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600029(南方航空)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600029 南方航空 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│南方航空(600029):H股公告-董事会召开日期 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:1055) 董事會召開日期 中國南方航空股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年4月29日(星期一)舉行董事會會議,藉 以考慮及通過(其中包括)本公司截至2024年3月31日止三個月的第一季度業績。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 中華人民共和國,廣州 2024年3月28日 於本公告日期,董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君;及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600029_20240329_QRNH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):关于2024年开展套期保值业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度计划开展汇率套期保值不超过 22.50亿美元(含),航油套期保 值不超过 144万吨(含)。 ● 本议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。 ● 开展套期保值业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等,敬请投资者注意。 一、套期保值情况概述 (一)交易目的 公司以套期保值为目的开展衍生品交易,防范管控汇率和油价波动对成本控制和经营业绩的不利影响,降低经营风险,增强财务 稳健性。公司汇率套期保值业务根据2024年度预计美元负债和美元购结汇规模等,运用货币类衍生品锁定汇率,对冲汇率变动导致的 汇兑损益、购汇成本及结汇收入波动;航油套期保值业务根据2024年度预计航油耗用量,运用商品类衍生品锁定航油成本,对冲航油 价格上涨导致的经营成本上升。 (二)交易金额 公司2024年度计划开展汇率套期保值不超过22.50亿美元(含),航油套期保值不超过144万吨(含)。 (三)资金来源 公司开展2024年度套期保值业务资金来源为金融机构授信及自有资金,不存在使用募集资金从事衍生品交易。 (四)交易方式 汇率套期保值采用场外交易,产品包括普通远期、领口式期权、货币互换(掉期)、外汇掉期(互换)、保底远期等,期限不超 过12个月或实货合约期限。 航油套期保值采用场外及场内交易,品种选择布伦特原油期货、新加坡航煤、上海原油期货,产品包括看涨期权、互换、领口式 期权及场内期货等,期限不超过12个月或实货合约期限。 (五)交易期限 本次董事会授权开展2024年度套期保值业务有效期自董事会批准通过之日起至2024年12月31日。 二、审议程序 2024年3月27日,公司第九届董事会第十九次会议审议批准《公司2024年套期保值计划及方案》。本议案已经公司第九届董事会 审计与风险管理委员会审核,并经第九届监事会第十八次会议审议通过。 三、交易风险分析及风控措施 (一)风险分析 公司开展套期保值业务目的为防范管控汇率和油价波动对成本控制和经营业绩的不利影响,但可能存在一定风险,具体包括但不 限于: 1、市场风险。公司存在美元负债、购结汇及航油采购需求,面临人民币汇率和航油价格变动导致成本波动的市场风险。 2、流动性风险。公司根据实际在业务交割时备足清算资金或选择净额交割以减少交割日现金需求,但不排除因市场流动性不足 而无法交易的风险。 3、信用风险。公司交易对手均为信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构,但不排除合约到期无法履约的风险。 4、政策风险。金融市场相关政策发生重大变化,从而导致金融市场发生强烈变动或无法交易的风险。 (二)风控措施 1、公司开展套期保值业务以“管控风险、锁定成本”为基本原则,选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生品,且与 主营业务密切相关,匹配风险敞口管理,禁止任何风险投机。公司在套期保值交易期限内任一时点的汇率和航油套期保值交易额度不 超过经公司董事会批准的年度额度。 2、公司已制定《金融衍生业务管理办法》等制度,对套期保值业务的基本原则、机构职责、审批决策、操作流程、业务规范、 风险防范、风险预警、应急机制、报告制度等内容作出明确规定,有效规范交易行为,控制业务风险。 3、公司已制定相关规定,加强交易对手管理和评估,选择信用优良、与公司有良好合作关系的金融机构,做好信用风险防范。 4、公司设立专门风险管理小组,跟踪评估衍生品公允价值变动和风险敞口变化情况,当市场发生重大变化或出现重大浮亏时及 时上报,按公司制定的应急机制及时应对,采取措施妥善处理。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 (一)公司开展2024年度套期保值业务有助于防范管控人民币汇率和航油价格波动带来的风险,预计不会对公司的正常经营造成 影响。 (二)公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则 第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指南,对开展的套期保值业务进行相应的核算处 理,在资产负债表及损益表相关项目中反映。 (三)公司开展套期保值业务,达到交易披露标准的,将及时披露。 (四)公司将在定期报告中对已开展的套期保值相关信息予以披露。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_6PCR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):关于2023年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):关于2023年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_FUZ6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)出具的审计报告,中国南方航空股份有限公司(以 下简称“公司”)2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一,具体情况如下: 一、情况概述 根据毕马威华振出具的审计报告,公司 2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额为人民币 368.88 亿元,公司实收股本为 人民币 181.21 亿元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》等规定,公 司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一,需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 2023 年,国内经济持续复苏,民航生产得到恢复,但受居民消费能力不强、航油成本压力、供应链不畅及人民币贬值等影响, 行业及公司仍未实现扭亏。公司通过自身主观努力克服困难挑战,从收入端、成本端、管理端和战略端全面发力,抓好生产经营和成 本管控。但受多重因素影响,2023 年经营业绩仍然持续亏损,累计未弥补亏损达到人民币 368.88亿元。 三、应对措施 2024 年,面临的形势依然复杂严峻,公司管理层将做好应对各种风险挑战的思想准备和工作准备,坚定推动高质量发展的信心 和决心,通过以下措施尽最大努力提高经营效益: 一是加强市场研判。认真研究经营运行情况,科学研判国内外经济形势、航空市场发展趋势,加强对市场新特征的分析,总结规 律,做好应对。 二是提升客货运经营能力。抢抓市场恢复机会,强化客货联动,提高枢纽建设质量、加强产品体系建设及深化生态圈建设,全力 提升客货运经营能力。 三是建立市场核心竞争力。增强枢纽网络协同,加强运力的精细化运营。推进客户经营一体化,进一步增强大湾区市场控制力和 竞争力。 四是巩固提升成本管控水平。持续推进金点子效益工程,进一步降本增效。深入推进对标世界一流企业价值创造行动,深化对标 、创标。 五是着力提高运行效率。强化系统思维,联动核心资源配置,提高飞机利用率,巩固经营领先优势,实现资源集约化配置和效能 最大化发挥。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_71ER.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_T3MQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):独立董事2023年度述职报告(顾惠忠) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):独立董事2023年度述职报告(顾惠忠)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_TJM3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):独立董事2023年度述职报告(郭为) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):独立董事2023年度述职报告(郭为)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_1NHF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):中金公司关于南方航空与中国南航集团财务有限公司关联交易的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):中金公司关于南方航空与中国南航集团财务有限公司关联交易的核查意见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_XUD5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):2023年度监事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_ZX9U.