公司公告☆ ◇301680 固德电材 更新日期：2026-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:22 │固德电材（301680）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 19:07 │固德电材（301680）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-15 19:54 │固德电材（301680）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:54 │固德电材（301680）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:32 │固德电材（301680）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 19:16 │固德电材（301680）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:27 │固德电材（301680）：关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告 │
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│2026-04-24 19:27 │固德电材（301680）：第五届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:24 │固德电材（301680）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-24 19:24 │固德电材（301680）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-05-22 18:22│固德电材（301680）：2025年年度权益分派实施公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15 日召开
的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，同意公司以总股
本 82,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），预计派发现金红利 37,260,000.00元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股
本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配预案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 82,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 4.050000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.450000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东号码 股东名称
1 01*******923 朱国来
2 01*******761 朱浩峰
3 08*******360 苏州国浩股权投资管理企业（有限合伙）
4 08*******027 苏州虢丰企业管理合伙企业（有限合伙）
5 08*******127 中信建投基金－中信银行－中信建投基金－共
赢 75 号员工参与战略配售集合资产管理计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，“在锁定期届满后 2 年内本人/本企业减持本人/
本企业持有的固德电材上市前股份的，减持价格不低于固德电材首次公开发行股票的发行价。若在本人/本企业减持股份前，固德电
材已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。”根据上述承诺，公
司 2025年年度权益分派实施完成后，相关股东对上述最低减持价格亦作相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号，董事会秘书办公室
咨询联系人：尤晓英
咨询电话：0512-63263150
传真电话：0512-63263977
八、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ba507ea6-2080-408b-b4f6-370faa615b96.PDF
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2026-05-20 19:07│固德电材（301680）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 7日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于签署股权转让及增资框架协议的议案》，于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署股权转让及
增资协议的议案》。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 8日、2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于签署股权转让及增资框架协议的公告》《关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告》。
近日，固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“固瑞德”）已完成了相关工商变更登记，并取得了滨州市邹平市市场监
督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次工商信息变更情况
变更事项 变更前 变更后
股东结构 固德电材系统（苏州）股份有限 固德电材系统（苏州）股份有限
变更 公司持股 55.02%，厦门欣柯寰 公司持股 83.35%，厦门欣柯寰启
启股权投资合伙企业（有限合 股权投资合伙企业（有限合伙）
伙）持股 20.30%，陈强持股 持股 8.91%，陈强持股 3.85%，叶
8.76%，淄博石雀浩瀚股权投资 建兴持股 1.28%，张建放持股
合伙企业（有限合伙）持股 0.82%，袁峰持股 0.58%，田彦慈
3.72%，叶建兴持股 2.91%，朱 持股 0.35%，薛继良持股 0.35%，
建峰持股 2.79%，张建放持股 程小弟持股 0.23%，黄卫国持股
1.86%，袁峰持股 1.33%，田彦 0.23%，周英持股 0.06%。
慈持股 0.81%，薛继良持股
0.80%，尤锦华持股 0.53%，程
小弟持股 0.53%，黄卫国持股
0.52%，周英持股 0.13%。
注册资本 10761 万元人民币 12261 万元人民币
二、变更后的《营业执照》基本登记信息
名称 固瑞德新能源材料（山东）有限公司
统一社会信用代码 91371626MABQNH0R33
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2022 年 06 月 16 日
注册资本 12261 万元人民币
法定代表人 徐明
注册地址 山东省滨州市邹平市长山镇魏桥铝深加工产业园 79 号
经营范围 一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；有色金属
合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材
料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新能源
原动设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电
池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；
电力电子元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《固瑞德新能源材料（山东）有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7535dcc7-c75d-40b0-8a3c-2181af84b7ee.PDF
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2026-05-15 19:54│固德电材（301680）：2025年度股东会决议公告
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固德电材（301680）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/aa784719-14e5-48cd-8c51-91b90bdb4740.PDF
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2026-05-15 19:54│固德电材（301680）：2025年度股东会的法律意见书
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杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11楼
电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016
北京德恒（杭州）律师事务所
关于固德电材系统（苏州）股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
德恒【杭】书（2026）第04044号致：固德电材系统（苏州）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和规范性文件及《固德电材系统（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京德恒（杭州）律师事
务所（以下简称“本所”）接受固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”或“公司”）的委托，指派律师参加固
