公司公告☆ ◇600022 山东钢铁 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│山东钢铁（600022）：关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
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山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于 2024年 4 月 19日任期届满，鉴于董事会、监事会换届
工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司
董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依
照相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披
露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600022_20240419_L9KY.pdf
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2024-04-19 00:00│山东钢铁（600022）：关于选举职工董事、职工监事的公告
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山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于2024年4月19日任期届满，根据《公司法》等有关规定，
公司召开第一届职工代表大会，选举高凤娟女士（简历见附件）为公司第八届董事会职工董事，选举齐登业先生（简历见附件）为公
司第八届监事会职工监事。
本次职工代表大会选举的职工董事和职工监事，将分别与后续公司董事会、监事会换届选举产生的非职工董事和非职工监事共同
组成公司第八届董事会和第八届监事会，任期分别与后续公司董事会、监事会换届选举产生的非职工董事、非职工监事任期保持一致
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600022_20240419_Z4SX.pdf
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2024-04-13 00:00│山东钢铁（600022）：第七届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2024年 4 月 10日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 4月 12 日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事6 人。
（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》一项议案，经公司总经理提名，董事会提名委员
会对唐邦秀先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意，聘任唐邦秀先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会任
期届满止。
该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
山东钢铁股份有限公司董事会
2024 年 4月 13日— 2 —
附件
唐邦秀先生简历
唐邦秀，男，汉族，1974年 11月出生，湖南新宁人，1998年 7 月参加工作，中共党员，会计师。毕业于中南财经大学金融货币
银行学专业，全日制大学学历，经济学学士学位，在职获得香港中文大学研究院高级财会人员专业会计学硕士学位。历任宝钢股份财
务部税务管理业务块主管，宝钢股份财务部经费与税务管理业务块主管，宝钢股份财务部税务费用室主任，宝钢股份财务部税务费用
高级经理，宝钢股份营销中心(宝钢国际)财务部部长等职务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600022_20240413_7TNP.pdf
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2024-04-13 00:00│山东钢铁（600022）：2023年年度股东大会会议材料
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山东钢铁（600022）：2023年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600022_20240413_Z8QG.pdf
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2024-04-08 00:00│山东钢铁（600022）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 15日(星期一)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 08 日(星期一) 至 04 月 12 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3 月30 日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日下午 15:00-16:30举行 2023 年度业绩说明会，就投资
者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04月 15 日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 15日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 08日(星期一) 至 04月 12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 sdgt600022@12
6.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴老师
电话：0531-77920788
邮箱：sdgt600022@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600022_20240408_VZUS.pdf
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2024-04-02 00:00│山东钢铁（600022）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施公司股权激
励计划。本次回购股份的资金总额不低于 2亿元（人民币，含），不超过 4 亿元（人民币，含），回购股份的价格不超过 1.98元/
股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2月 6 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-0
08）。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，上
市公司应在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份11,000,000股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1028%，购买的
最高价为 1.35 元/股、最低价为 1.33元/股，已支付的总金额为 14,770,000 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024
年 3 月底，公司已累计回购股份 11,000,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1028%，购买的最高价为 1.35元/股、最低
价为 1.33 元/股，已支付的总金额为 14,770,000 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大— 2 —
投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600022_20240402_9N4W.pdf
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2024-03-30 00:00│山东钢铁（600022）：关于财务负责人辞职的公告
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山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人尉可超先生提交的书面辞呈，尉可超先生因已达
到退出现职年龄，申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司章程》等相关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。尉可超先生
辞职不会影响公司工作的正常运行。
尉可超先生在担任公司财务负责人职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯
定，并对其表示衷心的感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600022_20240330_RW5F.pdf
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2024-03-30 00:00│山东钢铁（600022）：第七届监事会第十九次会议决议公告
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2024 年 3月 18日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢城区府前大街 99号
山钢股份总部 706 会议室以现场和通讯相结合方式召开公司第七届监事会第十九次会议。会议应到监事 5名，亲自出席监事4 名，
其中监事罗文军以通讯方式出席会议，监事徐峰因公务未能出席现场会议，书面委托监事高淑军代为行使表决权。会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以现场和通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、2023年度监事会工作报告
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023年度股东大会审议通过。
二、关于公司 2023 年度报告及摘要的议案
监事会对公司2023年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1.2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年度的
经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；
