状态，公司决定对前述募投项目进行结项。截至本公告披露日，前述募投项目结项均无节余募集资金，根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事
项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 10.27元，募集资金总额为
46,215.00万元，扣除承销和保荐费用不含税金额 3,223.59万元（不含已经支付的不含税金额 566.04万元）后的募集资金余额为 4
2,991.41万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2025年 4月 7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会
计师费、律师费、招股书制作费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部费用以及已支付的保荐费合计 4,014.12万元后，公司本
次募集资金净额为 38,977.28万元。上述募集资金已于 2025年 4月 7日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 4月 7日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3289号）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续调整，募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
项目名称 承诺投资总额 调整后投资总额 原计划达到预定 备注
可使用状态日期
1 嘧菌酯原药项目 21,000.73 24,589.65 2026年6月 本次结项
2 嘧菌酯中间体项目 26,362.07 - -
3 丙硫菌唑、肟菌酯 8,893.66 8,800.00 2026年6月 本次结项
原药项目
4 丙硫菌唑、肟菌酯 33,354.26 - -
中间体项目
5 上海技术中心项目 8,652.60 3,521.77 2025年1月 已结项
6 长沙技术中心项目 3,500.00 2,067.26 2023年12月 已结项
7 南通登记项目 2,729.60 - - -
合计 104,492.90 38,978.68 -- --
注：调整后投资总额 38,978.68万元与募集资金净额 38,977.28万元差异 1.4万元，主要系银行结算利息所致。
三、本次结项的募投项目有关情况
“嘧菌酯原药项目”与“肟菌酯原药项目”已建成并达到预定可使用状态。截至2026年 6月 30日，前述项目募集资金使用及节
余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金调整 募集资金累计投 扣除手续费后的利 节余募集资金金
后投资总额(A) 入金额(B) 息及现金管理收益 额(D=A-B+C)
(C)
嘧菌酯原药项目 24,589.65 24,595.79 6.64 0.50
肟菌酯原药项目 8,800.00 8,801.00 1.26 0.26
注：节余募集资金系尚未使用完毕的银行结息，前述募投项目虽已满足结项条件，但仍有部分合同尾款及质保金等款项尚未支付
，截至本公告披露日，公司已将上述节余利息全部用于支付募投项目款项。
近期公司将注销上述项目对应的募集资金专项账户，相应的《募集资金专户存储三方/四方监管协议》随之终止，公司将在账户
注销完成后及时履行信息披露义务。
四、本次募投项目结项对公司的影响
“嘧菌酯原药项目”和“肟菌酯原药项目”结项，标志着公司杀菌剂产品线向高附加值领域延伸，完善了产品矩阵，增强了市场
竞争力。项目达产后，将有助于提升公司盈利能力，降低生产成本。鉴于本次结项无节余募集资金，募集资金已全部投入项目使用，
后续注销专户不会对公司财务结构产生重大影响。
五、相关审议程序及意见
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》规定，单个募投项目完成后，节余募集资金
（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议程序，且无需保荐
机构发表明确同意意见。鉴于“嘧菌酯原药项目”和“肟菌酯原药项目”无节余募集资金，项目结项事项无需提交公司董事会、股东
会审议，亦无需保荐机构发表意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/cb2519d0-7619-4068-bbf5-f11d822b9e1f.PDF
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2026-07-01 19:42│泰禾股份（301665）：关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
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关于员工战略配售资管计划减持股份预披露的公告
公司股东光大证券资管－招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划以及光大证券资管－招商
银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”、“泰禾股份”）股东光大证券资管－招商银行－光证资管泰禾股份员工参
与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划1号”）持有公司股份794,547股，占公司总股本比例为0.18%。资管计
划1号计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过794,547股（占公
司总股本比例为0.18%）。前述减持方式由股东根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
2、公司股东光大证券资管－招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划（以下简称“资管计划
2号”）持有公司股份3,705,453股，占公司总股本比例为0.82%。资管计划2号计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集
中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过3,705,453股（占公司总股本比例为0.82%）。前述减持方式由股东根据实际情
况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司近日收到股东资管计划1号和资管计划2号出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东及持股基本情况
本次拟减持股东资管计划1号及资管计划2号为员工战略配售资管计划。该计划系公司首次公开发行股票时，高级管理人员与核心
员工（以下简称“持有人”）为参与战略配售所设立的专项资产管理计划，合计持有公司股份4,500,000股（占公司总股本的比例为1
%），2026年4月13日，该股份解除限售并上市流通。截至本公告披露日，员工战略配售资管计划持股4,500,000股，占公司总股本比
例1%，不存在质押、冻结情形。
（一）资管计划1号
1、股东名称：光大证券资管－招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划，为公司首发战略配
售股东，非公司控股股东及其一致行动人。
2、股东持股情况
截至本公告披露日，资管计划1号持有公司股份的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
资管计划1号 794,547 0.18%
（二）资管计划2号
1、股东名称：光大证券资管－招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划，为公司首发战略配
售股东，非公司控股股东及其一致行动人。
2、股东持股情况
截至本公告披露日，资管计划2号持有公司股份的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
资管计划2号 3,705,453 0.82%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：员工战略配售资管计划持有人的自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行战略配售股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内。
5、拟减持股份数量及比例：
股东名称 本次计划拟减持股份数量不超过（股） 占公司总股本的比例
资管计划1号 794,547 0.18%
资管计划2号 3,705,453 0.82%
注：若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等事项，拟减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、截至本公告披露之日，资管计划1号及资管计划2号不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》规定的不得减持的情形。
三、股东承诺及履行情况
资管计划1号、资管计划2号在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》承诺如下：“泰禾股份员工资管计划和其他参
与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与
战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。”
除上述承诺外，本次减持股东无其他特别承诺。截至目前，本次减持股东严格履行了上述承诺事项。本次拟减持事项与减持股东
此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持系股东自主决定，减持计划实施的前提条件已经具备，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何
实施减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》中的其他有关减持比例和信息披露的规定，股东将严格遵守承诺进行减持。本次减持计划的实施不会导致上市公司控
