公司公告☆ ◇301678 新恒汇 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 19:26 │新恒汇（301678）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-11 19:26 │新恒汇（301678）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-11 19:26 │新恒汇（301678）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-11-11 19:26 │新恒汇（301678）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-11-11 19:26 │新恒汇（301678）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-11-09 15:46 │新恒汇（301678）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-10-26 19:32 │新恒汇（301678）：独立董事候选人声明与承诺-乔贵涛 │
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│2026-10-26 19:32 │新恒汇（301678）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-10-26 19:32 │新恒汇（301678）：独立董事候选人声明与承诺-陈嵘 │
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│2026-10-26 19:32 │新恒汇（301678）：独立董事提名人声明与承诺 - 乔贵涛 │
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2026-11-11 19:26│新恒汇（301678）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 11日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 11日的9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187号 新恒汇电子股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任志军先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况:
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88人，代表股份 173,405,500股，占公司有表决权股份总数的 72.3864%。其中：通过现场投票的股
东 5人，代表股份 44,099,500股，占公司有表决权股份总数的 18.4089%。通过网络投票的股东 83人，代表股份 129,306,000股，
占公司有表决权股份总数的 53.9775%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 24,149,200 股，占公司有表决权股份总数的10.0808%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 3,333,200股，占公司有表决权股份总数的 1.3914%。通过网络投票的中小股东
78人，代表股份 20,816,000股，占公司有表决权股份总数的 8.6894%。（2）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事
通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于调 总表决 173,38 99.988 19,400 0.0112 200 0.0001 0 通过
整董事 情况 5,900 7% % %
会席位
并修订
《公司
章程》
及《董
事会议 其中， 24,129, 99.918 19,400 0.0803 200 0.0008 0
事规 中小股 600 8% % %
则》的 东的表
议案 决情况
提案编码 提案名称 表决分类 同意 表决结果
股数（股） 比例
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举任志军先 总表决情况 172,855,632 99.6829% 当选
生为第三届董
事会非独立董 其中，中小股 23,599,332 97.7230%
事 东的表决情况
2.02 选举吴忠堂先 总表决情况 172,855,637 99.6829% 当选
生为第三届董
事会非独立董 其中，中小股 23,599,337 97.7231%
事 东的表决情况
2.03 选举虞晗女士 总表决情况 172,856,745 99.6835% 当选
为第三届董事 其中，中小股 23,600,445 97.7276%
会非独立董事 东的表决情况
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举陈嵘先生 总表决情况 172,856,630 99.6835% 当选
为第三届董事 其中，中小股 23,600,330 97.7272%
会独立董事 东的表决情况
3.02 选举乔贵涛先 总表决情况 172,857,037 99.6837% 当选
生为第三届董 其中，中小股 23,600,737 97.7289%
事会独立董事 东的表决情况
1、上述议案 1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2.00、3.00采用累积投票制逐项投票选举，选举任志军先生、吴忠堂先生、 虞晗女士作为公司第三届董事会非独立董
事；选举陈嵘先生、乔贵涛先生作为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。两位独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：孙为、张静
结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《新恒汇电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/548c0bba-42f3-410e-8146-9d4e4bf25199.PDF
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2026-11-11 19:26│新恒汇（301678）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：新恒汇电子股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2026年第四
次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及现行有效的《新恒汇电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律
意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师并假定：公司提交
给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确
、完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力，且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必
要的法定程序；该等资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的而使用，非经本所律师事先同意，不得用于其它任何目的。本所律
师同意将本法律意见书随同公司关于本次会议的相关公告一起披露，并就本法律意见书承担相应的法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议的相关文件资料及其他事项进行了必要的核查。基于核查工作，本所律师依照中国律
师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、公司股东会的召集与召开程序
（一）本次会议的召集
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事会于 2026年 10月 27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体及深圳证券交易所网站发布了《新恒汇电子股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会
的通知》（以下简称“《会议通知》”）。对本次会议召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、投票方式、召集人、审议事
项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等予以公告。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026 年 11月 11 日下午 14:30 在山东省淄博市高新区中润大道 187号公司会议室召开，本次会议由公
司董事长任志军先生主持。
公司通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司全体股东提供了网络形式的投票平台。
本次会议召开的时间、地点及方式均与《会议通知》一致。
经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席本次会议人员资格
本次会议的股权登记日为 2026年 11月 06日。
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 88名，代表公司有表决权股份 173,405,500股，约占公司有表
决权股份总数的 72.3864%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 名，代表公司有表决权股份44,099,500 股，占公司
有表决权股份总数的 18.4089%。通过网络投票的股东 83人，代表公司有表决权股份 129,306,000股，占公司有表决权股份总数的 5
3.9775%。
经核查，上述出席现场会议的股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并
持有公司股票的股东。通过网络投票的股东资格，由深圳证券交易所相关系统进行认证，本所律师无法对通过网络投票的股东资格进
行核查。在通过网络投票的股东资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东会的股东资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席/列席本次会议人员
除股东及股东授权委托代表出席本次会议外，列席会议的人员包括公司董事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
经核查，本次会议的出席人员和列席人员，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序及结果
（一）本次会议的表决程序
经核查，本次会议就《会议通知》中列明的审议事项进行了表决，现场会议已按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，网
络投票统计结果由深圳证券信息有限公司公布。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
1、《关于调整董事会席位并修订<公司章程> 及<董事会议事规则>的议案》
同意 173,385,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9887%；反对 19,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0112%；弃权 200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
（1）选举任志军先生为第三届董事会非独立董事
同意 172,855,632股，当选。
（2）选举吴忠堂先生为第三届董事会非独立董事
同意 172,855,637股，当选。
（3）选举虞晗女士为第三届董事会非独立董事
同意 172,856,745股，当选。
3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
（1）选举陈嵘先生为第三届董事会独立董事
同意 172,856,630股，当选。
（2）选举乔贵涛先生为第三届董事会独立董事
同意 172,857,037股，当选。
经核查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述议案已获表决通过，表决结果合法
、有效。
四、结论意见
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/ff759300-ca65-4ed9-902d-cb788fbf3843.PDF
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2026-11-11 19:26│新恒汇（301678）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月 11日召开2026年第四次临时股东会，选举产生了第三届董事会非
独立董事、独立董事，与公司11月 6日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。经第三届董事会全
体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2026年 11月 11日以现场告知方式发出，会议于同日在公司会议室以现
场方式召开。经全体董事同意，共同推举公司董事任志军先生担任本次会议主持人。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，董
事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会选举
任志军先生为公司第三届董事会董事长。任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期三年，
自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会 3人，成员为：任志军（主任委员）、吴忠堂、虞晗。
审计委员会 3人，成员为：乔贵涛（主任委员）、陈嵘、于胜武。
提名委员会 3人，成员为：陈嵘（主任委员）、乔贵涛、任志军。
薪酬与考核委员会 3人，成员为：陈嵘（主任委员）、乔贵涛、任志军。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱林先生为公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同
意聘任吴忠堂先生、陈长军先生、黄伟先生为公司副总经理；经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张建东先生为公
司董事会秘书；经总经理提名，董事会审计委员会及董事会提名委员会资格审查，同意聘任田春玲女士为公司财务总监。
