chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
600036(招商银行)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇600036 招商银行 更新日期:2021-04-20◇ 通达信沪深F10 ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-04-13 17:57│招商银行(600036):[H股公告]招商银行股份有限公司董事会会议召开日期 ────────┴──────────────────────────────────────────── 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (H股股票代碼:03968) (優先股股票代碼:04614) 董事會會議召開日期招商銀行股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2021年4月23日(星 期五)舉行董事會會議,藉以審議及批准刊發本公司截至2021年3月31日止三個月之第一季度業績公告。 承董事會命 招商銀行股份有限公司 劉建軍 何詠紫 聯席公司秘書2021年4月13日 於本公告日期,本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良;本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源 、張健、蘇敏、王大雄及羅勝;及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。 http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-14/600036_20210414_1.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-04-01 17:50│招商银行(600036):关于副行长任职资格核准的公告 ────────┴──────────────────────────────────────────── 招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)今日收到《中国银保监会关于招商银行李德林任职资格的批复》( 银保监复〔2021〕233号)。根据该批复,李德林先生招商银行副行长的任职资格已获得核准。 李德林先生担任本公司副行长的任期自核准日2021年3月30日起生效,至本公司第十一届董事会届满之日止。李德林 先生的简历请参见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)日期为2020年12月31日的本公司第十一届董事会第二十 次会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-04-02/600036_20210402_1.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-03-19 18:15│招商银行(600036):第十一届董事会第二十二次会议决议公告 ────────┴──────────────────────────────────────────── 招商银行(600036):第十一届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-03-20/600036_20210320_1.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-03-19 18:15│招商银行(600036):关于续聘会计师事务所的公告 ────────┴──────────────────────────────────────────── 拟续聘国内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(简称德勤华永) 一、拟续聘国内会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002 年更名为德勤华永会计师事务所有 限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路2 22 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。 德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生,2020 年末合伙人人数为 205 人,从业人员共 6,445 人,注册会计师共 1,239 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。 德勤华永 2019 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元,其中审计业务收入为人民币 31 亿元,证券业务收入 为人民币 6.77 亿元。德勤华永为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务,审计收费总额为人民币 2.49 亿元。德勤 华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业。德勤华永提供 审计服务的上市公司中与招商银行股份有限公司(简称本公司)同行业客户共 10 家。 2. 投资者保护能力 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元,符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民 事诉讼中承担民事责任。 3. 诚信记录 德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 (二)项目信息 1. 基本信息 项目合伙人朱炜先生自 2001 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2004 年 注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及香港会计师公会会员,拥有 20 年审计服务经验,曾为中国农业银行 股份有限公司、交通银行股份有限公司等上市金融机构提供审计服务。朱炜先生自 2017 年开始作为本公司签字注册会计 师为本公司提供审计专业服务,近三年签署的上市公司审计报告主要为本公司的审计报告。 