公司公告☆ ◇301696 三瑞智能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 20:17 │三瑞智能（301696）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 20:13 │三瑞智能（301696）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-11 16:47 │三瑞智能（301696）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │三瑞智能（301696）：关于开立暂时闲置募集资金和超募资金现金管理产品专用结算账户的公告 │
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│2026-05-26 17:22 │三瑞智能（301696）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │三瑞智能（301696）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │三瑞智能（301696）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:53 │三瑞智能（301696）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-15 18:26 │三瑞智能（301696）：投资者关系活动记录表（2026年5月15日) │
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│2026-05-08 17:12 │三瑞智能（301696）：股票交易异常波动公告 │
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2026-07-02 20:17│三瑞智能（301696）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 6月 30日、7 月 1日和 7月 2日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司已于 2026 年 7 月 2 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-024），公司预计 2026 年半年度归属于
上市公司股东的净利润较上年同期增长 51.63%～89.07%，本次业绩预告相关数据是公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务
所审计，2026 年半年度具体业绩数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细披露。截至本公告披露日，公司不存在应修正业绩预告
的情况，公司不存在向第三方提供公司未公开业绩信息的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》《金融
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，请投资
者充分了解股市风险和公司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/604d26a4-ccf1-4985-85a9-528c5d8ad589.PDF
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2026-07-01 20:13│三瑞智能（301696）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 24,300.00 ～ 30,300.00 16,025.95
东的净利润 比上年同期 51.63% ～ 89.07%
增长
扣除非经常性损益 23,300.00 ～ 29,300.00 15,303.10
后的净利润 比上年同期 52.26% ～ 91.46%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司所处的无人机动力系统和机器人动力系统行业保持向好态势，下游市场的持续拓展及行业整体规模的不断扩张，
极大有效地释放动力系统的需求，为公司业绩增长提供坚实支撑。
公司充分发挥产品矩阵优势，推进全品类协同发展，坚持创新驱动与产业协同,积极拓展新兴市场，精准把握客户需求，综合竞
争力持续增强，其中，无人机动力系统方面，凭借技术优势与市场需求的深度契合，一体化动力系统业务增量贡献尤为突出，推动业
绩实现稳步增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2026 年半年度业绩具体数据将在公司 2026 年半年度
报告中详细披露，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2026 年半年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ac17ae97-c97d-43a3-bff0-1fc84eea872f.PDF
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2026-06-11 16:47│三瑞智能（301696）：关于完成工商变更登记的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 4月 28日和 2026 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十六
次会议和 2025 年年度股东会会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及启用新<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本、公司类型及启用新<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。
一、本次工商变更登记情况
近日，公司已办理完成注册资本变更、公司类型变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得南昌高新技术产业开发区市场
监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币 36,000.00 万元变更为人民币 40,001.00 万元，公司类型由“股份有限公
司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，公司《营业执照》其他信息保持不变。
二、备查文件
1. 公司《营业执照》；
2. 《公司变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/0c6e388e-c218-49d9-8c6a-e0e3afe48e82.PDF
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2026-05-30 00:00│三瑞智能（301696）：关于开立暂时闲置募集资金和超募资金现金管理产品专用结算账户的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开的第一届董事会审计委员会第九次会议、第一
届董事会第十六次会议和2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全
的前提下使用不超过人民币 82,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中超募资金不超过 12,000 万
元。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度的有效期自 2025
年度股东会审议通过之日（2026 年 5月 19 日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容
详见公司于2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2026-011）。
一、开立产品专用结算账户情况
近日，公司新开立了募集资金和超募资金现金管理产品专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 南昌三瑞智能科技股份 中信建投证券股份有限公司 59534250
2 有限公司 中信建投证券股份有限公司 59939999
3 中信建投证券股份有限公司 59801696
4 中信建投证券股份有限公司 59961696
5 招商证券股份有限公司 0700037195
6 招商证券股份有限公司 0700037197
7 招商证券股份有限公司 0700037198
8 招商证券股份有限公司 0700037232
9 国泰海通证券股份有限公司 36010060628020
10 国泰海通证券股份有限公司 36010060629663
11 国泰海通证券股份有限公司 36010060629670
12 国泰海通证券股份有限公司 36010060629676
13 财通证券股份有限公司 1001011228
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户仅专用于暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、备查文件
银行开户申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4d9c1610-da52-46a2-9efb-568b19c26e38.PDF
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2026-05-26 17:22│三瑞智能（301696）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经公司于2026年5月19日召开的2025年年度股
东会审议通过，详见公司于2026年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：
2026-020）。
2.公司2025年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民
币5.00元（含税），以当前公 司 总 股 本 400,010,000 股 为 基 数 计 算 ， 合 计 派 发 现 金 股 利 人 民 币200,005,000.
