公司公告☆ ◇600028 中国石化 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│中国石化（600028）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届监事会第十三次会议（简称“会议”）于 2024 年 4 月 16
日以书面形式发出会议通知，于 2024 年4 月 23 日以书面形式发出会议材料，于 2024 年 4 月 28 日以电子通讯方式召开。
应出席会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份
有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
1．中国石化 2024 年第一季度报告。监事会认为 2024 年第一季度报告严格按照上海证券交易所（简称“上交所”）有关规定
编制，报告内容真实、公允地反映了公司 2024 年第一季度经营业绩及财务状况，未发现损害公司利益和股东权益的行为，也未发现
报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。
2．关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。监事会认为使用募集资金置换预先投入自筹资金的审批程序符合中国证券
监督管理委员会和上交所有关规定，未发现损害股东权益和公司利益的情形。
上述议案同意票数均为 7 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600028_20240429_EC04.pdf
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2024-04-29 00:00│中国石化（600028）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议（简称“会议”）于 2024 年 4 月
18 日发出书面通知和书面材料，于 2024年 4 月 28 日以电子通讯方式召开。
应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下事项及议案：
一、关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案。
董事会同意公司使用募集资金人民币 1,215,422,591.73 元置换预先投入的自筹资金。
详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
二、关于聘任公司总裁的议案。
由于工作原因，喻宝才先生辞去中国石化总裁职务，喻宝才先生确认其与中国石化董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任总裁
须提请中国石化董事会及股东注意的事宜。喻宝才先生在担任公司总裁期间忠实履职、勤勉尽责，在公司生产经营管理、转型发展等
方面做出了重要贡献，公司董事会对喻宝才先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。
董事会聘任赵东先生为中国石化总裁（简历附后），同时调整为执行董事，聘期自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满时
止。
三、关于聘任公司高级副总裁的议案。
按照《公司章程》的规定，根据总裁提名，董事会聘任万涛先生、喻宝才先生为中国石化高级副总裁（简历附后），聘期自董事
会批准之日起至第八届董事会任期届满时止。
2024 年 4 月 18 日，董事会提名委员会已审议并一致同意上述第二、三项议案，同意将该等议案提交董事会审议。
四、2024 年第一季度报告。
详见公司同日披露的《中国石油化工股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
2024 年 4 月 28 日，董事会审计委员会已审议并一致同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。
上述议案同意票数均为 9票，无反对票或弃权票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600028_20240429_HNDP.pdf
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2024-04-29 00:00│中国石化（600028）：关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
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中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。重要内容提示：
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行
费用的自筹资金金额合计为人民币 1,215,422,591.73 元，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合法律法规的相
关规定。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞110
号），公司向中国石油化工集团有限公司发行人民币普通股（A 股）2,390,438,247 股，募集资金总额为11,999,999,999.94 元，募
集资金净额为 11,987,328,778.90 元。
募集资金总额扣除承销保荐费用后的募集资金已于 2024 年 3 月 12 日汇入公司开立的募集资金专用账户。毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）已于2024 年 3 月 13 日出具《验资报告》（毕马威华振验字第 2400292 号），对上述资金到位情况进行
审验。
二、发行申请文件承诺的募集资金投资项目情况
根据《中国石油化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 投资方向 项目名称 项目总 拟投入募
号 投资 集资金
1 清洁能源 天津 LNG 项目三期工程一阶段 556,169 450,000
2 燕山分公司氢气提纯设施完善项目 20,706 20,000
3 高附加值材 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造 3,305,746 480,000
料 项目
4 茂名分公司 5 万吨/年聚烯烃弹性体（POE） 109,076 90,000
工业试验装置项目
5 中科（广东）炼化有限公司 2 号 EVA 项目 215,832 160,000
合 计 4,207,529 1,200,000
注 1：上述项目总投资为四舍五入后金额；
注 2：对于“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”，本次募集资金主要投入热塑性高分子新材料装置等高附加值材料
相关方向。
若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项
目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的
实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司已使用自筹资金投入的金额为 1,739,609,629.59元，拟使用募集资金置换的金额为 1,215,422
,591.73 元。具体情况如下：
单位：元
序 名称 自筹资金投入金额 拟置换金额
号
1 天津 LNG 项目三期工程一阶段 574,955,159.21 253,940,778.87
2 燕山分公司氢气提纯设施完善项目 29,892,310.00 29,892,310.00
3 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提 150,708,505.42 44,932,623.88
质改造项目
4 茂名分公司 5 万吨/年聚烯烃弹性体 531,419,046.06 434,342,760.08
（POE）工业试验装置项目
5 中科（广东）炼化有限公司 2 号 EVA 448,847,761.89 448,527,271.89
项目
6 发行费用 3,786,847.01 3,786,847.01
合 计 1,739,609,629.59 1,215,422,591.73
注 1：“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”所列示“自筹资金投入金额”为投入热塑性高分子新材料装置等高附加
值材料部分的金额；
注 2：“拟置换金额”为 2023 年 3 月 24 日第八届董事会第十五次会议召开后投入的符合募集资金投向的金额。
四、履行的审议程序
2024 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币1,215,422,591.73 元置换预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定与要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
经公司第八届监事会第十三次会议审议，监事会同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
（二）会计师事务所意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于中国石油化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2401538 号），会计师认为：公司编制的《中国石油化工股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》在所有重大方面已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反
映了中国石化截至 2024 年 3 月31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
（三）保荐人核查意见
保荐人广发证券股份有限公司认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，公司使用募集资金置换预先投
入自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，本次募集资金
置换已履行必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，公司本次募集资金使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600028_20240429_2JMT.pdf
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2024-04-29 00:00│中国石化（600028）：广发证券关于中国石化使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公
司”）向特定对象发行 A股股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，就中国石化
使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国石油化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可﹝2024﹞110号），公司向中国石油化工集团有限公司发行人民币普通股（A股）2,390,438,247股，募集资金总额为
