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600039(四川路桥)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600039 四川路桥 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第 二十六次会议,审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》,同意公司终止境外发行全球存托凭证(Global Deposit ory Receipts,以下简称 GDR)并在瑞士证券交易所(SIX SwissExchange)挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下: 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议,并于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于 公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案,于 2023 年 6 月 20 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八 届监事会第十八次会议,并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于公司发行 GDR 新增境内 基础股份发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》等相关议案,同意公司发行 GD R 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市(以下简称本次发行上市)。 截至本公告披露日,本次发行上市事项尚未取得上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门 的批准、核准或备案。 二、终止境外发行全球存托凭证事项的原因 自本次发行上市相关事项公告以来,公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次 GDR 发行的各项工作。但鉴于内外 部环境等客观因素发生变化,基于公司实际情况,经公司与相关中介机构审慎分析和沟通,决定终止本次境外发行全球存托凭证事项 。 三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序 (一)董事会审议程序 经股东大会授权,公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭 证事项的议案》,同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止 GDR 发行上市相关事项属于股 东大会授权董事会全权办理的相关事宜,无需提交公司股东大会审议。 (二)监事会审议程序 2024 年 3 月 21 日,公司第八届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。监事会认 为:公司终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面的实际变化并结合公司实际情况做出的审慎决策,相关决策的程序符合有关法 律法规及公司《章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成重大影响。 四、终止境外发行全球存托凭证事项对公司的影响 目前公司经营稳定有序,本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况后的审慎决策,不会对公司 的正常经营和持续发展造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_M8US.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):关于公司董事完成增持计划的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ?增持计划的基本情况:四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司、本公司或四川路桥)于2023年10月19日披露了公告编 号为2023-114的《四川路桥关于公司董事增持公司股份及后续增持计划的公告》,公司董事朱年红先生于2023年10月17日通过上海证 券交易所系统以集中竞价方式增持12,000股公司股份,并计划自2023年10月17日起6个月内以自有资金择机增持公司股票,拟累计增 持数量不低于40,000股,不超过80,000股(包含2023年10月17日当日增持数量)。 ?增持计划的实施完成情况:2023年10月17日至2024年3月21日,朱年红先生通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司 股票62,000股,占公司总股本的0.0007%,累计增持金额为470,590.00元,本次增持计划已完成。 公司于 2024年 3月 21日收到公司董事朱年红先生出具的《关于增持计划完成的告知函》。现将有关情况公告如下: 一、增持计划的基本情况 1、增持主体:公司董事朱年红先生。 2、增持目的:基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可。 3、增持股份的种类:本公司无限售流通股 A股。 4、增持股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。 5、增持股份的数量:拟累计增持数量不低于 40,000 股,不超过 80,000 股(包含 2023年 10月 17日当日增持数量)。 6、增持股份的资金来源:自有资金。 7、增持股份的价格:本次拟增持的价格不设置价格区间,增持人将基于对公司股票价值的合理判断,择机实施增持计划。 8、实施期限:2023年 10月 17日起 6 个月内。 二、增持计划的实施完成情况 截止本公告日,朱年红先生通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 62,000 股,占公司总股 本的 0.0007%,累计增持金额为人民币 470,590.00 元,本次增持计划已实施完成。 本次增持计划实施前后,朱年红先生持股情况如下: 股东姓名 实施增持前 增持完成后 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 朱年红 488,000 0.0056% 550,000 0.0063% 三、其他说明 1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。 2、朱年红先生承诺,在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 3、本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_ACZU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):2024年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 6,979,831,102 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 80.0880 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,董事长周凤岗先生因其他公务未能出席本次会议,委托副董事长胡元华先生主持本次股东大会。会议采 取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人,出席 6 人,独立董事曹麒麟以通讯方式出席会议;董事周凤岗、孙立成、朱年红、李黔、独立董事 李光金因其他公务未能出席本次会议; 2、 公司在任监事 7 人,出席 7 人,监事谭德彬、赵帅、刘胜军以通讯方式出席会议; 3、 董事会秘书王雪岭出席会议;公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举非职工代表监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例(%) 1.01 关于选举黄卫 6,979,285,906 99.9922 是 先生为公司第 八届监事会非 职工代表监事 的议案 (二) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所律师:龚星铭、李丹玮 2、 律师见证结论意见: 四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规 及《公司章程》的规定。