公司公告☆ ◇600012 皖通高速 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：董事会工作条例
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皖通高速（600012）：董事会工作条例。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_IFO9.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：2023年年度股东大会之法律意见书
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皖通高速（600012）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_4L6B.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：第十届董事会第一次会议决议公告
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皖通高速（600012）：第十届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_WCUB.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：2023年年度股东大会决议公告
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皖通高速（600012）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_992Y.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：监事会工作条例
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皖通高速（600012）：监事会工作条例。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_3ZZU.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：独立董事工作制度
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皖通高速（600012）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_AP1N.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：公司章程
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皖通高速（600012）：公司章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_TFJ3.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：第十届监事会第一次会议决议公告
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皖通高速（600012）：第十届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600012_20240607_5IN7.pdf
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2024-06-07 00:00│皖通高速（600012）：股东大会议事规则
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皖通高速（600012）：股东大会议事规则。
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2024-05-30 00:00│皖通高速（600012）：2023年年度股东大会会议资料
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皖通高速（600012）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600012_20240530_M1IJ.pdf
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2024-05-10 00:00│皖通高速（600012）：关于安徽交控金石新兴产业股权投资基金完成私募投资基金备案登记的公告
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皖通高速（600012）：关于安徽交控金石新兴产业股权投资基金完成私募投资基金备案登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600012_20240510_1J0V.pdf
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2024-05-07 00:00│皖通高速（600012）：关于副总经理辞职的公告
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安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理凌浪先生的书面辞职报告。凌浪先生因工作变
动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，凌浪先生将不再担任公司任何职务。凌浪先生的辞
任不会对公司相关工作及生产经营带来影响。
凌浪先生已确认与公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请公司董事会注意。
公司董事会谨此对凌浪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600012_20240507_OJD0.pdf
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2024-05-07 00:00│皖通高速（600012）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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皖通高速（600012）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600012_20240507_WWDG.pdf
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：第九届监事会第三十二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）
于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届监事会第三十二次会议。
（二）会议通知和会议材料分别于2024年4月16日和2024年4月19日以电子邮件方式发出。
（三）会议应参加监事3人，实际参加监事3人，全体监事均亲自出席了会议。
（四）会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。
（五）会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体参会监事一致通过。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于审查本公司2024年第一季度报告的议案；
经审查，监事会未发现2024年第一季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情
形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
2024年一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本
公司2024年一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过关于提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案；
公司第九届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭晓泽先生和姜越先生为本公司第十
届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议。上述候选人的简历详见附件一。
此外，经本公司职工代表大会选举，李淮茹女士被推举为本公司第十届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的股东代表
监事共同组成第十届监事会。李淮茹女士的简历详见附件二。
第十届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过第十届监事会成员建议薪酬方案。
第十届监事会成员建议薪酬方案如下：
在股东单位领取薪酬的监事，不在公司领取监事薪酬；
在公司兼任其他岗位职务的监事，不领取专门的监事薪酬，其薪酬将根据在本公司的实际工作岗位并依据本公司整体薪酬政策，
按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放；
在公司未兼任其他岗位职务的监事，其薪酬依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。
如无特别说明，上述薪酬均为含税金额。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避
因本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_L46B.pdf
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：2024年第一季度报告
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皖通高速（600012）：2024年第一季度报告。
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：关于选举职工代表监事的公告
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安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已任期届满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，
监事会的职工代表监事由公司职工民主选举产生。
2024 年 4 月 25 日，公司召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举李淮茹女士为公司第十届监事会职工代表监事（
简历附后），将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会其他成员一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_OQE4.pdf
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：第九届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）于
2024 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管
理人员。
（三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了本次会议的各项议案，除特别说明外，各项决议均为全体参会董事一致通过。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司 2024 年第一季度报告；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会审核委员会已审议通过本项议案。
（二）审议通过关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；
公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，董事会同意提名汪小文先生、余泳先生、陈季平先
生和吴长明先生为本公司第十届董事会执行董事候选人，同意提名杨旭东先生和杜渐先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，
并提交公司股东大会以累积投票方式逐项审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。
有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案；
根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，董事会同意提名章剑平先生、卢太平先生和赵建莉女士为本公司第十届董事会独立
非执行董事候选人，待 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会以累积投票方
式逐项审议，任期自股东大会选举通过之日起三年。
有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会人力资源及薪酬委员会已对上述 9 位第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为候选人符合法律法规的规定
，具备担任公司董事的资格。第十届董事会董事候选人的简历详见附件。独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站。
（四）审议通过第十届董事会非独立董事建议薪酬方案；
第十届董事会非独立董事建议薪酬方案如下：
在股东单位领取薪酬的董事，不在公司领取董事薪酬。
在公司兼任高级管理人员和其他岗位职务的董事，不领取专门的董事薪酬，其薪酬将根据在本公司的实际工作岗位并依据本公司
整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放。
在公司未兼任高级管理人员和其他岗位职务的董事，其薪酬依据本公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬制度计算、批准和发放
。
如无特别说明，上述均为含税金额。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避
因本议案涉及非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非独立董事回避表决。
董事会人力资源及薪酬委员会已审议通过本项议案，在审议此项议案时，关联董事杨旭东回避表决。
（五）审议通过第十届董事会独立董事建议薪酬方案。
根据相关法律法规，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，为进一步促进独立董事
的勤勉尽责，依据其工作量以及所承担的责任等因素，第十届董事会独立董事建议薪酬方案如下：
公司独立董事在公司领取董事津贴，标准分别为人民币 10 万元/年（境内）、人民币 16 万元/年（境外）。
如无特别说明，上述均为含税金额。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避
因本议案涉及独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事回避表决。
董事会人力资源及薪酬委员会在审议此项议案时，关联董事章剑平、方芳回避表决，人力资源及薪酬委员会将该议案直接提交公
司董事会审议。
本次会议第（二）（三）（四）（五）项议案还需提交本公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_57NX.pdf
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2024-04-27 00:00│皖通高速（600012）：独立董事提名人和候选人声明公告
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皖通高速（600012）：独立董事提名人和候选人声明公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600012_20240427_814L.pdf
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2024-04-08 00:00│皖通高速（600012）：关于业绩说明会召开情况的公告
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皖通高速（600012）：关于业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600012_20240408_D0U5.pdf
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2024-03-29 00:00│皖通高速（600012）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规的要求，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对现任独立董事刘浩、章剑平和方芳的
独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经深入核查独立董事刘浩、章剑平和方芳的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲
突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《
上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的
规定和要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600012_20240329_UMUT.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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