公司公告☆ ◇600037 歌华有线 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│歌华有线（600037）：关于职工代表监事换届选举的公告
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北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司监事会由五名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监
事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
按照上述规定，公司于 2024 年 4 月 10日召开职工代表大会，选举于铁静女士、杨云女士为公司第七届监事会职工代表监事，
与公司年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
职工代表监事简历附后。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600037_20240412_ZXSE.pdf
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2024-03-30 00:00│歌华有线（600037）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准
，提请投资者注意投资风险。
一、2023年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 本报告期 上年同期 上年同期 增减变动幅
(调整后) (调整前) 度（％）
营业总收入 2,433,880,907.47 2,441,683,052.82 2,441,683,052.82 -0.32
营业利润 -120,288,692.79 340,906,971.00 340,906,971.00 -135.28
利润总额 -175,421,345.37 338,965,852.52 338,965,852.52 -151.75
归属于上市公司股东 -177,133,080.34 331,889,661.54 334,333,242.77 -153.37
的净利润
归属于上市公司股东 16,147,340.26 -37,349,162.83 -34,905,581.60 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
基本每股收益（元） -0.1273 0.2385 0.2402 -153.38
加权平均净资产收益 -1.37 2.56 2.58 降低 3.93
率 个百分点
本报告期末 本报告期初 本报告期初 增减变动幅
(调整后) (调整前) 度（％）
总资产 15,904,314,331.13 16,157,639,174.34 16,157,110,907.76 -1.57
归属于上市公司股东 12,822,461,115.49 13,101,193,981.36 13,100,693,691.57 -2.13
的所有者权益
股 本 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00 1,391,777,884.00 -
归属于上市公司股东 9.21 9.41 9.41 -2.13
的每股净资产（元）
注： 1、本报告上年同期(调整后)为根据《企业会计准则解释第 16 号》 调整后数据。
2、表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况
经初步核算，2023年度，公司实现营业收入24.34亿元，比2022年同期减少0.08亿元，降幅0.32 %；2023年实现归属于上市公司
股东的净利润-1.77亿元，较2022年同期减少5.09亿元，降幅153.37%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
2023 年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益与去年同期相比分别下降 135.28%、151.75%、
153.37%、153.38%，主要系公司所持有的贵广网络股票市值同比降幅较大，叠加 2023 年 7 月特大暴雨给公司造成资产损失所致。
公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增长 5,349.65万元，主要系公司 5G业务、政企业务增长以及固定
资产折旧较去年同期下降所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标
未经会计师事务所审计，可能与公司 2023年年度报告中披露的数据略有差异，具体数据以公司 2023年度报告中披露的数据为准，提
请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600037_20240330_GZER.pdf
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2024-01-24 00:00│歌华有线（600037）：2023年度业绩预告
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重要内容提示：
1.本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
2.北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-20,884.92 万
元到-14,815.80 万元，与上年同期相比，将出现亏损。
3.公司预计 2023 年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,994.57万元到 4,074.55万元。
一、 本期业绩预告情况
（一） 业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二） 业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-20,884.92万元到-14,815.80万元，与上年同期
相比，将出现亏损。
2.公司预计 2023 年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,994.57万元到 4,074.55万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司股东的净利润：33,433.32 万元。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,490.56万元。
（二）每股收益：0.2402元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本报告期内，业绩预亏的主要原因是公司所持有贵广网络股票公允价值同比降幅较大，且北京 7-8月暴雨灾害也对公司经营业绩
产生了一定影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600037_20240124_72RE.pdf
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2023-12-22 00:00│歌华有线（600037）：关于修订部分治理制度的公告
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北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月 21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于修订<公司独立董事制度>的议案》《关于修订<公司董事会各专门委员会实施细则>的议案》《关于修订<公司投资管理办法>的
议案》《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。议案内容如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营管理情况，对公司现行的部分治理制度进行系统性的梳理与修订。
二、公司部分治理制度同步修订明细
序号 制度名称 具体情况 是否需提交股
东大会审议
1 《公司独立董事制度》 修订 是
2 《公司董事会战略委员会实施细则》 修订 否
3 《公司董事会审计委员会实施细则》 修订 否
4 《公司董事会薪酬与考核委员会实施 修订 否
细则》
5 《公司董事会提名委员会实施细则》 修订 否
6 《公司投资管理办法》 修订 否
7 《公司内部控制评价制度》 制定 否
上述制度中，修订后的《公司独立董事制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。生效后的《公司独立董事制
度》将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_KR64.pdf
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2023-12-22 00:00│歌华有线（600037）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件
或其他电子通讯的方式发出。会议于 2023年 12月 21日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决董事 12人，实际参与表决董事 12
人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
经董事会审议并同意将第六届董事会第十二次会议审议通过的不超过 12.5亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，
即由 2024 年 2 月 6 日延长至 2025 年 2 月 5 日，委托理财的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。资金投资于期限不超过
