公司公告☆ ◇301667 纳百川 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 20:40 │纳百川（301667）：关于纳百川以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-01-21 20:39 │纳百川（301667）：公司章程 │
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│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 │
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│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：独立董事候选人声明与承诺（娄杭） │
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│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：独立董事候选人声明与承诺（贝赛） │
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│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：独立董事提名人声明与承诺（娄杭） │
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│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-21 20:37 │纳百川（301667）：独立董事提名人声明与承诺（贝赛） │
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│2026-01-21 20:36 │纳百川（301667）：第一届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-01-21 20:40│纳百川（301667）：关于纳百川以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
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关于纳百川新能源股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕32 号
纳百川新能源股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的纳百川新能源股份有限公司(以下简称纳百川公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费
用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供纳百川公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的
。
二、管理层的责任
纳百川公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号
)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》(深证上〔2025〕481 号)的要求编
制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纳百川公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，纳百川公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管
规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》
(深证上〔2025〕481 号)的规定，如实反映了纳百川公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年一月二十日
纳百川新能源股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作(2025年修订)》(深证上〔2025〕481 号)的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况
专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2101 号
)，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股(A 股)股票 2,791.
74 万股，发行价为每股人民币 22.63 元，共计募集资金 63,177.08 万元，坐扣承销和保荐费用 4,360.75 万元后的募集资金为 58
,816.33 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2025 年 12 月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费
、法定信息披露等其他发行费用 3,166.77 万元及前期已支付的承销及保荐费用 94.34 万元后，公司本次募集资金净额为 55,555.2
2 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕440 号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，第一届董事会第十二次
会议决议审议通过的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》以及第一届董事会第十四次会议决议审议通过的《
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划调整如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 调整后募集资 项目备案
金投资额[注] 或核准文号
纳百川(滁州)新能源科技 57,940.04 50,555.22 2110-341171-04-01-772654
有限公司年产 360 万台套
水冷板生产项目(一期)
补充流动资金 15,000.00 5,000.00 不涉及
合 计 72,940.04 55,555.22
[注]公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，将使用自有资金或通过自筹资金方式解决募投项目剩余所需资金
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 12月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,401.01 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 自筹资金实 占总投资的
际投入金额 比例(%)
纳百川(滁州)新能源科技有限公司年产 57,940.04 11,401.01 19.68
360 万台套水冷板生产项目(一期)
合 计 57,940.04 11,401.01 19.68
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2025 年 12月 12 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 463.26 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项 目 发行费用总额(不含税) 以自筹资金预先支付
发行费用金额(不含税)
保荐承销费用 4,455.09 94.34
审计及验资费用 1,595.28 321.70
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d0d0b8f2-a6b7-439a-8e83-f6ccbb5e867d.PDF
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2026-01-21 20:39│纳百川（301667）：公司章程
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纳百川（301667）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/2ac35482-18c6-4ea7-bd1a-9938558b027d.PDF
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2026-01-21 20:37│纳百川（301667）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金，公司保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。本次使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2101
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,791.74 万股，发行价格为人民币 22.63 元/股，本次发行募集资金
总额为人民币 63,177.08 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 55,555.22万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 12月 12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告
》（天健验[2025]440号）。公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司
及其子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金多方监管协议。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
根据《纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第一届董
事会第十四次会议和第一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划募集资 调整后募集资
金投入金额 金投入金额
1 纳百川（滁州）新能 纳百川 57,940.04 57,900.00 50,555.22
源科技有限公司年产 （滁州）新
360万台套水冷板生 能源科技有
产项目（一期） 限公司
2 补充流动资金 公司 15,000.00 15,000.00 5,000.00
合计 72,940.04 72,900.00 55,555.22
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
为保障本次募投项目的顺利推进，截至 2025年 12月 12日,公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 11,86
4.27万元。公司本次使用募集资金置换的金额为 11,864.27万元，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为 11,401.01万元，置换
已支付发行费用的自筹资金金额为 463.26万元（不含增值税）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于纳百川新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2026]32号），具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2025 年 12 月 12日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 11,401.01万元，本次拟置换的金额为 11,401
