公司公告☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│招商银行（600036）：[H股公告]招商银行董事会会议召开日期
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賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股票代碼：03968)
董事會會議召開日期招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2024年4月29日（星期一）舉行
董事會會議，藉以審議及批准刊發本公司截至2024年3月31日止三個月之第一季度業績公告。
招商銀行股份有限公司董事會2024年4月17日
於本公告日期，本公司的執行董事為王良及朱江濤；本公司的非執行董事為繆建民、孫雲飛、周松、張健及陳冬；及本公司的獨
立非執行董事為王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮及史永東。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600036_20240418_ETY5.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：董事会决议公告
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招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2024年3月8日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十一次会议通知，于
3月25日在深圳总行召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事13名，实际参会董事12名，周松非执行董事因公务未出席，委
托张健非执行董事代为出席会议。本公司8名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公
司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，同意提交本公司2023年度股东大会审议。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《2023 年度行长工作报告》。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了 2023 年度报告全文及摘要，同意将 2023年度报告提交本公司 2023年度股东大会审议。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
本 公 司 2023 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有
限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。
四、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
本公司2023年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。
本公司董事会审计委员会已审议通过上述第三项及第四项议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，同意提交本公司 2023 年度股东大会审议。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意提交本公司 2023 年度股东大会审议。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
有关利润分配方案详情，请参阅本公司在上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站发布的 2023年度利润分配
方案公告。
七、审议通过了《关于发行资本债券有关授权的议案》。
2021 年，本公司根据内外部经营形势，向 2020 年度股东大会提交议案，申请总规模不超过人民币 1,500亿元的资本债券发行
授权（简称前次授权），有效期到 2023年 12月 31 日。在前次授权有效期内，本公司累计发行人民币 730亿元无固定期限资本债券
，保障了资本充足率平稳运行。
鉴于前次授权已经到期，本公司拟延续前次授权做法，提交总规模不超过人民币 1,500 亿元的资本债券发行授权议案，在取得
股东大会和相关监管机构批准的条件下，根据实际情况，科学合理安排发行无固定期限资本债券及/或二级资本债券（以下统称资本
债券），用以补充本公司其他一级资本及/或二级资本。具体如下。
（一）资本债券发行规划
1.工具类型：可发行的资本债券包括带减记条款的无固定期限资本债券，以及带减记条款的二级资本债券，且该等资本债券需符
合《商业银行资本管理办法》《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》
等法律法规和规范性文件规定。
2.发行规模：上述资本债券发行规模总计不超过等值人民币 1,500 亿元（简称总规模）。
3.带减记条款的无固定期限资本债券应符合以下要求：
（1）赎回选择权：自发行之日起满 5年后，本公司有权在获得监管机构认可的前提下，全部或部分赎回无固定期限资本债券；
（2）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分减记方式吸收损失；
（3）期限：与本公司持续经营存续期一致；
（4）票面利率：参考市场利率确定；
（5）募集资金用途：依据适用法律和监管机构的批准，适时计入本公司其他一级资本；
（6）发行区域：可在境内或境外发行。
4.带减记条款的二级资本债券应符合以下要求：
（1）赎回选择权：自发行之日起满 5年后，本公司有权在获得监管机构认可的前提下，全部或部分赎回二级资本债券；
（2）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分减记方式吸收损失；
（3）期限：不少于 5年；
（4）票面利率：参考市场利率确定；
（5）募集资金用途：依据适用法律和监管机构的批准，适时计入本公司二级资本；
（6）发行区域：可在境内或境外发行。
5.决议有效期：自股东大会批准本议案之日起 36个月届满之日。
（二）授权事项
1.与资本债券发行相关的授权事项
提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，在前文所述人民币 1,500 亿元发行规模内，决定启动资本债
券发行，并确定一次或分次发行时拟使用的工具类型，以及对应拟向监管机构申请的发行规模，制定该等类型工具的具体发行方案，
办理上述资本债券发行的全部事宜。同时，董事会在取得前述授权后，转授权本公司高级管理层，在累计不超过人民币 770 亿元规
模内，按本议案的规定直接决定发行新的资本债券。
上述授权及转授权事宜包括但不限于：
（1）决定拟向监管机构申请的发行规模、发行窗口的确定方式、发行对象的确定方式、发行方式、发行区域、发行币种、票面
利率的确定方式等；
（2）决定各批次资本债券具体发行期次、实际发行金额、具体发行时间、实际发行对象、发行条款的具体内容、最终发行利率
、最终债券价格，办理债券登记托管，申请债券上市流通，进行与资本债券发行相关的谈判，签署相关法律文件等；
（3）向相关监管机构申报资本债券的发行，并根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，对发行方案、申报材料、债券名称、
条款设计及其他与资本债券相关事项进行适当调整；
（4）其他与资本债券发行相关的具体事宜。
股东大会授权董事会，同时由董事会转授权本公司高级管理层的相关授权期限为自股东大会批准本议案之日起 36个月届满之日
。
2.资本债券存续期间有关的授权事项