5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2023年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023年度股东大会审议通过。
三、关于公司 2023 年度财务决算及 2024年度财务预算的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023年度股东大会审议通过。
四、关于公司 2023 年度利润分配的议案
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监— 2 —
会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、未来发展资金需求以及
股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023年度股东大会审议通过。
五、关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案
该议案涉及监事年度薪酬，监事高凤娟、徐峰、李东祥、高淑军需回避表决，回避后无法达到过半数有效表决人数，本议案直接
提交股东大会审议。
六、关于修订和签署日常关联交易协议的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023年度股东大会审议通过。
七、关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、实现资金管理整体效益最大化，双方依据相关法律、法规的规
定，本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，共同签署本协议。
本议案经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议本议案,关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交本公司股东大会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023年度股东大会审议通过。
八、关于公司 2023 年度日常关联交易协议执行情况及 2024年度日常关联交易计划的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2023年度股东大会审议通过。
九、关于公司 2023 年度社会责任暨 ESG报告的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
山东钢铁股份有限公司监事会
2024 年 3月 30日— 4 —
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600022_20240330_NEHY.pdf
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2024-03-30 00:00│山东钢铁（600022）：2023年度独立董事述职报告（马建春）
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根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将2023年度独立董事履职情况报告如下：
2023 年 8 月 17 日，因在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连
任不能超过六年的规定，辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。2023 年任职期内，我作为公司第七届董事会的独立董事
，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董
事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
马建春，女，汉族，1970 年 3 月生，经济学博士。现任山东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学社山东
财经大学委员会主委，济南市第十五届政协委员。兼职兰剑智能科技股份有限公司独立董事、山东能源集团财务有限公司外部董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或
5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所
要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。我履职期间，严格依照有关规定出席会议，凡董事会将要讨论决策的重
大事项，均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2023 年度我对公司董事会
各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
参加董事会情况 参加股东
大会情况
应参会 亲自 通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东
次数 出席 参会 出席 次数 亲自参加会议 大会次数
次数 次数 次数
5 5 4 0 0 否 2
（二）董事会专门委员会履职情况
报告期内，公司共召开风险管理与审计委员会 4 次、提名委员会 2 次、预算薪酬与考核委员会 2 次、战略规划与 ESG 委员会
1次。
1.履职期间参加风险管理与审计委员会 2 次，对定期报告— 2 —
等议案进行认真审议。
2.履职期间参加提名委员会 2 次，对独立董事候选人等议案进行认真审议。
3.履职期间参加预算薪酬与考核委员会 2 次，对董事、监事、高级管理人员年度薪酬等议案进行认真审议。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，主动了解公司的生产经营运行情况，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。运用自身擅长的金融等
领域的专业知识，对公司改革发展积极建言献策；对公司年度生产经营计划、年度财务报告、关联交易、董事和高级管理人员薪酬等
都能做到预先审议，充分发表意见，提出建议；加强与其他董事、监事、高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理
架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与会计师事务所沟通的情况
报告期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，就定期报告及财务状况进行深度探讨和交流，审计工作开展及公
司配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，有效保证审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2023 年现场参加 2 次股东大会，会议期间，与投资者就审议事项进行了交流。
（六）现场工作时间、内容等情况
报告期内，现场工作时间 8 天，其中参加董事会现场会议1 次，出席股东大会 2次，现场调研 2次。
（七）公司配合情况
行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，未干预独立董事独立行使职权。公司提供了必
要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董事会办公室等专门人员及部门协助本人履行职责，保证了独立董事享有与其他董事同
等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定时间提前通知并提供足够的资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，对公司日常关联交易等关联交易事项进行了认真核查，认为公司所发生的关联交易符合国家有关法律法规的规定，交
易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,交易条件公平、合理，没有损害股
东及公司的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告以及内
部控制评价报告，准确披露了相应报告期内的财务数— 4 —
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准
确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
本报告期，认真审议关于聘任会计师事务所议案，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在 2022 年度审计工作中独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任务，同意
续聘会计师事务所的议案。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，认真审议关于 2023 年度公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案，认为：公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬
根据董事会年初制定的生产经营目标完成情况确定的。按照公司薪酬考核政策，公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬经董事会预
算薪酬与考核委员会审核，报董事会批准。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2023 年任职期内，经过自评，我作为独立董事，忠实勤勉地履行了自己的职责。认真负责地对公司提交董事会审议的事项进行
了审慎决策，并适时发表独立意见，充分发挥了独立董事在公司重大事项决策中的法定作用，有效推动了公司的合规运行和规范治理
。同时，我在履行独立董事职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持，在此表示感谢。
独立董事：
2024 年 3月 28日— 6 —
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600022_20240330_B3TV.pdf
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2024-03-30 00:00│山东钢铁（600022）：日常关联交易公告
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山东钢铁（600022）：日常关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600022_20240330_EI2F.pdf
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2024-03-30 00:00│山东钢铁（600022）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等要求，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
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