公司公告☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:39 │昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:39 │昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 15:52 │昊创瑞通（301668）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 15:51 │昊创瑞通（301668）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 00:30 │昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-14 20:52 │昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-14 20:51 │昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-14 20:50 │昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-14 20:50 │昊创瑞通（301668）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 20:50 │昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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2026-05-12 18:39│昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 12日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议地点：北京市丰台区金泽西路 2号院 1号楼平安金融中心 A座 908会议室
5、会议主持人：公司董事长段友涛先生因线上出席会议，不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事王敬伟先生担任会
议主持人。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 77,191,118股，占公司有表决权股份总数的 70.1737%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 73,701,100股，占公司有表决权股份总数的 67.0010%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 3,490,018 股，占公司有表决权股份总数的 3.1727%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 3,491,118 股，占公司有表决权股份总数的 3.1737%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 3,490,018股，占公司有表决权股份总数的 3.1727%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议《关于确认〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》
总表决情况：同意 77,062,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333%；反对 118,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1530%；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
37%。
中小股东表决情况：同意 3,362,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3135%；反对 118,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3036%。
审议结果：通过。
（二）审议《关于确认〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 77,061,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8315%；反对 118,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1530%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0155%。
中小股东表决情况：同意 3,361,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2734%；反对 118,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3437%。
审议结果：通过。
（三）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 77,035,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7989%；反对 149,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1941%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
0%。
中小股东表决情况：同意 3,335,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5544%；反对 149,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2909%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1547%。
审议结果：通过。
（四）审议《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 77,054,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8224%；反对 131,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1698%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
8%。
中小股东表决情况：同意 3,354,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0729%；反对 131,100股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7552%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1719%。
审议结果：通过。
（五）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5229%；反对 148,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2292%。
中小股东表决情况：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2292%。
回避表决情况：关联股东段友涛、张伶俐、王敬伟、北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）、熊丽如及曹晓飞回避表决，回避表决
股份总数 73,700,000股不计入本项议案有表决权的股份总数。
审议结果：通过。
（六）审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 77,031,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7936%；反对 147,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1916%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0148%。
中小股东表决情况：同意 3,331,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4370%；反对 147,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2365%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3265%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派唐鹏律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东会的股
东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af58afea-3a5b-43c4-84ed-57e68154ac33.PDF
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2026-05-12 18:39│昊创瑞通（301668）：2025年年度股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
2025年年度股东会之
法律意见书
国浩京证字[2026]第0181号
致：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席并见证了公司 2026年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《
上市公司股东会规则》和《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司本次股东
会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表
意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，
不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司董事会已于 2026年 4月 15日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布《北京昊创瑞通电
气设备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东会的会议召集人、
现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的操作
流程等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2026年 5月 12日 14:50；
（2）网络投票日期与时间：2026 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 1
2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的，具体时间为2026年 5月 12日 9:
15至 15:00。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次股东会的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东会召开的时间、地
点、会议内容等与公告一致；本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 114名，代表有表决权股份总数 77,1
91,118股，占公司有表决权股份总数的 70.1737%。
上述所有股东或股东代表均为截至 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东或其代表。
2、公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席了现场会议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效
。
3、本次股东会召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于确认<2025年年度报告及摘要>的议案》
同意 77,062,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8333%；反对 118,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1530%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137%。
中小投资者表决结果为：同意 3,362,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3135%；反对 118,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 10,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3036%。
2、审议通过《关于确认<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意 77,061,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8315%；反对 118,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1530%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
中小投资者表决结果为：同意 3,361,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2734%；反对 118,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3829%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3437%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
同意 77,035,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7989%；反对 149,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1941%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。
中小投资者表决结果为：同意 3,335,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5544%；反对 149,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2909%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1547%。
4、审议通过《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
同意 77,054,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8224%；反对 131,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1698%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。
中小投资者表决结果为：同意 3,354,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0729%；反对 131,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7552%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1719%。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
同意 3,334,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 4.2479%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2292%。
中小投资者表决结果为：同意 3,334,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5229%；反对 148,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2479%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2292%。
该议案涉及董事薪酬，关联股东段友涛、张伶俐、王敬伟、北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）、熊丽如及曹晓飞已回避表决。
6、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 77,031,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7936%；反对 147,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1916%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。
中小投资者表决结果为：同意 3,331,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4370%；反对 147,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2365%；弃权 11,400股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3265%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cb593c09-5b01-4ee8-9902-3463b8dda729.PDF
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2026-04-28 15:52│昊创瑞通（301668）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026年 4月 15日、2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全
面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等情况，公司定于 2026年 5月 7日（星期四）15:30—16:30在全景网举办公司 2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（ht
tps://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理段友涛先生，独立董事张晓先生、张会丽女士及陶杨先生，财务总
监赵永壮先生，副总经理、董事会秘书李峰先生，保荐代表人梁国超先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 6日 12:00前将相关问题发送至公司邮箱（investor@hcrtgs.com）。公司将在本次年度业绩说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e183cc59-1245-410a-81d1-e1b1b62d25b0.PDF
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2026-04-28 15:51│昊创瑞通（301668）：2026年一季度报告
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昊创瑞通（301668）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6557166b-fac2-4548-a4b8-0d80d47e709d.PDF
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2026-04-15 00:30│昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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昊创瑞通（301668）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/47dd2e56-4fea-4829-928f-2d09a353a9c3.PDF
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2026-04-14 20:52│昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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昊创瑞通（301668）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e8621e19-fc3b-4b95-ac43-8219c21b21e8.PDF
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2026-04-14 20:51│昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告
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昊创瑞通（301668）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fa29b90a-09a5-4c1d-8dc2-959d38c76e03.PDF
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2026-04-14 20:50│昊创瑞通（301668）：长江证券承销保荐有限公司关于昊创瑞通2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：昊创瑞通
保荐代表人姓名：苏海清 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：梁国超 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 是
占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次
（2）公司募集
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