公司公告☆ ◇600007 中国国贸 更新日期：2025-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-21 15:32 │中国国贸（600007）：2024年度业绩快报公告 │
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│2024-11-15 17:22 │中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-15 17:22 │中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-13 15:33 │中国国贸（600007）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-05 16:39 │中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-31 00:00 │中国国贸（600007）：2024年第三季度房地产行业经营性信息简报 │
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│2024-10-31 00:00 │中国国贸（600007）：九届十二次董事会会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国国贸（600007）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国国贸（600007）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │中国国贸（600007）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-03-21 15:32│中国国贸（600007）：2024年度业绩快报公告
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中国国贸（600007）：2024年度业绩快报公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/600007_20250322_Z3NT.pdf
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2024-11-15 17:22│中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600007_20241116_G7WD.pdf
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2024-11-15 17:22│中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600007_20241116_J6N4.pdf
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2024-11-13 15:33│中国国贸（600007）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中国国贸（600007）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600007_20241114_6IDP.pdf
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2024-11-05 16:39│中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中国国贸（600007）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600007_20241106_A32N.pdf
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2024-10-31 00:00│中国国贸（600007）：2024年第三季度房地产行业经营性信息简报
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中国国贸（600007）：2024年第三季度房地产行业经营性信息简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600007_20241031_2E3V.pdf
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2024-10-31 00:00│中国国贸（600007）：九届十二次董事会会议决议公告
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中国国贸（600007）：九届十二次董事会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600007_20241031_B9N6.pdf
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2024-10-31 00:00│中国国贸（600007）：关于变更会计师事务所的公告
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中国国贸（600007）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600007_20241031_21LW.pdf
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2024-10-31 00:00│中国国贸（600007）：2024年第三季度报告
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中国国贸（600007）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600007_20241031_97OD.pdf
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2024-10-31 00:00│中国国贸（600007）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中国国贸（600007）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600007_20241031_HRNA.pdf
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2024-08-31 00:00│中国国贸（600007）：2024年半年度报告
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中国国贸（600007）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600007_20240831_FYAH.pdf
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2024-08-31 00:00│中国国贸（600007）：2024年半年度报告摘要
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中国国贸（600007）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600007_20240831_MFKV.pdf
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2024-08-31 00:00│中国国贸（600007）：2024年上半年房地产行业经营性信息简报
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中国国贸（600007）：2024年上半年房地产行业经营性信息简报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600007_20240831_18AB.pdf
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2024-08-23 00:00│中国国贸（600007）：2024年半年度业绩快报公告
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中国国贸（600007）：2024年半年度业绩快报公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600007_20240823_G1VU.pdf
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2024-07-02 00:00│中国国贸（600007）：九届十次董事会会议决议公告
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中国国贸（600007）：九届十次董事会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600007_20240702_7YWM.pdf
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2024-06-29 00:00│中国国贸（600007）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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中国国贸（600007）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600007_20240629_CVPG.pdf
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2024-06-29 00:00│中国国贸（600007）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中国国贸（600007）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600007_20240629_VAVZ.pdf
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2024-06-18 00:00│中国国贸（600007）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中国国贸（600007）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600007_20240618_83VU.pdf
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2024-06-18 00:00│中国国贸（600007）：2023年年度权益及特别权益分派实施公告
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中国国贸（600007）：2023年年度权益及特别权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600007_20240618_YC3P.pdf
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2024-06-13 00:00│中国国贸（600007）：九届九次董事会会议决议公告
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中国国贸（600007）：九届九次董事会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600007_20240613_3APW.pdf
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2024-06-13 00:00│中国国贸（600007）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中国国贸（600007）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600007_20240613_ZZ2C.pdf
