公司公告☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 16:38 │昊创瑞通（301668）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 16:38 │昊创瑞通（301668）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 16:37 │昊创瑞通（301668）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-08-27 16:37 │昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-27 16:37 │昊创瑞通（301668）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 16:36 │昊创瑞通（301668）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-08-27 16:35 │昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2026年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-08-27 16:35 │昊创瑞通（301668）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-08-27 16:35 │昊创瑞通（301668）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-08-27 16:34 │昊创瑞通（301668）：昊创瑞通信息披露管理制度 │
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2026-08-27 16:38│昊创瑞通（301668）：2026年半年度报告
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昊创瑞通（301668）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/faa81d24-7081-4f46-a706-f77071335dd7.PDF
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2026-08-27 16:38│昊创瑞通（301668）：2026年半年度报告摘要
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昊创瑞通（301668）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d9046c7-0be5-4344-88d4-c6b33447fb2c.PDF
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2026-08-27 16:37│昊创瑞通（301668）：关于调整公司组织架构的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为满足公司战略规划与业务发展需要，公司董事会同意对组织架构进行优化调整，并授权公司管理层
负责公司组织架构调整后的具体实施相关事宜。本次组织架构调整立足公司实际，对公司内部管理机构的调整，优化了内部机构设置
，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
调整后的组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4a5340e8-8fce-4607-84d7-cb374b9a805c.PDF
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2026-08-27 16:37│昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利
益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经
营情况及财务状况，于 2026年 4月 15日披露了“质量回报双提升”行动方案。现就 2026年半年度公司落实该行动方案的进展情况
报告如下：
一、深耕核心主业，积极开拓增量市场
2026年上半年，公司以智能电网和新型电力系统等国家战略部署为发展契机，坚定不移地推进核心主业发展战略，深耕存量客户
的同时积极开拓增量市场。在国家电网、南方电网等电网核心市场方面，公司凭借过硬的产品质量、高效的交付能力及完善的售后服
务体系，产品销售范围已经覆盖国内 30个省级行政区，在全国范围内均具备一定的品牌影响力；同时，公司积极拓展网外市场，并
进一步深化布局海外市场。
二、强化研发创新，优化募投项目配置
公司始终将研发创新视为驱动企业长期增长的核心引擎，持续加大研发投入力度。2026年上半年，公司获得专利授权 14项，其
中发明专利 13项，实用新型专利 1项，获得软件著作权 2项；公司及子公司累计拥有有效专利授权 153项，其中发明专利 28项、实
用新型专利 68项、外观设计专利 57项，获得软件著作权 36项，公司知识产权储备进一步夯实，核心技术壁垒持续加固。同时，公
司实验室正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）全方位评审，获得CNAS实验室认可资质，产品检测能力、质量管理体系接轨
国际通用标准。
2026年上半年，为适应外部市场环境的变化和公司自身发展战略的最新需求，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的实施
地点统一调整至天津，公司将利用天津的区位交通优势、智能装备制造产业集群政策以及丰富的高端技术人才资源，搭建起集研发、
生产、销售于一体的综合性平台，实现研发与制造环节的高效协同。
三、完善公司治理，健全合规保障
2026年上半年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管
部门的相关规定和要求，不断完善公司治理水平。公司严格按照法定程序完成董事会换届选举，确保公司内部治理平稳有序进行。公
司根据监管规则和自身实际情况，修订并实施了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，优化了董事、高管绩效考核指标体系，强化
了董事、高管个人薪酬与公司经营业绩及个人业绩的关联性；同时建立薪酬止付追索机制。
四、提升信息披露质量，多渠道开展投资者关系管理工作
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规
的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以信息披露为核心，以投资者需求为导向，持续构建透明、高效、双
向互动的沟通机制。2026年上半年，公司举办了 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，就经营业绩、战略规划、行业态势等市场
关注的热点问题与投资者进行深入坦诚交流，有效传递了公司长期投资价值。公司建立了常态化投资者接待机制，通过接待机构投资
者及中小股东来访、深交所互动易平台、投资者热线及电子邮箱等多种渠道，保持与投资者的密切沟通，充分利用投资者的合理意见
建议，及时回应市场关切，有效维护了公司与投资者之间的良性互动关系。
未来，公司将深化执行“质量回报双提升”行动方案，深耕主营业务发展，持续拓展增量市场，加快海外市场布局，继续加大研
发投入、提高公司创新能力；同时，公司将进一步提高治理水平，不断提升信息披露质量，多渠道开展投资者关系管理工作，切实维
护投资者的合法权益，推动公司高质量、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4abaa0ae-008a-49ee-ac8e-890cfbcdb8ac.PDF
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2026-08-27 16:37│昊创瑞通（301668）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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昊创瑞通（301668）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ff97e8d4-0737-4854-bfcc-3eff40c3373a.PDF
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2026-08-27 16:36│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026年 8月 26日在公司会议室召开，会
议通知于 2026年 8月 14日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9名，实到 9名，其中董
事段友涛、王敬伟、熊丽如、魏改革及张晓通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生主持，公司董事会秘书及其
他未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《
公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于确认〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，其编制程
序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于确认〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：2026年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，不存在募集资金使用违规情况。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于确认〈“质量回报双提升”行动方案的进展〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：根据公司 2026年上半年情况，同意公司制定的《“质量回报双提升”行动方案的进展》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
（四）审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》
公司董事会意见：为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的修订，同意公司修订的部分内部治理制度。本议案分项表决情况如下：
4.01 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.02 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会秘书工作细
则》《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司信息披露管理制度》。
（五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：为满足公司战略规划与业务发展需要，同意对组织架构进行优化调整，并同意授权公司管理层负责实施相关事
宜。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体、募集资金
用途等，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意将募投项目
“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 202
8年 2月27日。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2fa04693-0e9a-44bd-86ff-cc3310f9bd63.PDF
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2026-08-27 16:35│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2026年半年度持续督导跟踪报告
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昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0739956f-9d9c-4057-ae0d-fe373e91210f.PDF
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2026-08-27 16:35│昊创瑞通（301668）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月26 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途不变
