公司公告☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 20:48 │泰禾股份（301665）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-07-15 20:48 │泰禾股份（301665）：关于泰禾股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告 │
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│2025-07-15 20:48 │泰禾股份（301665）：收购广东浩德作物科技有限公司剩余51%股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-15 20:48 │泰禾股份（301665）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-07-15 20:48 │泰禾股份（301665）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2025-07-15 20:48 │泰禾股份（301665）：关于收购广东浩德作物科技有限公司剩余51%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-07-15 20:48 │泰禾股份（301665）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-14 15:42 │泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-07-07 17:28 │泰禾股份（301665）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-30 20:22 │泰禾股份（301665）：关于公司子公司之间提供担保的公告 │
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2025-07-15 20:48│泰禾股份（301665）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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泰禾股份（301665）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/d153031c-206f-4aea-be4d-526efaf271cf.PDF
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2025-07-15 20:48│泰禾股份（301665）：关于泰禾股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告
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泰禾股份（301665）：关于泰禾股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/d304b1f6-bdd6-4942-8ebd-70aea0ec66ec.PDF
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2025-07-15 20:48│泰禾股份（301665）：收购广东浩德作物科技有限公司剩余51%股权暨关联交易的核查意见
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泰禾股份（301665）：收购广东浩德作物科技有限公司剩余51%股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c0ddecaa-c880-4e13-a814-110b3a8a74b6.PDF
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2025-07-15 20:48│泰禾股份（301665）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南 通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日通过书面方式送达
。会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李正先先生召
集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，不影响募集资金投资
计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司
使用募集资金 31,443.03 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
2、审议通过了《关于收购广东浩德作物科技有限公司剩余 51%股权暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司拟以自有资金或自筹资金人民币 2,208.3 万元收购广东浩德作物科技有限公司剩余 51%股权，本次
收购后能够完善公司上下游产品的配套，拓宽公司的业务板块，提升公司在制剂领域的市场竞争力，符合公司战略发展需要。本次关
联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独立性，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合
公司整体利益。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于收购广东浩德作物科技有限公司剩余 51%股权暨关联
交易的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ca0a4335-26d8-4335-81ad-9f4bcd2cf087.PDF
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2025-07-15 20:48│泰禾股份（301665）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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泰禾股份（301665）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/6929a393-6b04-4e1d-9da6-fcafffa8dce4.PDF
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2025-07-15 20:48│泰禾股份（301665）：关于收购广东浩德作物科技有限公司剩余51%股权暨关联交易的公告
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泰禾股份（301665）：关于收购广东浩德作物科技有限公司剩余51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a664980e-5b82-4c3b-86cd-66fe15111cb4.PDF
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2025-07-15 20:48│泰禾股份（301665）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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泰禾股份（301665）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/6c4715ac-b342-4ac4-a195-988ddd710e02.PDF
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2025-07-14 15:42│泰禾股份（301665）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，同意公司及其全资或控股子公司拟向
银行申请总计不超过人民币 50 亿元（含）的综合授信额度并提供担保。上述议案同时由 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度
股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向相
关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司江西天
宇化工有限公司（以下简称“江西天宇”）向中信银行申请 8,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期间为该笔具体业
务项下的债务履行期限届满之次日起三年。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公
司董事会或股东会审议。
三、担保合同主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：中信银行股份有限公司南昌分行
3、债务人：江西天宇化工有限公司
4、担保金额：8,000 万元
5、担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下的借款期限届满日之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为 283,400.00 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者
权益的比例的 93.69%；公司本次为全资子公司江西天宇提供担保后，公司对合并报表范围内公司的实际担保余额为 117,073.18 万
元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 38.71%，子公司对子公司的担保余额为 12,962.53 万元
，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 4.29%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供
担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与中信银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/aa605224-cdae-494d-9e94-c6cf40da53b8.PDF
