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600055(万东医疗)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600055 万东医疗 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│万东医疗(600055):华泰联合证券有限责任公司关于万东医疗2023年持续督导年度报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 万东医疗(600055):华泰联合证券有限责任公司关于万东医疗2023年持续督导年度报告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600055_20240329_0GZH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│万东医疗(600055):关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 产品种类:银行理财 本次现金管理总额:1 亿元 履行的审议程序:2023年 4月 17日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议及 2023年 5月 12日召开的 202 2年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 一、情况概述 (一)现金管理目的 北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)现金管理金额 本次现金管理总金额为 1 亿元。 (三)资金来源及相关情况 本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]324号)核准 ,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)162,244,859股,发行价格为每股12.71元,募集资金总额2,062,132,157.89元, 扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元(不含增值税进项税),实际募集资金净 额为2,046,286,224.35元。 (四)现金管理的基本情况 受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 类型 (万元) 收益率 北京银行股份 银行 欧元/美元固定日观察区间型 10,000 1.30-2.76% 有限公司常营支行 理财 结构性存款 预计收益金额 产品 收益类型 是否构成 结构化 (万元) 期限 关联交易 安排 - 100天 保本浮动收益 否 - 2024年 3 月 25日,公司以 1亿元募集资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款,本存款所指 挂钩标的定盘价格为彭博页面“BFIX”在东京时间下午 3 点显示的挂钩标的中间价,取值小数点后五位,本产品协议项下挂钩标的 为【欧元兑美元即期汇率】。 公司本次购买的银行理财产品,符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。 二、审议程序及相关意见 2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议,并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用最高额度不超过8亿元(含8亿元)的闲置募集资金进行现金管理 ,自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度,现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过 12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、 监事会、保荐机构已分别发表同意意见。 三、投资风险分析及风控措施 公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务并及时分析和跟踪现金 投资产品运作情况,严格执行公司各项内部控制制度,加强风险控制和监督,保证资金安全。 四、对公司的影响 公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋 取更多的投资回报,符合公司与全体股东的利益。 五、募集资金现金管理的额度情况 截至本公告披露日,募集资金现金管理总额度为8亿元,目前已使用的额度为2亿元,尚未使用的额度为6亿元。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600055_20240329_T1B3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│万东医疗(600055):华泰联合证券有限责任公司关于万东医疗2021年非公开发行A股股票之保荐总结报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 万东医疗(600055):华泰联合证券有限责任公司关于万东医疗2021年非公开发行A股股票之保荐总结报告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600055_20240329_BBXI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│万东医疗(600055):华泰联合证券有限责任公司关于万东医疗2023年度现场检查报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,华泰联合证券有限责任公司 (以下简称“华泰联合证券”)作为北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“万东医疗”或“公司”)非公开发行股票的保荐机 构,于2024 年 3 月 19 日对万东医疗 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对万东医疗实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作,提高现场工作效率,切实 履行持续督导工作,华泰联合证券于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式将现场检查事宜通知万东医疗,并要求公司提前准备现场检查 工作所需的相关文件和资料。 2024 年 3 月 19 日,华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划,采取与公司有关人员进行沟通和询问;现场 查看公司生产经营场所;向公司证券事务代表现场问询;查阅募集资金使用相关凭证等形式,对包括公司治理和内部控制情况、三会 运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 (一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查人员查阅了公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度;查阅了股东大会、董事会和监 事会的会议通知、决议和记录,核对公司相关公告。 经核查,保荐机构认为:万东医疗依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度。