11,999,999,999.94元，募集资金净额为 11,987,328,778.90元。
募集资金总额扣除承销保荐费用后的募集资金已于 2024年 3月 12日汇入公司开立的募集资金专用账户。毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）已于2024年 3月 13日出具《验资报告》（毕马威华振验字第 2400292号），对上述资金到位情况进行审验。
二、募集资金承诺投资项目情况
根据《中国石油化工股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金投资项目及
募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 投资方向 项目名称 项目总投 拟投入募
号 资 集资金
1 清洁能源 天津 LNG 项目三期工程一阶段 556,169 450,000
2 燕山分公司氢气提纯设施完善项目 20,706 20,000
3 高附加值材 茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项 3,305,746 480,000
料 目
4 茂名分公司 5 万吨/年聚烯烃弹性体（POE） 109,076 90,000
工业试验装置项目
5 中科（广东）炼化有限公司 2 号 EVA 项目 215,832 160,000
合 计 4,207,529 1,200,000
注 1：上述项目总投资为四舍五入后金额；
注 2：对于“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”，本次募集资金主要投入热塑性高分子新材料装置等高附加值材料
相关方向。
若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项
目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的
实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
截至 2024年 3月 31日，公司已使用自筹资金投入募投项目及支付发行费用的金额为 1,739,609,629.59 元，拟使用募集资金置
换预先投入募投项目及支付发行费用的金额为 1,215,422,591.73元。具体情况如下：
单位：元
序 名称 自筹资金投入金额 拟置换金额
号
1 天津 LNG 项目三期工程一阶段 574,955,159.21 253,940,778.87
2 燕山分公司氢气提纯设施完善项 29,892,310.00 29,892,310.00
目
3 茂名分公司炼油转型升级及乙烯 150,708,505.42 44,932,623.88
提质改造项目
4 茂名分公司 5 万吨/年聚烯烃弹性 531,419,046.06 434,342,760.08
体（POE）工业试验装置项目
5 中科（广东）炼化有限公司 2 号 448,847,761.89 448,527,271.89
EVA 项目
6 发行费用 3,786,847.01 3,786,847.01
合 计 1,739,609,629.59 1,215,422,591.73
注 1：“茂名分公司炼油转型升级及乙烯提质改造项目”所列示“自筹资金投入金额”为投入热塑性高分子新材料装置等高附加
值材料部分的金额；
注 2：“拟置换金额”为 2023年 3月 24日第八届董事会第十五次会议召开后投入的符合募集资金投向的金额。
四、公司履行的审议程序及相关意见
2024 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币1,215,422,591.73元置换预先投入的自筹资金。
经第八届监事会第十三次会议审议，监事会同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
五、会计师事务所鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于中国石油化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2401538号），会计师认为：公司编制的《中国石油化工股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告》在所有重大方面已经按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》编制，并在所有重大
方面如实反映了中国石化截至 2024年 3月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6个月，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项
已经公司董事会、监事会审议通过，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，本次募集资金置换已履行必要
的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——规范运作》等有关规定的要求，公司本次募集资金使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600028_20240429_1K4A.pdf
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2024-04-29 00:00│中国石化（600028）：2024年第一季度报告
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中国石化（600028）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600028_20240429_UXN4.pdf
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2024-04-29 00:00│中国石化（600028）：关于中国石化以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报
│告
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中国石化（600028）：关于中国石化以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600028_20240429_63FX.pdf
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2024-04-20 00:00│中国石化（600028）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）上午 9:00-10:00。 会议召开方式：通过上海证券交易所上证路演中心（“上
证路演中心”）（网址：https://roadshow.sseinfo.com）进行网络互动。
投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 4 月 26 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱（ir@sinopec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“公司”）拟于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2024 年第一季度报告，并计划于
上午 9:00-10:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露
允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、方式
（一） 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）上午 9:00-10:00。
（二） 会议召开方式：通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）进行网络互动。
三、 参加人员
公司财务总监寿东华女士，副总裁、董事会秘书黄文生先生等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 29 日（星期一)上午 9:00-10:00，登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过
公司邮箱（ir@sinopec.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电 话：010-59960028
邮 箱：ir@sinopec.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次
会议的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600028_20240420_BX61.pdf
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2024-03-28 00:00│中国石化（600028）：H股公告-翌日披露表格
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中国石化（600028）：H股公告-翌日披露表格。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600028_20240328_7CBY.pdf
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2024-03-27 00:00│中国石化（600028）：H股公告-翌日披露表格
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中国石化（600028）：H股公告-翌日披露表格。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600028_20240327_KH1W.pdf
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2024-03-25 00:00│中国石化（600028）：2023年年度报告
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中国石化（600028）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/600028_20240325_J15Z.pdf
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2024-03-25 00:00│中国石化（600028）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“本公司”）董事会逐项对照
独立性规定，核查了本公司独立董事的独立性，结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下：
过去 12 个月内，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2
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