公司公告☆ ◇600015 华夏银行 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│华夏银行（600015）：独立董事关于关联方日常关联交易额度的独立意见
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根据《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《华夏银行股份有限公司
章程》等有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着诚信、独立、勤勉的原则
，审阅了公司提供的第八届董事会第四十二次会议《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》及相关文件，对相关事宜发表如下独
立意见：
《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》已履行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审查、董事会审议程序，相
关关联董事已回避表决；本次核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024年度日常关联交易额度人民币 417.1580亿元事项、核定国网
英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元事项、核定中国人民财产保险股份有限
公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易总额度人民币 696.0559 亿元事项、核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 202
4年度日常关联交易总额度人民币 261.6003亿元事项、核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024年度日常关联交易总
额度人民币 367.5834 亿元事项、核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易总额度人民币226.6643亿元事项、核定华夏理
财有限责任公司 2024年度日常关联交易总额度人民币 814.6003 亿元事项，均符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所等部门的监管要求，符合《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他内
部制度的相关规定；议案中关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，遵循一般商业公允原则，不存在损害本公司及中小股
东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。我们同意本次核定关联方日常关联交易额
度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
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独立董事签字：
丁 益 赵 红 郭庆旺宫志强 吕文栋 陈胜华
程新生
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600015_20240423_OSEY.pdf
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2024-04-23 00:00│华夏银行（600015）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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华夏银行（600015）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600015_20240423_SZTC.pdf
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2024-04-23 00:00│华夏银行（600015）：第八届董事会第四十二次会议决议公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第八届董事会第四十二次会议以书面传签方式召开，会议通知和材
料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，表决截止日期为 2024年 4 月 19日。会议应发出书面传签表决票 16份，实际发出书
面传签表决票 16份，在规定时间内收回有效表决票 16份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行 2023年度风险管理情况报告》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于修订〈华夏银行市场风险管理政策〉的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于修订〈华夏银行信用风险内部评级体系管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度并表管理报告〉的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议并通过《关于〈华夏银行 2023 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议并通过《关于〈华夏银行 2024 年内部审计工作计划〉的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议并通过《华夏银行 2023年度绿色金融实施情况报告》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议并通过《华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
截至 2023 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。
十、分项审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《华夏银行
股份有限公司日常关联交易公告》。
1．同意核定首钢集团有限公司及其关联企业 2024年度日常关联交易额度人民币 417.1580 亿元。其中，授信类关联交易额度人
民币 305 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 112.1580亿元。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王洪军、邹立宾回避。
该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
2．同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 369.6606 亿元。其中，授信类
关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 13
9.6606亿元。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。关联董事朱敏、马晓燕回避。
该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
3．同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 696.0559 亿元。其中，授信类
关联交易额度人民币 230 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 46
6.0559亿元。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事才智伟、曾北川回避。
该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
4．同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业 2024年度日常关联交易额度人民币 261.6003 亿元。其中，授信类关联
交易额度人民币 150 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币 111.60
03 亿元。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。关联董事关继发回避。
该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
5．同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度人民币 367.5834 亿元。其中，授信类
关联交易额度人民币 75.70 亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币