德电材 2025年度股东会，并出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律法规发表意见。
本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责
，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供固德电材 2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随固德电材本次股东会其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对固德电材本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了固德电材 2025年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，固德电材本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知《固德电材系统（苏州）股份有限公
司关于召开 2025年度股东会的通知》，已于 2026年 4月 21日在深圳证券交易所网站上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1. 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；
4. 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》；
5. 《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于确认公司董事 2025年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬方案的议案》；
8. 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
（二）2026年 4月 17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，并于 2
026年 4月 21日公告了《固德电材系统（苏州）股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。
（三）本次股东会由公司董事长朱国来先生主持。
（四）本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月 15
日 14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 15日9:15-15:00期间的
任意时间。
本次股东会现场会议的召开地点为固德电材系统（苏州）股份有限公司四楼会议室。
本次股东会审议的议题和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会
议的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及会议召集人的资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.截至股权登记日（2026年5月8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
经验证，出席本次股东会的股东（股东代理人）共计 109人，共计代表股份54,491,283股，占固德电材股本总额的 65.8107%。
其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 11人，代表股份 50,339,271股，占固德电材股本总额的 60.7962%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 98人，代表股份 4,152,012股，占固德电材股本总额的 5.0145
%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 101人，代表有表决权股份 6,553,942股，占公司股本总额的 7.9154%。
本所律师认为，固德电材出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次
股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股
东会按《公司章程》规定的程序进行监票，投票结束后，公司统计了现场表决、网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重
大事项的，已对中小投资者单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东会表决同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师经核查后认为，固德电材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。本《法律意见书》出具日期为 2026年
5月 15日。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bf5cba4d-f818-4b39-b30f-a7332560c5b0.PDF
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2026-05-06 16:32│固德电材（301680）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度报告及摘要、2026 年一季度报告已分别于 2026 年 4月 2
1 日、2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年及 2026
年一季度的经营情况，公司将于 2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业
绩说明会。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩
说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理朱国来先生、董事兼副总经理朱浩峰先生、副总经理牛永明先生、财务总监兼董事会
秘书薛薇女士、独立董事赵徐先生、保荐代表人左道虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 下 午 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/
，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f4876ceb-05f2-4ca4-9ab8-1304eeeca6d6.PDF
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2026-04-27 19:16│固德电材（301680）：2026年一季度报告
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固德电材（301680）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff405886-61b3-4da9-a0b9-b4cfbda34dc4.PDF
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2026-04-24 19:27│固德电材（301680）：关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告
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固德电材（301680）：关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a8c474c9-e943-4a1c-81d3-c550b35ee7c7.PDF
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2026-04-24 19:27│固德电材（301680）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知于 2026年 4月 20日以短信方式向公司
全体董事发出。会议于 2026年 4月 23 日上午 9:30 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事朱浩峰先生、徐明先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集
和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于签署股权转让及增资协议的议案》
同意公司与固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“标的公司”或“固瑞德”）股东厦门欣柯、陈强、淄博石雀、叶建
兴、朱建峰、张建放、袁峰、田彦慈、薛继良、尤锦华、程小弟、黄卫国及周英分别签署《固瑞德新能源材料（山东）有限公司股权
转让协议》，公司以现金方式收购厦门欣柯、陈强、淄博石雀等上述 13 位股东持有标的公司合计注册资本 2,798.50 万元（对应增
资前26.01%的股权）；同时，同意公司与固瑞德签署《固瑞德新能源材料（山东）有限公司增资扩股协议》，公司拟认购标的公司新
增注册资本人民币 1,500 万元。本次交易完成后，公司合并报表范围未发生变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ec357014-8e5a-4b7f-abd0-0aa301a3bdbb.PDF
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2026-04-24 19:24│固德电材（301680）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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杭州市上城
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