公司公告☆ ◇600051 宁波联合 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:25 │宁波联合（600051）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 18:41 │宁波联合（600051）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 18:41 │宁波联合（600051）：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:41 │宁波联合（600051）：关于子公司对其合营公司提供财务资助进行展期的公告 │
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│2024-12-13 18:41 │宁波联合（600051）：第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:21 │宁波联合（600051）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2024-11-29 16:11 │宁波联合（600051）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │宁波联合（600051）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │宁波联合（600051）：浙江波宁律师事务所关于宁波联合2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-10-29 00:00 │宁波联合（600051）：2024年第三季度报告 │
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2024-12-20 17:25│宁波联合（600051）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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宁波联合（600051）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600051_20241221_XMXP.pdf
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2024-12-13 18:41│宁波联合（600051）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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宁波联合（600051）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600051_20241214_1F8Y.pdf
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2024-12-13 18:41│宁波联合（600051）：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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宁波联合（600051）：第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600051_20241214_X0HE.pdf
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2024-12-13 18:41│宁波联合（600051）：关于子公司对其合营公司提供财务资助进行展期的公告
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宁波联合（600051）：关于子公司对其合营公司提供财务资助进行展期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600051_20241214_AN1O.pdf
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2024-12-13 18:41│宁波联合（600051）：第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告
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宁波联合（600051）：第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600051_20241214_9XNG.pdf
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2024-12-10 17:21│宁波联合（600051）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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宁波联合（600051）：关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600051_20241211_T8J3.pdf
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2024-11-29 16:11│宁波联合（600051）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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宁波联合（600051）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600051_20241130_CAPT.pdf
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2024-10-31 00:00│宁波联合（600051）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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宁波联合（600051）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600051_20241031_FDM9.pdf
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2024-10-31 00:00│宁波联合（600051）：浙江波宁律师事务所关于宁波联合2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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宁波联合（600051）：浙江波宁律师事务所关于宁波联合2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600051_20241031_OI7O.pdf
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2024-10-29 00:00│宁波联合（600051）：2024年第三季度报告
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宁波联合（600051）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600051_20241029_BU4F.pdf
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2024-10-22 00:00│宁波联合（600051）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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宁波联合（600051）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600051_20241022_THMZ.pdf
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2024-10-12 00:00│宁波联合（600051）：第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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宁波联合（600051）：第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600051_20241012_ZFND.pdf
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2024-10-12 00:00│宁波联合（600051）：独立董事提名人声明与承诺
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宁波联合（600051）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600051_20241012_DZ7H.pdf
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2024-10-12 00:00│宁波联合（600051）：关于补选独立董事的公告
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宁波联合（600051）：关于补选独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600051_20241012_24GZ.pdf
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2024-10-12 00:00│宁波联合（600051）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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宁波联合（600051）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600051_20241012_DX5F.pdf
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2024-10-12 00:00│宁波联合（600051）：独立董事候选人声明与承诺（蒋奋）
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宁波联合（600051）：独立董事候选人声明与承诺（蒋奋）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600051_20241012_WSR7.pdf
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2024-09-28 00:00│宁波联合（600051）：关于独立董事任期即将届满辞职的公告
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宁波联合（600051）：关于独立董事任期即将届满辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600051_20240928_GV2T.pdf
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2024-09-20 00:00│宁波联合（600051）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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宁波联合（600051）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600051_20240920_KN7G.pdf
