公司公告☆ ◇301707 展芯股份 更新日期：2026-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-04 16:00 │展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于展芯股份2026年半年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:24 │展芯股份（301707）：展芯股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:24 │展芯股份（301707）：展芯股份章程 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:23 │展芯股份（301707）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:23 │展芯股份（301707）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:22 │展芯股份（301707）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:22 │展芯股份（301707）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:22 │展芯股份（301707）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:22 │展芯股份（301707）：展芯股份关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:22 │展芯股份（301707）：展芯股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的│
│ │公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 16:00│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于展芯股份2026年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于展芯股份2026年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f1cb1bf6-e020-4ac5-9ae4-478ab9c35b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:24│展芯股份（301707）：展芯股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
经江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第二次
临时股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 2 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 9月 2日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L栋 3楼云博厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订< 非累积投票提案 √
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、上述提案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8 月 25 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项：上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、单位持股凭证、加盖
委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭
本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内登记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时
务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖
公章。
4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2026 年 9 月 8 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、电子邮件方式登记时间：2026 年 9 月 8 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@semitech.cc）（三）登记地点： 江
苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 12 楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：杜煌
联系电话：025-52271830
联系邮箱：ir@semitech.cc
联系地点：江苏省南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 12 楼证券部。
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d6871567-3ab0-4767-94c5-55c5ecda16cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:24│展芯股份（301707）：展芯股份章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：展芯股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d2ac987e-9373-4862-b8af-92cbcdbc75b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:23│展芯股份（301707）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1983ca53-ae6e-4a22-b782-273fe04cc137.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:23│展芯股份（301707）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7f7e61f1-856a-4a65-9869-798bc54c7887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:22│展芯股份（301707）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏展芯半导体技术股
份有限公司（以下简称“展芯股份”、“公司”） 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事宜进行了核查，核
查情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026 年 5 月 28 日出具的《关于同意江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2026〕1264号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,112.0000 万股，每股面值人民币1.00 元，发行
价格为人民币 23.45 元/股，募集资金总额为人民币 96,426.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,191.71 万元后，实
际募集资金净额为人民币 89,234.69 万元。上述募集资金已于 2026 年 7 月 31 日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于同日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15065 号）
。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换情况
（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资
金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施
置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：
1、募投项目支出涉及人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法
》规定，人员薪酬的支付应通过公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付，
同时考虑到公司员工的社会保险费、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，需以
自有资金先行垫付；
2、募投项目涉及的水电费等小额开支，若均由募集资金专户直接支付，操作繁琐、效率偏低。
（二）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
为加强募集资金使用管理，公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续经过相
关审批程序后再定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转款项至公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户
，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、公司相关部门根据募投项目实施进度，按照公司内部支付流程，就拟以自有资金先行垫付的募投项目相关款项提交付款申请
；财务部门依据经审批的付款申请单，以自有资金先行完成款项支付。
2、公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表。
3、在以自有资金支付后 6 个月内，依据按月汇总的相关费用置换汇总表，按照募集资金支付的有关审批程序，定期将等额募集
资金从募集资金专户中转入公司一般账户。
4、公司在明细台账中逐笔登记包括募集资金专户划转至一般账户的时间、金额、账户等信息，并与对应资金的支付凭证、交易
合同及自有资金支付记录相匹配。对采用该方式使用募集资金涉及的支付凭证、交易合同、付款凭证及审批程序等单独建档留存，确
保募集资金专项用于募投项目。
5、公司定期将以自筹资金等额置换募集资金的台账汇总后通知保荐人。保荐人对公司以自有资金支付募投项目款项并后续以募
集资金等额置换的情况进行持续监督，可通过定期或不定期现场核查、书面问询等方式行使监管职权，公司及存放募集资金的商业银
行应予以配合。
三、 对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公
司整体运营管理效率。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、 本事项履行的审议程序
2026 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》，董事会同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
五、 保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必
要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求。综上，保荐人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9cf1eedc-1568-434f-bdfd-0ccafed0ce37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:22│展芯股份（301707）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏展芯半导体技术股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026 年 5 月 28 日出具的《关于同意江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2026〕1264号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,112.0000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发
行价格为人民币 23.45 元/股，募集资金总额为人民币 96,426.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,191.71 万元后，
实际募集资金净额为人民币 89,234.69万元。上述募集资金已于 2026年 7月 31日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于同日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA15065 号）。
公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况
在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。公司本次拟使用募集资金置换已预先
投入募投项目及已支付发行费用的总金额为 10,457.17 万元，其中置换以自筹资金预先投入募投项目的金额为 9,919.34 万元，置
换以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）537.83 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具了《江苏展