00元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的47.47%。剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公
积金转增股本。3.本次实施的利润分配方案披露后至实施期间公司股本总额未发生变化；
4.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；
5.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金
（含税），其中：
1.扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派现金 4.50 元；
2.持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持
【注】
股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：按照先进先出的原则以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00 元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.50 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2026 年 6月 2日
2.除权除息日：2026 年 6月 3日
四、分红派息对象
截止2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，在锁定期届满后2年内减持所持有的公司首次公开发
行前股份的，减持价格不低于发行价（若公司在首次公开发行上市后至上述承诺人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息
、除权行为，发行价将作相应调整）。根据上述承诺，本次2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格将由24.68元/股调整
为24.18元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0791-88113337
八、备查文件
1.《公司2025年年度股东会决议》；
2.《公司第一届董事会第十六次会议决议》；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7cf46886-96f8-4df2-8fea-3f6cb0175b4a.PDF
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2026-05-20 00:00│三瑞智能（301696）：2025年年度股东会决议公告
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三瑞智能（301696）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6d7f674c-331a-4a31-ab27-76b539f07d3c.PDF
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2026-05-20 00:00│三瑞智能（301696）：2025年年度股东会的法律意见书
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三瑞智能（301696）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5f9345af-6652-467f-8c5d-316cbc5895d2.PDF
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2026-05-18 17:53│三瑞智能（301696）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 5月 15日、5月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值
累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的风
险提示，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第三节 风险因素”。
3、公司已于 2026 年 4月 29 日披露《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017），具体经营情
况及财务数据详见公司已披露公告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》《金融
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，请投资
者充分了解股市风险和公司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/602330cf-e8c6-48ad-bb9f-8113c2821475.PDF
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2026-05-15 18:26│三瑞智能（301696）：投资者关系活动记录表（2026年5月15日)
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三瑞智能（301696）：投资者关系活动记录表（2026年5月15日)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9ec0b83b-00f7-44c3-8c1e-10b9145de0ef.PDF
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2026-05-08 17:12│三瑞智能（301696）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 5 月 6日、5 月 7 日、5 月 8 日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的风
险提示，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第三节 风险因素”。
3、公司已于 2026 年 4月 29 日披露《2025 年年度报告》和《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017），具体经营情
况及财务数据详见公司已披露公告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》《金融
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广
大投资者理性投资，并注意投资风险。请投资者充分了解股市风险和公司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/88d25947-a35b-45d6-9082-91a770eed697.PDF
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2026-04-28 23:36│三瑞智能（301696）：2026年一季度报告
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三瑞智能（301696）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/131e25c7-f51e-4cdf-b307-1440e8f3435c.PDF
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2026-04-28 23:35│三瑞智能（301696）：日常关联交易预计的核查意见
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三瑞智能（301696）：日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ae1837c-c752-4e16-b4ba-e295ded8e3a9.PDF
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2026-04-28 23:35│三瑞智能（301696）：变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞
智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，对三瑞智能变更募集资金投资项目“研发中心及总部建设项目”实施地点变更的事项进行了核查，核查情况及
核查意见如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2026]96号）同意，并经深圳证券交易所同意，2026年 4月 10日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,0
00股,每股发行价格为 24.68元，募集资金总额为人民币987,446,800.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币890,31
1,188.90元。募集资金已于 2026年 4月 2日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审
验，并出具信会师报字[2026]第 ZF10202 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司本次公开发行 A股股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表所示：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资金
投资金额
1 无人机及机器人动力系统扩产项目 三瑞智能 40,654.53 40,654.53
2 研发中心及总部建设项目 三瑞智能 25,775.57 25,775.57
3 信息化升级及智能仓储中心建设项目 三瑞智能 10,458.20 10,458.20
合计 — 76,888.29 76,888.29
注：本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金投资金额部分为超募资金，超募金额为 12,142.83万元。
二、本次募投项目实施地点变更情况
公司本次拟将募集资金投资项目“研发中心及总部建设项目”实施地点进行变更，具体如下：
募集资金投资项目 变更前的实施地点 变更后的实施地点
研发中心及总部建设项目 南昌市南昌高新技术产业开发 南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道
区天祥北大道 888号 以北、瑶湖西七路以东、子礼三路以西、太
常南一路以南地块
三、本次募投项目实施地点变更原因
本次变更“研发中心及总部建设项目”实施地点是公司在募投项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需要做出的审
慎决定，变更后的地点在原有功能的基础上，还将承担战略决策、运营管理、商务接待等核心职能，有助于公司发挥内部协同效应，
更好地整合公司内部资源，提高公司整体运营效率。
四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
本次变更仅涉及项目实施地点的调整，项目投资总额、募集资金投入金额、建设内容等均保持不变，不会对募投项目的实施进度
产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次变更募投项目实施地点后，若需履行政府有关部门的备案、审批
等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。
五、本次变更募集资金投资项目实施地点相关审核、批准程序
（一）董事会及董事会专门委员会审议情况
公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第五次会议、第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于
变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心及总部建设项目”实施地点由南昌市南昌高新技术产
业开发区天祥北大道 888 号变更为南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道以北、瑶湖西七路以东、子礼三路以西、太常南一路以
南地块。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点的事项已经董事会及专门委员会审议通过，本次变更事项无须提交股东会审
议，决策程序符合相关法规规定。
2、公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点的事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会对公
司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司全体股东合法利益的情况。
综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/232fe6c9-917f-4ea9-a430-3a3476010552.PDF
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2026-04-28 23:35│三瑞智能（301696）：2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞
智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三瑞
智能2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资品种为安全性高、流动性好、
短期（不超过 12个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银
行理财产品，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。
3、投资金额及期限：公司及控股子公司拟使用不超过 15亿元（含）或等额外币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自 202
5年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止（不超过 12个月），在上述期限及额度内，资金可以滚动使用，但
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。上述额度不等同于公司使用闲置自有资金购买
理财产品的实际金额，实际金额以公司实际发生的金额为准。
4、实施方式：在额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司
财务中心负责组织实施。
5、资金来源：公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影
响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引
致的相关风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关理财业
务。
（2）公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，在购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、短期（不超过 12
个月）、稳健型、风险可控的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（3）公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及控股子公司将与相关金融机构保持
密切联系，由公司财务中心及时跟踪理财资金的运作情况，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经
理，并采取相应的保全措施，最大限度地加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及控股子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不影
响公司及控股子公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司
拟使用不超过人民币 15亿元（含）或等额外币闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）