291.8834亿元。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。
6．同意核定华夏金融租赁有限公司 2024 年度日常关联交易额度人民币226.6643 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 220
亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币6.6643 亿元。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。
7．同意核定华夏理财有限责任公司 2024 年度日常关联交易额度人民币814.6003 亿元。其中，授信类关联交易额度人民币 100
亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币714.6003亿元。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的 5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。
上述议案已经本行第八届董事会独立董事专门会议第一次会议事前认可并全票审议通过，全体独立董事发表了独立意见并已投赞
成票。
十一、审议并通过《关于修订〈华夏银行操作风险管理政策〉的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议并通过《华夏银行 2023年消费者权益保护工作开展情况和 2024年工作安排报告》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
2023 年，本行消费者权益保护工作以“大局意识、责任意识、长远意识”为引领，细化各项监管要求，全面传达贯彻和执行落
实，持续提升内部管理质效，有效提升监管考评得分排名。2024 年，全行继续坚持“以人民为中心”的发展思想，不断提升消费者
权益保护管理水平，为金融消费者提供优质金融服务。
十三、审议并通过《华夏银行董事会对董事 2023年度履职评价报告》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
董事会对 2023 年度参与评价的 17名董事评价结果均为称职。
会议书面审阅了《华夏银行 2023年度主要股东评估报告》《华夏银行 2023年度大股东评估报告》《华夏银行 2023 年度独立董
事述职报告》《关于华夏银行 2023 年度董事会决议执行情况的报告》《华夏银行 2023年度公司治理自评估报告(附关于 2022 年度
公司治理监管评估结果的反馈)》《关于国家金融监督管理总局现场检查意见及整改问责情况的报告（附现场检查意见书）》《华夏
银行关于 2023年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行关于 2023年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于 2023年度金融资
产风险分类管理情况的报告》《华夏银行 2023 年度预期信用损失法实施模型投产后验证报告》《华夏银行 2023年末预期信用损失
法实施模型投产前验证报告》《华夏银行 2023 年预期信用损失法实施模型第三方独立验证报告》《华夏银行 2023 年度负债质量管
理评估报告》《华夏银行 2023 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评
估程序执行情况审计报告》《华夏银行 2023 年互联网贷款业务运行报告》《华夏银行关于 2023年度代理销售理财产品业务开展情
况的报告》和《关于消费者权益保护相关监管文件研究学习落实情况的报告》。
会议同意将第九项议案、第十项议案相关表决事项提请股东大会审议；会议同意《华夏银行 2023 年度大股东评估报告》《华夏
银行 2023年度独立董事述职报告》提请股东大会书面审阅。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600015_20240423_YQOC.pdf
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2024-04-23 00:00│华夏银行（600015）：日常关联交易公告
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华夏银行（600015）：日常关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600015_20240423_LRIQ.pdf
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2024-03-30 00:00│华夏银行（600015）：关于聘任行长的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议审议并一致通过
了《关于聘任瞿纲先生为本行行长的议案》，同意聘任瞿纲先生为本行行长，其任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。瞿纲先
生自行长任职资格获得核准之日起履职，任期至本行第八届董事会届满之日止。董事会同意指定瞿纲先生于董事会审议通过本议案之
日起至其行长任职资格获得核准前，代为履行行长职责。
瞿纲先生简历：
瞿纲，男，1974 年 11 月出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任北京国际信托有限公司党委委员、副总经理；北京金融控股
集团有限公司副总经理；北京国际信托有限公司党委副书记、董事、总经理，华夏银行党委常委。现任华夏银行党委副书记。
截至本公告披露日，瞿纲先生未持有本行股票；其与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信
等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600015_20240330_JQQT.pdf
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2024-03-30 00:00│华夏银行（600015）：第八届董事会第四十一次会议决议公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十一次会议于 2024 年 3月 28日在北京以现场方式召开。会议
通知于 2024年 3月 21日以电子邮件及书面材料方式发出。会议应到董事 16人，实到董事 14人。才智伟、曾北川非执行董事因工作
原因，委托李民吉董事长行使表决权，有效表决票 16票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。部分监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事
长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于聘任瞿纲先生为本行行长的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
本行第八届董事会提名与薪酬考核委员会第十六次会议对瞿纲先生的行长任职资格进行了审核，认为瞿纲先生符合《公司法》等
有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程等规定的行长任职资格。
董事会同意聘任瞿纲先生为本行行长，其任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准。瞿纲先生自行长任职资格获得核准之日起
履职，任期至本行第八届董事会届满之日止。董事会同意指定瞿纲先生于董事会审议通过本议案之日起至其行长任职资格获得核准前
，代为履行行长职责。
瞿纲，男，1974 年 11月出生，硕士研究生，正高级经济师。曾任北京国际信托有限公司党委委员、副总经理；北京金融控股集
团有限公司副总经理；北京国际信托有限公司党委副书记、董事、总经理，华夏银行党委常委。现任华夏银行党委副书记。
截至本公告披露日，瞿纲先生未持有本行股票；其与本行董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信
等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行高级管理人员的情形。
二、审议并通过《关于增补瞿纲先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
本行第八届董事会提名与薪酬考核委员会第十六次会议对瞿纲先生的董事任职资格进行了审核，认为瞿纲先生符合《公司法》等
有关法律法规、监管规定及上海证券交易所和本行章程等规定的董事任职资格。
董事会同意增补瞿纲先生为本行执行董事候选人。在股东大会选举瞿纲先生为本行执行董事后，其董事任职资格尚需报国家金融
监督管理总局核准。瞿纲先生自董事任职资格获得核准之日起履职，任期至本行第八届董事会届满之日止。
三、审议并通过《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。
表决结果：赞成 16票，反对 0票，弃权 0票。
同意瞿纲先生担任董事会风险合规与消费者权益保护委员会主任委员、董事会战略与资本管理委员会委员。瞿纲先生在董事会专
