公司公告☆ ◇301707 展芯股份 更新日期：2026-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-05 20:38 │展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 │
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│2026-08-05 20:38 │展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 │
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│2026-08-05 20:34 │展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐│
│ │书 │
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│2026-08-05 20:34 │展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市法律意见书 │
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│2026-07-30 20:38 │展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 │
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│2026-07-30 20:38 │展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 │
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│2026-07-28 20:33 │展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 │
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│2026-07-28 20:33 │展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 │
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│2026-07-27 20:33 │展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告 │
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│2026-07-23 20:33 │展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告 │
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2026-08-05 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/972ca6ff-309a-474f-89f0-6f862aec5745.PDF
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2026-08-05 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/3581cc3d-4477-47f1-900d-82bfd09c64e8.PDF
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2026-08-05 20:34│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/db290f0e-033e-4b9d-a720-3f8b17635479.PDF
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2026-08-05 20:34│展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市法律意见书
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展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/00b5d40f-30e5-4927-a256-ae15bf3fd103.PDF
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2026-07-30 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“展芯股份”、“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市
（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可〔2026〕1264 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“展芯股份”，股票代码为“301707”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 23.45 元/股，发行股份数量为 4,112.0000 万股，全部为
新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”
）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险
资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行
数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为23,027,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的 80.00%；网上初始发行数量为 5,756,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。
根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购
倍数为 12,533.84383 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发
行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即5,757,000 股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 17,270,500
股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.00%，网上最终发行数量为11,513,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本
次发行数量的 40.00%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0159574899%，有效申购倍数为 6,266.64976 倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2026 年 7 月 29 日（T+2 日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据
，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行数量的 30.00%，最终战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发行
数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。
截至 2026 年 7 月 21 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应
金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2026 年 7 月 31 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。
根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
参与战略配售的投资者名 类型 获配股数 获配金额 限售期
称 （股） （元）
华泰江苏展芯家园1号创业 发行人的高级管理人员与 4,112,000 96,426,400.00 12个月
板员工持股集合资产管理 核心员工参与本次战略配
计划 售设立的专项资产管理计
划
中国船舶集团投资有限公 与发行人经营业务具有战 1,640,744 38,475,446.80 12个月
司 略合作关系或长期合作愿
中电科投资控股有限公司 景的大型企业或其下属企 2,050,931 48,094,331.95 12个月
中兵投资管理有限责任公 业 2,046,829 47,998,140.05 12个月
司
深圳市高新投创业投资有 639,658 14,999,980.10 12个月
限公司
青岛城金新兴产业投资基 1,845,838 43,284,901.10 12个月
金合伙企业（有限合伙）
合计 12,336,000 289,279,200.00 -
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,474,689
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：269,081,457.05
3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,811
4、网上投资者放弃认购金额（元）：910,117.95
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：17,270,500
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：404,993,225.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,731,436 股，约占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 4.
21%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 38,811 股，包销金额
为 910,117.95 元，保荐人（主承销商）包销股份数量约占总发行数量的比例为 0.09%。
2026 年 7 月 31 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销
费后划转至发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额为7,191.71万元，具体如下：
1、保荐承销费用：4,539.19万元；
2、审计验资费用：1,500.00万元；
3、律师费用：600.00万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：510.38万元；
5、发行手续费用及其他：42.15万元。
注：以上发行费用口径均不含增值税金额，如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异为四舍五入造成。相较于招股意向书，
根据发行情况将印花税纳入了发行手续费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839453
联系邮箱：htlhecm@htsc.com
联系地址：北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 C 座 21 层
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/41b17281-c8c3-4741-ba49-8a9aaeb69f2d.PDF
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2026-07-30 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/11aa5ae1-9ef8-4554-9e08-ef9660a34476.PDF
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2026-07-28 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2026 年 7 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 7月 29日（T+2日）日终有足额的
新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主
承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流
通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，江苏展芯半导
体技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“展芯股份”）和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）于2026
年7月28日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票
网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如
下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3770
末“5”位数 87122,07122,27122,47122,67122
末“6”位数 012556,212556,412556,612556,812556,336042,086042,586042,836042
