公司公告☆ ◇301682 宏明电子 更新日期：2026-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 00:00 │宏明电子（301682）：关于控股股东名称变更的公告 │
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│2026-06-05 18:50 │宏明电子（301682）：使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 │
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│2026-06-05 18:48 │宏明电子（301682）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-06-05 18:47 │宏明电子（301682）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告 │
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│2026-06-05 18:46 │宏明电子（301682）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-21 15:49 │宏明电子（301682）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-20 07:42 │宏明电子（301682）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-20 07:42 │宏明电子（301682）：关于公司变更董事、总经理、调整董事会专门委员会成员及聘任证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-04-30 00:00 │宏明电子（301682）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │宏明电子（301682）：关于公司增加2025年度审计费用的公告 │
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2026-06-10 00:00│宏明电子（301682）：关于控股股东名称变更的公告
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成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的通知，其公司名称已由“川投信息产业集团有限公司”
变更为“四川能源电子信息产业集团有限公司”，并已在相关注册登记机关办理了名称变更手续。除上述变更外，控股股东的其他基
本信息未发生变化。变更后的营业执照信息如下：
企业名称：四川能源电子信息产业集团有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6C89MU2X
住所：成都高新区新裕路99号
法定代表人：梁涛
注册资本：贰拾柒亿元整
成立日期：2017年12月20日
经营范围：项目投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含无
线广播电视发射及卫星地面接收设备）的销售；互联网信息技术服务；数据处理及存储服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集
成和物联网技术服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；计算机及通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）销售、
租赁；企业管理咨询；房产经纪；物业管理；会议展览展示服务；货物及技术进出口；弱电工程、楼宇智能化工程、安防工程设计、
施工（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
上述事项对公司的经营活动不构成影响，公司的控股股东和实际控制人未发生实际变化，其持股情况亦未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/faf63094-d6ec-44d5-8321-f44617dce1d1.PDF
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2026-06-05 18:50│宏明电子（301682）：使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为成都宏明电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司
”、“宏明电子”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对宏明电子拟使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2917 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,387,340 股，每股发行价格为人民币 69.
66 元，募集资金总额为人民币 2,116,782,104.40 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 79,147,431.26 元，实际募集资金净额
为人民币2,037,634,673.14 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报告》，对上述募
集资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 高储能脉冲电容器产业化建设项目 50,942.81
2 新型电子元器件及集成电路生产项目 39,415.51
（一期/二期）
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
3 精密零组件能力提升项目 9,878.86
4 高可靠阻容元器件关键技术研发项目 15,000.00
5 电子材料与元器件关键技术研发项目 15,000.00
6 3C 精密零组件、新能源电池及汽车电 10,000.00
子结构件研发项目
7 数字化能力提升项目 9,834.00
8 补充流动资金 45,000.00
合计 195,071.18
注：本次发行募集资金总额为人民币 211,678.21 万元，扣除不含增值税发行费用人民币7,914.74 万元，实际募集资金净额为
人民币 203,763.47 万元，超募金额 8,692.29 万元。截至2026 年 5 月 31 日，超募金额使用计划尚未明确。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司实施募集资金补充流动资金项目的议案》
，将募投项目“补充流动资金”的募集资金人民币 45,000.00 万元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金，
目前已实施完成。
截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 159,592.24 万元，因募集资金投资项目建设有一定的周期，根据募集
资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及子公司将合理利
用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的。为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟合理
利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，预计能够提高募集资金使用效益。
2、金额及期限。公司及子公司计划使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔
认购产品最长期限不超过 12个月，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，任一时点最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）为不得超过 12 亿元（含本数）。募集资金现金管理产品到期后将全部归还至募集资金专项账户。
3、投资品种。使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求，期限不超过 12 个月的现金管理产品（包
括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等产品）。上述产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、实施方式。提请股东会授权董事长及管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关协议文件，具体执行事项由公司及
子公司财务部门负责组织实施。
5、决议有效期。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的有效
期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
6、现金管理收益的分配。公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益，将严格按照中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
7、信息披露。公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、以协定存款方式存放募集资金的情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，为提高募集资金使用效率，在不影响公司及子公司募集资金投资项目正常实施的前提下，公司及子公司将募集资金余额以协定存
款方式存放于募集资金专户（闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款），存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利
率执行，可随取随用。公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，且流动性好，不会影响募集资金投
资计划正常进行。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司计划使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保不影响公司募集资金投资项目
正常实施及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司
及子公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司
及全体股东的利益。
公司将依据《企业会计准则》的要求对上述业务进行会计核算及财务报表列报，具体以年度审计结果为准。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险。尽管公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施。