芯半导体技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA15125 号）。
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 7 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,787.79 万元，本次拟置换金额为
9,919.33 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 募集资金承 自筹资金预 本次拟置换
号 额 诺投入金额 先已投入金 金额
额
1 高可靠性电源管理芯片 44,973.14 42,484.68 5,193.31 2,176.11
及信号链芯片研发及产
业化项目
2 总部基地及研发中心建 22,386.76 18,326.63 6,918.69 2,854.93
设项目
3 测试中心建设项目 17,720.61 16,138.79 5,675.79 4,888.29
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
合计 97,080.51 88,950.10 17,787.79 9,919.33
注：若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，为四舍五入原因造成，下同。
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计 7,191.71 万元（不含税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 537
.83 万元（不含税），本次拟使用募集资金置换已支付的发行费用金额为 537.83 万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 发行费用 自筹资金支付金 本次拟置换金
号 额（不含税） 额
1 保荐及承销费用 4,539.19 200.00 200.00
2 审计及验资费用 1,500.00 190.00 190.00
3 律师费用 600.00 128.00 128.00
4 用于本次发行的信息披露费用 510.38 0.00 0.00
5 发行手续费用及其他 42.15 19.83 19.83
合计 7,191.71 537.83 537.83
综上，截至 2026 年 7 月 30 日，公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计 10,457.17 万元，公司将
使用 10,457.17 万元募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
三、募集资金置换先期投入的实施
公司在《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下
说明：“本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后
再以募集资金置换先期投入的自筹资金。”
本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请相关文件中的内容一致，符合公司募集资金投资项目实际需要，不影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6
个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定。
四、本次置换事项履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 10,45
7.17 万元。
（二）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了
专项鉴证，并出具了《江苏展芯半导体技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA15125 号），认为
公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募
集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求编制，如实
反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过
，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不
超过 6 个月，本次置换事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐人对公司本
次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c379579d-4bdc-43ff-a5f6-209a5fd2b4f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:22│展芯股份（301707）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5d137a8d-9216-422f-afc7-5768870584d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:22│展芯股份（301707）：展芯股份关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：展芯股份关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/571d1471-26b8-4e00-a259-867cb3137bbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:22│展芯股份（301707）：展芯股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：展芯股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/65ffe125-b83a-442d-9e9c-a51c28a48644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:21│展芯股份（301707）：展芯股份第一届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：展芯股份第一届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/51431b1e-1c74-4b30-8e37-a08f89e6980d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:20│展芯股份（301707）：展芯股份关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：展芯股份关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f0c32ea3-0c13-4606-aafc-4ccb7c0df4e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:20│展芯股份（301707）：展芯股份募集资金置换专项鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：展芯股份募集资金置换专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7ee73055-353c-48f1-90c6-866b764f6524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/972ca6ff-309a-474f-89f0-6f862aec5745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/3581cc3d-4477-47f1-900d-82bfd09c64e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 20:34│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/db290f0e-033e-4b9d-a720-3f8b17635479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 20:34│展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/00b5d40f-30e5-4927-a256-ae15bf3fd103.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“展芯股份”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市
（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可〔2026〕1264 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“展芯股份”，股票代码为“301707”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 23.45 元/股，发行股份数量为 4,112.0000 万股，全部为
新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”
）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险
资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行
数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为23,027,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的 80.00%；网上初始发行数量为 5,756,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。
根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购
倍数为 12,533.84383 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发
行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即5,757,000 股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 17,270,500
股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为11,513,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本
次发行数量的 40.00%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0159574899%，有效申购倍数为 6,266.64976 倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 7 月 29 日（T+2 日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据
，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行数量的 30.00%，最终战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行
数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。
截至 2026 年 7 月 21 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应
金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2026 年 7 月 31 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。
根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
参与战略配售的投资者名 类型 获配股数 获配金额 限售期
称 （股） （元）
华泰江苏展芯家园1号创业 发行人的高级管理人员与 4,112,000 96,426,400.00 12个月
板员工持股集合资产管理 核心员工参与本次战略配
计划 售设立的专项资产管理计
划
中国船舶集团投资有限公 与发行人经营业务具有战 1,640,744 38,475,446.80 12个月
司 略合作关系或长期合作愿
中电科投资控股有限公司 景的大型企业或其下属企 2,050,931 48,094,331.95 12个月
中兵投资管理有限责任公 业 2,046,829 47,998,140.05 12个月
司
深圳市高新投创业投资有 639,658 14,999,980.10 12个月
限公司
青岛城金新兴产业投资基 1,845,838 43,284,901.10 12个月
金合伙企业（有限合伙）
合计 12,336,000 289,279,200.00 -
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,474,689
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,081,457.05
3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,811
4、网上投资者放弃认购金额（元）：910,117.95
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,270,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：404,993,225.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,731,436 股，约占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 4.