制权发生变更，不会对上市公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关规定及承诺，并及时向上市公
司董事会通报减持进展情况。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1、资管计划1号、2号出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3b708147-5543-4cb0-b271-1bdc9a534928.PDF
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2026-06-15 16:28│泰禾股份（301665）：关于对外投资建设埃及农药及功能化学品项目的进展公告
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一、对外投资概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资
建设农药及功能化学品项目的议案》，同意公司在埃及建设年产8万吨、投资金额不超过1.5亿美金的农药及功能化学品项目（以下简
称“埃及农药及功能化学品项目”）。具体内容详见公司于2025年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发
布的《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告》（公告编号：2025-025）。
为充分把握市场机遇、优化项目一体化布局并提升公司的长期竞争力与经济效益，公司分别于2025年11月20日召开第四届董事会
第四次会议、2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资
进展的议案》，同意公司将埃及农药及功能化学品项目由年产8万吨增加至年产11.3万吨，并将总投资额由原不超过1.5亿美元增加至
不超过2.71亿美元。具体内容详见公司于2025年11月21日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于增加埃
及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的公告》（公告编号：2025-064）。
公司于2026年5月完成埃及农药及功能化学品项目的实施主体 HeadwayChemical Industry Company Ltd的登记注册等事项，具体
详见公司于2026年 5月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对外投资进展暨设立子公司并取得营
业执照的公告》（公告编号：2026-025）。
二、本次对外投资进展情况
近日，公司收到江苏省发展和改革委员会（以下简称“江苏发改委”）下发的《境外投资项目备案通知书》（苏发改外资发【20
26】481号），埃及农药及功能化学品项目已完成江苏发改委的备案程序。
近日，公司收到江苏省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200202600679号），同意公司开展埃及农药及功能
化学品项目。
三、对公司的影响
公司埃及农药及功能化学品项目取得江苏发改委备案及境外投资许可，标志着该项目取得关键性进展。作为公司推进国际化战略
的重要布局，该项目落地后将进一步完善公司海外生产及服务网络，提升公司产品在当地的本地化响应能力与市场竞争力。
本次备案及许可的顺利落地不仅大幅增强了埃及农药及功能化学品项目实施的确定性，也进一步夯实了公司海外业务拓展的合规
基础，对公司长期战略落地及可持续发展具有积极意义。
四、风险提示
1、本次投资事项尚需取得外汇管理部门等境内政府机关的备案或批准，并需按照埃及当地法律及政策要求办理相关项目审批等
有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案或批准存在不确定性，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定风险。
2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一
定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
3、本次投资采用外币方式结算，存在汇率波动风险。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎投资，注意投资风险。
五、备案文件
1、境外投资项目备案通知书；
2、企业境外投资证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0f2ee5a2-189a-4b42-95bb-c1c06c2275c1.PDF
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2026-06-01 19:58│泰禾股份（301665）：2025年年度权益分派实施公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2026 年 5 月 20 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，分派方
案的具体内容为：以公司现有总股本 450,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 4元（含税），共派发现金股
利人民币 180,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，公司将按照现金分红分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自公司 2025年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 450,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 4.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；注持有首发后可出借限售股、首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.800000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****671 泰禾集团有限公司
2 08*****539 舟山鋆辉企业管理咨询有限公司
3 08*****469 舟山鋆领企业管理咨询有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 29日至登记日：2026年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及间接持股的董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年
内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项将
作相应调整）。根据上述承诺，本次权益分派预案实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：上海市长宁区临虹路 365号北 5座
2、咨询联系人：偰瑜
3、咨询电话：021-62382755
4、咨询邮箱：investor@cacch.com
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/feb74de5-57ea-411f-abea-9a30731eff18.PDF
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2026-05-28 11:42│泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2026年 5月 20日
召开了 2025年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，为满足公司生产经营及
业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供总额度不超过 40亿元（含
）的担保，担保额度有效期为公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称“招商银行”）签署了《不可撤销担保书》，为公司全资子公司江西仰
立新材料有限公司（以下简称“江西仰立”）向招商银行申请 13,000万元的授信额度提供连带责任担保，保证期间为该笔具体业务
项下的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对子公司江西仰立的实际担保余额为 5,000万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司南昌分行
3、债务人：江西仰立新材料有限公司
4、担保金额：13,000万元
5、担保范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金
和迟延履行金；债权人因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、
罚息、复息、违约金和迟延履行金；贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；实现担保权和债权而
发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。
6、保证方式：连带保证责任
7、保证期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间
延续至展期期间届满后另加三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为 400,000.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者
权益的比例的 111%；公司本次为全资子公司江西仰立提供担保后，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 94,202.50万元