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_U4Y3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):第八届董事会第三十五次会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 (二)本次董事会于 2024年 3月 21日(星期四)在公司 9楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2024年 3月 18日以 书面、电话的方式发出。 (三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人。其中委托出席 3人,董事长周凤岗、副董事长孙立成因其他公务未能 亲自出席,委托副董事长胡元华代为行使表决权;董事朱年红因其他公务未能亲自出席,委托董事赵志鹏代为行使表决权;董事李黔 、独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。 (四)本次董事会由副董事长胡元华主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会审议情况 (一)审议通过了《关于公司投资项目 2024年度实施计划的议案》 为确保 2024 年投资工作的顺利推进,公司对在投项目(已按相关规定履行完决策程序)进行了梳理与分析,编制完成 2024 年 度投资项目实施计划:2024年度,公司主导实施 63个投资项目,计划投资 150.73亿元,计划拨付资本金 39.39亿元。参股控股股东 内部投资项目 27个,共计划拨付资本金 9.04亿元。受托管理企业(铁能电力公司)投资项目 4个,计划投资 24.53亿元,拨付资本 金 11.23亿元,其中 3.31亿元资本金拟由公司拨付,其余 7.92亿元由控股股东拨付。 表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 (二)审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》 公司于 2023年 1月 17日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议,并于 2023年 2月 3日召开 2023年第二 次临时股东大会分别审议通过了《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案,于 2023年 6月 20日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第 十八次会议,并于 2023年 7月 6日召开 2023年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于公司发行 GDR 新增境内基础股份发行方 案的论证分析报告的议案》《关于公司发行 GDR新增境内基础股份发行预案的议案》等相关议案。 基于公司实际情况,经公司与相关中介机构审慎分析和沟通,决定终止境外发行全球存托凭证事项。 具体内容详见公司公告编号为 2024-019 的《四川路桥关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》。 表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 (三)审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》 会议同意自 2024 年 1 月 1 日起,对公司清洁能源板块固定资产项下电站建筑物及电站设备的类别按行业通用类别进行调整, 并对预计使用年限的会计估计进行变更。本次会计估计变更的会计处理采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对 公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,符合 相关规定。本次会计估计变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定。 具体内容详见公司公告编号为 2024-020 的《四川路桥关于会计估计变更的公告》。 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了上述事项。 表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 (四)审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司<章程>的议案》 公司部分激励对象因故出现《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形,公司需对 相关人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 37.716 万股予以回购并注销。该回购事项已于 2024 年 2月 27 日在中国证券登 记结算公司上海分公司完成了注销登记,公司的注册资本及股本总额均由此减少。 具体内容详见公司公告编号为 2024-021 的《四川路桥关于修改公司<章程>部分条款的公告》。 此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 (五)审议通过了《关于修订<四川路桥独立董事管理办法>的议案》 为进一步提升独立董事履职能力,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,公 司修订了《四川路桥独立董事管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 (六)审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 根据公司《章程》及有关规定,公司拟于 2024年 4月 10日以现场结合网络的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司公告编号为 2024-022的《四川路桥关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_4LTK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):独立董事管理办法(2024年3月修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川路桥(600039):独立董事管理办法(2024年3月修订)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_PZ9Y.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):关于四川路桥2024年度财务报告会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于四川路桥建设集团股份有限公司 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 XYZH/2024CDAA6F0010四川路桥建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“四川路桥公司”)编制的《四川路桥建设集团股份有 限公司会计估计变更事项的专项说明》(以下简称“专项说明”)。 一 、管理层对专项说明的责任 四川路桥公司董事会于 2024年 3月 21日召开的第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》, 批准进行会计估计变更。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第1 号——公告格式(2023年 8月修订)》中《第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的规定,四川路 桥公司编制了专项说明。