公司公告☆ ◇301680 固德电材 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:24 │固德电材（301680）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 18:20 │固德电材（301680）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-02 18:32 │固德电材（301680）：关于部分募集资金理财专户销户并再开户的公告 │
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│2026-10-28 19:35 │固德电材（301680）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-26 20:43 │固德电材（301680）：关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-10-26 20:37 │固德电材（301680）：关于变更内审部负责人的公告 │
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│2026-10-26 20:37 │固德电材（301680）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-26 20:36 │固德电材（301680）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-10-26 20:35 │固德电材（301680）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-10-26 20:35 │固德电材（301680）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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2026-11-12 18:24│固德电材（301680）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长朱国来先生。
6、现场会议地点：苏州市吴江区黎里镇松杨路 358 号公司会议室。
7、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
的表决程序和表决结果合法有效。
8、出席情况
（1）股东出席会议的情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份54,441,116 股，占公司有表决权股份总数的 65.7501%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 47,937,441 股，占公司有表决权股份总数的 57.8955%。通过网络投票的股东 99 人，
代表股份 6,503,675 股，占公司有表决权股份总数的7.8547%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 6,503,775 股，占公司有表决权股份总数的 7.8
548%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 99
人，代表股份 6,503,675 股，占公司有表决权股份总数的7.8547%。
（2）公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 关于 总表决 54,425,716 99.9717% 13,700 0.0252% 1,700 0.0031% 0 审议
<2026 年 情况 通过
前三季度 其中，中 6,488,375 99.7632% 13,700 0.2106% 1,700 0.0261% 0
利润分配 小股东
预案>的 的表决
议案 情况
本议案属于普通决议事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：固德电材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资
格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、固德电材系统（苏州）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所关于固德电材系统（苏州）股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/85d14a9d-532d-48fa-af2f-8058482ae878.PDF
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2026-11-12 18:20│固德电材（301680）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11楼
电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016
北京德恒（杭州）律师事务所
关于固德电材系统（苏州）股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书
德恒【杭】书（2026）第11024号致：固德电材系统（苏州）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和规范性文件及《固德电材系统（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京德恒（杭州）律师事
务所（以下简称“本所”）接受固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”或“公司”）的委托，指派律师参加固
德电材 2026年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律法规发表意见。
本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责
，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供固德电材 2026年第二次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随固德电材本次股东会其他信
息披露资料一并公告。
本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对固德电材本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了固德电材 2026年第二次临时股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，固德电材本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知《固德电材系统（苏州）股份有限公
司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，已于 2026年 10月 27日在深圳证券交易所网站上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1. 《关于<2026年前三季度利润分配预案>的议案》。
（二）2026 年 10月 26 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的
议案》，并于 2026年 10月27日公告了《固德电材系统（苏州）股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
（三）本次股东会由公司董事长朱国来先生主持。
（四）本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 11月 1
2日 14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 12日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 11月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。本次股东会现场会
议的召开地点为固德电材系统（苏州）股份有限公司会议室。
本次股东会审议的议题和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会
议的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及会议召集人的资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.截至股权登记日（2026年11月5日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
经验证，出席本次股东会的股东（股东代理人）共计 108人，共计代表股份54,441,116股，占固德电材股本总额的 65.7501%。
其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 9人，代表股份 47,937,441股，占固德电材股本总额的 57.8955%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 99人，代表股份 6,503,675股，占固德电材股本总额的 7.8547
%。
本所律师认为，固德电材出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次
股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股
东会按《公司章程》规定的程序进行监票，投票结束后，公司统计了现场表决、网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重
大事项的，已对中小投资者单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东会表决同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师经核查后认为，固德电材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。本《法律意见书》出具日期为 2026年
11月 12日。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/9ff878bf-ee6e-4f41-a32b-f11b201bd970.PDF
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2026-11-02 18:32│固德电材（301680）：关于部分募集资金理财专户销户并再开户的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“固德电材”）于 2026 年 4月 7日召开第五届董事会第十七次会议
，于 2026 年 4月 24 日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及公司子公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之
日起12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过上述投 资 额 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、注销募集资金现金管理产品专用结算账户情况
基于募集资金现金管理的需要，公司在宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行开立了募集资金现金管理产品专用结
算账户，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》。
鉴于产品名称为“单位结构性存款 7202608336”的两笔募集资金单位结构性存款到期赎回，原开立的两个募集资金现金管理产
品专用结算账户随之自动注销，账户具体情况如下：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 固德电材系统（苏州） 宁波银行股份有限公司苏州生态 86243000000030094
股份有限公司 绿色发展示范区支行
2 固德电材系统（苏州） 宁波银行股份有限公司苏州生态 86243000000030102
股份有限公司 绿色发展示范区支行
二、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日在宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行再次开立了募集资金现金管理产品
专用结算账户，公司账户信息如下：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 固德电材系统（苏州）股 宁波银行股份有限公司苏州生 86243000000059333
份有限公司 态绿色发展示范区支行
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
三、本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
序 签约银行 账号 产品名称 产品类 资金 金额 起息 到期 预计
号 型 来源 （万 日 日 年化
元） 收益
率
1 宁波银行 862430 单位结构性 保本浮 募集 3,000 2026 2026 0.75%
股份有限 000000 存款 动型 资金 .00 年 11 年 11 或
公司苏州 59333 7202608400 月 02 月 30 1.90%
生态绿色 日 日 或
发展示范 2.00%
区支行
上述产品为结构性存款，安全性较高。
四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第十七次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过，公
司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均
在审批范围内。
五、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司及公司子公司计划购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，且相关投资产品都将经过严格的评估，但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司及公司子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及公司子公司利用闲置募集资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低的投资产品，期限均不超过 12 个月
。公司及公司子公司将明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、由公司财务部门实时监控，确保资金安全。公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及公司子公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
七、对公司日常经营的影响
公司在确保公司募投项目的正常实施和资金安全的前提下，开立募集资金现金管理产品专用结算账户，并使用部分闲置募集资金
进行现金管理。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次事项不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，有利于提高资
金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
八、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲
置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 产品名称 受托方 产品类 金额（万 起息日 到期日 预计年 是否
号 型 元） 化收益 到期
率 赎回
1 单位结构 宁波银行股 保本浮 10,000. 2026 年 2027 年 1.20% 否
性存款 份有限公司 动型 00 6月 4日 3月 4日 或
72026077 苏州生态绿 1.95%
44 色发展示范 或
区支行 2.05%
2 中国建设 中国建设银 保本浮 42,000. 2026 年 2026 年 0.65%- 否
银行苏州 行股份有限 动收益 00 7月 3日 12 月 29 2.20%
分行单位 公司苏州长 型产品 日
人民币定 三角一体化
制型结构 示范区分行
性存款
3 中国建设 中国建设银 保本浮 5,000.0 2026 年 2026 年 0.65%- 是
银行苏州 行股份有限 动收益 0 10 月 9 10 月 29 2.00%
分行单位 公司苏州长 型产品 日 日
人民币定 三角一体化
制型结构 示范区分行
性存款
4 单位结构 宁波银行股 保本浮 3,000.0 2026 年 2026 年 0.75% 是
性存款 份有限公司 动型 0 10 月 16 10 月 30 或
72026083 苏州生态绿 日 日 1.80%
36 色发展示范 或
区支行 1.90%
5 单位结构 宁波银行股 保本浮 3,000.0 2026 年 2026 年 0.75% 是
性存款 份有限公司 动型 0 10 月 16 10 月 30 或
72026083 苏州生态绿 日 日 1.80%
36 色发展示范 或
区支行 1.90%
九、备查文件
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品说明书、证明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/4d4b8192-bf69-4ed4-889f-809f1e48e558.PDF
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2026-10-28 19:35│固德电材（301680）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“固德电材”）于 2026 年 4月 17 日召开第五届董事会第十八次会
议，于 2026 年 5月 15 日召开2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保
的议案》，同意公司为控股子公司固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“固瑞德”）向银行申请综合授信提供不超过人民
币 3亿元的担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公
告》。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）签订了《最高额保证合同》，公司为固瑞德向中信
苏州分行申请贷款提供人民币5,000 万元的最高额连带责任保证。