本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：
3.01 《关于聘任朱林先生担任公司总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.02 《关于聘任吴忠堂先生担任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.03 《关于聘任陈长军先生担任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.04 《关于聘任黄伟先生担任公司副总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.05 《关于聘任张建东先生担任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.06 《关于聘任田春玲女士担任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案 3.06已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任宗晓艳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/2bda65d1-f76b-468a-8534-f001d307fc11.PDF
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2026-11-11 19:26│新恒汇（301678）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司于 2026年 11月 11日召开 2026年第四次临时
股东会，选举产生公司第三届董事会非职工董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会；同日
，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：任志军先生（董事长）、吴忠堂先生、虞晗女士
独立董事：陈嵘先生、乔贵涛先生
职工代表董事：于胜武先生
公司第三届董事会任期三年，任期为自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。董事简历详见附件。公司第三届董
事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司
董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：任志军（主任委员）、吴忠堂、虞晗
审计委员会：乔贵涛（主任委员）、陈嵘、于胜武
提名委员会：陈嵘（主任委员）、乔贵涛、任志军
薪酬与考核委员会：陈嵘（主任委员）、乔贵涛、任志军
上述各专门委员会委员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人乔贵涛先生为会计专业人士，且审计委员
会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，董事会同意聘任高级管理人员 6名、证券事务代表 1名。具体名单如下：
总经理：朱林先生
副总经理：吴忠堂先生、陈长军先生、黄伟先生
财务总监：田春玲女士
董事会秘书：张建东先生
证券事务代表：宗晓艳女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。上述人员简历详见附件。
上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定
，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员
的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书张建东先生、证券事务代
表宗晓艳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规和《公司章程》等相关规定。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系人：张建东（董事会秘书）、宗晓艳（证券事务代表）
电话：0533-3982031
传真：0533-3982701
电子邮箱：office@henghuiic.com
联系地址：山东省淄博市高新区中润大道 187号
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事虞仁荣先生、吕大龙先生、陈铎先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司
担任其他任何职务；公司第二届董事会独立董事杜鹏程先生、GAO FENG先生、高玉滚先生不再担任公司独立董事，离任后亦不在公司
担任其他任何职务；公司董事、副总经理、财务总监吴忠堂先生不再担任公司财务总监，但仍在公司担任董事、副总经理职务。
截至本公告披露日，虞仁荣先生直接持有公司股份 5643.2万股，占公司总股本的 23.56%，通过晋江冯源绘芯股权投资合伙企业
(有限合伙)间接持有公司 95.86万股，占公司总股本的 0.40%；吕大龙先生未直接持有公司股份，通过西藏龙芯投资有限公司间接持
有公司 706.66万股，占公司总股本的 2.95%；吴忠堂先生未直接持有公司股份，通过共青城志林堂投资合伙企业（有限合伙）及共
青城恒汇宏润投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 131.57 万股，占公司总股本的0.55%；陈铎先生、杜鹏程先生、GAO FENG
先生、高玉滚先生未持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后，将继续履行首次公开发行股票
并在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，并继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规的规定。
公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/efabf5c5-a199-4118-b7a1-ed3e2ab55c13.PDF
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2026-11-11 19:26│新恒汇（301678）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到合计持股 5%以上股东淄博高新城市投资运营集团有限公司（以下简
称“高新城投”）的通知，获悉高新城投对所持有公司部分股份办理了解除质押与质押手续，现将具体情况公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 比例 比例 （如 押
一大股 是，注
东及其 明限售
一致行 类型）
动人
高新城 否 2,200,0 22.66% 0.92% 否 否 2026 至办理 山东省 补充流
投 00 年 11 解除质 财金乡 动资金
月 10 押登记 村振兴
日 手续之 有限公
日 司
合计 —— 2,200,0 22.66% 0.92% —— —— —— —— —— ——
00
注：上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
股股东或 质押/冻结/ 股份比例 股本比例 请人等
第一大股 标记/拍卖
东及其一 等股份数
致行动人 量（股）
高新城投 否 3,500,000 36.05% 1.46% 2025年 11 2026年 11 烟台华周
月 04日 月 04日 投资中心
（有限合
伙）
合计 —— 3,500,000 36.05% 1.46% —— —— ——
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次解 本次解 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 除质押 除质押 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） 及质押 及质押 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
前质押 后质押 售和冻 比例 售和冻 比例
股份数 股份数 结、标 结数量
量 量 记数量 （股）
（股） （股） （股）
高新城 9,708,7 4.05% 9,704,3 8,404,3 86.57% 3.51% 0 0.00% 0 0.00%
投 00 50 50
淄博高 5,300,0 2.21% 4,800,0 4,800,0 90.57% 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
新产业 00 00 00
投资有
限公司
合计 15,008, 6.27% 14,504, 13,204, 87.98% 5.51% 0 0.00% 0 0.00%
700 350 350
注：本公告中数据差异系因四舍五入方式计算所致。
二、其他说明
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险
在可控范围之内，不存在被冻结或拍卖等情况，本次质押不涉及对公司业绩补偿义务履行等情况，不会导致公司实际控制权变更，对
公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
公司将持续关注上述股东及其一致行动人质押股份相关情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注
意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/eae558bc-bf6f-46dc-bfe8-04e23e91fbc4.PDF
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2026-11-09 15:46│新恒汇（301678）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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新恒汇电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 11 月 6日召开职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了
《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举于胜武先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，将
与公司 2026 年第四次临时股东会选举产生的 5名董事共同组成第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致，自 2026 年第四次临
时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
于胜武先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。于胜武先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-09/4fe96625-5237-433c-b40d-d52c31a3daee.PDF
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2026-10-26 19:32│新恒汇（301678）：独立董事候选人声明与承诺-乔贵涛
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新恒汇（301678）：独立董事候选人声明与承诺-乔贵涛。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2f14cfa0-3e59-407b-8cc7-cbc740efa7c0.PDF
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2026-10-26 19:32│新恒汇（301678）：关于董事会换届选举的公告
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026年 10月 26日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会将由 6名董
事组成，其中 3名非独立董事、2名独立董事和 1名职工董事。经公司控股股东、实际控制人之一任志军先生提名，公司董事会提名
委员会资格审查通过，公司董事会同意任志军先生、吴忠堂先生、虞晗女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意陈嵘先生
、乔贵涛先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2026年第四次临时股东会
审议，并采用累积投票制进行选举。上述 5名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工董事
共同组成公司第三届董事会，任期自 2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格情况
公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情
形。独立董事候选人乔贵涛先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，陈嵘先生承诺参加最近一期独立董事资格
培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，其中乔贵涛先生为会计专业人士。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规规定的独立董事独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。上述独立董事候选人的任职资格和独
立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026年第四次临时股东会审议。
三、其他说明
公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员职务的董事候选人以及由
职工代表担任的董事比例未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定履行董事职责和义务。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4fc7d664-63ad-4937-8774-0d9ec0fe49cb.PDF
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2026-10-26 19:32│新恒汇（301678）：独立董事候选人声明与承诺-陈嵘
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新恒汇（301678）：独立董事候选人声明与承诺-陈嵘。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/26b3d38d-e710-458c-a440-cf61bf3b2eb5.PDF
