公司公告☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │昊创瑞通（301668）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │昊创瑞通（301668）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │昊创瑞通（301668）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2026-06-10 00:00 │昊创瑞通（301668）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-06-10 00:00 │昊创瑞通（301668）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-12 18:39 │昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:39 │昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 15:52 │昊创瑞通（301668）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 15:51 │昊创瑞通（301668）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 00:30 │昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026年 6月 9日在公司会议室召开，会
议通知于 2026年 6月 5日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9名，实到 9名，其中董
事段友涛、王敬伟、熊丽如、魏改革、张晓、张会丽及陶杨通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生主持，公司
未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股子公司
拟使用不超过人民币 27,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。公司
董事会同意该议案内容，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部门组织实施。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的公告》。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会意见：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 23,000 万元（含本
数）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月；上述额度自董事会
审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资
额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1c9a5a68-c7db-485c-8acd-d4a9bf6c6aeb.PDF
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金正常使用和正常生产经营的情况下，
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本议案经董事会审议通过后，前次经公司第二届董事会第二十
次会议审议通过的闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度将自动失效。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保
荐机构”）对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1516 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,790.00万股，发行价格为 21.00元/
股，募集资金总额为人民币 58,590.00万元，扣除发行费用 6,974.83 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 51,615.17 万
元。上述募集资金已于 2025年 9月 17日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到
账情况进行了审验确认，并出具“天健验〔2025〕8-14号”《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的
专项存储和使用，并已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 智能环网柜生产建设项目 15,699.06 15,699.06
2 智能柱上开关生产建设项目 10,252.33 10,252.33
3 智能配电研发中心建设项目 11,702.26 11,702.26
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 47,653.64 47,653.64
公司分别于 2026年 2月 5日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2026年2月 27日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过
了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智能环
网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及实施
地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目调减的募集资金及超募资金用
于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”。本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 调整后项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
号 总额 的募集资金 的募集资金
1 智能环网柜生产建设项目 14,481.49 15,699.06 14,481.49
2 智能柱上开关生产建设项目 12,406.16 10,252.33 12,406.16
3 智能配电研发中心建设项目 7,810.80 11,702.26 7,810.80
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 箱式变电站及高低压开关柜生产 9,087.22 — 6,916.72
建设项目
合 计 53,785.67 47,653.64 51,615.17
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金
安全的情况下，公司及其控股子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益
。
（二）现金管理的品种
公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的产品），且该等产品不得用于质押、担保，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）现金管理的额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 27,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，前述现金管理额
度由公司及其控股子公司共享，期限自董事会审议通过之日起 12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后本金和收益将
归还至募集资金专户。
（四）实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，包括但不限于明
确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）现金管理收益
公司本次使用募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（六）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的部分闲置募集资金（含超募资金）。
（七）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产
经营正常前提下进行的，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展。通过进行适度
的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
五、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管拟购买的产品安全性高、流动性强，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择低风险投资品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向。在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
产品投向资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对现金管理资金使用和保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序
公司于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》。公司董事会认为：在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股
子公司拟使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权
益。公司董事会同意该议案内容，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目正常实施进度，
不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事
项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1516号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,790.00万股，发行价格为 21.00元/
股，募集资金总额为人民币 58,590.00万元，扣除发行费用6,974.83 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 51,615.17 万元
。上述募集资金已于 2025年 9月 17日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到账
情况进行了审验确认，并出具“天健验〔2025〕8-14号”《验资报告》。公司已开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专
项存储和使用，并已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
1 智能环网柜生产建设项目 15,699.06 15,699.06
2 智能柱上开关生产建设项目 10,252.33 10,252.33
3 智能配电研发中心建设项目 11,702.26 11,702.26
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 47,653.64 47,653.64
公司分别于 2026 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2026年 2月 27日召开 2026年第一次临时股东会，审议
通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“智
能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项目”及“智能配电研发中心建设项目”的投资总额、内部投资结构、实施主体及
实施地点进行调整，并对“智能配电研发中心建设项目”的实施方式及建设期进行调整；同意将原募投项目调减的募集资金及超募资
金用于新项目“箱式变电站及高低压开关柜生产建设项目”。本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 调整后项目投 调整前拟投入 调整后拟投入
号 资总额 的募集资金 的募集资金
1 智能环网柜生产建设项目 14,481.49 15,699.06 14,481.49
2 智能柱上开关生产建设项目 12,406.16 10,252.33 12,406.16
3 智能配电研发中心建设项目 7,810.80 11,702.26 7,810.80
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5 箱式变电站及高低压开关柜 9,087.22 — 6,916.72
生产建设项目
合计 53,785.67 47,653.64 51,615.17
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合
理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金
安全的情况下，公司及其控股子公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益
。
（二）现金管理的品种
公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的产品），且该等产品不得用于质押、担保，产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。开立或注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）现金管理的额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，前述现金管理额
度由公司及其控股子公司共享，期限自董事会审议通过之日起 12个月，在前述期限内额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后本金和收益将
归还至募集资金专户。
（四）实施方式
经公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，包括但不限于明
确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门组织实施。
（五）现金管理收益
公司本次使用募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（六）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司的部分闲置募集资金（含超募资金）。
（七）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，做好相关信息披露工作。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产
