公司公告☆ ◇302132 中航成飞 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 18:34 │中航成飞（302132）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-18 18:34 │中航成飞（302132）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 20:24 │中航成飞（302132）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-02 20:22 │中航成飞（302132）：关于更换公司董事的公告 │
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│2026-03-02 20:21 │中航成飞（302132）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:58 │中航成飞（302132）：关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨建设项目的进展公告 │
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│2026-01-26 18:56 │中航成飞（302132）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-05 19:18 │中航成飞（302132）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-05 19:18 │中航成飞（302132）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-16 21:00 │中航成飞（302132）：关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告 │
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2026-03-18 18:34│中航成飞（302132）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无增加、变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
2026年3月3日，中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2026年第二次临时股东会。本次股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2026
年3月18日下午14:00在四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆召开。本次股东会由公司董事会召集、董事长隋少春先生主持
，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东会网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 401 人，代表股份 2,399,229,399 股，占公司有表决权股份总数的 89.7884%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 295,046,683 股，占公司有表决权股份总数的 11.0418%。
通过网络投票的股东 397 人，代表股份 2,104,182,716 股，占公司有表决权股份总数的 78.7467%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 398 人，代表股份 2,450,104 股，占公司有表决权股份总数的 0.0917%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 6,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 396 人，代表股份 2,444,104股，占公司有表决权股份总数的 0.0915%。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、以累积投票制审议通过《关于更换公司董事的议案》
1.01 选举聂小铭先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：得票数2,398,377,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：得票数1,598,319股。
1.02 选举肖治垣先生担任第八届董事会非独立董事
表决结果：得票数2,398,334,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9627%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：得票数1,555,276股。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师闫思雨、张晨祥见证了本次股东会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、中航成飞股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航成飞股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f9e2a4e6-3c66-4987-9d30-6057ec519b07.PDF
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2026-03-18 18:34│中航成飞（302132）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中航成飞（302132）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0018ae6b-6b8c-4adc-89e9-f849f9fbf1ed.PDF
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2026-03-02 20:24│中航成飞（302132）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年3月10日
7、出席、列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2026年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
累积投票提案
1.00 关于更换公司董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 选举聂小铭先生担任第八届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 选举肖治垣先生担任第八届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
（二）特别提示和说明
1、上述议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；
2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东会回执》（见附件三
），以便登记确认。邮件或传真请于2026年3月17日17:00前送达公司证券与资本管理办公室；
4、本次股东会不接受电话登记；
5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2026年3月17日17:00前备置于公司证券与资本管理办公室。授权委托书由委托人授权
他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备
置于公司证券与资本管理办公室；
6、出席会议签到时，出席人需出示身份证和授权委托书原件，并提前15分钟到场。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 3月17日的上午 9:00-11:30和下午14:30-17:00。采取邮件或传真方式登记的须在2026年3月
17日下午17:00之前送达公司证券与资本管理办公室。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
（四）会议联系方式
联系地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
邮编：610091
联系部门：证券与资本管理办公室
联系人：解晗
联系电话：028-87408132、028-87406789
邮箱：cac-ir@avic.com
传真：028-87406789
（五）注意事项
股东（含委托代理人）出席本次股东会的交通和住宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/bdb62eef-4913-4062-b8a7-66656432042b.PDF
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2026-03-02 20:22│中航成飞（302132）：关于更换公司董事的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换公
司董事的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司董事辞任情况
公司于近日收到董事孟金强先生提交的书面辞职报告，孟金强先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委
员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，孟金强先生的辞任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此孟金强先生的辞职报告自送达公司之日生效。截至本公告披露日，孟金强先生未持
