公司公告☆ ◇301689 电科思仪 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说│
│ │明 │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：与投资者保护相关的承诺 │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：股东大会有关本次发行并上市的决议 │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：内部控制鉴证报告 │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：子公司、参股公司简要情况 │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-6月） │
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│2026-08-20 00:00 │电科思仪（301689）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 │
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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公司设立以来，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，逐步建立健全了股东会、董事会、独立董
事、董事会秘书等制度，制定并完善了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《总
经理工作规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》等公司治理的相关制度，形成了规范的公司治理
结构。此外，公司在董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会，上述机构及相关人员
均能切实履行应尽的职责和义务。
一、股东会制度的建立健全及其运行情况
公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《股东会议事规则》，股东严格按
照《公司章程》和《股东会议事规则》的规定行使权利、履行义务，股东会依法规范运行。自股份公司成立以来，公司股东会会议通
知、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整，股东会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。
股东会制度在规范公司运作过程中发挥了积极的作用。
二、董事会制度的建立健全及其运行情况
公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《董事会议事规则》，董事会规范
运行，董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。自股份公司成立以来，公司董事会会议通知、召开方式、
表决方式均符合相关规定，会议记录完整，董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，决议合法有效。董事会制度在规
范公司运作过程中发挥了积极的作用。
三、独立董事制度的建立健全及其运行情况
（一）公司独立董事的设置情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《创业板上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》等的规定，公司聘请康建瓴、秦勇、王洪君为公司独立董事。
（二）独立董事履职情况
自公司聘任独立董事以来，公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽职地履行职权，积极参与公司重
大经营决策，对公司的风险管理、内部控制以及公司的发展提出意见及建议，对需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议并发表
独立公允意见，对完善公司治理结构和规范公司的运作发挥了积极的作用。
四、董事会秘书制度
（一）董事会秘书的设置
公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。2020 年 12 月 3
0 日，公司第一次临时股东大会同意聘任徐俊为董事会秘书，并审议通过《董事会秘书工作细则》，董事会秘书相关制度内容符合中
国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
（二）董事会秘书履职情况
自公司董事会聘请董事会秘书以来，董事会秘书严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行相关职责，配合董事
会的工作，对公司董事会的规范运作起到了重要作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4a44d51b-1fb4-4118-85a3-8275ba15b57c.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：与投资者保护相关的承诺
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电科思仪（301689）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/b7c4de81-1916-4f92-b7ef-f1c90f4d9925.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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电科思仪（301689）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/60ca3b7a-be35-4641-9e86-efa2f2bf386b.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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电科思仪（301689）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0444ebe2-1596-465a-bda3-ef1b6ef855fa.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：内部控制鉴证报告
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电科思仪（301689）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/add01d0a-30d1-49ba-ac9f-aa48602559ef.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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电科思仪（301689）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f5041ef3-88f0-4cd2-b00b-d3817410c4f8.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：子公司、参股公司简要情况
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截至本说明出具日，电科思仪拥有 2 家全资子公司、2 家分公司，无参股公司。
一、子公司
截至本说明出具日，电科思仪拥有 2 家全资子公司，为思仪科技（安徽）和思仪科技（德国）。
（一）思仪科技（安徽）
截至本说明出具日，思仪科技（安徽）基本信息如下：
公司名称 中电科思仪科技（安徽）有限公司
成立时间 2018 年 6 月 19 日
法定代表人 石险峰
注册资本 10,000 万元
实收资本 10,000 万元
住所 中国（安徽）自由贸易示范区蚌埠片区蚌埠市庐山大道 1515
号院内 A9 栋
股东构成及控制关系 发行人全资子公司
经营范围 机械电子产品、仪器仪表、电子元器件、自动控制设备的技
术开发、生产、销售、维修、咨询服务；无线通信设备、传
输及接入网设备、宽带多媒体设备的开发、生产、销售及系
统集成工程；系统集成与软件的开发；计量及测试服务；货