、稳健型、风险可控的金融机构理财产品。额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止（
不超过 12个月）。在上述期限及额度内，资金可以滚动使用。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：三瑞智能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，履行
了必要的审批和决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人
民币15 亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、稳健型、风险可控的理财产品，有利
于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司全体股东利益的情形。
综上，保荐人对三瑞智能本次拟使用不超过人民币 15 亿元（含）或等额外币闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5eb825bb-7071-496a-9b99-3869389b72f8.PDF
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2026-04-28 23:35│三瑞智能（301696）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞
智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，对三瑞智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2026]96号）同意，并经深圳证券交易所同意，2026年 4月 10日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,0
00股,每股发行价格为 24.68元，募集资金总额为人民币987,446,800.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币890,31
1,188.90元。募集资金已于 2026年 4月 2日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审
验，并出具信会师报字[2026]第 ZF10202 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投
号 资金额
1 无人机及机器人动力系统扩产项目 40,654.53 40,654.53
2 研发中心及总部建设项目 25,775.57 25,775.57
3 信息化升级及智能仓储中心建设项目 10,458.20 10,458.20
合计 76,888.29 76,888.29
注：本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金投资金额部分为超募资金，超募金额为 12,142.83万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募投项目正常进行和公司正常经营、不改变募集资金用途的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募
集资金使用效率。
三、公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了提高募集资金的使用效率，更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，在确保不影响
募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 82,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中超募资金不超过 12,000
万元。上述额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，但任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用不超过人民币 82,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
其中超募资金不超过 12,000万元。现金管理产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。
现金管理产品应当符合下列条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限
不得超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
（四）实施方式
经公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务部负责组织实施。前述
授权有效期与上述额度有效期一致。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成
关联交易。
（七）信息披露
公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的金融机构的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影响；
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的
相关风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理
业务。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，在购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，明确
投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，由公司财务中心及
时跟踪理财资金的运作情况，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经理，并采取相应的保全措施，
最大限度地加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是基于公司经营发展和财务状况，在确保募投项目所需资金及
募集资金安全的前提下开展的。由于募集资金将根据募投项目建设进度分阶段投入，短期内不可避免会出现部分资金闲置的情况。公
司利用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常推进，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，也不会
对公司主营业务的正常发展造成不利影响。与此同时，此举有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司股东创造更
多收益。公司将选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，并确保在募投项目有资金需求时能够随时赎回或支取，从而保障公司
募集资金使用计划的顺利实施。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金
）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 82,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其
中超募资金不超过 12,000 万元，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。上述额度的有效期自
2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
经公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务部负责组织实施。前述
授权有效期与上述额度有效期一致。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决
策程序，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 82,000 亿元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，其中超募资金不超过 12,000 万元。使用期限自 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个
月。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述投资额度，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39eb7742-a112-43a8-9995-fc20ed18f874.PDF
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2026-04-28 23:35│三瑞智能（301696）：2025年年度审计报告
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三瑞智能（301696）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 23:35│三瑞智能（301696）：三瑞智能2025年度内部控制审计报告
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三瑞智能（301696）：三瑞智能2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0284c684-5a31-4459-9f1c-4b3cfd7a9f9d.PDF
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2026-04-28 23:31│三瑞智能（301696）：2025年年度报告
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三瑞智能（301696）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1ba84b40-c026-425f-ada1-e6c656c440db.PDF
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2026-04-28 23:31│三瑞智能（301696）：2025年年度报告摘要
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三瑞智能（301696）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e4ba1fb-510c-4548-b4f8-925cccdc6091.PDF
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2026-04-28 23:29│三瑞智能（301696）：对外投资管理制度
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三瑞智能（301696）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0acc817f-b871-4542-ba03-7878cb97e1aa.PDF
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2026-04-28 23:29│三瑞智能（301696）：2025年度独立董事述职报告（杨李娟）
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三瑞智能（301696）：2025年度独立董事述职报告（杨李娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/55700915-a0e7-4991-8d51-20b7046b36f1.PDF
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2026-04-28 23:29│三瑞智能（301696）：三瑞智能章程（草案）
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三瑞智能（301696）：三瑞智能章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a5500ac-5b70-4235-8e01-cdabfc4900aa.PDF
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2026-04-28 23:29│三瑞智能（301696）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束
机制，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、规
范性
文件和《南昌三瑞智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员，领取
津贴的独立董事以及不在公司领取薪酬、津贴的非独立董事不适用本制度。
第三条 本制度所称的薪酬指公司向董事、高级管理人员发放的薪酬，包括
但不限于年薪、奖金、津贴及其他福利待遇。
第四条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
(一) 公平原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
(二) 责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
(三) 长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
(四) 激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第五条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术
人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第六条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提
高普通职工薪酬水平。
第七条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预
算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规
划等因素综合确定。
第二章 薪酬的管理机构
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 董事、高级管理人员的薪酬；
(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
(四) 法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定
，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分
披露。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第
十条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会
负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价
结果及其
薪酬情况，并由公司予以披露。
第十二条 公司人力行政部门和财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公
司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的结构、标准和支付
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十四条 董事和高级管理人员的薪酬标准：
(一) 在公司领薪的非独立董事依据其在公司所担任的具体职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴；
(二) 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情
况等进行综合考评，并据此作为确定薪酬的依据。第十五条 公司可根据经营情况与市场变化等情况制定股权激励、员工持股计
划等中长期激励措施，具体方案由公司按照相关法律、行政法规等规定另行确定。
第十六条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支