的情况下，对募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期进行延期。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1516 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,790.00万股，发行价格为 21.00元/
股，募集资金总额为人民币 58,590.00万元，扣除发行费用 6,974.83 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 51,615.17 万
元。上述募集资金已于 2025年 9月 17日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到
账情况进行了审验确认，并出具“天健验〔2025〕8-14号”《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的
专项存储和使用，并已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 调整前拟投入 调整后拟投 截至 2026 年 截至 2026 年
号 的募集资金 入的募集资 6 月 30 日累 6 月 30 日累
金 计投入募集 计投入进度
资金
1 智能环网柜生产建设项目 15,699.06 14,481.49 496.98 3.43%
2 智能柱上开关生产建设项目 10,252.33 12,406.16 492.59 3.97%
3 智能配电研发中心建设项目 11,702.26 7,810.80 149.03 1.91%
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
5 箱式变电站及高低压开关柜生 — 6,916.72 823.05 11.90%
产建设项目
合 计 47,653.64 51,615.17 11,961.65 —
注：公司分别于 2026年 2月 5日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2026年 2月 27日召开 2026 年第一次临时股东会，审
议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“
智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体
及实施地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目调减的募集资金及超募
资金用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”；同意公司根据项目实施需要增设募集资金专户、以出资和借款的方式
为实施主体提供资金以实施募投项目，并授权公司董事长或其授权人士办理具体相关事项；同意实施主体先使用自有资金支付部分募
投项目款项，后续定期以募集资金进行等额置换，置换前公司将另行履行审议程序及信息披露义务。具体内容详见公司于2026年 2
月 6日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2026-004）。
二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期的基本情况
结合目前募投项目的实际建设情况和计划投资进度，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对以下募投项目达
到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用状
态日期（调整前） 态日期（调整后）
1 智能环网柜生产建设项目 2027年 9月 25日 2028年 2月 27日
2 智能柱上开关生产建设项目 2027年 9月 25日 2028年 2月 27日
3 智能配电研发中心建设项目 2027年 3月 25日 2028年 2月 27日
（二）部分募投项目延期的原因
公司募投项目“智能环网柜生产建设项目”及“智能柱上开关生产建设项目”原计划建设期为 2年，“智能配电研发中心建设项
目”原计划建设期为 18个月。为适应外部市场环境的变化和公司自身发展战略的最新需求，经审慎研判和调研，公司分别于 2026
年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2026 年 2月 27日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分
募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，具体调整为：将“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目
”及“智能配电研发中心建设项目”的实施主体均变更为公司在天津新设的全资子公司昊创瑞通（天津）智能科技有限公司，将实施
地点统一变更至天津市天津港保税区拟新建的生产基地，“智能环网柜生产建设项目”及“智能柱上开关生产建设项目”建设期仍为
2年；并将“智能配电研发中心建设项目”实施方式中实施场地由房屋购置调整为自建获取、建设期调整为 2年。
公司募投项目原达到预定可使用状态的起算时间为 2025年 9月 26日，达到预定可使用状态的周期为项目计划建设期，上述变更
前，公司募投项目尚未开工建设。为确保募投项目的顺利实施，保障项目建设质量，经公司审慎研究，拟对上述变更后的募投项目达
到预定可使用状态的起算时间进行调整，即自公司2026 年第一次临时股东会审议通过《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途
及新增募投项目的议案》之日起重新计算，建设期为 2年，公司募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目
”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028年 2月 27日。
三、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 8月 26日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司董事会
认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体、募集资金用途等，不会对
项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意将募投项目“智能环网柜生
产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2028年 2月 27日。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不
会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1．第三届董事会第五次会议决议；
2．长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/dad8ce8d-0916-4d2e-86d0-a2ff2e721a6c.PDF
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2026-08-27 16:35│昊创瑞通（301668）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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昊创瑞通（301668）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7151bbe3-9de1-4c10-981e-9546693731b4.PDF
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2026-08-27 16:34│昊创瑞通（301668）：昊创瑞通信息披露管理制度
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昊创瑞通（301668）：昊创瑞通信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9332d924-5185-48b4-9cc2-cf3a7e7598c1.PDF
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2026-08-27 16:34│昊创瑞通（301668）：昊创瑞通董事会秘书工作细则
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昊创瑞通（301668）：昊创瑞通董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/aa2eed68-8f8e-4dbc-b9f1-4730d14d1a28.PDF
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2026-08-27 16:32│昊创瑞通（301668）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昊创瑞通（301668）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/889f4cd5-1803-424c-a88f-3e03af3464e7.PDF
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2026-08-27 16:32│昊创瑞通（301668）：关于会计政策变更的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会
计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准则解释第 19号》”）《企业会计准则解释第 20 号》（财
会〔2026〕7 号）（以下简称“《企业会计准则解释第20 号》”）的相关要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次变更会计政策是根据法律法规和国家统一的会计制度要求执行的变
更，该事项无需提交公司董事会或股东会审议，也不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更日期
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、
“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确
认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具
的披露”等相关内容进行了规范及明确，并自 2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺
乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容进行了规范及明确，并自公布之日起施行。2026年 1月 1日至该解释施行日新增的
该解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》及《企业会计准则解释第 20 号》要求执行。除
上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订
的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2a841926-df7b-4410-a39b-f33fe812670d.PDF
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2026-08-12 18:37│昊创瑞通（301668）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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近日，北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）出
具的《关于变更持续督导保荐代表人的说明》，现将具体情况公告如下：
长江证券为公司 2025年首次公开发行股票并上市的保荐机构，并指定梁国超先生、苏海清先生为公司持续督导保荐代表人，持
续督导期自 2025年 9月 26日至 2028年 12月 31日。
2026年 8月，苏海清先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，长江证券决定委派李
童先生（简历详见附件）接替苏海清先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为梁国超先生和李童先生，持续督导期至中国证券监督管理委员
