公司公告☆ ◇302132 中航成飞 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 19:46 │中航成飞（302132）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-25 19:43 │中航成飞（302132）：关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告 │
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│2026-05-25 19:43 │中航成飞（302132）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 21:24 │中航成飞（302132）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 21:24 │中航成飞（302132）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:13 │中航成飞（302132）：发行股份购买资产暨关联交易2025年度持续督导意见 │
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│2026-05-11 19:13 │中航成飞（302132）：关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的│
│ │公告 │
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│2026-04-29 00:34 │中航成飞（302132）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-29 00:02 │中航成飞（302132）：关于调整公司第八届董事会专门委员会组成的公告 │
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│2026-04-29 00:02 │中航成飞（302132）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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2026-05-25 19:46│中航成飞（302132）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会
第十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2026 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议豁免了提前通知时限，召
集人在会议上就豁免通知时限的相关情况作出了说明。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人，其中独立董事 4 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于再次提请股东会审议<关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案>》
同意公司 2026 年度日常关联交易预计，并同意再次提请股东会审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。
关联董事聂小铭、徐东升、肖治垣、孙绍山在审议本议案时履行了回避义务，未参与表决。
《中航成飞股份有限公司关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 6 月 10 日在四川省成都市青羊区黄田坝经一路 39 号成飞宾馆召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：有效表决票数 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6ae9042c-dfd3-487b-8a00-5319b78c1a03.PDF
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2026-05-25 19:43│中航成飞（302132）：关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告
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一、议案前次股东会未获通过的情况
中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 22日召开 2025年度股东会，经会议审议《关于公司 2026 年度日
常关联交易预计的议案》未获通过，具体表决情况如下：
该议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其控制的下属企业之间的关联交易，关联股东审议本议案时回避了表
决。
表决结果：同意 2,094,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的49.4937%；反对 2,073,773股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 48.9942%；弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.5120%。
二、议案内容是否符合《上市公司股东会规则》的规定及其理由
根据《上市公司股东会规则》第十四条规定：“提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法
律、行政法规和公司章程的有关规定。”公司本次再次提交股东会审议的议案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项
，并且符合法律、行政法规、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。
三、再次提交股东会审议的必要性及履行的审议程序
（一）必要性
公司董事会认真研究并审议了《关于再次提请股东会审议<关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案>》，由于军工行业特性
，认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，具有必要性和连续性，有利于发挥公司及相关关联方的技术与专业化优势，
有利于公司及相关关联方现有生产设施、服务能力的充分利用，使生产、服务资源得到优化配置与使用，符合公司的长期发展战略目
标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价符合市场规则及行业有关
规定。董事会将《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》再次提请股东会审议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，亦不存在损害中小股东利益
的情形。
（二）履行的审议程序
2026 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第十次会议，以 8票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《关于公司 2026年
度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时公司关联董事聂小铭、徐东升、肖治垣、孙绍山回避表决。上述议案已经公司审
计委员会 2026年第一次会议、独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。
2026 年 5 月 25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于再
次提请股东会审议<关于公司2026年度日常关联交易预计的议案>》，同意再次提请股东会审议《关于公司 2026年度日常关联交易预
计的议案》。董事会审议该议案时公司关联董事聂小铭、徐东升、肖治垣、孙绍山回避表决。上述议案已经公司审计委员会 2026 年
第二次会议、独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/b0221b3a-fd08-47a4-8097-5c39937fc53d.PDF
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2026-05-25 19:43│中航成飞（302132）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《中航成飞股份有限公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月1日
7、出席、列席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2026年6月1日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注（该列打勾的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案
（二）特别提示和说明
1、上述议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；
2、上述议案1涉及关联交易，关联股东将回避表决；
3、上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书；
3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东会回执》（见附件三
），以便登记确认。邮件或传真请于2026年6月9日16:30前送达公司证券与资本管理办公室；
4、本次股东会不接受电话登记；
5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2026年6月9日16:30前备置于公司证券与资本管理办公室。授权委托书由委托人授权他
人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置
于公司证券与资本管理办公室；
6、出席会议签到时，出席人需出示身份证和授权委托书原件，并提前15分钟到场。
（二）登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 9日的上午 9:00-11:30和下午14:00-16:30。采取邮件或传真方式登记的须在2026年6月
9日下午16:30之前送达公司证券与资本管理办公室。
（三）登记地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。
（四）会议联系方式
联系地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号
邮编：610091
联系部门：证券与资本管理办公室
联系人：解晗
联系电话：028-87408132、028-87406789
邮箱：cac-ir@avic.com
传真：028-87406789
（五）注意事项
股东（含委托代理人）出席本次股东会的交通和住宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
2、登记表格
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/9430cf20-687b-49bf-8d56-ac9ac004b21f.PDF
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2026-05-22 21:24│中航成飞（302132）：2025年度股东会的法律意见书
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中航成飞（302132）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6678b320-f47b-4f65-86f4-f085de592605.PDF
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2026-05-22 21:24│中航成飞（302132）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会召开期间无增加、变更议案的情况；
3、本次股东会审议的议案七《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》未获通过。
一、会议召开和出席情况
2026年4月29日，中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2025年度股东会。本次股东会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2026年5月2
2日下午14:00在四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆召开。本次股东会由公司董事会召集、董事长隋少春先生主持，公司
部分董事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航