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2026-10-26 19:32│新恒汇（301678）：独立董事提名人声明与承诺 - 乔贵涛
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新恒汇（301678）：独立董事提名人声明与承诺 - 乔贵涛。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/7f55f309-1b71-46c3-93e0-58ebecab9a01.PDF
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2026-10-26 19:32│新恒汇（301678）：独立董事提名人声明与承诺-陈嵘
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新恒汇（301678）：独立董事提名人声明与承诺-陈嵘。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/461e1c46-f341-4697-b107-772632afae60.PDF
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2026-10-26 19:31│新恒汇（301678）：使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”“保荐机构”或“保荐人”）作为新恒汇电子股份有限公司（以下
简称“新恒汇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对新恒汇使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换进行了审慎核查，并发
表本核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）文
件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 5,988.8867万股，发行价格为 12.80元/股，本次发行募集资金总
额为人民币 76,657.75万元，扣除发行费用 8,461.17万元（不含增值税）后，募集资金净额为 68,196.58万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2025年 6月 17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕
第 ZA14610号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的银行签署了募集资金三
方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2025-014）及《
关于使用超募资金投资建设新项目的公告》（2026-041）披露，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金金额
高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目 45,597.01 45,597.01
研发中心扩建升级项目 6,266.12 6,266.12
多功能智慧物联仓储中心建设项目 7,551.80 7,551.80
蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网 eSIM 13,000.00 8,781.65
芯片封测扩产项目
合计 72,414.93 68,196.58
三、本次使用自有外币资金、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
（一）使用自有外币资金、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基
于实际情况，公司存在以自有资金、自有外币资金等方式先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司
自有资金账户进行置换的实际需求，具体原因如下：
1、在募投项目的实施过程中进行境外采购时，基于实际情况，公司存在以自有外币资金先行支付募投项目的部分款项，后续再
由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求：
（1）公司从境外采购设备、软件等，需以外币进行支付的，公司根据实际需要，结合自有外汇情况，由外汇账户先行支付，有
利于降低财务成本，提高公司募集资金使用效率。
（2）为了提高经营效率、降低采购成本，公司采购设备、研发材料等采取批量统一采购的策略，因此募投项目涉及的设备、研
发材料等不宜单独采购，若按照募投项目拆分向供应商付款，不符合实践操作，也不便于募集资金的日常管理和账户操作，以自有外
币资金先行统一支付更为符合公司利益，提升资金使用效率。
（3）进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
2、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金、住建局等有关部门的要求
，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款
项。
公司在募投项目实施期间，拟以自有资金先行支付募投项目实施过程中需要支付人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、
补贴等人员薪酬及各项税费等，并及时统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相
应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
综上，为保证募投项目顺利实施，公司拟根据实际需要，在募投项目实施期间，公司作为实施主体先行使用自有资金、自有外币
资金等方式垫付上述相关支出，后续定期统计自有资金、自有外币资金等方式先行支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户等额
划转相应款项至公司基本存款账户或一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）上述使用自有外币资金、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目建设需求，由相关部门履行相应审批程序后签订相关采购合同、协议等相关文件；
2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同约定的付款条款，注明付款方式，按照《新恒汇电子股份有限公司
募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序核准，财务部审核无误后执行付款手续，并先行使用自有资金、自有外币资金等方式支
付；
3、财务部建立专项明细台账，逐笔登记先行使用自有资金、自有外币资金等方式支付募投项目采购、支付薪酬及各种税费的款
项，按月编制支付情况汇总明细表，包括支付对象、支付时间、金额、所属募投项目等；对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行
保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目；
4、财务部按照募集资金支付的有关审批流程，定期将先行使用自有资金、自有外币资金等方式支付所垫付的募投项目采购、支
付薪酬及各种税费的相关款项等额资金从募集资金专户支取，并通知保荐机构；
5、保荐机构和保荐代表人对公司先行使用自有资金、自有外币资金等方式支付募投项目采购、支付薪酬及各种税费的相关款项
并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资
金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、自有外币资金等方式支付募投项目采购、支付薪酬及各种税费等所需资金，
并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及公
司《募集资金管理制度》的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026年 10月 23日，公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》。
审计委员会认为：公司本次使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不存在变相改变募
集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金置换的时间距使用自有外币资金、自有资金
支付的时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求。
（二）董事会审议情况
2026年 10月 26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》。董事会认为：同意公司使用募集资金置换本次董事会审议之日前六个月内自有外币资金、自有资金已
预先支付募投项目所需资金 3,393.33万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过以自有外币资金
、自有资金支付后的六个月。公司本次使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合《上市
公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合
公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履
行了必要的审议程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距使用自有外币资金、自有资金支付的时间未超过 6个月
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fc57700b-2e52-44ca-a974-b5a86df43bfb.PDF
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2026-10-26 19:31│新恒汇（301678）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于 2026年 10月 21日通过通讯方式送达。
会议于 2026年 10月 26日以现场+通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长任志军
先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会席位并修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为提升公司运营管理效率，公
司拟将董事会席位由 9名调整为 6名，其中，独立董事由 3名调整为 2名，非独立董事减少 2名，由 6名调整至 4名（包含 1名职工
代表董事）；同时拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《董事会议事规则》制度全文。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议并以特别决议审议通过，并提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更
登记、备案手续等相关事宜。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际控
制人之一任志军先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查通过，公司董事会同意任志军先生、吴忠堂先生、虞晗女士作为
公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会
的正常运作，第二届董事会的现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行非独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 提名任志军先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0票。
2.02 提名吴忠堂先生为第三届董事会非独立董事候选人表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0票。
2.03 提名虞晗女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会意见：鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东、实际
控制人之一任志军先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查通过，公司董事会同意陈嵘先生、乔贵涛先生作为公司第三届
董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，
第二届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.01 提名陈嵘先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0票。
3.02 提名乔贵涛先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2026 年第四次临时股东会审议
，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（四）审议通过《关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，同意公司使用募集资金置换本次董事会审议之日前六个月内自有外币资金、自有资金已预先支付募投项目所需资金 3,3
93.33万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过以自有外币资金、自有资金支付后的六个月。公
司本次使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合《上市公司募集资金监管规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合公司募投项目建设及业务开展的
实际需要，未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。表决结果：同
意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的公告》。
（五）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，公司《2026年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度的经营实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，董事会同意对外披露。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
（六）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