经营正常前提下进行的，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目和主营业务的正常开展。通过进行适度
的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
五、风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管拟购买的产品安全性高、流动性强，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择低风险投资品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向。在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪
产品投向资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对现金管理资金使用和保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序
公司于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的议案》。公司董事会认为：在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股
子公司拟使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权
益。公司董事会同意该议案内容，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部门组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目正常实施进度，不影响公司正常生产经营
，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/012afbbc-3a9e-4772-ad74-afa443bd733c.PDF
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，
具体情况如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及其控股子公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现
金管理，进一步提高公司自有资金的使用效率。
（二）投资额度与期限
公司及其控股子公司拟使用总额度不超过人民币 23,000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最
长不超过 12个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点
的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过现金管理投资额度。
（三）投资主体与资金来源
本次现金管理的投资主体为公司及其控股子公司；资金来源为公司及下属子公司的部分闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金的情况。
（四）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证等。理财产品的受托方
包括但不限于商业银行、证券公司、信托等金融机构。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常生产经营正常进行的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管拟购买的产品安全性高、流动性强，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择风险可控投资品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪产品
投向资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 6月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司
董事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置
自有资金投资于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月；上述额度自董事会审议通过之
日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资额度、期限
、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，公司在不影响公司主营业务的
正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投
资收益，为公司及股东获取更多回报，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/89da65bf-e58b-475d-a1fa-d3e5874537de.PDF
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2026-06-10 00:00│昊创瑞通（301668）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及其控股子公司使用不超过
人民币 23,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在前述期限内额
度可循环滚动使用。本议案经董事会审议通过后，前次经公司第二届董事会第二十次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自
动失效。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发表了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司及其控股子公司在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现
金管理，进一步提高公司自有资金的使用效率。
（二）投资额度与期限
公司及其控股子公司拟使用总额度不超过人民币 23,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最
长不超过 12 个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一时
点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过现金管理投资额度。
（三）投资主体与资金来源
本次现金管理的投资主体为公司及其控股子公司；资金来源为公司及下属子公司的部分闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金的情况。
（四）投资品种
公司拟购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证等。理财产品的受托方
包括但不限于商业银行、证券公司、信托等金融机构。
（五）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常生产经营正常进行的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、尽管拟购买的产品安全性高、流动性强，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择风险可控投资品种。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪产品
投向资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、履行的审议程序
公司于 2026 年 6月 9日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司
董事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币23,000万元（含本数）的闲置
自有资金投资于安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月；上述额度自董事会审议通过之
日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资额度、期限
、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，公司
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金
的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/6aa39fe9-982c-4fda-a711-669e31cfda97.PDF
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2026-05-12 18:39│昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座 908会议室
5、会议主持人：公司董事长段友涛先生因线上出席会议，不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事王敬伟先生担任会
议主持人。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 77,191,118股，占公司有表决权股份总数的 70.1737%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 73,701,100股，占公司有表决权股份总数的 67.0010%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 3,490,018 股，占公司有表决权股份总数的 3.1727%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,491,118 股，占公司有表决权股份总数的 3.1737%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 3,490,018股，占公司有表决权股份总数的 3.1727%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议《关于确认〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
总表决情况：同意 77,062,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333%；反对 118,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1530%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
37%。
中小股东表决情况：同意 3,362,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3135%；反对 118,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3036%。
审议结果：通过。
（二）审议《关于确认〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 77,061,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8315%；反对 118,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1530%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0155%。
中小股东表决情况：同意 3,361,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2734%；反对 118,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3437%。
审议结果：通过。
（三）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 77,035,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7989%；反对 149,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
0%。
中小股东表决情况：同意 3,335,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5544%；反对 149,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2909%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1547%。
审议结果：通过。
（四）审议《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 77,054,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8224%；反对 131,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1698%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
8%。
中小股东表决情况：同意 3,354,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0729%；反对 131,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7552%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1719%。
审议结果：通过。
（五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5229%；反对 148,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2292%。
中小股东表决情况：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2292%。
回避表决情况：关联股东段友涛、张伶俐、王敬伟、北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）、熊丽如及曹晓飞回避表决，回避表决
股份总数 73,700,000股不计入本项议案有表决权的股份总数。
审议结果：通过。
（六）审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 77,031,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7936%；反对 147,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0148%。
中小股东表决情况：同意 3,331,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4370%；反对 147,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2365%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3265%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派唐鹏律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东会的股