公司本次为固瑞德提供的担保已在 2026 年度预计担保额度内，无需提交董事会及股东会审议。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担 担保方持 被担保 本次担保 本次新增 本次担保 剩余可用 是否
方 保方 股比例 人最近 前担保余 担保金额 后担保余 担保额度 关联
一年资 额 额 担保
产负债
率
固德 固瑞 83.35% 14.57% 2,559.24 5,000.00 7,559.24 5,000.00 否
电材 德新
系统 能源
（苏 材料
州） （山
股份 东）有
有限 限公
公司 司
合 计 —— —— 2,559.24 5,000.00 7,559.24 5,000.00 ——
三、被担保人基本情况
1、固瑞德新能源材料（山东）有限公司
公司名称 固瑞德新能源材料（山东）有限公司
统一社会信用代码 91371626MABQNH0R33
注册地址 山东省滨州市邹平市长山镇魏桥铝深加工产业园 79 号
注册资本 12,261 万元人民币
法定代表人 徐明
成立日期 2022 年 6月 16 日
经营范围 一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；
有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口；技术进出口；新能源原动设备销售；储能技术服务；电池
制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 固德电材系统（苏州）股份有限公司持股 83.35%，厦门欣柯寰启
股权投资合伙企业（有限合伙）持股 8.91%，陈强持股 3.85%，叶
建兴持股 1.28%，张建放持股 0.82%，袁峰持股 0.58%，田彦慈持
股0.35%，薛继良持股0.35%，程小弟持股0.23%，黄卫国持股0.23%，
周英持股 0.06%。
最近一年又一期主 截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 29,063.87 万元，负债总额
要财务数据 4,233.70 万元，净资产 24,830.17 万元；2025 年度，营业收入
25,820.20 万元，利润总额 1,262.97 万元，净利润 1,509.90 万元。
截至2026年6月30日，总资产37,819.99万元，负债总额8,547.27
万元，净资产 29,272.72 万元；2026 年 1-6 月，营业收入 34,886.63
万元，利润总额 3,943.66 万元，净利润 3,136.53 万元。(未经审
计）
经查询，固瑞德新能源材料（山东）有限公司不存在被列入失信被执行人情形。
四、担保协议主要内容
（一）与中信苏州分行签订的《最高额保证合同》
1、债权人：中信银行股份有限公司苏州分行
2、债务人：固瑞德新能源材料（山东）有限公司
3、保证人：固德电材系统（苏州）股份有限公司
4、担保金额：5,000.00 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、
公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法
规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在合同约定的期间内协议延长
债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一
笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
五、控股子公司其他股东未能按出资比例提供同等比例担保的说明
公司为控股子公司固瑞德向银行申请贷款提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象
具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
固瑞德本次向中信苏州分行申请的贷款由公司提供担保，固瑞德其他少数股东未按照出资比例提供同等比例担保，主要原因是公
司持有固瑞德 83.35%的股权，其他股东单独持有固瑞德的股份比例均低于 10%，均为财务投资人，不参与固瑞德的日常经营。公司
对固瑞德的生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此固瑞德的其余股东未同比例提供担保，
也未对公司提供反担保。本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。固瑞德具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存
在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司提供的担保总金额为人民币 8亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为
103.63%。截至目前，公司及子公司的担保余额 3,665.15 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 4.75%
。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司不存在逾期担保、涉
及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、与中信苏州分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/132eceeb-4119-4deb-a3c7-8f254ee2dc66.PDF
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2026-10-26 20:43│固德电材（301680）：关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、审议程序
公司于2026年10月26日召开第五届董事会审计委员会2026年第七次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<202
6 年前三季度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、2026 年前三季度利润分配的基本情况
1、本次利润分配方案为 2026 年前三季度利润分配。
2、公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为175,332,583.98 元，其中母公司实现的净利润为 117,183,720.1
6 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，加上母公司年初未分配利润 451,326,881.34 元，截至 2026 年 9月 30 日，母公司
可供分配利润为 520,900,601.50 元，合并报表可供分配利润为 706,543,615.01 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配
比例，截至 2026 年 9月 30 日，公司可供分配利润为 520,900,601.50 元。
3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司
拟定 2026 年前三季度利润分配预案如下：
以公司总股本 82,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5元（含税），预计派发现金红利 37,260,000.00
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2026 年前三季度，公司未实施股份回购。公司 2026 年前三季度累计现金分红金额共计 37,260,000.00 元（含税），占 20
26 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 21.25%。
5、在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将按照现金
分红比例不变的原则，相应调整分配总额。
上述分配预案需提交公司股东会审议批准后方可实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《固德电材系统（苏州）股份有
限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、
合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/71b673aa-bee4-44f0-b3ab-351906502378.PDF
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2026-10-26 20:37│固德电材（301680）：关于变更内审部负责人的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司( 以下简称“公司”)于 2026 年 10 月26 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于变更内审部负责人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、内审部负责人辞职情况
公司董事会近日收到公司内审部负责人殷笑雷女士提交的书面辞职报告，因工作调整，殷笑雷女士辞去公司内审部负责人职务后
，继续在公司担任其他职务。殷笑雷女士辞去内审部负责人职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，殷笑
雷女士通过苏州国浩股权投资管理企业(有限合伙)间接持有公司 4.00 万股；通过中信建投基金管理有限公司-共赢 75 号员工参与
战略配售集合资产管理计划间接持有公司 15.0095 万股，合计间接持股 19.0095万股。殷笑雷女士不存在应履行而未履行的承诺事
项。
殷笑雷女士在担任内审部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对殷笑雷女士在担任内审部负责人期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心感谢！
二、聘任内审部负责人情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任王欢
女士(简历见附件)为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
3、殷笑雷女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/2a1c0d77-0403-4275-90f5-f5a272b40671.PDF
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2026-10-26 20:37│固德电材（301680）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影
响，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟在境内银行开展外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额与期限
本次拟开展的外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超
过 100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过 500.00 万美元（或等值币种），使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其
再授权人士在上述额度及决议有效期内对上述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
2、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展交易的外汇套期保值业务为远期业务、掉期业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。
（2）交易对手方：为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内银行，与公司不存在关联关系。
（3）交易币种：公司的外汇套期保值业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。
3、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司日常经营业务中涉及外币业务，受国际经济形势及各国经济发展和其他不确定性因素的影响，外汇汇率波动日趋频
繁。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，结合公司日常经营需要，适度开展外汇套期保值业务，
能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司所开展的外汇套期保值业务将以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不进行投机和套利交易
，不会影响主营业务的发展，符合公司稳健经营原则。
公司已根据相关法律法规的要求制定《期货与衍生品交易管理制度》，将严格按照相关法律法规的规定执行外汇套期保值业务的
风险控制、审批程序、实务操作管理与信息披露等，能够有效控制交易风险。因此开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主
要包括：
1、市场风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动
，导致效果不及预期或造成交易损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作不当或操作失败等原因导致公司在外汇衍生品交易
业务过程中遭受损失。
3、履约风险：公司与银行签订的业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
五、开展外汇套期保值业务的风险管理措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免和
降低汇兑损失。
2、公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、决策权限、实施与管理、风险控制、信息
披露等做出了明确规定。公司财务部和内审部作为相关责任部门，严格落实该业务的岗位职责，分级管控风险，严格按照该制度的有
关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度
，并形成高效的风险处理程序。
3、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，且确保在董事会
授权额度范围内进行交易，同时严格控制交易规模，最大限度地避免汇兑损失。
4、严格按照协议要求办理业务，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免出现违约情
形造成损失。
六、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕自身实际业务需求进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范外汇汇率波动风险为目的，符合公司稳健经营的需求。公司已制定了《期货与衍生品交易管理制度》，并通过加强内部控制，
落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作流程，计划所采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司
开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ae5d9e53-0939-42fb-8891-d6a0c99f9071.PDF
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2026-10-26 20:36│固德电材（301680）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面送达
方式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中朱浩峰先生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先生、赵徐先生
以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，董秘、其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报
告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<2026 年前三季度利润分配预案>的议案》
公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以公司总股本 8,280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间
，公司股本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红比例不变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于制定<期货与衍生品交易管理制度>的议案》
为规范公司及下属子公司期货与衍生品交易行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高资金使用效益，维护公司及股东利益
，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《期货与衍生品交易管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为满足业务发展需要，有效管理外汇市场风险及提升汇率波动应对能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司
及子公司在境内银行开展外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等
）不超过 100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不超过 500.00 万美元（或等值币种）。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效
期内，业务可循环滚动开展，授权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其再授权人士
在上述额度及决议有效期内对上述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》作为附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期
保值业务的可行性分析报告》。
保荐人出具了无异议的核查意见。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》