，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 26.14%，子公司对子公司的担保余额为 9,783.92万元，占
公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 2.72%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保
的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与招商银行签署的《不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a764e14c-7975-43d7-8776-3e72a561275d.PDF
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2026-05-22 16:46│泰禾股份（301665）：公司章程
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泰禾股份（301665）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c884773c-6e31-451e-8e24-4271a11117df.PDF
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2026-05-20 19:08│泰禾股份（301665）：2025年年度股东会的法律意见书
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泰禾股份（301665）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/42ff0057-a520-4a97-a455-73ae5188197d.PDF
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2026-05-20 19:08│泰禾股份（301665）：2025年年度股东会决议公告
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泰禾股份（301665）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/925d216f-fe78-4e40-bfe0-3a569cc1b672.PDF
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2026-05-11 16:28│泰禾股份（301665）：关于举行2025年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》已
于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 5月 15日（星期五）以网络远程方式举
行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2026年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
二、会议方式
本次业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登录 “全景路演 ”（https://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。
参加方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面留言。
（问题征集专题页面二维码）
三、出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢思勉先生，副总经理、董事会秘书亓轶群先生，副总经理吴浪明先生，财务总监华虹女
士，创制中心主任吕亮先生，独立董事张兴亮先生，证券事务代表偰瑜女士和保荐代表人杜攀明先生。如有特殊情况，参加人员可能
会有调整。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-62382755
电子邮箱：investor@cacch.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/09c30d6e-01cd-4c99-95a6-b22f58903784.PDF
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2026-05-11 16:28│泰禾股份（301665）：关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第七次会议通过了《关于提请召开2025
年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日下午14时30分召开2025年年度股东会，具体内容详见2026年4月27日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
2026年5月9日，公司董事会接到股东舟山鋆辉企业管理咨询有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，
提议对公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级
管理人员薪酬管理办法》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其
附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。截至该函出具日，舟山鋆辉企业管理咨询
有限公司持有公司股份比例为4.76%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，舟山鋆辉企业管理咨询有限
公司具备提出临时提案的资格，提案程序符合规定。同时，临时提案内容也未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权
范围，提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
公司于2026年5月9日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《
关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》，同意取消公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司
董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件原《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2025年年度股东会审议，并
同意将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公
司2025年年度股东会审议。本次取消部分议案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关
规定。具体内容详见2026年5月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》《董
事及高级管理人员薪酬管理办法》（调整后）制度全文。
除上述取消议案及增加临时提案事项外，公司2025年年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不
变，现将召开公司2025年年度股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年05月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司2026年度向相关银行申请融资并 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
4.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
》
6.00 《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
7.00 《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理办法>的议案》
8.00 《关于公司发起人名称变更及修改<公司章程 非累积投票提案 √
>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于提请股东会授权公司董事会制定并实 非累积投票提案 √
施中期分红方案的议案》
2、上述议案7.00为公司股东舟山鋆辉企业管理咨询有限公司提请增加的临时提案，已经由第四届董事会第八次会议审议通过；
其余议案已经由第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见2026年4月27日、2026年5月11日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创
业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、议案5.00、议案6.00涉及关联事项，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
5、上述议案3.00、8.00属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职（本事项无需股东会审议）
。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月19日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的
人)出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、有效持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他决
