公司公告☆ ◇600055 万东医疗 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│万东医疗（600055）：2024年第三季度报告
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万东医疗（600055）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600055_20241026_R0G2.pdf
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2024-10-26 00:00│万东医疗（600055）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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万东医疗（600055）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600055_20241026_KJRS.pdf
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2024-09-28 00:00│万东医疗（600055）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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万东医疗（600055）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600055_20240928_4JV2.pdf
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2024-08-31 00:00│万东医疗（600055）：关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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万东医疗（600055）：关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600055_20240831_W05C.pdf
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2024-08-17 00:00│万东医疗（600055）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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万东医疗（600055）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600055_20240817_NQIF.pdf
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2024-08-17 00:00│万东医疗（600055）：2024年半年度报告摘要
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万东医疗（600055）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600055_20240817_60FN.pdf
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2024-08-17 00:00│万东医疗（600055）：第十届董事会第三次会议决议公告
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万东医疗（600055）：第十届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600055_20240817_S5UL.pdf
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2024-08-17 00:00│万东医疗（600055）：2024年半年度报告
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万东医疗（600055）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600055_20240817_139B.pdf
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2024-08-17 00:00│万东医疗（600055）：第十届监事会第三次会议决议公告
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万东医疗（600055）：第十届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600055_20240817_BGUT.pdf
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2024-08-17 00:00│万东医疗（600055）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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万东医疗（600055）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600055_20240817_I2YD.pdf
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2024-07-20 00:00│万东医疗（600055）：关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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万东医疗（600055）：关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600055_20240720_SGFP.pdf
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2024-06-22 00:00│万东医疗（600055）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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万东医疗（600055）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600055_20240622_JMS4.pdf
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2024-05-31 00:00│万东医疗（600055）：关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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万东医疗（600055）：关于公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600055_20240531_W39O.pdf
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2024-05-10 00:00│万东医疗（600055）：2023年年度权益分派实施公告
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万东医疗（600055）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600055_20240510_IQ62.pdf
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2024-05-10 00:00│万东医疗（600055）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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万东医疗（600055）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600055_20240510_3WW3.pdf
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2024-04-27 00:00│万东医疗（600055）：2024年第一季度报告
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万东医疗（600055）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600055_20240427_BDZ2.pdf
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2024-04-19 00:00│万东医疗（600055）：关于职工代表监事换届选举的公告
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北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。
公司职工代表大会一致同意选举李莹女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。任期与第十届监事会一致，该职工代
表监事与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600055_20240419_I1GV.pdf
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2024-04-19 00:00│万东医疗（600055）：第十届监事会第一次会议决议公告
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北京万东医疗科技股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2024年 4月18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相
关资料于 2024 年 4 月12 日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到 3 人，实到 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
选举董文涛先生为公司第十届监事会主席。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所
处罚的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600055_20240419_UF3Y.pdf
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2024-04-19 00:00│万东医疗（600055）：第十届董事会第一次会议决议公告
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北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4月 18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及
相关资料于 2024年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 7人，实到7 人，公司监事及高管人员出席、列席
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由董事胡自强先生主持，形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举胡自强先生为公司第十届董事会董事长。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过 《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》。
选举董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会：由胡自强董事、宋金松董事、钟铮董事、刘啸董事组成，胡自强董事长担任召集人。战略委员会办公室负责
委员会的日常事务工作，宋金松先生为办公室主任。
董事会薪酬与考核委员会：由赵俊董事（独立董事）、孙岩董事（独立董事）和胡自强董事组成，赵俊董事担任召集人，薪酬与
考核办公室负责委员会的日常事务工作。
董事会审计委员会：由孙岩董事（独立董事）、吴钟凯董事（独立董事）和钟铮董事组成，孙岩董事担任召集人，审计办公室负
责委员会的日常审计工作。
董事会提名委员会：由吴钟凯董事（独立董事）、赵俊董事（独立董事）和宋金松董事组成，吴钟凯董事担任召集人。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任宋金松先生为公司总裁。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经董事会提名委员会对副总裁人选及任职资格进行遴选、审核；审计委员会全体成员一致同意财务负责人人选。根据总裁宋金松
先生的提名，聘任井晓权先生为公司副总裁、财务负责人，聘任黄家祥先生为公司副总裁。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
聘任欧云彬女士为董事会秘书。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任马佳坤女士为证券事务代表。
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易
所处罚的情形。
简历详见附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600055_20240419_JU1O.pdf
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2024-04-19 00:00│万东医疗（600055）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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?会议召开时间：2024年 04 月 29 日(星期一) 下午 16:00-17:00 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中
心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期五)16:00 前登录上证
路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wdm_ir@wandong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3月 23 日发布公司 2023 年度报告，并拟于 2024 年 4
月 27 日发布公司 2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况
，公司计划于 2024 年 04 月 29 日 下午16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行
交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 04 月 29 日 下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事、总裁宋金松先生，董事会秘书欧云彬女士，副总裁、财务负责人井晓权先生，独立董事赵俊先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 29 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期五 )16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wdm_ir@
wandong.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司投资者关系
电话：010-84569688
邮箱：wdm_ir@wandong.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600055_20240419_VWN0.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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