有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孟金强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、更换公司董事情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 12 名董事组成。为满足《公司章程》的有关规定，综合考虑股东构成、专业结构、现任
职位、履职经历等因素，并经董事会提名委员会提名，同意提名聂小铭先生、肖治垣先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公
司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举 2 名非独立董事。
三、其他情况说明
本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上
述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/f6f405c9-6866-4cac-8097-0ca532fb9d98.PDF
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2026-03-02 20:21│中航成飞（302132）：第八届董事会第九次会议决议公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 22日以邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2026年 2月 28 日以通讯方式召开。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10人，其中独
立董事 4人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
同意提名聂小铭、肖治垣为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于更换公司董事的公告》。
表决结果：有效表决票数 10票，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 3 月 18日在四川省成都市青羊区黄田坝经一路 39 号成飞宾馆召开 2026年第二次临时股东会。
表决结果：有效表决票数 10票，同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/70114e01-9d25-4990-b5b5-67995923e65a.PDF
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2026-02-12 17:58│中航成飞（302132）：关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨建设项目的进展公告
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一、交易概述
中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全
资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》，同意公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞公司”）
新征机场周边工业用地用于建设空天装备装配厂房。前述竞买土地使用权及建设空天装备装配厂房相关事项在公司董事会审议权限内
，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上发布
的《中航成飞股份有限公司关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告》（编号：2025-074）。
二、交易进展情况
近日，成飞公司与成都市规划和自然资源局正式签订了《国有建设用地使用权出让合同》及其补充协议，主要内容如下：
出让人：成都市规划和自然资源局
受让人：成都飞机工业（集团）有限责任公司
宗地不动产单元代码：510105002004GB00059W00000000
宗地面积：147,590.93平方米
宗地位置：青羊区黄田坝街道快活社区腾飞大道以北
宗地用途：一类工业用地
出让年限：使用权出让期限为 20年，按合同约定的交付土地之日起算
出让价款：177,109,120.00元
付款方式：按以下时间和金额分三期向出让人支付国有建设用地使用权出让价款：第一期：88,554,560.00 元，付款时间：2026
年 3月 12 日之前；第二期：35,421,824.00元，付款时间：2026年 5月 12日之前；第三期：53,132,736.00元，付款时间：2026
年 8月 11 日之前。分期支付国有建设用地使用权出让价款的，不计利息。
交付时间：受让人同意出让人将出让宗地的实物交付义务转移给成都市青羊区人民政府履行，具体由《国有建设用地项目履约协
议书》约定的交地人在 2026年 3月 19日前将出让宗地交付给受让人。
生效时间：自双方签订之日起生效。
三、其他说明
本项目土地出让价款分期支付不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。公司将根据空天装备装配基地建设项目的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/15161c5a-19e8-4e2c-bf1d-e2dfc3c1b851.PDF
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2026-01-26 18:56│中航成飞（302132）：2025年度业绩预告
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中航成飞（302132）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/cc520e73-029e-4241-b0df-a34b716ccd1c.PDF
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2026-01-05 19:18│中航成飞（302132）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中航成飞（302132）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/02c09933-3b73-4231-81a1-387fb9f303a1.PDF
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2026-01-05 19:18│中航成飞（302132）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中航成飞（302132）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/a1ef36bf-b5e5-48f7-9056-b559cef019b1.PDF
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2025-12-16 21:00│中航成飞（302132）：关于全资子公司空天装备装配基地建设项目投资的公告
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特别提示：
1、本次空天装备装配基地建设项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次空天装备装配基地建设项目在《投资合作协议书》框架范围内，涉及竞买土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履
行相关土地出让程序，具体竞买是否成功受宏观政策调控、市场变化、经营管理等多方面不确定因素影响，尚存在不确定性。同时，
空天装备装配厂房在建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产的计划存在一定不确定性。针
对上述风险，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时采取相应措施积极应对，并将根据土地竞买、装配厂房建设等事项的进展情
况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
为进一步推动中航成飞股份有限公司持续高质量发展，增强公司空天装备装配能力，公司全资子公司成都飞机工业（集团）有限
责任公司（以下简称“成飞公司”）拟实施空天装备装配基地建设项目建设，新征机场周边工业用地 200余亩（以正式挂牌面积为准
），并建设空天装备装配厂房，形成空天装备装配基本条件，助推公司高质量发展。
（二）项目投资的决策程序
公司于 2025 年 12 月 16 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司空天装备装配基地建设项目的议案》
。本次竞买土地使用权及建设空天装备装配厂房相关事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：空天装备装配基地建设项目
项目实施主体：成都飞机工业（集团）有限责任公司
项目建设地点：四川省成都市青羊区
建设内容：1、通过参与竞拍土地使用权的方式新征土地 200 余亩（以政府部门最终正式挂牌面积为准）；2、在新征土地上开
展装配厂房建设。
项目投资概算：本项目涉及征地及新建厂房的投资概算约 42,184万元。本项目在《投资合作协议书》框架范围内，成飞公司后
续其他投资事项将按照实际交易金额另行履行决策程序。
（二）项目实施主体基本情况
公司名称：成都飞机工业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91510100201906028Q
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：隋少春
注册资本：1,729,154,001.33元
成立日期
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