会规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对苏海清先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f187bfad-d2d7-42c8-9937-826d2799d50c.PDF
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026年 6月 9日在公司会议室召开，会
议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9名，实到 9名，其中董
事段友涛、王敬伟、熊丽如、魏改革、张晓、张会丽及陶杨通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生主持，公司
未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股子公司
拟使用不超过人民币 27,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。公司
董事会同意该议案内容，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部门组织实施。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的公告》。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元（含本
数）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月；上述额度自董事会
审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资
额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1c9a5a68-c7db-485c-8acd-d4a9bf6c6aeb.PDF
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金正常使用和正常生产经营的情况下，
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本议案经董事会审议通过后，前次经公司第二届董事会第二十
次会议审议通过的闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度将自动失效。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保
荐机构”）对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1516 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,790.00万股，发行价格为 21.00元/
股，募集资金总额为人民币 58,590.00万元，扣除发行费用 6,974.83 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 51,615.17 万
元。上述募集资金已于 2025年 9月 17日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到
账情况进行了审验确认，并出具“天健验〔2025〕8-14号”《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的
专项存储和使用，并已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 智能环网柜生产建设项目 15,699.06 15,699.06
2 智能柱上开关生产建设项目 10,252.33 10,252.33
3 智能配电研发中心建设项目 11,702.26 11,702.26
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 47,653.64 47,653.64
公司分别于 2026年 2月 5日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2026年2月 27日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环
网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施
地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目调减的募集资金及超募资金用
于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”。本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 调整后项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
号 总额 的募集资金 的募集资金
1 智能环网柜生产建设项目 14,481.49 15,699.06 14,481.49
2 智能柱上开关生产建设项目 12,406.16 10,252.33 12,406.16
3 智能配电研发中心建设项目 7,810.80 11,702.26 7,810.80
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 箱式变电站及高低压开关柜生产 9,087.22 — 6,916.72
建设项目
合 计 53,785.67 47,653.64 51,615.17
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金
安全的情况下，公司及其控股子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益
。
（二）现金管理的品种
公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的产品），且该等产品不得用于质押、担保，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）现金管理的额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 27,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，前述现金管理额
度由公司及其控股子公司共享，期限自董事会审议通过之日起 12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后本金和收益将
归还至募集资金专户。
（四）实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，包括但不限于明
确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）现金管理收益
公司本次使用募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（六）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的部分闲置募集资金（含超募资金）。
（七）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产
经营正常前提下进行的，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展。通过进行适度
的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
五、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管拟购买的产品安全性高、流动性强，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择低风险投资品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向。在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
产品投向资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对现金管理资金使用和保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序
公司于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》。公司董事会认为：在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股
子公司拟使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权
益。公司董事会同意该议案内容，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目正常实施进度，
不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事
项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1516号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,790.00万股，发行价格为 21.00元/
股，募集资金总额为人民币 58,590.00万元，扣除发行费用6,974.83 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 51,615.17 万元
。上述募集资金已于 2025年 9月 17日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账
情况进行了审验确认，并出具“天健验〔2025〕8-14号”《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专
项存储和使用，并已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 智能环网柜生产建设项目 15,699.06 15,699.06
2 智能柱上开关生产建设项目 10,252.33 10,252.33
3 智能配电研发中心建设项目 11,702.26 11,702.26
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 47,653.64 47,653.64
公司分别于 2026 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2026年 2月 27日召开 2026年第一次临时股东会，审议
通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智
能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及
实施地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目调减的募集资金及超募资
金用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”。本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 调整后项目投 调整前拟投入 调整后拟投入
号 资总额 的募集资金 的募集资金
1 智能环网柜生产建设项目 14,481.49 15,699.06 14,481.49
2 智能柱上开关生产建设项目 12,406.16 10,252.33 12,406.16
3 智能配电研发中心建设项目 7,810.80 11,702.26 7,810.80
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 箱式变电站及高低压开关柜 9,087.22 — 6,916.72
生产建设项目
合计 53,785.67 47,653.64 51,615.17
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金
安全的情况下，公司及其控股子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益
。
（二）现金管理的品种
公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的产品），且该等产品不得用于质押、担保，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）现金管理的额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，前述现金管理额
度由公司及其控股子公司共享，期限自董事会审议通过之日起 12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后本金和收益将
归还至募集资金专户。
（四）实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，包括但不限于明