东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af58afea-3a5b-43c4-84ed-57e68154ac33.PDF
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2026-05-12 18:39│昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
2025年年度股东会之
法律意见书
国浩京证字[2026]第0181号
致：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席并见证了公司 2026年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《
上市公司股东会规则》和《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东
会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表
意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 4月 15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《北京昊创瑞通电
气设备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人、
现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操作
流程等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2026年 5月 12日 14:50；
（2）网络投票日期与时间：2026 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 1
2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的，具体时间为2026年 5月 12日 9:
15至 15:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 114名，代表有表决权股份总数 77,1
91,118股，占公司有表决权股份总数的 70.1737%。
上述所有股东或股东代表均为截至 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其代表。
2、公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席了现场会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效
。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于确认<2025年年度报告及摘要>的议案》
同意 77,062,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8333%；反对 118,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1530%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137%。
中小投资者表决结果为：同意 3,362,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3135%；反对 118,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3036%。
2、审议通过《关于确认<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 77,061,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315%；反对 118,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1530%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
中小投资者表决结果为：同意 3,361,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2734%；反对 118,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3437%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 77,035,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7989%；反对 149,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1941%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小投资者表决结果为：同意 3,335,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5544%；反对 149,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2909%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1547%。
4、审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
同意 77,054,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8224%；反对 131,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1698%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小投资者表决结果为：同意 3,354,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0729%；反对 131,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7552%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1719%。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
同意 3,334,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.2479%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2292%。
中小投资者表决结果为：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2292%。
该议案涉及董事薪酬，关联股东段友涛、张伶俐、王敬伟、北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）、熊丽如及曹晓飞已回避表决。
6、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 77,031,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7936%；反对 147,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1916%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。
中小投资者表决结果为：同意 3,331,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4370%；反对 147,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2365%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3265%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cb593c09-5b01-4ee8-9902-3463b8dda729.PDF
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2026-04-28 15:52│昊创瑞通（301668）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026年 4月 15日、2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全
面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等情况，公司定于 2026年 5月 7日（星期四）15:30—16:30在全景网举办公司 2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（ht
tps://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理段友涛先生，独立董事张晓先生、张会丽女士及陶杨先生，财务总
监赵永壮先生，副总经理、董事会秘书李峰先生，保荐代表人梁国超先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 6日 12:00前将相关问题发送至公司邮箱（investor@hcrtgs.com）。公司将在本次年度业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e183cc59-1245-410a-81d1-e1b1b62d25b0.PDF
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2026-04-28 15:51│昊创瑞通（301668）：2026年一季度报告
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昊创瑞通（301668）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6557166b-fac2-4548-a4b8-0d80d47e709d.PDF
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2026-04-15 00:30│昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/47dd2e56-4fea-4829-928f-2d09a353a9c3.PDF
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2026-04-14 20:52│昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e8621e19-fc3b-4b95-ac43-8219c21b21e8.PDF
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2026-04-14 20:51│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告
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昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fa29b90a-09a5-4c1d-8dc2-959d38c76e03.PDF
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：昊创瑞通
保荐代表人姓名：苏海清 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：梁国超 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 是
占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未现场列席，已审阅会
议相关资料
（2）列席公司董事会次数 未现场列席，已审阅会
议相关资料
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年12月8日
（3）培训的主要内容 募集资金使用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 2025年11月，公司因工作人 保荐人要求公司
员失误，将10,000.00万元补 进一步加强募集
充流动资金从募集资金专户 资金管理并于
划转至公司普通账户时多划 2025年12月对公
转了2,000.00万元，上述多划 司进行了募集资
转资金已于2日内原路转回 金使用的培训。
了募集资金专户，未对公司
募集资金使用造成影响。
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、套
期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配 无 不适用
合保荐工作的情况
事项 存在的问题 采取的措施
11.其他（包括经营环境、业务发展、财 无 不适用
务状况、管理状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因
及解决措施
1.本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 是 不适用
份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺
2.关于稳定股价的措施和承诺 是 不适用
3.股份回购和股份买回的措施和承诺 是 不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 是 不适用
5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 是 不适用
6.利润分配政策的承诺 是 不适用
7.依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
8.控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺 是 不适用
9.关于未履行承诺的约束措施的承诺 是 不适用
10.业绩下滑情形相关承诺 是 不适用
11.股东信息披露专项承诺 是 不适用
12.关于规范和减少关联交易的承诺函 是 不适用
13.其他相关事项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐人或者其保 不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 不适用
4.重大合同的履行情况 2025年度，公司重大合同履行
情况正常。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalp
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-223 号