质量控制复核合伙人胡小骏女士自 2004 年加入德勤华永并从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,20 01 年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员,拥有逾 20 年审计服务经验,曾为中国农业银行股份有限公司 、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司等上市金融机构提供审计服务。 近三年签署的上市公司审计报告主要为兴业银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限 公司的审计报告。 拟签字注册会计师吴凌志先生,合伙人,自 2006 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业 服务工作,2009 年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员,拥有近 15 年审计服务经验,曾为本公司、交通 银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司等上市金融机构提供审计服务。近三年 签署的上市公司审计报告主要为天津银行股份有限公司的审计报告。 2. 诚信记录 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3. 独立性 德勤华永及以上项目合伙人、质量控制复核合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费 本公司 2021 年度国内审计费用合计为人民币 7,317,050 元,较去年同期增长5.3%,其中内部控制审计费人民币 1, 487,190 元。本公司 2021 年度审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而 确定的。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会的履职情况 本公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请2021 年度会计师事务所的议案》。董事会审 计委员会认为:德勤华永和德勤?关黄陈方会计师行具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况, 并同意将该议案提交董事会审议。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意按照公司治理相关程序,将相关议案提交 本公司董事会审议,并发表独立意见如下:根据已知信息,德勤华永及德勤?关黄陈方会计师行在执业资质、专业能力、 投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。继续聘请德勤华永为本公司及境内附属子公司 2021 年度国内 会计师事务所,继续聘请德勤?关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2021 年度国际会计师事务所的选聘决策程 序符合相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定,同意将相关议案提交本公司股东大会审议。 (三)董事会的审议和表决情况 本公司第十一届董事会第二十二次会议以 17 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师 事务所的议案》。 (四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交本公司 2020 年度股东大会审议,并自本公司股东大会审议通过之日起生效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-03-20/600036_20210320_2.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-03-19 18:15│招商银行(600036):关于引入战略投资者对全资子公司招银理财有限责任公司增资的公告 ────────┴──────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)拟引入外部战略投资者 JPMorgan Asset Management (Asia Paci fic) Limited(简称战略投资者或摩根资产管理)对招商银行全资子公司招银理财有限责任公司(简称 招银理财)现金增资,本次增资完成后,战略投资者对招银理财的持股比例为 10%。 本公司作为招银理财原股东不参与本次增资,本次增资完成后,本公司 对招银理财的持股比例为 90%,仍然拥有对招银理财的控制权。 本次增资事项不构成本公司关联交易。 本次增资事项不构成本公司重大资产重组。 本次增资事项的实施不存在重大法律障碍。 本次增资事项经本公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过,无需 提交本公司股东大会审议批准。 本次增资事项尚需报经中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会) 批准,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 一、本次增资概述 (一)为了提高招银理财的经营管理水平,推进招商银行的综合化经营战略,响应金融对外开放的政策,本公司全资 子公司招银理财拟引入外部战略投资者摩根资产管理。本次增资以协议方式进行,经双方商议,战略投资者出资约人民币 26.67 亿元,其中约人民币 5.56 亿元计入招银理财的注册资本。增资完成后,招银理财注册资本由人民币 50 亿元增加 至约人民币 55.56 亿元,招商银行持股 90%,战略投资者持股 10%。战略投资者实际出资额与其认缴的注册资本金额之 间的差额计入招银理财资本公积。 (二)本次增资事项经本公司 2021 年 3 月 19 日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过,表决结果:17 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)根据《商业银行理财子公司管理办法》(银保监会令 2018 年第 7 号),招银理财变更注册资本等与本次增 资相关的事项需要报经银保监会批准,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。 (四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及《招商银行股份有限公司章程》规定,本次增资事项无需提交本公司 股东大会审议批准。本次增资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司重大资产重 组。 