公司公告☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
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│2025-03-27 20:33 │泰禾股份（301665）：光大证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告 │
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│2025-03-27 20:33 │泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 │
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│2025-03-27 20:33 │泰禾股份（301665）：参与战略投资者核查事项的法律意见书 │
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│2025-03-27 20:33 │泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 │
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│2025-03-26 20:33 │泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 │
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│2025-03-20 00:00 │泰禾股份（301665）：股东大会有关本次发行并上市的决议 │
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│2025-03-20 00:00 │泰禾股份（301665）：公司章程（草案） │
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│2025-03-20 00:00 │泰禾股份（301665）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的│
│ │财务报表及审计报告 │
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│2025-03-20 00:00 │泰禾股份（301665）：公司财务报表及审阅报告（2024年1-12月） │
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2025-04-01 00:00│泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/31782e1b-4080-4e27-81cb-3ecc97c43614.PDF
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2025-03-27 20:33│泰禾股份（301665）：光大证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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泰禾股份（301665）：光大证券关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/741a6e8e-f4f1-4df0-a9d4-3d110bc2a837.PDF
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2025-03-27 20:33│泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/9df44b45-86f4-43c9-90b8-ad3843c0df32.PDF
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2025-03-27 20:33│泰禾股份（301665）：参与战略投资者核查事项的法律意见书
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泰禾股份（301665）：参与战略投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/641a5853-0148-4f43-b1e9-66218903f605.PDF
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2025-03-27 20:33│泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/09634e01-a72b-4da1-a338-4a48c79db5b1.PDF
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2025-03-26 20:33│泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深
圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2025]
32号）。本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票4,500.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进
行公开发售股份。本次公开发行后总股本为45,000.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 900.00万股，占本次发行数量的 20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次
战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 450.00万股，且认购金额不超过 5,5
65.00万元；保荐人相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的 5.00%，即不超过 225.00万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后
网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金
报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配售的投资者初始战
略配售数量为 225.00万股，初始比例为本次发行数量的5.00%，且认购金额不超过 17,700.00万元。最终战略配售数量与初始战略配
售数量的差额部分回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,880.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 7
20.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025年 4月 2日（T+2日）披露的《
南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2025年 3月 28日（周五）10:00-12:00；
2、路演网站：全景网（www.p5w.net）、全景路演（rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报
网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：南通泰禾化工股份有限公司保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/66df14eb-dcaa-4f6b-b6a9-d31c00442b37.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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泰禾股份（301665）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/df82c923-47dc-4daa-810d-180b11b0f2cb.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：公司章程（草案）
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泰禾股份（301665）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/dfec9a69-1d6e-4915-9ab8-2ec9f5c9fee7.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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泰禾股份（301665）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/22dfb161-f4ba-465b-a1be-99f6ef9dbc9a.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：公司财务报表及审阅报告（2024年1-12月）
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泰禾股份（301665）：公司财务报表及审阅报告（2024年1-12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/5bcd27dc-6228-4a20-ad03-b471a6cededd.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：光大证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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泰禾股份（301665）：光大证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/45bf78a0-741b-4a6f-9d6c-5e127fd35232.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：内部控制鉴证报告
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泰禾股份（301665）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/55368a0c-b025-42af-9cbd-68e892e60505.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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泰禾股份（301665）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e9be35d6-ced3-49d1-9cc0-f1555d616134.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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泰禾股份（301665）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/f5f1be8f-de3f-4828-9790-c23898cfd7d8.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：光大证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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泰禾股份（301665）：光大证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/30018cd1-5e9e-4ceb-8217-bdebcb51cf63.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：盈利预测报告及审核报告