截至现场检查之日,万东医疗 根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等规章制度,这 些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司章程中规定的相关机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东 大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作,决策程序和议事规则运行规范,内部监督和反馈系统健全有效。 (二)信息披露情况 现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露文件,重点关注上市公司已披露的公告与实际情况是否一致、披露内容是否完 整。 经现场检查,保荐机构认为:2023 年度,万东医疗已披露的公告与实际情况相符,披露内容完整,不存在应予披露而未披露的 事项或者与披露事实不符的情形。 (三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 现场检查人员查阅了内部控制制度文件、相关会议记录及公告,查阅了公司及各子公司与关联方往来的账务情况,与财务人员进 行了沟通。 经现场检查,保荐机构认为:截至现场检查完成之日,万东医疗资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在严重依赖 控股股东、实际控制人或资金被关联方违规占用的情形。 (四)募集资金使用情况 现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、查阅银行对账单、募集资金使用台账;核查与募集资金使用相关的会议记录及公告 ,并与公司相关负责人进行了沟通交流。 经现场检查,保荐机构认为:万东医疗 2023 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性 文件的规定,公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集 资金的其他情形。 (五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况 现场检查人员查阅了公司的公司章程、关联交易、对外担保、对外投资相关制度、股东大会审议文件及信息披露文件,并与相关 人员进行了沟通,了解了公司对外担保、关联交易等的相关情况。 经现场检查,保荐机构认为:2023 年度,万东医疗对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制得到了有效执行, 审议程序合规且履行了相应的信息披露义务;公司不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的关联交易、对外担保和对外投资情况 。 (六)经营状况 现场检查人员向公司有关人员了解了持续督导期内的经营情况,查阅了公司公告等有关经营情况的内容,并从公开信息查阅了同 行业上市公司的相关经营情况,基于行业公开材料了解了公司所在行业发展情况。 经现场检查,保荐机构认为:截至现场检查之日,万东医疗业务发展稳定,经营情况正常,财务状况良好,核心竞争力未发生重 大不利变化。 三、提请上市公司注意的事项及建议 无。 四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项 在本次现场检查所涵盖的期间,保荐机构未发现存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易 所报告的事项。 五、上市公司及其他中介机构的配合情况 在保荐机构本次现场检查工作中,公司给予了积极的配合,为本次现场检查提供了必要的支持。 六、本次现场检查的结论 经过现场检查,保荐机构华泰联合证券认为:持续督导期间内,万东医疗在公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股 股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件规定的重大事项。 特此报告! http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600055_20240326_HHVC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│万东医疗(600055):2023年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 万东医疗(600055):2023年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600055_20240323_Z3BL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│万东医疗(600055):关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本日常关联交易无需提交股东大会审议 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年3月21日,公司第九届董事会第十四次会议逐项审议通过《关于追认2023年度日常关联交易超额部分及预计2024年度日常 关联交易的议案》,公司关联董事回避表决,其他董事表决通过此项议案。 根据公司《关联交易管理制度》的规定,在审议该事项之前,公司经营层已向独立董事专门会议提交有关资料,独立董事在审阅 文件时就相关问题向公司管理层进行了询问,该议案已经独立董事专门会议审议,全体独立董事同意后,提交董事会审议。董事会在 逐项审议《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》时,关联董事回避表决,审议过程符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次关联交易是公司满足正常生产经营所必需,遵守了自愿、等价 、有偿的原则,关联交易价格合理,交易过程能够有效控制,符合关联交易规则,符合公司和全体股东的利益。本次交易对上市公司 独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖,同意本次日常关联交易事项。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 上年(前次) 上年(前次) 预计金额 实际发生金额 向关联人购买原材料及 百胜医疗集团及下属公司 2,500 2,763 接受服务 向关联人销售产品及提 百胜医疗集团及下属公司 15,000 7,558 供服务 美的集团及下属公司 700 655 向关联人支付服务费 美的集团及下属公司 500 94 向关联人购买原材料 杭州万东电子有限公司及下属公司 500 785 合 计 19,200 11,855 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易 关联人 本次预计 本年年初至披露日与 上年实际 占同类 类别 金额 关联人累计已发生的 发生金额 业务比 (万元) 交易金额(万元) (万元) 例(%) 向关联人购 百胜医疗集团及下属公司 3,000 209 2,763 2.28 买原材料及 接受服务 向关联人销 百胜医疗集团及下属公司 11,000 1,411 7,558 8.87 售产品及提 供服务 美的集团及下属公司 1,000 54 655 0.34 向关联人购 美的集团及下属公司 300 20 94 0.22 买产品及支 付服务费 向关联人购 杭州万东电子有限公司及 600 125 785 1.36 买原材料 下属公司 合 计 15,900 1,819 11,855 13.07 二、关联方介绍和关联关系 (一)美的集团股份有限公司 1、关联方的基本情况。 