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):2023年年度报告摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_HSXF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):中金公司关于南方航空2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):中金公司关于南方航空2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_Y5H6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):2023年度董事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):2023年度董事会工作报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_O3FX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):对2023年度会计师事务所履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):对2023年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_66E2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):前次募集资金使用情况鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_UGGO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_JCY3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):第九届董事会第十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 27日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)第九届董事会第十九次会议在广州市白云区 齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 7人,实际出席 会议董事 7人。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。 会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案: (一)关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (二)关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (三)关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案; 公司 2023 年度经审计合并财务报告已经董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (四)关于公司 2023 年利润分配预案的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (五)关于公司 2024 年度债务融资计划的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (六)关于公司 2024 年套期保值计划及方案的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (七)关于公司 2024 年度经营方案的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (八)关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (九)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十)关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案; 中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务有限公司的控股股东,根据公司上市地上市规则,上述议案涉及关联交 易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于以上议案的表决。 表决情况:赞成 4票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十一)关于未弥补亏损达股本总额三分之一的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十二)关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十三)关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案; 公司 2023 年度内部控制评价报告已经董事会审计与风险管理委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十四)关于公司 2024 年经营计划的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十五)关于公司 2023 年社会责任报告的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十六)关于设立雄安营业部的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十七)关于设立中山营业部的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十八)关于设立莫尔兹比港营业部的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (十九)关于设立卢森堡营业部的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (二十)关于公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (二十一)关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行股票事宜的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (二十二)关于提请公司股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案; 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 (二十三)关于授权董事会办公室具体负责筹备 2023 年度股东大会的有关事宜的议案。 同意将上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(九)、(十一)、(二十一)、(二十二)项议案提交公司 2023年度股东 大会审议,并授权公司董事会办公室具体负责筹备 2023 年度股东大会的有关事宜。 表决情况:赞成 7票、反对 0票、弃权 0票,表决结果:通过。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_CK52.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_OSR8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):对南方航空关于2023年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):对南方航空关于2023年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_PKUL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_HR5M.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│南方航空(600029):关于南方航空2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 南方航空(600029):关于南方航空2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600029_20240328_CZN9.pdf 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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