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泰禾股份（301665）：盈利预测报告及审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/3dc6a5ec-980b-4283-ba54-ce175cfa7273.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：董事会有关本次发行并上市的决议
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泰禾股份（301665）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/f3f76c5a-9745-4411-9c6e-a0e34182540c.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：募集资金具体运用情况的说明
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泰禾股份（301665）：募集资金具体运用情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/6ab6ca24-76f1-4619-a4c0-04905a867d55.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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深圳证券交易所：
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾股份”、“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《
首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》
等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专委员会，并制定了《董事会审计委员会工作
细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，通过各专业委
员会协助董事会履行决策和监控职能，以保证董事会议事和决策的专业化和高效率。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成
员中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
截至本说明签署之日，董事会各专门委员会的人员构成情况如下：
专门委员会 主任委员 其他委员名单
审计委员会 张兴亮（独立董事、会 亓轶群、贾政和（独立董事）
计专业人士）
薪酬与考核委员会 贾政和（独立董事） 孙美敏、张兴亮（独立董事）
战略委员会 田晓宏 谢思勉、徐晓勇（独立董事）
提名委员会 徐晓勇（独立董事） 田晓宏、贾政和（独立董事）
自股份公司设立至本说明签署之日，董事会各专门委员会均严格按照相关法律法规和《董事会议事规则》、《董事会审计委员会
工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关要求
履行职责，规范运行，对完善公司的治理结构起到了良好的促进作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/cafb51a4-b548-46e3-9b44-95df9fae40a1.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/0f98776f-ff94-46ef-a152-8fa55621cf1e.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：与投资者保护相关的承诺
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泰禾股份（301665）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/c9945dcd-655c-4547-9aae-a17dd75c313a.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/628738be-cdcb-4273-86b6-0c036822f08c.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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序号 承诺事项 页码
1 发行人未履行承诺的约束措施 1
2 控股股东、实际控制人未履行承诺的约束措施 4
3 董事、监事、高级管理人员未履行承诺的约束措施 8
4 关于减少和规范关联交易的承诺 11
5 发行人关于股东信息披露的相关承诺 16
6 发行人关于不新建限制类项目的相关承诺 18
7 发行人关于生产经营项目的相关承诺 19
8 各中介机构依法承担赔偿或赔偿责任的承诺 20
南通泰禾化工股份有限公司
关于未履行承诺时的约束措施的承诺
南通泰禾化工股份有限公司(下称“泰禾股份”或“公司”)在发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中出具了一系列
承诺，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的规
定，公司承诺如下:
公司保证将严格履行公司并在创业板上市招股说明书披露的承诺事项。
1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕
或相应补救措施实施完毕：
（1）在中国证监会、深圳证券交易所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）不得进行公开再融资；
（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；
（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；
（5）给投资者造成损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商
、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者
调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行
相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
（1）如果公司未履行相关承诺事项，公司将在股东大会、中国证监会、深圳证券交易所指定报刊上公开说明未履行承诺的具体
原因并向股东和社会公众投资者道歉；
（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。
特此承诺!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/7776070c-9004-46e5-bc1c-b87d7e294c3c.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：子公司、参股公司简要情况的说明
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泰禾股份（301665）：子公司、参股公司简要情况的说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/00049bca-3d24-4d3b-8a22-844a105ded81.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说
│明
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泰禾股份（301665）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/1cf1fc8b-5083-4e0d-91e2-f16442c1f597.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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泰禾股份（301665）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/7f6c5589-3f6a-432f-b60e-e5a93053ab29.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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泰禾股份（301665）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/af69555b-3e58-486a-bbdb-9b6e98627900.PDF
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2025-03-20 00:00│泰禾股份（301665）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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深圳证券交易所：
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“泰禾股份”、“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《
首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》
等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：
自有限公司整体变更设立股份公司以来，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，设立了股东
大会、董事会、监事会，聘任了高级管理层，并在董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委
员会，形成了权责明确、相互制衡、规范有效的公司法人治理结构。
公司根据实际情况和相关法律法规的要求，制定、完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对
外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《融资决策制度》等一系列公司治理和内控制度，并能有效执行上述制度，公司法人治
理结构和内控制度有效运行。并且，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，对公司内部控制制度的有效
性进行了审核，结论意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2024 年6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报
表相关的有效的内部控制。
此外，田晓宏及泰禾集团均已就其持有发行人股份的锁定期、减持意向等作出了相应承诺，即田晓宏、泰禾集团将严格履行其已
经出具的全部承诺文件，该等承诺有利于确保公司的控制权稳定。
1、股东大会制度的建立健全及运行情况
公司根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》，对公司股东大会的职权、召集、提案与
通知、召开、表决和决议等作出了明确的规定。公司股东大会一直严格依照有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定规范运作。
自股份公司设立至本说明签署之日，公司共召开了 25 次股东大会，历次股东大会会议的召集、提案、
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