公司公告☆ ◇301669 高特电子 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：与投资者保护相关的承诺 │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的│
│ │财务报表及审计报告 │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：公司章程（草案） │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：募集资金具体运用情况 │
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│2026-05-20 20:33 │高特电子（301669）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-3月） │
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意杭州高特电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复杭州高特电子设备股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册申请
文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（
国办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及
你公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a79ef7dd-61b7-4da0-94ab-071127f4c0b4.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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深圳证券交易所：
杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委
员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
依据《公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的董事会专
门委员会工作细则。截至报告期末，公司各委员会的委员名单如下：
委员会 召集人 其他委员
战略委员会 徐剑虹 谢建江、李喜刚、申屠为民、俞振华
审计委员会 沈慧芬 俞振华、吴日焕
提名委员会 吴日焕 徐剑虹、俞振华
薪酬与考核委员会 沈慧芬 吴日焕、陈丹英
公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、《公司章程》及公司制度的规定开展工
作并履行职责，规范运行，强化了公司董事会的决策功能，进一步完善了公司治理结构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/342f7afa-6799-4aee-83a9-2af713f05054.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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高特电子（301669）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0f50667a-f842-47c7-9b5b-46cf72833f42.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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高特电子（301669）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/70d49d38-01ff-498a-b4f6-2a816f44de24.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：与投资者保护相关的承诺
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高特电子（301669）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2d246953-9fa8-4b22-a6a0-055dbae9134b.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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高特电子（301669）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/98ff021d-861c-4a74-95ca-2de70ed415cf.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：公司章程（草案）
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高特电子（301669）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0297b806-4b9b-459a-b852-50e638352d5c.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“本公司”）拟申请首次公开发行股票并上市，特此承诺如下：
1、本公司已在申报材料中真实、准确、完整地披露了股东信息；
2、本公司股东持有的本公司股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，不存在股份权属纠纷及潜在纠纷，不存在影响或
潜在影响本公司股权结构的事项或特殊安排；
3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；
4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员和经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；
5、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形；
6、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构
开展尽职调查；
7、不存在《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》所规范的证监会系统离职人员及其父母、配偶、子女及其
配偶入股本公司的情形；
8、若本公司违反上述承诺，将依法承担相应责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/38ffad01-b22a-404a-a6ae-3149b2c2cd0c.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：募集资金具体运用情况