同意聘任王欢女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内审部负责人的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》中有关召开股东会的规定，董事会提请于 2026 年 11 月12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/36443045-e57b-4123-be04-4e9b3fa0091c.PDF
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2026-10-26 20:35│固德电材（301680）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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特别提示：
1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，固德电材系统（
苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟在境内银行开展外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权
利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义
本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 500.00 万美元（或等值币种）。使用期限自公司第五届董事会第二十五次
会议审议通过之日起 12 个月内有效。
2、本次拟开展的外汇套期保值业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。具体方式或产品主要包括远期业务、掉期业务、期权业
务等产品或混合上述特征的金融工具。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，本次开展外汇套期保值业务不涉及关联
交易，该事项已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东会审议
。
4、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍
存在市场风险、操作风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将
相关事宜公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟在境
内银行开展外汇套期保值业务。上述业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不进行投机和套利交
易，不会影响主营业务的发展。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额与期限
本次拟开展的外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超
过 100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过 500.00 万美元（或等值币种），使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其
再授权人士在上述额度及决议有效期内对上述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
2、交易方式
（1）交易品种：公司拟开展交易的外汇套期保值业务为远期业务、掉期业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。
（2）交易对手方：为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内银行，与公司不存在关联关系。
（3）交易币种：公司的外汇套期保值业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。
3、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主
要包括：
1、市场风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动
，导致效果不及预期或造成交易损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作不当或操作失败等原因导致公司在外汇衍生品交易
业务过程中遭受损失。
3、履约风险：公司与银行签订的业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
四、开展外汇套期保值业务的风险管理措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免和
降低汇兑损失。
2、公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、决策权限、实施与管理、风险控制、信息
披露等做出了明确规定。公司财务部和内审部作为相关责任部门，严格落实该业务的岗位职责，分级管控风险，严格按照该制度的有
关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度
，并形成高效的风险处理程序。
3、公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，且确保在董事会
授权额度范围内进行交易，同时严格控制交易规模，最大限度地避免汇兑损失。
4、严格按照协议要求办理业务，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免出现违约情
形造成损失。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司经营业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防
范公司经营过程中所面临的外汇汇率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务的稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
六、交易相关的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司于2026年10月26日召开第五届董事会审计委员会2026年第七次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，董事会审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失，有助于增强公
司财务稳健性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为满
足业务发展需要，有效管理外汇市场风险及提升汇率波动应对能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司
在境内银行开展外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过
100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过 500.00 万美元（或等值币种）。使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。本次事项属于
董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展外汇
套期保值业务可能存在的风险，公司完善了相关内控制度。公司开展外汇套期保值业务的事项已履行必要决策程序，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
八、备查文件
1、公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
3、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
4、东吴证券股份有限公司关于固德电材系统（苏州）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/9e81afc3-b4ec-4546-94e0-e63f09163be6.PDF
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2026-10-26 20:35│固德电材（301680）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13 号—保荐业务》等有关规定，对固德电材开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟在境
内银行开展外汇套期保值业务。上述业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，资金使用安排合理，不进行投机和套利交
易，不会影响主营业务的发展。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额与期限
本次拟开展的外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超
过 100.00 万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过 500.00万美元（或等值币种），使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及决议有效期内，业务可循环滚动开展，授权期限内任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司董事会授权公司董事长及其
再授权人士在上述额度及决议有效期内对上述事项行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
（二）交易方式
1、交易品种：公司拟开展交易的外汇套期保值业务为远期业务、掉期业务、期权业务等产品或混合上述特征的金融工具。
2、交易对手方：为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的境内银行，与公司不存在关联关系。
3、交易币种：公司的外汇套期保值业务主要覆盖美元等主流外贸结算币种。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主
要包括：
（一）市场风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变
动，导致效果不及预期或造成交易损失。
（二）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作不当或操作失败等原因导致公司在外汇衍生品交
易业务过程中遭受损失。
（三）履约风险：公司与银行签订的业务协议若未能准确、及时、完整执行，可能会造成风险。
四、开展外汇套期保值业务的风险管理措施
（一）为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免
和降低汇兑损失。
（二）公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、决策权限、实施与管理、风险控制、信
息披露等做出了明确规定。公司财务部和内审部作为相关责任部门，严格落实该业务的岗位职责，分级管控风险，严格按照该制度的
有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制
度，并形成高效的风险处理程序。
（三）公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，且确保在董事
会授权额度范围内进行交易，同时严格控制交易规模，最大限度地避免汇兑损失。
（四）严格按照协议要求办理业务，加强对银行账户和资金的管理，严格履行资金预测、划拨和使用的审批程序，避免出现违约
情形造成损失。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司经营业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防
范公司经营过程中所面临的外汇汇率波动风险，合理降低财务费用，增强公司财务的稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
六、交易相关的会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 3
7号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司于2026年10月26日召开第五届董事会审计委员会2026年第七次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，董事会审计委员会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失，有助于增强公
司财务稳健性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 10月 26 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为满足
业务发展需要，有效管理外汇市场风险及提升汇率波动应对能力，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司在
境内银行开展外汇套期保值业务，叙做时即锁定汇率，使用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的银行授信额度等）不超过10
0.00万美元（或等值币种），存续期任一交易日持有的最高合约价值（名义本金，含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
500.00 万美元（或等值币种）。使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12个月内有效。本次事项属于董事
会审批权限范围，无需提交股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，不是以盈利为目的投机性套利交易，针对开展外汇
套期保值业务可能存在的风险，公司完善了相关内控制度。公司开展外汇套期保值业务的事项已履行必要决策程序，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3a0f2634-f13e-42c4-bd8b-5b1f03088b9f.PDF
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2026-10-26 20:34│固德电材（301680）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、现场会议地点：苏州市吴江区黎里镇松杨路 358 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于<2026 年前三季度利润分配预案>的 非累积投 √
议案 票提案
2、上述议案由公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 11 月 10 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
3、现场登记地点：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号，董事会秘书办公室。
4、注意事项：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托
书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人身份证办
理登记。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件、传真以在登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、电子邮件或传真须在 2026 年
11 月 10 日（星期二）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真等方式到达公司，不接受电话登记。
（6）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会议联系方式：
会务联系人：董事会秘书办公室
联系电话：0512-63263150
联系传真：0512-63263977
电子邮箱：ella.you@goodeeis.com
通讯地址：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号，董事会秘书办公室
邮政编码：215211
6、本次股东会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2026 年第二次临时股东会授权委托书；
3、2026 年第二次临时股东会参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/4068374f-c41f-4b22-ac19-d662fc225c4b.PDF
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2026-10-26 20:34│固德电材（301680）：2026年第三季度报告
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固德电材（301680）：2026年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/d4470e8a-78a8-446d-b89d-529ee19ef30e.pdf
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2026-10-26 20:34│固德电材（301680）：期货与衍生品交易管理制度
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固德电材（301680）：期货与衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/07cd50e2-6573-4fe5-87ae-9537327b4c86.PDF
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2026-10-20 00:00│固德电材（301680）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“固德电材”）于 2026 年 4月 7日召开第五届董事会第十七次会议
，于 2026 年 4月 24 日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及公司子公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之
日起12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过上述投 资 额 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日在宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行开立了募集资金现金管理产品专用