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下
简称昊创瑞通公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是昊创瑞通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，昊创瑞通公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-223号报告之用，证明祝芹敏是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
本复印件仅供北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-223 号报告之用，证明顾立盟是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9feb034a-8403-4e05-a5f4-9daaec31801f.PDF
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导定期现场检查报告
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昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6d590848-c6de-4076-94dc-6a25c0766528.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座908会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于确认<2025 年年度报告及摘要>的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于确认<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026 非累积投票提案 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2、上述提案已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、上述提案 5.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事张晓先生、陶杨先生、张会丽女士已分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东
会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股
份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记
确认。电子邮件、传真或信函应于 2026年 5月 6日下午 16:30前送达公司，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年 5月 6日，上午 9:00～12:00，下午 14:00～16:30。
（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座908证券事务部。
（四）会务联系人：舒凯
联系电话：010-87576102
传真：010-87576102
邮箱地址：investor@hcrtgs.com
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股
东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0e15e415-8cfb-4153-b9e0-cf8f9da07749.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张晓
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昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张晓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9d647131-8b71-44ad-8aab-e73cf1bc91e2.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-陶杨
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昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-陶杨。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ee211198-173e-4435-b944-8a78aadc93c1.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：昊创瑞通董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案或计划；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责
情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五条 公司工资总额决定机制为：以上年度工资总额为参考，根据公司上年度经营业绩、未来业绩目标、个人履职情况等综合
因素确定。
第六条 公司人事行政部等职能部门配合公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键
岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事薪酬实行独立董事津贴制度，按月发放，除独立董事津贴外，独立董事不再领取额外薪酬，不参与公
司绩效考核与中长期激励。
（二）未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬，经股东会批准，公司可另行向其发放董事职务津贴。
（三）兼任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，不另外领取董事薪酬或津贴，其与公司高级管理人员均按照各自在公司
任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入以及社会保险及福利等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1、基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2、绩效薪酬：根据个人年度工作目标完成情况核定绩效，同时与公司年度经营绩效相挂钩；绩效薪酬根据考核周期发放，并确
定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
3、中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体
方案根据国家的相关法律法规和规范性文件等另行确定；
4、社会保险及福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要
制定其它公司福利办法。第九条 公司董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如参加董事会、股东
会等）所需的合理费用由公司承担。第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效工作薪酬/津贴
并予以发放。
第四章 薪酬止付追索
第十二条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬或中长期激
励收入的止付追索程序。第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适
应公司进一步发展的需要。第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）公司发展战略或组织结构调整。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事及高
级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与相关法律法规和
《公司章程》的规定不一致的，以相关法律法规和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释，经公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d29dfba7-9667-45aa-9c7a-ff365dff3993.PDF
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2026-04-14 20:49│昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张会丽
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昊创瑞通（301668）：2025年度独立董事述职报告-张会丽。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
（一）2025 年度公司可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,010,112.69元，母公司 2
025年度实现的净利润为 95,295,669.15元，根据《公司章程》规定，母公司 2025年按 10%提取法定盈余公积 9,529,566.92 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为110,000,000股，公司合并报表可供分配利润为 326,824,064.99元，母公司可供分配利润为
283,782,519.65元，根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利
润为283,782,519.65元。
（二）2025 年度利润分配预案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司
发展阶段、战略规划等需求，结合公司 2025年中期利润分配的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2025年度
利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（三）2025 年现金分红情况的说明
公司已实施 2025年中期利润分配，已派发现金红利人民币 55,000,000元（含税）；如本次利润分配预案获得股东会审议通过，
2025年度累计现金分红总额为人民币 55,000,000元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 52.38％。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 55,000,000.00 - -
回购注销总额（元） 0 - -
归属于上市公司股东的净利 105,010,112.69 - -
润（元）
研发投入（元） 35,216,715.18 - -
营业收入（元） 895,398,883.65 - -
合并报表本年度末累计未分 326,824,064.99
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 283,782,519.65
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 否
度
最近三个会计年度累计现金 55,000,000.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 105,010,112.69（2025年度）
润（元）
最近三个会计年度累计现金 55,000,000.00
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 35,216,715.18（2025年度）
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.93（2025年度）
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第 9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：公司上市未满三个完整会计年度，且 2025年中期现金分红为55,000,000元（含税），分红金额超过本年度归属于上
市公司股东净利润的30％，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表
项目核算及列报的合计金额均为 0。
鉴于公司已实施 2025年中期利润分配方案，分红金额为 55,000,000元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的
比例为 52.38％。为了保证公司持续、稳定、健康发展，公司 2025年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利
润结转下一年度。公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规
定，符合公司实际经营和财务情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/da479c28-3a56-4d24-a26a-8e06872bd767.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届董事会薪
酬与考核委员会 2026年第一次会议，审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及董事会薪
酬与考核委员会全体委员及全体董事的薪酬事项，全体委员及董事回避表决，该议案直接提交至 2025年年度股东会审议；审议通过
了《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事段友涛先生、王敬伟先生及汪燕女士已回避表决
。具体情况如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度，公司董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（万元）
段友涛 董事长、总经理 现任 65.55
张伶俐 副总经理 现任 45.87
董事 离任
王敬伟 董事、副总经理 现任 43.22
汪燕 董事、副总经理 现任 44.16
熊丽如 董事 现任 26.58
魏改革 职工董事 现任 5.77
张晓 独立董事 现任 10.00
张会丽 独立董事 现任 10.00
陶杨 独立董事 现任 10.00
赵永壮 财务总监 现任 60.06
董事会秘书 离任
李峰 副总经理、董事会秘书 现任 9.91
闫秀章 董事 离任 47.98
合计 379.10
注：
1、报告期内，公司第二届董事会非独立董事、副总经理汪燕女士因公司治理结构调整，于 2025 年 11月 14 日辞去公司董事职
务，但仍在公司担任副总经理；同日公司召开职工代表大会，选举魏改革先生为公司职工董事，任期与第二届董事会任期一致。
2、2026 年 2月，因任期届满，公司第二届董事会非独立董事、副总经理张伶俐女士不再担任公司董事，但仍在公司担任副总经
理职务；第二届董事会非独立董事闫秀章先生在本次换届后不再担任公司董事，但仍在公司任职。
3、报告期内，赵永壮先生因工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司担任财务总监职务；公司于 2025年 10 月 2