确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）现金管理收益
公司本次使用募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（六）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的部分闲置募集资金（含超募资金）。
（七）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产
经营正常前提下进行的，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展。通过进行适度
的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
五、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管拟购买的产品安全性高、流动性强，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择低风险投资品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向。在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
产品投向资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对现金管理资金使用和保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序
公司于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》。公司董事会认为：在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股
子公司拟使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权
益。公司董事会同意该议案内容，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目正常实施进度，不影响公司正常生产经营
，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/012afbbc-3a9e-4772-ad74-afa443bd733c.PDF
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，
具体情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及其控股子公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现
金管理，进一步提高公司自有资金的使用效率。
（二）投资额度与期限
公司及其控股子公司拟使用总额度不超过人民币 23,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最
长不超过 12个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点
的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过现金管理投资额度。
（三）投资主体与资金来源
本次现金管理的投资主体为公司及其控股子公司；资金来源为公司及下属子公司的部分闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金的情况。
（四）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证等。理财产品的受托方
包括但不限于商业银行、证券公司、信托等金融机构。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常生产经营正常进行的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管拟购买的产品安全性高、流动性强，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择风险可控投资品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪产品
投向资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司
董事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置
自有资金投资于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月；上述额度自董事会审议通过之
日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资额度、期限
、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，公司在不影响公司主营业务的
正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投
资收益，为公司及股东获取更多回报，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/89da65bf-e58b-475d-a1fa-d3e5874537de.PDF
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及其控股子公司使用不超过
人民币 23,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在前述期限内额
度可循环滚动使用。本议案经董事会审议通过后，前次经公司第二届董事会第二十次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自
动失效。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及其控股子公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现
金管理，进一步提高公司自有资金的使用效率。
（二）投资额度与期限
公司及其控股子公司拟使用总额度不超过人民币 23,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最
长不超过 12 个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一时
点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过现金管理投资额度。
（三）投资主体与资金来源
本次现金管理的投资主体为公司及其控股子公司；资金来源为公司及下属子公司的部分闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金的情况。
（四）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证等。理财产品的受托方
包括但不限于商业银行、证券公司、信托等金融机构。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常生产经营正常进行的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管拟购买的产品安全性高、流动性强，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择风险可控投资品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪产品
投向资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 6月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司
董事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置
自有资金投资于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月；上述额度自董事会审议通过之
日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资额度、期限
、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，公司
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金
的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6aa39fe9-982c-4fda-a711-669e31cfda97.PDF
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2026-05-12 18:39│昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座 908会议室
5、会议主持人：公司董事长段友涛先生因线上出席会议，不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事王敬伟先生担任会
议主持人。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 77,191,118股，占公司有表决权股份总数的 70.1737%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 73,701,100股，占公司有表决权股份总数的 67.0010%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 3,490,018 股，占公司有表决权股份总数的 3.1727%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,491,118 股，占公司有表决权股份总数的 3.1737%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 3,490,018股，占公司有表决权股份总数的 3.1727%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议《关于确认〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
总表决情况：同意 77,062,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333%；反对 118,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1530%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
37%。
中小股东表决情况：同意 3,362,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3135%；反对 118,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3036%。
审议结果：通过。
（二）审议《关于确认〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 77,061,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8315%；反对 118,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1530%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0155%。
中小股东表决情况：同意 3,361,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2734%；反对 118,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3437%。
审议结果：通过。
（三）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 77,035,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7989%；反对 149,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
0%。
中小股东表决情况：同意 3,335,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5544%；反对 149,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2909%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1547%。