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2025-07-07 17:28│泰禾股份（301665）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，2025 年 5 月 21
日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司已完成上述工商变更登记及变更后《公司章程》的备案手续，并取得了南通市市场监督管理局换发的《营业执照》。
本次变更后公司相关工商登记信息如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：南通泰禾化工股份有限公司
统一社会信用代码：913206237605413284
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：江苏省如东县洋口化学工业园区
法定代表人：田晓宏
注册资本：45,000 万元人民币
成立日期：2004 年 04 月 29 日
经营范围：许可项目：农药生产；第一类非药品类易制毒化学品生产；第
二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；新化学物质生产；危险化学品生产；农药批发
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：基础化学原料制造（不含
危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类
易制毒化学品生产；塑料包装箱及容器制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
南通泰禾化工股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/a08bda64-c264-4354-b4a7-55b9d5bb3cea.PDF
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2025-06-30 20:22│泰禾股份（301665）：关于公司子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西仰立新材料有限公司（以下简称“江西仰立”）拟为公司全资
子公司江西天宇化工有限公司（以下简称“江西天宇”）向中国工商银行股份有限公司新干支行（以下简称“工行”）申请的 5,000
万元贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司控股
子公司为公司合并报表范围内的法人提供担保，担保人江西仰立已履行了内部审批程序，无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：江西天宇化工有限公司
2、成立日期：2013 年 1 月 17 日
3、住所：江西省吉安市新干县盐化工业城
4、法定代表人：刘建波
5、注册资本：22,000 万元
6、主营业务：许可项目：危险化学品生产，新化学物质生产，农药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产，基础化学原料制造（不
含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：公司持股 100%，系公司的全资子公司
8、被担保人最近一年及一期的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,837,756,686.06 1,905,297,445.64
负债总额 745,004,449.67 705,333,093.57
净资产 1,092,752,236.39 1,199,964,352.07
营业收入 1,173,865,341.19 289,597,122.50
利润总额 143,605,079.62 50,822,097.56
净利润 128,993,486.38 39,905,436.82
9、经公司核查，上述被担保主体不是失信被执行人。
三、担保合同主要内容
1、保证人：江西仰立新材料有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司新干支行
3、债务人：江西天宇化工有限公司
4、担保金额：5,000 万元
5、担保范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金
属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下的借款期限届满日之次日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内公司的实际担保余额为114,648.92万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于
母公司所有者权益的比例为 37.90%，子公司对子公司的担保余额为 12,962.53万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母
公司所有者权益的比例为 4.29%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉
讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
江西仰立与工行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8d0174c8-fc3d-40a8-8986-674ddbcd39d2.PDF
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2025-06-30 20:22│泰禾股份（301665）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2025 年 7 月 14 日任期届满。鉴于新修订的《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公司换届选举
尚在积极筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会
及公司高级管理人员的任期也相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及其专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律
、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将
积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/4223e541-ac1a-4c93-8f44-e85e8a838c84.PDF
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2025-06-17 17:46│泰禾股份（301665）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾股份”）于近日收到保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大
证券”）出具的《关于更换南通泰禾化工股份有限公司保荐代表人的报告》，原保荐代表人刘铁波先生因工作变动原因，不再负责公
司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，光大证券委派贺二松先生（简历附后）担任公司的持续督导保荐代表人，继续
履行相关职责。
本次保荐代表人变更不影响光大证券对公司的持续督导工作，变更后公司持续督导保荐代表人为杜攀明先生和贺二松先生，持续
督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对刘铁波先生在公司首次公开发行股票项目保荐发行及持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/1f70e3aa-9b6e-4c3b-8ec5-6e8597c1968c.PDF
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2025-05-29 18:48│泰禾股份（301665）：2024年年度权益分派实施公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，分派方
案的具体内容为：以公司现有总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），共派发现金
股利人民币 180,000,000 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，公司将按照现金分红分配比例固定不变的原则对现金分红总额进行调整。
2、自公司 2024 年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 注；持有首发后可出借限售股、
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 6 日，除权除息日为：2025 年 6月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股，具体如下：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****671 泰禾集团有限公司
2 08*****539 上海鋆麟企业管理咨询有限公司
3 08*****759 深圳诺普信作物科学股份有限公司
4 08*****291 广州金觉投资管理有限公司－杭州恒丰君南
投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****469 上海鋆领企业管理咨询有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 28 日至登记日：2025年 6 月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及间接持股的董事、监事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满
后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息
事项将作相应调整）。根据上述承诺，本次权益分派预案实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：上海市长宁区临虹路 365 号北 5 座
2、咨询联系人：偰瑜
3、
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