8日召开第二届董事会第二十次会议，聘任李峰先生为公司副总经理，董事会秘书。
二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
为进一步完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，建立与公司战略发展相协调
的薪酬管理体系，结合公司实际情况并参考同行业上市公司董事薪酬水平，公司拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事（含独立董事、职工董事）及《公司章程》规定的高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事
独立董事津贴标准为人民币 10万元/年/人，按月度发放，独立董事除领取独立董事津贴外，不再领取额外薪酬，不参与公司绩
效考核与中长期激励。
（2）非独立董事
在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事，不另外领取董事薪酬或津贴，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬
标准，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。不在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、高级管理人员
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）以及社会保险及福利等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他事项
（1）绩效薪酬以绩效评价为重要依据，根据考核周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩
效评价应当依据经审计的财务数据开展；
（2）因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，董事薪酬或津贴、高级管理人员薪酬按其实际任期计算并予以发放；
（3）上述薪酬方案如有调整，将根据相关规则进行审议后执行；
（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/345ec2fb-ed6a-4c94-8b23-050c8d09411d.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：2025年度董事会工作报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cb5786ab-6f59-4681-aff5-d94856748890.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下
简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有
关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报
如下：
一、董事会审计委员会的基本情况
公司第二届董事会审计委员会由第二届董事会独立董事张会丽女士、张晓先生以及非独立董事熊丽如女士组成，其中董事会审计
委员会召集人由会计专业人士独立董事张会丽女士担任，并主持董事会审计委员会相关工作。
董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委
员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会各位委员均亲自出席会议，会议召开情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案
1 第二届董事会审计 2025 年 2 月 28 日 1、《关于预计公司 2025 年关联交易的议案》
委员会 2025 年第 2、《关于确认<北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
一次例会 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及审计报
告>的议案》
3、《关于确认公司近三年关联交易的议案》
4、《关于审议<北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
内部控制评价报告>的议案》
5、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
2 第二届董事会审计 2025 年 5 月 30 日 《关于确认公司内审部 2025 年第一季度工作报告的
委员会 2025 年第 议案》
二次例会
3 第二届董事会审计 2025 年 7 月 25 日 1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户
委员会 2025 年第 监管协议的议案》
三次例会 2、《关于批准报出 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
4 第二届董事会审计 2025 年 7 月 31 日 《关于确认公司内审部 2025 年第二季度工作报告的
委员会 2025 年第 议案》
四次例会
5 第二届董事会审计 2025年 10 月 28日 1、《关于确认公司<2025 年第三季度报告>的议案》
委员会 2025 年第 2、《关于确认公司内审部<2025 年第三季度内审报告
五次例会 和第四季度内审计划>的议案》
三、董事会审计委员会 2025 年度主要履职情况
（一）监督及评估外部审计工作
2025 年度，公司董事会审计委员会对拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的
资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意聘请天健会计师事务所作为公司 2025 年度财务报表及内部
控制审计机构，并同意将向公司董事会提交拟聘任会计师事务所的建议。
2025 年度审计工作期间，董事会审计委员会与天健会计师事务所保持了高效、充分的沟通。2025 年 11 月 27 日，审计委员会
与天健会计师事务所召开审前沟通会，围绕 2025 年度审计工作的审计范围、关键时间节点、项目人员配置及审计重点等事项进行了
前置性研讨与确认；2026 年 2 月 5 日，审计委员会与天健会计师事务所召开第二次审计沟通会，就审计进度执行、关键审计程序
实施情况、公司内部控制有效性评估及初步审计调整建议等相关事项进行了充分沟通；2026 年 4月 8 日，审计委员会与天健会计师
事务所召开第三次审计沟通会，就财务报告、内部控制等审计情况进行了沟通。董事会审计委员会对天健会计师事务所的 2025 年度
审计工作进行了全面监督，并对其履职表现进行了客观评价。
（二）指导内部审计工作
2025 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司内审部的内部审计工作计划和工作报告，督导内审部严格按照工作计划及公司《
内部审计制度》开展工作。董事会审计委员会与内审部工作人员保持良好沟通，通过定期听取内审部关于审计关键发现、管理建议及
整改跟踪情况的汇报，对内审工作提出了具有针对性、建设性的指导意见，确保了内审工作的独立性与客观性，提升了内部监督效能
，为公司规范运作和风险防范奠定了坚实基础。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
2025 年度，董事会审计委员会严格履行监督职责，认真审阅了公司的财务报告，重点审查财务信息的真实性、准确性，会计政
策的适用性，以及是否存在重大会计差错或异常交易。经审阅，公司董事会审计委员会认为公司编制的财务报告符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、重
大会计政策及会计估计变更的事项。
（四）评估内部控制的有效性
2025 年度，董事会审计委员会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引，对公司的内部控制制度的建立、修订和执行
进行监督和评价，不断促进内部控制体系的有效性和合理性；通过监督和完善公司内部机构运作机制，确保股东会、董事会及公司管
理层职责清晰、规范运作。公司董事会审计委员会认为：公司股东会、董事会、管理层规范运作，各项内部管理制度能够有效执行，
切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制制度设计合理，执行有效，在公司经营管理的关键环节发挥了较好的风险控制作
用。
（五）协调管理层、内部审计与外部审计的沟通
2025 年度，董事会审计委员会充分发挥了沟通桥梁作用，通过召开沟通会、现场办公等方式，与管理层、内部审计部门和外部
审计机构进行及时有效的沟通，确保在审计过程中，各方沟通顺畅、信息共享，为外部审计机构和内部审计部门创造了独立、客观的
履职环境，提高了审计效率，确保各项工作顺利完成。
四、总体评价
2025 年度，董事会审计委员会全体委员恪尽职守、勤勉尽责，严格按照相关法律法规和公司内部控制制度等规定，充分利用专
业知识，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，在公司财务信息审核、内控体系建设、内外审计监督等方面发挥了指导、协
调和监督作用，有效维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
2026 年，审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的原则，加强与各方沟通，密切关注监管政策变化，持续提升履职能力，加
强对公司财务风险、合规运营的监督，促进公司治理水平再上新台阶，为董事会的决策提供更加有力的支持。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：2025年度内部控制评价报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c0a0c386-1bc5-4d60-a120-3731df5202e8.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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昊创瑞通（301668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5f589eb4-9d16-402e-bc4c-a79de99505d2.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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昊创瑞通（301668）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2e3beb9f-ce2d-4dcf-be9e-5c038ac936fa.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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昊创瑞通（301668）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c496b9ef-53db-45f6-85ed-2fb8e4574f5f.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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昊创瑞通（301668）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a8fccdd9-9ab0-47ec-812b-f12d85e786bc.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务
所”）2025 年的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次例会和第二届董事会第十七次会议，于 2025 年
3 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司
2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月
31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规
定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所已出具标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
天健会计师事务所在 2025 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司委托的各项审
计工作，其出具的审计报告能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/172423fa-b74b-49a2-90e7-57add6dae37f.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健会计师事务所”）为公司提供2025 年度审计服务过程中的履职情况进行了监督和评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，
租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次例会和第二届董事会第十七次会议，于 2025 年
3 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司
2025 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 2 月 28 日，公司第二
届董事会审计委员会 2025 年第一次例会审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所作为
公司2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 11 月 27 日，审计委员会与天健会计师事务所召开审前沟通会，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间
节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 2 月 5 日，审计委员会与天健会计师事务所召开第二次审计沟通会，就审计进度执行、关键审计程序实施情况
、公司内部控制有效性评估及初步审计调整建议等相关事项进行沟通。
（四）2026 年 4 月 8 日，审计委员会与天健会计师事务所召开第三次审计沟通会，就财务报告、内部控制等审计情况进行了
沟通。
（五）2026 年 4 月 13 日，公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了公司 2025 年度财务报告、内部控制
评价报告等议案并同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥审计委员
会的专业职能，严格审查会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、独立性及执业质量等事项，并在审计前后及审计过程中，与注册
会计师就审计范围、审计计划、关键审计事项、管理层判断以及审计结论等事项进行了充分的沟通与讨论，切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
