公司公告☆ ◇600058 五矿发展 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│五矿发展（600058）：关于召开2023年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于公司<2023 年年度报告>及<摘要>的议 √
案》
6 《公司日常关联交易 2023 年度实施情况及 √
2024 年度预计情况的专项报告》
7 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的 √
议案》
8 《关于公司独立董事 2023 年度薪酬情况及 √
2024 年度薪酬建议方案的议案》
9 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 √
度薪酬建议方案的议案》
10 《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 √
度薪酬建议方案的议案》
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。上述会议
决议公告于 2024 年 3 月 30 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总
和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见
下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600058 五矿发展 2024/4/22
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2024 年 4 月 23 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:00。
（二）登记地点：
北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、非现场登记：股东可于 2024 年 4 月 23 日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附
联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：曲世竹、邰晓僖
联系电话：010-68494206
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600058_20240409_T6F8.pdf
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2024-04-03 00:00│五矿发展（600058）：关于政府补助的公告
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重要内容提示：
2024年2月28日至2024年4月2日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司累计获得与收益相关的政府补助4,2
13.84万元。
上述补助预计增加公司2024年度收益4,213.84万元。
一、获取政府补助的基本情况
（一）获取补助概况
2024 年 2 月 28 日至 2024 年 4 月 2 日，公司下属子公司累计获得与收益相关的政府补助 4,213.84 万元，其中已收到金额
为 2,050.11万元，尚未收到金额为 2,163.73 万元。
（二）具体补助情况
单位：万元 币种：人民币
序号 时间 获取补助单位 发放单位 发放事由 补助依据 补助 补助
类型 金额
1 2024 年 2-3 月 中矿（衢州）再 衢州市衢江 引导产业 《再生钢铁资源华东经 与收益 2,753.84
生资源有限公司 区财政局 发展资金 营平台项目合作协议》 相关
2 2024 年 2-3 月 中矿（衢州）物 衢州市衢江 引导产业 《再生钢铁资源华东经 与收益 951.21
资回收有限公司 区财政局 发展资金 营平台项目合作协议》 相关
3 2024年4年 五矿（海南）国 洋浦经济开 经营奖励 《贸易产业合作协议》 与收益 505.48
际贸易有限公司 发区开发建 相关
设基金办公
室
其他单笔金额 100 万元以下的小额补助（共计 2 笔） 与收益 3.31
相关
合 计 4,213.84
注：公司下属子公司中矿（衢州）再生资源有限公司 2024 年 2-3 月获得的2,753.84 万元政府补助中，已收到金额为 1,165.4
8 万元，尚未收到金额为 1,588.36万元；公司下属子公司中矿（衢州）物资回收有限公司 2024 年 2-3 月获得的 951.21万元政府
补助中，已收到金额为 375.84 万元，尚未收到金额为 575.37 万元。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述公司下属子公司获得的政府补助4,213.84万元，均为与收益相关的政
府补助，上述补助预计增加公司2024年度收益4,213.84万元，具体会计处理以及对公司2024年度损益的影响最终以会计师年度审计确
认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600058_20240403_FPSW.pdf
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2024-03-30 00:00│五矿发展（600058）：日常关联交易公告
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五矿发展（600058）：日常关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600058_20240330_MKSH.pdf
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2024-03-30 00:00│五矿发展（600058）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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五矿发展（600058）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600058_20240330_J317.pdf
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2024-03-30 00:00│五矿发展（600058）：董事会审计委员会书面审核意见
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五矿发展（600058）：董事会审计委员会书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600058_20240330_E5LO.pdf
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2024-03-30 00:00│五矿发展（600058）：关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告
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一、承诺事项概述
2008 年，在五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）进行配股再融资期间，公司控股股东（现为公司实际
控制人）中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）作出承诺：“在五矿发展本次再融资经股东大会批准后，积极推进包括邯
邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿
发展为核心的黑色金属业务的整合。”
2014 年 6 月，中国五矿将该承诺规范为：“我公司（中国五矿）将积极推进包括邯邢矿业有限公司在内的其他黑色金属领域相
关资产和业务的改制、重组等工作，在 2022 年 6 月 30 日前，实施以五矿发展为核心的黑色金属业务整合。”
2022 年 6 月 27 日、2023 年 3 月 29 日、2023 年 8 月 29 日，中国五矿分别向五矿发展出具了《关于相关承诺履行进展情
况的说明函》。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 29 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 8 月 31 日发布的《五矿发展股份有限
公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临 2022-28）（临 2023-07）（临 2023-38）。
二、承诺履行情况
中国五矿及五矿发展始终高度重视历史承诺履行和上市公司规范运作。2024 年 3 月 28 日，中国五矿向五矿发展出具了《关于
相关承诺履行进展情况的说明函》，相关内容如下：
中国五矿高度重视上述承诺事项，为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，拟按照“成熟一批、注入一批”的原则
推进资产整合，加快筹划鞍山五矿陈台沟矿业有限公司（下称陈台沟矿业）等矿山资产注入工作。