21%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 38,811 股，包销金额
为 910,117.95 元，保荐人（主承销商）包销股份数量约占总发行数量的比例为 0.09%。
2026 年 7 月 31 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销
费后划转至发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为7,191.71万元，具体如下：
1、保荐承销费用：4,539.19万元；
2、审计验资费用：1,500.00万元；
3、律师费用：600.00万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：510.38万元；
5、发行手续费用及其他：42.15万元。
注：以上发行费用口径均不含增值税金额，如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异为四舍五入造成。相较于招股意向书，
根据发行情况将印花税纳入了发行手续费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839453
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
联系地址：北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 C 座 21 层
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/41b17281-c8c3-4741-ba49-8a9aaeb69f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/11aa5ae1-9ef8-4554-9e08-ef9660a34476.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2026 年 7 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 7月 29日（T+2日）日终有足额的
新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主
承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流
通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，江苏展芯半导
体技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“展芯股份”）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）于2026
年7月28日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票
网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如
下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3770
末“5”位数 87122,07122,27122,47122,67122
末“6”位数 012556,212556,412556,612556,812556,336042,086042,586042,836042
末“7”位数 1010495,3010495,5010495,7010495,9010495
末“8”位数 17865477,37865477,57865477,77865477,97865477,10543819,60543819
末“9”位数 122832993
凡参与本次网上定价发行申购展芯股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有2
3,027个，每个中签号码只能认购500股展芯股份A股股票。
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/bf899c67-0514-43be-a102-d5f97ab18a40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-28 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/597c97e2-29d3-47f3-acd3-0d0252a6c647.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“展芯股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在
创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1264 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）协商确定本次发行价格23.45 元/股，本次发行股份数量为 4,112.0000 万股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金
和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划（即华泰江苏展芯家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划）（以下简称“江苏展芯员工资管计划”）和与发行人经
营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，江苏展芯员工资管计划最终战略
配售股份数量合计 4,112,000 股，约占本次发行数量的 10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 8,224,000
股，约占本次发行数量的 20.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为 12,336,000股，占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发
行数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为23,027,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的 80.00%；网上初始发行数量为 5,756,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。战略配售回拨后的最终网下
、网上发行合计数量为 28,784,000 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
发行人于 2026 年 7 月 27 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“展芯股份”A 股 5,756,500 股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2026年 7月29日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
，于 2026 年 7 月 29 日（T+2日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获
配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
战略配售方面，江苏展芯员工资管计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票
在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有
关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐
人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与
获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下
投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得
参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券
交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购
户数为14,950,742户，有效申购股数为 72,151,072,000股。配号总数 144,302,144个，配号起始号码为000000000001，截止号码为0
00144302144。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购
倍数为12,533.84383倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向
上取整至500股的整数倍，即5,757,000股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为17,270,500股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上最终发行数量为11,513,5
00股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0159574899%，有效申购倍数
为6,266.64976倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年7月28日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，
并将于2026年7月29日（T+2日）公布摇号中签结果。
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/520bbea0-dcd5-48ad-9b1e-68f8e9f6af54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 20:33│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/3a7da045-12c9-43cf-8cac-09834b956824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/18cecc6e-ffd3-4087-b9ef-05cbbd8d805f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 20:33│展芯股份（301707）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c90b495d-4fbb-40cd-abf6-36f20da5db2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/75f584b7-625c-45c1-8ab8-7b4ab52b81b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-22 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4,112.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市
（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2026〕1264号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票4,112.0000万股，占发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本
次公开发行后总股本为41,118.9930万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为1,233.6000万股，占本次发行数量的30.00%。其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本
次发行数量的5.00%，即205.6000万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价
后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金
运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关
规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过
本次发行数量的10.00%，即不超过411.2000万股，且预计认购金额不超过9,900.00万元；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不
超过19,990.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨
