公司公告☆ ◇600009 上海机场 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-15 00:00│上海机场（600009）：2024年3月运输生产情况简报
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浦东国际机场 飞机起降量（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨）
本月 同比±% 本月 同比±% 本月 同比±%
总计 43,265 34.30 610.28 69.50 32.42 9.49
境内航线 26,247 14.64 367.16 32.82 2.69 42.33
境外航线 16,795 88.50 243.12 190.74 29.73 7.25
-国际航线 14,073 118.52 205.70 319.62 26.07 7.77
-港澳台航线 2,722 10.20 37.42 8.15 3.66 3.68
虹桥国际机场 飞机起降量（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨）
本月 同比±% 本月 同比±% 本月 同比±%
总计 23,523 5.03 404.49 19.04 3.40 45.28
境内航线 21,913 -0.47 379.06 12.40 3.14 34.62
境外航线 1,456 580.37 25.43 893.36 0.26 3,226.55
-国际航线 568 760.61 9.01 2,347.70 0.16 2,284.50
-港澳台航线 888 500.00 16.42 649.46 0.10 7,836.51
重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；因数据四舍五
入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/600009_20240415_1ITM.pdf
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2024-04-12 00:00│上海机场（600009）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 4月 19日 上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理（财务负责人）：张永东先生
独立董事：尤建新先生
副总经理、董事会秘书：黄晔先生
（如有特殊情况，参加人员可能调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 19日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 12日(星期五) 至 4 月 18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@shairport.co
m 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：021-68341609
邮箱：ir@shairport.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600009_20240412_P4LW.pdf
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2024-03-30 00:00│上海机场（600009）：2023年年度报告
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上海机场（600009）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600009_20240330_179O.pdf
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2024-03-30 00:00│上海机场（600009）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月修订）
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第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《
上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设
立薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章 薪酬与考核委员会的构成
第三条 薪酬与考核委员会委员由五名董事组成。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 由董事会批准。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立董事委员代履行职务。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去
委员资格,并由薪酬与考核委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责,薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 公司有关部门有配合薪酬与考核委员会开展工作并提供相关材料的义务。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会根据公司业务发展需要召开会议,公司原则上应当不迟于薪酬与考核委员会会议召开前三日提供相关
资料和信息,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,每一名委员有一票的表决权,会议做出的决议,必须经全
体委员的过半数通过。第十三条 薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通
过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十四条 薪酬与考核委员会可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席会议。
第十五条 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的
规定。
第十七条 薪酬与考核委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期
限为 10年。
第十八条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应当以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本细则与有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》等规定及《公司章程》相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法
律、法规、规范性文件或《上市规则》及《公司章程》执行，并应及时对本细则进行修订。
第二十一条 本细则为公司内部制度，任何人不得根据本细则向公司或任何公司董事、监事、高级管理人员或其他员工主张任何
权利或取得任何利益或补偿。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条 本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600009_20240330_52QZ.pdf
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2024-03-30 00:00│上海机场（600009）：董事会审计委员会2023年度履职报告
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作为董事会专门工作机构，审计委员会 2023 年根据《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《
公司章程》《审计委员会工作细则》以及《审计委员会年报工作规程》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作
、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了独立的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职情况报
告如下：
一、审计委员会会议召开情况
审计委员会 2023年共召开 5次会议，分别为：
（一）审计委员会于 2023年 1 月 18 日召开 2023 年第一次会议，审议并一致通过了《关于确定公司 2022 年度财务审计计划
的议案》《关于确定公司 2022年度内控审计计划的议案》以及《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见》
。
（二）审计委员会于 2023年 2 月 28 日召开 2023 年第二次会议，听取了《内控注册会计师报告公司 2022 年度有关内控审计
的事项》《年审注册会计师报告公司 2022年度有关财务审计的事项》，审议并一致通过了《关于对年审注册会计师出具初步审计意
见后的公司财务会计报表的审阅意见》《公司 2022 年度内控缺陷整改报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022年
度内部审计机构工作报告》《公司 2023年内部审计计划》以及《公司董事会审计委员会 2022年度履职报告》。
（三）审计委员会于 2023年 4 月 27 日召开 2023 年第三次会议，审议并一致通过了《关于会计师事务所进行 2022年度财务
审计工作的总结报告》《公司 2022年度财务会计报告》《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请公司 2023年度
内部控制审计机构的议案》《关于物流公司及其下属企业与集团公司进行关联交易的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》以及《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案》。
（四）审计委员会于 2023年 8 月 29 日召开 2023 年第四次会议，审议并一致通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》《公司 2023年半年度财务会计报告》。
（五）审计委员会于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第五次会议，审议并一致通过了《公司 2023年第三季度报告》。
二、审计委员会对公司相关事项所发表的意见
（一）关于会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见
审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022年度的经
营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司 2022年度财务审计工作。
（二）关于对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见
