公司公告☆ ◇302132 中航成飞 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 18:34 │中航成飞（302132）：中航成飞关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 18:02 │中航成飞（302132）：中航成飞2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2025-03-27 22:07 │中航成飞（302132）：中航成飞关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │中航成飞（302132）：中航成飞2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-27 22:07 │中航成飞（302132）：中航成飞对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-03-27 22:07 │中航成飞（302132）：中航成飞2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-27 22:07 │中航成飞（302132）：2024年年度财务报告 │
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│2025-03-27 22:07 │中航成飞（302132）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-03-27 22:07 │中航成飞（302132）：中航成飞关于会计政策变更的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │中航成飞（302132）：中航成飞2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-03 18:34│中航成飞（302132）：中航成飞关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2024年
年度报告》全文及其摘要。
为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展，公司将于2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00-17:00
举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网
站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司拟出席本次说明会的人员有：公司董事长隋少春先生、总经理蒋敏先生、独立董事叶忠明先生、董事会秘书肖峰先生（如遇
特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在 2024年度业绩说明会上，对
投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ac5ea4b8-1089-46e3-b51b-291a2b51dc6e.PDF
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2025-03-28 18:02│中航成飞（302132）：中航成飞2024年度环境、社会及治理(ESG)报告
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中航成飞（302132）：中航成飞2024年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7f5e9f07-35f6-4bc8-a135-a68a7a4ab3ae.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：中航成飞关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年
度利润分配方案的议案》。
上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2025]第 1-00792 号），2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的
净利润为 112,308,792.39 元，其中母公司实现净利润 38,217,955.86 元，根据《公司法》及《中航成飞股份有限公司章程》规定
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,821,795.59 元，截至 2024年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,416,
361,576.77 元，其中母公司累计未分配利润为 542,137,207.09 元。
公司 2024 年度利润分配议案为：按 2024 年度母公司实现净利润的 20%提取任意盈余公积金 7,643,591.17 元，公司拟向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.14 元（含税）。2025 年 1 月，公司完成发行股份购买资产的重大资产重组，新发行股份 2,086,021
,877 股，股本总额增至 2,676,782,376 股。以剔除公司截至 2024 年度报告披露之日回购专户持有股份 4,691,000 股后的 2,672,
091,376 股为基数，合计派发现金股利 37,409,279.26 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股，
剩余未分配利润结转下一年度。
自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案时股权登记日，若因相关事项公司股本发生变化，公司
将按照现金分红总额固定不变的原则，以最新股本总额重新计算每 10 股派发现金股利金额，并披露按最新股本总额计算的分配比例
。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配方案不会触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,409,279.26 0 17,582,084.97
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 112,308,792.39 98,167,133.37 192,657,757.19
净利润（元）
研发投入（元） 192,912,877.72 173,490,446.17 167,665,531.38
营业收入（元） 1,779,761,710.30 1,677,304,847.89 1,905,000,855.86
合并报表本年度末累计 1,416,361,576.77
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 542,137,207.09
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 54,991,364.23
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 134,377,894.32
净利润（元）
最近三个会计年度累计 54,991,364.23
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 534,068,855.27
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.96%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
（二）本次利润分配方案合理性说明
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
2、第八届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/adc34cc6-604d-47f1-88cd-fd1c16b8e960.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：中航成飞2024年度董事会工作报告
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中航成飞（302132）：中航成飞2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/cfda25ff-1dfe-41b0-8749-83907e1a21ef.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：中航成飞对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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原中航电测仪器股份有限公司（以下简称“中航电测”）发行股份购买成都飞机工业集团有限责任公司（以下简称“中航工业成
飞”）100%股权项目于 2025 年 1 月 6 日完成资产交割，中航电测于 2025 年 1 月22 日正式变更公司名称为“中航成飞股份有限
公司”（以下简称“中航成飞”）并完成董监高换届。截至 2024年 12 月 31 日，中航工业成飞未纳入原中航电测合并报表范围，
本议案（或本议案中截至 2024 年12 月 31 日有关事项）仅涉及原中航电测，所称“公司”等仅指原中航电测，不涉及现中航成飞
。
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构。公司对会计
师事务所2024年度履职情况进行评估，情况如下：
一、基本信息
大信成立于 2012 年，为特殊普通合伙制，注册会计师 1031 人，其中 500 余人具备证券审计资质，团队经验丰富，无执业处
罚记录。
二、质量管理水平
1.项目咨询
审计过程中，大信就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
大信制定了明确的专业意见分歧解决机制。审计过程中，就所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
大信按照项目质量复核程序，实施了审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.项目质量检查
