公司公告☆ ◇302132 中航成飞 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-05 18:42 │中航成飞（302132）：中航成飞第八届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:46 │中航成飞（302132）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:46 │中航成飞（302132）：中航成飞关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:46 │中航成飞（302132）：中航成飞2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:30 │中航成飞（302132）：中航成飞关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说│
│ │明会”的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 19:44 │中航成飞（302132）：中航成飞关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:16 │中航成飞（302132）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:16 │中航成飞（302132）：中航成飞第八届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:15 │中航成飞（302132）：中航成飞关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:15 │中航成飞（302132）：中航成飞第八届监事会第三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 18:42│中航成飞（302132）：中航成飞第八届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第四
次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 6 月 5 日以现场及视频方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 1
1 人，其中独立董事 4 人；董事孙绍山委托董事孟金强出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于以划转资产方式对中航电测仪器（西安）有限公司增资的议案》
同意将原中航电测仪器股份有限公司本部资产以账面净值划转增资至全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司，此次增资不涉
及上市公司权益变动。
表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/f3b06543-6d9e-4fd4-b217-f6dcc6fcebe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 20:46│中航成飞（302132）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航成飞（302132）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1ef14af3-e5e9-451c-b839-ecaaab1bf284.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 20:46│中航成飞（302132）：中航成飞关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
中航成飞股份有限公司（原“中航电测仪器股份有限公司”）于 2021 年 2 月8 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于回购公司股份的方案》，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截
至 2022 年 2 月 7 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 4,691,000 股，约占公司当时总股本的
0.79%，最高成交价为 13.19 元/股，最低成交价为 12.30 元/股，成交总金额为 60,813,062.00 元（不含交易费用）。具体内容详
见公司于 2022 年 2 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编
号：2022-003）。
公司分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》，拟对回购专用证券账户中的 4,691,000 股库存股予以注销，并相应减少公司注
册资本 4,691,000 元。本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由2,676,782,376 股减少至 2,672,091,376 股。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航成飞股份有限公司关于注销回购股份并减少注册
资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2025-045）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在上述
规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，公司将按照法定程序继续实施本次注销回购股份和减少注册资本事宜，
相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场递交、邮寄信函或邮件的方式申报债权，具体如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内
2、申报联系方式：
联系地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号
邮编：610091
联系部门：证券与资本管理办公室
联系人：解晗
现场申报接待时间：工作日 9:00-12:00，14:00 至 17:00
联系电话：028-87408132、028-87406789
邮箱：cac-ir@avic.com
传真：028-87406789
3、其他：
（1）邮寄信函方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，信函请注明“申报债权”字样。
（2）电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/f4f7c6eb-0d76-410f-aa1f-b4b2b0c96d28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 20:46│中航成飞（302132）：中航成飞2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2025年4月29日，中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2025年第二次临时股东大会。本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议
于2025年5月16日下午14:00在四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长隋少春
先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法
规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 881 人，代表股份 2,104,611,933 股，占公司享有表决权的股份总数的 78.7627%（截至股权登记
日，公司总股本为 2,676,782,376股，其中公司已回购股份数量为 4,691,000 股，该等已回购的股份不享有表决权）。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 700 股。
通过网络投票的股东 878 人，代表股份 2,104,611,233 股，占公司享有表决权的股份总数的 78.7627%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 880 人，代表股份 2,873,321 股，占公司享有表决权的股份总数的 0.1075%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 700 股。
通过网络投票的中小股东 877 人，代表股份 2,872,621 股，占公司享有表决权的股份总数的 0.1075%。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、以普通决议审议通过《关于公司中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意2,104,301,033股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9852％；反对271,400股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0129％；弃权39,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,562,421股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.1798％；反
对271,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.4455％；弃权39,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的1.3747％。
2、以普通决议审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意2,104,286,833股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9846％；反对283,600股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0135％；弃权41,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0020％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,548,221股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.6856％；反
对283,600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.8701％；弃权41,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的1.4443％。
3、以特别决议审议通过《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果：同意2,104,239,033股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9823％；反对296,100股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0141％；弃权76,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0036％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,500,421股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.0220％；反
对296,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.3051％；弃权76,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的2.6729％。
4、以普通决议审议通过《关于公司独立董事薪酬核定方案的议案》
表决结果：同意2,104,208,208股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9808％；反对300,725股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0143％；弃权103,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0049％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,469,596股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9492％；反
对300,725股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的10.4661％；弃权103,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的3.5847％。
5、以普通决议审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意2,103,941,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9682％；反对569,653股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0271％；弃权100,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,203,368股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的76.6837％；反
对569,653股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.8256％；弃权100,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的3.4907％。
6、以普通决议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意2,104,035,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9726％；反对510,453股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0243％；弃权66,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,296,768股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.9343％；反
对510,453股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的17.7653％；弃权66,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的2.3005％。
7、以普通决议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意2,103,989,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9704％；反对560,853股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0266％；弃权61,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0029％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,251,168股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的78.3473％；反
对560,853股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的19.5193％；弃权61,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的2.1334％。
8、以普通决议审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意2,104,039,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9728％；反对506,853股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0241％；弃权65,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0031％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,301,268股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的80.0909％；反
对506,853股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的17.6400％；弃权65,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的2.2692％。
9、以普通决议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意2,104,028,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9723％；反对516,053股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的0.0245％；弃权67,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0032％。
其中，出席本次会议的中小股东表决结果为：同意2,290,068股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的79.7011％；反
对516,053股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的17.9602％；弃权67,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份
总数的2.3388％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、中航成飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航成飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/0879c9df-0670-4a32-ac96-842f10371ecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 18:30│中航成飞（302132）：中航成飞关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会
│”的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航成飞（302132）：中航成飞关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/0b1907a6-c85b-459e-86cd-2ccd7b9ce8ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 19:44│中航成飞（302132）：中航成飞关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2025年 5 月 7 日、2025 年 5 月 8 日）日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的本公司未公开的重大信息；
3、公司近期经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在未披露的处于筹划阶段有关
公司的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/eeb1cce3-44ca-42f3-abb6-abb9c795a50f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:16│中航成飞（302132）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航成飞（302132）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a7947ed-01cb-4b68-936e-e44974f1f734.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:16│中航成飞（302132）：中航成飞第八届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航成飞（302132）：中航成飞第八届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e7ca3d43-4a5a-4c76-bb42-ad4f95dddb40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:15│中航成飞（302132）：中航成飞关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议
，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公
司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向金融机构（不包括中航工业集团财务有限公司）申请综合授信额度 3
06.18 亿元，申请的综合授信额度用途包括借款、承兑汇票、信用证、保函、保理。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为
准。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及子公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发
展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4202831c-86de-4bf4-8824-f374a8e8c5a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:15│中航成飞（302132）：中航成飞第八届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中航成飞（302132）：中航成飞第八届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1c2a7077-5059-48e2-8487-d60b217711af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:14│中航成飞（302132）：中航成飞关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《中航成飞股份有限公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月16日下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：2025年5月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月9日
7、出席、列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
提案编码 提案名称 备注（该列打勾
的栏目可以投
|