公司公告☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 11:43 │泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-09-10 15:46 │泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-01 17:02 │泰禾股份（301665）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-27 19:58 │泰禾股份（301665）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-08-27 19:58 │泰禾股份（301665）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-08-27 19:58 │泰禾股份（301665）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公│
│ │告 │
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│2025-08-27 19:58 │泰禾股份（301665）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 00:30 │泰禾股份（301665）：2024年可持续发展报告 │
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│2025-08-24 15:37 │泰禾股份（301665）：董事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:36 │泰禾股份（301665）：监事会决议公告 │
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2025-09-11 11:43│泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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泰禾股份（301665）：光大证券关于泰禾股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2bb2e1f2-d186-492e-a7c1-66ea78e99044.PDF
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2025-09-10 15:46│泰禾股份（301665）：关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一
次会议，会议审议通过了《关于公司 2025年度向相关银行申请融资并提供担保的议案》，同意公司及其全资或控股子公司拟向银行
申请总计不超过人民币 50亿元（含）的综合授信额度并提供担保。上述议案同时由 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东会审
议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 202
5年度向相关银行申请融资并提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司徐州分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为公司控股子公司
江苏新河农用化工有限公司（以下简称“新河农用”）向招商银行申请 3,000万元的授信额度提供连带责任担保，保证期间为该笔具
体业务项下的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东会审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。截至本公告披
露日，公司对控股子公司新河农用的实际担保余额为 8,800万元，未超过已审批的担保额度。
三、担保合同的主要内容
1、保证人：南通泰禾化工股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司徐州分行
3、债务人：江苏新河农用化工有限公司
4、担保金额：3,000万元
5、担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟万元整），以
及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6、保证方式：连带保证责任
7、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额度为 283,400.00万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者
权益的比例的 93.69%；公司本次为控股子公司新河农用提供担保后，公司对合并报表范围内公司的实际担保余额为 100,880.70万元
，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 33.35%，子公司对子公司的担保余额为 5,832.00万元，占
公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 1.93%。公司及控股子公司不存在为合并报表以外单位提供担保
的情形，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
公司与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/6594053c-7ac6-4515-bcf9-e44d70567d45.PDF
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2025-09-01 17:02│泰禾股份（301665）：2025年半年度权益分派实施公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度权益分派方案已获 2025年 5月 21日召开的 2024年年度股东会
授权，经公司 2025年 8月 21日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，现将权益分派事宜公告
如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025年 8月 21日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2025
年半年度利润分配预案的议案》，分派方案的具体内容为：以公司现有总股本 450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利 2元人民币（含税），合计派发现金股利 90,000,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分
配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、自公司 2025 年半年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与董事会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 450,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
【注】
应纳税额 ；持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 5日，除权除息日为：2025 年 9月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 9月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股，具体如下：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****671 泰禾集团有限公司
2 08*****539 上海鋆麟企业管理咨询有限公司
3 08*****759 深圳诺普信作物科学股份有限公司
4 08*****291 广州金觉投资管理有限公司－杭州恒丰君南
投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****469 上海鋆领企业管理咨询有限公司
注：在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 8月 29日至登记日：2025年 9月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东及间接持股的董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年
内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项将
作相应调整）。根据上述承诺，本次权益分派预案实施后，上述承诺的最低减持价格相应调整。
七、有关咨询办法
1、咨询地址：上海市长宁区临虹路 365号北 5座
2、咨询联系人：偰瑜
3、咨询电话：021-62382755
4、咨询邮箱：investor@cacch.com
八、备查文件
1、2024年年度股东会决议；
2、第三届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/4311cf53-6e32-4c1c-ad91-d5924e072753.PDF
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2025-08-27 19:58│泰禾股份（301665）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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泰禾股份（301665）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3ff5697e-1308-4ac7-87c6-19dc268c4b7a.PDF
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2025-08-27 19:58│泰禾股份（301665）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于公司2025年第一次临时股东会选举产生第四届董事
会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求，公司以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于2025年8月27日在上海市长
宁区临虹路365号北区5座会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，1人以通讯表决方式
出席本次会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举谢思勉先生召集并主持，本次会议符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，逐项审议以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，一致同意选举谢思勉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审部负责人的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
专门委员会 委员会委员 主任委员（召集人）
第四届董事会战略委员会 田晓宏、谢思勉、徐晓勇 田晓宏
第四届董事会提名委员会 徐晓勇、贾政和、田晓宏 徐晓勇
第四届董事会审计委员会 张兴亮、贾政和、倪珏萍 张兴亮
第四届董事会薪酬与考核委员会 贾政和、张兴亮、孙美敏 贾政和
以上各董事会专门委员会成员中，张兴亮先生、贾政和先生、徐晓勇女士任期至2028年7月 14日（系因连续任职公司独立董事不
得超过六年），其他董事会专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审部负责人的公告》。
3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1《关于聘任田晓宏先生担任公司总经理》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任田晓宏先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2《关于聘任孙美敏女士担任公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任孙美敏女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3《关于聘任庞怀林先生担任公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任庞怀林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.4《关于聘任段晓光先生担任公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任段晓光先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.5《关于聘任吴浪明先生担任公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任吴浪明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.6《关于聘任吴立峰先生担任公司副总经理》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任吴立峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.7《关于聘任亓轶群先生担任公司副总经理、董事会秘书》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任亓轶群先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.8《关于聘任华虹女士担任公司财务总监》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任华虹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审部负责人的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任偰瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审部负责人的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任张新新先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表及内审部负责人的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7871507f-b00b-4fa3-9bd3-36613907e798.PDF
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2025-08-27 19:58│泰禾股份（301665）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告
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南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开 2025年第一次临时股东会选举产生了公司第四届董
事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第四届董事会，公司董事会顺利完成换届选举工作
。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事
会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负
责人的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事长：谢思勉先生
（二）非独立董事：田晓宏先生、亓轶群先生、孙美敏女士、倪珏萍女士、苗育先生、谢思勉先生（职工代表董事）
（三）独立董事：张兴亮先生、贾政和先生、徐晓勇女士
公司第四届董事会由以上 9名董事组成，其中，非独立董事的任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年，独立董事
的任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起至 2028年 7月 14日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年）。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。公司第四届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任
高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
以上董事会成员简历详见公司 2025 年 8 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》中的内容。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：
（一）战略委员会：田晓宏（主任委员）、谢思勉、徐晓勇
（二）提名委员会：徐晓勇（主任委员）、贾政和、田晓宏
（三）审计委员会：张兴亮（主任委员）、贾政和、倪珏萍
（四）薪酬与考核委员会：贾政和（主任委员）、孙美敏、张兴亮
以上各董事会专门委员会成员中，张兴亮先生、贾政和先生、徐晓勇女士任期至 2028 年 7 月 14 日（系因连续任职公司独立
董事不得超过六年），其他董事会专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
（一）总经理：田晓宏先生
（二）副经理：庞怀林先生、亓轶群先生、孙美敏女士、段晓光先生、吴浪明先生、吴立峰先生
（三）财务总监：华虹女士
（四）董事会秘书：亓轶群先生
以上人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
以上人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒
，不属于失信被执行人。董事会秘书亓轶群先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
以上人员简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：偰瑜女士
偰瑜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届
董事会任期届满之日止。人员简历详见附件。
公司董事会秘书亓轶群先生、证券事务代表偰瑜女士联系方式如下：
联系电话：021-62382755
传真：021-62393490
电子邮箱：investor@cacch.com
通讯地址：上海市长宁区临虹路 365号北区 5座
五、内审部负责人聘任情况
内审部负责人：张新新先生
张新新先生任期三
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