策机构的授权文件）、委托人有效持股凭证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持
股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不接受电话登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东有效持股凭证，以便登记确认。
（4）来信请寄：上海市长宁区临虹路365号北区5座证券与法务部，邮编：200335，来信请注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：investor@cacch.com
3、登记地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座
4、会议联系方式：
联系人：亓轶群
电话：021-62382755
传真：021-62393490
邮箱：investor@cacch.com
通讯地址：上海市长宁区临虹路365号北区5座
5、其他事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/25656399-62d2-4d22-a251-3d676790d38e.PDF
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2026-05-11 16:28│泰禾股份（301665）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年5月--调整后）
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第一条 为进一步完善南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员履职的积极性和主动性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司治理准则》等有关法律、法规及《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平与公司发展规模和业绩挂钩，同时兼顾市场薪酬水平、具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并组织考核评价，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
第五条 董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关职能部门应配合董事会薪酬与考核委员会做好公司董事、高级管理人员薪酬方案的
具体实施工作。
第三章 薪酬、津贴的标准及发放管理
第七条 公司董事及高级管理人员工资总额的决定机制为：公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益、经济目标和市场
情况，并综合考虑岗位职责、个人能力和业绩考核等情况，合理编制董事及高级管理人员的年度工资总额预算。
第八条 董事薪酬与津贴：
（一）公司独立董事实行津贴制度，其年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准及发放办法按股东会审议通过后的决议
执行。除独立董事津贴外，公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公
司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
（三）公司董事出席公司董事会及股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
（一）基本薪酬：根据其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据董事及高级管理人员本人年度的岗位考核以及公司年度经营目标的达成情况，与公司当期经营绩效、个人
业绩完成情况挂钩，于当期或在符合法律法规规定的有关期间，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的50%。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相关联的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等。具体方案由公司
另行制定。
第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数
据开展。
董事、高级管理人员有一定比例的绩效薪酬在上年度经审计的财务报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。在公司担任除董事以外职务的非独立董事的薪酬发放时间根
据公司工资发放相关制度确定。第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一
代扣代缴。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司结合行业特点、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体
情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十六条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：（一）同行业薪资增幅水平。公司每年通过市场薪
资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章 薪酬止付及追索
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴及中
长期激励收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴及中长期激励收
益：
（一）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取市场禁入措施的；（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担
任上市公司董事、高级管理人员的；（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违
规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发
生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 其他激励事项
第二十条 公司可实施股权激励计划对非独立董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十一条 董事会薪酬与考核委员会就股权激励计划草案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益
的情形发表意见。若在实施股权激励计划时，根据本办法实施的绩效考核与相关法律、法规有冲突时，董事会应当自行或授权董事会
薪酬与考核委员会根据法律、法规的要求对有冲突的部分进行变更。
第七章 附则
第二十二条 本办法未尽事宜按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本办法的规定如
与国家日后颁布或修订的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，以有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本办法由董事会负责解释和修订。
第二十四条 本办法经股东会审议通过后生效，追溯至2026年1月1日起实施。
南通泰禾化工股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/47c12d33-6ff5-48c7-83b5-947c7314edb3.PDF
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2026-05-11 16:26│泰禾股份（301665）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026年5月9日，南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯方式召开。因情况紧急需要召
开董事会临时会议,全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢思勉先生召
集并主持，部分公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2026年5月9日，公司董事会接到股东舟山鋆辉企业管理咨询有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，
提议对公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级
管理人员薪酬管理办法》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其
附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。董事会经审慎研究，同意调整《关于制定
<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并同意将上述议案作为临时提案
提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
调整原因：公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董
事及高级管理人员薪酬管理办法》在拟定过程中，未追溯至2026年1月1日执行，导致2026年1月1日至该办法正式生效之日的期间内，
公司董事及高级管理人员的薪酬管理行为缺乏明确的制度依据，不利于公司治理的连续性与规范性。
为确保2026全年度董事及高级管理人员薪酬管理工作有统一的制度遵循，提议对第四届董事会第七次会议审议通过的《董事及高
级管理人员薪酬管理办法》的第二十四条进行调整，并提请公司董事会将该议案及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（调