物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物及技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
在发行人业务板块中的定位 主营业务为电子测量仪器的研发、生产与销售；与发行人主
营业务领域相同，具体产品结构有所差异
2018 年 6 月，中电仪器有限做出股东决定，决定成立安徽仪器，注册资本 1亿元，由中电仪器有限全资控股，并制定了《中电
科仪器仪表（安徽）有限公司章程》。2018 年 6 月 19 日，安徽仪器完成公司设立的工商登记程序，并取得蚌埠市工商行政和质量
技术监督管理局核发的《营业执照》。
2021 年 1 月 21 日，安徽仪器完成公司名称变更，变更后为“中电科思仪科技（安徽）有限公司”。
思仪科技（安徽）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 28,660.94 36,209.97
净资产 24,240.85 22,931.48
营业收入 17,027.63 15,505.21
净利润 1,297.22 959.50
注：上述数据已经容诚会计师审计。
（二）思仪科技（德国）
截至本说明出具日，思仪科技（德国）基本信息如下：
公司名称 Deepsight Messtech GmbH
成立时间 2024 年 9 月 30 日
经理 姜焕斌、董建涛
注册资本 40 万欧元
住所 Lurgiallee 10-12,60439 Frankfurt am Main
股东构成及控制关系 发行人全资子公司
经营范围 通讯设备、测量仪器、电子元器件、机械设备、自动控制设
备的技术开发、生产、销售、维修和咨询；测量和测试服务；
系统集成和软件开发；货物和技术进出口
在发行人业务板块中的定位 发行人在欧洲的销售、校准、维修和技术服务平台
2023 年 1 月，国家发改委出具《境外投资项目备案通知书》，对公司在德国投资设立思仪科技（德国）项目予以备案；2024
年 9 月，公司提交注册资料；2024 年 12 月，商务部出具《企业境外投资证书》，同意公司于德国设立思仪科技（德国）；公司就
上述境外投资已取得中国建设银行股份有限公司青岛市分行出具的《业务登记凭证》。
思仪科技（德国）的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
总资产 258.24 97.75
净资产 136.00 97.69
营业收入 167.68 -
净利润 27.85 -0.20
注：上述数据已经容诚会计师审计。
二、分公司
截至本说明出具日，发行人拥有 2 家分支机构，为中电科思仪科技股份有限公司北京分公司和中电科思仪科技股份有限公司成
都分公司，其基本情况分别如下：
北京分公司：
名称 中电科思仪科技股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码 91110107MA01RREE2Q
营业场所 北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 501 号
负责人 薛沛祥
经营范围 软件开发；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；销售
电子元器件、仪器仪表；维修电子元器件、仪器仪表；经济信
息咨询（不含投资咨询不含教育咨询）。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 2020 年 6 月 8 日
营业期限 2020 年 6 月 8 日至无固定期限
成都分公司：
名称 中电科思仪科技股份有限公司成都分公司
统一社会信用代码 91510106MAK5J0MH0Y
营业场所 四川省成都市金牛区一品天下大街 300 号 37 栋 2 层 2 号
负责人 台鑫
经营范围 一般项目：软件开发；电子测量仪器销售；信息系统集成服务；
货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 2026 年 1 月 7 日
营业期限 2026 年 1 月 7 日至无固定期限
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/870735d3-6ae4-4119-8eda-3ea43885e6d9.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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电科思仪（301689）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/061cd2ac-8d71-4baa-bdf1-1c1df4e7f7ba.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-6月）
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电科思仪（301689）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d46ede30-c442-43c8-95b0-02e9c05b83bd.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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电科思仪（301689）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/37dc43a0-1830-4162-98aa-d7212523b8b2.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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电科思仪（301689）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/c8bcea3d-27da-459a-ad5a-382f1c8fe8be.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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一、投资者关系的主要安排
为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等的有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。该等制度的有效执行有助于加强公司与投资者之间
的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。
（一）信息披露制度和流程
为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的规定，公司制定了《中电科思仪科技股份有限公司
信息披露管理制度》，对公司信息披露的基本原则、内容及标准、流程等作出明确规定。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，
加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量
的意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》及等有关规定，公司建立
了《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法管理制度》等完善的投资者权益保护制度，保证投资者依法获取公司信息、享有资产
收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。
公司设立证券投资部负责信息披露和投资者关系，董事会秘书徐俊专门负责信息披露事务，联系方式如下：
联系人：徐俊
电话号码：0532-68971575
电子邮箱：dshbgs@ceyear.com
互联网地址：http://www.ceyear.com
联系地址：山东省青岛市黄岛区香江路 98 号
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《投资者关系管理制度管理办法》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维
护，多渠道、多平台、多方式地开展投资者关系管理工作，通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等
渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议
、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获
取公司公开信息，切实维护全体股东利益。