审议结果：通过。
（四）审议《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 77,054,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8224%；反对 131,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1698%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
8%。
中小股东表决情况：同意 3,354,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0729%；反对 131,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7552%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1719%。
审议结果：通过。
（五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5229%；反对 148,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2292%。
中小股东表决情况：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2292%。
回避表决情况：关联股东段友涛、张伶俐、王敬伟、北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）、熊丽如及曹晓飞回避表决，回避表决
股份总数 73,700,000股不计入本项议案有表决权的股份总数。
审议结果：通过。
（六）审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 77,031,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7936%；反对 147,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0148%。
中小股东表决情况：同意 3,331,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4370%；反对 147,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2365%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3265%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派唐鹏律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东会的股
东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af58afea-3a5b-43c4-84ed-57e68154ac33.PDF
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2026-05-12 18:39│昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
2025年年度股东会之
法律意见书
国浩京证字[2026]第0181号
致：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席并见证了公司 2026年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《
上市公司股东会规则》和《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东
会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表
意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 4月 15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《北京昊创瑞通电
气设备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人、
现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操作
流程等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2026年 5月 12日 14:50；
（2）网络投票日期与时间：2026 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 1
2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的，具体时间为2026年 5月 12日 9:
15至 15:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 114名，代表有表决权股份总数 77,1
91,118股，占公司有表决权股份总数的 70.1737%。
上述所有股东或股东代表均为截至 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其代表。
2、公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席了现场会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效
。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于确认<2025年年度报告及摘要>的议案》
同意 77,062,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8333%；反对 118,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1530%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137%。
中小投资者表决结果为：同意 3,362,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3135%；反对 118,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3036%。
2、审议通过《关于确认<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 77,061,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315%；反对 118,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1530%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
中小投资者表决结果为：同意 3,361,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2734%；反对 118,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3437%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 77,035,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7989%；反对 149,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1941%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小投资者表决结果为：同意 3,335,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5544%；反对 149,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2909%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1547%。
4、审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
同意 77,054,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8224%；反对 131,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1698%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小投资者表决结果为：同意 3,354,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0729%；反对 131,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7552%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1719%。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
同意 3,334,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.2479%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2292%。
中小投资者表决结果为：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2292%。
该议案涉及董事薪酬，关联股东段友涛、张伶俐、王敬伟、北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）、熊丽如及曹晓飞已回避表决。
6、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 77,031,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7936%；反对 147,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1916%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。
中小投资者表决结果为：同意 3,331,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4370%；反对 147,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2365%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3265%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cb593c09-5b01-4ee8-9902-3463b8dda729.PDF
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2026-04-28 15:52│昊创瑞通（301668）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026年 4月 15日、2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全
面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等情况，公司定于 2026年 5月 7日（星期四）15:30—16:30在全景网举办公司 2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（ht
tps://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理段友涛先生，独立董事张晓先生、张会丽女士及陶杨先生，财务总
监赵永壮先生，副总经理、董事会秘书李峰先生，保荐代表人梁国超先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 6日 12:00前将相关问题发送至公司邮箱（investor@hcrtgs.com）。公司将在本次年度业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e183cc59-1245-410a-81d1-e1b1b62d25b0.PDF
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2026-04-28 15:51│昊创瑞通（301668）：2026年一季度报告