经评估，公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所在 2025 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，按时完成了公司委托的各项审计工作，其出具的审计报告能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/81648bbd-3be6-4b73-90de-41e19be70b8e.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0806215d-7b3e-4d9f-b0a6-c578ee83e21c.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8-222 号
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称昊创瑞通公司）2025年度财务报表，包括 2025年 12月 3
1日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的昊创瑞通公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供昊创瑞通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为昊创瑞通公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解昊创瑞通公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
昊创瑞通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026
年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对昊创瑞通公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，昊创瑞通公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026年修订）
》（深证上〔2026〕135号）的规定，如实反映了昊创瑞通公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事
务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十三日
用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备
，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-222号报告之用，证明祝芹敏是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
本复印件仅供北京昊创瑞通电气设备股份有限公司天健审〔2026〕8-222 号报告之用，证明顾立盟是中国注册会计师，他用无效
且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/93013df6-31a3-44f6-91a9-4bbd333ba176.PDF
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2026-04-14 20:47│昊创瑞通（301668）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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昊创瑞通（301668）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0293a16b-0491-4f20-b56e-a1f724a065b8.PDF
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2026-04-14 20:46│昊创瑞通（301668）：2025年年度报告
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昊创瑞通（301668）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4edca9bb-5264-4ea0-9326-65089c81aa82.PDF
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2026-04-14 20:46│昊创瑞通（301668）：2025年年度报告摘要
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昊创瑞通（301668）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2e2c9bdd-4b49-47a5-a109-60cd55fc66c5.PDF
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2026-04-14 20:45│昊创瑞通（301668）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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昊创瑞通（301668）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/85247210-819a-43b4-bda6-54fdcf037653.PDF
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2026-04-14 20:45│昊创瑞通（301668）：2025年年度审计报告
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昊创瑞通（301668）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/aaee6bce-61f7-47ae-ba0b-72476593b62c.PDF
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2026-04-10 00:00│昊创瑞通（301668）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2025〕1516 号）同意注册，北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A股）股票 2,790万股，每股面值 1元，每股发行价格为 21.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 58,590.00 万元，扣
除发行费用 6,974.83万元（不含增值税）后，募集资金净额为 51,615.17万元。募集资金已于 2025年 9月 17日划至公司指定账户
。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕8-14号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司董事会审议通过，公司（
含公司相关子公司）开立了募集资金专户，并与募集资金专户存储银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 18 日、2026 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：20
25-001）、《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：20
26-010）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立和存续情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
北京昊创 中国工商银行股份有限 0200205119200157865 智能柱上开关生 存续
瑞通电气 公司北京搜宝商务中心 产建设项目
设备股份 支行
有限公司 中国银行股份有限公司 350647058990 智能环网柜生产 存续
北京角门支行 建设项目
招商银行股份有限公司 110951672710000 智能配电研发中 存续
北京北苑路科技金融支 心建设项目
行
北京银行股份有限公司 20000031505600194534432 箱式变电站及高 存续
玉泉营支行 低压开关柜生产
建设项目
昊创瑞通 中国工商银行股份有限 0200205119200161712 智能柱上开关生 存续
（天津）智 公司北京搜宝商务中心 产建设项目
能科技有 支行
限公司 中国银行股份有限公司 324677379140 智能环网柜生产 存续
北京角门支行 建设项目
招商银行股份有限公司 110969613310006 智能配电研发中 存续
北京北苑路科技金融支 心建设项目
行
北京银行股份有限公司 20000112038600209965863 箱式变电站及高 存续
玉泉营支行 低压开关柜生产
建设项目
河北上博 中国工商银行股份有限 0200205119200157989 智能柱上开关生 本次注销
电气制造 公司北京搜宝商务中心 产建设项目
有限公司 支行
中国银行股份有限公司 350646668736 智能环网柜生产 本次注销
北京角门支行 建设项目
三、本次注销的部分募集资金专户情况
鉴于“智能柱上开关生产建设项目”“智能环网柜生产建设项目”实施主体已变更，河北上博电气制造有限公司不再作为上述项
目的实施主体，具体内容详见公司于 2026 年 2月 6日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投
项目的公告》（公告编号：2026-004），为规范公司募集资金管理，河北上博电气制造有限公司已于近期办理完成了募集资金专户的
注销手续，注销时该募集资金专户余额为 0元，该专户对应的《募集资金三方监管协议》已终止。本次注销的募集资金专户基本情况
如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
河北上博电 中国工商银行股份有限公司 0200205119200157989 本次注销
气制造有限 北京搜宝商务中心支行
公司 中国银行股份有限公司北京 350646668736 本次注销
角门支行
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/154256d9-2cf9-41f7-80a7-6ad65b696491.PDF
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2026-03-26 17:37│昊创瑞通（301668）：关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目后重新签订募集资金三方监
│管协议的公告
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昊创瑞通（301668）：关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目后重新签订募集资金三方监管协议的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ad8301a6-03da-4e05-be2b-37159f97b1fb.PDF
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2026-03-22 15:34│昊创瑞通（301668）：首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“昊创
瑞通”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的要求，对昊创瑞通首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕1516 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 27,900,000股，并于 2025年 9月 26日在深圳证券交易所创业板上市。
首次公开发行股票完成后，公司总股本由 82,100,000股增加至 110,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 86,951,9
34股，占发行后总股本的比例为 79.0472%；无流通限制及限售安排的股份数量为23,048,066股，占发行后总股本的比例为 20.9528%
。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,280,507 股，占公司总股本的比例为 1.1641%，限
售期为自股票上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026年 3月 26日锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致
股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,280,507股，占网下发行
总量的 10.03%，约占本次发行总量的 4.59%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限
售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 3月 26日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 1,280,507股，占公司总股本 1.1641%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 8,190户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比 本次解除限售 剩余限售股数量
（股） 例（%） 数量（股） （股）
首次公开发行网下 1,280,507 1.1641 1,280,507 0
配售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
股份性质 本次变动前 本次变动增减数量 本次变动后
数量（股） 比例 （+，-）（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 86,951,934 79.0472% -1,280,507 85,671,427 77.8831%
首发前限售股 82,100,000 74.6364% 0 82,100,000 74.6364%
首发后限售股 1,280,507 1.1641% -1,280,507 0 0
首发后可出借限售股 3,571,427 3.2468% 0 3,571,427 3.2468%
二、无限售条件股份 23,048,066 20.9528% +1,280,507 24,328,573 22.1169%
三、总股本 110,000,000 100.0000% 0 110,000,000 100.0000%
注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次网下配售限售股份上市流通数量和上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
规范性文件的要求；公司本次申请上市流通的网下配售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公司对本次网下配售限售股份上市流
