公司公告☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期:2025-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-14 20:33 │昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
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│2025-09-14 20:33 │昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 │
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│2025-09-11 20:33 │昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
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│2025-09-10 00:00 │昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 │
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│2025-09-10 00:00 │昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 │
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│2025-09-10 00:00 │昊创瑞通(301668):长江证券承销保荐有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告 │
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│2025-09-10 00:00 │昊创瑞通(301668):参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 │
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│2025-09-08 20:33 │昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 │
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│2025-08-27 20:33 │昊创瑞通(301668):股东大会有关本次发行并上市的决议 │
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│2025-08-27 20:33 │昊创瑞通(301668):内部控制鉴证报告 │
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2025-09-14 20:33│昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
特别提示
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“昊创瑞通”或“发行人”)首次公开发行 27,900,000股人民币普通股(A股)
(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会予
以注册(证监许可〔2025〕1516号)。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于 2025 年 9 月 15 日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2025年 9月 15日(T+2日)日终有足额的
新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)包销。
2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流
通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐
人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月
(按 180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的保荐人(主承销商)于 2
025 年 9 月 12 日(T+1 日)上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首
次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将
中签结果公告如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 0247
末“5”位数 35957,15957,55957,75957,95957,14343
末“6”位数 731985
末“8”位数 72242630,12242630,32242630,52242630,92242630,92236487,
17236487,42236487,67236487
凡参与本次网上定价发行申购昊创瑞通 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共
有 23,124个,每个中签号码只能认购 500股昊创瑞通 A股股票。
发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/686cf44b-19d7-4c52-8e56-c0be34551caf.PDF
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2025-09-14 20:33│昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/88c232c3-c676-4c05-92a2-aadec0dec92b.PDF
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2025-09-11 20:33│昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“昊创瑞通”或“发行人”)首次公开发行 27,900,000 股人民币普通股(A 股
)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册(证监许可〔2025〕1516 号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称
“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 2
7,900,000 股,本次发行价格为人民币 21.00 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金
基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公
司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售数量为 5,580,000 股,占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由其
他参与战略配售的投资者组成,最终战略配售数量为 3,571,427 股,占本次发行数量的 12.80%。初始战略配售数量与最终战略配售
数量的差额 2,008,573 股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为17,632,573 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
72.48%;网上初始发行数量为 6,696,000 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 27.52%。最终网下、网上发行合计数量 2
4,328,573 股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
昊创瑞通于 2025 年 9 月 11 日(T 日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“昊创瑞通”股票 6,696,000 股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于 2025 年 9 月 15 日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下投资者应根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,
于 2025 年 9 月 15 日(T+2日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应当在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配股份全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配
售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后,应根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果
公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2025 年 9 月 15 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的
,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。
2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;1
0%的股份限售期为 6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
战略配售方面,其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开
始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐
人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购,或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视
为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况向中国证券业协会报告。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各
市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,该配售对象不得参与证
券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,其所管
理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为 12,924,01
6 户,有效申购股数为71,774,471,500 股,配号总数为 143,548,943 个,配号起始号码为 000000000001,截止号码为 0001435489
43。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步
有效申购倍数为10,719.00709 倍,高于 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次
公开发行股票数量的 20%(向上取整至 500 股的整数倍,即 4,866,000 股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为12,7
66,573 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 52.48%;网上最终发行数量为 11,562,000 股,占扣除最终战略配售数量后
本次发行数量的 47.52%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0161087915%,有效申购倍数为 6,207.79030倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人(主承销商)定于 2025 年 9 月 12 日(T+1 日)上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进行
摇号抽签,并将于 2025 年 9 月15 日(T+2 日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中
签结果。
发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/08d843da-7b85-478b-ac37-eadc77370929.PDF
