公司公告☆ ◇301682 宏明电子 更新日期：2026-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-26 16:39 │宏明电子（301682）：关于变更股东会召开地点的公告 │
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│2026-04-24 17:07 │宏明电子（301682）：关于2025年度利润分配的公告 │
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│2026-04-24 17:07 │宏明电子（301682）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-24 17:07 │宏明电子（301682）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 17:07 │宏明电子（301682）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 17:06 │宏明电子（301682）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 17:06 │宏明电子（301682）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-24 17:06 │宏明电子（301682）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 17:05 │宏明电子（301682）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 17:05 │宏明电子（301682）：信永中和关于宏明电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明│
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2026-04-26 16:39│宏明电子（301682）：关于变更股东会召开地点的公告
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重要提示：成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会现场会议地点变更为“成都市龙泉驿区
北京路 188 号，公司高可靠大楼 1017 会议室”。除现场会议地点变更外，公司 2026 年第一次临时股东会的召开方式、股权登记
日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。
公司于 2026 年 4月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-004）。因国网天府供电公司计划于会议当天进行线路检修维护，会议当日将实施计划性停电，公司 2026 年第
一次临时股东会现场会议地点由“成都市龙泉驿区驿都大道中路 448 号——龙泉希尔顿欢朋酒店 5楼多功能会议室”变更为“成都
市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1017 会议室”。除现场会议地点变更外，公司 2026 年第一次临时股东会的召开方式
、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。变更现场会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规
则》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 4月 29日（星期三）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 4月 21日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：
成都市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1017 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《 关 于 公 司 变 更 部 分 募 集 资 非累积投票提 √
金投资项目实施方式的议案》 案
2、披露情况
以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 14日在《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式及手续
股东或股东代理人可直接到公司现场办理登记；也可以通过信函方式进行登记（以 2026 年 4月 23日 16时前公司收到信函为准
）。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位
营业执照复印件、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东可以信函方式登记。公司不接受电话及电子邮件方式登记。
（4）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
2、登记时间
2026 年 4月 23日 9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点
成都市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1113 会议室。
邮寄地址：成都市龙泉驿区北京路 188 号，证券事务部（收），电话：028-84391463，邮编：610000。
4、会议联系人：
联系人：朱姗 联系电话：028-84391463
5、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
宏明电子第九届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/10686c0a-bc0c-48ea-938e-fc1013458e2b.PDF
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2026-04-24 17:07│宏明电子（301682）：关于2025年度利润分配的公告
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成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润为 318,721,965.67 元，母
公司实现净利润86,391,543.10 元。公司累计法定盈余公积已达注册资本的 50%，按照《公司法》相关规定，本年未再提取法定盈余
公积。截至 2025 年 12 月 31日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润金额为 2,518,008,225.47 元，母公司报表未分配利润
金额为 618,365,403.69 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025 年度可供分配利润为 618,365,403.69
元。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2025 年度公司经营业绩及公司经营发展的资金需
求，拟定 2025 年度利润分配方案：拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.50 元（含税）
，以公司发行上市后的总股本 121,549,358 股进行测算，共计派发现金股利 103,316,954.30 元（含税）。本年度不送红股，不以
资本公积转增股本。
含本次拟实施的 2025 年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为103,316,954.30 元，占公司 2025 年度合并报表归属于
母公司股东净利润的32.42%。
若公司总股本在利润分配方案公告后至实施前，股本总额发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调
整。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年 2024 年 2023 年
现金分红总额（元） 103,316,954.30 不适用 不适用
回购注销总额（元） 0.00 不适用 不适用
归属于上市公司股东的净利润（元） 318,721,965.67 不适用 不适用
研发投入（元） 234,519,504.12 不适用 不适用
营业收入（元） 2,616,664,600.59 不适用 不适用
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,518,008,225.47
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 618,365,403.69
上市是否满三个完整会计年度 否
最近一个会计年度累计现金分红总额（元） 103,316,954.30
最近一个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近一个会计年度净利润（元） 318,721,965.67
最近一个会计年度累计现金分红及回购注销总额 103,316,954.30
（元）
最近一个会计年度累计研发投入总额（元） 234,519,504.12
最近一个会计年度累计研发投入总额占累计营业 8.96
收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：公司上市未满三个完整会计年度，仅需填报上市后数据。
2、公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形的具体原因
公司于 2026 年 3月上市，上市未满三个完整会计年度，最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分
配利润均为正值。本年累计拟实施现金分红总金额为 103,316,954.30 元，高于最近一个会计年度净利润的30%，不触及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
