公司公告☆ ◇301696 三瑞智能 更新日期：2026-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：募集资金具体运用情况 │
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：股东大会有关本次发行并上市的决议 │
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 │
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书 │
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：子公司、参股公司简要情况 │
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说│
│ │明 │
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 │
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 │
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况│
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│2026-03-18 20:38 │三瑞智能（301696）：内部控制鉴证报告 │
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：募集资金具体运用情况
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三瑞智能（301696）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d1e9887d-7e93-4e64-b0d2-601e4367b124.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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三瑞智能（301696）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/e731d049-acd8-42f6-b593-b5b768731566.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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三瑞智能（301696）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f73ca6a4-8b50-48db-b462-ee4a4e28c294.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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三瑞智能（301696）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/62116ac8-9e6b-440e-8d0c-ed06e60b5430.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：子公司、参股公司简要情况
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三瑞智能（301696）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/9a704b52-4cc4-4f50-b946-8f2623520611.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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（一）股东会制度的建立健全运行情况
股东会是公司的权力机构，公司制定了《公司章程》和《股东会议事规则》，建立了股东会制度，对股东会的权责和运作程序做
了具体规定。自公司整体变更设立以来，公司股东会按照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》规范运行。自股份公司成立
以来至今，公司共召开了 9 次股东（大）会，股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》
等规定，决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
公司设董事会，作为公司经营决策的常设机构，对股东会负责。公司制定了《董事会议事规则》，对董事会的权责和运作程序做
了具体规定。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利和履行义务。自股份公司成立以来至今，公司共
召开了 15 次董事会会议，董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会
议事规则》的规定，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
2025 年 11 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，决议取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
公司监事会取消前曾由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事会取消前按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的
规定规范运作，有效履行了监督等职责。自股份公司成立以来至今，公司共召开了 7 次监事会会议。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法
》以及《公司章程》的规定和要求，公司制定了《独立董事工作制度》，建立了规范的独立董事制度。自公司聘任独立董事以来，公
司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定对相关事项独立发表意见，为公司完善治理结构和
规范运作起到了积极作用。独立董事积极参与有关事项的审议并依法发表独立董事意见，未对有关决策事项提出异议。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料
整理，办理信息披露事务等事宜。公司依法制定了《董事会秘书工作细则》，建立了完善的董事会秘书工作制度。2023 年 8 月 8
日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过聘任叶凌超为公司董事会秘书。董事会秘书受聘以来，严格按照《公司章程》及《
董事会秘书工作细则》的有关规定履行职责，在公司治理、信息披露等方面发挥重要作用，促进公司进一步规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7af75652-6f94-4488-b0ce-711b78371324.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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2023 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会，并通过了《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》，选举了各专门委员会的组成人员和召集人。截至招股意向书签署日，董事会各专门委员会组成如下：
委员会 主任委员 委员
战略委员会 吴敏 蒋阳、杨李娟
审计委员会 徐莉 杨李娟、万凯
薪酬与考核委员会 杨李娟 李毅、蒋阳
提名委员会 蒋阳 吴敏、徐莉
截至招股意向书签署日，董事会各专门委员会委员依据其各自的职责权限履行了相应职责，能够正常发挥专门委员会的作用。
（一）战略委员会
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，战略委员会行使下列职责：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
（二）审计委员会
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，审计委员会行使下列职责：
1、监督及评估外部审计机构工作；
2、监督及评估内部审计工作；
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见；
4、监督及评估公司的内部控制；
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
6、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
（三）薪酬与考核委员会
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会行使下列职责：
1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
3、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
5、董事会授权的其他事宜。
（四）提名委员会
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，提名委员会行使下列职责：
1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
2、至少每年检查董事会的架构、人数、组成及成员多元化（包括但不限于性别、年龄、教育背景或专业经验﹑技能、知识及服
务任期等方面），并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
4、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
6、董事会授权的其他事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4658a64f-6359-49ca-bf7c-bd3a15ba7d81.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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三瑞智能（301696）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8fb79034-5d46-42a2-b898-c45ba0a2b141.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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三瑞智能（301696）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：内部控制鉴证报告
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三瑞智能（301696）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/bfcc54d0-6874-4386-8993-0d023298fd25.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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三瑞智能（301696）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d0c14892-401f-486b-acf5-622fabfd74d2.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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三瑞智能（301696）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/be61f785-b1fb-48a8-8148-c9dfe0e66f47.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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三瑞智能（301696）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f336f5d0-d0e9-412d-ae31-326d0c61d3a4.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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三瑞智能（301696）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：公司章程（草案）
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三瑞智能（301696）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7287487e-4821-479e-9ecf-a5c717882183.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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三瑞智能（301696）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f400816a-f7a0-4ca3-86b5-0c7c01c46636.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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三瑞智能（301696）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/82fcf240-6655-4752-bfdc-4cfbe6c67e0e.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：与投资者保护相关的承诺
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三瑞智能（301696）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/14861d2d-c76f-4d87-abd3-686d6f80e0f0.PDF
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2026-03-18 20:38│三瑞智能（301696）：董事会有关本次发行并上市的决议
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三瑞智能（301696）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f8f4fff8-9428-4628-89fb-d1a729f5c1e9.PDF
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2026-03-18 20:35│三瑞智能（301696）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-12月）
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三瑞智能（301696）：公司财务报表及审阅报告（2025年1月-12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/81aa4e5b-2e6a-4b92-81e5-710e7e5cbdf9.PDF
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2026-03-18 20:35│三瑞智能（301696）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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三瑞智能（301696）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/22e276c2-3bf4-4384-b6d7-d4d7818edc9f.PDF
【2.财报链接】 暂无数据
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