公司公告☆ ◇600008 首创环保 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-08 00:00│首创环保(600008):第九届董事会2024年度第二次临时会议决议公告
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首创环保(600008):第九届董事会2024年度第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600008_20240308_9OH5.pdf
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2024-02-27 00:00│首创环保(600008):第九届监事会2024年度第一次临时会议决议公告
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北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2024年度第一次临时会议于 2024年 2月 20日以电子
邮件的方式发出召开监事会会议的通知,并于 2024 年 2 月 26 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。经公司半数以上监事共同推举,会议由监事刘惠斌先生主持。公司监事会经过表决,通过如下监事会决议:
审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
同意选举刘惠斌先生为公司第九届监事会主席。简历详见附件。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600008_20240227_C1QF.pdf
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2024-02-27 00:00│首创环保(600008):董事会战略及可持续发展委员会实施细则
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第一条 为了适应公司战略和可持续发展需要,提升企业核心竞争力和可持续发展能力,健全战略规划的决策程序,根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会特设立战略及可持续发展委员会,并制订本细
则。
第二条 战略及可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略、ESG 和可持
续发展战略、重大投资决策等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略及可持续发展委员会委员由三名至五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生
。
第五条 战略及可持续发展委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的,由半数以上
委员共同推举一名委员代为履行职务。
第六条 战略及可持续发展委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务,自动失去委员资格,并根据本实施细则规定补足委员人数。
第七条 战略及可持续发展委员会委员可以在任期届满前提出辞职,委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告,辞职报告经董事
会批准后方能生效,且在补选出的委员就任前,原委员仍应当依照本细则的规定,履行相关职责。
第三章 职责权限
第八条 战略及可持续发展委员会行使下列职权:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对公司 ESG 和可持续发展战略进行研究并提出建议,研究可持续发展方面的风险和机遇;
(三)对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
(四)对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(五)审阅公司年度 ESG 和可持续发展报告,审视公司 ESG 目标完成情况并提出建议;
(六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(七)董事会授权的其他事项。
第四章 决策程序
第九条 由公司相关部门按照要求报送影响公司发展重大事项的相关基础资料履行规定审批程序后,将相关资料上报战略及可持
续发展委员会备案。
第十条 公司相关部门、事业部或子企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈,形成结果后向战略及可持续发展委员
会提交正式提案。
第五章 实施细则
第十一条 战略及可持续发展委员会根据董事会的要求或战略及可持续发展委员会的提议召开会议,并于会议召开前三天通知全
体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 战略及可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票表决权;会议做出的决议,
必须经全体委员会过半数通过。
第十三条 战略及可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采用通讯表决的方式召开。
第十四条 如有必要,战略及可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见,费用由公司支付。
第十五条 战略及可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵守有关法律、法规、公司章程及相关办
法的规定。
第十六条 战略及可持续发展委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存
。
第十七条 战略及可持续发展委员会会议审议通过的议案及表决结果,应当以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程规定执行;本细则如与国家有关法律、行政法规、规章和公司章
程相抵触,按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定执行,并立即修订本细则。
第二十条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十一条 本细则经公司董事会审议通过后施行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600008_20240227_V856.pdf
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2024-02-27 00:00│首创环保(600008):2024年第一次临时股东大会决议公告
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首创环保(600008):2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600008_20240227_JTCC.pdf
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2024-02-27 00:00│首创环保(600008):第九届董事会2024年度第一次临时会议决议公告
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北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024年度第一次临时会议于 2024年 2月 20日以电子
邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 11 人,实际
出席董事 11 人。经公司半数以上董事共同推举,会议由董事刘永政先生主持,全体监事及部分高管列席会议。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》之规定。会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举董事刘永政先生为公司第九届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详
见附件。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及调整部分委员会名称的议案》
同意选举公司第九届董事会五个专门委员会成员,并将战略委员会名称调整为战略及可持续发展委员会。具体名单如下:
1.战略及可持续发展委员会:
主任委员:刘永政;委员:邓文斌、李伏京、刘俊勇、张萌;
2.提名委员会:
主任委员:李艺;委员:王巍、李伏京;
3.审计委员会:
主任委员:刘俊勇;委员:张萌、王涌;
4.薪酬与考核委员会:
主任委员:王巍;委员:李艺、张萌;
5.法治与合规建设委员会:
主任委员:刘永政;委员:李伏京、王涌。
任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任李伏京先生为公司总经理,王征戍先生、邢俊义先生、刘静女士、游美华女士为公司副总经理,郝春梅女士为公司总会
计师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。
本议案在提交公司董事会审议之前,聘任高级管理人员事项已经董事会提名委员会审议通过,聘任总会计师事项已经董事会审计
委员会审议通过。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意续聘官念女士担任公司证券事务代表职务。在本次董事会会议召开之前,官念女士已取得董事会秘书资格证书。简历详见附
件。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<董事会战略及可持续发展委员会实施细则>的议案》
同意修订后的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》的内容。主要修订内容为:将战
略发展委员会更名为战略及可持续发展委员会,在原职责基础上增加以下职责:1)对公司 ESG 和可持续发展战略进行研究并提出建
议,研究可持续发展方面的风险和机遇;2)审阅公司年度 ESG 和可持续发展报告,审视公司 ESG 目标完成情况并提出建议。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
战略及可持续发展委员会实施细则》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600008_20240227_CYQA.pdf
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2024-02-27 00:00│首创环保(600008):北京天达共和律师事务所关于首创环保2024年第一次临时股东大会召开之法律意见书
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首创环保(600008):北京天达共和律师事务所关于首创环保2024年第一次临时股东大会召开之法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600008_20240227_8PJT.pdf
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2024-02-24 00:00│首创环保(600008):关于职工代表监事换届选举的公告