二、战略投资者基本情况 公司名称:JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 企业性质:私人(非上市)股份有限公司 注册地:中华人民共和国香港特别行政区 主要办公地点:香港中环干诺道中 8 号遮打大厦 21 楼 已发行股本:6,000 万港币 主营业务:战略投资者获得香港证券及期货事务监察委员会的牌照,获准开展下列活动:证券交易(第 1 类)、期 货合约交易(第 2 类)、就证券提供意见(第4 类)、就期货合约提供意见(第 5 类)和提供资产管理(第 9 类)。 主要股东或实际控制人:摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co.)间接持有JPMorgan Asset Management (Asia Paci fic) Limited 100%股权,为其实际控制人。近年业务发展状况:根据战略投资者提供的信息,战略投资者是摩根大通集 团资产管理板块在亚洲的投资部门和主要运营实体,战略投资者自设立以来遵守适用的法律,未发现在最近 3年内有重大 违法违规经营记录。 战略投资者与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 主要财务指标: (单位:美元百万元) 项目 2020年(未经审计) 营业收入 385.01 净利润 15.10 项目 2020年 12月 31日(未经审计) 总资产 262.83 总负债 109.79 所有者权益 153.04 战略投资者的支付能力:战略投资者为本次增资的付款方,本公司未发现其财务状况不良的情形。战略投资者承诺使 用其自有资金投资,其上游母公司通过注资方式注入本次增资事项所需所有资金。 三、招银理财基本情况 招银理财是经银保监会批准设立的商业银行理财子公司,由本公司全资设立,主要从事理财产品的发行及受托财产的 投资管理业务。本次增资完成前,招银理财的基本信息如下: 公司名称:招银理财有限责任公司 成立时间:2019 年 11 月 1 日 注册资本:人民币 50 亿元 注册地址:广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2700 号华润金融大厦 17 层-20 层 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:面向不特定社会公众公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;面向合格投资者非公开发 行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;理财顾问和咨询服务;经银保监会批准的其他业务。 主要财务数据: (单位:人民币万元) 项目 2019年(经审计) 2020年(经审计) 营业收入 5,097.63 377,172.60 净利润 2,178.08 245,263.52 项目 2019年(未经审计) 2020年(未经审计) 扣除非经常性损 2,178.08 237,853.33 益后的净利润 项目 2019年 12月 31日 2020年 12月 31日 (经审计) (经审计) 总资产 519,012.71 806,098.23 总负债 16,834.63 58,656.63 所有者权益 502,178.08 747,441.60 招银理财 2019 年和 2020 年财务报表经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计 报告,该会计师事务所具备会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务许可。其中扣除非经常性损益后的净利润为招银 理财参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益(2008)》口径计 算,未经审计。 定价情况及公平合理性分析:本次增资价格由招商银行与战略投资者协商确定,该价格的综合考虑因素包括:一是主 要考虑招银理财的经营规划和所处行业地位,未来资产管理规模和财务表现的成长性;二是参考可比资管公司的情况,可 比资管公司为全球范围内从事资产管理服务的上市公司,并重点考虑资产管理规模与招银理财相近的公司;三是战略投资 者拟持有的股权为少数股权,参照市场惯例合理确定出资价格。 本次增资完成后招银理财的股权结构:招商银行持股比例为 90%,仍然拥有对招银理财的控制权;战略投资者持股比 例为 10%。 四、投资协议主要内容 各方已就本次增资事项签署正式投资协议。 (一)协议签订情况 《关于招银理财有限责任公司之增资协议》(简称协议)由本公司(简称甲方)、战略投资者(简称乙方)和招银理 财(简称丙方)于 2021 年 3 月 19 日签署。 (二)增资价格和出资方式 乙方以货币方式出资约人民币 26.67 亿元。 (三)交割时间安排 交割先决条件包括各方已完成本次增资的内部审批,丙方增加注册资本等相关事项经过银保监会批准等。 1.受限于协议中的相关约定,在丙方向乙方发送交割先决条件满足通知后的十(10)个工作日内,乙方向丙方全额支 付增资价款。 2.乙方全额支付增资价款后的七(7)个工作日内或乙方与丙方经协商一致另行书面约定的其他期限内,丙方将委托 有资质的会计师事务所对本次增资进行验资并出具验资报告,并向乙方提供出资证明书和公司股东名册。 (四)协议的生效 协议自各方签署之日起生效。 (五)违约责任 如果一方未履行其在协议项下的任何义务,或者一方在协议项下作出的任何陈述和保证在任何方面是虚假或不准确的 ,则该方即属违反协议。违反协议的一方(赔偿方)应当对因该等违约行为而受到损害的其他每一方(受偿方)因赔偿方 的违约行为而遭受的任何损害、损失、责任及合理的律师费用和支出(在每一种情形下,直接由于该等违约而产生或与该 等违约相关)进行赔偿并尽最大努力使受偿方免受进一步损害。 五、本次增资的目的和对本公司的影响 (一)本次增资可以深化本公司与战略投资者合作的深度广度,有利于招银理财完善公司治理机制、建设自身能力, 借鉴摩根资产管理作为国际领先资管机构在金融科技、投资研究、风险管理等方面的经验,进而推进本公司综合化经营战 略。 (二)本公司不参与本次增资。本次增资后,本公司仍为招银理财的控股股东,本次增资不会导致本公司合并报表范 围发生变化,对本公司经营业绩不会产生重大影响,也不存在损害本公司及全体股东利益的情形。 (三)本次增资完成后,招银理财的经营发展仍然受相关政策、市场环境、行业发展趋势等诸多因素的影响,能否取 得预期效果存在一定的不确定性。 六、中介机构对本次增资的意见 招银理财已聘请了北京市金杜律师事务所(简称金杜)作为本次增资事宜的专项中国法律顾问。经审阅本次增资的方 案,金杜认为,本次增资方案符合中国法律法规的相关规定,在各方获得必要的内部及外部审批并签署有法律约束力的文 件后,即可依法实施。