整后）作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
调整后的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》第二十四条为：本办法经股东会审议通过后生效，追溯至2026年1月1日起实施。
除本条进行调整外，原《董事及高级管理人员薪酬管理办法》其余条款不变。
具体内容详见2026年5月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（调整
后）制度全文。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。
2、审议通过了《关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及
其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》并将该议案提交2025年年度股东会审议。2026年5月9日，公司董事会接到股东舟山鋆辉
企业管理咨询有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议对公司第四届董事会第七次会议审议通过的《
关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行调整，并提请公司董
事会将该议案及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（调整后）作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。截至该函出
具日，舟山鋆辉企业管理咨询有限公司持有公司股份比例为4.76%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定
，舟山鋆辉企业管理咨询有限公司具备提出临时提案的资格，提案程序符合规定。同时，临时提案内容也未超出相关法律法规和《公
司章程》的规定及股东会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。
经审议，公司董事会同意取消第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
及其原附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2025年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定<公司董事及高级
管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2025年年度股东会审议。本次取消部分提
案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
具体情况详见2026年5月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2025年年度股东会部分提案并增
加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2388758f-59d9-4c30-b498-690768cf923a.PDF
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2026-05-08 11:42│泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年年度持续督导跟踪报告
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泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/4a585cac-1c06-476f-9daf-0ec3049bb22a.PDF
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2026-05-08 11:42│泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年年度持续督导工作现场检查报告
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泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0c723f0f-05ca-4f99-8270-5c08ad09a34f.PDF
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2026-05-07 16:44│泰禾股份（301665）：关于对外投资进展暨设立子公司并取得营业执照的公告
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一、对外投资概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 19日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投
资建设农药及功能化学品项目的议案》，同意公司在埃及建设年产 8万吨、投资金额不超过 1.5亿美金的农药及功能化学品项目（以
下简称“埃及农药及功能化学品项目”）。具体内容详见公司于 2025年 5月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯
网上发布的《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告》（公告编号：2025-025）。
为充分把握市场机遇、优化项目一体化布局并提升公司的长期竞争力与经济效益，公司分别于 2025年 11月 20日召开第四届董
事会第四次会议、2025年 12月 8日召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对
外投资进展的议案》，同意公司将埃及农药及功能化学品项目由年产 8万吨增加至年产 11.3万吨，并将总投资额由原不超过 1.5亿
美元增加至不超过 2.71亿美元。具体内容详见公司于 2025年 11月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布
的《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的公告》（公告编号：2025-064）。
二、对外投资进展
公司近日已完成埃及农药及功能化学品项目的实施主体 HeadwayChemical Industry Company Ltd（以下简称“项目公司”）的
登记注册，并与埃及土地供应商埃及泰达特区开发公司签署了土地使用权转让合同，现将项目公司的具体情况公告如下：
1、公司名称：Headway Chemical Industry Company Ltd
2、注册地址：苏伊士省阿塔卡苏伊士运河经济特区工业开发商埃及泰达特区开发公司地块编号 D2-2
3、商业登记统一编号：005320400011900
4、注册资本：550,000,000元人民币
5、股权结构：江西天宇化工有限公司持股 27.27%，Leadway TechnologyLimited持股 72.73%
6、注册时间：2026年 4月 30日
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：制造基础无机化学化合物及元素。混配及包装各类农药。制造无机酸，但硝酸除外。加工非食品用途盐类。设立
、运营及管理住宅单元。
三、风险提示
1、本次投资事项根据中国相关法律法规的规定尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及需根
据埃及当地的法律规定、政策要求办理当地的项目审批等有关手续。公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险
，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。
2、埃及当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次投资事项在建设及运营过程中，存在一
定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
3、本次投资采用外币方式结算，存在汇率波动风险。公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、项目公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/42a139ce-4efb-4c37-9412-e777b6c88459.PDF
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2026-04-28 11:38│泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8bd07bf6-d700-4b3f-afde-af2afd09fa27.PDF
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2026-04-27 00:36│泰禾股份（301665）：2025年可持续发展报告
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泰禾股份（301665）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/83b1762b-4abd-4b37-bbd6-94054162521e.PDF
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2026-04-26 15:59│泰禾股份（301665）：关于公司2026年度向相关银行申请融资并提供担保的公告
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泰禾股份（301665）：关于公司2026年度向相关银行申请融资并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cf0053ac-ca0e-4e08-baac-3891a796a8a4.PDF
