公司公告☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:04 │泰禾股份（301665）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-17 16:02 │泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-12-17 16:02 │泰禾股份（301665）：向参股子公司提供财务资助的核查意见 │
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│2025-12-17 16:02 │泰禾股份（301665）：关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-12-17 16:02 │泰禾股份（301665）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:06 │泰禾股份（301665）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 18:06 │泰禾股份（301665）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-21 11:42 │泰禾股份（301665）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 11:42 │泰禾股份（301665）：关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的公告 │
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│2025-11-21 11:40 │泰禾股份（301665）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-12-17 16:04│泰禾股份（301665）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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泰禾股份（301665）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/91b00199-ac72-4db5-99a1-aaeb2c693f92.PDF
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2025-12-17 16:02│泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，同意公司及其全资或控股子公司拟向银行
申请总计不超过人民币 50亿元（含）的综合授信额度并提供担保。上述议案同时由 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东会审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 202
5年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司上海闵行支行（以下简称“兴业银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司子公司上海泰
禾国际贸易有限公司（以下简称“上海泰禾”）向兴业银行申请 10,000万元的授信额度提供连带责任担保，保证期间为该笔具体业
务项下的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对子公司上海泰禾的实际担保余额为 2,339.17万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：兴业银行股份有限公司上海闵行支行
3、债务人：上海泰禾国际贸易有限公司
4、担保金额：10,000万元
5、担保范围：为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权
，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为 283,400.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者
权益的比例的 93.69%；公司本次为子公司上海泰禾提供担保后，公司对合并报表范围内公司的实际担保余额为 102,388.01万元，占
公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 33.85%，子公司对子公司的担保余额为 10,401.47万元，占公
司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 3.44%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的
情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/79985eaa-61ac-4240-a78f-2db2a319127f.PDF
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2025-12-17 16:02│泰禾股份（301665）：向参股子公司提供财务资助的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾股份”、“公司”或“发行
人”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对泰禾股份向参股子公司提供财
务资助暨关联交易的事项发表核查意见如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助暨关联交易事项的主要原因
2025 年 6 月 26 日，公司子公司天盛亚太与 Pacific BioTech CompanyLimited、Robert Williams、Renato Castagna签订了
股东协议，承诺后续向 ONEAgriculture AG（以下简称“ONE公司”），按持股比例共同提供总计 190万瑞士法郎的借款（下称“股
东协议”）。
为履行股东协议的相关约定、满足 ONE公司日常生产经营资金需求以保障其业务的正常开展，在不影响天盛亚太正常生产经营的
情况下，公司子公司天盛亚太拟与 ONE 公司的其他股东 Pacific BioTech Company Limited、RobertWilliams、Renato Castagna
与 ONE公司签订《借款协议》。其中，天盛亚太及Robert Williams拟按各自 10%的持股比例分别向 ONE公司提供 19万瑞士法郎的借
款；Renato Castagna拟按 2.50%的持股比例向 ONE公司提供 4.75万瑞士法郎的借款；Pacific BioTech Company Limited在《借款
协议》生效前已向 ONE公司提供 50万瑞士法郎的借款，《借款协议》生效后将按照其持股比例向 ONE公司提供剩余 97.25万瑞士法
郎的借款。上述借款期限自公司股东会审议通过之日起不超过 5年，按年利率 1%收取利息。该笔借款未提供担保。
本次财务资助的资金将全部用于 ONE公司的日常经营，有利于支持公司子公司的参股公司的稳定发展，提高公司资金使用效率。
本次财务资助事项不会影响公司及子公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）关联关系情况说明
公司实际控制人田晓宏先生的配偶在 ONE公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构
成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
（三）审议程序
2025年 12月 16日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向
参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事田晓宏先生回避表决。本次财务资助暨关联交易事项已经公司第四届董事会独
立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过。根据《公司章程》及相关规定，本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审
议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
名称：ONEAgriculture AG
成立日期：2024年 9 月3日
注册地点：Baarerstrasse 38, 6300 Zug,瑞士
注册资本：10万瑞士法郎
股权结构：
法定代表人：ONE公司的法定代表权由董事会集体行使，具体对外签署文件需由决议中指定的四人（三位董事及一位授权签署人
）中任意两人共同完成。控股股东、实际控制人：Pacific BioTech Company Limited, Yeung Sau Han
主营业务：专注于化学和生物保护产品、种子技术、植物生物技术及相关应用，从事上述产品的研发、生产、销售及相关技术服
务。
（二）被资助对象的财务情况及资信情况
截至本核查意见出具之日，ONE公司刚设立不久，尚未开展实质经营业务。根据公司出具的说明，ONE公司不是失信被执行人。
（三）与被资助对象的关系
公司实际控制人田晓宏先生的配偶在 ONE公司担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，ONE公司为
公司的关联法人。
（四）被资助对象其他股东按出资比例提供财务资助的说明
公司参股子公司 ONE Agriculture AG 的其他股东按出资比例向 ONEAgriculture AG提供财务资助，合计 190万瑞士法郎。
公司及子公司在上一会计年度未对 ONE公司提供财务资助。
（五）被资助对象其他股东基本情况
1、Pacific BioTech Company Limited
成立日期：2023年 2月 15日
注册地点：香港
注册资本：1港元
主营业务：贸易投资控股
2、Robert Williams，国籍：英国，护照号码：560****07
3、Renato Castagna，国籍：意大利，护照号码：YB3****01
三、财务资助协议的主要内容
本次财务资助事项拟由公司子公司天盛亚太与 ONE公司及其他出借方共同签署借款协议，主要条款如下：
1、合同各方
出借方：Pacific BioTech Company LimitedHarvest Sky Asia Pacific LimitedRobert Williams
Renato Castagna
借款方：ONE公司
2、资助方式：借款-自有资金
3、借款金额：190万瑞士法郎
4、借款期限：不超过5年，自公司股东会审议通过之日起算。
5、借款利息：年利率 1%，若该利率超过了瑞士联邦税务局规定允许的最高利率，则自动以该官方最高允许利率为准。