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2024-08-27 00:00│宁波联合（600051）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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宁波联合（600051）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600051_20240827_9BO5.pdf
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2024-08-27 00:00│宁波联合（600051）：2024年半年度报告摘要
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宁波联合（600051）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600051_20240827_6C8O.pdf
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2024-08-27 00:00│宁波联合（600051）：2024年半年度报告
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宁波联合（600051）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600051_20240827_COQX.pdf
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2024-08-27 00:00│宁波联合（600051）：第十届董事会第十次会议决议公告
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宁波联合（600051）：第十届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600051_20240827_N6VP.pdf
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2024-05-30 00:00│宁波联合（600051）：2023年年度权益分派实施公告
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宁波联合（600051）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600051_20240530_LWZB.pdf
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2024-05-30 00:00│宁波联合（600051）：关于全资子公司为参资公司提供担保的进展公告
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宁波联合（600051）：关于全资子公司为参资公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600051_20240530_L7P2.pdf
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2024-05-09 00:00│宁波联合（600051）：2023年年度股东大会决议公告
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宁波联合（600051）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600051_20240509_VFMX.pdf
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2024-05-09 00:00│宁波联合（600051）：浙江波宁律师事务所关于宁波联合2023年年度股东大会之法律意见书
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宁波联合（600051）：浙江波宁律师事务所关于宁波联合2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600051_20240509_MMJO.pdf
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2024-04-27 00:00│宁波联合（600051）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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宁波联合（600051）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600051_20240427_0C4D.pdf
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2024-04-25 00:00│宁波联合（600051）：2024年第一季度报告
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宁波联合（600051）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600051_20240425_CETF.pdf
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2024-04-25 00:00│宁波联合（600051）：2023年年度股东大会会议资料
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宁波联合（600051）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600051_20240425_7BPI.pdf
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2024-04-16 00:00│宁波联合（600051）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2024〕1031 号
宁波联合集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波联合集团股份有限公司（以下简称宁波
联合公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是宁波联合公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，宁波联合公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600051_20240416_ATKM.pdf
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2024-04-16 00:00│宁波联合（600051）：关于子公司续签水煤浆加工合同暨日常关联交易的公告
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重要内容提示：
日常关联交易内容：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与荣盛能源有限公司续签水煤浆加工合同暨日常关联
交易。
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交
易，且占同类业务比例较低，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年 4月 12 日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第八次会议审议通过了《
关于全资子公司热电公司拟与荣盛能源有限公司签订水煤浆委托加工合同暨日常关联交易的议案》，同意全资子公司宁波经济技术开
发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）与浙江荣盛控股集团有限公司的全资子公司荣盛能源有限公司（以下
简称“荣盛能源”）按双方于 2022年 5月签订的加工合同约定的主要条款基本不变签订相关加工合同，合同期限为自签订之日起 3
年，且合同加工费金额每年不超过 7,000万元人民币。
董事长李水荣、董事李彩娥、沈伟作为关联交易的关联董事回避表决。全体独立董事同意。
独立董事翁国民、郑磊、陈文强召开独立董事专门会议，对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事
项予以事前认可后，发表了独立意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第十届董事会第八次会议决议公告》（2024-003）及上述事
前认可意见和独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易无需
提交公司股东大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交 关联人 前次预计金额 前次实际发 预计金额与实际发生金
易类别 生金额 额差异较大的原因
向关联 荣盛能源有 7,000万元 3,310万元 客户业务调整。
人提供 限公司
劳务
（三）本次续订的日常关联交易预计金额和类别
关联 关联 本次预计金额 占同 本年年初至 上年实 占 同 类 本次预计金额
交易 人 类业 披露日与关 际发生 业 务 比 与上年实际发
类别 务比 联人累计已 金额 例（％） 生金额差异较
例（%） 发生的交易 大的原因
金额
向关 荣盛 2024年 5月 22% 1,050万元 3,586万 2.7% 客户业务调
联人 能源 -2027年 4月： 元 整。
提供 有限 每年不超过
劳务 公司 7,000万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
荣盛能源。企业性质：有限公司；法定代表人：项炯炯；注册资本：贰亿壹千万元整；主要股东：荣盛控股持有其 100%股权；
成立时间：2021年 4月；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油
制品销售（不含危险化学品）等。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；货物进出口(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857号 463室。
该公司2023年12月31日的总资产195,012万元、净资产21,021万元；2023年度的营业收入1,748,261万元、净利润63万元。
（二）与上市公司的关联关系。
本公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司持有荣盛能源 100%的股份。因此，本公司与荣盛能源符合《上海证券交易所股票上
市规则》第六章第三节第 6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形，构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的定价原则、方法和依据
定价原则：既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格
为合理成本费用加合理利润。
定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。
定价依据：公司《关联交易制度》（2023 年修订）之规定。
（二）关联交易的主要内容
供方：热电公司
需方：荣盛能源
交易内容：荣盛能源委托热电公司加工水煤浆；
加工成品的名称、数量、金额及交货期：
产品名称 需求数量 加工费（含税单价）（元） 总金额 交货期
锅炉水煤浆 55万吨（每 87.7 按实际执行 需方提前 10天通
个周期） 数量计算 知供方
焦气化水煤浆 91.7 按实际执行 需方提前 10天通
数量计算 知供方
注：每年的 5 月 1 日至次年的 4 月 30 日为一个周期，当一个周期内合同执行总量大于 30万吨时，超出部分的锅炉水煤浆加
工单价（含税）调整为 86.7元/吨，焦气化水煤浆加工单价（含税）调整为 90.7 元/吨。
结算方式：加工费用月结，全额电汇的形式结清；
拟交易日期：2024年 5月至 2027年 4月。
截至本公告披露日，上述关联交易合同尚未签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
热电公司开展水煤浆生产、加工和销售业务，是充分利用该公司现有的人力、物力和财力以及技
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