提请股东大会授权董事会，同时由董事会转授权本公司高级管理层，在股东大会审议通过的框架和原则下，自各期次资本债券发
行完成之日起，根据具体情况，全权办理该期次债券存续期间相关事宜，具体授权内容及范围包括但不限于：安排还本付息、在满足
赎回条件的前提下行使赎回选择权、在触发事件发生时按照约定进行减记等。
会议同意将本决议事项提交本公司 2023 年度股东大会审议，并需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上同意方为通过。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过了《关于设立迪拜分行的议案》，同意：
（一）本公司在阿联酋的迪拜国际金融中心（DIFC）设立分行，向迪拜金融服务管理局（DFSA）申请颁牌，拨付营运资金美元 5
,000 万元，机构名称为“招商银行股份有限公司迪拜金融中心分行”，简称“招商银行迪拜分行”，英文全称为“DUBAI INTERNATI
ONAL FINANCIAL CENTRE BRANCH，CHINA MERCHANTS BANK CO.，LTD.”，英文简称为“DUBAI（DIFC） BRANCH，CHINA MERCHANTS BA
NK”，最终以国家金融监督管理总局审批文件为准。
（二）授权本公司行长及其转授权的其他高级管理人员就设立迪拜分行方案代表招商银行签署及向境内外监管机构提交相关申请
并代表董事会处理相关事宜。
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九、审议通过了《关于招商银行境外机构调整的议案》，同意：
（一）撤销本公司美国代表处，相应职责由本公司纽约分行承接。正式撤销以国家金融监督管理总局审批文件为准。
（二）授权本公司高级管理层启动撤销美国代表处相关工作并向境内外监管机构报送相关材料。
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十、审议通过了《2023 年度全面风险报告》。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
十一、审议通过了《2023 年度资本充足率报告》，详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
十二、审议通过了《关于招商银行2023年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
十三、审议通过了《2023 年度可持续发展报告》，详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
十四、审议通过了《关于招银金租未分配利润转增注册资本的议案》，同意：
（一）招银金融租赁有限公司（简称招银金租）将人民币 60亿元未分配利润转增至注册资本，注册资本由原人民币 120 亿元增
加至人民币 180亿元。
（二）招银金租相应修订公司章程中关于注册资本的相关条款。
（三）由招银金租按照监管要求履行变更注册资本和修订公司章程的报批报备程序。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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招商银行股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：关于招商银行非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：招商银行股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：(86) 021 6141 8888
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_W8C5.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：2023年度利润分配方案公告
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币1.972元（含税）。
本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基
数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。
本次利润分配方案尚待本公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案
招商银行股份有限公司（简称本公司、本行或招商银行）董事会同意按照 2023年度本公司经德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）审计的中国会计准则合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润人民币 1,420.44 亿元的不低于 30%的比例进行现金分红，
具体利润分配方案如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照经审计的本公司 2023年度净利润人民币 1,375.21 亿元的 10%提取法定
盈余公积人民币 137.52 亿元。
（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照本公司承担风险和损失的资产期末余额 1.5%差额计提一般
准备人民币 77.87 亿元。
（三）根据原中国银行保险监督管理委员会《商业银行表外业务风险管理办法》、中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资
基金风险准备金监督管理暂行办法》有关规定，按照本公司 2023 年度公募基金托管费收入的 2.5%计提公募基金托管业务风险准备
金人民币 0.68 亿元。
（四）以届时实施利润分配股权登记日的 A 股与 H 股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每股现金分红 1.9
72 元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开
日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。
（五）2023 年度，本公司不实施资本公积金转增股本。
截至2023年12月31日，本公司普通股总股本25,219,845,601股，以此计算合计拟派发现金红利约人民币497.34亿元（含税）。20
23年度本公司现金分红比例为35.01%（即现金分红占合并报表中归属于本行普通股股东的净利润的比例）。
二、履行的决策程序
本公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第十二届董事会第三十一次会议和第十二届监事会第二十六次会议分别审议并全票通过了
《2023 年度利润分配方案》。董事会同意将 2023 年度利润分配方案提交本公司 2023 年度股东大会审议。该利润分配方案符合《
招商银行股份有限公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交本公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_U6RO.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：关于2024年“三农”专项金融债券发行完毕的公告
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经中国人民银行批准，招商银行股份有限公司已于2024年3月22日在全国银行间债券市场发行2024年“三农”专项金融债券人民