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杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过 12,000.00 万股，发行募
集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
1 储能电池管理系统智能制造中心建设项目 67,413.83 60,000.00
2 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 92,413.83 85,000.00
一、本次募投项目的具体情况
（一）储能电池管理系统智能制造中心建设项目
1、项目概况
本项目由公司全资子公司高特新能源实施，总投资 67,413.83 万元，项目建设期拟定为 3 年。项目内容为：拟购买土地并新建
主要建筑工程及其他配套工程；同时，本项目拟利用现有设备并新增生产设备、检测设备、公辅设备以及软件系统。项目建设完成后
可实现公司现有产品的扩产，将实现年产被动均衡电池管理模块 ESBMM（从控模块）1,900,000Pcs、主动均衡电池管理模块 ESBMM（
从控模块）1,900,000Pcs、电池簇控制管理模块 ESBCM（主控模块）712,500Pcs（其中 475,000Pcs 直接对外出售；60,000Pcs 配套
本项目生产的高压箱出售；177,500Pcs 配套其他渠道生产的高压箱出售）、电池堆控制管理主机 ESMU（显控模块）73,000Pcs（其
中 61,000Pcs 直接对外出售；12,000Pcs 配套本项目生产的汇流柜出售）、高压箱 60,000 台、汇流柜 12,000 台的生产能力。
2、项目必要性分析
（1）把握储能行业发展机遇，扩张公司产品产能
新型储能产业链上游包括储能电池、BMS、PCS、EMS、空气压缩机、换热器、氢气等原材料及核心设备供应。公司生产的储能 BM
S 模块，负责监控各单体蓄电池的工作状态并上传电池相关的状态信息，防止电池的过充与过放，保障储能系统的整体运行效率和稳
定性。伴随电化学储能成本的持续下降以及各国政策的大力支持，也同时受益于储能应用场景的不断拓展，全球新型储能市场规模持
续扩大。截至 2024 年底全球新型储能市场累计装机规模约为 165.4GW，同比增长 81.1%。储能市场的蓬勃发展将带动 BMS 产品市
场需求的提升。
公司已经确定未来将持续发展储能 BMS 相关产品，随着储能行业的快速发展，公司现有产能已经无法满足市场的需求。公司拟
通过本项目的建设增加ESBMS 相关产品的产能，满足快速增长的市场需求。
（2）推进智能化工厂的建设，助力公司降本增效
储能领域的相关产品需具备较强的稳定性和较长的使用寿命，因此对生产全流程的有效管理，实现对产品质量的控制就显得尤为
重要。公司将在生产制造环节购置包括全自动上板机、SMT 贴片机、在线 X-RAY、自动组装测试线、智能仓储系统等设备，根据生产
流程实现更高效的功能布局，同时引入 MES、APS、SRM、ERP 等软件系统，全面提升产线的智能制造能力，进一步提升产品质量和生
产效率。本项目的建设是公司推进智能生产的重要环节，提升生产效率，实现降本增效、增强综合竞争力的关键措施。
（3）完善公司产品生产工艺，提升规模生产能力
现阶段，公司将通用和成熟工艺的 SMT 贴片、汇流柜和部分高压箱产品装配等工序通过委外加工方式生产，但未来随着公司生
产规模的持续增长，公司需要具备相应的生产能力，保障产品供应的稳定性，掌握相关生产工艺，提升综合制造能力。因此，本项目
的建设拟新增 SMT 设备，优化了产品生产工艺流程，实现 SMT 和 DIP 环节部分产品的自主生产，未来将采取自产为主、委外加工
为辅的方式，在推进公司储能 BMS 相关产品产能扩张的同时，保持对 SMT、DIP相关工艺技术的掌控能力，有利于公司推进规模化、
高效率生产。
3、项目投资概算
本项目计划总投资 67,413.83 万元，其中：建设投资 58,704.84 万元，建设期利息 1,568.00 万元，铺底流动资金为 7,140.9
9 万元。具体情况如下：
序号 总投资构成 投资额（万元） 比例
1 建设投资 58,704.84 87.08%
1.1 建筑工程费 34,428.41 51.07%
1.2 设备及软件购置费 18,053.60 26.78%
1.3 工程建设其他费用 3,560.72 5.28%
1.4 预备费 2,662.10 3.95%
2 建设期利息 1,568.00 2.33%
3 铺底流动资金 7,140.99 10.59%
合计 67,413.83 100.00%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7a46fe7d-7d46-443e-970c-d7e21f4ee731.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-3月）
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高特电子（301669）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f49a90f7-1eef-4ef9-b84a-8c7f4da7ab1e.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：董事会有关本次发行并上市的决议
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高特电子（301669）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fdb00166-f7f8-4273-ba88-8c05fbab854b.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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高特电子（301669）：中信证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a17b204b-55c4-4ce8-95c8-17ce393beb93.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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深圳证券交易所：
杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大
会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了由股东会、董事会、独立董事、
监事会/审计委员会和高级管理人员组成的治理结构。
公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》/《董事会审计委员会
实施细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《总经理工作规则》《董事会
秘书工作细则》《内部审计制度》《募集资金管理办法》等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会等董事会下属委员会。
报告期内，公司股东（大）会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、
相互制衡、规范有效的公司治理机制，报告期内发行人不存在公司治理缺陷.