结算账户，公司账户信息如下：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 固德电材系统（苏州）股 宁波银行股份有限公司苏州生 86243000000030094
份有限公司 态绿色发展示范区支行
2 固德电材系统（苏州）股 宁波银行股份有限公司苏州生 86243000000030102
份有限公司 态绿色发展示范区支行
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
序 签约银行 账号 产品名称 产品类 资金 金额 起息 到期 预计
号 型 来源 （万 日 日 年化
元） 收益
率
1 宁波银行 862430 单位结构性 保本浮 募集 3,000 2026 2026 0.75%
股份有限 000000 存款 动型 资金 .00 年 10 年 10 或
公司苏州 30094 7202608336 月 16 月 30 1.80%
生态绿色 日 日 或
发展示范 1.90%
区支行
2 宁波银行 862430 单位结构性 保本浮 募集 3,000 2026 2026 0.75%
股份有限 000000 存款 动型 资金 .00 年 10 年 10 或
公司苏州 30102 7202608336 月 16 月 30 1.80%
生态绿色 日 日 或
发展示范 1.90%
区支行
上述产品为结构性存款，安全性较高。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第十七次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过，公
司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均
在审批范围内。
四、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司及公司子公司计划购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，且相关投资产品都将经过严格的评估，但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司及公司子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及公司子公司利用闲置募集资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低的投资产品，期限均不超过 12 个月
。公司及公司子公司将明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、由公司财务部门实时监控，确保资金安全。公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及公司子公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司在确保公司募投项目的正常实施和资金安全的前提下，开立募集资金现金管理产品专用结算账户，并使用部分闲置募集资金
进行现金管理。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次事项不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，有利于提高资
金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲
置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 产品名称 受托方 产品类 金额（万 起息日 到期日 预计年
号 型 元） 化收益率
1 单位结构性存 宁波银行股份 保本浮 10,000. 2026年 6 2027 年 1.20%
款 7202607744 有限公司苏州 动型 00 月 4日 3月 4日 或
生态绿色发展 1.95%
示范区支行 或
2.05%
2 中国建设银行 中国建设银行 保本浮 42,000. 2026年 7 2026 年 0.65%-
苏州分行单位 股份有限公司 动收益 00 月 3日 12 月 29 2.20%
人民币定制型 苏州长三角一 型产品 日
结构性存款 体化示范区分
行
3 中国建设银行 中国建设银行 保本浮 5,000.0 2026 年 2026 年 0.65%-
苏州分行单位 股份有限公司 动收益 0 10月9日 10 月 29 2.00%
人民币定制型 苏州长三角一 型产品 日
结构性存款 体化示范区分
行
八、备查文件
1、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品说明书、证明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/64344d8f-e5f9-4c20-96c5-af2f20e4220c.PDF
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2026-10-13 19:08│固德电材（301680）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 9月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：16,800.00 万元–18,500.00 万元 盈利：11,789.17 万元
司股东的净利
润 比上年同期增长：42.50% - 56.92%
扣除非经常性 盈利：17,000.00 万元–18,600.00 万元 盈利：11,632.79 万元
损益后的净利
润 比上年同期增长：46.14% - 59.89%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年前三季度，公司经营业绩稳步增长，主要系：电力装备及储能市场景气度较高，行业需求旺盛；铜铝复合材料新业务实
现规模化量产，增厚公司收入；同时公司持续推行精益化管理，成本管控能力进一步增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司《2026 年第三季度报告》中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026 年前三季度业绩预告的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/91af6c92-75f0-4c6e-bac3-7a6fc31b8d06.PDF
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2026-10-08 16:37│固德电材（301680）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 9 月 5日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《
关于收购深圳市振勤电子科技有限公司 80%股权的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于收购深圳市振勤电子科技有限公司 80%股权的公告》。
近日，深圳市振勤电子科技有限公司（以下简称“振勤电子”）已完成了相关工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局换
发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次工商信息变更情况
变更事项 变更前 变更后
股东结构变更 臧一锋持股 46%，王林持股 固德电材系统（苏州）股份有限
8%，谢纲持股 46%。 公司持股 80%，谢纲持股 20%。
法定代表人 臧一锋 谢纲
二、变更后的《营业执照》基本登记信息
名称 深圳市振勤电子科技有限公司
统一社会信用代码 91440300764974614W
企业类型 有限责任公司
成立日期 2004 年 07 月 27 日
注册资本 2,065.2174 万元人民币
法定代表人 谢纲
注册地址 深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹤坑工业区 1 号 A 栋 101
（一照多址企业）
经营范围 国内贸易；货物及技术进出口；电力、电子产品的技术开
发；塑胶制品的购销。 低压成套设备的研发和生产；五金
制品的研发、生产销售；普通货运。
三、备查文件
1、《深圳市振勤电子科技有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/98308555-a05b-4c4e-9fe7-413e3aba6b1a.PDF
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2026-09-11 19:00│固德电材（301680）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
公司以自有资金 500 万元人民币参与认购南京耀途致远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京耀途致远”、“合伙
企业”）的基金份额（以下简称“本次投资”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》
。
二、进展情况
近日，公司接到基金管理人通知，南京耀途致远已募集完毕，并已根据《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体如下：
（一）募集完成情况
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 实缴出资额 认缴比例
（万元） （万元）
1 上海曜途投资管理 普通合伙人 3.00 3.00 0.0150%
有限公司
2 固德电材系统（苏 有限合伙人 500.00 500.00 2.4996%
州）股份有限公司
3 其他投资人 有限合伙人 19,500.00 19,500.00 97.4854%
合 计 20,003.00 20,003.00 100%
（二）基金备案情况
1.备案编码：SEU568
2.基金名称：南京耀途致远创业投资合伙企业（有限合伙）
3.管理人名称：上海曜途投资管理有限公司
4.托管人名称：招商银行股份有限公司
5.备案日期：2026 年 9月 4日
公司将持续关注上述基金的后续运作情况，并严格按照相关法律法规等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
三、备查文件
1、《南京耀途致远创业投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/61a1f560-b72f-4383-98d8-5bccfc134dc4.PDF
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2026-09-10 18:55│固德电材（301680）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“固德电材”）于 2026 年 4月 17 日召开第五届董事会第十八次会
议，于 2026 年 5月 15 日召开2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保
的议案》，同意公司为控股子公司固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“固瑞德”）向银行申请综合授信提供不超过人民
币 3亿元的担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公
告》。
二、对外担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，公司为固瑞德
向招行苏州分行申请贷款提供人民币 8,000 万元的最高额连带责任保证。
公司本次为固瑞德提供的担保已在 2026 年度预计担保额度内，无需提交董事会及股东会审议。具体情况如下：
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保 本次担保 本次新增 本次担保后 剩余可用 是否
方 保方 持股比 人最近 前担保余 担保金额 担保余额 担保额度 关联
例 一年资 额 担保
产负债
率
固德 固瑞 83.35% 14.57% 2,793.026 8,000.00 10,793.026 10,000.00 否
电材 德新
系统 能源
（苏 材料
州） （山
股份 东）
有限 有限
公司 公司
合 计 —— —— 2,793.026 8,000.00 10,793.026 10,000.00 ——
三、被担保人基本情况
1、固瑞德新能源材料（山东）有限公司
公司名称 固瑞德新能源材料（山东）有限公司
统一社会信用代码 91371626MABQNH0R33
注册地址 山东省滨州市邹平市长山镇魏桥铝深加工产业园 79 号
注册资本 12,261 万元人民币
法定代表人 徐明
成立日期 2022 年 6月 16 日
经营范围 一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；
有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口；技术进出口；新能源原动设备销售；储能技术服务；电池
制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制
造）；机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 固德电材系统（苏州）股份有限公司持股 83.35%，厦门欣柯寰启
股权投资合伙企业（有限合伙）持股 8.91%，陈强持股 3.85%，叶
建兴持股 1.28%，张建放持股 0.82%，袁峰持股 0.58%，田彦慈持
股0.35%，薛继良持股0.35%，程小弟持股0.23%，黄卫国持股0.23%，
周英持股 0.06%。
最近一年又一期主 截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 29,063.87 万元，负债总额
要财务数据 4,233.70 万元，净资产 24,830.17 万元；2025 年度，营业收入
25,820.20 万元，利润总额 1,262.97 万元，净利润 1,509.90 万元。
截至2026年6月30日，总资产37,819.99万元，负债总额8,547.27
万元，净资产 29,272.72 万元；2026 年 1-6 月，营业收入 34,886.63
万元，利润总额 3,943.66 万元，净利润 3,136.53 万元。(未经审
计）
经查询，固瑞德新能源材料（山东）有限公司不存在被列入失信被执行人情形。
四、担保协议主要内容
（一）与招行苏州分行签订的《最高额不可撤销担保书》
1、债权人：招商银行股份有限公司苏州分行
2、债务人：固瑞德新能源材料（山东）有限公司
3、保证人：固德电材系统（苏州）股份有限公司
4、担保金额：8,000.00 万元人民币
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额
之和(最高限额为人民币(大写)捌仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费
用和其他相关费用。
7、保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收
账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、控股子公司其他股东未能按出资比例提供同等比例担保的说明
公司为控股子公司固瑞德向银行申请贷款提供担保支持，是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象
具备偿债能力，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
固瑞德本次向招行苏州分行申请的贷款由公司提供担保，固瑞德其他少数股东未按照出资比例提供同等比例担保，主要原因是公
司持有固瑞德 83.35%的股权，其他股东单独持有固瑞德的股份比例均低于 10%，均为财务投资人，不参与固瑞德的日常经营。公司
对固瑞德的生产经营、财务管理等方面具有充分控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此固瑞德的其余股东未同比例提供担保，
也未对公司提供反担保。本次担保的财务风险整体处于公司的可控范围之内。固瑞德具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存
在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及子公司提供的担保总金额为人民币 8亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为
103.63%。截至目前，公司及子公司的担保余额 4,721.86 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.12%
。其中公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司不存在逾期担保、涉
及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、与招行苏州分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/21b9ebdc-75a7-4573-8409-55fc5a9d6d2c.PDF
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2026-09-07 18:51│固德电材（301680）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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固德电材（301680）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/f3ed078d-7f05-4e81-a115-359428593c56.PDF
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2026-09-07 18:50│固德电材（301680）：关于收购深圳市振勤电子科技有限公司80%股权的公告
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固德电材（301680）：关于收购深圳市振勤电子科技有限公司80%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2b2d028c-d064-4a70-89b4-056b2beea390.PDF
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2026-09-02 20:27│固德电材（301680）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次上市流通的限售股份为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售股东户数共计 8,946 户，解除限售股份数量为 923,387 股，占公司总股本的 1.12%，限售期为自公司股票上