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-03-20/600036_20210320_3.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-03-19 18:15│招商银行(600036):2020年度报告摘要 ────────┴──────────────────────────────────────────── 招商银行(600036):2020年度报告摘要。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-03-20/600036_20210320_4.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-03-19 18:15│招商银行(600036):独立董事关于2020年度利润分配方案等事项的独立意见 ────────┴──────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《招 商银行股份有限公司章程》的有关规定,我们作为招商银行股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,本着公开、公正 、客观的原则,对公司有关重大事项发表独立意见如下: 一、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见 公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》的要求,符合公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于从 2012 年度起提高股利 现金分红比例的决议》精神,既有利于公司的持续稳定发展,又充分考虑了投资者的回报,同时能保证公司 2021 年资本 充足率满足监管要求,符合全体股东的利益。同意将相关方案提交董事会及股东大会审议。 二、关于董事会及相关专门委员会会议召开的程序、必备文件,以及资料信息充分性的独立意见 我们对公司 2020 年度董事会及董事会专门委员会会议的召开程序、审议事项、会议文件及董事履职情况进行了认真 审查,认为公司董事会及专门委员会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的 规定,会议文件完备,相关信息资料充分,董事勤勉尽责,不存在与召开董事会及其专门委员会会议相关规定不符的情形 。 三、关于公司对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,我们本着公开、公平、客观的原则,对公司 2020 年度对外担保情况 进行了认真核查。经核查,公司开展对外担保业务是经中国银保监会批准的、属于银行正常经营范围内的常规业务之一。 截至 2020 年 12 月 31 日,公司不可撤销保函余额为人民币 2,133.53 亿元。公司重视担保业务的风险管理,根据该项 业务的风险特征,制定了专项业务管理办法及操作规程。此外,公司还通过现场、非现场检查等管理手段,加大对此项业 务的风险监测与防范。报告期内,公司该项业务运作正常,没有出现违规担保的情况。 四、关于内部控制执行情况的独立意见 董事会对 2020 年度内部控制执行情况进行了评价,并由会计师事务所进行了内部控制审计。评价过程中未发现公司 存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷和重要缺陷。根据我们平时对公司的了解并经过与会计师事务所现场沟通,我们 认为公司的内部控制体系健全,内部控制有效。 五、关于信息披露执行情况的独立意见 2020 年,公司严格执行法律法规和《招商银行股份有限公司章程》,以及各项信息披露管理制度的相关规定,及时 、准确、真实、完整地披露了年报、半年报、季报等定期报告及业绩快报等临时公告。我们积极履行了定期报告编制和信 息披露方面的职责。 招商银行股份有限公司独立董事 梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-03-20/600036_20210320_5.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-03-19 18:15│招商银行(600036):2020年度审计报告(含经审计的财务报告及附注) ────────┴──────────────────────────────────────────── 招商银行(600036):2020年度审计报告(含经审计的财务报告及附注)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-03-20/600036_20210320_6.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-03-19 18:15│招商银行(600036):关于招商银行股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ────────┴──────────────────────────────────────────── 招商银行(600036):关于招商银行股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看 附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-03-20/600036_20210320_7.pdf ────────┬──────────────────────────────────────────── 2021-03-19 18:15│招商银行(600036):2020年度独立董事述职及相互评价报告 ────────┴──────────────────────────────────────────── 招商银行(600036):2020年度独立董事述职及相互评价报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-03-20/600036_20210320_8.pdf 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公司 信息披露媒体为准,本公司不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的 股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依倨,本公司不对 因据此操作产生的盈亏承担任何责任。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486