一、股东会制度的建立健全及运行情况
股东会是公司最高权力机构，由全体股东组成。股东会依法履行了《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，并制订了《股
东会议事规则》。
2016 年 9 月 20 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于杭州高特电子设备股份有限公司章程的议案
》、《关于杭州高特电子设备股份有限公司股东大会议事规则的议案》等议案，建立了股东大会制度，对股东大会的权责和运作程序
做了具体规定。公司股东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。
2024 年 1 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上
市后适用的<公司章程（草案）>的议案》等议案。
2025 年 4 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市
后适用的<公司章程（草案）>的议案》等议案。
2025 年 5 月 30 日，公司召开 2024 年年度股东会，会议审议通过了《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用
的<公司章程（草案）>的议案》等议案。
自整体变更成立股份公司以来至报告期末，公司历次股东（大）会的决议的内容及签署等均符合《公司法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，不存在股东违反《公司法》《公司章程》及相关制度要求行使职权的行为。
二、董事会制度的建立健全及运行情况
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东会审议通过了《董事会议事规则》，《
董事会议事规则》对董事会的职权、召集、通知、召开、表决、决议及会议记录等进行了规范。
2016 年 9 月 20 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于杭州高特电子设备股份有限公司章程的议案
》、《关于杭州高特电子设备股份有限公司董事会议事规则的议案》等议案，对董事会的权责和运作程序做了具体规定。截至报告期
末，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名；董事会设董事长 1 名；董事任期每届三年，任期届满后可
连选连任。
自整体变更成立股份公司以来至报告期末，公司历次董事会会议的决议的内容及签署情况符合《公司法》《公司章程》《董事会
议事规则》等相关规定，不存在违法、违规情形。
三、监事会制度的建立健全及运行情况
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《监事会议事规则》，
《监事会议事规则》对监事会的职权、召集、通知、召开、表决、决议及会议记录等进行了规范。
2016 年 9 月 20 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议审议通过了《关于杭州高特电子设备股份有限公司章程的议案
》、《关于杭州高特电子设备股份有限公司监事会议事规则的议案》，对监事会的权责和运作程序做了具体规定。公司监事会由 3
名监事组成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
2025 年 4 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，决议取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自
整体变更成立股份公司以来至取消监事会之日，公司历次监事会会议的决议的内容及签署情况符合《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》等相关规定的要求，不存在违法、违规情形。
四、独立董事制度的建立健全及运行情况
为进一步完善治理结构、加强董事会决策功能，公司依据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法
律法规及规范性文件的规定，建立了《独立董事工作制度》。
2023 年 11 月 28 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，聘任
俞振华、沈慧芬、吴日焕为第三届董事会独立董事，其中沈慧芬为会计专业人士，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任
职期限届满止。
公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，深入了解公司的战略发展规划，积极参
与公司的日常经营和重大决策，勤勉尽职地履行相关职责，对需要发表意见的事项进行了认真的审议并发表了独立、客观的意见，在
公司法人治理结构的完善和规范化运作等方面发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司依据《公司法》《证券法》、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《董事会秘书工作细则》，对董事会秘书的任
职资格、职责范围、任免程序等事项作出了规定。公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书对董事会负责，由董事会聘任或解聘。
2022 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任汪盈为第三届
董事会秘书。自任职以来，董事会秘书严格按照《公司章程》《董事会秘书工作细则》有关规定筹备董事会和股东（大）会，认真履
行了各项职责，在提升公司治理和促进公司运作规范有着重要作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/613fdabd-cacf-47df-8a72-f7cb5a9f5d24.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：内部控制审计报告
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高特电子（301669）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/44fd24ca-0766-4442-b3cf-4fd09d98b3ec.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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高特电子（301669）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e8b512c7-a88e-40fa-aed9-5db8ebf7b885.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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高特电子（301669）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/30e458db-3109-4250-a560-ff2dbd483727.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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高特电子（301669）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/630b8f8e-bb62-47cc-87f7-5325f85b3c33.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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高特电子（301669）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/da728be8-51d2-4631-9844-cb49b1bdf4d6.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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高特电子（301669）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/499c34be-293f-4ed2-84dd-acbbaeb05102.PDF
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2026-05-20 20:33│高特电子（301669）：子公司、参股公司简要情况
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