公司公告☆ ◇600007 中国国贸 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│中国国贸（600007）：2023年年度股东大会会议资料
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中国国贸（600007）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600007_20240413_Y3T3.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：2023年度内部控制审计报告
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(第一页，共二页)
中国国际贸易中心股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称
“国贸股份公司”)2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是国贸股份公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2024)第 0927 号(第二页，共二页)
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
王 蕾
中国?上海市 注册会计师
2024 年 3 月 27 日
陈鑫磊
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_0ATI.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：2023年度内部控制评价报告
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中国国贸（600007）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_8JT6.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：2023年年度报告
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中国国贸（600007）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_M1GQ.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：董事会对会计师事务所履职情况评估报告
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准，公司续聘普华永道中天会计师事务所 （ 特殊普通合伙）作为（2023（年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监
会颁布的 （ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求，公司对普华永道中天在报告期的履职情况进
行了评估，具体情况如下：
一、普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙）基本情况
普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称“普华永道中天”）前身为 1993年 3月 28日成立的普华大华会计师事务
所，经批准于 2000年 6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经财政部批准，于 2013年 1月 18日转制为普华永道中天会
计师事务所 特殊普通合伙）；注册地址为上海市，首席合伙人为李丹。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事
务所执业证书，具备从事 H股企业审计业务的资质，同时是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。
此外，普华永道中天也在 USPCAOB 美国公众公司会计监督委员会）及 UKFRC 英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中
天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
截至 2022年 12月 31日，普华永道中天在北京等国内 23个城市设有分所，注册资本为 11,481.1万元，注册合伙人数为 280人
，员工总数为 12,342人，注册会计师人数为 1,645人，其中自 2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364人。
二、2023年度会计师事务所履职情况
普华永道中天按照 2023年度审计业务约定书的规定，遵循 中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，对公司 2023 年度财务
报告及其内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
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在执行审计工作的过程中，普华永道中天就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计
风险评估、重点关注领域、关键审计事项、审计意见等与公司进行了沟通。在审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业
道德准则，按照计划完成了公司委托的各项审计工作。
经审计，普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日
的合并及公司财务状况以及2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；普华永道中天认为公司按照 企业内部控制基本规范》和相
关规定，在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。普华永道中天严格遵守国家相关的法律法规和 中国注册会计师审计准则》的
规定执行了审计工作，客观公允地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
公司董事会认为，普华永道中天在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险
承担能力等方面能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，在审计过程中能够独立、客观、公正、规范执业，切实履行审计机构职责
，按照审计计划完成审计工作，如期出具了完整清晰的公司 2023年度财务报表审计报告及内部控制审计报告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2024 年 3月 27日
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_Z9S5.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：关于修改公司章程及董事会议事规则的提示性公告
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中国国贸（600007）：关于修改公司章程及董事会议事规则的提示性公告。
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：独立董事2023年度述职报告（李朝鲜先生）
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中国国贸（600007）：独立董事2023年度述职报告（李朝鲜先生）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_KFWU.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）的《
公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如
下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为 1993 年 3月 28日成立的普华大华会计师
事务所，经批准于 2000 年 6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批
准，于 2013 年 1月 18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环
路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01室；首席合伙人为李丹。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H股企业审计业务的资质，同时是原经财政部和证监会批准的具有证券期货
相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普
华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业
务。
截至 2022 年 12月 31日，普华永道中天在北京等国内 23个城市设有分所，注册资本为 11,481.1 万元，注册合伙人数为 280
人，员工总数为 12,342 人，注册会计师人数为 1,640 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为
364 人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入为 74.21 亿元，审计业务收入为 68.54 亿元，证券业务收入为
32.84 亿元。普华永道中天的 2022年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人
民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，
