公司公告☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-15 00:30 │昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-14 20:52 │昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-14 20:51 │昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 20:50 │昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-14 20:50 │昊创瑞通（301668）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 20:50 │昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-14 20:49 │昊创瑞通（301668）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 20:49 │昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张晓 │
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│2026-04-14 20:49 │昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-陶杨 │
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│2026-04-14 20:49 │昊创瑞通（301668）：昊创瑞通董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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2026-04-15 00:30│昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/47dd2e56-4fea-4829-928f-2d09a353a9c3.PDF
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2026-04-14 20:52│昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e8621e19-fc3b-4b95-ac43-8219c21b21e8.PDF
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2026-04-14 20:51│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告
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昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fa29b90a-09a5-4c1d-8dc2-959d38c76e03.PDF
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：昊创瑞通
保荐代表人姓名：苏海清 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：梁国超 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 是
占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场列席，已审阅会
议相关资料
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会
议相关资料
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月8日
（3）培训的主要内容 募集资金使用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 2025年11月，公司因工作人 保荐人要求公司
员失误，将10,000.00万元补 进一步加强募集
充流动资金从募集资金专户 资金管理并于
划转至公司普通账户时多划 2025年12月对公
转了2,000.00万元，上述多划 司进行了募集资
转资金已于2日内原路转回 金使用的培训。
了募集资金专户，未对公司
募集资金使用造成影响。
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、套
期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 是 不适用
份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
2.关于稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8.控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
10.业绩下滑情形相关承诺 是 不适用
11.股东信息披露专项承诺 是 不适用
12.关于规范和减少关联交易的承诺函 是 不适用
13.其他相关事项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保 不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
4.重大合同的履行情况 2025年度，公司重大合同履行
情况正常。
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-223 号
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下
简称昊创瑞通公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是昊创瑞通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，昊创瑞通公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-223号报告之用，证明祝芹敏是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
本复印件仅供北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-223 号报告之用，证明顾立盟是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9feb034a-8403-4e05-a5f4-9daaec31801f.PDF
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导定期现场检查报告
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昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6d590848-c6de-4076-94dc-6a25c0766528.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座908会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于确认<2025 年年度报告及摘要>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于确认<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2、上述提案已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、上述提案 5.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事张晓先生、陶杨先生、张会丽女士已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东
会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股
份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记
确认。电子邮件、传真或信函应于 2026年 5月 6日下午 16:30前送达公司，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 5月 6日，上午 9:00～12:00，下午 14:00～16:30。
（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座908证券事务部。
（四）会务联系人：舒凯
联系电话：010-87576102
传真：010-87576102
邮箱地址：investor@hcrtgs.com
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0e15e415-8cfb-4153-b9e0-cf8f9da07749.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张晓
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昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张晓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9d647131-8b71-44ad-8aab-e73cf1bc91e2.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-陶杨
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昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-陶杨。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ee211198-173e-4435-b944-8a78aadc93c1.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：昊创瑞通董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事
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