市之日起 6 个月；
3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 9 月 7 日（星期一）。
一、首次公开发行股份及股本后续变动概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕45 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,700,000股，并于 2026 年 3月 6
日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由 62,100,000 股增加至 82,800,000 股，其中
，有流通限制或限售安排的股份数量为 65,997,520 股，占发行后总股本的比例为79.71%；无流通限制及限售安排的股份数量为 16,
802,480 股，占发行后总股本的比例为 20.29%。
本次上市流通的限售股份属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 923,387 股，占公司总股本的比例为 1.12%。限
售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026 年 9月 7 日（星期一）解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司
股份数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：“网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配
售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期
自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 923,387 股，约占网下发行总量
的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 4.46%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股股东在
限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 9月 7日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 923,387 股，占公司总股本的比例为 1.12%。
3、本次解除限售的股东户数为 8,946 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股数量（股） 占总股本比例 本次解除限售股数量
（股）
首次公开发行网下配 923,387 1.12% 923,387
售限售股
注：因存在一名股东持有多个账户的情形，户数不代表股东数量。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除
限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例 减数量（+，-） 数量（股） 比例
（股）
一、有限售条 65,997,520.00 79.71% -923,387.00 65,074,133.00 78.59%
件流通股
首发后限 923,387.00 1.12% -923,387.00 - 0.00%
售股
首发前限 62,100,000.00 75.00% - 62,100,000.00 75.00%
售股
首发后可 2,974,133.00 3.59% - 2,974,133.00 3.59%
出借限售股
二、无限售条 16,802,480.00 20.29% +923,387.00 17,725,867.00 21.41%
件流通股
总股本 82,800,000.00 100.00% - 82,800,000.00 100.00%
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的
网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露
真实、准确、完整。
综上，保荐人对本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、东吴证券股份有限公司关于固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/82d52c66-da1c-4458-b4b4-a0d0b97a6441.PDF
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2026-09-02 20:25│固德电材（301680）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对固德电材首次公开发行网
下配售限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股份及股本后续变动概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕45号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,700,000股，并于 2026年 3月 6日
在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本由 62,100,000股增加至 82,800,000股，其中，有流
通限制或限售安排的股份数量为 65,997,520股，占发行后总股本的比例为 79.71%；无流通限制及限售安排的股份数量为 16,802,48
0股，占发行后总股本的比例为20.29%。
本次上市流通的限售股份属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 923,387.00股，占公司总股本的比例为 1.12%。
限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6个月，该部分限售股将于 2026年 9月 7日（星期一）解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导
致公司股份数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东承诺情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排
：“网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配
售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期
自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 923,387.00股，约占网下发行总
量的 10.02%，约占本次公开发行股票总量的 4.46%。”
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具之日，持有公司网下配售限售股
股东在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 9月 7日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 923,387.00股，占公司总股本的比例为 1.12%。
3、本次解除限售的配售对象户数为 8,946户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
限售股类型 限售股数量（股） 占总股本比例 本次解除限售股数量（股）
首次公开发行网下配售限 923,387.00 1.12% 923,387.00
售股
注：配售对象户数为 8,946 户，因存在同一投资者持有多个配售对象账户的情形，该户数不代表实际投资者数量。本次解除限
售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事或高级管理人员，无股东为公司前任
董事、高级管理人员且离职未满半年。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（+，-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件 65,997,520.00 79.71% -923,387.00 65,074,133.00 78.59
流通股
首发后限售 923,387.00 1.12 -923,387.00 0 0
股
首发前限售 62,100,000.00 75.00 0 62,100,000.00 75.00
股
首发后可出 2,974,133.00 3.59 0 2,974,133.00 3.59
借限售股
二、无限售条件 16,802,480.00 20.29 +923,387.00 17,725,867.00 21.41
流通股
总股本 82,800,000.00 100.00 0 82,800,000.00 100.00
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的
网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露
真实、准确、完整。
综上，保荐人对本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/0d51f9dd-ba6f-431c-bb86-bea03e4bd6bc.PDF
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2026-08-25 18:55│固德电材（301680）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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固德电材（301680）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/24125358-5bf6-4fe9-a264-680f1288039f.PDF
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2026-08-24 17:03│固德电材（301680）：2026年半年度报告
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固德电材（301680）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/005cb1e3-ebd0-4908-a0eb-68ff74328c31.PDF
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2026-08-24 17:03│固德电材（301680）：2026年半年度报告摘要
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固德电材（301680）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b0bd9b42-a0bc-424b-93b5-26a0adac237b.PDF
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2026-08-24 17:02│固德电材（301680）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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固德电材（301680）：2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e1b8ae16-5370-4e60-b278-77eebbe07a9c.PDF
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2026-08-24 17:02│固德电材（301680）：关于会计政策变更的公告
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根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定，固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）对
现行会计政策进行相应变更。本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财
务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交董事会、股东会审议，现将具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理
”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益
工具的披露”等相关内容。
2026 年 6 月 4 日，财政部发布《企业会计准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货
币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容。该解释规定自公布之日起施行。2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的
该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
根据规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则解释第 19号》，自 2026 年 6 月 4 日起开始执行《企业会
计准则解释第 20 号》，并对 2026年 1月 1日至 2026 年 6月 4日期间属于该解释范围的业务进行调整。
（二）会计政策变更的内容
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定。除上述会计政策变
更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知的规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7f761fb4-b045-4895-8f1e-8fba5478812d.PDF
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2026-08-24 17:02│固德电材（301680）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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固德电材（301680）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d0bfbd86-61aa-4dc8-8e68-48ec94579813.PDF
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2026-08-24 17:01│固德电材（301680）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8月 11 日以书面送达方
式向公司全体董事发出。会议于 2026 年 8月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，董事朱国来先生、朱浩峰先生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先
生、赵徐先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，董秘、其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的
有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及披露于《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》《金融时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度
报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
董事会认为：2026 年上半年，公司按照相关法律法规以及规范性文件的要求存放、管理与使用募集资金，在募集资金存放、管
理与使用方面不存在违规情形。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/be50cf2b-dc78-416b-8c76-142e89fcc057.PDF
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2026-08-24 17:00│固德电材（301680）：东吴证券关于固德电材（系统）苏州股份有限公司2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：固德电材
保荐代表人姓名:笪敏琦 联系电话：0512-62938168
保荐代表人姓名:左道虎 联系电话：0512-62938168
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的
制度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 0次，已审阅会议文件
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，拟在下半年开展现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 9 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026/5/11
（3）培训的主要内容 募集资金的存放、使用、持续监督关注
要点
11、上市公司特别表决权事项（如有）
(1)持有特别表决权股份的股东是否持续符合 不适用
《创业板股票上市规则》第4.4.3条的要求；
(2)特别表决权股份是否出现《创业板股票上 不适用
市规则》第4.4.8条规定的情形并及时转换为
普通股份；
(3)特别表决权比例是否持续符合《创业板 不适用
股票上市规则》的规定；
(4)持有特别表决权股份的股东是否存在滥用 不适用
特别表决权或者其他损害投资者合法权益的
情形；
(5)上市公司及持有特别表决权股份的股东遵 不适用
守《创业板股票上市规则》第四章第四节其
他规定的情况。
12、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对 无 不适用
外投资、风险投资、委托理财、财务
资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展 无 不适用
、财务状况、管理状况、核心技术
等方面的重大变化情况）
三、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及