.01万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金实际 本次拟置换
号 投资金额 投入金额 金额
1 纳百川（滁州）新能源 57,940.04 50,555.22 11,401.01 11,401.01
科技有限公司年产
360万台套水冷板生
产项目（一期）
序 项目名称 投资总额 募集资金承诺 自筹资金实际 本次拟置换
号 投资金额 投入金额 金额
2 补充流动资金 15,000.00 5,000.00 - -
合计 72,940.04 55,555.22 11,401.01 11,401.01
（二）自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2025年 12月 12日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 463.26万元（不含增值税），本次拟置换金额为 463.26万
元，具体情况如下：
单位：万元
项目 发行费用总额 以自筹资金预先支付发 本次拟置换金额
行费用金额
保荐承销费用 4,455.09 94.34 94.34
审计及验资费用 1,595.28 321.70 321.70
律师费用 1,018.87 33.02 33.02
与本次发行有关的 524.53 13.76 13.76
信息披露费用
发行手续费及其他 28.09 0.44 0.44
费用
合计 7,621.86 463.26 463.26
注：以上各项发行费用均为不含增值税金额。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司于 2026年 1月 21日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。董事会认为：本次募集资金置换事项符合发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的情形
，不影响募集资金投资计划的正常推进，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
（二）审计委员会意见
公司于 2026年 1月 21日召开第一届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：本次募集资金置换事项符合发行申请文件的相关安排，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常推进，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
（三）会计师事务所鉴证意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于纳百川新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的鉴证报告》（天健审[2026]32号），会计师认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》
符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作(2025年修订)》(深证上[2025]481号)的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会及审计委
员会审议通过，履行了必要的审议程序，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，不存在变相改变募集资金用途的情形
，不影响募投项目的正常实施，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关要求。
综上，保荐人同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
五、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、浙商证券股份有限公司关于纳百川新能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见；
4、关于纳百川新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b48d9863-c4ff-4fc6-9676-0fcc1671bbb3.PDF
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2026-01-21 20:37│纳百川（301667）：独立董事候选人声明与承诺（娄杭）
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纳百川（301667）：独立董事候选人声明与承诺（娄杭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/9150b310-d854-4179-9bf0-1db405c6890a.PDF
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2026-01-21 20:37│纳百川（301667）：独立董事候选人声明与承诺（贝赛）
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纳百川（301667）：独立董事候选人声明与承诺（贝赛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/7dbd0151-400e-42cd-a62d-5facf34ac092.PDF
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2026-01-21 20:37│纳百川（301667）：独立董事提名人声明与承诺（娄杭）
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纳百川（301667）：独立董事提名人声明与承诺（娄杭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/6e5b3319-4e56-4e91-9473-1abc7b746edd.PDF
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2026-01-21 20:37│纳百川（301667）：关于董事会换届选举的公告
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纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运
作》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需进行新一届董事会的换届选举工作。
一、换届选举的基本情况
公司于2026年1月21日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的
规定，公司第二届董事会拟由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，职工代表董事1名（职工代表董事由职工代表大会选
举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议）。
经审核，公司第一届董事会提名陈荣贤先生、陈超鹏余先生、宋其敏先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名娄杭先生、贝
赛先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中娄杭先生为会计专业人士；前述候选人简历详见附件。公司第二届董事会董事任期
三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公司第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人
的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。上述董事候选人具备履行董事职责的能力，且
最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司
规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
第二届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一；独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市
公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人娄杭先生、贝赛先生已取得深圳证券交易所或上海证券交易
所颁发的独立董事资格证书。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并
提交公司2026年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
三、其他说明
为确保董事会的正常运作，第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍将继续按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《
公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/6ca5e676-3169-4591-9bd4-c2e3c734f51a.PDF
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2026-01-21 20:37│纳百川（301667）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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纳百川（301667）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-21 20:37│纳百川（301667）：独立董事提名人声明与承诺（贝赛）
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纳百川（301667）：独立董事提名人声明与承诺（贝赛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/0ae919e9-fe12-4e3f-bdc2-214d2ec34846.PDF
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2026-01-21 20:36│纳百川（301667）：第一届董事会第十五次会议决议公告
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纳百川（301667）：第一届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/2c885a19-51d6-4ede-b4d5-686cbe5c906e.PDF
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2026-01-21 20:35│纳百川（301667）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为纳百川新能源股份有限公司（以下简称“纳百川”或“公司
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法规和规范性文件的要求，对纳百川调整募集资金投资项目使用募集资金置换预先
投入募集资金
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