经与会董事审议，一致同意公司于 2026年 11月 11日召开 2026年第四次临时股东会，审议相关议案。本次股东会采用现场投票
表决和网络投票表决相结合的方式。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e091e7f5-8c27-475e-a352-ed2e9007202f.PDF
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2026-10-26 19:30│新恒汇（301678）：关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告
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新恒汇（301678）：关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/276caf34-f7c4-4fee-8e1e-7a8325b183c6.PDF
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2026-10-26 19:30│新恒汇（301678）：关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10 月 26 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外币资金、自有资金等方
式先行支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。该部分等额置换资金视同募投项目使用资
金。其中，置换以自有外币资金预先投入募集资金投资项目金额 28,262,467.19 元，置换以自有资金方式预先支付募投项目人员工
资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费等金额 5,670,798.53元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525号）文
件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,988.8867 万股，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金
总额为人民币 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17万元（不含增值税）后，募集资金净额为 68,196.58万元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2025年 6月 17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2025
〕第 ZA14610号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的银行签署了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2025-014）及
《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》（2026-041）披露，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金金额
高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目 45,597.01 45,597.01
研发中心扩建升级项目 6,266.12 6,266.12
多功能智慧物联仓储中心建设项目 7,551.80 7,551.80
蚀刻引线框架生产车间扩建及物联网 eSIM 13,000.00 8,781.65
芯片封测扩产项目
合计 72,414.93 68,196.58
三、本次使用自有外币资金、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
（一）使用自有外币资金、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，基
于实际情况，公司存在以自有资金、自有外币资金等方式先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司
自有资金账户进行置换的实际需求，具体原因如下：
1、在募投项目的实施过程中进行境外采购时，基于实际情况，公司存在以自有外币资金先行支付募投项目的部分款项，后续再
由募集资金专户等额划转资金至公司基本存款账户或一般户进行置换的实际需求：
（1）公司从境外采购设备、软件等，需以外币进行支付的，公司根据实际需要，结合自有外汇情况，由外汇账户先行支付，有
利于降低财务成本，提高公司募集资金使用效率。
（2）为了提高经营效率、降低采购成本，公司采购设备、研发材料等采取批量统一采购的策略，因此募投项目涉及的设备、研
发材料等不宜单独采购，若按照募投项目拆分向供应商付款，不符合实践操作，也不便于募集资金的日常管理和账户操作，以自有外
币资金先行统一支付更为符合公司利益，提升资金使用效率。
（3）进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。
2、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金、住建局等有关部门的要求
，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款
项。
公司在募投项目实施期间，拟以自有资金先行支付募投项目实施过程中需要支付人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、
补贴等人员薪酬及各项税费等，并及时统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相
应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
综上，为保证募投项目顺利实施，公司拟根据实际需要，在募投项目实施期间，公司作为实施主体先行使用自有资金、自有外币
资金等方式垫付上述相关支出，后续定期统计自有资金、自有外币资金等方式先行支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户等额
划转相应款项至公司基本存款账户或一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
（二）上述使用自有外币资金、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目建设需求，由相关部门履行相应审批程序后签订相关采购合同、协议等相关文件；
2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同约定的付款条款，注明付款方式，按照《新恒汇电子股份有限公司
募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序核准，财务部审核无误后执行付款手续，并先行使用自有资金、自有外币资金等方式支
付；
3、财务部建立专项明细台账，逐笔登记先行使用自有资金、自有外币资金等方式支付募投项目采购、支付薪酬及各种税费的款
项，按月编制支付情况汇总明细表，包括支付对象、支付时间、金额、所属募投项目等；对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行
保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目；
4、财务部按照募集资金支付的有关审批流程，定期将先行使用自有资金、自有外币资金等方式支付所垫付的募投项目采购、支
付薪酬及各种税费的相关款项等额资金从募集资金专户支取，并通知保荐机构；
5、保荐机构和保荐代表人对公司先行使用自有资金、自有外币资金等方式支付募投项目采购、支付薪酬及各种税费的相关款项
并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进行监管，公司和存放募集资
金的商业银行配合保荐机构的核查与问询。
四、对公司日常经营的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、自有外币资金等方式支付募投项目采购、支付薪酬及各种税费等所需资金，
并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司和全体股东的利益。该事项不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及公
司《募集资金管理制度》的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
2026年 10 月 23 日，公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
审计委员会认为：公司本次使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不存在变相改变募
集资金用途或损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金置换的时间距使用自有外币资金、自有资金
支付的时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求。
（二）董事会审议情况
2026年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》。
董事会认为：同意公司使用募集资金置换本次董事会审议之日前六个月内自有外币资金、自有资金已预先支付募投项目所需资金
3,393.33 万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过以自有外币资金、自有资金支付后的六个月
。公司本次使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合《上市公司募集资金监管规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，符合公司募投项目建设及业务开
展的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履
行了必要的审议程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且募集资金置换的时间距使用自有外币资金、自有资金支付的时间未超过 6个月
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3、方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司使用自有外币资金、自有资金支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的核查意见。
http://disc.static.szse.cn
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2026-10-26 19:29│新恒汇（301678）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 11 月 6 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号新恒汇电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于调整董事会席位并修订《公司章程》 非累积投票提案 √
及《董事会议事规则》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事的议案
2.01 选举任志军先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举吴忠堂先生为第三届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举虞晗女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董 累积投票提案 应选人数（2）人
事会独立董事的议案
3.01 选举陈嵘先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举乔贵涛先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
3、议案 1.00属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、议案 2.00、3.00采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3名、独立董事 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。其中，议案 3.00 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决
。5、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需在 2026 年 11 月 10 日下午 17：00 前送达或传真至公司董事会办公室），
股东请仔细填写《2026 年第四次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便
登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 11 月 10 日（星期二），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：新恒汇电子股份有
限公司董事会办公室，信函请注明：“2026 年第四次临时股东会”字样，邮编：255088。
4、会议联系方式：
联系人：宗晓艳
电话：0533-3982031
传真：0533-3982701
邮箱：office@henghuiic.com
联系地址：山东省淄博市高新区中润大道 187号。
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。（3）以上证明文件办理登记时
出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作
流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3d037184-8a1d-4833-8cdc-3d25e9c5cb5b.PDF
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2026-10-26 19:29│新恒汇（301678）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函-陈嵘
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根据新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，本人 陈嵘 被提名为公司第三届董事会
独立董事候选人。截至股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：陈嵘
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1bec4246-a12a-4d0d-b7c1-da60e4436199.PDF