解决措施
1、关于本次发行前股东所持股份的股 是 不适用
份锁定、持股及减持意向的承诺
2、关于稳定股价的承诺 是 不适用
3、关于欺诈发行上市的股份回购和股 是 不适用
份买回承诺
4、关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
5、关于未能履行承诺的约束措施 是 不适用
6、关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
7、关于分红的承诺 是 不适用
8、关于同业竞争、关联交易、资金占 是 不适用
用方面的承诺
9、关于业绩下滑情形的承诺 是 不适用
10、关于社会保险及住房公积金瑕疵 是 不适用
房产瑕疵的承诺
11、关于股东信息披露的专项承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 报告期内不存在中国证监会和深交所
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 对本项目发行人或因本项目对保荐机
情况 构采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/28841a90-0c7d-452e-8005-023339b73a99.PDF
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2026-08-13 18:57│固德电材（301680）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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近日，麦卡电工器材（陆河）有限公司（以下简称“麦卡电工”）完成了相关工商变更登记，并取得了陆河县市场监督管理局换
发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次工商信息变更情况
变更事 变更前 变更后
项
住所 陆河县河东开发区 广东省汕尾市陆河县河东开
发区；广东省汕尾市陆河高新
技术产业开发区西部片区 1
号（一照多址）
经营范 自营和代理各类商品及技 一般项目：货物进出口；技术
围 术的进出口业务；生产云母 进出口；进出口代理；云母制
板，云母纸，玻璃纤维布， 品制造；云母制品销售；合成
云母带，云母卷，云母冲件， 材料制造（不含危险化学品）
云母管，云母机加工件和异 合成材料销售；涂料制造（不
型件等电工绝缘材料；有机 含危险化学品）；涂料销售（不
硅、聚氨酯树脂、聚酯树脂、 含危险化学品）；发电机及发
环氧类树脂的调配和混合； 电机组销售；高性能纤维及复
风电叶片芯材、复合材料的 合材料制造；高性能纤维及复
加工、生产和销售。(依法 合材料销售；电池零配件生
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；有色金
营活 属合金
动) 销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
二、变更后的《营业执照》基本登记信息
名称 麦卡电工器材（陆河）有限公司
统一社会信用代码 9144150072478017X8
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2000 年 09 月 06 日
注册资本 11,200 万元人民币
法定代表人 朱国来
注册地址 广东省汕尾市陆河县河东开发区；广东省汕尾市陆河高新
技术产业开发区西部片区 1号（一照多址）
经营范围 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；云母
制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学
品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂
料销售（不含危险化学品）；发电机及发电机组销售；高
性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；
有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《麦卡电工器材（陆河）有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/fed18831-b27b-4354-beec-e5b259d206aa.PDF
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2026-08-01 00:00│固德电材（301680）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 7 月 28 日以短信方式
向公司全体董事发出。会议于2026 年 7月 31 日上午 9:30 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，董事朱国来先生、朱浩峰先生、徐明先生、曹友强先生、唐晓峰先生、郝东洋先
生、赵徐先生以通讯方式参会。会议由董事长朱国来先生召集和主持，高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
同意聘任尤晓英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/81ed9b84-593a-4531-acc6-3ed18685d37a.PDF
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2026-08-01 00:00│固德电材（301680）：关于变更公司董事会秘书的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司( 以下简称“公司”)于 2026 年 7 月31 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会近日收到公司财务总监、董事会秘书薛薇女士提交的书面辞职报告，因工作调整，薛薇女士辞去公司董事会秘书职务
，继续担任公司财务总监一职。薛薇女士原定董事会秘书任期至公司第五届董事会任期届满之日止，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，薛薇女士通过苏州国浩股权投资管理企业(有限合伙)间
接持有公司 20.1659 万股；通过苏州虢丰企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 7.50 万股；通过中信建投基金管理有限公司-
共赢 75 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 9.3189 万股，合计间接持股 36.9848 万股。
薛薇女士离任董事会秘书后，将继续遵守相关法律法规及规范性文件的规定及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
》中作出的承诺。
薛薇女士的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。薛薇女士在担任董事会秘书期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司董事会对薛薇女士在担任董事会秘书期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长朱国来先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026 年 7月 31 日召开第五届董事会第二十二次会议
，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任尤晓英女士(简历见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
尤晓英女士具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的从业经验，符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对董事会秘书的任职资格要求，不存在被中国证监会、深圳证
券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。
尤晓英女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规和业务规则，具备与岗位要求
相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，未兼任本公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人及其他职
务，具备足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：0512-63263150
传真：0512-63263977
电子邮箱：ella.you@goodeeis.com
联系地址：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、薛薇女士的辞职报告；
4、深圳证券交易所要求的其他资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5a66479b-b811-451b-8de4-38b329115166.PDF
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2026-07-01 16:32│固德电材（301680）：关于开设募集资金理财专户的公告
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固德电材（301680）：关于开设募集资金理财专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/11f98a36-cb34-4374-b87c-2ded3a4f4f2b.PDF
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2026-06-16 16:22│固德电材（301680）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 7日召开的第五届董事会第十七次会议及 2026 年 4
月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》，同意公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。股东会同意授权公司
管理层或其授权代表办理本次公司工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》，变更后的
《营业执照》信息如下：名称：固德电材系统（苏州）股份有限公司
统一社会信用代码：91320500674433603P
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2008 年 4月 21 日
注册资本：8280 万元
法定代表人：朱国来
住所：苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号
经营范围：高低压电气绝缘系统和复合材料的研发、测试、销售；电气系统设备（包括包带、绕制、成型、焊接、注胶设备）的
研发和销售；绝缘材料（包括绝缘漆、绝缘漆稀释剂、云母材料、防晕材料、绝缘纸、绝缘薄膜、绝缘胶带、绝缘板材、绝缘复合制
品、电磁线等）的研发、测试、销售；绝缘结构件的生产、加工、销售；环氧灌封/浇注树脂（不含溶剂）的生产、销售；环氧类、
聚氨酯类、有机硅类、聚酯类绝缘树脂的开发、测试、销售；危险化学品批发[第 3类第 2项：溶剂油；第 3类第 3项：二甲苯、苯
乙烯、乙烯基甲苯异构体混合物、环氧绝缘漆、醇酸绝缘漆、聚酯树脂绝缘漆、有机硅耐高温漆（不得储存）]；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）一般项目：云母制品制造；软木制品制造；软木制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、《固德电材系统（苏州）股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/08bd5975-e16d-4e62-b3e6-dbb57d0dfcdf.PDF
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2026-06-04 16:42│固德电材（301680）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 7日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
近日，麦卡电工器材（陆河）有限公司（以下简称“麦卡电工”）已完成了相关工商变更登记，并取得了陆河县市场监督管理局
换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次工商信息变更情况
变更事项 变更前 变更后
注册资本 6,200 万元人民币 11,200 万元人民币
二、变更后的《营业执照》基本登记信息
名称 麦卡电工器材（陆河）有限公司
统一社会信用代码 9144150072478017X8
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2000 年 09 月 06 日
注册资本 11,200 万元人民币
法定代表人 朱国来
注册地址 陆河县河东开发区
经营范围 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；生产云母板，
云母纸，玻璃纤维布，云母带，云母卷，云母冲件，云母
管，云母机加工件和异型件等电工绝缘材料；有机硅、聚
氨酯树脂、聚酯树脂、环氧类树脂的调配和混合；风电叶
片芯材、复合材料的加工、生产和销售。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
1、《麦卡电工器材（陆河）有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/13c5fb10-06b8-41cb-be80-ce597eae78d1.PDF
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2026-06-04 16:42│固德电材（301680）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“固德电材”）于 2026 年 4月 7日第五届董事会第十七次会议，于
2026 年 4月 24 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
公司子公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起
12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过上述投资额度。具体内容详见公司于 2026 年 4月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日在宁波银行股份有限公司苏州生态绿色发展示范区支行开立了募集资金现金管理产品专用
结算账户，公司账户信息如下：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 固德电材系统（苏州）股 宁波银行股份有限公司苏州生 86043000001828282
份有限公司 态绿色发展示范区支行
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
序 签约银行 产品名称 产品 资金 金额（万 起息日 到期日 预计
号 类型 来源 元） 年化
收益
率（%）
1 宁波银行 单位结构性 保本 募集 10,000.00 2026年6 2027 年 3 1.20%
股份有限 存款 浮动 资金 月 4 日 月 4 日 或
公司苏州 7202607744 型 1.95%
生态绿色 或
发展示范 2.05%
区支行
上述产品为结构性存款，安全性较高。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第十七次会议及 2026 年第一次临时股东会审议通过，公
司保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均
在审批范围内。
四、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司及公司子公司计划购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，且相关投资产品都将经过严格的评估，但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司及公司子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及公司子公司利用闲置募集资金投资产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低的投资产品，期限均不超过 12 个月
。公司及公司子公司将明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、由公司财务部门实时监控，确保资金安全。公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪；
3、公司内审部门负责投资产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及公司子公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司在确保公司募投项目的正常实施和资金安全的前提下，开立募集资金现金管理产品专用结算账户，并使用部分闲置募集资金
进行现金管理。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次事项不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，有利于提高资
金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。
七、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况
公司在本次公告日前十二个月内无使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况。
八、备查文件
1、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品说明书、证明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a5bcd718-938b-4f90-ad35-f8418b413767.PDF
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2026-06-01 18:20│固德电材（301680）：关于为子公司提供担保的进展公告