成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东会网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 588 人，代表股份 2,408,055,568 股，占公司有表决权股份总数的 90.1188%。
其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 2,403,966,179股，占公司有表决权股份总数的 89.9657%。
通过网络投票的股东 575 人，代表股份 4,089,389 股，占公司有表决权股份总数的 0.1530%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 585人，代表股份 11,276,273股，占公司有表决权股份总数的 0.4220%。
其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份 7,186,884股，占公司有表决权股份总数的 0.2690%。
通过网络投票的中小股东 575 人，代表股份 4,089,389股，占公司有表决权股份总数的 0.1530%。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、以普通决议审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意2,405,941,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；反对1,932,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0802%；弃权181,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意9,162,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2527%
；反对1,932,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1351%；弃权181,800股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6122%。
2、以普通决议审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意2,405,926,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9116%；反对1,947,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0809%；弃权181,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.007
5%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意9,146,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1161%
；反对1,947,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2717%；弃权181,800股（其中，因未投票默认弃权1,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6122%。
3、以普通决议审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意2,405,929,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117%；反对2,063,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0857%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026
%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意9,150,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1498%
；反对2,063,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3030%；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5472%。
4、以普通决议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意2,405,943,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9123%；反对2,048,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0851%；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026
%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意9,163,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2677%
；反对2,048,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1682%；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5640%。
5、以普通决议审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意2,405,825,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074%；反对2,166,873股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0900%；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意9,046,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2277%
；反对2,166,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2162%；弃权62,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5560%。
6、以普通决议审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意2,406,049,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%；反对1,945,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0808%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意9,270,073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2087%
；反对1,945,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2530%；弃权60,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5383%。
7、以普通决议审议未通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其控制的下属企业之间的关联交易，关联股东审议本议案时回避了表
决。
表决结果：同意2,094,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的49.4937%；反对2,073,773股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的48.9942%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5120%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意2,094,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4937%
；反对2,073,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.9942%；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5120%。
8、以普通决议审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意2,405,793,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060%；反对2,070,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0860%；弃权191,773股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.008
0%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意9,013,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9369%
；反对2,070,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.3625%；弃权191,773股（其中，因未投票默认弃权2,200
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7007%。
9、以普通决议审议通过《关于修订<董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》
表决结果：同意2,405,857,268股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9087%；反对2,133,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0886%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027
%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果为：同意9,077,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5051%
；反对2,133,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9211%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5738%。
10、听取《独立董事2025年度述职报告》
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师张晨祥、李博见证了本次股东会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、中航成飞股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航成飞股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9510a8da-b01f-4d4f-9644-c8ea2190ddd6.PDF
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2026-05-11 19:13│中航成飞（302132）：发行股份购买资产暨关联交易2025年度持续督导意见
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中航成飞（302132）：发行股份购买资产暨关联交易2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7c817bfa-0047-40ef-8fd9-cc6e879a709b.PDF
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2026-05-11 19:13│中航成飞（302132）：关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2025
年年度报告》全文及其摘要，为加强与广大投资者沟通交流，促进投资者对公司高质量发展情况的了解，公司将参加陕西上市公司协
会举办的“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025 年度业绩说明会”。
届时，公司董事
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