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昊创瑞通（301668）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6557166b-fac2-4548-a4b8-0d80d47e709d.PDF
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2026-04-15 00:30│昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/47dd2e56-4fea-4829-928f-2d09a353a9c3.PDF
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2026-04-14 20:52│昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e8621e19-fc3b-4b95-ac43-8219c21b21e8.PDF
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2026-04-14 20:51│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告
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昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fa29b90a-09a5-4c1d-8dc2-959d38c76e03.PDF
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：昊创瑞通
保荐代表人姓名：苏海清 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：梁国超 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 是
占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场列席，已审阅会
议相关资料
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会
议相关资料
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月8日
（3）培训的主要内容 募集资金使用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 2025年11月，公司因工作人 保荐人要求公司
员失误，将10,000.00万元补 进一步加强募集
充流动资金从募集资金专户 资金管理并于
划转至公司普通账户时多划 2025年12月对公
转了2,000.00万元，上述多划 司进行了募集资
转资金已于2日内原路转回 金使用的培训。
了募集资金专户，未对公司
募集资金使用造成影响。
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、套
期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 是 不适用
份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
2.关于稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8.控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
10.业绩下滑情形相关承诺 是 不适用
11.股东信息披露专项承诺 是 不适用
12.关于规范和减少关联交易的承诺函 是 不适用
13.其他相关事项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保 不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
4.重大合同的履行情况 2025年度，公司重大合同履行
情况正常。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalp
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-223 号
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下
简称昊创瑞通公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是昊创瑞通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，昊创瑞通公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-223号报告之用，证明祝芹敏是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
本复印件仅供北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-223 号报告之用，证明顾立盟是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9feb034a-8403-4e05-a5f4-9daaec31801f.PDF
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导定期现场检查报告
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昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6d590848-c6de-4076-94dc-6a25c0766528.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座908会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于确认<2025 年年度报告及摘要>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于确认<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2、上述提案已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、上述提案 5.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事张晓先生、陶杨先生、张会丽女士已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东
会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股
份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记
确认。电子邮件、传真或信函应于 2026年 5月 6日下午 16:30前送达公司，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 5月 6日，上午 9:00～12:00，下午 14:00～16:30。
（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座908证券事务部。
（四）会务联系人：舒凯
联系电话：010-87576102
传真：010-87576102
邮箱地址：investor@hcrtgs.com
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0e15e415-8cfb-4153-b9e0-cf8f9da07749.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张晓
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昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张晓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9d647131-8b71-44ad-8aab-e73cf1bc91e2.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-陶杨
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昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-陶杨。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ee211198-173e-4435-b944-8a78aadc93c1.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：昊创瑞通董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案或计划；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责
情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五条 公司工资总额决定机制为：以上年度工资总额为参考，根据公司上年度经营业绩、未来业绩目标、个人履职情况等综合
因素确定。
第六条 公司人事行政部等职能部门配合公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键
岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事薪酬实行独立董事津贴制度，按月发放，除独立董事津贴外，独立董事不再领取额外薪酬，不参与公
司绩效考核与中长期激励。
（二）未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬，经股东会批准，公司可另行向其发放董事职务津贴。
（三）兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，不另外领取董事薪酬或津贴，其与公司高级管理人员均按照各自在公司
任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入以及社会保险及福利等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1、基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2、绩效薪酬：根据个人年度工作目标完成情况核定绩效，同时与公司年度经营绩效相挂钩；绩效薪酬根据考核周期发放，并确
定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
3、中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体
方案根据国家的相关法律法规和规范性文件等另行确定；
4、社会保险及福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要
制定其它公司福利办法。第九条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如参加董事会、股东
会等）所需的合理费用由公司承担。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效工作薪酬/津贴
并予以发放。
第四章 薪酬止付追索
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬或中长期激
励收入的止付追索程序。第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适
应公司进一步发展的需要。第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）公司发展战略或组织结构调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与相关法律法规和
《公司章程》的规定不一致的，以相关法律法规和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释，经公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d29dfba7-9667-45aa-9c7a-ff365dff3993.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张会丽
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昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张会丽。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fc78c67b-4340-4aaf-8017-02a50844a37f.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