付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。第十七条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬及津贴按月发放，绩效薪酬、
福利补贴的发放按照公司内部相关安排执行。公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给
个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
(一) 个人所得税；
(二) 各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
(三) 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十九条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员
绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十条 董事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履
行职责（如出席公司董事会、股东会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。
第四章 薪酬的调整
第二十一条公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。第二十二条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业及所在地区薪酬水平；
(二) 通货膨胀水平；
(三) 公司经营情况；
(四) 公司发展战略或组织结构调整；
(五) 个人岗位调整或职务变化；
(六) 其他应调整薪酬水平的情况。
第二十三条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设
立专项奖励，作为对在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 薪酬的止付追索
第二十四条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对
特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。具体追索扣回的金额及比例由薪酬与考核委员会根据
公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。第
二十五条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董
事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十六条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造
假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收
入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十七条若公司最终决定启动追索扣回程序，由公司人力资源部门、财务部
门牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。
第六章 附则
第二十八条本制度与国家有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的
规定不一致时，以国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定为准。
第二十九条本制度经公司股东会审议批准之日起生效，追溯至 2026 年 1 月 1 日
起执行。
第三十条 本制度由公司股东会负责修订。
第三十一条本制度由股东会授权公司董事会解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/afae3c65-9ac7-4cd0-b533-c5e5b632cb7b.PDF
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2026-04-28 23:29│三瑞智能（301696）：2025年度独立董事述职报告（徐莉）
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三瑞智能（301696）：2025年度独立董事述职报告（徐莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/866d7bff-1cdc-4c3f-b7f7-7b9bbb9ebcda.PDF
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2026-04-28 23:29│三瑞智能（301696）：2025年度独立董事述职报告（蒋阳）
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三瑞智能（301696）：2025年度独立董事述职报告（蒋阳）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4月 29日刊登于中国证监会指
定信息披露网站。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由江西省上市公司协会举办的“2026 年江西辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2291fa24-db4a-4333-9488-1200ac3f107d.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”、“立信事务所”）为
公司2026年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技
术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费9.16亿元，本公司同行业
上市公司审计客户47家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 尚余500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、
辉、立信事务所 万元 立信事务所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效
判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责
任，立信事务所承担连带责任。立信事务所投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015重组、 1,096万元 部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告
券、银信评估、 2015年报、 、
立信事务所等 2016年报 年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假
陈述为由对保千里、立信事务所、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但有权人民法
院判令立信事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12
月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承
担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信事务所申请执
行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信事务
所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信事务
所购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
5、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业
人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执业时 开始从事上市公司 开始在立信执业时 开始为本公司提
间 审计时间 间 供审计服务时间
项目合伙人 凌燕 2009年 2007年 2009年 2024年
签字注册会计师 徐珍珍 2015年 2011年 2015年 2024年
签字注册会计师 姚佳成 2020年 2016年 2020年 2024年
质量控制复核人 吴美芬 2007年 2020年 2024年 2027年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：凌燕
时间
2023-2025年
2023-2025年
上市公司名称
浙江万安科技股份有限公司 签字合伙人
宁波江丰电子材料股份有限公司 签字合伙人
2023-2025年 浙江银轮机械股份有限公司 签字合伙人2024-2025年
2024-2025年
常州银河世纪微电子股份有限公司 签字合伙人
华纬科技股份有限公司 签字合伙人
2024-2025年 浙江鼎龙科技股份有限公司 签字合伙人2024-2025年
2024-2025年
浙江万丰化工股份有限公司 签字合伙人
上海通领汽车科技股份有限公司 签字合伙人
2023-2025年 日月重工股份有限公司 质量控制复核人2023-2025年
杭州安恒信息技术股份有限公司 质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：徐珍珍
时间 上市公司名称
2023年 乐歌人体工学科技股份有限公司
2023-2025年 温州宏丰电工合金股份有限公司
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
（3）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：姚佳成
时间 上市公司名称 职务
2023年 乐歌人体工学科技股份有限公司 签字注册会计师
2023-2025年 温州宏丰电工合金股份有限公司 签字注册会计师
（4）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：吴美芬
时间 上市公司名称 职务
2023-2024年 浙江浙能电力股份有限公司 签字注册会计师
2025年 杭州钢铁股份有限公司 签字注册会计师
2025年 浙江菲达环保科技股份有限公司 签字注册会计师
2023-2024年 浙江浙能电力股份有限公司 签字注册会计师
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计收费定价原则：根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，
并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。
（2）公司2026年度审计费用预计75万元，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为25万元，较2025年度无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为立信事务所具
备执行审计工作的独立性，拥有承担公司财务审计及内部控制审计的专业资质与能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司年报审
计过程中，立信事务所恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，按时完成了各项约定审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，展现了良好的职业操守、专业素养及胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责
。因此，同意向董事会提议续聘立信事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司2026年度财务报
表审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项将提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/99d67104-d0d7-45df-9982-147bf1f50a38.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：关于会计政策变更的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)印发的相关规定变更相应
的会计政策。本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不
涉及以前年度的追溯调整。现将具体情况公告如下:
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2025年7月8日，财政部发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所
通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其
再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的
规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标
准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
2025年12月，财政部等四部门联合发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号
），要求企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。执
行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司严格按照财政部2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答及《关于严格执行企业会计
准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）要求执行，其他未变更部分，公司仍按照财政部发布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be46b933-3212-4ea4-bfd2-17fa0027a61a.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：关于变更注册资本、公司类型及启用新《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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三瑞智能（301696）：关于变更注册资本、公司类型及启用新《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0838ab08-3ff7-45ae-8352-b99e43b03be8.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：三瑞智能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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三瑞智能（301696）：三瑞智能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33de6517-361f-4880-99f5-9fde53d7455e.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日分别召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2
026年第一次独立董事专门会议、第一届董事会第十六次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进
一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关人员购买责任险。公司全体董事及薪酬与考核委员会全体委
员在审议本事项时均履行了回避义务，未参与表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。相关安排如下：
一、责任险方案
1、投保人：南昌三瑞智能科技股份有限公司
