公司公告☆ ◇600018 上港集团 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│上港集团（600018）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上港集团2023年年度股东大会之法律意见书
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上港集团（600018）：北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上港集团2023年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600018_20240424_N4RF.pdf
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2024-04-24 00:00│上港集团（600018）：2023年年度股东大会决议公告
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上港集团（600018）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600018_20240424_FHWL.pdf
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2024-04-24 00:00│上港集团（600018）：独立董事工作制度（2024年4月修订）
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上港集团（600018）：独立董事工作制度（2024年4月修订）。
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2024-04-24 00:00│上港集团（600018）：章程（2024年4月修订）
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上港集团（600018）：章程（2024年4月修订）。
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2024-04-02 00:00│上港集团（600018）：关于参与投资上海国有资本投资母基金有限公司的进展公告
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上港集团（600018）：关于参与投资上海国有资本投资母基金有限公司的进展公告。
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2024-04-02 00:00│上港集团（600018）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 23日 14 点 00分
召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 23 日
至 2024年 4月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023年度董事会工作报告 √
2 2023年度监事会工作报告 √
3 2023年度财务决算报告 √
4 2023年度利润分配方案 √
5 2024年度预算报告 √
6 关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度 √
的议案
7 关于对外提供委托贷款的议案 √
8 关于向关联参股公司提供委托贷款的议案 √
9 2023年年度报告及摘要 √
10 2023年董事、监事年度薪酬情况报告 √
11 关于调整独立董事津贴的议案 √
12 关于续聘会计师事务所的议案 √
13 关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的 √
议案
14 关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事 √
工作制度》的议案
累积投票议案
15.00 关于更换董事的议案 应选董事（2）人
15.01 徐颂 √
15.02 涂晓平 √
另外，本次股东大会还将听取 2023年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届董事会第四十四次会议、第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第
二十七次会议审议通过。相关公告披露于 2023 年 10月 31日、2024年 1月 20日、2024年 3月 30日的《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、特别决议议案：议案 13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、
议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8
应回避表决的关联股东名称：顾金山、王海建、丁向明
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600018 上港集团 2024/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2024年 4月 23日（星期二）12:30至 14:00。
2、登记地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口）
3、登记方法：
（1）个人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记；股东代理人另需书面授权委托书（附件 1）及代理人身份证办理登
记。
（2）法人股东代表请持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签名的单位授权委托书（附件 1）、出席人身份证办理登
记。
（3）股东也可在本次股东大会召开日前亲自、通过信函（到达地邮戳为准）或传真方式将相关登记材料送达本公司进行登记。
登记材料应包括上述第(1)、(2)款所列的证明材料复印件及联系方法。
4、在上述现场登记时间段内，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。
5、请与会股东或代理人到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。为保证会议正常表决，14:00以后大会不再接受股东
登记。
六、 其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
2.本次会议联系方式如下：
电话：021-35308688
传真：021-35308688
地址：上海市东大名路 358号（上海国际港务（集团）股份有限公司董事会办公室）
邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn
联系人：莫非
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600018_20240402_07IG.pdf
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2024-04-02 00:00│上港集团（600018）：2023年年度股东大会会议资料
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上港集团（600018）：2023年年度股东大会会议资料。
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2024-03-30 00:00│上港集团（600018）：2023年度独立董事述职报告（邵瑞庆）
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上港集团（600018）：2023年度独立董事述职报告（邵瑞庆）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600018_20240330_4NHG.pdf
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2024-03-30 00:00│上港集团（600018）：2023年度财务报表及审计报告
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上港集团（600018）：2023年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600018_20240330_WYGX.pdf