三、承诺履行进展情况
自 2023 年 8 月 29 日中国五矿向五矿发展出具《关于相关承诺履行进展情况的说明函》以来，陈台沟矿业注入工作有序推进
，目前已经完成对陈台沟矿业的尽职调查及审计评估等工作，正在开展交易方案细化论证及各相关方沟通，具备条件后尽快履行上市
公司决策程序。同时，继续积极对旗下其他黑色金属领域相关资产和业务进行梳理完善，对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展
资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，加快办理开发建设手续及建设进度，具备条件后将启动注入工作。
四、相关风险提示
公司目前经营情况正常。公司将持续与中国五矿保持定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务
。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 证 券 时 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 上 海 证
券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资
，注意二级市场交易风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600058_20240330_K0XK.pdf
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2024-03-30 00:00│五矿发展（600058）：关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，五矿发展股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了对外部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址
为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年末，天职国际合伙人数量为 85
人，注册会计师人数为 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更公司 2023 年
度财务审计和内部控制审计机构，同意聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。2023年 12月 27日，公司 202
3年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。
（二）审计委员会认真审阅了天职国际对公司年度财务报告审计的工作计划及相关资料，就审计范围、人员安排、关键时点、审
计重点等与天职国际进行了沟通，协商确定年度财务报告审计工作相关安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与天职国际进行了充分的沟通和交流。董事会审计委员会在天职国际出具初步审计意见
后审阅公司财务会计报表，形成书面意见；听取天职国际关于公司年报审计工作的汇报，就审计过程中关注的重大事项、审计报告的
出具情况等进行沟通。
（四）2024 年 3 月 18 日，公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了公司 2023 年度财务会计报表、公司内部控
制审计报告等事项，同意提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
五矿发展股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600058_20240330_4W0T.pdf
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2024-03-30 00:00│五矿发展（600058）：关于公司及下属子公司开展套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的必要性和可行性
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事资源贸易、金属贸易等业务，涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、各类钢
材和金属制品等国内外贸易业务。公司主要商品的价格易受宏观经济形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现较大波动性。
为规避市场风险、锁定预期利润、防范汇率风险，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有必要性。
公司制定有较为完善的套期保值业务管理制度，并为开展相关业务配备相应的资金预算及专业人员，严格按照各项管理要求审慎
操作，有效落实风险监控措施，保障公司套期保值业务合规开展，公司开展期货及衍生品套期保值业务具有可行性。
二、开展套期保值业务情况概述
（一）开展套期保值业务的目的
为降低大宗商品市场价格波动对公司经营产生的影响，防范汇率风险，公司拟利用期货及衍生品的套期保值功能，对与生产经营
相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，以对冲现货交易风险，提升公司的风险防御能力，增强公司经营的稳健性。
（二）套期保值品种
公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的螺纹钢、热轧卷板、铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅、不锈钢等
商品的期货、期权等，以及与生产经营相关的外汇的远期、期权、互换等。
（三）套期保值规模及期限
1、商品套期保值业务
根据公司生产经营计划，预计公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的
金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为 8.6 亿元，套期保值业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环使
用。
2、外汇套期保值业务
公司将根据外币敞口风险的情况开展套期保值业务，预计公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约
价值不超过 16.8 亿美元或等值外币。
上述套期保值业务额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 月内。
（四）资金来源
开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金及金融机构授信额度。
（五）套期保值业务工具
公司使用境内外期货、掉期和场外或场内期权等衍生品工具进行商品套期保值业务。境内包含上海期货交易所、大连商品交易所
、郑州商品交易所及拥有相关资质的金融机构的期货、期权合约；境外包含新加坡交易所的铁矿石期货、掉期合约。公司使用境内外
远期、期权等衍生品工具进行外汇套期保值业务，均在公司合作银行开展操作。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司通过套期保值业务，可以部分规避价格和汇率风险，有利于公司的稳定经营，但同时也可能存在一定风险：
1、市场风险
公司开展套期保值业务时，将受到国际及国内政治经济政策和经济形势、汇率波动等多种因素影响，如市场行情变动幅度较大或
期货价格与现货价格走势背离，可能产生套期保值效果未能达到预期的风险。
2、流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手,可能导致未能在理想的时点完成交易的风险。
3、信用风险
在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原
有合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
4、技术风险
从交易成交到最终结算完成交易，可能存在因系统崩溃、网络故障、通讯故障等导致损失的风险。
5、政策风险
期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
四、开展套期保值业务的风险管控措施
1、完善管理制度
为规范公司套期保值业务决策、操作及管理程序，公司结合实际情况，制定了《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》
，明确了公司开展套期保值业务的组织机构及职责、各项管理内容及要求。公司将根据内外部监管要求变化及公司经营需要，适时修
订、完善该项制度。
2、规范套期保值业务操作
严守套期保值原则，严禁投机，套期保值业务与现货经营情况相匹配，严格按照公司管理流程操作执行；优先选择信誉良好、实
力雄厚、客户众多的交易所会员单位作为商品套期保值业务的代理机构；尽量选择流动性较高的金融衍生产品，实现风险对冲。
3、密切跟踪市场走势
密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，通过期货系统实现对套期保值交易的
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