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鉴于北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《
中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于近期召开了职工代表大会,会议审议并选举赵昕先生为公司第九届监事
会职工代表监事(简历附后)。
职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会,任期与股东大会选举产生的两名监事一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600008_20240224_MWP1.pdf
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2024-02-19 00:00│首创环保(600008):2024年第一次临时股东大会会议资料
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首创环保(600008):2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-19/600008_20240219_1S85.pdf
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):独立董事提名人声明与承诺
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首创环保(600008):独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600008_20240202_JNJY.pdf
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):关于2024年向金融机构申请综合授信额度的公告
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北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 1日召开了第八届董事会 2024 年度第二次临时会
议,审议通过了《关于公司 2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司 2024 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿
元的综合授信额度,期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体情况如下:
为满足公司发展需要及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营目标及总体发展计划,公司 2024 年拟向金融机构
申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:短期流动资金借款、中长期借款、并购资金借款、债券
投资、非融资性保函等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内,以上授信额度可循环使用。本次
授信额度不等于实际融资金额,具体融资金额、期限将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定,以实际签署合同为准,
有效期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600008_20240202_LA6Q.pdf
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):独立董事候选人声明与承诺 (王巍)
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首创环保(600008):独立董事候选人声明与承诺 (王巍)。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600008_20240202_31RU.pdf
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):独立董事候选人声明与承诺(王涌)
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首创环保(600008):独立董事候选人声明与承诺(王涌)。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600008_20240202_UURQ.pdf
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):第八届董事会2024年度第二次临时会议决议公告
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北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024年度第二次临时会议于 2024年 1月 26日以电子
邮件的方式发出召开董事会会议的通知,会议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11
人,实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持,部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经表决后,全体董事一致通过如下决议:
一、 审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司 2024 年向金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度,期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2024-004 号公告。
二、 审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
同意修订《北京首创生态环保集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《北京首创生态环保集团股份有限公司投资者
关系管理办法》。
三、 审议通过《关于公司股东提名第九届董事会董事候选人的议案》
公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘永政先生、邓文斌先生、李伏京先生、聂森先生、于学奎先生、秦怡女士、王巍
先生、李艺先生、王涌先生、刘俊勇先生、张萌女士共 11 人为公司第九届董事会董事候选人,其中王巍先生、李艺先生、王涌先生
、刘俊勇先生共 4 人为公司第九届董事会独立董事候选人,刘俊勇先生为会计专业人士。任期自股东大会审议通过之日起至公司第
九届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意,尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
同意公司于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见 2024-005 号公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600008_20240202_VPVG.pdf
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):第八届监事会2024年度第一次临时会议决议公告
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北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024年度第一次临时会议于 2024年 1月 26日以电子
邮件的方式发出召开监事会会议的通知,并于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人
,实际出席监事 3 人。会议由监事长钟北辰主持。公司监事会经过表决,通过如下监事会决议:
审议通过《关于公司股东提名第九届监事会监事候选人的议案》
同意公司控股股东北京首都创业集团有限公司提名刘惠斌先生、王雪涛女士为公司第九届监事会监事候选人。任期自股东大会审
议通过之日起至公司第九届监事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成 3票,反对 0票,弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600008_20240202_RVD6.pdf
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):独立董事候选人声明与承诺 (刘俊勇)
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五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以
解除职务的人员。
六、包括北京首创生态环保集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3家;本人在北京首创生态环
保集团股份有限公司连续任职未超过六年。
七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备教授职称、会计学博士学位,且在会计专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。
本人已经通过北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查,本人与提名人不存在利害关系或者可能妨
碍独立履职的其他关系。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600008_20240202_2Z3I.pdf
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):独立董事候选人声明与承诺(李艺)
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首创环保(600008):独立董事候选人声明与承诺(李艺)。公告详情请查看附件。
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):投资者关系管理办法
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首创环保(600008):投资者关系管理办法。
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2024-02-02 00:00│首创环保(600008):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年2月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 2 月 26 日 9 点 30 分
召开地点:北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 26 日
至 2024 年 2 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9
:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案 √
累积投票议案
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