大信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、
恰当地执行审计程序。
三、具体工作方案
大信制定了明确的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时完成各项工作，全面配合公司审计工作，满足了上市公司报
告披露时间要求。
四、人力及其他资源配备
大信配备了专项审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计工作经验。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了事务所在信息安全管理中的责任义务。大信制定了系统性的信息安全控制制度，考虑了对敏感信息
、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、风险承担能力水平
大信按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部相关规定。
七、2024年度审计工作开展情况
大信对公司 2024 年财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，同时对公司控股股东及其他关联方
资金占用情况进行核查并出具专项报告。大信出具标准无保留意见审计报告。
八、总体评价
综合以上信息，公司认为大信作为 2024 年度财务报告及内控审计机构，其资质条件、质量管理水平符合要求，项目组成员满足
独立性规定，具有必需的业务水平。按时完成了 2024 年度审计相关工作，审计程序规范、有效，出具报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/870dac83-7101-439c-8fb1-96540274ce1d.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：中航成飞2024年度监事会工作报告
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中航成飞（302132）：中航成飞2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aa6d7c62-9f8e-4072-9c6d-df0ed84a4ed5.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：2024年年度财务报告
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中航成飞（302132）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2cbdd2b4-728d-4e15-9eb8-1631a3b52831.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，就公司在任独立董事叶忠明先生、李波先生、郭
剑锋先生、刘哲玮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事叶忠明先生、李波先生、郭剑锋先生、刘哲玮先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/09f26453-80ff-4e88-b613-963ea08fb910.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：中航成飞关于会计政策变更的公告
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中航成飞（302132）：中航成飞关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6f0fa0bb-640e-4437-990b-e781a85fa7b7.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：中航成飞2024年度内部控制自我评价报告
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中航成飞（302132）：中航成飞2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c051e694-d7a1-4780-bd5a-82939f1d0177.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
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中航成飞（302132）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/b0cdebff-1c3e-4556-9808-f7346f0f502b.PDF
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2025-03-27 22:07│中航成飞（302132）：中航成飞关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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中航成飞（302132）：中航成飞关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dec072b7-d143-412d-989b-7db2354a0849.PDF
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2025-03-27 22:06│中航成飞（302132）：2024年年度报告摘要
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中航成飞（302132）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8b9a9841-13c0-4348-91c8-e9d0d0c75cae.PDF
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2025-03-27 22:06│中航成飞（302132）：2024年年度报告
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中航成飞（302132）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c6ab964d-4245-4eef-a66a-ff9177429b24.PDF
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2025-03-27 22:06│中航成飞（302132）：董事会决议公告
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中航成飞（302132）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7671de04-b99b-42df-a3f3-1d7cf85ffa68.PDF
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2025-03-27 22:05│中航成飞（302132）：2024年年度审计报告
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中航成飞（302132）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/b7945955-66cd-4ad1-929e-7502b1de7fd8.PDF
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2025-03-27 22:05│中航成飞（302132）：中航成飞内控审计报告（大信审字[2025]第1-00793号）
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大信审字[2025]第 1-00793 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2025]第 1-00793号
中航成飞股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中航成飞股份有限公司（以下简称“中航成
飞”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中航成飞按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 · 北京 中国注册会计师：
二○二五年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ac3be58b-5fcf-47d5-8a18-f0c97a0c8666.PDF
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2025-03-27 22:05│中航成飞（302132）：中航成飞关于调整2025年度日常关联交易预计额度及签署金融服务框架协议的公告
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中航成飞（302132）：中航成飞关于调整2025年度日常关联交易预计额度及签署金融服务框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/57931e91-3600-417b-b7be-40dccc5080a4.PDF
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2025-03-27 22:05│中航成飞（302132）：监事会决议公告
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中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第二
次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务
状况和经营成果，2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
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