通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下配售限售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/c0556641-751f-4aad-af3b-38b892c2db76.PDF
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2026-03-22 15:32│昊创瑞通（301668）：关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
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特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股份；
2、本次申请解除限售的股东户数总计 8,190 户，解除限售股份数量为1,280,507股，占公司总股本的比例为 1.1641%，限售期
为自公司股票上市之日起6个月；
3、本次解除限售股上市流通日为 2026年 3月 26日（星期四）。
一、首次公开发行网下配售股份概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025
〕1516 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 27,900,000股，并于 2025年 9月 26日在深圳证券交易所创业板上市。
首次公开发行股票完成后，公司总股本由 82,100,000股增加至 110,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 86,951,
934股，占发行后总股本的比例为 79.0472%；无流通限制及限售安排的股份数量为23,048,066股，占发行后总股本的比例为 20.9528
%。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,280,507 股，占公司总股本的比例为 1.1641%，限
售期为自股票上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026年 3月 26日锁定期届满并上市流通。
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致
股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为 1,280,507股，占网下发
行总量的 10.03%，约占本次发行总数量的 4.59%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限
售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 3月 26日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为 1,280,507股，占公司总股本 1.1641%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 8,190户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股份数量 占总股本比例 本次解除限售数量 剩余限售股数量
（股） （%） （股） （股）
首次公开发 1,280,507 1.1641 1,280,507 0
行网下配售
限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
股份性质 本次变动前 本次变动增减数 本次变动后
数量（股） 比例 量（+,-）（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 86,951,934 79.0472% -1,280,507 85,671,427 77.8831%
首发前限售股 82,100,000 74.6364% 0 82,100,000 74.6364%
首发后限售股 1,280,507 1.1641% -1,280,507 0 0
首发后可出借限售股 3,571,427 3.2468% 0 3,571,427 3.2468%
二、无限售条件股份 23,048,066 20.9528% +1,280,507 24,328,573 22.1169%
三、总股本 110,000,000 100.0000% 0 110,000,000 100.0000%
注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次网下配售限售股份上市流通数量和上市流通时间符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求；公司本次申请上市流通的网下配售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺；公
司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次首次公开发行网下配售限售股份上市流
通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的专项核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/cad0a9aa-dc85-465e-8330-7aaf2732a7b2.PDF
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2026-02-27 19:19│昊创瑞通（301668）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A 座 908会议室
5、会议主持人：公司董事长段友涛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 73,842,652股，占公司有表决权股份总数的 67.1297%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 73,700,000股，占公司有表决权股份总数的 67.0000%。
通过网络投票的股东 99人，代表股份 142,652股，占公司有表决权股份总数的 0.1297%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 99人，代表股份 142,652股，占公司有表决权股份总数的 0.1297%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 99人，代表股份 142,652股，占公司有表决权股份总数的 0.1297%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师共同出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》
总表决情况：同意 73,833,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 6,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0089%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%
。
中小股东表决情况：同意 133,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6208%；反对 6,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6266%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7525%。
审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决。
2.01 选举段友涛先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,709,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%。
中小股东表决情况：同意 9,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6161%。
审议结果：通过。段友涛先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.02 选举王敬伟先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,709,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%。
中小股东表决情况：同意 9,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.6119%。
审议结果：通过。王敬伟先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.03 选举汪燕女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,708,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184%。
中小股东表决情况：同意 8,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9838%。
审议结果：通过。汪燕女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.04 选举熊丽如女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,708,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184%。
中小股东表决情况：同意 8,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9803%。
审议结果：通过。熊丽如女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.05 选举曹晓飞先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,708,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184%。
中小股东表决情况：同意 8,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9796%。
审议结果：通过。曹晓飞先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决。
3.01 选举张会丽女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73,709,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%。
中小股东表决情况：同意 9,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6105%。
审议结果：通过。张会丽女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
3.02 选举张晓先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73,709,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%。
中小股东表决情况：同意 9,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6056%。
审议结果：通过。张晓先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
3.03 选举陶杨先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73,708,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184%。
中小股东表决情况：同意 8,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9761%。
审议结果：通过。陶杨先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派姚佳律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东会的股
东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/9e078b01-77d1-4352-955c-eb4a6c7e8ddd.PDF
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2026-02-27 19:17│昊创瑞通（301668）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月27日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了第
三届董事会非职工董事，与公司职工大会选举产生的职工董事共同组成了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会
议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案。具体情况
如下：
一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第三届董事会组成情况
非独立董事：段友涛先生（董事长）、王敬伟先生、汪燕女士、熊丽如女士、曹晓飞先生
独立董事：张会丽女士、张晓先生、陶杨先生
职工董事：魏改革先生
公司第三届董事会由 9 名董事组成，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，董事简历详见附件。公司
第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司
董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：段友涛（主任委员）、王敬伟、陶杨
2、审计委员会：张会丽（主任委员）、张晓、熊丽如
3、提名委员会：陶杨（主任委员）、张晓、段友涛
4、薪酬与考核委员会：张晓（主任委员）、张会丽、熊丽如
上述专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员张会丽女士为会计专业人士，且审计委员会
成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，董事会同意聘任高级管理人员 6名、证券事务代表 1名。具体名单如下：
总经理：段友涛先生
副总经理：张伶俐女士、王敬伟先生、汪燕女士、李峰先生
财务总监：赵永壮先生
董事会秘书：李峰先生
证券事务代表：舒凯先生
上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，个人简历详见附件。上述高级管理人员的
任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书李峰先
生和证券事务代表舒凯先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业
知识、能力和经验，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系人：李峰（董事会秘书）、舒凯（证券事务代表）
联系电话：010-87576102
传真：010-87576102
电子邮箱：investor@hcrtgs.com
