公司公告☆ ◇600012 皖通高速 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-06 16:51 │皖通高速（600012）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-07 17:37 │皖通高速（600012）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │皖通高速（600012）：关于业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │皖通高速（600012）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │皖通高速（600012）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-10-24 00:00 │皖通高速（600012）：关于召开业绩说明会的公告 │
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│2024-09-06 00:00 │皖通高速（600012）：关于业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-08-31 00:00 │皖通高速（600012）：关于召开业绩说明会的公告 │
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│2024-08-31 00:00 │皖通高速（600012）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-31 00:00 │皖通高速（600012）：2024年半年度报告 │
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2024-12-06 16:51│皖通高速（600012）：第十届董事会第五次会议决议公告
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皖通高速（600012）：第十届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600012_20241207_S08L.pdf
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2024-11-07 17:37│皖通高速（600012）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
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皖通高速（600012）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600012_20241108_KAPT.pdf
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2024-10-31 00:00│皖通高速（600012）：关于业绩说明会召开情况的公告
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皖通高速（600012）：关于业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600012_20241031_J0PI.pdf
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2024-10-29 00:00│皖通高速（600012）：2024年第三季度报告
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皖通高速（600012）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600012_20241029_UVW3.pdf
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2024-10-29 00:00│皖通高速（600012）：第十届董事会第四次会议决议公告
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皖通高速（600012）：第十届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600012_20241029_7K6Z.pdf
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2024-10-24 00:00│皖通高速（600012）：关于召开业绩说明会的公告
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皖通高速（600012）：关于召开业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/600012_20241024_61LC.pdf
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2024-09-06 00:00│皖通高速（600012）：关于业绩说明会召开情况的公告
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皖通高速（600012）：关于业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600012_20240906_OWI9.pdf
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2024-08-31 00:00│皖通高速（600012）：关于召开业绩说明会的公告
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皖通高速（600012）：关于召开业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600012_20240831_0916.pdf
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2024-08-31 00:00│皖通高速（600012）：2024年半年度报告摘要
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皖通高速（600012）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600012_20240831_ICTE.pdf
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2024-08-31 00:00│皖通高速（600012）：2024年半年度报告
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皖通高速（600012）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600012_20240831_HJQM.pdf
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2024-07-26 00:00│皖通高速（600012）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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皖通高速（600012）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600012_20240726_D6HJ.pdf
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2024-07-26 00:00│皖通高速（600012）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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皖通高速（600012）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600012_20240726_8KUR.pdf
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2024-07-18 00:00│皖通高速（600012）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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皖通高速（600012）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600012_20240718_0B5R.pdf
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2024-07-09 00:00│皖通高速（600012）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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皖通高速（600012）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600012_20240709_I9M5.pdf
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2024-07-05 00:00│皖通高速（600012）：2023年年度权益分派实施公告
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皖通高速（600012）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/600012_20240705_6XZS.pdf
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2024-06-29 00:00│皖通高速（600012）：总经理工作条例（2024年6月修订）
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皖通高速（600012）：总经理工作条例（2024年6月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600012_20240629_6VPO.pdf
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2024-06-29 00:00│皖通高速（600012）：第十届监事会第二次会议决议公告
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皖通高速（600012）：第十届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600012_20240629_8F1L.pdf
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2024-06-29 00:00│皖通高速（600012）：关于申请注册公开发行公司债券的公告
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皖通高速（600012）：关于申请注册公开发行公司债券的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600012_20240629_CIPJ.pdf
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2024-06-29 00:00│皖通高速（600012）：第十届董事会第二次会议决议公告
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皖通高速（600012）：第十届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600012_20240629_SPQY.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：董事会工作条例
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皖通高速（600012）：董事会工作条例。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_IFO9.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：2023年年度股东大会之法律意见书
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皖通高速（600012）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_4L6B.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：第十届董事会第一次会议决议公告
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皖通高速（600012）：第十届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_WCUB.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：2023年年度股东大会决议公告
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皖通高速（600012）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_992Y.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：监事会工作条例
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皖通高速（600012）：监事会工作条例。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_3ZZU.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：独立董事工作制度
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皖通高速（600012）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_AP1N.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：公司章程
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皖通高速（600012）：公司章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_TFJ3.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：第十届监事会第一次会议决议公告
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皖通高速（600012）：第十届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_5IN7.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：股东大会议事规则
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皖通高速（600012）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_BZFR.pdf
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2024-05-30 00:00│皖通高速（600012）：2023年年度股东大会会议资料
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皖通高速（600012）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600012_20240530_M1IJ.pdf
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2024-05-10 00:00│皖通高速（600012）：关于安徽交控金石新兴产业股权投资基金完成私募投资基金备案登记的公告
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皖通高速（600012）：关于安徽交控金石新兴产业股权投资基金完成私募投资基金备案登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600012_20240510_1J0V.pdf
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2024-05-07 00:00│皖通高速（600012）：关于副总经理辞职的公告
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安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理凌浪先生的书面辞职报告。凌浪先生因工作变
动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，凌浪先生将不再担任公司任何职务。凌浪先生的辞
任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。
凌浪先生已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。
公司董事会谨此对凌浪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600012_20240507_OJD0.pdf
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2024-05-07 00:00│皖通高速（600012）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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皖通高速（600012）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600012_20240507_WWDG.pdf
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：第九届监事会第三十二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）
于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届监事会第三十二次会议。
（二）会议通知和会议材料分别于2024年4月16日和2024年4月19日以电子邮件方式发出。
（三）会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全体监事均亲自出席了会议。
（四）会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。
（五）会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体参会监事一致通过。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于审查本公司2024年第一季度报告的议案；
经审查，监事会未发现2024年第一季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情
形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
2024年一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本
公司2024年一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案；
公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭晓泽先生和姜越先生为本公司第十
届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议。上述候选人的简历详见附件一。
此外，经本公司职工代表大会选举，李淮茹女士被推举为本公司第十届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的股东代表
监事共同组成第十届监事会。李淮茹女士的简历详见附件二。
第十届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过第十届监事会成员建议薪酬方案。
第十届监事会成员建议薪酬方案如下：
在股东单位领取薪酬的监事，不在公司领取监事薪酬；
在公司兼任其他岗位职务的监事，不领取专门的监事薪酬，其薪酬将根据在本公司的实际工作岗位并依据本公司整体薪酬政策，
按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放；
在公司未兼任其他岗位职务的监事，其薪酬依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。
如无特别说明，上述薪酬均为含税金额。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避
因本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_L46B.pdf
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：2024年第一季度报告
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皖通高速（600012）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_KD69.pdf
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：关于选举职工代表监事的公告
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安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，
监事会的职工代表监事由公司职工民主选举产生。
2024 年 4 月 25 日，公司召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举李淮茹女士为公司第十届监事会职工代表监事（
简历附后），将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会其他成员一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_OQE4.pdf
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：第九届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）于
2024 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管
理人员。
（三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了本次会议的各项议案，除特别说明外，各项决议均为全体参会董事一致通过。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司 2024 年第一季度报告；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会审核委员会已审议通过本项议案。
（二）审议通过关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；
公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，董事会同意提名汪小文先生、余泳先生、陈季平先
生和吴长明先生为本公司第十届董事会执行董事候选人，同意提名杨旭东先生和杜渐先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，
并提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。
有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；
根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，董事会同意提名章剑平先生、卢太平先生和赵建莉女士为本公司第十届董事会独立
非执行董事候选人，待 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会以累积投票方
式逐项审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。
有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
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