公司公告☆ ◇600063 皖维高新 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：独立董事提名人和候选人声明公告 │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：董事会议事规则（修订稿） │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：董事会秘书工作细则（修订稿） │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：社会责任管理办法（修订稿） │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：董事会战略委员会工作细则（修订稿） │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：投资者关系管理制度（修订稿） │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：2025年前三季度利润分配预案公告 │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理制度的公告 │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：对外投资股权管理办法（修订稿） │
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│2025-10-24 17:41 │皖维高新（600063）：股东会议事规则（修订稿） │
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：独立董事提名人和候选人声明公告
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皖维高新（600063）：独立董事提名人和候选人声明公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_WKDM.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：董事会议事规则（修订稿）
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皖维高新（600063）：董事会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_RET1.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：董事会秘书工作细则（修订稿）
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皖维高新（600063）：董事会秘书工作细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_EZ7T.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：社会责任管理办法（修订稿）
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皖维高新（600063）：社会责任管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_FCSJ.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：董事会战略委员会工作细则（修订稿）
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皖维高新（600063）：董事会战略委员会工作细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_4OGY.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：投资者关系管理制度（修订稿）
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皖维高新（600063）：投资者关系管理制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_KF9H.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：2025年前三季度利润分配预案公告
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皖维高新（600063）：2025年前三季度利润分配预案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_ZH8F.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理制度的公告
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皖维高新（600063）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_LL5Y.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：对外投资股权管理办法（修订稿）
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皖维高新（600063）：对外投资股权管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_DFME.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：股东会议事规则（修订稿）
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皖维高新（600063）：股东会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_E19Z.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：募集资金管理办法（修订稿）
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皖维高新（600063）：募集资金管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_VOMT.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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皖维高新（600063）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_7DDX.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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皖维高新（600063）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_0QFG.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：担保管理办法（修订稿）
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皖维高新（600063）：担保管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_S4OL.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：关于取消监事会的公告
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皖维高新（600063）：关于取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_T8PU.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：内幕信息知情人登记制度（修订稿）
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皖维高新（600063）：内幕信息知情人登记制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_NA86.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：董事会审计委员会工作细则（修订稿）
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皖维高新（600063）：董事会审计委员会工作细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_RF8C.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：关于增补独立董事的公告
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皖维高新（600063）：关于增补独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_OR7W.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：董事会提名委员会工作细则（修订稿）
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皖维高新（600063）：董事会提名委员会工作细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_X3DO.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：2025年前三季度主要经营数据公告
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皖维高新（600063）：2025年前三季度主要经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_2WLT.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：2025年第三季度报告
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皖维高新（600063）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_OLWG.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：章程（修订稿）
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皖维高新（600063）：章程（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_JRCZ.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）
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皖维高新（600063）：董事会审计委员会年报工作规程（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_H17F.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：市值管理制度（修订稿）
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皖维高新（600063）：市值管理制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_7HJ6.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：九届十五次董事会决议公告
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皖维高新（600063）：九届十五次董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_4L0N.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：独立董事专门会议工作制度（修订稿）
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皖维高新（600063）：独立董事专门会议工作制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_JIX3.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：独立董事工作制度（修订稿）
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皖维高新（600063）：独立董事工作制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_YW95.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：内部审计工作管理规定（修订稿）
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皖维高新（600063）：内部审计工作管理规定（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_WGOK.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：关联交易与资金往来管理办法（修订稿）
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皖维高新（600063）：关联交易与资金往来管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_LO9M.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：管理层年度薪酬管理暂行办法（修订稿）
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皖维高新（600063）：管理层年度薪酬管理暂行办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_MYQ2.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：信息披露事务管理制度（修订稿）
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皖维高新（600063）：信息披露事务管理制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_UCVM.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：关于终止向特定对象增发A股股票事项的公告
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皖维高新（600063）：关于终止向特定对象增发A股股票事项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_XHK9.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：.皖维高新董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）
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皖维高新（600063）：.皖维高新董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_Q5DU.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：九届十次监事会决议公告
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皖维高新（600063）：九届十次监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_GY1S.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：董事会授权经理层及经理层向董事会报告工作管理办法（修订稿）
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皖维高新（600063）：董事会授权经理层及经理层向董事会报告工作管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_XHGY.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：年报信息披露重大差错责任追究制度（修订稿）
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皖维高新（600063）：年报信息披露重大差错责任追究制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_C4MZ.pdf
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2025-10-24 17:41│皖维高新（600063）：会计师事务所选聘制度（修订稿）
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皖维高新（600063）：会计师事务所选聘制度（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600063_20251025_C4TP.pdf
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2025-09-24 16:02│皖维高新（600063）：2025年前三季度业绩预增公告
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皖维高新（600063）：2025年前三季度业绩预增公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-25/600063_20250925_XWMQ.pdf
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2025-09-10 15:33│皖维高新（600063）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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皖维高新（600063）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/600063_20250911_HYRG.pdf
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2025-09-05 17:52│皖维高新（600063）：2025年第二次临时股东会决议公告
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皖维高新（600063）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/600063_20250906_SBZQ.pdf
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2025-09-05 17:52│皖维高新（600063）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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皖维高新（600063）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/600063_20250906_TZ1K.pdf
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2025-09-03 18:31│皖维高新（600063）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告
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皖维高新（600063）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/600063_20250904_3WCV.pdf
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2025-09-03 18:31│皖维高新（600063）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的核查意见
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皖维高新（600063）：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/600063_20250904_ANSU.pdf
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2025-09-02 20:19│皖维高新（600063）：关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告
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皖维高新（600063）：关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/600063_20250903_E8WY.pdf
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2025-09-01 00:00│皖维高新（600063）：关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告
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皖维高新（600063）：关于间接控股股东拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-01/600063_20250901_SLKB.pdf
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2025-08-27 15:31│皖维高新（600063）：2025年第二次临时股东会会议资料
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皖维高新（600063）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/600063_20250828_LMKH.pdf
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2025-08-15 16:59│皖维高新（600063）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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皖维高新（600063）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/600063_20250816_CSC1.pdf
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