6、借款用途：仅用于 ONE公司日常业务经营。
7、特别约定：
（1）该借款目前为无担保形式。一旦 ONE公司处置其持有的可质押资产，其承诺将以该等资产为本次股东借款提供抵押担保，
并与出借方另行签订担保协议；
（2）本次借款期限与股东协议期限保持一致。若股东协议提前终止，本次借款协议自动到期，ONE公司应立即偿还全部借款本息
；
（3）ONE公司若提前还款，必须根据出借方的持股比例同比例偿还，不得向任何单一出借方进行单独或优先清偿。
8、生效条件：本协议自所有出借方均已正式签署协议且天盛亚太已获得所有必要批准之日起生效。
四、本次财务资助事项的风险分析及风控措施
公司子公司天盛亚太仅按 10%的持股比例向 ONE公司提供借款，其余 90%资金由其他股东 Pacific BioTech Company Limited、
Robert Williams 与 RenatoCastagna按持股比例提供。
公司已向 ONE公司委派董事，后期将密切关注 ONE公司的经营情况及财务状况，定期评估其偿债能力。本次财务资助事项整体风
险可控，不存在向关联方输送利益或损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。
五、董事会意见
（一）独立董事专门会议意见
独立董事认为，公司子公司天盛亚太本次向 ONE公司提供财务资助事项有助于提高资金使用效率，保障 ONE公司的经营业务发展
及后续资金需求；同时，公司资助金额较小，ONE公司的其他股东也均按持股比例同比例提供借款，风险处于可控范围。本次提供财
务资助事项不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司关于
子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 16 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案》。
董事会认为：本次对 ONE公司提供财务资助，旨在满足 ONE公司的日常经营需求，资助金额较小，且其他股东均按持股比例同比
例提供借款，借款利率公平合理，风险处于可控范围。公司已建立了相应的风险控制体系，本次财务资助事项不会对公司的整体生产
经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意将该事项提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司子公司天盛亚太本次对外提供财务资助暨关联交易事项已经第四届董事会第五次会议和独立董事专门会议审议通过，履行了
必要的审批程序。本次财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对公司子公司本次对外提供财务资助暨关联
交易事项无异议。
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2025-12-17 16:02│泰禾股份（301665）：关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
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泰禾股份（301665）：关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2be7429c-79e1-49c7-b588-433adbf0d636.PDF
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2025-12-17 16:02│泰禾股份（301665）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025年 12月 16日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025年 12月 12日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9
名（其中，3人以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由公司董事长谢思勉先生召集并主持，部分公司高级管理人员列席了会议
。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本次公司子公司 Harvest Sky Asia Pacific Limited 对其参股公司 ONEAgriculture AG提供财务资助，旨在满足 ONE Agricul
ture AG的日常经营需求，资助金额较小，且 ONE Agriculture AG其他股东均按持股比例同比例提供借款，借款利率公平合理，风险
处于可控范围。公司已建立了相应的风险控制体系，本次财务资助暨关联交易事项不会对公司的整体生产经营产生不利影响，不会损
害公司及全体股东的利益。
该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议审议通过。保荐机构光大证券股份有限公司出具了明确同意
的核查意见。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事田晓宏先生回避表决。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司向参股公司提供
财务资助暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
兹定于 2026年 01月 05日召开 2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议；
3、保荐机构核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/30ea79fe-605c-4fe4-851e-ffc4ebbc3eb1.PDF
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2025-12-08 18:06│泰禾股份（301665）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年12月8日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日9:15至9:25，9:30至11:30，1
3:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月8日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座101会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：南通泰禾化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长谢思勉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《南
通泰禾化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东90人，代表股份405,466,202股，占公司有表决权股份总数的90.1036%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份29,240,200股，占公司有表决权股份总数的6.4978%。
通过网络投票的股东86人，代表股份376,226,002股，占公司有表决权股份总数的83.6058%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份59,636,202股，占公司有表决权股份总数的13.2525%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份29,240,200股，占公司有表决权股份总数的6.4978%。
通过网络投票的中小股东85人，代表股份30,396,002股，占公司有表决权股份总数的6.7547%。
3、公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《关于增加埃及农药及功能化学品项目投资额度暨对外投资进展的议案》
表决情况：
同意405,288,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%；反对177,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0437%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东表决情况：
同意59,458,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7012%；反对177,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2968%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0020%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
2、律师姓名：陈林君、杜凯
3、法律意见书结论性意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、南通泰禾化工股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市汉坤律师事务所上海分所关于南通泰禾化工股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/a031ad0f-f63f-40bf-ab9d-3c8546847ae7.PDF
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2025-12-08 18:06│泰禾股份（301665）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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泰禾股份（301665）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/6ef5ec22-6af4-426c-a417-322efbfc9fde.PDF
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2025-11-21 11:42│泰禾股份（301665）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 08日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证
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