公司公告☆ ◇600033 福建高速 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │福建高速（600033）：关于控股股东增持公司股份计划的进展暨权益变动触及1%的提示性公告 │
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│2025-02-13 16:45 │福建高速（600033）：关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 │
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│2025-01-23 17:16 │福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-23 17:16 │福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-16 16:18 │福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-01-14 19:21 │福建高速（600033）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 │
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│2025-01-02 15:33 │福建高速（600033）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-02 15:33 │福建高速（600033）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-02 15:33 │福建高速（600033）：关于监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2024-12-13 17:45 │福建高速（600033）：2024年中期权益分派实施公告 │
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2025-02-20 00:00│福建高速（600033）：关于控股股东增持公司股份计划的进展暨权益变动触及1%的提示性公告
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福建高速（600033）：关于控股股东增持公司股份计划的进展暨权益变动触及1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/600033_20250220_7M65.pdf
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2025-02-13 16:45│福建高速（600033）：关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告
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福建高速（600033）：关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/600033_20250214_7NE6.pdf
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2025-01-23 17:16│福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/600033_20250124_2GXT.pdf
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2025-01-23 17:16│福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/600033_20250124_RFOR.pdf
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2025-01-16 16:18│福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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福建高速（600033）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/600033_20250117_0FYY.pdf
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2025-01-14 19:21│福建高速（600033）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告
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福建高速（600033）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600033_20250115_JA9E.pdf
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2025-01-02 15:33│福建高速（600033）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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福建高速（600033）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600033_20250103_41GJ.pdf
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2025-01-02 15:33│福建高速（600033）：第十届董事会第五次会议决议公告
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福建高速（600033）：第十届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600033_20250103_UA3O.pdf
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2025-01-02 15:33│福建高速（600033）：关于监事辞职暨补选监事的公告
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福建高速（600033）：关于监事辞职暨补选监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/600033_20250103_ES1G.pdf
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2024-12-13 17:45│福建高速（600033）：2024年中期权益分派实施公告
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福建高速（600033）：2024年中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600033_20241214_CLAG.pdf
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2024-12-06 17:15│福建高速（600033）：2024年度中期利润分配方案公告
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福建高速（600033）：2024年度中期利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600033_20241207_T1IH.pdf
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2024-10-31 00:00│福建高速（600033）：2024年第三季度报告
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福建高速（600033）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600033_20241031_WH8B.pdf
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2024-10-31 00:00│福建高速（600033）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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福建高速（600033）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600033_20241031_FIEL.pdf
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2024-10-17 00:00│福建高速（600033）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告
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福建高速（600033）：关于控股股东股权结构变动的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600033_20241017_G3J4.pdf
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2024-08-31 00:00│福建高速（600033）：2024年半年度报告
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福建高速（600033）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600033_20240831_A2Q4.pdf
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2024-08-31 00:00│福建高速（600033）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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福建高速（600033）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600033_20240831_EC0J.pdf
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2024-08-31 00:00│福建高速（600033）：2024年半年度报告摘要
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福建高速（600033）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600033_20240831_HVGC.pdf
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2024-08-31 00:00│福建高速（600033）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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福建高速（600033）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600033_20240831_3ZNV.pdf
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2024-08-31 00:00│福建高速（600033）：第十届董事会第二次会议决议公告
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福建高速（600033）：第十届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600033_20240831_YZM1.pdf
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2024-06-21 00:00│福建高速（600033）：2023年年度权益分派实施公告
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福建高速（600033）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600033_20240621_OSCU.pdf
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2024-06-05 00:00│福建高速（600033）：监事会议事规则（2024年5月修订版）
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福建高速（600033）：监事会议事规则（2024年5月修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600033_20240605_AQKP.pdf
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2024-06-05 00:00│福建高速（600033）：股东大会议事规则（2024年5月修订版）
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福建高速（600033）：股东大会议事规则（2024年5月修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600033_20240605_3L6K.pdf
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2024-06-05 00:00│福建高速（600033）：章程（2024年5月修订版）
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福建高速（600033）：章程（2024年5月修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600033_20240605_54LD.pdf
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2024-06-05 00:00│福建高速（600033）：董事会议事规则（2024年5月修订版）
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福建高速（600033）：董事会议事规则（2024年5月修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600033_20240605_2L5K.pdf
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2024-05-31 00:00│福建高速（600033）：2023年年度股东大会法律意见书
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福建高速（600033）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_K17X.pdf
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2024-05-31 00:00│福建高速（600033）：2023年年度股东大会决议公告
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福建高速（600033）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_5ST3.pdf
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2024-05-31 00:00│福建高速（600033）：关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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福建高速（600033）：关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_4MTG.pdf
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2024-05-31 00:00│福建高速（600033）：关于续聘会计师事务所的公告
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福建高速（600033）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_LIJL.pdf
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2024-05-31 00:00│福建高速（600033）：第十届董事会第一次会议决议公告
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福建高速（600033）：第十届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600033_20240531_XTDQ.pdf
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2024-05-09 00:00│福建高速（600033）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 18 日及4 月 30 日分别发布公司 2023 年度和 2024 年
第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司上述经营期间的经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05 月 16 日上
午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司总经理钟永元先生；董事会秘书、副总经理杨帆先生；财务总监郑建雄先生；独立董事李芸女士（如有特殊情况，参会人员
将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 16 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 stock@fjg
s.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：杨帆、冯国栋
电 话：0591-38350008 传 真：0591-38350023
公司地址：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 8 层
邮政编码：350001
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600033_20240509_3BRF.pdf
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2024-05-09 00:00│福建高速（600033）：2023年年度股东大会会议资料
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福建高速（600033）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600033_20240509_ASTG.pdf
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2024-05-07 00:00│福建高速（600033）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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股东大会召开日期：2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算议案 √
4 2024 年度财务预算预案 √
5 2023 年度及 2024 年度中期利润分配议案 √
6 2023 年年度报告 √
7 关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案 √
8 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
9 福建高速股东回报规划（2024-2026 年） √
累积投票议案
10.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案 应选董事（7）人
10.01 方晓东 √
10.02 李晟 √
10.03 杨建国 √
10.04 徐梦 √
10.05 张善金 √
10.06 陈裕平 √
10.07 钟永元 √
11.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
11.01 李芸 √
11.02 许明 √
11.03 刘宁 √
11.04 陈建华 √
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