等法律法规以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金
需求以及股东投资回报等。实施本利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合法性、合规性、合理性。
三、备查文件
宏明电子第九届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74e7da84-37a6-4607-a800-b33e1ba02970.PDF
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2026-04-24 17:07│宏明电子（301682）：2025年度董事会工作报告
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宏明电子（301682）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a17736b5-64d7-4ca3-9d8c-1e20f6f2d30b.PDF
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2026-04-24 17:07│宏明电子（301682）：会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）董事会审计委员会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证
券交易所规则以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2025 年度履职评
估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立日期：2012 年 03月 02日
统一社会信用代码：91110101592354581W
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
执行事务合伙人（首席合伙人）：谭小青
截至 2025 年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数超过 700 人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会第二次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意公司选聘
IPO 申报会计师事务所信永中和为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告、内部控制进行了审计。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12月 31日合并及
母公司的财务状况以及 2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月11 日，公司第八届董事
会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请2025 年度审计机构的议案》，同意公司选聘 IPO 申报会计师事务所信永中和
为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东会审议。
2、2025 年 11月 14日，审计委员会与信永中和项目组进行现场沟通，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员
安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2026 年 3 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会第五次会议以通讯表决形式召开，审议通过《关于公司 2025 年度财务
决算报告的议案》并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永中和在公
司2025 年度财务报告和内部控制审计过程中遵循独立、客观、公正的执业规则，按时完成了公司 2025 年度财务报告和内部控制审
计相关工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c5aa4543-89db-4690-a6e5-9a38afa8dbe0.PDF
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2026-04-24 17:07│宏明电子（301682）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宏明电子（301682）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c00d277f-a61a-4891-b1dc-7fea4438afee.PDF
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2026-04-24 17:06│宏明电子（301682）：2025年年度报告摘要
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宏明电子（301682）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4aded094-4b8b-45c9-b4df-379f7b808a89.PDF
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2026-04-24 17:06│宏明电子（301682）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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宏明电子（301682）：第九届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 17:06│宏明电子（301682）：2025年年度报告
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宏明电子（301682）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 17:05│宏明电子（301682）：2025年年度审计报告
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宏明电子（301682）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 17:05│宏明电子（301682）：信永中和关于宏明电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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宏明电子（301682）：信永中和关于宏明电子2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ef7e1313-16e3-4c35-b423-099a1f8c8c58.PDF
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2026-04-24 17:05│宏明电子（301682）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为成都宏明电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司
”、“宏明电子”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对宏明电子拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025年 12月 24日签发的证监许可〔2025〕2917 号文《关于同意成都宏明电子股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》，成都宏明电子股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,038.7340 万股，每股发行认购价格
为人民币 69.66 元，募集资金总额为人民币 2,116,782,104.40元，扣除各项发行费用人民币 79,147,431.26 元，实际募集资金净
额为人民币2,037,634,673.14 元。
上述资金于 2026 年 3 月 20 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报
告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至 2026 年 4 月 7 日，公司募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 拟投资总额（万 使用募集资金金额
元） （万元）
1 高储能脉冲电容器产业化建设项目 50,942.81 50,942.81
2 新型电子元器件及集成电路生产项目 81,215.51 39,415.51
（ 一期/二期）
3 精密零组件能力提升项目 9,998.86 9,878.86
序号 项目名称 拟投资总额（万 使用募集资金金额
元） （万元）
4 高可靠阻容元器件关键技术研发项目 15,000.00 15,000.00
5 电子材料与元器件关键技术研发项目 15,000.00 15,000.00
6 3C 精密零组件、新能源电池及汽车电 10,000.00 10,000.00
子结构件研发项目
7 数字化能力提升项目 9,834.00 9,834.00
8 补充流动资金 45,000.00 45,000.00
合计 236,991.18 195,071.18
注：本次发行募集资金总额为人民币 211,678.21 万元，扣除不含增值税发行费用人民币7,914.74 万元，实际募集资金净额为
人民币 203,763.47 万元。截至 2026 年 4 月 7 日，超募资金使用计划尚未明确。
二、募集资金等额置换主要内容
（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实
施期间，公
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