公司公告☆ ◇600017 日照港 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 16:11 │日照港（600017）：关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告 │
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│2024-12-23 16:11 │日照港（600017）：第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:11 │日照港（600017）：关于调整公司高管的公告 │
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│2024-12-23 16:11 │日照港（600017）：资产评估报告 │
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│2024-12-23 16:11 │日照港（600017）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 16:11 │日照港（600017）：董事会关联交易控制委员会审核意见 │
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│2024-12-23 16:11 │日照港（600017）：第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 │
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│2024-12-17 15:57 │日照港（600017）：关于监事辞职的公告 │
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│2024-11-29 16:45 │日照港（600017）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-11-21 15:49 │日照港（600017）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-23 16:11│日照港（600017）：关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告
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日照港（600017）：关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600017_20241224_ULVP.pdf
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2024-12-23 16:11│日照港（600017）：第八届董事会第十一次会议决议公告
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日照港（600017）：第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600017_20241224_CS3T.pdf
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2024-12-23 16:11│日照港（600017）：关于调整公司高管的公告
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日照港（600017）：关于调整公司高管的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600017_20241224_OP7Y.pdf
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2024-12-23 16:11│日照港（600017）：资产评估报告
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日照港（600017）：资产评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600017_20241224_XB4J.pdf
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2024-12-23 16:11│日照港（600017）：第八届监事会第十次会议决议公告
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日照港（600017）：第八届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600017_20241224_20PT.pdf
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2024-12-23 16:11│日照港（600017）：董事会关联交易控制委员会审核意见
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日照港（600017）：董事会关联交易控制委员会审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600017_20241224_E6CW.pdf
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2024-12-23 16:11│日照港（600017）：第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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日照港（600017）：第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600017_20241224_VSYL.pdf
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2024-12-17 15:57│日照港（600017）：关于监事辞职的公告
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日照港（600017）：关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/600017_20241218_SHBG.pdf
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2024-11-29 16:45│日照港（600017）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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日照港（600017）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600017_20241130_2E6B.pdf
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2024-11-21 15:49│日照港（600017）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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日照港（600017）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600017_20241122_I8Q2.pdf
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2024-10-29 16:47│日照港（600017）：2024年第三季度报告
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日照港（600017）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600017_20241030_HNIN.pdf
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2024-10-19 00:00│日照港（600017）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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日照港（600017）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600017_20241019_BIJ8.pdf
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2024-10-19 00:00│日照港（600017）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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日照港（600017）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/600017_20241019_ZOJX.pdf
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2024-10-10 00:00│日照港（600017）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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日照港（600017）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/600017_20241010_63NF.pdf
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2024-10-01 00:00│日照港（600017）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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日照港（600017）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600017_20241001_S6PI.pdf
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2024-09-25 00:00│日照港（600017）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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日照港（600017）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600017_20240925_CDKQ.pdf
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2024-09-14 00:00│日照港（600017）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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日照港（600017）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600017_20240914_WVL5.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：“提质增效重回报”行动方案
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日照港（600017）：“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_FHPX.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：2024年半年度报告
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日照港（600017）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_APVL.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：2024年半年度报告摘要
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日照港（600017）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_00Y1.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告
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日照港（600017）：关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_X858.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：第八届董事会第九次会议决议公告
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日照港（600017）：第八届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_0QGB.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：独立董事专门会议第二次会议决议
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日照港（600017）：独立董事专门会议第二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_FTIH.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：关于山东港口集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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日照港（600017）：关于山东港口集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_7FWA.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：第八届监事会第八次会议决议公告
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日照港（600017）：第八届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_TQLU.pdf
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2024-08-30 00:00│日照港（600017）：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告
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日照港（600017）：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600017_20240830_F909.pdf
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2024-06-07 00:00│日照港（600017）：2023年年度权益分派实施公告
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日照港（600017）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/600017_20240607_0OMD.pdf
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2024-04-27 00:00│日照港（600017）：股东大会议事规则
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日照港（600017）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600017_20240427_N2IJ.pdf
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2024-04-27 00:00│日照港（600017）：公司章程
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日照港（600017）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600017_20240427_98QT.pdf
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2024-04-27 00:00│日照港（600017）：对外担保管理办法
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日照港（600017）：对外担保管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600017_20240427_8HKF.pdf
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2024-04-27 00:00│日照港（600017）：独立董事工作制度
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日照港（600017）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600017_20240427_G8EY.pdf
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2024-04-27 00:00│日照港（600017）：董事会议事规则
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日照港（600017）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600017_20240427_TOGN.pdf
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2024-04-27 00:00│日照港（600017）：关联交易决策制度
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日照港（600017）：关联交易决策制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600017_20240427_76UI.pdf
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2024-04-26 00:00│日照港（600017）：关于变更财务总监的公告
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因工作调整，冯慧女士申请辞去公司财务总监职务。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会同意聘任方志磊
先生担任公司财务总监职务，聘期至本届董事会任期届满止。
冯慧女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600017_20240426_AQSZ.pdf
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2024-04-26 00:00│日照港（600017）：第八届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知于2024年4月19日通过电子邮件方式发出。2024年4月
25日，本次会议以现场方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事、监
本议案已
一季报全
2.审议通
表决结果
3.审议通
表决结果
、高管
公司董
及摘要
《关于
11
《关于
11
员对《2024年第一季度报告》签署了书面确认意见。
会审计委员会审议通过。
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意， 0 票反对， 0 票弃权。
变更财务总监的议案》
同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更财务总监的公告》（临 2024-016）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600017_20240426_5Z6U.pdf
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2024-04-26 00:00│日照港（600017）：2023年年度股东大会法律意见书
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致：日照港股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受日照港股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股
东大会规则》）等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件（以下统称“法律法规”）以及《日照港股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）有关事宜出具本法
律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合相关法律法规和《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的
资格、本次股东大会召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果是否合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议
案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本法律
意见书出具之日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除
此之外的任何问题发表意见。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将
其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765 大连分所 电话: (86-411
) 8250-7578 香港分所 电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所 电话: (
86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 海口分所 电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所 电话: (1-212) 703-87
02
传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720硅谷分所 电话: (
1-888) 886-8168 天津分所 电话: (86-20) 5990-1302 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000 成都分所 电话: (86-28) 6739-80
00
传真: (1-888) 808-2168 传真: (86-22) 5990-1301 传真: (86-532) 6869-5010 传真: (86-28) 6739-8001杭州分所 电
话: (86-571) 2689-8188 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666
www.junhe.com传真: (86-571) 2689-8199 传真: (1-888) 808-2168
勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对贵公司提供的有关文件进行核查
和验证的过程中，本所假设：
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