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2024-03-30 00:00│上港集团（600018）：总裁工作细则（2024年3月修订）
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（经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过）
第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，董事可受聘兼任总裁，总裁也可由董事兼任。
第四条 《公司法》规定不得担任经理情形的人员以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任
公司总裁。
第五条 总裁和副总裁每届任期三年，连聘可以连任。
第六条 总裁、副总裁可以在任期届满以前提出辞职，有关总裁、副总裁辞职的具体程序和办法由总裁、副总裁与公司之间的
聘用合同规定。
第七条 聘任或解聘总裁必须有董事会决议。总裁因故离任必须向董事会提交书面离职报告，经董事会同意后方可离任。
第三章 总裁的职权与职责
第八条 总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司经营方针和经营计划、投资计划和投资方案、年度财务预算方
案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司职工的工资、
奖惩方案；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度，制定公司的具体规章；
（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监和副财务总监、总法律
顾问等高级管理人员；
（六）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）拟定公司职工的福利计划，决定公司职工的聘用和解聘；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第九条 下列事项经董事会授权由总裁决定：
（一）决定任何低于公司最近一期经审计总资产 2%的购买、出售重大资产；
（二）决定低于公司最近一期经审计净资产 2%的对外投资及对外投资的变更
（含合营的股权投资，及合伙、联合体及其他类似安排等），资产租入或
租出，收购、兼并，债权、债务重组，借款及具有借款性质的负债，委
托或者受托管理资产和业务，以及重大业务计划、投资计划、预算或营
运计划的批准或对该等计划的实质性修正等事项；
（三）决定低于公司最近一期经审计净资产 2%的现金或证券类委托理财事项；
（四）决定低于公司最近一期经审计净资产 0.5%的关联交易事项（提供担保、财务资助事项除外）。
在决定相关事项是否属于本条所列事项时，应将一系列相关交易视作一个单项交易，并将所有相关交易涉及的金额汇总计算。
第十条 总裁在聘任部门负责人和下属公司主要经营者时，应事先进行严格考核，广泛征求意见，按规定程序聘任或解聘。
第十一条 总裁向董事会提议聘任和解聘副总裁、财务总监和副财务总监、总法律顾问等高级管理人员时，应当以书面报告形
式向董事会提交聘任和解聘的意向和理由。
第十二条 总裁应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的
利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
总裁在主持和决策公司经营管理事项时，应当采取合法、有效的措施，积极防范经营风险与法律风险。
第十三条 总裁应遵守下述各项规定：
（一）在法律、法规、《公司章程》和政府监管部门规定的职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经《公司章程》规定或者董事会在知情的情况下批准，不得同本公司
订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息和关联关系为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的
活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机
会；
（八）未经董事会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十一）未经董事会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及
本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院司法机关或者其他政
府主管机关披露该信息；
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、总裁本身的合法权益有要求。
第四章 总裁向董事会、监事会报告制度
第十四条 总裁应定期向董事会报告工作，具体报告内容包括：
（一）董事会决议的执行情况；
（二）有关生产经营管理方面的重大问题；
（三）合同的签订、执行情况；
（四）资本项目、资金运用和盈亏情况；
（五）其他必须向董事会报告的重要问题。
第十五条 总裁应当根据有关法律、法规和政府监管部门的规定以及监事会的要求，向监事会报告包括公司合同签订、执行情
况、财务情况在内的有关事项。
第十六条 总裁必须保证其向董事会、监事会所作报告的真实性。
第十七条 如遇突发性或急需董事会决定的临时重大事项，由总裁向董事会提出召开临时董事会会议的动议，经董事会同意后
，及时向董事会报告工作。
第十八条 总裁列席董事会会议，非董事总裁也可列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。
第五章 总裁办公会议及议事规则
第十九条 总裁办公会议是公司重要的议事决策机构，总裁在议事中应当认真组织讨论，听取参会人员意见，总裁对公司经营
管理工作有最后决策权。议事决策的范围是《公司章程》和本工作细则所赋予总裁职权的事项。
第二十条 总裁办公会议参加人员为公司党政领导班子、高级管理人员等。监事、有关部门负责人可参加会议。
第二十一条 总裁办公会议原则上每月召开一次，如有必要，总裁可决定增加召开总裁办公会议。
第二十二条 总裁办公会议由总裁召集和主持，并决定会议召开时间、地点、内容、出席人员、列席人员等。集团办公室负责
通知和组织总裁办公会议。
如总裁因故无法履行职责时，总裁可委托一名副总裁或财务总监（或副财务总监）等召集或主持会议。
第二十三条 总裁决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利
益的事项时，应当事先听取工会和职工代表的意见。
定期向职工代表大会报告工作。
第二十四条 总裁办公会议由集团办公室负责准备、记录和归档事宜。集团办公室应在会议召开日前三日通知与会人员并提送
有关书面议案。会议期间，集团办公室应做好会议记录并负责记录的归档工作。
第六章 公司高级管理人员设置及其分工
第二十五条 公司经营班子包括总裁、副总裁、财务总监和副财务总监、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员。
第二十六条 公司总裁全面履行《公司章程》和本工作细则所规定的职责。第二十七条 公司副总裁、财务总监和副财务总
监、总法律顾问等在总裁的领导下，协助总裁管理生产业务、投资发展、资产财务、工程设备、人事组织、安全、科技信息、法律事
务等方面工作。
第二十八条 董事会秘书根据《公司章程》，履行董事会秘书职责。
第七章 附则
第二十九条 本工作细则未尽事宜，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定执行。
第三十条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十一条 本工作细则所称“低于”不含本数。
第三十二条 本工作细则由公司董事会负责解释与修改。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600018_20240330_LH9Z.pdf
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2024-03-30 00:00│上港集团（600018）：独立董事工作制度（2024年3月修订）
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上港集团（600018）：独立董事工作制度（2024年3月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600018_20240330_QUWW.pdf
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2024-03-30 00:00│上港集团（600018）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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