2、被保险人：公司、董事、高级管理人员以及相关人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、责任限额：不超过人民币10,000万元（含本数，具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币30万元/年（含本数，具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续在符合本保险方案的前提下，每年可自行续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策及执行效率，公司董事会提请公司股东会授权经营管理层办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定购买责任险
的主体范围，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于2026年4月28日分别召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议、第一届董事会第
十六次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，因投保对象包含全体董事，董事会全体成员及薪酬与考
核委员会全体委员对该议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
四、备查文件
1、第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、第一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/731dd48b-b94f-4a19-b39f-47543aeb52ec.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第一
届董事会第十六次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事及
薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪
酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吴敏先生、李毅先生、万志坚先生回避表决。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
吴敏 总经理、董事长 现任 118.58
万志坚 副总经理、董事 现任 82.45
李毅 首席执行官、职工董事 现任 130.06
万凯 董事 现任 90.48
徐莉 独立董事 现任 15.00
蒋阳 独立董事 现任 8.00
杨李娟 独立董事 现任 6.00
袁伟君 副总经理 现任 122.80
敖文超 财务总监 现任 50.85
叶凌超 副总经理、董事会秘书 现任 54.64
合计 678.86
注：上表中合计数据若有尾差，为四舍五入到万元所致。
二、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、盈利状况等实际经营情况，参考地区及同行业上市公司薪酬
水平和职务贡献等因素，制定了董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）适用对象：公司全体董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）2026年度薪酬标准
1、公司董事薪酬
（1）非独立董事薪酬
公司非独立董事不因担任董事职务另行领取董事薪酬，如该非独立董事在公司担任除董事以外其他职务的，其薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体按照其在公司任职的
职务与岗位责任确定薪酬标准，不再额外领取董事薪酬。
（2）独立董事薪酬
公司独立董事薪酬采用津贴制，各名独立董事在公司领取津贴（含税）的方案计划如下：
单位：万元
姓名 职务 2026 年度津贴
徐莉 独立董事 15.00
蒋阳 独立董事 8.00
杨李娟 独立董事 6.00
若2026年度因独立董事人数变更、现任独立董事离任、董事会换届等事项导致公司选举新任独立董事的，其津贴标准将在6万元/
年（含税）至15万元/年（含税）范围内，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，由董事会薪酬与考核委员会
核定。
2、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划
以及其他中长期激励措施，具体方案根据公司实际情况及相关法律、法规等另行确定。
公司将根据高级管理人员在公司担任的具体职务并结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及对其的考核情况，确定公司高级管理
人员2026年度的实际薪酬。
（四）其他说明
1、公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。绩效薪酬应在年度
报告披露后根据完成个人年度工作目标的绩效评价情况核发，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、上述高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
等规定执行。
三、审议程序
公司于2026年4月28日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十六次会议，审议了《关于确认公司董
事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事及薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，议
案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吴
敏先生、李毅先生、万志坚先生回避表决。
四、备查文件
1、第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
2、第一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa985209-c029-43c3-9a40-56325c8ae356.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南昌
三瑞智能科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务
所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
3、业务规模
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025 年度，立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和
技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费 9.16亿元，本公司同
行业上市公司审计客户 47家。
4、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
（二）聘任程序合规性
公司于 2025 年 4月 9日召开第一届董事会第十次会议、2025 年 4月 29 日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于选聘公
司2025年度审计机构的议案》，正式聘任立信会计师事务所为公司 2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一
年。公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。立信在独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司 2025年度审计机
构。上述聘任程序严格遵循相关法律法规、《公司章程》及公司相关制度要求，程序合法、合规、有效。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
（一）审计工作范围与内容
2025 年度，立信会计师事务所严格按照《审计业务约定书》约定及《中国注册会计师审计准则》要求，全面开展审计工作，审
计范围涵盖公司 2025年度财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）、2025 年 12 月 31日财
务报告内部控制有效性，同时对公司关联方资金往来、关联交易、重大合同履行、资产减值计提等重大事项进行专项核查，确保审计
工作全面覆盖公司经营管理关键环节和财务核算重点领域。
（二）审计计划与执行情况
审计工作开展前，立信会计师事务所结合公司业务特点、行业环境及风险状况，制定了详细的审计计划、风险评估方案及审计时
间安排，明确了审计重点、重要性水平及审计程序。审计过程中，审计团队严格执行风险导向审计模式，对收入确认、存货盘点、固
定资产核查、合并报表编制、关联交易定价等高风险领域，执行了函证、监盘、检查、分析程序等充分、适当的审计程序，确保审计
证据的真实性、合法性和相关性。
审计期间，审计团队及时与公司管理层、董事会审计委员会沟通审计进度、审计过程中发现的问题、重大会计判断及审计调整事
项，积极协调解决审计过程中出现的各类分歧，确保审计工作有序推进。截至 2026年 4月 X日，立信会计师事务所顺利完成预审、
现场审计、审计底稿复核、审计报告出具等全部工作，按时提交了审计报告，满足公司年度报告披露的时间要求。
（三）审计报告出具情况
立信会计师事务所严格遵照中国注册会计师审计准则及其他相关执业规范出具了《2025 年度财务报表审计报告》（编号：信会
师报字[2026]第 ZF10805号）及《2025 年度内部控制审计报告》（编号：信会师报字[2026]第 ZF10806号），两份报告均为标准无
保留意见。审计报告客观、公允地反映了公司 2025年 12月 31日的财务状况、2025年度的经营成果和现金流量，以及公司 2025年12
月 31日财务报告内部控制的有效性，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名（占比 2/3），召集人由会计专业背景独立董事担任，成员构成符合
监管及《公司章程》要求。2025 年度，审计委员会成员勤勉尽责、恪尽职守，严格按照工作细则履行外部审计监督、财务信息审核
、内控监督、内部审计指导等职责。
（二）对外部审计的监督职责履行情况
1、审计机构选聘与续聘监督
对立信会计师事务所的资质、执业能力、诚信记录、独立性、质控体系、收费合理性进行全面核查，形成专业意见提交董事会、
股东大会审议。监督审计聘任程序合规性，确保选聘过程公开、公平、公正。
2、审计过程全程监督
预审阶段，审计委员会审议了立信会计师事务所的审计计划、重点审计领域及人员安排，督促审计机构合理配置资源；审计期间
多次召开沟通会议，听取工作进度汇报，重点关注重大审计调整、风险事项及舞弊迹象，及时协调解决审计过程中的障碍，并监督审
计机构严格遵守独立性要求、职业道德规范及执业准则，确保审计工作独立、客观、公正开展。
财务信息与披露监督方面，2025 年度审计委员会共召开会议 4次，全体委员亲自出席，对定期财务报表的真实性、准确性、完
整性开展事前审核，重点核查了会计政策、会计估计、重大交易、关联交易、资产减值、业绩波动等事项，督促公司规范会计核算、
强化信息披露，同时监督公司财务信息编制流程，确保财务信息符合企业会计准则及监管要求。
四、总体评价
2025 年度，审计委员会严格遵循法律法规、监管规则及《公司章程》《审计委员会工作细则》，充分发挥专业监督职能：有效
监督外部审计执业质量，保障审计独立客观；严格审核财务信息，提升披露质量；持续推动内控完善与内部审计效能；勤勉尽责、规
范运作，全面履行监督职责，切实维护公司及全体股东合法权益。
公司审计委员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，全面履行了 2025年度审计服
务职责，履职情况良好。
特此报告。
南昌三瑞智能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/515c9168-0f79-43a4-816e-ae3a7f054851.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所
”或“立信”）作为公司2025 年年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准
则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司本着客观、公正、审慎的原则，对立信会计师事务所 2025年度审计工作的履职情况进
行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
3、业务规模
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025 年度，立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和
技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费 9.16亿元，本公司同
行业上市公司审计客户 47家。
4、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
（二）聘任程序合规性
公司于 2025 年 4月 9日召开第一届董事会第十次会议、2025 年 4月 29 日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于选聘公
司2025年度审计机构的议案》，正式聘任立信会计师事务所为公司 2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一
年。公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。立信在独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司 2025年度审计机
构。上述聘任程序严格遵循相关法律法规、《公司章程》及公司相关制度要求，程序合法、合规、有效。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
（一）审计工作范围与内容
2025 年度，立信会计师事务所严格按照《审计业务约定书》约定及《中国注册会计师审计准则》要求，全面开展审计工作，审
计范围涵盖公司 2025年度财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注）、2025 年 12 月 31日财
务报告内部控制有效性，同时对公司关联方资金往来、关联交易、重大合同履行、资产减值计提等重大事项进行专项核查，确保审计
工作全面覆盖公司经营管理关键环节和财务核算重点领域。
（二）审计计划与执行情况
审计工作开展前，立信会计师事务所结合公司业务特点、行业环境及风险状况，制定了详细的审计计划、风险评估方案及审计时
间安排，明确了审计重点、重要性水平及审计程序。审计过程中，审计团队严格执行风险导向审计模式，对收入确认、存货盘点、固
定资产核查、合并报表编制、关联交易定价等高风险领域，执行了函证、监盘、检查、分析程序等充分、适当的审计程序，确保审计
证据的真实性、合法性和相关性。
审计期间，审计团队及时与公司管理层、董事会审计委员会沟通审计进度、审计过程中发现的问题、重大会计判断及审计调整事
项，积极协调解决审计过程中出现的各类分歧，确保审计工作有序推进。截至 2026年 4月 28日，立信会计师事务所顺利完成预审、
现场审计、审计底稿复核、审计报告出具等全部工作，按时提交了审计报告，满足公司年度报告披露的时间要求。
（三）审计报告出具情况
立信会计师事务所严格遵照中国注册会计师审计准则及其他相关执业规范出具了《2025 年度财务报表审计报告》（编号：信会
师报字[2026]第 ZF10805号）及《2025 年度内部控制审计报告》（编号：信会师报字[2026]第 ZF10806号），两份报告均为标准无
保留意见。审计报告客观、公允地反映了公司 2025年 12月 31日的财务状况、2025年度的经营成果和现金流量，以及公司 2025年12
月 31日财务报告内部控制的有效性，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、总体评价
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》及相关职业道德要求，保
持了充分的独立性和较高的专业水准；审计工作程序规范、勤勉尽责，审计证据充分适当，审计结论客观公允，准确反映了公司的财
务状况、经营成果、现金流量及内部控制有效性；能够积极配合公司完成审计相关工作，主动提供专业建议，有效保障了公司财务信
息质量和信息披露的规范性，全面履行了 2025年度审计服务职责，履职情况良好。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d50d565c-0d5f-45c5-acf7-fad8d463e31e.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：2025年内部控制评价报告