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固德电材（301680）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/5b37277b-4946-4ea9-9a0f-f80b7c77afa7.PDF
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2026-05-28 16:55│固德电材（301680）：以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0670 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1 1-3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
2 1-3
行费用专项说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/关于固德电材系统（苏州）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0670号固德电材系统（苏州）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集
资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供固德电材为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本鉴证报告作为固德电材用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件
，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》的规定，编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是固德电材
管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对固德电材管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，后附的固德电材《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述
《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了固德电材以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/0f48c21a-1fca-4c0d-a51d-cc340ec48d93.PDF
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2026-05-28 16:55│固德电材（301680）：使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材
”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规
定，对固德电材使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2026〕45号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,700,000股，每股发行价格为人民币
58元，本次发行募集资金总额为人民币 120,060.00万元，扣除各项发行费用人民币 11,877.40万元后，实际募集资金净额为人民币1
08,182.60万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 3月 3日对本次发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0029号）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人东
吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第五届董事会第十七
次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 原计划募集资金 调整后募集资金
投入金额 投入金额
1 年产新能源汽车热失控防护新材料零 61,875.50 61,875.50 58,955.80
部件 725万套及研发项目
2 陆河麦卡动力电池热失控防护材料生 25,695.65 25,695.65 23,000.00
产基地建设项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 26,226.80
合 计 117,571.15 117,571.15 108,182.60
三、公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况
公司募投项目“陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目”的实施主体为全资子公司麦卡电工，为保障募投项目的顺
利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，使用不超过 1.4亿元募集资金，以一次或分次逐步向募投项目实施主体麦卡电工
提供借款，用于实施募投项目。如公司向全资子公司麦卡电工分次提供借款，将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款
之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，借款利率参照银行同期贷款利率。
公司董事会授权公司管理层或其授权代理人在所明确的募投项目类别及拟投入募集资金总额的范围内，决定提供借款的具体时间
以及办理上述事项具体工作及后续相关事宜。
四、借款对象基本情况
公司名称 麦卡电工器材（陆河）有限公司
成立日期 2000年 09月 06日
住所 陆河县河东开发区
法定代表人 朱国来
注册资本 6,200万元
经营范围 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；生产云母板，云母纸，玻璃纤维布，
云母带，云母卷，云母冲件，云母管，云母机加工件和异型件等电工绝缘材料；
有机硅、聚氨酯树脂、聚酯树脂、环氧类树脂的调配和混合；风电叶片芯材、复
合材料的加工、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
股权结构 公司持有 100%股权。
最近两年的财务数据 科目 2025.12.31/2025年度 2024.12.31/2024年度
（万元） 总资产 22,750.73 21,148.05
总负债 6,978.66 7,980.29
净资产 15,772.07 13,167.76
营业收入 17,769.05 20,839.48
净利润 3,524.10 3,502.71
五、本次提供借款以实施募投项目的募集资金管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及全资子公司麦卡电工已对募集资金进行了专用账户存储，公司及公司子公司与
保荐人东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。
公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、本次提供借款以实施募投项目对公司的影响
公司本次使用部分募集资金对全资子公司麦卡电工提供借款，是基于募投项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施
，资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司于 2026年 5月 27日召开第五届董事会审计委员会 2026年第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司
提供借款以实施募投项目的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款是基于募投项目
“陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目”的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划、使用方
式及用途，符合公司的发展战略及相关法律法规的要求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 5月 27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的议案》。经审核，董事会认为：公司本次使用不超过 1.4亿元募集资金，以一次或分次逐步向募投项目实施主体麦卡电工
提供借款，用于实施募投项目，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项已经董事会、审计委员会审议通
过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害公司及股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/629b84fa-a80c-464b-8991-3c544ce0e6ef.PDF
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2026-05-28 16:55│固德电材（301680）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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固德电材（301680）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3e8a0591-1b14-458d-80ce-a9bf1fccea43.PDF
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2026-05-28 16:52│固德电材（301680）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告
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固德电材（301680）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/cf6d8bb1-50fe-471a-81a9-adbe99e88a1f.PDF
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2026-05-28 16:52│固德电材（301680）：关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司( 以下简称“公司”)于 2026 年 5 月27 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司麦卡电工器
材（陆河）有限公司（以下简称“麦卡电工”）以提供借款的方式，用于实施建设募投项目“陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产
基地建设项目”。本事项已经公司审计委员会审议通过，公司保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事
项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
2026〕45 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,700,000股，每股发行价格为人民币
58 元，本次发行募集资金总额为人民币 120,060.00万元，扣除各项发行费用人民币 11,877.40 万元后，实际募集资金净额为人民
币108,182.60 万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 3月 3日对本次发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0029 号）。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人东
吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《固德电材系统（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，并经公司第五届董事会第十七
次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 原计划募集 调整后募集
资金投入金 资金投入金
额 额
1 年产新能源汽车热失控防护新材料零 61,875.50 61,875.50 58,955.80
部件 725 万套及研发项目
2 陆河麦卡动力电池热失控防护材料生 25,695.65 25,695.65 23,000.00
产基地建设项目
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 26,226.80
合 计 117,571.15 117,571.15 108,182.60
三、公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况公司募投项目“陆河麦卡动力电池热失控防护材料生产
基地建设项目”的实施主体为全资子公司麦卡电工，为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，使用不
超过 1.4 亿元募集资金，以一次或分次逐步向募投项目实施主体麦卡电工提供借款，用于实施募投项目。如公司向全资子公司麦卡
电工分次提供借款，将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可
提前还款或到期续借，借款利率参照银行同期贷款利率。
公司董事会授权公司管理层或其授权代理人在所明确的募投项目类别及拟投入募集资金总额的范围内，决定提供借款的具体时间
以及办理上述事项具体工作及后续相关事宜。
四、借款对象基本情况
公司名称 麦卡电工器材（陆河）有限公司
成立日期 2000 年 09 月 06 日
住所 陆河县河东开发区
法定代表人 朱国来
注册资本 6,200 万元
经营范围 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；生产云母板，云母纸，玻
璃纤维布，云母带，云母卷，云母冲件，云母管，云母机加工件和异
型件等电工绝缘材料；有机硅、聚氨酯树脂、聚酯树脂、环氧类树脂
的调配和混合；风电叶片芯材、复合材料的加工、生产和销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持有 100%股权。
最近两年的财务 科目 2025.12.31/2025 年度 2024.12.31/2024 年度
数据（万元） 总资产 22,750.73 21,148.05
总负债 6,978.66 7,980.29
净资产 15,772.07 13,167.76
营业收入 17,769.05 20,839.48
净利润 3,524.10 3,502.71
五、本次提供借款以实施募投项目的募集资金管理
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及全资子公司麦卡电工已对募集资金进行了专用账户存储，公司及公司子公司与
保荐人东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》。
公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、本次提供借款以实施募投项目对公司的影响
公司本次使用部分募集资金对全资子公司麦卡电工提供借款，是基于募投项目建设的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施
，资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规的相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司于2026年 5月27日召开第五届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供
借款以实施募投项目的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款是基于募投项目“陆
河麦卡动力电池热失控防护材料生产基地建设项目”的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金的使用计划、使用方式及
用途，符合公司的发展战略及相关法律法规的要求，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于2026年5月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目的议案》。经审核，董事会认为：公司本次使用不超过 1.4 亿元募集资金，以一次或分次逐步向募投项目实施主体麦卡电工
提供借款，用于实施募投项目，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项已经董事会、审计委员会审议通
过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害公司及股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、东吴证券股份有限公司关于固德电材系统（苏州）股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/55a36250-79a5-4e35-9bb2-1f32d91da73b.PDF
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2026-05-28 16:51│固德电材（301680）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 5 月 22 日以短信方式
向公司全体董事发出。会议于2026 年 5月 27 日上午 9:30 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名，其中董事朱浩峰先生、徐明先生、唐晓峰先生、郝东洋先生以通讯方式参会。会
议由董事长朱国来先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
经审议，董事会同意：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的金额合计人民币 16,532.50 万元
。本次募集资金置换方案与招股说明书安排一致，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的公告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，保荐人出具了无异议的核查意见。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
经审议，董事会认为，公司本次使用不超过 1.4 亿元募集资金，以一次或分次逐步向募投项目实施主体麦卡电工器材（陆河）