（一）2025 年度公司可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,010,112.69元，母公司 2
025年度实现的净利润为 95,295,669.15元，根据《公司章程》规定，母公司 2025年按 10%提取法定盈余公积 9,529,566.92 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为110,000,000股，公司合并报表可供分配利润为 326,824,064.99元，母公司可供分配利润为
283,782,519.65元，根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利
润为283,782,519.65元。
（二）2025 年度利润分配预案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司
发展阶段、战略规划等需求，结合公司 2025年中期利润分配的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2025年度
利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（三）2025 年现金分红情况的说明
公司已实施 2025年中期利润分配，已派发现金红利人民币 55,000,000元（含税）；如本次利润分配预案获得股东会审议通过，
2025年度累计现金分红总额为人民币 55,000,000元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 52.38％。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 55,000,000.00 - -
回购注销总额（元） 0 - -
归属于上市公司股东的净利 105,010,112.69 - -
润（元）
研发投入（元） 35,216,715.18 - -
营业收入（元） 895,398,883.65 - -
合并报表本年度末累计未分 326,824,064.99
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 283,782,519.65
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 否
度
最近三个会计年度累计现金 55,000,000.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 105,010,112.69（2025年度）
润（元）
最近三个会计年度累计现金 55,000,000.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 35,216,715.18（2025年度）
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.93（2025年度）
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：公司上市未满三个完整会计年度，且 2025年中期现金分红为55,000,000元（含税），分红金额超过本年度归属于上
市公司股东净利润的30％，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表
项目核算及列报的合计金额均为 0。
鉴于公司已实施 2025年中期利润分配方案，分红金额为 55,000,000元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的
比例为 52.38％。为了保证公司持续、稳定、健康发展，公司 2025年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利
润结转下一年度。公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规
定，符合公司实际经营和财务情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/da479c28-3a56-4d24-a26a-8e06872bd767.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届董事会薪
酬与考核委员会 2026年第一次会议，审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及董事会薪
酬与考核委员会全体委员及全体董事的薪酬事项，全体委员及董事回避表决，该议案直接提交至 2025年年度股东会审议；审议通过
了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事段友涛先生、王敬伟先生及汪燕女士已回避表决
。具体情况如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
段友涛 董事长、总经理 现任 65.55
张伶俐 副总经理 现任 45.87
董事 离任
王敬伟 董事、副总经理 现任 43.22
汪燕 董事、副总经理 现任 44.16
熊丽如 董事 现任 26.58
魏改革 职工董事 现任 5.77
张晓 独立董事 现任 10.00
张会丽 独立董事 现任 10.00
陶杨 独立董事 现任 10.00
赵永壮 财务总监 现任 60.06
董事会秘书 离任
李峰 副总经理、董事会秘书 现任 9.91
闫秀章 董事 离任 47.98
合计 379.10
注：
1、报告期内，公司第二届董事会非独立董事、副总经理汪燕女士因公司治理结构调整，于 2025 年 11月 14 日辞去公司董事职
务，但仍在公司担任副总经理；同日公司召开职工代表大会，选举魏改革先生为公司职工董事，任期与第二届董事会任期一致。
2、2026 年 2月，因任期届满，公司第二届董事会非独立董事、副总经理张伶俐女士不再担任公司董事，但仍在公司担任副总经
理职务；第二届董事会非独立董事闫秀章先生在本次换届后不再担任公司董事，但仍在公司任职。
3、报告期内，赵永壮先生因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任财务总监职务；公司于 2025年 10 月 2
8日召开第二届董事会第二十次会议，聘任李峰先生为公司副总经理，董事会秘书。
二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，建立与公司战略发展相协调
的薪酬管理体系，结合公司实际情况并参考同行业上市公司董事薪酬水平，公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事、职工董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事
独立董事津贴标准为人民币 10万元/年/人，按月度发放，独立董事除领取独立董事津贴外，不再领取额外薪酬，不参与公司绩
效考核与中长期激励。
（2）非独立董事
在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，不另外领取董事薪酬或津贴，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬
标准，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。不在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他事项
（1）绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展；
（2）因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，董事薪酬或津贴、高级管理人员薪酬按其实际任期计算并予以发放；
（3）上述薪酬方案如有调整，将根据相关规则进行审议后执行；
（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/345ec2fb-ed6a-4c94-8b23-050c8d09411d.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：2025年度董事会工作报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cb5786ab-6f59-4681-aff5-d94856748890.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有
关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报
如下：
一、董事会审计委员会的基本情况
公司第二届董事会审计委员会由第二届董事会独立董事张会丽女士、张晓先生以及非独立董事熊丽如女士组成，其中董事会审计
委员会召集人由会计专业人士独立董事张会丽女士担任，并主持董事会审计委员会相关工作。
董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委
员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会各位委员均亲自出席会议，会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案
1 第二届董事会审计 2025 年 2 月 28 日 1、《关于预计公司 2025 年关联交易的议案》
委员会 2025 年第 2、《关于确认<北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
一次例会 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及审计报
告>的议案》
3、《关于确认公司近三年关联交易的议案》
4、《关于审议<北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
内部控制评价报告>的议案》
5、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
2 第二届董事会审计 2025 年 5 月 30 日 《关于确认公司内审部 2025 年第一季度工作报告的
委员会 2025 年第 议案》
二次例会
3 第二届董事会审计 2025 年 7 月 25 日 1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户
委员会 2025 年第 监管协议的议案》
三次例会 2、《关于批准报出 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
4 第二届董事会审计 2025 年 7 月 31 日 《关于确认公司内审部 2025 年第二季度工作报告的
委员会 2025 年第 议案》
四次例会
5 第二届董事会审计 2025年 10 月 28日 1、《关于确认公司<2025 年第三季度报告>的议案》
委员会 2025 年第 2、《关于确认公司内审部<2025 年第三季度内审报告
五次例会 和第四季度内审计划>的议案》
三、董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况
（一）监督及评估外部审计工作
2025 年度，公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的
资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘请天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表及内部
控制审计机构，并同意将向公司董事会提交拟聘任会计师事务所的建议。
2025 年度审计工作期间，董事会审计委员会与天健会计师事务所保持了高效、充分的沟通。2025 年 11 月 27 日，审计委员会
与天健会计师事务所召开审前沟通会，围绕 2025 年度审计工作的审计范围、关键时间节点、项目人员配置及审计重点等事项进行了
前置性研讨与确认；2026 年 2 月 5 日，审计委员会与天健会计师事务所召开第二次审计沟通会，就审计进度执行、关键审计程序
实施情况、公司内部控制有效性评估及初步审计调整建议等相关事项进行了充分沟通；2026 年 4月 8 日，审计委员会与天健会计师
事务所召开第三次审计沟通会，就财务报告、内部控制等审计情况进行了沟通。董事会审计委员会对天健会计师事务所的 2025 年度
审计工作进行了全面监督，并对其履职表现进行了客观评价。
（二）指导内部审计工作
2025 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司内审部的内部审计工作计划和工作报告，督导内审部严格按照工作计划及公司《
内部审计制度》开展工作。董事会审计委员会与内审部工作人员保持良好沟通，通过定期听取内审部关于审计关键发现、管理建议及
整改跟踪情况的汇报，对内审工作提出了具有针对性、建设性的指导意见，确保了内审工作的独立性与客观性，提升了内部监督效能