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三瑞智能（301696）：2025年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/421f7d1f-b9bf-45d7-9eeb-94ffba6b58f3.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：三瑞智能2025年度董事会工作报告
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三瑞智能（301696）：三瑞智能2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed17c642-7400-44d4-abab-b2944321f6c7.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三瑞智能（301696）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2992350-98dd-4431-aa5b-a6bc34ffa7f2.PDF
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2026-04-28 23:28│三瑞智能（301696）：三瑞智能董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，南昌三瑞智能科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会在充分听取独立董事自查报告及相关股东、高级管理人员反馈的基础上，对截至本意见出具
之日公司现任独立董事徐莉、蒋阳、杨李娟的独立性情况进行了审慎评估。现发表专项意见如下：
经核查公司独立董事徐莉、蒋阳、杨李娟的任职经历以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，亦不存在其他影响其独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2e1bcf4a-2ffd-4681-94f0-8dad144776dd.PDF
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2026-04-28 23:25│三瑞智能（301696）：关于变更募集资金投资项目实施地点的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事
会战略委员会第五次会议、第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将20
26年度首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“研发中心及总部建设项目”实施地点进行变更，本次变更部分募投项
目实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2026]96号）同意，并经深圳证券交易所同意，2026年4月10日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000
股,每股发行价格为24.68元，募集资金总额为人民币987,446,800.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币890,311,18
8.90元。募集资金已于2026年4月2日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出
具信会师报字[2026]第ZF10202号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。
公司本次公开发行A股股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表所示：
序 项目名称 实施主体 项目总投 拟使用募集
号 资 资金投资金
额
1 无人机及机器人动力系统扩产项目 三瑞智能 40,654.53 40,654.53
2 研发中心及总部建设项目 三瑞智能 25,775.57 25,775.57
3 信息化升级及智能仓储中心建设项 三瑞智能 10,458.20 10,458.20
目
合计 76,888.29 76,888.29
注：本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金投资金额部分为超募资金，超募金额为12,142.83万元。
二、本次募投项目实施地点变更情况
公司本次拟将募集资金投资项目“研发中心及总部建设项目”实施地点进行变更，具体如下：
募集资金投资项目 变更前的实施地点 变更后的实施地点
研发中心及总部建 南昌市南昌高新技术 南昌市南昌高新技术产业开发
设项目 产业开发区天祥北大 区天祥大道以北、瑶湖西七路以
道888号 东、子礼三路以西、太常南一路
以南地块
三、本次募投项目实施地点变更原因
本次变更“研发中心及总部建设项目”实施地点是公司在募投项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需要做出的审
慎决定，变更后的地点在原有功能的基础上，还将承担战略决策、运营管理、商务接待等核心职能，有助于公司发挥内部协同效应，
更好地整合公司内部资源，提高公司整体运营效率。
四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
本次变更仅涉及项目实施地点的调整，项目投资总额、募集资金投入金额、建设内容等均保持不变，不会对募投项目的实施进度
产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次变更募投项目实施地点后，若需履行政府有关部门的备案、审批
等程序，公司将严格按照国家法律法规规定执行。
五、本次变更募集资金投资项目实施地点相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会及董事会专门委员会审议情况
公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第五次会议、第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于
变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心及总部建设项目”实施地点由南昌市南昌高新技术产
业开发区天祥北大道888号变更为南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道以北、瑶湖西七路以东、子礼三路以西、太常南一路以南
地块。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点的事项已经董事会及专门委员会审议通过，本次变更事项无须提交股东会审
议，决策程序符合相关法规规定。
2、公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点的事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会对公
司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司全体股东合法利益的情况。
综上，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第一届董事会战略委员会第五次会议决议；
3、第一届董事会第十六次会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司关于南昌三瑞智能科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b4e2c473-5c29-433b-9635-2d77a426e517.PDF
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2026-04-28 23:25│三瑞智能（301696）：关于日常关联交易预计的公告
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三瑞智能（301696）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6ba29c9-0af8-4be2-92d2-46960672c08c.PDF
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2026-04-28 23:24│三瑞智能（301696）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
经南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会
。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号18栋二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
7.00 《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产 非累积投票提案 √
品的议案》
8.00 《关于变更注册资本、公司类型及启用新<公司 非累积投票提案 √
章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 非累积投票提案 √
进行现金管理的议案》
12.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 非累积投票提案 √
险的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期 非累积投票提案 √
分红方案的议案》
2、上述议案由公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
的相关要求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
4、特别说明事项：上述议案3.00、议案12.00涉及的关联股东应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；议案8.00为特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为股东会普通决议事项，由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、公司独立董事徐莉女士、蒋阳先生、杨李娟女士已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，届时将在本次股东
会会议上进行述职。公司将在2025年年度股东会上对高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案作情况说明。
三、会议登记等事项
1、请符合条件的参会对象于2026年5月18日（上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天
祥北大道888号南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用电子邮件或信函的方式登
记。电子邮件或信函应在2026年5月18日下午16:30前送达至公司董事会办公室。请拟参会股东详细填写附件三所示的参会股东登记表
，电子邮件或来信请注明“股东会”字样，并不接受电话登记。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持法定代表人证明文件、单位持股证明、加盖公章的营业执照复印件、本
人有效身份证件办理登记；委托代理人出席的，委托代理人凭法定代表人证明文件、单位持股证明、加盖委托人公章的营业执照复印
件、授权委托书（格式见附件二）、本人有效身份证件办理登记。
3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持持股证明及本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席的，委托代理人凭委托
人持股证明、委托人有效身份证件复印件、本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件二）办理登记。
4、提示：出席现场会议的股东或股东代理人敬请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记事项。
5、其他事项
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）会议联系方式：
地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号
联系人：叶凌超
联系电话：0791-88113337
电子邮箱：ir@ncsanrui.com
邮编：330224
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
五、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2a024cea-3882-4f6a-be8d-2bf807942372.PDF
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2026-04-28 23:22│三瑞智能（301696）：008-三瑞智能关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在确保公司持
续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟定2026年度中期分红方案如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司拟在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数;
（2）公司现金流能够满足正常经营及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并结
合公司实际经营情况拟定。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相
关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分
红方案；
（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止
。
二、相关审批程序
1、审计委员会审议情况
公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，经审议，与会委员认为：此次提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事
宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，
我们一致同意《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》。
2、独立董事审议情况
公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，同意将
该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》，同意将该事
项提交公司2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本议案不构成公司实施2026年度中期分红的承诺。该事项尚需提交公司股东会审议，如获股东会授权，公司董事会将结合实际经
营业绩、资金使用情况、中长期发展规划、未分配利润等相关情况作出具体决定，后续是否实施2026年度中期分红尚存在不确定性,
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、第一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/917b22da-1b9f-498b-8469-a0a030b1bd12.PDF
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2026-04-28 23:22│三瑞智能（301696）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2
025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润421,367,827.96元，2025
年度母公司实现净利润418,870,759.43元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定
，母公司提取法定盈余公积金41,887,075.94元，提取任意盈余公积金0元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为684,
083,978.53元，母公司报表可供分配利润为681,288,797.81元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为681,288,797.