有限公司提供借款，用于实施募投项目，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
公司向全资子公司提供借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根
据项目实施情况可提前还款或到期续借，借款利率参照银行同期贷款利率。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的公告》。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/6b4fa3c7-cd2d-4f34-8288-5be0eb5c5c81.PDF
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2026-05-22 18:22│固德电材（301680）：2025年年度权益分派实施公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15 日召开
的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，同意公司以总股
本 82,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），预计派发现金红利 37,260,000.00元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股
本总额若因股份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红比例不变的原则，相应调整分配总额。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配预案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 82,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 4.050000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.9000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.450000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东号码 股东名称
1 01*******923 朱国来
2 01*******761 朱浩峰
3 08*******360 苏州国浩股权投资管理企业（有限合伙）
4 08*******027 苏州虢丰企业管理合伙企业（有限合伙）
5 08*******127 中信建投基金－中信银行－中信建投基金－共
赢 75 号员工参与战略配售集合资产管理计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，“在锁定期届满后 2 年内本人/本企业减持本人/
本企业持有的固德电材上市前股份的，减持价格不低于固德电材首次公开发行股票的发行价。若在本人/本企业减持股份前，固德电
材已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。”根据上述承诺，公
司 2025年年度权益分派实施完成后，相关股东对上述最低减持价格亦作相应的调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市吴江区汾湖镇汾杨路 88 号，董事会秘书办公室
咨询联系人：尤晓英
咨询电话：0512-63263150
传真电话：0512-63263977
八、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ba507ea6-2080-408b-b4f6-370faa615b96.PDF
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2026-05-20 19:07│固德电材（301680）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 7日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关
于签署股权转让及增资框架协议的议案》，于 2026 年 4月 23 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署股权转让及
增资协议的议案》。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 8日、2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于签署股权转让及增资框架协议的公告》《关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告》。
近日，固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“固瑞德”）已完成了相关工商变更登记，并取得了滨州市邹平市市场监
督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次工商信息变更情况
变更事项 变更前 变更后
股东结构 固德电材系统（苏州）股份有限 固德电材系统（苏州）股份有限
变更 公司持股 55.02%，厦门欣柯寰 公司持股 83.35%，厦门欣柯寰启
启股权投资合伙企业（有限合 股权投资合伙企业（有限合伙）
伙）持股 20.30%，陈强持股 持股 8.91%，陈强持股 3.85%，叶
8.76%，淄博石雀浩瀚股权投资 建兴持股 1.28%，张建放持股
合伙企业（有限合伙）持股 0.82%，袁峰持股 0.58%，田彦慈
3.72%，叶建兴持股 2.91%，朱 持股 0.35%，薛继良持股 0.35%，
建峰持股 2.79%，张建放持股 程小弟持股 0.23%，黄卫国持股
1.86%，袁峰持股 1.33%，田彦 0.23%，周英持股 0.06%。
慈持股 0.81%，薛继良持股
0.80%，尤锦华持股 0.53%，程
小弟持股 0.53%，黄卫国持股
0.52%，周英持股 0.13%。
注册资本 10761 万元人民币 12261 万元人民币
二、变更后的《营业执照》基本登记信息
名称 固瑞德新能源材料（山东）有限公司
统一社会信用代码 91371626MABQNH0R33
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2022 年 06 月 16 日
注册资本 12261 万元人民币
法定代表人 徐明
注册地址 山东省滨州市邹平市长山镇魏桥铝深加工产业园 79 号
经营范围 一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；有色金属
合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材
料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新能源
原动设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电
池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；
电力电子元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；
机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、《固瑞德新能源材料（山东）有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7535dcc7-c75d-40b0-8a3c-2181af84b7ee.PDF
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2026-05-15 19:54│固德电材（301680）：2025年度股东会决议公告
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固德电材（301680）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/aa784719-14e5-48cd-8c51-91b90bdb4740.PDF
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2026-05-15 19:54│固德电材（301680）：2025年度股东会的法律意见书
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杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11楼
电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016
北京德恒（杭州）律师事务所
关于固德电材系统（苏州）股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
德恒【杭】书（2026）第04044号致：固德电材系统（苏州）股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规和规范性文件及《固德电材系统（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京德恒（杭州）律师事
务所（以下简称“本所”）接受固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”或“公司”）的委托，指派律师参加固
德电材 2025年度股东会，并出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律法规发表意见。
本所依据上述法律法规和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责
，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确
、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供固德电材 2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随固德电材本次股东会其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对固德电材本次股东会所涉及的
有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了固德电材 2025年度股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，固德电材本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知《固德电材系统（苏州）股份有限公
司关于召开 2025年度股东会的通知》，已于 2026年 4月 21日在深圳证券交易所网站上公告。
根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议题为：
1. 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；
4. 《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》；
5. 《关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于确认公司董事 2025年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬方案的议案》；
8. 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
（二）2026年 4月 17日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025年度股东会的议案》，并于 2
026年 4月 21日公告了《固德电材系统（苏州）股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。
（三）本次股东会由公司董事长朱国来先生主持。
（四）本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月 15
日 14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 15日9:15-15:00期间的
任意时间。
本次股东会现场会议的召开地点为固德电材系统（苏州）股份有限公司四楼会议室。
本次股东会审议的议题和相关事项已经在本次股东会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会
议的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及会议召集人的资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1.截至股权登记日（2026年5月8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
经验证，出席本次股东会的股东（股东代理人）共计 109人，共计代表股份54,491,283股，占固德电材股本总额的 65.8107%。
其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 11人，代表股份 50,339,271股，占固德电材股本总额的 60.7962%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 98人，代表股份 4,152,012股，占固德电材股本总额的 5.0145
%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 101人，代表有表决权股份 6,553,942股，占公司股本总额的 7.9154%。
本所律师认为，固德电材出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权
对本次会议的议案进行审议、表决。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次
股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股
东会按《公司章程》规定的程序进行监票，投票结束后，公司统计了现场表决、网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重
大事项的，已对中小投资者单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东会表决同意通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议
记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师经核查后认为，固德电材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。本《法律意见书》出具日期为 2026年
5月 15日。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bf5cba4d-f818-4b39-b30f-a7332560c5b0.PDF
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2026-05-06 16:32│固德电材（301680）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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固德电材系统（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度报告及摘要、2026 年一季度报告已分别于 2026 年 4月 2
1 日、2026 年 4月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年及 2026
年一季度的经营情况，公司将于 2026 年 5月 14 日（星期四）下午 15:30-17:00 在全景网举办 2025 年度暨 2026 年第一季度业
绩说明会。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩
说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理朱国来先生、董事兼副总经理朱浩峰先生、副总经理牛永明先生、财务总监兼董事会
秘书薛薇女士、独立董事赵徐先生、保荐代表人左道虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资 者 可 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 下 午 15:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/
，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f4876ceb-05f2-4ca4-9ab8-1304eeeca6d6.PDF
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2026-04-27 19:16│固德电材（301680）：2026年一季度报告
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固德电材（301680）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff405886-61b3-4da9-a0b9-b4cfbda34dc4.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│固德电材：2026年第三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225627179.pdf
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2026-08-25│固德电材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495291.PDF
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2026-04-28│固德电材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225208790.PDF
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2026-04-21│固德电材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225127723.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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