①公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；
②公司及子公司现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的现金管理产品，明确现金管理
产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律责任等；
③公司及子公司对募集资金现金管理情况设立台账，并设专人跟进存续期的现金管理产品进展情况；
④公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，并与定期
报告同时披露，直至募集资金使用完毕；
⑤公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
七、审议程序
公司于 2026 年 6 月 4 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款
方式存放募集资金的议案》。本议案审议通过后，公司本年度累计现金管理额度已达到股东会审议标准，本议案尚需提交股东会审议
。
八、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提
交公司股东会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品及募集资金余额以协定存款方式存放，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募
集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/3e1163cf-f32d-492a-b524-e96dd8f0a900.PDF
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2026-06-05 18:48│宏明电子（301682）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开2025年年度股东会的通知》，定于2026年6月16日（星期二）召开2025年年度股东会。
公司于2026年6月4日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式
存放募集资金的议案》，因公司最高现金管理额度已达到股东会审议标准，本议案尚需单独提交公 司 股 东 会 审 议 。 具 体 内
容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。为提高决策效率，增加募集资金的使
用效率及收益，公司股东川投信息产业集团有限公司（以下简称“川投信产”）于2026年6月4日向董事会提交了《关于增加宏明电子
2025年年度股东会临时提案的函》，并提请将《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》以
临时提案的方式提交至2025年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股
东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，川投信产持有公司股份51,508,415股，占
公司总股本的42.38%，具备向股东会提交临时提案的资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议
。除增加上述临时提案外，2025年年度股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项不变，现将增加临时提案后的股
东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规
则》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月16日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年6月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）非独立董事候选人。
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：
成都市东部新区三岔街道公园大道2576号，成都东部美爵酒店1楼银杏厅会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司2025年度独立董事述职报告 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于公司2025年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司2026年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案
5.00 关于公司董事、高级管理人员2025年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案
6.00 关于公司增加2025年度审计费用的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于选举第九届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于公司使用闲置募集资金进行现金 非累积投票提案 √
管理及以协定存款方式存放募集资金
的议案
2、披露情况
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。以上提案已经公司第九届董事会第十三次、十四次、十五次、十六次会议审议通
过，具体内容详见公司于2026年4月25日、4月30日、5月20日、6月6日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
涉及关联股东回避表决的议案：议案4涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式及手续
股东或股东代理人可直接到公司现场办理登记；也可以通过信函方式进行登记（以2026年6月10日16时前公司收到信函为准）。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位
营业执照复印件、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人
的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东可以信函方式登记。公司不接受电话及电子邮件方式登记。
（4）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
2、登记时间
2026年6月10日9:00-11:00，14:00-16:00。
3、登记地点
成都市龙泉驿区北京路188号，公司高可靠大楼1111证券事务部。
邮寄地址：成都市龙泉驿区北京路188号，证券事务部（收），电话：028-84391463，邮编：610000。
4、会议联系人：
联系人：朱姗 联系电话：028-84391463
5、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.宏明电子第九届董事会第十三次会议决议
2.宏明电子第九届董事会第十四次会议决议
3.宏明电子第九届董事会第十五次会议决议
4.宏明电子第九届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b5a99ec0-40b4-4ea4-b197-8945511e6d47.PDF
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2026-06-05 18:47│宏明电子（301682）：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告
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重要内容提示：
投资种类：成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、
满足保本要求，期限不超过12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等产品）。上述产
品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
投资金额：公司及子公司计划使用不超过人民币 12亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，单笔认购产
品最长期限不超过 12个月，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，任一时点最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）为不得超过 12亿元（含本数）。募集资金现金管理产品到期后将全部归还至募集资金专项账户。
特别风险提示：尽管公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。
公司于 2026 年 6月 4日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的议案》；公司最高现金管理额度已达到股东会审议标准，本议案尚需单独提交公司股东会审议。现将相关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2917 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,387,340 股，每股发行价格为人民币 69.
66 元，募集资金总额为人民币 2,116,782,104.40 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 79,147,431.26 元，实际募集资金净额
为人民币 2,037,634,673.14 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报告》，对上述
募集资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 5月 31日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 高储能脉冲电容器产业化建设项目 50,942.81
2 新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二 39,415.51
期）
3 精密零组件能力提升项目 9,878.86
4 高可靠阻容元器件关键技术研发项目 15,000.00
5 电子材料与元器件关键技术研发项目 15,000.00
6 3C 精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研 10,000.00
发项目
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