公司公告☆ ◇600037 歌华有线 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 15:33 │歌华有线（600037）：关于签署中标项目合同的公告 │
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│2024-12-23 15:33 │歌华有线（600037）：关于项目中标暨关联交易的公告 │
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│2024-12-02 15:33 │歌华有线（600037）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │歌华有线（600037）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-30 00:00 │歌华有线（600037）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-31 00:00 │歌华有线（600037）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-31 00:00 │歌华有线（600037）：第七届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-08-31 00:00 │歌华有线（600037）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2024-08-31 00:00 │歌华有线（600037）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-31 00:00 │歌华有线（600037）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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2024-12-25 15:33│歌华有线（600037）：关于签署中标项目合同的公告
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歌华有线（600037）：关于签署中标项目合同的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600037_20241226_VZP8.pdf
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2024-12-23 15:33│歌华有线（600037）：关于项目中标暨关联交易的公告
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歌华有线（600037）：关于项目中标暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/600037_20241224_AAK8.pdf
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2024-12-02 15:33│歌华有线（600037）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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歌华有线（600037）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600037_20241203_CLPU.pdf
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2024-10-31 00:00│歌华有线（600037）：2024年第三季度报告
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歌华有线（600037）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600037_20241031_1DOD.pdf
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2024-09-30 00:00│歌华有线（600037）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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歌华有线（600037）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/600037_20240930_TRU8.pdf
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2024-08-31 00:00│歌华有线（600037）：2024年半年度报告
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歌华有线（600037）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600037_20240831_Y8C6.pdf
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2024-08-31 00:00│歌华有线（600037）：第七届监事会第二次会议决议公告
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歌华有线（600037）：第七届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600037_20240831_HBTD.pdf
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2024-08-31 00:00│歌华有线（600037）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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歌华有线（600037）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600037_20240831_BTAV.pdf
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2024-08-31 00:00│歌华有线（600037）：2024年半年度报告摘要
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歌华有线（600037）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600037_20240831_LBS4.pdf
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2024-08-31 00:00│歌华有线（600037）：第七届董事会第三次会议决议公告
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歌华有线（600037）：第七届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600037_20240831_3POQ.pdf
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2024-07-09 00:00│歌华有线（600037）：2024年半年度业绩预告
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歌华有线（600037）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600037_20240709_ZYH7.pdf
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2024-06-26 00:00│歌华有线（600037）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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歌华有线（600037）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600037_20240626_0CCS.pdf
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2024-06-15 00:00│歌华有线（600037）：2023年年度权益分派实施公告
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歌华有线（600037）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600037_20240615_VYFB.pdf
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2024-06-05 00:00│歌华有线（600037）：第七届董事会第二次会议决议公告
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歌华有线（600037）：第七届董事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600037_20240605_6MT5.pdf
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2024-05-23 00:00│歌华有线（600037）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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歌华有线（600037）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600037_20240523_QDFS.pdf
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2024-05-23 00:00│歌华有线（600037）：第七届监事会第一次会议决议公告
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歌华有线（600037）：第七届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600037_20240523_URY6.pdf
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2024-05-23 00:00│歌华有线（600037）：第七届董事会第一次会议决议公告
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歌华有线（600037）：第七届董事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600037_20240523_LFCW.pdf
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2024-05-22 00:00│歌华有线（600037）：2023年年度股东大会决议公告
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歌华有线（600037）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600037_20240522_M6UX.pdf
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2024-05-22 00:00│歌华有线（600037）：2023年年度股东大会法律意见书
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歌华有线（600037）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600037_20240522_AEJX.pdf
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2024-05-17 00:00│歌华有线（600037）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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歌华有线（600037）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600037_20240517_6JL0.pdf
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2024-05-14 00:00│歌华有线（600037）：2023年度股东大会会议资料
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歌华有线（600037）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600037_20240514_GSLH.pdf
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2024-04-29 00:00│歌华有线（600037）：立信会计师事务所及会计师资质证明文件
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歌华有线（600037）：立信会计师事务所及会计师资质证明文件。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600037_20240429_YYC8.pdf
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2024-04-29 00:00│歌华有线（600037）：2023年度内部控制审计报告(更正版)
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一、内部控制审计报告…………………………………………………… 第 1—2页二、执业资格证书…………………………………
……………………… 第 3—6页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕1-117 号
北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下
简称歌华有线公司）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是歌华有线公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，歌华有线公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600037_20240429_P5OI.pdf
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2024-04-27 00:00│歌华有线（600037）：独立董事提名人声明（张强）
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提名人北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，现提名张强先生为公司第七届董事会独立董事候选人
，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任歌
华有线第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人张强先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》
《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶
、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人单位任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 1 年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会
予以解除职务的人员。
六、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家，被提名人在公司连续任职未超过六年。
被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形
的密切关系。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600037_20240427_W8ES.pdf
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2024-04-27 00:00│歌华有线（600037）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》有关规定，现将北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）2023年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股
。本次共发行223,425,858股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用1,650万
元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述资金于2015月12月2日到账。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，以募集资金直接投入募投项目1,602.63万元，专户利息收入8,477.84万元，支付相应手续费0.0528万元。
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目36,935.79万元，尚未使用的募集资金349,129.08万元（其中专户募集
资金291,414.20万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费57,714.88万元）。
单位：人民币万元
截至 2022年 12
募集资金净 本报告期已使用 尚未使用募
募集年份 募集方式 募集资金总额 月 31日累计使
额 募集资金总额 集资金净额
用募集资金总额
2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 1,602.63 36,935.79 291,414.20
2、本报告期使用金额及当前余额
2023年本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目2,416.46万元，专户利息收入7,821.88万元，支付相应手续费0.0435万元。截至2023年12月31日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目39,352.25万元，尚未使用的募集资金354,534.45万元（其中专户募集资金288,997.74万元，
理财收益及专户存储累计利息扣除手续费65,536.71万元）。
单位：人民币万元
截至 2023年
本报告期已
12月 31日累 尚未使用募集募集年份 募集方式 募集资金总额 募集资金净额 使用募集资
计使用募集资 资金净额
金总额
金总额
2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 2,416.46 39,352.25 288,997.74
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《、上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等规定，结合本公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度
》，并于2015年3月6日经第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司自2015年12月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户
，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2017年9月9日与保荐机构同中国民生银行股份有限公司
总行营业部、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部这两家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补
充协议同意将公司在上述两家银行开设的募集资金专户中部分闲置资金转为定期存款，并且当公司所有以单位定期证实书方式存放的
募集资金到期解除后，应及时转入原协议中规定的募集资金专户进行管理或以单位定期存款开户证实书方式续存，并应及时通知保荐
机构。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司于2016年3月24日
召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行
现金管理，以不超过人民币12亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款
等。
公司于2016年12月23日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于
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