公司公告☆ ◇301682 宏明电子 更新日期：2026-03-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-11 20:38 │宏明电子（301682）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 │
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书 │
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 │
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：募集资金具体运用情况 │
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况│
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：公司章程(草案) │
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 │
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的│
│ │发行保荐书 │
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说│
│ │明 │
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│2026-03-04 20:53 │宏明电子（301682）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 │
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2026-03-11 20:38│宏明电子（301682）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
成都宏明电子股份有限公司（以下简称“宏明电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称
“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2917号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下
简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行
”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“申万宏源承销保荐”
）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股3,038.7340万股，本次公开发行后总股本为12,154.9358万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例
为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为151.9367万股，占本次发行数量的5.00%，全部为保荐人相关子公司跟投（如有）。如本次发行价
格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资
金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,020.7973万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行
数量为866.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年3月18日（T+2日）刊
登的《成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行
网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026年3月13日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的
网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网
址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com
.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查阅。敬请广大投资者关注。
发行人：成都宏明电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/b2bf70ff-1365-4e46-a9bd-0471cf83be1e.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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宏明电子（301682）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/c33c1003-28e5-4d5d-ad8d-b73ea4ffbe20.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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宏明电子（301682）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/9ff155bd-8461-40bb-a28a-0227a58a0f53.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：募集资金具体运用情况
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宏明电子（301682）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/28f6434e-befb-40e9-948e-061e278ddc0c.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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深圳证券交易所：
成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者
关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下：
（一）投资者关系的主要安排
1、信息披露制度和流程
公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法
》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《信息披露管理制度》，从基本原则、信息披露的内容、信息披露的管理、信息披露的档
案管理、内部报告制度、军工信息的保密及信息披露程序、信息披露的责任追究等方面对信息披露进行了明确规定。
《信息披露管理制度》有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。
公司已建立并逐步完善公司治理与内部控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护
投资者的合法权益。
2、投资者沟通渠道的建立情况
为加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳
定的良性关系，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《上市公司投资者关系管理工作指引》《成都宏明电子股份有限公司章
程》的有关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的原则与目的、内容与方式、组织与实施等内容。
董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主管负责人，负责信息披露事务及投资者关系工作，包括通过信息披露与交流，与机构
投资者、中小投资者保持沟通与联系；与证券监管部门、深圳证券交易所、行业协会、媒体以及其他公司和相关机构之间建立良好的
公共关系。
3、未来开展投资者关系管理的规划
公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程（
草案）》的规定，通过证监会及深圳证券交易所规定的信息披露渠道，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，
加强与投资者的沟通工作，进一步提升公司规范运作水平和透明度，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公
司整体利益最大化和保护投资者合法权益。
（二）股东投票机制
1、累积投票制度
股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有
权益的股份比例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累计投票制。股东会以累积投票方式选举董事
的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当
向股东告知候选董事的简历和基本情况。
2、中小投资者单独计票机制
根据《公司章程（草案）》，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
当及时公开披露。
3、网络投票机制
根据《公司章程（草案）》的规定，股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。
4、征集投票权的相关安排
根据《公司章程（草案）》的规定，公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中
国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/096902d3-5d61-4952-861f-d996b66db511.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：公司章程(草案)
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宏明电子（301682）：公司章程(草案)。公告详情请查看附件。
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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宏明电子（301682）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复。公告详情请查看附件。
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行
│保荐书
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宏明电子（301682）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情
请查看附件
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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宏明电子（301682）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明。公告详情请查看附
件。
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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宏明电子（301682）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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宏明电子（301682）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/cdc6ff0c-b6f8-4a52-b079-2b881dffc8e7.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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宏明电子（301682）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/0bcf813c-9d79-4dbd-b7f4-f15bdfa3ca1a.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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宏明电子（301682）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市
│保荐书
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宏明电子（301682）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e0512b52-ff8a-4273-bcbd-4235959f01d3.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：子公司、参股公司简要情况
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宏明电子（301682）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/4c56efa7-2527-4c3c-8b64-c52ac1689d4d.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：内部控制审计报告
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宏明电子（301682）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/dc4b58f3-6699-436c-b0d4-4106367f34e3.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：盈利预测报告及审核报告
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宏明电子（301682）：盈利预测报告及审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/5a22b3fb-ceaa-49be-9e68-09589206e84d.PDF
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2026-03-04 20:53│宏明电子（301682）：与投资者保护相关的承诺
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宏明电子（301682）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/2760d944-6305-441a-87d4-fafc21d6144f.PDF
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2026-03-04 20:51│宏明电子（301682）：董事会有关本次发行并上市的决议
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宏明电子（301682）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/7efa1779-3302-429f-8cd0-5eb871e44611.PDF
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2026-03-04 20:48│宏明电子（301682）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的
│财务报告及审计报告
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宏明电子（301682）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报告及审计报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/6ccac9ff-ca8b-4b46-a22f-cf08761f70f1.PDF
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2026-03-04 20:48│宏明电子（301682）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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宏明电子（301682）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/2da67423-3c54-4bea-8b7a-b4c880f15175.PDF
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2026-03-04 20:48│宏明电子（301682）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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深圳证券交易所：
成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会
及其他专门委员会的设置情况说明如下：
2021 年 9 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司设立董事会专门委员会的议案》以及《关于
公司制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》《关于公司制定<董事会提名委员会工作制度>的议案》《关于公司制定<董事会薪酬
与考核委员会工作制度>的议案》和《关于公司制定<董事会战略委员会工作制度>的议案》，同意在董事会下设立审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。2021 年 10 月 12 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司
投资决策委员会并制定议事规则的议案》和《关于设立公司风险控制委员会并制定议事规则的议案》，同意在董事会下设投资决策委
员会和风险控制委员会。2025 年 11 月 14 日，公司召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于审议公司撤销监事会并修订
<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司董事会专门委员会的人员构成情况如下：
委员会名称 召集人 委员
审计委员会 姚丽 姚丽、张晓玫、杨建军
薪酬与考核委员会 张晓玫 张晓玫、梁涛、张树人
提名委员会 张树人 张树人、梁涛、路应金
战略委员会 梁涛 梁涛、张一杨、刘尊述
投资决策委员会 梁涛 梁涛、姜志川、刘尊述、梁爽、张树人
风险控制委员会 刘尊述 刘尊述、姜志川、闫诚、梁爽、张晓玫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/cbd21639-9ed2-46f6-a453-8cd547f16776.PDF
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2026-03-04 20:48│宏明电子（301682）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-12月）
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宏明电子（301682）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/f1f350e5-8053-45fd-aaa0-3a5f5f00cdf3.PDF
【2.财报链接】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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