通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后，审计委员会认为公司财务会计报表已经严格按照企业会计准则及公司有关财务制度
的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022年 12月 31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流量。
（三）关于会计师事务所进行 2022年度财务审计工作的总结报告
审计委员会认为会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司 2022年
12月 31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流量，出具的标准无保留意见的审计结论符合公司的实际情况。
（四）公司 2022年度财务会计报告
审计委员会认为公司 2022年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及2022年
度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。
（五）关于聘请公司 2023年度财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要及重组后实际情况，建议公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，
2023 年度审计费用拟定为 150万元。
审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意将有
关议案提请公司董事会审议。
（六）关于聘请公司 2023年度内部控制审计机构的议案
根据公司内部控制体系建设需要并结合重组后实际情况，建议公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度内
部控制审计机构，2023 年度审计费用拟定为 65万元。
审计委员会已审查了拟聘请内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，同意
将有关议案提请公司董事会审议。
（七）关于物流公司及其下属企业与集团公司进行关联交易的议案
经审核，审计委员会认为，本次物流公司及其下属企业与集团公司进行关联交易事项系进一步提高上海货运枢纽品质，提升上海
空港型物流枢纽的能级，并满足日常运营和管理需求，关联交易定价遵循公平、合理的原则，由交易双方充分沟通协商确定，交易价
格公允、合理，不存在损害公司及全体股东的情形。同意将物流公司及其下属企业与集团公司进行关联交易事项提交董事会审议。
（八）2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
该报告提请公司董事会审议。
（九）关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案
经审核，审计委员会认为，公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案符合相应规则，系公司与
重组交易对方为应对客观环境变化而对原协议做出的适当调整，本次调整不存在损害上市公司及全体股东权益的情形，同意将关于发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案提交董事会审议。
（十）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
该报告提请公司董事会审议。
（十一）公司 2023 年半年度财务会计报告
审计委员会认为公司 2023 年半年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2023 年 6 月 30日的财务状况以及 202
3 年半年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。
（十二）公司 2023 年第三季度报告
审计委员会同意将该报告提请公司董事会审议。
三、审计委员会 2024年工作计划
2024年审计委员会将结合新的监管要求，继续发挥审计委员会作用，所有审计委员会成员也将勤勉尽责，切实有效地监督公司的
外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司进一步提升内部控制建设的有效性，并提供真实、准确、完整的财务报告。
此报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600009_20240330_PVFZ.pdf
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2024-03-30 00:00│上海机场（600009）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2024年 3 月 18 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于 2024年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案
经公司控股股东上海机场（集团）有限公司推荐，公司董事会提名增补李政佳先生为公司第九届董事会董事候选人。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董事会董事。
2、因工作安排原因，林晨先生不再担任公司副总经理、总工程师职务
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于聘任公司副总经理的议案
依据《公司章程》有关规定，根据公司总经理提名，聘任蒋新生先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过了以上议案1 至 3，同意将其提请公司董事会审议。
4、公司 2023 年度董事会工作报告
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
该报告提请公司股东大会审议。
5、2023度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现利润总额 13.88 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9.
34 亿元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月31 日，公司期末可供分配利润为 19,519,883,729.07 元。公司
2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），截至 2023年 12 月 31 日，公司总股本 2,488,481,340股，以此计算拟
共计派发现金红利 298,617,760.80 元（含税），本年度公司现金分红比例为31.97%。
如在决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-011）。
6、关于编制 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
该议案具体内容详见公司于 2024年 3月 30日披露的《公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
临2024-012）。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
7、关于编制公司 2024 年度经营计划的议案
围绕加快建设世界一流的全方位复合型国际航空枢纽的目标愿景，依据公司 2024年运营、安全、服务等各项目标，公司编制了
2024年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
8、关于公司 2024年度日常关联交易的议案
根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计 2024 年度日常关联交易金额如下：
（1）预计 2024 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额3,704.11 万元;
（2）预计 2024年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 17,925.58 万元；
（3）预计 2024年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额 14,716.36 万元；
（4）预计 2024年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额156,208.03万元；
（5）预计 2024年度接受关联人转让经营权事项日常关联交易金额 7,565.09万元。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 3月 30日披露的《2024 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2024-013）。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况
下，为了增加公司收益，为股东获取更多回报，公司决定使用部分暂时闲置募集资金 10 亿元用于购买安全性高、流动性好的本金保
障类理财产品。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
10、关于使用自有资金购买理财产品的议案
为提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司决定使用闲置自有资金 30 亿元购买本金保障类或低
风险理财产品。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第 9 项和第 10 项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2024-014）。
公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过了以上议案9 至 10，同意将其提请公司董事会审议。
11、关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
12、关于编制公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。
13、公司 2023 年年度报告及摘要
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过了公司 2023年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。
14、关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
15、关于修订公司章程的议案
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于 2024 年 3月 30日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-015）。
16、关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
17、关于制定《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票
18、提议召开公司 2023 年度股东大会
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