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2026-10-26 19:29│新恒汇（301678）：关于调整董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年 10月 26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调
整董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》部分条款修订的相关情况
为进一步完善公司治理结构，优化董事会成员构成，提升公司运营管理效率，适应公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》《董事会议事规则
》中相关内容进行修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一百一十二条 董事会由 9名董事组成，其 第一百一十二条 董事会由 6名董事组成，其中
中独立董事 3名，职工董事 1名。 独立董事 2名，职工董事 1名。
《董事会议事规则》具体修订内容如下：
《董事会议事规则》修订前 《董事会议事规则》修订后
第三条 董事会由 9名董事组成，设董事长 1 第三条 董事会由 6名董事组成，设董事长 1
人，其中独立董事 3人，职工董事 1名。 名，其中独立董事 2名，职工董事 1名。
除上述条款外，原《公司章程》《董事会议事规则》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》《董事会议事规则》于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订事宜尚需提交公司股东会审议，需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3
以上表决通过，并提请股东会授权公司相关人员办理后续工商变更登记、备案手续等相关事宜。《公司章程》相关条款的修订最终以
工商机关核准登记的内容为准。
二、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、《公司章程（2026年 10月）》；
3、《董事会议事规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ed206e47-4b53-4716-a7ae-77081a9d555d.PDF
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2026-10-26 19:29│新恒汇（301678）：2026年三季度报告
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新恒汇（301678）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9b39c0c2-6c10-4800-8211-fef85a6d2b1e.PDF
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2026-10-26 19:29│新恒汇（301678）：公司章程(2026年10月)
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新恒汇（301678）：公司章程(2026年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8e48f546-1cd4-4c14-bc93-eb83bdc44ab9.PDF
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2026-10-26 19:29│新恒汇（301678）：董事会议事规则
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新恒汇（301678）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4e9322f1-d2ce-44ae-a49c-9277199ebf31.PDF
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2026-10-19 17:10│新恒汇（301678）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人虞仁荣先生的通知，获悉其持有公司部分股份
办理了质押登记手续，截至本公告披露日，虞仁荣先生及其一致行动人任志军先生所持股份累计质押比例达到公司股份总数的 5%以
上，现将具体情况公告如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质 占其 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 控股股 押数量 所持 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
东或第 （股） 股份 比例 （如 押
一大股 比例 （%） 是，注
东及其 （%） 明限售
一致行 类型）
动人
虞仁荣 是 16,000, 28.35 6.68 是（首 否 2026 至办理 中信证 自身资
000 次公开 年 10 解除质 券股份 金需求
发行前 月 16 押登记 有限公
股份） 日 手续之 司
日
合计 —— 16,000, 28.35 6.68 —— —— —— —— —— ——
000
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（股） （%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
虞仁荣 56,432, 23.56 5,630,0 21,630, 38.33 9.03 21,630, 100.00 34,802, 100.00
000 00 000 000 000
任志军 29,116, 12.15 6,000,0 6,000,0 20.61 2.50 6,000,0 100.00 23,116, 100.00
000 00 00 00 000
合计 85,548, 35.71 11,630, 27,630, 32.30 11.53 27,630, 100.00 57,918, 100.00
000 000 000 000 000
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所质押的股份未触及平
仓线，不存在平仓风险，亦不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内，不存在被冻结或拍卖等情况，本次质押不涉及对公司业
绩补偿义务履行等情况，不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
公司将持续关注股东及其一致行动人质押股份相关情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/91bf2e77-2cd6-4ac8-9966-60904e9cca75.PDF
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2026-09-07 18:52│新恒汇（301678）：关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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新恒汇（301678）：关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d3873090-8a21-47ad-a2d6-6bb1e04d4f99.PDF
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2026-09-07 18:51│新恒汇（301678）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026年 9月 7日以现场及通讯相结合的方式在
公司会议室召开，会议通知已于 2026年 9月 3日以专人送达或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名（其中董事虞仁荣先生、吕大龙先生、陈铎先生；独立董事杜鹏程先生、GAO FENG先生、杜鹏程先生通过通讯方式参加会议）。
本次会议由董事长任志军先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意确定 2026年 9月 7日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 115名激励对象授予 296.5万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于向 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事吴忠堂先生、于胜武先生对该议案回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/73a54ccc-f067-415b-bb41-cdb0bd1e3c8f.PDF
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2026-09-07 18:51│新恒汇（301678）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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计划首次授予相关事项的核查意见
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（
以下简称《自律监管指南》）等相关法律、法规、规范性文件和《新恒汇电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司
《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2026年激励计划（草案）》、“本激励计划”）的有关规定，对本激励计划首
次授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
（一）董事会薪酬与考核委员会对首次授予条件是否成就发表明确意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主
体资格。
2、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《2026年激励计划（草案）》规定的
激励对象范围，其作为公司 2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、根据公司 2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2026年激励计划（草
案）》中有关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意公司以 2026年 9月 7日为
首次授予日，以 22.74元/股的授予价格向符合授予条件的 115名激励对象首次授予限制性股票 296.5万股。
（二）董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单发表明确意见经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、本次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本激励计划首次授予的激励对象中不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划的首次授予激励对象主体资格合法、有效。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次授予激励对象名单。
新恒汇电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/e75fdd49-d36c-45f6-b6b3-80bcad5b24dd.PDF
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2026-09-07 18:50│新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书
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新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/d4cde3fd-72bc-4718-9ebc-518d939f7577.PDF
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2026-08-26 19:18│新恒汇（301678）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 08月 26日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 08月 26日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 08月 26日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道 187号 新恒汇电子股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任志军先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 156人，代表股份 169,755,619股，占公司有表决权股份总数的70.8628%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 40,766,300股，占公司有表决权股份总数的17.0175%。
通过网络投票的股东 153人，代表股份 128,989,319股，占公司有表决权股份总数的 53.8453%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 148人，代表股份 20,499,319股，占公司有表决权股份总数的8.5572%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 148人，
代表股份 20,499,319股，占公司有表决权股份总数的8.5572%。
（2）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事
通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于使 总表决 169,715 99.9762 37,800 0.0223 2,600 0.0015 0 0% 通过
用超募 情况 ,219 % % %
资金投 其中， 20,458, 99.8029 37,800 0.1844 2,600 0.0127 0 0%
资建设 中小股 919 % % %
新项目 东的表
的议案 决情况
2.00 关于公 总表决 158,056 99.969 46,500 0.0294 2,500 0.0016 11,650, 6.8630 通过