与公司同行业(房地产业)的 A股上市公司审计客户共 5家。
（二）公司聘任年审会计师事务所的程序
公司分别于 2023 年 3 月 27 日召开的公司八届二十一次董事会和 2023 年 4 月18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通
过了《支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计报酬的议案》及《续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘
用普华永道中天对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计，并对公司2023 年半年度财务报告进行审阅。
二、2023 年度年审会计师事务所履职情况
遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，普华永道中天按照 2023年度审计业务约定书，对公司 2023 年度财务报告
及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，普华永道中天就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计
风险评估、重点关注领域、关键审计事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12月 31日的
合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；普华永道中天认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定，在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。普华永道中天严格遵守国家相关的法律法规和《中国注册会计师审计准则》的
规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规程》及《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况如下：
（一）审计委员会对普华永道中天的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。
（二） 2023 年 12月 20日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第五次会议，以通讯会议的方式，就普华永道中天对 2023 年
度审计总体策略、审计计划安排、审计中重点关注领域及关键审计事项等建议进行充分沟通。
（三） 2024 年 3月 25日，公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议通过公司 2023 年度财务报表审计报告及内
部控制审计报告等议案，并同意提交董事会审议。
审计委员会经过评估认为，在 2023 年度审计过程中，普华永道中天遵守了《中国注册会计师职业道德守则》，认真履行其审计
职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，切实履行了审计机构应尽的职责。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作规程
》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，普华永道中天在公司 2023 年报年财务报告及内部控制审计过程中审计过程中，独立、客观、公正
、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_J3W2.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
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(第一页，共二页)中国国际贸易中心股份有限公司董事会：
我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023
年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下合称“财务报表”)，并于 2024
年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10073 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是国贸股
份公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度国贸股份公司控股股东及其他关联方非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 12 月修订)——第六号 定期报告》的要求，国贸股份公司编制了上述情况表。设计、执行
和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是国
贸股份公司管理层的责任。
普华永道中天特审字(2024)第0926号
(第二页，共二页)
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否
发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存
在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的
工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由国贸股份公司编制的截至 2023 年 12 月31 日止年度控股股东及其他关联方非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有
重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为国贸股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 ————————
王 蕾中国?上海市
2024 年 3 月 27 日 注册会计师 ————————
陈鑫磊
中国国际贸易中心股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023 年度
单位：人民币万元
其他关联 资金往来 往来方 上市公 2023 2023 年度 2023 年 2023 年 2023 往来形成 往来
方 与 司 年 往来 度 度 年 性质
资金往来 名称 上市公 核算的 期初往 累计发生 往来资 偿还累 期末往 原因
司的 会计科 来 金额 金的 计 来
关联关 目 资金余 (不含利息 利息(如 发生金 资金余
系 额 ) 有) 额 额
大股东及 中国国际 本公司 其他应 - 2,835 - (2,835) - 能源费、 经营性
其 贸易 之 收款 酒店 往来
附属企业 中心有限 控股公 业务往来
公司 司 款等
上市公司 北京国贸 本公司 其他应 500 - 9 (509) - 借款 非经营
的子 国际 之 收款
公司及其 会展有限 子公司 性往来
附属 公司
企业
总计 500 2,835 9 (3,344) -
本汇总表已于2024年3月27日获董事会批准。
企业负责人：林明志 主管会计工作负责人：林南春
会计机构负责人：贺咏芳
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_FVR8.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：独立董事2023年度述职报告（张祖同先生）
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中国国贸（600007）：独立董事2023年度述职报告（张祖同先生）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600007_20240329_5PI2.pdf
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2024-03-29 00:00│中国国贸（600007）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 26日 9 点 00分
召开地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸大厦 A 座 7
层多功厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 26日
至 2024年 4月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2023 年度财务决算 √
3 审议公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案 √
4 审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通 √
合伙）2023 年度审计报酬的议案
5 审议公司 2023 年年度报告 √
6 审议公司董事长及副董事长 2024 年度薪酬计划 √
的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案 √
8 审议公司 2023 年度监事会工作报告 √
9 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司 √
章程》的议案
10 审议关于修改《中国国际贸易中心股份有限公司 √
董事会议事规则》的议案
11 审议胡燕敏女士不再担任公司第九届监事会监 √
事的议案
12 审议选举江咏仪女士为公司第九届监事会监事 √
的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议程内容请详见公司于 2024年 3月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上披露的相关公告。
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