末“7”位数 1010495,3010495,5010495,7010495,9010495
末“8”位数 17865477,37865477,57865477,77865477,97865477,10543819,60543819
末“9”位数 122832993
凡参与本次网上定价发行申购展芯股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有2
3,027个，每个中签号码只能认购500股展芯股份A股股票。
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/bf899c67-0514-43be-a102-d5f97ab18a40.PDF
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2026-07-28 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/597c97e2-29d3-47f3-acd3-0d0252a6c647.PDF
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2026-07-27 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“展芯股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在
创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1264 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商
”）协商确定本次发行价格23.45 元/股，本次发行股份数量为 4,112.0000 万股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金
和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划（即华泰江苏展芯家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划）（以下简称“江苏展芯员工资管计划”）和与发行人经
营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，江苏展芯员工资管计划最终战略
配售股份数量合计 4,112,000 股，约占本次发行数量的 10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 8,224,000
股，约占本次发行数量的 20.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为 12,336,000股，占本次发行数量的 30.00%。最终战略配售数量为 12,336,000 股，占本次发
行数量的 30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为23,027,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的 80.00%；网上初始发行数量为 5,756,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.00%。战略配售回拨后的最终网下
、网上发行合计数量为 28,784,000 股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
发行人于 2026 年 7 月 27 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“展芯股份”A 股 5,756,500 股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2026年 7月29日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》
，于 2026 年 7 月 29 日（T+2日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获
配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
战略配售方面，江苏展芯员工资管计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票
在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有
关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐
人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与
获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下
投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得
参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券
交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购
户数为14,950,742户，有效申购股数为 72,151,072,000股。配号总数 144,302,144个，配号起始号码为000000000001，截止号码为0
00144302144。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购
倍数为12,533.84383倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向
上取整至500股的整数倍，即5,757,000股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为17,270,500股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上最终发行数量为11,513,5
00股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0159574899%，有效申购倍数
为6,266.64976倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年7月28日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，
并将于2026年7月29日（T+2日）公布摇号中签结果。
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/520bbea0-dcd5-48ad-9b1e-68f8e9f6af54.PDF
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2026-07-23 20:33│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/3a7da045-12c9-43cf-8cac-09834b956824.PDF
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2026-07-23 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/18cecc6e-ffd3-4087-b9ef-05cbbd8d805f.PDF
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2026-07-23 20:33│展芯股份（301707）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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展芯股份（301707）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c90b495d-4fbb-40cd-abf6-36f20da5db2c.PDF
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2026-07-23 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/75f584b7-625c-45c1-8ab8-7b4ab52b81b4.PDF
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2026-07-22 20:33│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行4,112.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市
（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许
可〔2026〕1264号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票4,112.0000万股，占发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本
次公开发行后总股本为41,118.9930万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为1,233.6000万股，占本次发行数量的30.00%。其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本
次发行数量的5.00%，即205.6000万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价
后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金
运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关
规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过
本次发行数量的10.00%，即不超过411.2000万股，且预计认购金额不超过9,900.00万元；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不
超过19,990.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨
至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,302.7500万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的80.00%；网上初始发行数量
为575.6500万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售
数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量和战略配售情况将在2026年7月29日（T+2日）披露的
《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年7月24日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址www.jjckb
.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；证券日报网，网址www.zqrb.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏展芯半导体技术股份有限公司保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/cff7b015-7646-4ee0-a8f7-dc40b84bbaa0.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-3月）
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展芯股份（301707）：公司财务报表及审阅报告（2026年1月-3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8a9336de-5d25-42b6-b839-8ec345afc146.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书
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展芯股份（301707）：公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/360f70c5-aee2-4a61-a613-83d3c6c6117c.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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展芯股份（301707）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dd3ba8d9-880c-4ea6-9611-4e00c034d329.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bf977edd-c423-4547-8be1-7b3ac921e5b5.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：与投资者保护相关的承诺
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展芯股份（301707）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/c56ecb8c-57a1-4b1d-ab20-da3cc2dd5401.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：募集资金具体运用情况