二、股利分配决策程序
本次发行后，根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，本次发行后公司的利润分配
政策如下：
（一）本次发行后的股利分配政策和决策程序
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规及规范性文件允许的其他方式分配利润，在同时符合现金及股票分红
条件的情况下，公司优先采取现金分红方式。
2、现金分红的条件和比例
（1）满足以下条件的，公司应采取现金方式分配利润：
①公司当年实现盈利且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；
②现金流充裕，可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
④公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。
（2）满足现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排
和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的条件
若公司净利润快速增长，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在满足上述现金分红的情况下，提出并实施股票股利分配方案。
4、利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的
盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，具体方案需经董事会审议后提交公司股东会批准。
5、公司对利润分配事项的决策程序和机制
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性，公司的利润分配的决策程序和机制
为：
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，公司董事会应结合公司盈利水平、资金需求等
情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有
权发表独立意见。
2、利润分配方案需经董事会审议通过后提交公司股东会审议。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
6、利润分配政策的调整机制
如因公司自身经营情况和未来发展的需要，或者因外部经营环境发生重大变化而需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
调整利润分配政策的议案由董事会拟定，董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东特别是中小股东及独立董
事的意见。调整利润分配政策的议案经公司董事会全体董事过半数表决通过后提交股东会审议，并应经出席股东会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
（二）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况及安排理由
为明确公司本次发行上市后对股东的分红回报，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，公司董事会着眼于公司
的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营发展实际、股东要求和意愿、投资者回报、社会资
金成本、外部融资环境、自身经营模式、盈利水平、研发投入以及是否有重大资金支出安排等因素，从现实与长远两个方面综合考虑
股东利益，对上市后股东回报事宜进行了专项研究论证，制定了《中电科思仪科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，相
关规划已经公司第二届董事会第九次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过。
（三）上市后三年现金分红等利润分配计划
根据公司制定的《中电科思仪科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，公司上市后三年，公司在具备现金分红的条件
下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。现金分红的具体条件、比例和期间间隔等内容与《公司章程（
草案）》第一百七十四条至第一百七十六条规定一致，具体内容请参见“二、发行人股利分配政策/（一）本次发行后的股利分配政
策和决策程序”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4ab6bd1e-c7c3-4cb7-ac3e-947cfdb98be5.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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电科思仪（301689）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/72cac4b7-7dbb-43ce-a94b-f59fe49282c8.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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电科思仪（301689）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ae4cafc4-2ad3-4dac-8b6e-22f5727e477b.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：募集资金具体运用情况
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电科思仪（301689）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/368e24f4-23ce-4c8d-85f0-1ed41e4fe6ec.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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电科思仪（301689）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d66cbe98-dacf-4989-9097-88e1ed5f1503.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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电科思仪（301689）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e530cda7-db73-4fa2-9d54-f130d463b8f5.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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电科思仪（301689）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：公司章程（草案）
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电科思仪（301689）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/11561cfb-7518-4756-9b0e-e06f5538a7a9.PDF
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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电科思仪（301689）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-08-20 00:00│电科思仪（301689）：董事会有关本次发行并上市的决议
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电科思仪（301689）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
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