性 质:股份有限公司 法定代表人:方洪波 注册资本:702169.8756 万元 成立日期:2000 年 注册地址:佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 主要股东:美的控股有限公司 经营范围:生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及 相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务;从事家用电器、家电原材料及零 配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理);信息技术 服务;为企业提供投资顾问及管理服务;计算机软件、硬件开发;家电产品的安装、维修及售后服务;工业产品设计;酒店管理;广 告代理;物业管理;企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广;对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有 效许可证或批准证明经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 最近一个会计年度的主要财务数据:截至2022年末,总资产4225.55亿元,归属于上市公司股东的净资产1,429.35亿元,营业收 入3,439.18亿元,归属于上市公司股东的净利润295.54亿元。 2、关联关系:控股股东。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常,资信情况良好,具备履约能力。 (二)百胜医疗集团(Esaote S.p.A.) 1、关联方的基本情况。 性 质: Joint-stock company (股份公司) 法定代表人:Franco Fontata 注册资本: 47,000,000欧元 成立日期: 1983 年 注册地址:Via Enrico Melen, 77 – 16152 Genova (GE), C.F. and P.I. 05131180969主要股东: Wansheng Medical Invest ments (Italy) S.p.A. 经营范围:公司主要业务有超声诊断系统、MRI 系统、医疗 IT 系统。最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2023 年末,总 资产 399百万欧元,净资产 177 百万欧元,主营业务收入 273 百万欧元,净利润 6 百万欧元。 2、关联关系:参股公司,本公司董事出任百胜医疗集团的董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常,资信情况良好,具备履约能力。 (三)杭州万东电子有限公司 1、关联方的基本情况。 性 质:其他有限责任公司 法定代表人:常谦 注册资本:3,200 万元; 成立日期:1998 年 注册地址:浙江省杭州市钱塘新区下沙街道七格路 80 号 2 幢 经营范围:一般项目:电子真空器件制造;电子真空器件销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类 医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2022 年末,总资产 7,423.38万元,净资产 5,701.24 万元,营业收入 4,261.90万元 ,净利润 153.78 万元。 2、关联关系:参股公司,本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。目前该公司生产经营情况正常,资信情况良好,具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方 2024 年度日常关联交易主要为向关联人购买原材料及接受服务、向关联人销售产品及提供服务、向关联人支付服 务费。公司与关联方以平等互利、相互协商为基础,交易参考市场公允价格进行协商定价,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、 等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方之间的关联交易以满足公司正常生产经营需要为目的,发挥专业化协作、资源互补优势,实现资源合理配置,保障 生产经营安全与稳定,增强盈利能力。在日常交易过程中,完全独立决策,不受关联方控制,不存在损害公司及股东利益的情形,不 影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600055_20240323_SYJS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│万东医疗(600055):立信会计师事务所关于万东医疗2023年度内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 万东医疗(600055):立信会计师事务所关于万东医疗2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600055_20240323_JBBP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│万东医疗(600055):《股东大会议事规则》(2024年第一次修订本) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 万东医疗(600055):《股东大会议事规则》(2024年第一次修订本)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600055_20240323_2K6I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│万东医疗(600055):董事会关于独立董事独立性的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,北京万东医 疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司 2023 年度任职独立董事潘飞先生、李红霞女士、邹卓先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事潘飞先生、李红霞女士、邹卓先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600055_20240323_EK0Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│万东医疗(600055):审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京万东医疗科技股份有限公司 (以下简称“公司”)的《公 司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称“立信”)2023年审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员 会(PCAOB)注册登记。

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