四川路桥公司管理层的责任是编制专项说明,并确保其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二 、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行审 核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师执业道德守则,计划和执行审核工作以对专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在 审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、 审核意见 基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据,我们认为,四川路桥公司管理层编制的专项说明符合《企业会计 准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错 四川路桥建设集团股份有限公司 会计估计变更事项的专项说明 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)于 2024 年 3 月 21 日召开的第八届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,本集团自 2024年 1月 1日起执行变更后的会计估计。本次会计 估计变更无需提交股东大会审议。根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号一一公告格式(2023 年 8 月修订)》中《第三十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的规 定,本集团编制会计估计变更事项的专项说明如下: 一、会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4号—固定资产》相关规定,企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧 方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定,企业据以进行估计的基础发生了变化,或者由 于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化,可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。 近年来,本集团聚焦“工程建设、矿业及新材料、清洁能源”为主业的“1+2”产业布局,加快转型升级,于 2023 年度新收购 毛尔盖水电有限公司、黑水县天源水电开发有限公司,水电业务的资产规模有了较大的增长。基于本集团从水电业务的发展和经营中 取得了新的信息、积累了更多经验,为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,本集团从水电业务固定资产的实际使用 状况出发,参考了同行业上市公司情况,并咨询了行业专家的相关意见,拟对清洁能源板块主要电站建筑物及电站设备的类别按行业 通用类别进行调整,并对预计使用年限的会计估计进行变更。 二、会计估计变更的内容 变更前固定资产类别 变更后固定资产类别 变更前折旧年限(年 变更后折旧年限(年 钢筋混凝土大坝 钢筋混凝土大坝 50 50-60 水、火力发电设备 水力发电机组 15 20 水轮机、水泵机组 水力发电机组 15 20 大型变压器 变配电设备 10 20 水、火力发电设备 输电线路 15 30 三、会计估计变更日期 本次会计估计变更自 2024年 1月 1日开始执行。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_9YJ2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):公司章程(2024年3月修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川路桥(600039):公司章程(2024年3月修订)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_KDK3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):2024年度第一期中期票据发行结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月27日、2022年6月13日先后召开第七届董事会第五十九次会议 和2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》,具体内容详见公司于2022年5月28日在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告编号为2022-083的《四川路桥建设集团股份有限公司关于拟注册发行中期票据的公告 》。 2023年6月28日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注〔2023〕MTN642号),该协会决定 接受公司中期票据注册,具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告编号为202 3-075的《四川路桥建设集团股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》。 2024 年 3 月 20 日,公司完成了 2024 年度第一期中期票据的发行工作。现将发行结果公告如下: 产品名称 四川路桥建设集团股份有限公司 产品简称 24四川路桥 2024 年度第一期中期票据 MTN001 代码 102480998 期限 3年 起息日 2024年 3月 20日 兑付日 2027 年 3月 20日 计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元 发行价格 100元/百元 发行利率 2.67% 主承销商 中信银行股份有限公司 联席主承销商 中国建设银行股份有限公司 簿记管理人 中信银行股份有限公司 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_MAAZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):监事会关于会计估计变更的意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司于 2024年 3月 21日召开第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。 为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,公司从水电业务固定资产的实际使用状况出发,参考了同行业上市公司 情况,并咨询了行业专家的相关意见,拟自 2024 年 1 月 1日起,对公司清洁能源板块固定资产项下电站建筑物及电站设备的类别 按行业通用类别进行调整,并对预计使用年限的会计估计进行变更。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次公司会计估计变更的会计处理采用未来 适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司财务部门初步测算, 本次会计估计变更预计对本公司 2024 年度财务报表的主要影响如下:预计将使公司 2024 年度固定资产折旧费用减少5,132.56万元 ,利润总额增加约 5,132.56万元,净利润增加约3,950.66 万元,其中归属于母公司所有者的净利润增加约2,073.87万元,最终数据 以会计师事务所审计为准。 监事会认为本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的资产状况 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600039_20240322_46TQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│四川路桥(600039):第八届监事会第二十六次会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)《章程》的规定。 (二)本次监事会于 2024 年 3 月 21 日(星期四)在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 (三)公司于 2024 年 3 月 21 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,选举黄卫先生为第八届监事会监事。为保证监事会工 作的正常衔接,提高效率,2024年第二次临时股东大会结束后,公司以电话、当面告知等方式向全体监事送达会议通知,并即刻以现 场结合通讯方式召开会议。 (四)本次会议应出席监事 7 人,实际出席人数 7 人,其中监事谭德彬

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