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2024-05-10 00:00│中国国贸（600007）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 17日(星期五)上午 10:00-11:00
会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）
会议召开方式：网络文字互动
资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)16:00 前通过公司邮箱dongmi@cwtc.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
公司已于 2024年 3月 29日发布了公司 2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务
状况，公司计划于 2024 年 5 月17 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 5月 17 日（星期五）上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、 参加人员
公司总经理、副总经理、独立董事及董事会秘书。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 5 月 17日（星期五）上午 10:00-11:00，通过互联网登录中国证券报·中证网（https://www.cs.co
m.cn/roadshow/yjsmh/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 5 月 16日(星期四) 16:00前通过公司邮箱 dongmi@cwtc.com进行提问，公司将在说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：（010）65052288-8542
邮箱：dongmi@cwtc.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）查看本次投资者
说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600007_20240510_A1QA.pdf
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2024-04-30 00:00│中国国贸（600007）：九届八次董事会会议决议公告
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中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议就以下事
项作出决议：
一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意自 2024 年 5 月 1 日起林南春先生不再担任公司副总经理、财务负责人。
公司董事会对副总经理、财务负责人林南春先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
二、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意自 2024 年 5 月 1 日起聘任胡燕敏女士（简历附后）担任公司副总经理、财务
负责人。
公司独立董事于 2024年 4月 28日召开 2024年第二次独立董事专门会议，以 4票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过同意林
南春先生不再担任公司副总经理、财务负责人及同意聘任胡燕敏女士担任公司副总经理、财务负责人，并同意将上述事项提交公司九
届八次董事会会议审议。
公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 28 日召开审计委员会 2024 年第四次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议
通过同意林南春先生不再担任公司财务负责人及同意聘任胡燕敏女士担任公司财务负责人，并同意将上述事项提交公司九届八次董事
会会议审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600007_20240430_CLR5.pdf
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2024-04-27 00:00│中国国贸（600007）：九届七次董事会会议决议公告
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中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出关于召开九届七次董事会
会议的通知，并于 2024 年 4月 26日在北京中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 29 层大会议室以现场与网络视频相结合方式召开董事
会会议。
林明志董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。董事长林明志先生、副董事长吴相仁
先生、董事郎宽女士及邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生、张祖同先生及梁伟立先生现场出席了会议；独立董事张学兵先生以视频方
式出席会议；因其他公务，执行董事盛秋平先生及董事阮忠奎先生书面委托吴相仁副董事长代为出席并行使表决权，执行董事郭惠光
女士及董事黄小抗先生书面委托董事长林明志先生代为出席并行使表决权。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份
有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
公司监事胡燕敏女士、总经理支陆逊先生、副总经理钟荣明先生及林南春先生、董事会秘书陈峰先生列席会议。
会议就以下事项作出决议：
一、以 12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司 2024年第一季度报告。公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 24 日召
开审计委员会 2024 年第三次会议，以 4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司 2024年第一季度报告，并同意将该报告提交公
司九届七次董事会会议审议。
该报告详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
公司“2024年第一季度报告”。
二、以 12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《中国国际贸易中心股份
有限公司独立董事工作制度》（修订稿）。
三、以 12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议
案。
该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《中国国际贸易中心股份
有限公司董事会审计委员会工作规程》（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_9WBL.pdf
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2024-04-27 00:00│中国国贸（600007）：2024年第一季度房地产行业经营性信息简报
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一、报告期内房地产储备情况
不适用。
二、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
三、报告期内房地产销售和结转情况
不适用。
四、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
地区 项目 经营 出租房地产 出租房地产的 权益 是否采 租金收入/
业态 的建筑面积 租金收入 比例 用公允 房地产公允
(平方米) （%） 价值计 价值(%)
量模式
北京 中国 写字楼 356,248 375,774,991 100% 否 -
国际
贸易 商城 180,460 315,397,562
中心 公寓 80,124 47,181,730
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_ZB1V.pdf
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2024-04-27 00:00│中国国贸（600007）：2024年第一季度报告
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中国国贸（600007）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_NRA4.pdf
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2024-04-27 00:00│中国国贸（600007）：董事会审计委员会工作规程（修订稿）
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中国国贸（600007）：董事会审计委员会工作规程（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_4XCK.pdf
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2024-04-27 00:00│中国国贸（600007）：独立董事工作制度（修订稿）
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中国国贸（600007）：独立董事工作制度（修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_ZIVD.pdf
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2024-04-27 00:00│中国国贸（600007）：2023年年度股东大会决议公告
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中国国贸（600007）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_K2BW.pdf
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2024-04-27 00:00│中国国贸（600007）：2023年年度股东大会法律意见书
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中国国贸（600007）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600007_20240427_ICUG.pdf
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2024-04-13 00:00│中国国贸（600007）：2023年年度股东大会会议资料
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中国国贸（600007）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600007_20240413_Y3T3.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：2023年度内部控制审计报告
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(第一页，共二页)
中国国际贸易中心股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称
“国贸股份公司”)2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
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