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2025-09-10 00:00│昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/a625fa6c-2216-4bbb-aa15-5a5fcefaaf88.PDF
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2025-09-10 00:00│昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4344ad02-a2fd-4f63-ad13-2facfa420b03.PDF
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2025-09-10 00:00│昊创瑞通(301668):长江证券承销保荐有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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昊创瑞通(301668):长江证券承销保荐有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/551627ba-b873-4cbc-bfd2-ed3b02c7662a.PDF
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2025-09-10 00:00│昊创瑞通(301668):参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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昊创瑞通(301668):参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/14c1c77f-5af1-42b3-8fd9-87bd05ef454e.PDF
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2025-09-08 20:33│昊创瑞通(301668):首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行 27,900,000 股人民币普通股(A 股)(
以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会予以
注册(证监许可〔2025〕1516 号)。本次发行的保荐人(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商
)”)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称
“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”
)相结合的方式进行。
本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投(如有)和其他参与战略配售的投资者组成。如本次发行价格超过剔除最高报价后
网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国
社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“
年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加
权平均数孰低值,保荐人(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
发行人和保荐人(主承销商)将在《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向
参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期限等信息。
发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票 27,900,000 股,占发行后公司总股本的比例为 25.36%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股
份。本次公开发行后公司总股本为 110,000,000 股。
本次发行初始战略配售发行数量为 5,580,000股,占本次发行数量的 20.00%。其中,保荐人相关子公司跟投数量不超过本次发
行数量的 5.00%,即不超过1,395,000 股(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人(主承销
商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售);其他参与战略配售的投资者认购数量合计不超过本次
发行数量的 15.00%,即不超过4,185,000 股,且认购金额合计不超过 7,500.00 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差
额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 15,624,000 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发
行数量为 6,696,000 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2025 年 9 月 15 日
(T+2 日)刊登的《北京昊创瑞通电气设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确
。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)定于 2
025 年 9 月 10 日(T-1 日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net);
二、网上路演时间:2025 年 9 月 10 日(T-1 日,周三)9:00-12:00;
三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网
,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn
;经济参考网,网址 www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址 cn.chinadaily.com.cn
)查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/1fbd7bb6-aea2-4074-b729-2bcd40637b14.PDF
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2025-08-27 20:33│昊创瑞通(301668):股东大会有关本次发行并上市的决议
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昊创瑞通(301668):股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7b5a4518-d961-429f-92a5-eab1c17f2ecf.PDF
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2025-08-27 20:33│昊创瑞通(301668):内部控制鉴证报告
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昊创瑞通(301668):内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0874891a-03ac-4496-97c5-55c8159903b2.PDF
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2025-08-27 20:33│昊创瑞通(301668):中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复北京昊创瑞通电气设备股份有限公司:
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册申请
文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(
国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及
你公司注册申请文件,现批复如下:
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b02e2cd0-d854-4a5a-9037-3ec79144c866.PDF
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2025-08-27 20:33│昊创瑞通(301668):落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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一、落实投资者关系管理相关规定的安排
(一)信息披露制度和流程
为规范公司信息披露行为,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时,北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司
”)根据《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定制定了《信息披露管理制度》,自公司完成首次公开
发行股票并在创业板上市之日起执行。《信息披露管理制度》明确了信息披露的基本原则、内容和标准、事务管理、审核与披露程序
、监管和责任等。
根据《信息披露管理制度》的规定,公司信息披露原则上应严格履行下列审批程序:
公司应当制定定期报告的编制、审议、披露程序。经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案,
提请董事会审议;董事会秘书负责送达董事审阅;董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告;监事会负责审核董事会编制的定
期报告;董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。
董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时,应当按照公司规定立即履行报告义务;董事长在接到报告后,应当立即向董事
会报告,并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。
(二)投资者沟通渠道
负责信息披露的部门 证券事务部
董事会秘书 赵永壮
联系地址 北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 609
联系人 赵永壮
电话 010-87576102
传真号码 010-87576102
网址 http://www.bjhcrt.com
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(三)未来开展投资者关系管理的规划
公司证券事务部是投资者关系管理的日常职能部门,由公司董事会秘书领导。未来,公司将通过证监会及深圳证券交易所规定的
信息披露渠道,积极做好信息披露工作,加强与投资者沟通工作,实现与投资者的良好沟通。公司本次发行上市后,将按照公平、公
开、公正的原则开展投资者关系管理工作,平等对待所有投资者,并遵循相关法律、法规及中国证监会和深交所的相关规定,保障所
有投资者的知情权和合法权益,并尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。
二、股利分配决策程序
1、公司利润分配方案由董事会制定,董事会审议通过后报股东大会批准。
2、公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜。
3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中
小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
5、公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利或调整股利分配政策时,需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
6、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对股利分配政策进行调整的,调整后的股利分配政策
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;且有关调整股利分配政策的议案,应当以股东权益保护为出发点,经过详细论证后拟
定利润分配调整政策,并经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审议,且该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3
以上通过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公
开征集中
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