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600038(中直股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600038 中直股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中直股份(600038):验资报告(大华验字【2024】0011000023号) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):验资报告(大华验字【2024】0011000023号)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600038_20240323_VZB8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中直股份(600038):中金公司关于中直股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财 │务顾问核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):中金公司关于中直股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600038_20240323_HVNC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中直股份(600038):北京市竞天公诚律师事务所关于中直股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 │实施情况之法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):北京市竞天公诚律师事务所关于中直股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意 见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600038_20240323_F9HY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中直股份(600038):中航证券有限公司关于中直股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况 │之财务顾问核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):中航证券有限公司关于中直股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之财务顾问核查意 见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600038_20240323_8BB6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中直股份(600038):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600038_20240323_K3PR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中直股份(600038):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600038_20240323_FF08.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│中直股份(600038):关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600038_20240323_1T2W.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│中直股份(600038):关于《中直股份关于召开2023年年度股东大会的通知》的标题的说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航直升机股份有限公司已于 2024 年 3 月 16 日发布《中航直升机股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》( http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600038_20240316_XSEN.pdf)。公告对外展 示标题为《中航直升机股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议决议》,其正确标题应为《中航直升机股份有限公司关 于召开2023年年度股东大会的通知》。 由此给投资者造成的不便公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600038_20240320_F87H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│中直股份(600038):关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投 票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 10日 9 点 30分 召开地点:北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 10 日 至 2024年 4月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2023 年度董事会工作报告 √ 2 2023 年度监事会工作报告 √ 3 2023 年度独立董事履职报告 √ 4 2023 年度财务决算报告 √ 5 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √ 6 2023 年年度报告及其摘要 √ 7 2024 年度财务预算报告 √ 8 2023 年度内部控制评价报告 √ 9 关于续聘会计师事务所的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 3 月 16 日 《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)。 2、 特别决议议案:不涉及 3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9 4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:不涉及 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600038 中直股份 2024/4/3 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 (一)登记时间:2024 年 4 月 9 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00,未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃 出席会议资格。 (二)登记方式:现场登记,或将登记手续要件通过传真或电子邮件方式发送至指定邮箱 xiay036@avic.com 办理。以传真或电 子邮件方式进行登记的股东,请在传真或电子邮件上注明联系方式。 (三)登记地点:北京市朝阳区安定门外小关东里 14号,中航发展大厦 A座 11层会议室,联系人:夏源,电话:(010)58354 758 (四)登记手续: 1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。 2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委 托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。 3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。 六、 其他事项 (一)现场会议预计为期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。 (二)已办理会议登记的参会股东(或股东代表)请携带有效身份证明及股东账户卡原件,以备律师验证,并请提前 30分钟到 会场办理手续。 (三)会议联系方式 联系人:夏源 电 话:010-58354758 传 真:010-58354755(请标明夏源收) 邮 件:xiay036@avic.com 地 址:北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号,中航发展大厦 A座 11层会议室 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600038_20240319_XDG9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中直股份(600038):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):2023年年度报告摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600038_20240316_CQQQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中直股份(600038):关于中直股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):关于中直股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600038_20240316_QWVL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中直股份(600038):关于中直股份2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 专项说明 1-2 二、 中航直升机股份有限公司 2023 年度涉及财务 1 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003960号中航直升机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航直升机股份有限公司(以下简称中直股份)2023 年度财务报表, 包括2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 14 日签发了大华审字[2024]0011006636 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定,就中直股份编制的 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中直股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 中直股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。 除了对中直股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的 审计程序。为了更好地理解中直股份 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,后附的汇总表应当与已审财务 报表一并阅读。 本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会 计师和会计师事务所无关。 附件:中航直升机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 张玲 中国·北京 中国注册会计师: 白莹莹 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600038_20240316_QNV3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中直股份(600038):2023年环境、社会及管治报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):2023年环境、社会及管治报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600038_20240316_EVNO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中直股份(600038):2023年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中直股份(600038):2023年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600038_20240316_EZNO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中直股份(600038):关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就公司在任独立董事 202 3年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事王正喜女士、王猛先生、荣健女士的任职经历、持股情况及其签署的自查情况表等文件,董事会认为: 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600038_20240316_6S42.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中直股份(600038):关于2023年度日常关联交易实际执行情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、2023 年度日常关联交易基本情况 中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 12月13 日召开第八届董事会第二十次会议、2022 年 12 月 30日召 开 2022年第二次临时股东大会审议批准 2023 年度日常关联交易预计情况,关联董事及关联股东均已回避表决(详见本公司分别于 2022 年 12 月15 日、2022 年 12 月 31 日披露的相关公告)。独立董事就前述关联交易事项出具了事前认可意见并发表了独立意 见。 二、2023 年度日常关联交易执行情况 关联交 关联方 关联交易 2023 年上限 2023 年实际 2024 年预计 易类别 内容 定价原则 预计 发生 金额 采购商 航空工业集团 购买材料、产 市场参考 3,345,150.00 1,033,258.90 3,396,000.00 品/接受 下属公司 品、备件、保 价 劳务 障器材、加工 服务和技术服 务等 出售商 航空工业集团 销售产品、材 市场参考 3,612,165.00 2,229,162.94 3,317,000.00 品/提供 下属公司 料、加工服务 价 劳务 和技术服务等 租赁 航空工业集团 房屋、土地 租赁协议 17,400.00 12,470.63 12,000.00 下属公司 综合 航空工业集团 综合服务 市场参考 1,400.00 531.96 1,400.00 服务 下属公司 价 存款日 中航财务公司 金融服务 协议 1,300,000.00 559,671.12 1,500,000.00 最高额 贷款日 中航财务公司 金融服务 协议 200,000.00 152,300.00 300,000.00 最高额 航空工业集团 金融服务 协议 13,000.00 12,898.00 20,000.00 其他下属公司 其他金 中航财务公司 金融服务 协议 15,000.00 13,308.36 50,000.00 融服务 (保 理、融 资租赁 航空工业集团 金融服务 协议 20,000.00 15,064.59 30,000.00 等) 其他下属公司 利息收 中航财务公司 金融服务 协议 10,200.00 2,059.21 8,900.00 入 利息支 中航财务公司 金融服务 协议 6,000.00 2,243.99 8,500.00 出 航空工业集团 金融服务 协议 1,300.00 699.06 1,600.00 其他下属公司 合计 8,541,615.00 4,033,668.76 8,645,400.00 注:中国航空工业集团有限公司简称“航空工业集团”;中航工业集团财务有限责任公司简称“中航财务公司”。 2023年度关联销售及采购实际发生金额较 2023年预计上限金额存在一定差异,主要原因是生产经营计划调整。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 (一)交易的目的 1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系统及后勤保障系统,避免重复建设; 2、有利于双方优势互补,降低公司的营运成本,提高公司的经济效益。 (二)交易对公司的影响 公司与各关联方发生的关联交易,是基于公司正常经营活动业务需求发生,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关 联方发生的关联交易在遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上签署了相关协议,定价方法公平、合理,交易价格公允。该等交易有 利于保证公司生产经营的有序进行,促进了公司的可持续发展,没有损害上市公司和非关联股东的利益,不会影响公司独立性。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600038_20240316_ULOX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│中直股份(600038):第八届董事会第三十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于

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