司<2026 情况 ,319 % % % 300 %
年限制
性股票
激励计
划（草
案）> 其中， 20,450, 99.761 46,500 0.2268 2,500 0.0122 0 0%
及其摘 中小股 319 % % %
要的议 东的表
案 决情况
3.00 关于公 总表决 158,057 99.9697 45,500 0.0288 2,400 0.0015 11,650, 6.8630 通过
司 情况 ,419 % % % 300 %
<2026
年限制
性股票
激励计
划实施
考核管 其中， 20,451, 99.7663 45,500 0.222% 2,400 0.0117 0 0%
理办 中小股 419 % %
法>的 东的表
议案 决情况
4.00 关于提 总表决 158,056 99.9689 46,500 0.0294 2,700 0.0017 11,650, 6.8630 通过
请股东 情况 ,119 % % % 300 %
会授权
董事会
办理
2026年
限制性
股票激
励计划 其中， 20,450, 99.76% 46,500 0.2268 2,700 0.0132 0 0%
相关事 中小股 119 % %
宜的议 东的表
案 决情况
1、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上表决通过。
2、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00属于关联交易事项，关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：孙为、张静
结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《新恒汇电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a1030dd4-214a-46ab-b7df-49ea769edbc0.PDF
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2026-08-26 19:18│新恒汇（301678）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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新恒汇（301678）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cce91d8a-3ab2-4a01-a17c-95c91fac5026.PDF
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2026-08-26 19:18│新恒汇（301678）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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新恒汇（301678）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1b4a5048-40d5-483f-af20-9d8c44e569fe.PDF
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2026-08-20 16:12│新恒汇（301678）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
—业务办理》《新恒汇电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内
部公示栏进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况说明
1、公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况
公司于 2026年 8月 11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
等相关公告，并于同日在内部公示了首次授予激励对象名单，公示时间为 2026年 8月 11日至 2026年 8月 20日，在公示期限内，公
司员工凡对激励对象或对其信息有异议的，可向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见。
截至公示期满，董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟首次授予激
励对象名单的人员身份证件信息、与公司签订的劳动合同、聘用协议或劳务合同，在公司担任的职务等情况。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《上市规则》《公司章程》的有关规定，结合公司对本激励计划拟首次授予激励
对象名单及职务的公示情况和董事会薪酬与考核委员会核查结果，发表如下核查意见：
1、本次列入公司激励计划的拟首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、其他规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟首次授予激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟首次授予激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次拟首次授予激励对象符合《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件。
5、本次拟首次授予激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划拟首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/904692f7-4e50-4cee-8711-d8a7f63e7a87.PDF
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2026-08-14 19:12│新恒汇（301678）：方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇2026年半年度持续督导跟踪报告
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新恒汇（301678）：方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/032d7e1c-efb7-473b-ae66-a987500c29b2.PDF
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2026-08-10 21:12│新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/16165ff2-ae6d-4090-99cb-9d1f654793da.PDF
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2026-08-10 21:12│新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/06ca6c80-645f-4a25-9b85-ea4d67085cfe.PDF
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2026-08-10 21:12│新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划自查表
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新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/49f67a53-e71b-4c23-878c-581b69c930ab.PDF
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2026-08-10 21:11│新恒汇（301678）：关于使用超募资金投资建设新项目的公告
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新恒汇（301678）：关于使用超募资金投资建设新项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/0f62f078-31f5-4103-a7a1-79f44c1d2ee6.PDF
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2026-08-10 21:11│新恒汇（301678）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、规范性文件和
《新恒汇电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。
本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，上述人员作为公司本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬
与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、归属条件）等事项未
违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。
4、公司不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。
5、公司实施本激励计划可以建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效提升核心
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发
展，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上所述，我们一致同意公司实施 2026年限制性股票激励计划。
新恒汇电子股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/bf16ad36-6261-43b3-b4be-ccab6364be63.PDF
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2026-08-10 21:11│新恒汇（301678）：第二届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新恒汇（301678）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/7a0601eb-2604-4e5a-9ea6-87b1cbf7531c.PDF
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2026-08-10 21:10│新恒汇（301678）：使用超募资金投资建设新项目的核查意见
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新恒汇（301678）：使用超募资金投资建设新项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/045de614-3e68-429d-b9b7-d94b3c06c1c1.PDF
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2026-08-10 21:10│新恒汇（301678）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市高新区中润大道 187 号新恒汇电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于使用超募资金投资建设新项目的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案
3.00 关于公司<2026 年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √
施考核管理办法>的议案
4.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年 非累积投票提案 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
2、上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
3、上述提案 1.00 属于普通表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
4、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上表决通过。
5、上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
6、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需在 2026 年 8 月 25 日下午 17：00 前送达或传真至公司董事会办公室），股
东请仔细填写《2026 年第三次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登
记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 8 月 25 日（星期二），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：新恒汇电子股份有
限公司董事会办公室，信函请注明：“2026 年第三次临时股东会”字样，邮编：255088。
4、会议联系方式：
联系人：张建东 宗晓艳
电话：0533-3982031
传真：0533-3982701
邮箱：office@henghuiic.com
联系地址：山东省淄博市高新区中润大道 187号。
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。（3）以上证明文件办理登记时
出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作
流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/57a88de6-7c10-4bfb-b386-ac0f5093a235.PDF
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2026-08-10 21:10│新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/370c120d-844d-4692-bb67-005596e05152.PDF
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2026-08-10 21:09│新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法
