公司公告☆ ◇600026 中远海能 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│中远海能（600026）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 24 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 ir.energy@coscoshipping.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月24 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04 月 24 日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
执行董事、总经理：朱迈进先生
独立董事：李润生先生
总会计师：田超先生
董事会秘书：倪艺丹女士
财务管理部总经理：徐寅生先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 24 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir.energ
y@coscoshipping.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 袁桢豪
电话：021-65967678
邮箱： ir.energy@coscoshipping.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600026_20240417_V762.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2024年第一次独立董事专门会议决议
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中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 27 日以现场会议方式
召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先生主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交公司 2024 年第一次
董事会的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：
一、《关于公司 2023年度关联交易情况报告的议案》
2023 年，公司在股东大会审议通过的《关于与中远海运集团签署 2022-2024年持续性关联交易协议并申请协议上限金额的议案
》所确定的年度日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成风险，亦不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的
情况。
中远海运集团财务有限责任公司为非银行金融机构，已取得有权机关相关批复，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业
执照》，能够按照《中华人民共和国公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定
建立健全内部控制体系。在其与本公司的关联交易中，我们未发现中远海运集团财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷；不存在违
反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。我们同意公司关于中远海运集团财务有限责任公
司的风险评估报告。
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2023 年度关联方资金占用说明及报告》已全面反映了公司
的实际情况，2023 年度报告期内，除存在经营性往来资金外，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以往
年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方资金占用情况。
报告期内公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的有关规定，不存在资金被控股股东及其他关联方占用的情形，不存
在损害非关联股东合法权益的情形。
我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案在表决过程中，关联董事应
回避表决。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司董事会、股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_Q84J.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年度内部控制评价报告
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中远海能（600026）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_MZQ3.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年年度报告
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中远海能（600026）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_RGCW.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年度审计报告
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中远海能（600026）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_9OY8.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运能源运输股份有
限公司章程》《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的相关规定，中远海运能源运输股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将审计委员会对会计师
事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和）最早可追溯到1987年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多
年的历史。2012年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层，执行事务合伙人为谭小青先生。
信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业
资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域
。
信永中和拥有境内外从业人员12,000余人（其中境内近10,000人、境外2,000余人），全国及省部级领军人才100余人，中国注册
会计师1,600余人、境外执业资格人员约200人，具有同时开展多个大型国企和企业集团业务的服务能力。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司2023年第二次董事会会议及2022年度股东大会决议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为
公司2023年度境内审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作
要求及公司2023年年报工作安排，信永中和对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同
时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《中远海运能源运输股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责
的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年3月23日，第二次审计委员会会议
审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司
董事会审议。
（二）2023年12月22日，第六次审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，
对2023年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2024年3月8日，公司第二次董事会审计委员会以现场及视频会议方式召开，审议通过公司2023年年度报告、财务决算报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《中远海运能源运输股份有限公司章程》《中远海运能源运输股份有限公司董事会审
计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间
与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_60IH.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分派金额：全体股东（A 股及 H 股）每股派发现金红利人民币 0.35元；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告
中披露。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币 137.12 亿元。经
董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东（A 股及 H 股）每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股
本 4,770,776,395 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,669,771,738.25 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 49.84%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本公司目前预计不存在总股本发生变
动的情况，如后续总股本发生变化，公司将另公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次董事会会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，同意将本
次利润分配方案提交股东大会审议。全体董事一致同意该议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规
划。
2.监事会意见
本公司监事会对《关于公司 2023 年度利润分配的预案》出具审核意见如下：利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规
定，并已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本公司的长远发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了本公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响本公司
正常经营和长期发展。
本公司 2023 年度利润分配方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_RS4K.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2024年第一次监事会会议决议公告
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中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二四年第一次监事会会议通知和材料于
2024年3月14日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年3月28日以现场及视频会议方式召开。本公司所有四名监事参加会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司 2023 年总经理工作报告的议案》
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等
相关法律、法规的要求，结合公司实际，完善公司制度，加强公司治理，公司股东大会、董事会以及相应的专门委员会、监事会和总
经理负责的管理层协调运转，有效制衡。公司董事、经理及其它高级管理人员能尽职尽责，按股东大会和董事会的决议认真执行，未
发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司财务核算规范，内部控制体系健全，
财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内发生的关联交易事项，均为公司经
营所必需，按照公平的市场原则定价，严格遵守公平、公正、公开的原则，履行了法定的决策程序，符合公司股票上市地相关上市规
则的规定，信息披露规范透明，不存在损害公司利益的行为。公司内幕信息知情人管理制度健全完善，实施有效，保证了内幕信息的
安全。 2023 年股票期权激励计划（草案）及相关事项的制定、审议流程和内容未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，全体激
励对象的主体资格合法且有效，未发现损害公司及全体股东利益的情形。公司认真履行信息披露义务，使得两地的信息披露实现了良
好的整合效应。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司 2023 年度报告（A 股/H 股）的议案》
所有与会监事对公司的 2023 年度报告发表如下意见：
（1）公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信
息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于公司 2023 年度财务报告及审计报告的议案》
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
监事会认为：利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定，并已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，符
合全体股东的整体利益，有利于促进本公司的长远发展。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于公司 2023 年内控体系工作报告的议案》
监事会认为：公司在报告期内，建立了较为完善的内控与风险管理制度，各项决策程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规
，按上市公司的规范程序运作。公司对内控与风险管理工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于公司 2023 年度关联交易情况报告的议案》
关联监事翁羿、杨磊对该议案回避表决。
表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
监事会建议公司监事 2024 年度的薪酬标准如下：
在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公
司领取报酬。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司 2024 年度预算报告的议案》
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_W3B7.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年度独立董事述职报告（李润生）
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中远海能（600026）：2023年度独立董事述职报告（李润生）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_CW98.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年度独立董事述职报告（赵劲松）
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中远海能（600026）：2023年度独立董事述职报告（赵劲松）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_8D7A.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年度独立董事述职报告（黄伟德）
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中远海能（600026）：2023年度独立董事述职报告（黄伟德）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_T6KY.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年年度关于中远海运财务公司风险持续评估报告
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中远海能（600026）：2023年年度关于中远海运财务公司风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_SD9T.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年年度报告摘要
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中远海能（600026）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_P4YS.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中远海运能源运输股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-6554 2288
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600026_20240329_BZAX.pdf
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2024-03-29 00:00│中远海能（600026）：对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告
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中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于2022 年度股东大会决议续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“信永中和”）为本公司 2023 年度 A 股财务报告审计师以及内部控制审计师。
根据 2023 年财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
要求，本公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。
经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
信永中和成立于 1987 年，2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝
阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：6,000 万元。信永中和具有 A 股证券、期货相关业务审计资质以及 H 股审计资
格。
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和员工约 9000 余人，合
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