公司公告☆ ◇301683 慧谷新材 更新日期：2026-06-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-09 15:42 │慧谷新材（301683）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-28 16:47 │慧谷新材（301683）：2025年年度权益分配实施公告 │
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│2026-05-20 18:28 │慧谷新材（301683）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:28 │慧谷新材（301683）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:27 │慧谷新材（301683）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │慧谷新材（301683）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:16 │慧谷新材（301683）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │慧谷新材（301683）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:16 │慧谷新材（301683）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:16 │慧谷新材（301683）：第一届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-06-09 15:42│慧谷新材（301683）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20日召开 2025 年度股东会审议通过了《关于变更公
司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-010）。
近日，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关
情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：广州慧谷新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：914401167181115941
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：唐靖
注册资本：陆仟叁佰壹拾壹万陆仟肆佰元(人民币)
成立日期：1999 年 10 月 11 日
住所：广州经济技术开发区新业路 62 号
经营范围：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
合成纤维制造；合成纤维销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品
）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；颜料制造；颜料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；电子专用材料制造；电子专用设备销售；工程塑料
及合成树脂销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推
广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；日用化学产品制造；日用化学产品销售
二、备查文件
广州慧谷新材料科技股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8a2fa3fb-6edf-4535-a859-02b2841bb942.PDF
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2026-05-28 16:47│慧谷新材（301683）：2025年年度权益分配实施公告
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一、 股东会审议通过利润分配方案的情况
1、广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年
度股东会审议通过，公司本次利润分配方案具体内容如下：
拟以总股本 63,116,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币11 元（含税），合计派发现金红利人民币 69,428
,040.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在公司 2025 年度利润分配相关公告披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 63,116,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 11.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 9.900000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售股
、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 5 日；
本次权益分派除权除息日为：2026 年 6 月 8 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称/姓名
1 08*****200 广州尚能德信息咨询有限公司
2 08*****261 广州易上投资股份有限公司
3 08*****733 宁波慧广宏投资合伙企业（有限合伙）
4 01*****881 唐靖
5 08*****313 广州金诚莱贸易股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5 月 26 日至登记日 2026 年 6 月5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、 调整相关参数
公司部分股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格将不低
于公司首次公开发行股票的发行价；如果公司股票在深圳证券交易所上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的
，承诺中发行价将为除权除息后的价格。根据上述承诺，本次权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应的调整。
七、 咨询机构
咨询地址：广州市黄埔区新业路 62 号董事会办公室
咨询联系人：杨海朋
咨询电话：020-32222636
传真电话：020-32222928-6026
八、 备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、2025 年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/5b46b4d8-ba90-4b56-aa72-9ecef05bc10e.PDF
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2026-05-20 18:28│慧谷新材（301683）：2025年度股东会的法律意见书
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慧谷新材（301683）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fec276d4-f71e-4202-a3fa-7884201e6ceb.PDF
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2026-05-20 18:28│慧谷新材（301683）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往已通过的股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:00
2、会议召开地点：广州市黄埔区新业路 62 号公司会议室，公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长唐靖先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《广州慧谷新材料科技股份有限公司章
程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、本次股东及股东代表出席情况如下：
股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份46,710,400 股，占公司有表决权股份总数的 74.0068%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 31,661,100 股，占公司有表决权股份总数的 50.1630%。通过网络投票的股东 98 人，
代表股份 15,049,300 股，占公司有表决权股份总数的23.8437%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 2,010,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.1852%。其中：通过现场投票
的中小股东 5 人，代表股份371,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5880%。通过网络投票的中小股东 97人，代表股份 1,639,3
00 股，占公司有表决权股份总数的 2.5973%。
2、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。
三、议案审议表决情况
本次 2025 年度股东会采用现场表决与网络投票相结合方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会报告>的议案》；
总表决情况：同意 46,695,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681%；反对 8,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.014
3%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,995,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2589%；反对 8,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4079%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3333%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：同意 46,697,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9730%；反对 12,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0259%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
1%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,997,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3733%；反对 12,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6019%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0249%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过了《关于公司非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》；
关联股东唐靖系公司董事，持有有效表决权公司股份 5,587,500 股，已对本议案回避表决；关联股东广州尚能德信息咨询有限
公司系公司董事唐靖控制的企业，持有有效表决权公司股份 14,527,500 股，已对本议案回避表决；关联股东宁波慧广宏投资合伙企
业（有限合伙）系公司董事唐靖担任执行事务合伙人的企业，持有有效表决权公司股份 7,822,500 股，已对本议案回避表决。
总表决情况：同意 18,752,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对 15,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0799%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
304%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,989,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9704%；反对 15,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7461%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835%。
表决结果：本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过了《关于公司独立董事 2026年度津贴方案的议案》；
总表决情况：同意 46,693,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636%；反对 15,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0325%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
039%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,993,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1544%；反对 15,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7561%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0895%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 46,695,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9670%；反对 8,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0176%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
154%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,995,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2340%；反对 8,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4079%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：同意 46,695,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
154%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,995,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2439%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3979%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：同意 46,695,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
154%。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,995,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2439%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3979%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3581%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：同意 46,689,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9557%；反对 9,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0206%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0238%。
中小股东总表决情况：同意 1,989,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9704%；反对 9,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4775%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5521%。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所指派的周蒴婷律师及欧阳永耀律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本
次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2025 年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于广州慧谷新材料科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bf222aba-c1c0-4e11-92b9-7b4775c36ac7.PDF
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2026-05-12 18:27│慧谷新材（301683）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 05月 21 日（星期四）15:30－16:30 举办 2025 年度业
绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 “互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台 （http://irm.c
ninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）15:30－16:30
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络互动方式
4、公司出席人员：公司董事长、总经理唐靖先生，董事会秘书杨海朋先生，财务负责人李思琦女士，独立董事吴刚先生，中信
证券股份有限公司保荐代表人戴顺先生（具体参会人员以实际出席为准）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：020-32222636
邮箱：zhengquan2023@humanchem.com
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/2dabdcf6-9d09-4a7c-9ccb-3abca89f05ad.PDF
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2026-04-28 18:17│慧谷新材（301683）：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司清远慧谷新材料技术有限公司拟使用最高额度不超过人
民币 60,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，包
括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单、通知存款、收益凭证等保本
型产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，募集资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧谷新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
25〕2918 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,779,100 股，每股发行价格 78.38 元，本次募集资金总额为人民
币 123,676.59 万元。扣除各项发行费用后，本次募集资金净额为人民币 112,514.26 万元。
上述募集资金已全部存入公司指定募集资金专项账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 26 日对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2026）第 440C000078 号”《验资报告》。
公司依照相关规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司清远慧
谷新材料技术有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
公司对募集资金投资项目拟投入募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金额
1 清远慧谷新材料技术有限公司年产 13 万吨 42,102.90 40,500.00
环保型涂料及树脂扩建项目
2 清远慧谷新材料研发中心项目 20,160.61 20,000.00
3 慧谷新材生
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