，为公司规范运作和风险防范奠定了坚实基础。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
2025 年度，董事会审计委员会严格履行监督职责，认真审阅了公司的财务报告，重点审查财务信息的真实性、准确性，会计政
策的适用性，以及是否存在重大会计差错或异常交易。经审阅，公司董事会审计委员会认为公司编制的财务报告符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及会计估计变更的事项。
（四）评估内部控制的有效性
2025 年度，董事会审计委员会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引，对公司的内部控制制度的建立、修订和执行
进行监督和评价，不断促进内部控制体系的有效性和合理性；通过监督和完善公司内部机构运作机制，确保股东会、董事会及公司管
理层职责清晰、规范运作。公司董事会审计委员会认为：公司股东会、董事会、管理层规范运作，各项内部管理制度能够有效执行，
切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制制度设计合理，执行有效，在公司经营管理的关键环节发挥了较好的风险控制作
用。
（五）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
2025 年度，董事会审计委员会充分发挥了沟通桥梁作用，通过召开沟通会、现场办公等方式，与管理层、内部审计部门和外部
审计机构进行及时有效的沟通，确保在审计过程中，各方沟通顺畅、信息共享，为外部审计机构和内部审计部门创造了独立、客观的
履职环境，提高了审计效率，确保各项工作顺利完成。
四、总体评价
2025 年度，董事会审计委员会全体委员恪尽职守、勤勉尽责，严格按照相关法律法规和公司内部控制制度等规定，充分利用专
业知识，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，在公司财务信息审核、内控体系建设、内外审计监督等方面发挥了指导、协
调和监督作用，有效维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2026 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的原则，加强与各方沟通，密切关注监管政策变化，持续提升履职能力，加
强对公司财务风险、合规运营的监督，促进公司治理水平再上新台阶，为董事会的决策提供更加有力的支持。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2369b664-cad5-4835-8fc5-5a18cbf73d63.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：2025年度内部控制评价报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c0a0c386-1bc5-4d60-a120-3731df5202e8.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昊创瑞通（301668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5f589eb4-9d16-402e-bc4c-a79de99505d2.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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昊创瑞通（301668）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2e3beb9f-ce2d-4dcf-be9e-5c038ac936fa.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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昊创瑞通（301668）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c496b9ef-53db-45f6-85ed-2fb8e4574f5f.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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昊创瑞通（301668）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a8fccdd9-9ab0-47ec-812b-f12d85e786bc.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务
所”）2025 年的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次例会和第二届董事会第十七次会议，于 2025 年
3 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司
2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规
定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
天健会计师事务所在 2025 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司委托的各项审
计工作，其出具的审计报告能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）为公司提供2025 年度审计服务过程中的履职情况进行了监督和评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次例会和第二届董事会第十七次会议，于 2025 年
3 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司
2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 2 月 28 日，公司第二
届董事会审计委员会 2025 年第一次例会审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所作为
公司2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 11 月 27 日，审计委员会与天健会计师事务所召开审前沟通会，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 2 月 5 日，审计委员会与天健会计师事务所召开第二次审计沟通会，就审计进度执行、关键审计程序实施情况
、公司内部控制有效性评估及初步审计调整建议等相关事项进行沟通。
（四）2026 年 4 月 8 日，审计委员会与天健会计师事务所召开第三次审计沟通会，就财务报告、内部控制等审计情况进行了
沟通。
（五）2026 年 4 月 13 日，公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了公司 2025 年度财务报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥审计委员
会的专业职能，严格审查会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、独立性及执业质量等事项，并在审计前后及审计过程中，与注册
会计师就审计范围、审计计划、关键审计事项、管理层判断以及审计结论等事项进行了充分的沟通与讨论，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
经评估，公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所在 2025 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，按时完成了公司委托的各项审计工作，其出具的审计报告能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8-222 号
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称昊创瑞通公司）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 3
1日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的昊创瑞通公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供昊创瑞通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为昊创瑞通公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解昊创瑞通公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
昊创瑞通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026
年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对昊创瑞通公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，昊创瑞通公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）
》（深证上〔2026〕135号）的规定，如实反映了昊创瑞通公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事
务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-222号报告之用，证明祝芹敏是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
本复印件仅供北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-222 号报告之用，证明顾立盟是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/93013df6-31a3-44f6-91a9-4bbd333ba176.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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昊创瑞通（301668）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0293a16b-0491-4f20-b56e-a1f724a065b8.PDF
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2026-04-14 20:46│昊创瑞通（301668）：2025年年度报告
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昊创瑞通（301668）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 20:46│昊创瑞通（301668）：2025年年度报告摘要
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昊创瑞通（301668）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2e2c9bdd-4b49-47a5-a109-60cd55fc66c5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│昊创瑞通：2026年半年度报告
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2026-04-29│昊创瑞通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223227.PDF
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2026-04-15│昊创瑞通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103745.PDF
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2025-10-30│昊创瑞通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766248.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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