至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,302.7500万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的80.00%；网上初始发行数量
为575.6500万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在2026年7月29日（T+2日）披露的
《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年7月24日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址www.jjckb
.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；证券日报网，网址www.zqrb.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/cff7b015-7646-4ee0-a8f7-dc40b84bbaa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8a9336de-5d25-42b6-b839-8ec345afc146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/360f70c5-aee2-4a61-a613-83d3c6c6117c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dd3ba8d9-880c-4ea6-9611-4e00c034d329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bf977edd-c423-4547-8be1-7b3ac921e5b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：与投资者保护相关的承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c56ecb8c-57a1-4b1d-ab20-da3cc2dd5401.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：募集资金具体运用情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/db104d90-117c-47f5-9624-1863c324350d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东
大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全情况
公司自 2023 年 12 月整体变更为股份公司以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等规范性文件及
《公司章程》的规定，规范公司运作，建立和完善了现代公司治理结构，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。
公司依法设立并制定了股东（大）会、董事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。董事会设立审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，公司还聘任了三名独立
董事参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。
二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行情况
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
股东大会是公司的权力机构。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，制
定了《股东大会议事规则》，对股东大会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。报告期内，公司股东大会运行情况良好，
对《公司章程》及其他主要规章制度的制定和修改、董事会和监事会成员的选举、年度财务决算及预算报告、利润分配、申请银行融
资、续聘会计事务所等、董事和监事薪酬方案等事项进行审议并作出了有效决议。报告期内，公司历次股东大会的召集程序、召开程
序、表决方式、表决程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规及公司
规章制度的规定。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《
董事会议事规则》，对董事会的一般会议、临时会议、会议的召集和主持、审议权限等作出了明确规定。报告期内，公司董事会运行
情况良好，对董事、高级管理人员聘任、主要管理制度制定和修改、重大生产经营决策、高管薪酬等事项进行审议并作出了有效决议
。报告期内，公司历次董事会召集、主持、提案、出席、议事、表决及会议记录规范、完善，符合《公司法》《证券法》《公司章程
》《董事会议事规则》法律法规及公司规章制度的规定。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
公司设监事会，监事会是公司的监督机构。公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《监事会议事规则》，对监事
会的定期会议和临时会议、提案、召集和主持、审议权限等作出了明确规定。
报告期内，公司监事会运行情况良好，对董事会编制的公司定期报告、利润分配、《公司章程》修订、重大投资等事项实施了有
效监督。报告期内，公司历次监事会召集、主持、提案、出席、议事、表决及会议记录规范、完善，符合《公司法》《证券法》《公
司章程》《监事会议事规则》法律法规及公司规章制度的规定。
2026 年 2 月，公司召开 2026 年第一次临时股东大会，根据《公司法》的相关规定并结合实际情况，公司不再设置监事会和监
事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、聘
用与解聘、职责权限等作出了明确规定。截至目前，公司聘任了独立董事 3 名，其中会计专业人士 1 名，独立董事人数占董事会成
员总数的比例不低于三分之一。公司独立董事自任职以来，严格依照《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关要求，积极参与公
司各项重大经营决策，独立行使表决权，勤勉尽职地履行相关职责，对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表了公允
的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东利益，在完善公司法人治理结构和规范运作方面发挥了积极作用。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职资格、聘用与解聘、职责
权限等作出了明确规定报告期内，公司董事会秘书严格依照《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定开展工作，组织董事
会会议和股东大会，协助公司董事、监事（已取消）和高级管理人员了解法律法规及规范性文件规定，促使董事会依法行使职权，在
完善公司法人治理结构和规范运作方面发挥了重要作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1d6fc871-2f21-4093-a360-e0a395e0c054.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计
委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
为进一步完善公司治理结构，公司董事会下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会
，并制定了各专门委员会的工作细则。
截至报告期末，公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下
专门委员会名称 召集人 其他委员
战略委员会 温振霖 徐立刚、阮新波
审计委员会 徐月萍 姚凯、温振霖
提名委员会 阮新波 姚凯、温振霖
薪酬与考核委员会 徐月萍 阮新波、朱达威
董事会各专门委员会自设立以来运行情况良好，均严格依照《公司章程》和各专门委员会工作细则等的相关规定开展工作，较好
地履行了职责，有效提高了董事会的决策效率、决策的科学性及监督的有效性，对公司法人治理结构的完善发挥了积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b7389c6b-4c8b-4160-8946-00c015b61a17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：子公司、参股公司简要情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/64a1e67e-6bdf-44dd-9dbc-47f62e5e14a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ca0b4690-c7d1-4923-a6f4-aeff54483de8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a639eb2f-553c-46f9-bd38-96de0d04364f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/16cd59b8-4c03-40fc-8120-67229dd07328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3bfafdec-59ad-47e2-bfc2-6f1b32ee5f18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8ec49307-46c0-4bcf-a353-2005b13b970f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于同意江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复江苏展芯半导体技术股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册申请
文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（
国办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及
你公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/6e4d0a23-8624-45aa-8837-d9bd83125dcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/28dbe55a-18e3-4cfe-aad8-c4e01ee61206.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：公司章程（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/840dfde2-80ed-477c-92a5-53f20f961f07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3211a829-03fb-4bd5-a77c-17828e40f384.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：内部控制鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dbf208f2-ed50-4e0e-a015-fb3dcd599b8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：股东大会有关本次发行并上市的决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/31f1b411-abab-4db9-85d1-6e4e21928c71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 20:36│展芯股份（301707）：董事会有关本次发行并上市的决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
展芯股份（301707）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1b5f7033-790e-4295-8573-21914e0eafcc.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│展芯股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225499817.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|