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2026-04-26 15:59│泰禾股份（301665）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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泰禾股份（301665）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a6485651-1f45-4c39-b853-39702a848790.PDF
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2026-04-26 15:59│泰禾股份（301665）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、公司开展外汇衍生品业务基本情况
（1）交易目的：由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品业
务。公司开展外汇衍生品业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为
基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
（2）交易品种/工具：外汇衍生品
（3）交易场所/对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。与本公司不存在关
联关系。
（4）交易金额：开展额度不超过 5亿美元（含本数）的外汇衍生品业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，该事
项尚需提交公司股东会审议通过。
3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，针对开展外汇衍生
品业务可能会存在的风险主要包括：汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险、法律风险等，敬请投资者注意相
关风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品业务。公司开展外汇
衍生品业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以规避和防
范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
（二）主要涉及币种
公司的外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
（三）交易额度、期限及授权
公司拟开展的外汇衍生品业务的额度不超过5亿美元（含本数），使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述
额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。上述事项公司
董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇衍生品业务的交易品种仅限于生产经营过程中所使用的结算货币；交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格
、经营稳健且资信良好的国内金融机构。
（五）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。与本公司不存在关联关系。
（六）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
（七）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司开展额度不超
过5亿美元（含本数）的外汇衍生品业务，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用
。本次交易事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
外汇衍生品业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损
的风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，操作复杂程度相对较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致外汇衍生品延期交割的风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订相关业务管理制度。制度明确规定了公司开展外汇衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内
部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等，充分控制交易风险；
2、公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，通常以账面美元余额为上限，外汇衍生品合约的外币金额与公
司实际业务金额相匹配；
3、公司仅与具有合法资质的大型国有银行或大型上市股份制银行等金融机构开展外汇衍生品业务，公司将审慎审查与银行等金
融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；
4、公司财经中心将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层
报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
5、公司内审部定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
四、交易相关会计处理
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审
计确认的会计报表为准。
五、对公司的影响
公司开展外汇衍生品业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财
务稳健性；公司已根据相关法律法规的要求制订了相关业务管理制度，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。
公司的外汇衍生品业务是以具体经营业务为依托，在保证公司正常生产经营的前提下开展的，能有效地降低汇率波动风险，具有必要
性和可行性。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展外汇衍
生品业务可能存在的风险，公司完善了相关内控制度。公司开展外汇衍生品业务的事项已履行必要决策程序，符合有关法律法规和《
公司章程》 的规定。综上，保荐机构对公司此次开展外汇衍生品业务事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、光大证券股份有限公司关于南通泰禾化工股份有限公司开展外汇衍生品业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb6bd2d8-7465-4cee-9cc8-fdd38c0196fd.PDF
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2026-04-26 15:59│泰禾股份（301665）：关于召开2025年年度股东会的通知
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泰禾股份（301665）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14541803-ca45-4e15-a6e7-6d6e6ae1277a.PDF
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2026-04-26 15:59│泰禾股份（301665）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰禾股份（301665）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d958568f-2bf7-4d00-aa41-bfcf966271f0.PDF
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2026-04-26 15:59│泰禾股份（301665）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因本议案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致同意将该议案提交公司 20
25年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及
经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、高级管理
人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）公司独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制，标准为 12万元/年（税前），由公司按月发放，不参与公司内部绩效考核。
（二）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）及公司高级管理人员薪酬方案
按照公司薪酬与绩效考核管理制度，根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激
励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
1、基本薪酬：根据其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬：与公司年度经营绩效、个人业绩完成情况挂钩，根据考核结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。绩效薪酬的具体评定及发放方法如下：
以公司经审计的年度财务数据为基础，根据公司年度经营绩效完成情况和个人年度绩效考核结果评定。在年度工作结束后，根据