81元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑投资者的合理回报，
结合公司2025年度经营情况及未来生产经营资金需求，公司拟定的2025年度利润分配预案如下：以公司实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），以当前公司总股本400,010,000股为基数计算，合计拟
派发现金股利人民币200,005,000.00元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的47.47%。剩余未分配利润结转
以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。
除本次利润分配方案外，公司2025年度不存在其他现金分红或股份回购事项。利润分配预案发布后至实施前，如因股权激励行权
、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 200,005,000 不适用 不适用
回购注销总额（元） - 不适用 不适用
归属于上市公司股东的净利 421,367,827.96 不适用 不适用
润（元）
研发投入（元） 40,947,000.01 不适用 不适用
营业收入（元） 1,074,685,875.52 不适用 不适用
合并报表本年度末累计未分 684,083,978.53
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 681,288,797.81
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 否
度
最近三个会计年度累 200,005,000
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平均净利 421,367,827.96
润（元）
最近三个会计年度累计现金 200,005,000
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 40,947,000.01
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 3.81
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司2026年度首次公开发行上市，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。截至目前上市未满首个完整会计年度，以上“最近三个会计年度”的数据为2025年度的数据。
（二）现金分红预案合理性、合法性、合规性
公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和
股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
公司最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为774,721,634.81元、479,010,871.86元，分别占对应年度总资产的比例为55.50%、50.20%，均高
于50%，具体情况如下：
项目 2025 年度（元） 占总资产的 2024年度（元） 占总资产的比
比例 例
交易性金融资产 737,142,384.70 52.81% 471,636,372.47 49.43%
衍生金融资产（套期保值工具 0.00 0% 0.00 0%
除外）
债权投资 0.00 0% 0.00 0%
其他债权投资 0.00 0% 0.00 0%
其他权益工具投资 0.00 0% 0.00 0%
其他非流动金融资产 0.00 0% 0.00 0%
其他流动资产（待抵扣增值 37,579,250.11 2.69% 7,374,499.39 0.77%
税、预缴税费、合同取得成本
等与经营活动相关的资产除
外）
合计 774,721,634.81 55.50% 479,010,871.86 50.20%
公司本年度利润分配总额占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的47.47%，现金分红总额低于当年净利润50%。2024
年度及2025年度公司尚未上市，部分闲置资金暂用于现金管理，同时公司留存充足流动资金以保障后续日常生产经营及业务发展需求
。未来公司将按照《股东分红回报规划》及《公司章程》的规定，坚持实行持续、稳定的利润分配政策，维护投资者依法享有的资产
收益权利，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的
，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、其他事项
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a89fd614-2fac-48ad-af00-735bea56dca4.PDF
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2026-04-28 23:21│三瑞智能（301696）：第一届董事会第十六次会议决议公告
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三瑞智能（301696）：第一届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/41fed8a9-43a0-4b95-80a4-d3075b181801.PDF
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2026-04-28 23:20│三瑞智能（301696）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于202
6年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业务。本议案尚需
提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请综合授信额度具体事宜
为保障公司及子公司生产经营和日常经营资金需要，公司及子公司在 2026年度内拟向银行等金融机构新增申请（含到期授信续
期）合计不超过人民币4,000 万元（含）的综合授信额度。
本次申请授信额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信
额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整。具体授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中
长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、融资租赁等。
上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额以合作金融机构与公司及子公司实际发生的金额为准。公司将在上
述综合授信额度内，根据实际经营需要择优选择金融机构并确定具体融资安排。
2026 年 4月 28 日，公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，上
述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意并提请股东会授权公司总经理代表公司及子公司在上述授信额度内办理相关手续，包括但不限于与授信、借款、
开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。前述授权有效期
与上述授信额度事项的有效期一致。
二、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8570ad05-351a-4ddd-b599-f8c99d56ce0b.PDF
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2026-04-28 20:58│三瑞智能（301696）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资
项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币82,000万元（含本
数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中超募资金不超过12,000万元。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期
存款、通知存款或大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2026]96号）同意，并经深圳证券交易所同意，2026年4月10日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000
股,每股发行价格为24.68元，募集资金总额为人民币987,446,800.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币890,311,18
8.90元。募集资金已于2026年4月2日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出
具信会师报字[2026]第ZF10202号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资
号 金投资金额
1 无人机及机器人动力系统扩产项目 40,654.53 40,654.53
2 研发中心及总部建设项目 25,775.57 25,775.57
3 信息化升级及智能仓储中心建设项目 10,458.20 10,458.20
合计 76,888.29 76,888.29
注：本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金投资金额部分为超募资金，超募金额为12,142.83万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募投项目正常进行和公司正常经营、不改变募集资金用途的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募
集资金使用效率。
三、公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了提高募集资金的使用效率，更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，在确保不影响
募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币82,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中超募资金不超过12,000万元
。上述额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户
。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用不超过人民币82,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其
中超募资金不超过12,000万元。现金管理产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。现金
管理产品应当符合下列条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限不得
超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
（四）实施方式
经公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务部负责组织实施。前述
授权有效期与上述额度有效期一致。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成
关联交易。
（七）信息披露
公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的金融机构的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影响；公
司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相
关风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理
业务。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，在购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，明确
投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，由公司财务中心及
时跟踪理财资金的运作情况，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经理，并采取相应的保全措施，
最大限度地加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是基于公司经营发展和财务状况，在确保募投项目所需资金及
募集资金安全的前提下开展的。由于募集资金将根据募投项目建设进度分阶段投入，短期内不可避免会出现部分资金闲置的情况。公
司利用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常推进，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，也不会
对公司主营业务的正常发展造成不利影响。与此同时，此举有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司股东创造更
多收益。公司将选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，并确保在募投项目有资金需求时能够随时赎回或支取，从而保障公司
募集资金使用计划的顺利实施。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金
）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币82,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中
超募资金不超过12,000万元，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。上述额度的有效期自2025
年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
经公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务部负责组织实施。前述
授权有效期与上述额度有效期一致。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决
策程序，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币82,000亿元（含本数）的闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，其中超募资金不超过12,000万元。使用期限自2025年度股东会审议通过之日起不超过12个月。在前
述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
上述投资额度，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（三）本事项尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于南昌三瑞智能科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1da1a55a-7ee9-4719-b499-c66dcbb09914.PDF
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2026-04-28 20:55│三瑞智能（301696）：2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞
智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三瑞
智能2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资品种为安全性高、流动性好、
短期（不超过 12个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银
行理财产品，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。
3、投资金额及期限：公司及控股子公司拟使用不超过 15亿元（含）或等额外币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自 202
5年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止（不超过 12个月），在上述期限及额度内，资金可以滚动使用，但
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。上述额度不等同于公司使用闲置自有资金购买
理财产品的实际金额，实际金额以公司实际发生的金额为准。
4、实施方式：在额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司
财务中心负责组织实施。
5、资金来源：公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影