邮政编码：100073
联系地址：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座 908
三、公司部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会非独立董事、副总经理张伶俐女士不再担任公司董事，但仍在公司担任副总经理职务；第二届董
事会非独立董事闫秀章先生在本次换届后不再担任公司董事，但仍在公司任职。
截至本公告披露日，张伶俐女士直接持有公司 26,400,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本的 24.00%；闫秀章先生通过员
工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司 800,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本的 0.73%。张伶俐女士
、闫秀章先生离任董事职务后将继续履行首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，并继续严格遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股
股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事
会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》杜
绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/68e90ad9-3b5c-4051-824c-4eb3da41f7b9.PDF
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2026-02-27 19:16│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 2月 5日和 2026 年 2月 27 日召开公司职工大会及
2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保障董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议
于 2026年 2月 27日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以电话和口头的方式向
全体董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9名，其中张晓先生通过通讯出席的方式参加本次
会议。全体董事共同推举董事段友涛先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举董事段友涛先生担任公司
第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会
、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会由以下成员组成，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止：
名称 主任委员 委员名单
战略委员会 段友涛 王敬伟、陶杨
审计委员会 张会丽 张晓、熊丽如
提名委员会 陶杨 张晓、段友涛
薪酬与考核委员会 张晓 张会丽、熊丽如
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会意见：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通
过，公司第三届董事会同意聘任段友涛先生为公司总经理；经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过，公
司第三届董事会同意聘任张伶俐女士、王敬伟先生、汪燕女士及李峰先生为公司副总经理；经公司总经理提名，公司第三届董事会提
名委员会及审计委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任赵永壮先生为公司财务总监；经公司董事长提名，公司第三届
董事会提名委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任李峰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自公司
第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
3.01 聘任段友涛先生为公司总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.02 聘任张伶俐女士为公司副总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.03 聘任王敬伟先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.04 聘任汪燕女士为公司副总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.05 聘任李峰先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.06 聘任赵永壮先生为公司财务总监
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.07 聘任李峰先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中本议案中的 3.06聘任赵永壮先生为公司财务总监
事项已经第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任舒凯先生为证券事务代表，
任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/934d719c-34da-4b8d-95de-104c3d490e26.PDF
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2026-02-27 19:15│昊创瑞通（301668）：昊创瑞通：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
2026年第一次临时股东会之法律意见书
国浩京证字[2026]第0078号致：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席并见证了公司2026年 2月 27日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的
《上市公司股东会规则》和《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股
东会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表
意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 2月 6日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《北京昊创瑞通电气
设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人
、现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操
作流程等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。（1）现场会议日期与时间：2026年 2月 27日 14:50；
（2）网络投票日期与时间：2026年 2月 27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的，具体时间为2026年 2月 27日 9:15
至 15:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 105名，代表有表决权股份总数 73,8
42,652股，占公司有表决权股份总数的 67.1297%。
上述所有股东或股东代表均为截至 2026年 2月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东或其代表。
2、公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席了现场会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效
。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》
同意 73,833,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0089%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小投资者表决结果为：同意 133,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6208%；反对 6,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6266%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7525%。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举段友涛先生为第三届董事会非独立董事
同意 73,709,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196%。中小投资者表决结果为：同意 9,438股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6161%。
2.02 选举王敬伟先生为第三届董事会非独立董事
同意 73,709,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196%。中小投资者表决结果为：同意 9,432股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6119%。
2.03 选举汪燕女士为第三届董事会非独立董事
同意 73,708,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%。中小投资者表决结果为：同意 8,536股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9838%。
2.04 选举熊丽如女士为第三届董事会非独立董事
同意 73,708,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%。中小投资者表决结果为：同意 8,531股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9803%。
2.05 选举曹晓飞先生为第三届董事会非独立董事
同意 73,708,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%。中小投资者表决结果为：同意 8,530股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9796%。
3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举张会丽女士为第三届董事会独立董事
同意 73,709,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196%。中小投资者表决结果为：同意 9,430股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6105%。
3.02 选举张晓先生为第三届董事会独立董事
同意 73,709,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8196%。中小投资者表决结果为：同意 9,423股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6056%。
3.03 选举陶杨先生为第三届董事会独立董事
同意 73,708,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8184%。中小投资者表决结果为：同意 8,525股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9761%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
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2026-02-05 19:20│昊创瑞通（301668）：调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的核查意见
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昊创瑞通（301668）：调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/8a16e3fc-7d50-4dc1-a94e-35912495c9d2.PDF
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2026-02-05 19:19│昊创瑞通（301668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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昊创瑞通（301668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张晓
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昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张晓。公告详情请查看附件
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2026-02-05 19:17│昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-陶杨
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昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-陶杨。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-04-29│昊创瑞通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223227.PDF
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2026-04-15│昊创瑞通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103745.PDF
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2025-10-30│昊创瑞通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766248.PDF
〖免责条款〗
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