个人年度绩效考核结果，先预发一部分（原则上不超过个人年度绩效薪酬总额的 50%），剩余部分在公司年度报告披露后予以发放，
多退少补。
3、中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施股权激励计划、员工持股计划等，与公司中长期经营业绩、个人中长期绩
效考核评价结果挂钩，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4、专项奖励：经审议批准，公司可临时性地为专门事项对董事和高级管理人员设立专项奖励或惩罚，并依据考核结果核算发放
。
5、董事在公司内部兼任其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，公司不再另行发放董事津贴。
（三）不在公司任职的非独立董事
非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险、
住房公积金以及个人所得税等费用，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行
。
4、本方案尚需公司 2025年年度股东会审议。
五、备案文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/467f3ac4-f1a3-44b9-bf78-2313755b26b5.PDF
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2026-04-26 15:59│泰禾股份（301665）：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品业务的背景
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品业务。公司开展外汇
衍生品业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以规避和防
范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
二、交易的基本情况
外汇衍生品是指银行与客户签订外汇衍生品合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入
或支出发生时，再按照该外汇衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的外汇衍生品业务的额度不超过5亿美元（含本数），使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述
额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。上述事项公司
董事会授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。与本公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的外汇衍生品业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇衍生品业务的必要性和可行性分析
目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降
低因外汇汇率变动对公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性。
公司开展外汇衍生品业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的的投机性套利交易，针对开展外汇衍生品业务可能存在的风
险，公司制定了相关业务管理制度，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的。因此，公司开展外汇衍生
品业务具有一定的必要性和可行性。
四、外汇衍生品业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
外汇衍生品业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损
的风险；
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，操作复杂程度相对较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测不准确可能导致外汇衍生品延期交割的风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订相关业务管理制度。制度明确规定了公司开展外汇衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内
部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等，充分控制交易风险；
2、公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，通常以账面美元余额为上限，外汇衍生品合约的外币金额与公
司实际业务金额相匹配；
3、公司仅与具有合法资质的大型国有银行或大型上市股份制银行等金融机构开展外汇衍生品业务，公司将审慎审查与银行等金
融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险；
4、公司财经中心将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层
报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施；
5、公司内审部定期对外汇交易进行合规性检查。
五、对公司的影响
公司开展外汇衍生品业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，有助于增强公司财
务稳健性；公司已根据相关法律法规的要求制订了相关业务管理制度，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。
公司的外汇衍生品业务是以具体经营业务为依托，在保证公司正常生产经营的前提下开展的，能有效地降低汇率波动风险，具有必要
性和可行性。
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计
确认的会计报表为准。
六、开展外汇衍生品业务的可行性分析结论
公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利
为目的的交易。公司通过开展适当的外汇衍生品业务，能使其持有的一定数量的外汇资产及外汇负债在一定程度上有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，有助于增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生
品业务管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇衍生品业务制定了具体操作规程。综上，公司开展外汇
衍生品业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4a2bbb5e-ef92-4072-bd6d-be0c40c904f5.PDF
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2026-04-26 15:59│泰禾股份（301665）：2025年度内部控制自我评价报告
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泰禾股份（301665）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/68ccd22d-9d4b-40cc-9101-2475388a533f.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│泰禾股份：2026年三季度报告
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2026-08-28│泰禾股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225518934.PDF
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2026-04-27│泰禾股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179559.PDF
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2026-04-27│泰禾股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179569.PDF
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2025-10-27│泰禾股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730920.PDF
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2025-08-25│泰禾股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-25/1224554026.PDF
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2025-04-28│泰禾股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223320406.PDF
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2025-04-28│泰禾股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223320398.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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