公司公告☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:19 │昊创瑞通（301668）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 19:17 │昊创瑞通（301668）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-02-27 19:16 │昊创瑞通（301668）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-27 19:15 │昊创瑞通（301668）：昊创瑞通：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-05 19:20 │昊创瑞通（301668）：调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的核查意见 │
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│2026-02-05 19:19 │昊创瑞通（301668）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-张晓 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：独立董事提名人声明与承诺-陶杨 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：第二届董事会提名委员会关于第三届董事会候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-02-05 19:17 │昊创瑞通（301668）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-02-27 19:19│昊创瑞通（301668）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A 座 908会议室
5、会议主持人：公司董事长段友涛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 73,842,652股，占公司有表决权股份总数的 67.1297%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 73,700,000股，占公司有表决权股份总数的 67.0000%。
通过网络投票的股东 99人，代表股份 142,652股，占公司有表决权股份总数的 0.1297%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 99人，代表股份 142,652股，占公司有表决权股份总数的 0.1297%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 99人，代表股份 142,652股，占公司有表决权股份总数的 0.1297%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师共同出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于调整部分募集资金（含超募资金）用途及新增募投项目的议案》
总表决情况：同意 73,833,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对 6,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0089%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%
。
中小股东表决情况：同意 133,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6208%；反对 6,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6266%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.7525%。
审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对非独立董事候选人进行了表决。
2.01 选举段友涛先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,709,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%。
中小股东表决情况：同意 9,438股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6161%。
审议结果：通过。段友涛先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.02 选举王敬伟先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,709,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%。
中小股东表决情况：同意 9,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 6.6119%。
审议结果：通过。王敬伟先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.03 选举汪燕女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,708,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184%。
中小股东表决情况：同意 8,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9838%。
审议结果：通过。汪燕女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.04 选举熊丽如女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,708,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184%。
中小股东表决情况：同意 8,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9803%。
审议结果：通过。熊丽如女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.05 选举曹晓飞先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73,708,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184%。
中小股东表决情况：同意 8,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9796%。
审议结果：通过。曹晓飞先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案以累积投票方式对独立董事候选人进行了表决。
3.01 选举张会丽女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73,709,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%。
中小股东表决情况：同意 9,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6105%。
审议结果：通过。张会丽女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
3.02 选举张晓先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73,709,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%。
中小股东表决情况：同意 9,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6056%。
审议结果：通过。张晓先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
3.03 选举陶杨先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73,708,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8184%。
中小股东表决情况：同意 8,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9761%。
审议结果：通过。陶杨先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派姚佳律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东会的股
东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/9e078b01-77d1-4352-955c-eb4a6c7e8ddd.PDF
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2026-02-27 19:17│昊创瑞通（301668）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月27日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生了第
三届董事会非职工董事，与公司职工大会选举产生的职工董事共同组成了公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会
议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案。具体情况
如下：
一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第三届董事会组成情况
非独立董事：段友涛先生（董事长）、王敬伟先生、汪燕女士、熊丽如女士、曹晓飞先生
独立董事：张会丽女士、张晓先生、陶杨先生
职工董事：魏改革先生
公司第三届董事会由 9 名董事组成，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，董事简历详见附件。公司
第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司
董事总数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会：段友涛（主任委员）、王敬伟、陶杨
2、审计委员会：张会丽（主任委员）、张晓、熊丽如
3、提名委员会：陶杨（主任委员）、张晓、段友涛
4、薪酬与考核委员会：张晓（主任委员）、张会丽、熊丽如
上述专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员张会丽女士为会计专业人士，且审计委员会
成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，董事会同意聘任高级管理人员 6名、证券事务代表 1名。具体名单如下：
总经理：段友涛先生
副总经理：张伶俐女士、王敬伟先生、汪燕女士、李峰先生
财务总监：赵永壮先生
董事会秘书：李峰先生
证券事务代表：舒凯先生
上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，个人简历详见附件。上述高级管理人员的
任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书李峰先
生和证券事务代表舒凯先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业
知识、能力和经验，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系人：李峰（董事会秘书）、舒凯（证券事务代表）
联系电话：010-87576102
传真：010-87576102
电子邮箱：investor@hcrtgs.com
邮政编码：100073
联系地址：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座 908
三、公司部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第二届董事会非独立董事、副总经理张伶俐女士不再担任公司董事，但仍在公司担任副总经理职务；第二届董
事会非独立董事闫秀章先生在本次换届后不再担任公司董事，但仍在公司任职。
截至本公告披露日，张伶俐女士直接持有公司 26,400,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本的 24.00%；闫秀章先生通过员
工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司 800,000股尚未解除限售的股票，占公司总股本的 0.73%。张伶俐女士
、闫秀章先生离任董事职务后将继续履行首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，并继续严格遵守《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生将同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股
股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事
会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》杜
绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。
附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/68e90ad9-3b5c-4051-824c-4eb3da41f7b9.PDF
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2026-02-27 19:16│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 2月 5日和 2026 年 2月 27 日召开公司职工大会及
2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。为保障董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议
于 2026年 2月 27日在公司会议室召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以电话和口头的方式向
全体董事发出。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9名，其中张晓先生通过通讯出席的方式参加本次
会议。全体董事共同推举董事段友涛先生担任本次会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举董事段友涛先生担任公司
第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会
、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意各专门委员会由以下成员组成，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止：
名称 主任委员 委员名单
战略委员会 段友涛 王敬伟、陶杨
审计委员会 张会丽 张晓、熊丽如
提名委员会 陶杨 张晓、段友涛
薪酬与考核委员会 张晓 张会丽、熊丽如
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会意见：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通
过，公司第三届董事会同意聘任段友涛先生为公司总经理；经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会任职资格审核通过，公
司第三届董事会同意聘任张伶俐女士、王敬伟先生、汪燕女士及李峰先生为公司副总经理；经公司总经理提名，公司第三届董事会提
名委员会及审计委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任赵永壮先生为公司财务总监；经公司董事长提名，公司第三届
董事会提名委员会任职资格审核通过，公司第三届董事会同意聘任李峰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自公司
第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
3.01 聘任段友涛先生为公司总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.02 聘任张伶俐女士为公司副总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.03 聘任王敬伟先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.04 聘任汪燕女士为公司副总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.05 聘任李峰先生为公司副总经理
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.06 聘任赵永壮先生为公司财务总监
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3.07 聘任李峰先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中本议案中的 3.06聘任赵永壮先生为公司财务总监
事项已经第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会意见：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任舒凯先生为证券事务代表，
任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/934d719c-34da-4b8d-95de-104c3d490e26.PDF
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2026-02-27 19:15│昊创瑞通（301668）：昊创瑞通：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
2026年第一次临时股东会之法律意见书
国浩京证字[2026]第0078号致：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席并见证了公司2026年 2月 27日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的
《上市公司股东会规则》和《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股
东会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表
意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 2月 6日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《北京昊创瑞通电气
设备股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人
、现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操
作流程等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。（1）现场会议日期与时间：2026年 2月 27日 14:50；
（2）网络投票日期与时间：2026年 2月 27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的，具体时间为2026年 2月 27日 9:15
至 15:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致
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