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展芯股份（301707）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/db104d90-117c-47f5-9624-1863c324350d.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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深圳证券交易所：
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东
大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下：
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全情况
公司自 2023 年 12 月整体变更为股份公司以来，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等规范性文件及
《公司章程》的规定，规范公司运作，建立和完善了现代公司治理结构，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。
公司依法设立并制定了股东（大）会、董事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。董事会设立审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，公司还聘任了三名独立
董事参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。
二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行情况
（一）股东大会制度的建立健全及运行情况
股东大会是公司的权力机构。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，制
定了《股东大会议事规则》，对股东大会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。报告期内，公司股东大会运行情况良好，
对《公司章程》及其他主要规章制度的制定和修改、董事会和监事会成员的选举、年度财务决算及预算报告、利润分配、申请银行融
资、续聘会计事务所等、董事和监事薪酬方案等事项进行审议并作出了有效决议。报告期内，公司历次股东大会的召集程序、召开程
序、表决方式、表决程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规及公司
规章制度的规定。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
公司设董事会，董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《
董事会议事规则》，对董事会的一般会议、临时会议、会议的召集和主持、审议权限等作出了明确规定。报告期内，公司董事会运行
情况良好，对董事、高级管理人员聘任、主要管理制度制定和修改、重大生产经营决策、高管薪酬等事项进行审议并作出了有效决议
。报告期内，公司历次董事会召集、主持、提案、出席、议事、表决及会议记录规范、完善，符合《公司法》《证券法》《公司章程
》《董事会议事规则》法律法规及公司规章制度的规定。
（三）监事会制度的建立健全及运行情况
公司设监事会，监事会是公司的监督机构。公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《监事会议事规则》，对监事
会的定期会议和临时会议、提案、召集和主持、审议权限等作出了明确规定。
报告期内，公司监事会运行情况良好，对董事会编制的公司定期报告、利润分配、《公司章程》修订、重大投资等事项实施了有
效监督。报告期内，公司历次监事会召集、主持、提案、出席、议事、表决及会议记录规范、完善，符合《公司法》《证券法》《公
司章程》《监事会议事规则》法律法规及公司规章制度的规定。
2026 年 2 月，公司召开 2026 年第一次临时股东大会，根据《公司法》的相关规定并结合实际情况，公司不再设置监事会和监
事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
（四）独立董事制度的建立健全及运行情况
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、聘
用与解聘、职责权限等作出了明确规定。截至目前，公司聘任了独立董事 3 名，其中会计专业人士 1 名，独立董事人数占董事会成
员总数的比例不低于三分之一。公司独立董事自任职以来，严格依照《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关要求，积极参与公
司各项重大经营决策，独立行使表决权，勤勉尽职地履行相关职责，对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表了公允
的独立意见，维护了公司整体利益及全体股东利益，在完善公司法人治理结构和规范运作方面发挥了积极作用。
（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职资格、聘用与解聘、职责
权限等作出了明确规定报告期内，公司董事会秘书严格依照《公司章程》《董事会秘书工作制度》等的相关规定开展工作，组织董事
会会议和股东大会，协助公司董事、监事（已取消）和高级管理人员了解法律法规及规范性文件规定，促使董事会依法行使职权，在
完善公司法人治理结构和规范运作方面发挥了重要作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1d6fc871-2f21-4093-a360-e0a395e0c054.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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深圳证券交易所：
江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计
委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
为进一步完善公司治理结构，公司董事会下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等四个专门委员会
，并制定了各专门委员会的工作细则。
截至报告期末，公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下
专门委员会名称 召集人 其他委员
战略委员会 温振霖 徐立刚、阮新波
审计委员会 徐月萍 姚凯、温振霖
提名委员会 阮新波 姚凯、温振霖
薪酬与考核委员会 徐月萍 阮新波、朱达威
董事会各专门委员会自设立以来运行情况良好，均严格依照《公司章程》和各专门委员会工作细则等的相关规定开展工作，较好
地履行了职责，有效提高了董事会的决策效率、决策的科学性及监督的有效性，对公司法人治理结构的完善发挥了积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/b7389c6b-4c8b-4160-8946-00c015b61a17.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：子公司、参股公司简要情况
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展芯股份（301707）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/64a1e67e-6bdf-44dd-9dbc-47f62e5e14a1.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务
│报表及审计报告
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展芯股份（301707）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的财务报表及审计报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/ca0b4690-c7d1-4923-a6f4-aeff54483de8.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/a639eb2f-553c-46f9-bd38-96de0d04364f.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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展芯股份（301707）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/16cd59b8-4c03-40fc-8120-67229dd07328.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书
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展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3bfafdec-59ad-47e2-bfc2-6f1b32ee5f18.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书
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展芯股份（301707）：华泰联合证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/8ec49307-46c0-4bcf-a353-2005b13b970f.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意江苏展芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复江苏展芯半导体技术股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册申请
文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（
国办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及
你公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/6e4d0a23-8624-45aa-8837-d9bd83125dcd.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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展芯股份（301707）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/28dbe55a-18e3-4cfe-aad8-c4e01ee61206.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：公司章程（草案）
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展芯股份（301707）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/840dfde2-80ed-477c-92a5-53f20f961f07.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
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展芯股份（301707）：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3211a829-03fb-4bd5-a77c-17828e40f384.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：内部控制鉴证报告
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展芯股份（301707）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/dbf208f2-ed50-4e0e-a015-fb3dcd599b8f.PDF
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2026-07-16 20:38│展芯股份（301707）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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展芯股份（301707）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/31f1b411-abab-4db9-85d1-6e4e21928c71.PDF
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2026-07-16 20:36│展芯股份（301707）：董事会有关本次发行并上市的决议
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展芯股份（301707）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/1b5f7033-790e-4295-8573-21914e0eafcc.PDF
【2.财报链接】 暂无数据
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