响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引
致的相关风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关理财业
务。
（2）公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，在购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、短期（不超过 12
个月）、稳健型、风险可控的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（3）公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及控股子公司将与相关金融机构保持
密切联系，由公司财务中心及时跟踪理财资金的运作情况，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经
理，并采取相应的保全措施，最大限度地加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及控股子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不影
响公司及控股子公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司
拟使用不超过人民币 15亿元（含）或等额外币闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）
、稳健型、风险可控的金融机构理财产品。额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止（
不超过 12个月）。在上述期限及额度内，资金可以滚动使用。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：三瑞智能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，履行
了必要的审批和决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人
民币15 亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、稳健型、风险可控的理财产品，有利
于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司全体股东利益的情形。
综上，保荐人对三瑞智能本次拟使用不超过人民币 15 亿元（含）或等额外币闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7d83065-6d3f-4e64-9849-eb01233a0832.PDF
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2026-04-28 20:55│三瑞智能（301696）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞
智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，对三瑞智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2026]96号）同意，并经深圳证券交易所同意，2026年 4月 10日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,0
00股,每股发行价格为 24.68元，募集资金总额为人民币987,446,800.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币890,31
1,188.90元。募集资金已于 2026年 4月 2日划至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审
验，并出具信会师报字[2026]第 ZF10202 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投
号 资金额
1 无人机及机器人动力系统扩产项目 40,654.53 40,654.53
2 研发中心及总部建设项目 25,775.57 25,775.57
3 信息化升级及智能仓储中心建设项目 10,458.20 10,458.20
合计 76,888.29 76,888.29
注：本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金投资金额部分为超募资金，超募金额为 12,142.83万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
不影响募投项目正常进行和公司正常经营、不改变募集资金用途的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募
集资金使用效率。
三、公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了提高募集资金的使用效率，更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，在确保不影响
募集资金投资项目建设、不改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 82,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其中超募资金不超过 12,000
万元。上述额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，但任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用不超过人民币 82,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
其中超募资金不超过 12,000万元。现金管理产品品种包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。
现金管理产品应当符合下列条件：（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；（2）流动性好，产品期限
不得超过十二个月；（3）现金管理产品不得质押。
（四）实施方式
经公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务部负责组织实施。前述
授权有效期与上述额度有效期一致。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要
求进行管理和使用。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不会构成
关联交易。
（七）信息披露
公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的金融机构的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影响；
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的
相关风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理
业务。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，在购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，明确
投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，由公司财务中心及
时跟踪理财资金的运作情况，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经理，并采取相应的保全措施，
最大限度地加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是基于公司经营发展和财务状况，在确保募投项目所需资金及
募集资金安全的前提下开展的。由于募集资金将根据募投项目建设进度分阶段投入，短期内不可避免会出现部分资金闲置的情况。公
司利用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常推进，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，也不会
对公司主营业务的正常发展造成不利影响。与此同时，此举有助于提高募集资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司股东创造更
多收益。公司将选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，并确保在募投项目有资金需求时能够随时赎回或支取，从而保障公司
募集资金使用计划的顺利实施。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金
）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 82,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，其
中超募资金不超过 12,000 万元，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款或大额存单等。上述额度的有效期自
2025年度股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
经公司股东会审议通过后，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司财务部负责组织实施。前述
授权有效期与上述额度有效期一致。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决
策程序，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 82,000 亿元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，其中超募资金不超过 12,000 万元。使用期限自 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个
月。在前述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额
）不超过上述投资额度，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43820079-727c-4c05-835c-c45df5a015a5.PDF
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2026-04-28 20:55│三瑞智能（301696）：关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含合并范围内各下属公司）在不影响正常经营的情况下，使用额
度不超过人民币15亿元（含）或等额外币暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、稳健型、风险可控的
理财产品, 上述额度使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（不超过12个月），在上述期
限及额度内，资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本事项尚
需提交公司2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构进行委托理财业务，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资品种为安全性高、流动性好、
短期（不超过12个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的银行
理财产品，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。
3、投资金额及期限：公司及控股子公司拟使用不超过 15亿元（含）或等额外币的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（不超过 12 个月），在上述期限及额度内，资金可以滚动使用，
但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。上述额度不等同于公司使用闲置自有资金购
买理财产品的实际金额，实际金额以公司实际发生的金额为准。
4、实施方式：在额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权。具体工作由公司
财务中心负责组织实施。
5、资金来源：公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司本次投资购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影响
；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致
的相关风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关理财业
务。
（2）公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，在购买金融机构理财产品时，将选择安全性高、流动性好、短期（不超过12
个月）、稳健型、风险可控的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（3）公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司及控股子公司将与相关金融机构保持
密切联系，由公司财务中心及时跟踪理财资金的运作情况，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司总经
理，并采取相应的保全措施，最大限度地加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（5）公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及控股子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不影
响公司及控股子公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司
拟使用不超过人民币 15 亿元（含）或等额外币闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月
）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品。额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止（不超过 12 个月）。在上述期限及额度内，资金可以滚动使用。
2、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：三瑞智能本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，履行
了必要的审批和决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人
民币15亿元（含本数）闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、稳健型、风险可控的理财产品，有利
于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司全体股东利益的情形。
综上，保荐人对三瑞智能本次拟使用不超过人民币 15 亿元（含）或等额外币闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。
3、本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司关于南昌三瑞智能科技股份有限公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d325eb96-aeb4-46f7-8487-a5eef31063b0.PDF
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2026-04-14 17:00│三瑞智能（301696）：三瑞智能关于签订募集资金三方监管协议的公告
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三瑞智能（301696）：三瑞智能关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0c19978a-5f9c-4a2f-b269-bb16ffb6bf8e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│三瑞智能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248607.PDF
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2026-04-29│三瑞智能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248615.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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