门委员会的任职自其董事任职资格获得核准之日起生效。
全体独立董事对以上第一、二项议案发表了独立意见并已投赞成票。
会议同意提请股东大会审议《关于选举瞿纲先生为第八届董事会执行董事的议案》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600015_20240330_7JOU.pdf
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2024-03-30 00:00│华夏银行（600015）：独立董事关于聘任瞿纲先生为本行行长并增补其为执行董事候选人的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及《华夏银行股份有限公司章程》（简称
“本行章程”）等有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第八届董事会的独立董事，对公司第
八届董事会第四十一次会议于 2024年 3 月 28日审议的《关于聘任瞿纲先生为本行行长的议案》《关于增补瞿纲先生为第八届董事
会执行董事候选人的议案》,在查阅有关规定、参加会议并听取了相关情况介绍后，发表独立意见如下：
本次会议审议的《关于聘任瞿纲先生为本行行长的议案》《关于增补瞿纲先生为第八届董事会执行董事候选人的议案》是根据相
关法律法规、监管规定和本行章程等的有关规定提出的，该议案中所涉及的瞿纲先生的提名、审议、表决程序均符合相关规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。瞿纲先生的任职资格符合法律法规、监管规定和本行章程等有关规定。经审阅瞿纲先生的履历和
相关资料，了解其职业、工作经历等情况，我们认为瞿纲先生符合有关任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力。我
们同意聘任瞿纲先生为本行行长，同意增补瞿纲先生为第八届董事会执行董事候选人，并同意提请股东大会审议《关于选举瞿纲先生
为第八届董事会执行董事的议案》。
根据监管规定，瞿纲先生的行长任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自核准之日起至本行第八届董事会届满之日止
。在股东大会选举瞿纲先生为本行执行董事后，其董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自核准之日起至本行第八届
董事会届满之日止。独立董事签字：
丁 益 赵 红 郭庆旺宫志强 吕文栋 陈胜华程新生
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600015_20240330_IPD4.pdf
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2024-03-29 00:00│华夏银行（600015）：章程
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华夏银行（600015）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600015_20240329_K5XK.pdf
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2024-03-29 00:00│华夏银行（600015）：关于公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 12 月 12 日召开的2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修
订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。根据股东大会授权和国家金融监督管理总局的意见，本行对《华夏银行股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）部分修订内容进行了完善。
近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于华夏银行修改公司章程的批复》（金复〔2024〕156 号）。国家金融监督管理总局
已核准本行修订后的公司章程，公司章程自核准之日起生效。
修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600015_20240329_VXH7.pdf
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2024-03-29 00:00│华夏银行（600015）：股东大会议事规则
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华夏银行（600015）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600015_20240329_JJK3.pdf
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2024-03-29 00:00│华夏银行（600015）：监事会议事规则
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华夏银行（600015）：监事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600015_20240329_C051.pdf
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2024-03-29 00:00│华夏银行（600015）：董事会议事规则
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华夏银行（600015）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600015_20240329_7KIV.pdf
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2024-03-21 00:00│华夏银行（600015）：关于2024年金融债券（第一期）发行完毕的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
经中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 6 号）批准，近日，华夏银行股份有限公司（简称“本行
”）在全国银行间债券市场成功发行“华夏银行股份有限公司 2024 年金融债券（第一期）”（简称“本期债券”），并在银行间市
场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。
本期债券于 2024 年 3 月 15 日簿记建档，并于 3 月 19 日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 300 亿元，为 3 年期固定
利率债券，票面利率为 2.43%，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足本行资产负债配置需要，充实资金来源，优化
负债期限结构，促进业务的稳健发展。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600015_20240321_5U8H.pdf
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2024-03-19 00:00│华夏银行（600015）：关于董事、副董事长任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告
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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《国家金融监督管理总局关于华夏银行朱敏任职资格的批复》（金复〔
2024〕96 号），国家金融监督管理总局已核准朱敏女士担任本行董事、副董事长的任职资格。
朱敏女士担任本行董事、副董事长的任期自核准日 2024 年 3 月 11 日起生效，至本行第八届董事会届满之日止。
朱敏女士简历如下：
朱敏，副董事长、非执行董事，女，1964 年 10 月生，博士研究生，高级会计师。曾任中国电信（香港）有限公司财务部总经
理、副财务总监；中国移动（香港）有限公司副财务总监兼财务部总经理；中国移动通信集团财务部部长；中国移动有限公司副财务
总监兼财务部总经理；中国移动通信集团财务有限公司副董事长、董事长；中国移动通信集团公司副总会计师兼财务部总经理；中国
电信集团有限公司总会计师、党组成员，中国电信集团财务有限公司董事长。现任国家电网有限公司总会计师、党组成员。
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2024-03-06 00:00│华夏银行（600015）：关于选举职工监事的公告
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