12 个月的低风险理财产品、结构性存款等。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自
有资金进行委托理财的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司董事会各专门委员会实施细则>的议案》；具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：12票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_P8LA.pdf
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2023-12-22 00:00│歌华有线（600037）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
投资种类：期限不超过 12个月的低风险理财产品、结构性存款等。
投资金额：不超过 12.5亿元，在该额度内，资金可滚动使用。
履行的审议程序：北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十
七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行现金管理，提升公司自有资金的使用效率，增加收益，实现资金
的保值增值。
（二）委托理财金额
使用不超过 12.5 亿元的自有资金进行短期委托理财,在该额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。
（四）投资方式
公司高度关注理财产品的风险控制，公司将使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品品种为低风险理财产品、结构性存款等。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时
采取措施，控制投资风险。
公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（五）委托理财授权期限：自 2024年 2月 6日至 2025年 2月 5日止。
二、审议程序
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
委托理财的议案》，同意将不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由 2024 年 2月 6日延长至 2025 年
2月 5日。本事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受
到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（二）风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，将风险防范放在首位，拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在投资产品存续期
，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司的影响
（一）委托理财对公司的影响
公司开展委托理财，旨在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。不会影响
公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中公允
价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）
五、监事会意见
监事会认为：公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情
形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_93UV.pdf
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2023-12-22 00:00│歌华有线（600037）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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重要内容提示：
监事齐斌对本次监事会第一项议案投弃权票。
一、监事会会议召开情况
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2023年12月13日以电子邮件或其他
电子通讯的方式发出。会议于2023年12月21日（星期四）以通讯方式举行。应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；
监事会同意将不超过 12.5 亿元的自有资金进行委托理财的投资期限延长一年，即由 2024年 2 月 6日延长至 2025年 2 月 5日
。监事会认为公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
议案表决情况如下：4票同意，0票反对，1票弃权。
弃权理由：公司将资金投资于期限不超过 12 个月的低风险理财产品、结构性存款等，投资前景不确定。因此本人放弃对该议案
表决。
（二）审议《关于制定<公司内部控制评价制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订部分治理制度的公告》。
议案表决情况如下：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_W60A.pdf
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2023-12-22 00:00│歌华有线（600037）：《独立董事制度》
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歌华有线（600037）：《独立董事制度》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600037_20231222_ZKVW.pdf
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2023-12-05 00:00│歌华有线（600037）：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2023年 12月 12日(星期二) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二)至 12 月 11 日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱bgctv@bgctv.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10月 28日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 12 日下午14:00-15:00举行 20
23年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年 12月 12 日（星期二）下午 14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：郭章鹏
董事会秘书：丁颖磊
总会计师：胡志鹏
独立董事：崔也光
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sse
info.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二)至 12 月 11 日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 bgctv@bgc
tv.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：投融资部（董事会办公室）
电话：010-62364114
邮箱：bgctv@bgctv.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600037_20231205_BESH.pdf
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2023-11-09 00:00│歌华有线（600037）：独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
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根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《独立董事制度》等有关
规定，我们作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议讨论的有
关议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就以下事项发表独立意见：
一、关于副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的独立意见
公司现任董事、副总经理、董事会秘书韩霁凯先生因工作调动原因，已向公司董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职
之后，韩霁凯先生也不再担任控股子公司相关职务，但继续担任公司董事。
经我们查阅相关文件，丁颖磊先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，我们认为丁颖磊先生任职资格符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，具备相应的专业
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