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新恒汇（301678）：2026年限制性股票激励计划考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/db56cf98-8af2-4125-9bb4-cb07d0251207.PDF
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2026-07-30 18:43│新恒汇（301678）：2026年半年度报告摘要
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新恒汇（301678）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/02e8f4a3-ccbe-4987-9870-7871e5d6e362.PDF
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2026-07-30 18:43│新恒汇（301678）：2026年半年度报告
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新恒汇（301678）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/839b9e9b-c4b0-4d02-a15d-ebed5c8ce2da.PDF
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2026-07-30 18:42│新恒汇（301678）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新恒汇（301678）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/c64a9b49-feba-43da-8511-0b7024e74335.PDF
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2026-07-30 18:42│新恒汇（301678）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》等法律法规及公司会计政策的相关规定，对 2026年半年
度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允反映公司各类资产的价值，公司对截至 2026 年 6月 30 日（以下称“报告期末”）合并报表范围的各项资产进行
全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，公司本
报告期末计提各项减值准备合计 1,665.82万元（未经审计），具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 本期发生额
一、信用减值损失 743.30
应收账款坏账损失 632.32
其他应收款坏账损失 110.98
二、资产减值损失 922.52
存货跌价损失 922.52
合计 1,665.82
备注：正数表示损失，负数表示转回。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产计提减值准备的确定依据和计提方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以
预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应
收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违
约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信
用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计
量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在
资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用
损失。
（二）存货跌价准备的确定依据和计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益
。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
1、产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
3、为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数
量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则。本次计提资产减值准
备后，可以更加客观、公允地反映截至报告期末公司的财务、资产和经营状况，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及
全体股东特别是中小投资者利益的情形。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项计入公司 2026年半年度损益，计提资产减值准备金额共计 1,665.82万元，将减少公司归属于上市公
司股东的净利润 1,665.57万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。
本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/43c19ba3-b020-4f11-a5e3-9e8b40708ecb.PDF
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2026-07-30 18:42│新恒汇（301678）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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新恒汇（301678）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/79d63ec5-0fd7-4f73-a422-2c419624aa45.PDF
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2026-07-30 18:41│新恒汇（301678）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年 7月 29日以现场及通讯相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知已于2026年 7月 18日以专人送达或书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名
（其中董事虞仁荣先生、吕大龙先生、于胜武先生；独立董事杜鹏程先生、GAO FENG 先生通过通讯方式参加会议）。本次会议由董
事长任志军先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的经营实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，董事会同意对外披露。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息
披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》
经审议，公司本次超募资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，不存在改变募投项目实施主体，超
募资金用途等情形，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于超募资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3、方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/0a9b9086-0f0c-42db-b3a5-7fba73bee6c5.PDF
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2026-07-30 18:40│新恒汇（301678）：超募资金投资项目延期的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构”或“保荐人”）作为新恒汇电子股份有限公司（以
下简称“新恒汇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对新恒汇超募资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,988.8867万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 12.80元，募集资金总额为
76,657.75万元，扣除发行费用 8,461.17万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 68,196.58万元。募集资金已于 2025年 6月 1
7日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 6月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信
会师报字〔2025〕第 ZA14610号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目具体情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2025-014）披
露的募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及超募资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集资金承 截至 2026 募集资金
诺投资金额 年 6 月 30 日 投资进度
募集资金累
计投资金额
1 高密度 QFN/DFN 封 高密度 QFN/DFN 封 45,597.01 32,707.44 71.73%
装材料产业化项目 装材料产业化项目
2 研发中心扩建升级 研发中心扩建升级 6,266.12 501.30 8.00%
项目 项目
3 超募资金 多功能智慧物联仓 7,551.80 2,890.30 38.27%
储中心建设项目
三、本次超募资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）超募资金投资项目延期的基本情况
本次申请延期的募投项目为“多功能智慧物联仓储中心建设项目”。超募资金到账以来，公司积极推进募投项目实施，严格按照
募集资金使用相关规定并结合实际经营需要，审慎规划和使用超募资金。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，在
项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，决定将该项目进行延期调整，具体情况如下：
项目名称 原项目达到预定可使用 本次调整后项目达到预定可使
状态日期 用状态日期
多功能智慧物联仓储中心 2026年 7月 31日 2026年 12月 31日
建设项目
（二）超募资金投资项目延期的原因
募投项目调整前的预计可使用状态时间，系公司前期基于项目开工建设时间、项目建设周期等因素，经审慎可行性论证后作出的
预估。但在项目建设过程中，因工程设计优化、重污染天气停工等因素影响，致使募投项目实际投资进度较原有计划有所滞后。当前
项目工程建筑物主体结构已经完成，仓储中心立库设备、公用设施和辅助设备目前正在安装中。
综上，为保障项目建设质量、规范超募资金使用、确保项目后续平稳投产运营，经公司审慎研究，在募投项目的投资内容、投资
总额、实施主体不发生变更的情况下，决定对“多功能智慧物联仓储中心建设项目”进行延期。
四、本次部分超募资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期未改变项目实施主体、超募资金投资用途，不存在变相改变超募资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对
募投项目的实施造成实质性影响，不存在影响超募资金使用计划正常推进的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司也将
加强对项目建设进度的监督与统筹协调。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 7月 29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，公司本次超募资
金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体、超募资金用途等，不会对项目实施和公司的
正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将募投项目“多功能智慧物联仓储中心
建设项目”预定可使用状态时间由 2026年 7月 31日延长至 2026年 12月 31日。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：本次部
分募投项目延期的事项符合公司募投项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次部分募投项目延期事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次超募资金投资项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定。本次超募资金投资项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对公司生产经营
产生重大不利影响，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次超募资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9ebf3e93-91eb-46ca-af58-4b29cbe188a6.PDF
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2026-07-30 18:40│新恒汇（301678）：关于超募资金投资项目延期的公告
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年7 月 29日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于超募
资金投资项目延期的议案》，同意公司在超募资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、超募资金用途不变的情况下，对募
投项目“多功能智慧物联仓储中心建设项目 ”（以下简称“仓储中心项目”）达到预定可使用状态日期进行延期。根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次超募资金
投资项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕525号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,988.8867万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 12.80 元，募集资金总额