币50亿元，全部为3年期固定利率债券，票面利率为2.35%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_45TS.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：2023年度审计报告（含经审计的财务报表及附注）
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招商银行（600036）：2023年度审计报告（含经审计的财务报表及附注）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_JDAE.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：监事会决议公告
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招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二十六次会议通
知，会议于 3 月 25 日在深圳总行召开。会议由曹建监事主持，应参会监事 8名，实际参会监事 8 名，总有效表决票为 8票。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，同意提交本公司 2023 年度股东大会审议。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《2024 年度监事会工作计划》。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《2023 年度行长工作报告》。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了 2023 年度报告全文及摘要，并出具如下意见：
1．本公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的
规定；
2．本公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，真实、准确、完整反映本公司报告期内的经
营管理情况和财务状况；
3．截止本意见出具前，未发现参与 2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《2023 年度利润分配方案》。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
七、审议通过了《2023 年度全面风险报告》。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过了《关于招商银行 2023 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
九、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。
监事会同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性及内部控制制度执行情况的说明。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
十、审议通过了《2023 年度可持续发展报告》。
同意：8 票 反对：0票 弃权：0票
监事会关于第十二届董事会第三十一次会议召开情况的监督意见
2024年3月25日，监事会罗胜、吴珩、徐政军、蔡洪平、张翔、蔡进、曹建、杨盛共8名监事列席了第十二届董事会第三十一次会
议，对会议的召开情况和议案审议情况进行了监督，发表意见如下：
招商银行股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议在深圳总行召开，会议应参会董事13名，实际参会董事12名，周松董事因
公务未出席，委托张健董事代为出席会议。本次会议的召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《招商银行股份有
限公司章程》及《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事积极参与了各项议案的研究和审议，充分发表了专
业意见，独立董事也就相关事项发表了独立意见。全体参会董事均认真履行了职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_1D82.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：2023年度内部控制评价报告
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招商银行（600036）：2023年度内部控制评价报告。
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：董事会关于独立董事独立性的专项意见
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招商银行股份有限公司董事会
关于独立董事独立性的专项意见
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：2023年度可持续发展报告
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招商银行（600036）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_930U.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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招商银行股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_GOLE.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：2023年度报告摘要
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招商银行（600036）：2023年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_R3AO.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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一、2023年度会计师事务所基本情况
二、2023年度会计师事务所履职情况评估
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_OH9Y.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：2023年度内部控制审计报告
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招商银行（600036）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_83O3.pdf
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2024-03-26 00:00│招商银行（600036）：2023年度资本充足率报告
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招商银行（600036）：2023年度资本充足率报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600036_20240326_AZE2.pdf
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