为 76,657.75 万元，扣除发行费用 8,461.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额 68,196.58万元。募集资金已于 2025年6
月 17日划至公司指定账户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 6月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信
会师报字〔2025〕第ZA14610号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目具体情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2025-014）披
露的募集资金使用计划，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及超募资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集资金承诺 截至 2026 年 6 募集资金投
投资金额 月 30 日募集资 资进度
金累计投资金额
1 高密度 QFN/DFN封 高密度 QFN/DFN封 45,597.01 32,707.44 71.73%
装材料产业化项目 装材料产业化项目
2 研发中心扩建升级 研发中心扩建升级项 6,266.12 501.30 8.00%
项目 目
3 超募资金 多功能智慧物联仓储 7,551.80 2,890.30 38.27%
中心建设项目
三、本次超募资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）超募资金投资项目延期的基本情况
本次申请延期的募投项目为“多功能智慧物联仓储中心建设项目”。超募资金到账以来，公司积极推进募投项目实施，严格按照
募集资金使用相关规定并结合实际经营需要，审慎规划和使用超募资金。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，在
项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，决定将该项目进行延期调整，具体情况如下：
项目名称 原项目达到预定可使用状态 本次调整后项目达到预定可使
日期 用状态日期
多功能智慧物联仓储中心建设项目 2026 年7 月31日 2026年12 月31日
（二）超募资金投资项目延期的原因
募投项目调整前的预计可使用状态时间，系公司前期基于项目开工建设时间、项目建设周期等因素，经审慎可行性论证后作出的
预估。但在项目建设过程中，因工程设计优化、重污染天气停工等因素影响，致使募投项目实际投资进度较原有计划有所滞后。当前
项目工程建筑物主体结构已经完成，仓储中心立库设备、公用设施和辅助设备目前正在安装中。
综上，为保障项目建设质量、规范超募资金使用、确保项目后续平稳投产运营，经公司审慎研究，在募投项目的投资内容、投资
总额、实施主体不发生变更的情况下，决定对“多功能智慧物联仓储中心建设项目”进行延期。
四、本次超募资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期未改变项目实施主体、超募资金投资用途，不存在变相改变超募资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对
募投项目的实施造成实质性影响，不存在影响超募资金使用计划正常推进的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，后续公司也将
加强对项目建设进度的监督与统筹协调。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，公司本次超
募资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际情况作出的审慎决定，没有改变实施主体、超募资金用途等，不会对项目实施和公
司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将募投项目“多功能智慧物联仓储
中心建设项目 ”预定可使用状态时间由 2026 年 7月 31 日延长至 2026年 12月 31日。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，董事会审计委员会认为：本次募
投项目延期的事项符合公司募投项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变超募资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金管理的有关规定。因此，一致同意公司本次募投项目延期事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次超募资金投资项目延期事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次超募资金投资项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变
更，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变超募资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次超募资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议；
3 、方正证券承销保荐有限责任公司关于新恒汇电子股份有限公司超募资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/cf092ade-ffbd-4b3a-8d42-d8593b2f9b03.PDF
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2026-07-10 19:22│新恒汇（301678）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构”或“保荐人”）作为新恒汇电子股份有限公司（以
下简称“新恒汇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律
法规和规范性文件的要求，对新恒汇使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见
，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意新恒汇电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2025〕525 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 5,988.8867万股，发行价格为 12.80
元/股，本次发行募集资金总额为人民币 76,657.75万元，扣除发行费用 8,461.17万元（不含增值税）后，募集资金净额为 68,196.
58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025年 6月 17日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2025]第 ZA14610号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金
的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（2025-014）披
露，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金金额
高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目 45,597.01 45,597.01
研发中心扩建升级项目 6,266.12 6,266.12
多功能智慧物联仓储中心建设项目 7,551.80 7,551.80
合计 59,414.93 59,414.93
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设计划并有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 5.5 亿元（含本数），其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 3亿元（含
本数），闲置自有资金不超过2.5亿元（含本数）。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月（含12个月）。在前述额度
和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金（包括超募资金）现金管理到期前将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
1、闲置募集资金投资品种
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过人民币 3亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全
性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过 12个月
。
对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、闲置自有资金投资品种
在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 2.5亿元（含本数）闲置自有资金用于购买低
风险、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（四）实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品
种，明确投资金额、投资期限，签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。上述授权期限与现金管理额度有效
期保持一致。
（五）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益归公司所有。公司使用闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理
和使用。
（六）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
本次公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并
有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金的使用效率和经营业绩，进一步增加公司收益，符合
全体股东的利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好、风险低，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低
，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所对募集资金管理的有关规定，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，
不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品；
2、现金管理实施过程中，公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用
情况及盈亏情况等；
4、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 7月 8日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置资金
进行现金管理，其中使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）用于购买投资期限不超过 12个月的安全性
高、低风险、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）闲置自有资金用于购买低风险、流动性好的理财产品。
有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月（含 12个月），在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 7月 8日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全和公司正常经营的前提下对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，
不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用闲置募集资金（包括超募资金）及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的
情形，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5b5aab16-1294-49c6-af02-abcf5df7acf0.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│新恒汇：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626383.PDF
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2026-07-31│新恒汇：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-31/1225448857.PDF
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2026-04-22│新恒汇：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138832.PDF
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2026-04-22│新恒汇：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138841.PDF
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2025-10-27│新恒汇：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224733484.PDF
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2025-08-19│新恒汇：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224504401.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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