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600063(皖维高新)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600063 皖维高新 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│皖维高新(600063):关于为全资子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 被担保人名称:广西皖维生物质科技有限公司(以下简称“广西皖维”), 为本公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为广西皖维提 供的担保金额为人民币 6,600 万元。截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额为 6,600 万元(含本次担保金额)。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 (一)为满足公司全资子公司广西皖维日常经营和业务发展的资金需要,结合公司及子公司 2024 年度经营发展计划,公司为广 西皖维提供担保金额为人民币 6,600 万元的连带责任担保,并于 2024 年 3 月 19 日与中国工商银行股份有限公司河池市宜州支行 签署了《保证合同》。截至本公告日,公司为广西皖维提供的担保余额为人民币 6,600 万元(含本次担保金额)。 (二)2024年 3月 21日,公司召开九届二次董事会会议,审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案所涉 及的担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 30%,属于《公司章程》第一百一十一条所规定的董事会决策权限范围。 二、被担保人基本情况 1、公司提供担保的全资子公司基本情况: 被担保人的名称:广西皖维生物质科技有限公司 注册地点:广西河池市宜州区庆远镇金宜大道 688号 法定代表人:秦旱生 注册资本:肆亿圆整 成立日期:2003年 12月 29日 经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产;酒制品生产;食品添加剂生产;各类工程建设活动;货物进出口( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料 销售;肥料销售;食品添加剂销售;石灰和石膏销售;再生资源销售;金属制品销售;塑料制品销售;普通机械设备安装服务;仪器仪表修理 ;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动)。 2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况 单位:万元 币种:人民币 科目 2022年 12月 31日(经审计) 2023年 9月 30日(未经审计) 资产总额 95,387.96 93,294.06 负债总额 15,148.04 10,939.62 净资产 80,239.92 82,354.44 2022年度(经审计) 2023年 1-9月(未经审计) 营业收入 192,558.22 103,617.38 净利润 24,677.23 1,896.03 三、保证合同的主要内容 1、合同双方:皖维高新(保证人);中国工商银行股份有限公司河池市宜州支行(债权人) 2、担保金额:人民币 6,600万元 3、担保范围:保证担保的范围包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额) 、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的 相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实 现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。 4、担保方式:连带责任保证 5、担保期间:债务履行期届满之日起三年 6、合同生效:合同双方加盖公章之日起生效。 四、担保的必要性和合理性 本次担保是为了满足全资子公司广西皖维的经营发展需要,有利于广西皖维的稳健经营和长远发展,符合其实际经营情况和整体 发展战略,具有合理性和必要性。广西皖维具备偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、董事会意见 董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司及子 公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风 险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日,公司对控股或全资子公司的担保金额为 28,786万元(含本次担保金额),占公司 2022年经审计净资产的比例为 3 .70%。 截止本公告日,公司不存在对外担保逾期的情形。 七、备查文件 1、九届二次董事会决议 2、保证合同 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600063_20240322_KP3L.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│皖维高新(600063):关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 皖维高新(600063):关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600063_20240227_SQ6P.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│皖维高新(600063):2023年年度业绩预减公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: 1、本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上的情形。 2、预计 2023 年全年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 32,000 万元至 42,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比 减少 104,928.15万元至 94,928.15万元,同比下降 76.63%至 69.33%;预计 2023 年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为 20,000 万元至 30,000 万元,与上年同期(法定披露数据)相比减少 117,082.33 万元至 107,082.33 万元,同比下降 85.41%至 78.12%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31 日。 (二)业绩预告情况 1、经财务部门初步测算,预计 2023年全年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 32,000 万元至 42,000 万元,与上年同期 (法定披露数据)相比减少104,928.15万元至 94,928.15万元,同比下降 76.63%至 69.33%。 2、预计 2023 年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,000 万元至 30,000 万元,与上年同期(法定披露 数据)相比减少 117,082.33万元至 107,082.33 万元,同比下降 85.41%至 78.12%。 3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)法定披露数据 1、2022 年归属于上市公司股东的净利润为 136,928.15 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 137,082.3 3万元。 2、基本每股收益:0.68元。 三、本期业绩预减的主要原因 (一)报告期,聚乙烯醇(PVA)行业竞争加剧,市场发生重大变化,主产品醋酸乙烯及聚乙烯醇的内外贸市场价格下跌了 40% 左右,其他产品市场价格也都出现了不同程度下跌,盈利空间收窄。 (二)上年比较基数较大。2022 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 136,928.15 万元,归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润137,082.33万元,为公司历史最好经营业绩。 四、风险提示 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600063_20240130_741D.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│皖维高新(600063):九届一次董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 一、董事会会议召开情况 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议,于 2024年 1 月 15 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开,本次会议 应到董事 9 人,实际到会 8 人。董事孙先武先生因工作原因未能出席会议,特委托董事张正和先生代为行使表决权,并授权其代为 签署相关文件。本次会议由公司第八届董事会董事长吴福胜先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了本次会 议的各项议案。 二、董事会会议审议情况 (一)选举吴福胜先生为本公司第九届董事会董事长。(同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票) (二)决定董事会各专门委员会组成人员。(同意 9 票,反对 0票,弃权 0 票) 1、战略委员会 召集人:吴福胜 委 员:毛献伟、崔鹏 2、审计委员会 召集人:戴新民 委 员:毛献伟、尤佳 3、提名委员会 召集人:崔鹏 委 员:吴福胜、尤佳 4、薪酬与考核委员会 召集人:尤佳 委 员:孙先武、戴新民 (三)决定聘任孙先武先生为公司总经理兼财务负责人。(同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票) (四)决定聘任史方圆先生为公司董事会秘书。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) (五)根据公司总经理提名,决定聘任吴霖先生、许宏平先生、袁大兵先生、唐成宏先生、许献智先生为公司副总经理;聘任余 继仙先生为公司副总工程师;聘任唐运昌先生为公司总经理助理。(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。 公司董事会提名委员会对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项进行了审查,认为:上述提名事项符合公司发展和生产 经营的实际需要,被提名人均具有良好的专业技术水平和职业道德,能够胜任拟任的职务。提名委员会同意上述提名议案,决定提请 公司董事会予以审议、聘任。(详细内容详见上海证券交易所网站) (六)审议通过了《关于投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票) 聚乙烯醇缩丁醛树脂(PVB)是聚乙烯醇(PVA)产品的产业链延伸产品,可分为膜级 PVB 和粘合剂级 PVB。其中,膜级 PVB树 脂加工制成 PVB 胶片,主要用于制造汽车及建筑用夹层安全玻璃。粘合剂级 PVB 主要作为各类胶黏剂应用于油墨和电子陶瓷领域。 目前,全球 PVB 树脂市场规模达到了 130 亿元,预计 2026 年将达到 166 亿元,年复合增长率为 3.5%,约 79%的 PVB 树脂用于 生产建筑以及汽车行业的安全玻璃,14%用在光伏材料中,其余的7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。世界上主要 PVB 的生产商有 四家,即美国首诺(Solutia),日本积水(Sekisui),美国杜邦(DuPont)和日本可乐丽(Kuraray),它们占据了 80%的市场份 额。 皖维高新是国内最大的 PVA 生产企业,也是国内厂商中唯一拥有“PVA-PVB 树脂-PVB 胶片”完整产业链的企业,自主生产 PVB 产品的专用原材料,现有年产 1.8 万吨的 PVB 树脂生产线及年产 2.2万吨的 PVB 胶片生产线,正在建设的年产 2 万吨汽车级 PVB 胶片也将在 2024 年下半年建成投产。经过多年的生产实践和技术攻关,PVB 树脂工艺技术日臻成熟,产品质量显著提高,完全达 到建筑胶片、光伏胶片、汽车胶片的生产技术要求。同时,成功开发出超低粘度 PVB 树脂、电子陶瓷用 PVB 树脂以及高端油墨用 P VB 树脂,已进入客户试用阶段。 为进一步延伸聚乙烯醇(PVA)产品的下游产业链,拓展 PVB树脂产品应用领域,提高公司 PVB 树脂产品的产业化水平和市场竞 争力,实现汽车胶片级 PVB 胶片的产业配套及高端胶黏剂级 PVB树脂的进口替代。公司拟自筹资金投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树 脂项目。根据东华工程科技股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目可行性研究报告》 ,该项目总投资 32,105 万元,项目建设期 18 个月,建成达产后,预计年均销售收入 52,136 万元,年均利润总额 6,240.91 万元 。该项目已在合肥市发展改革委员会备案(备案号:2209-340100-04-01-140376)。 本项目建设符合《中国 2025 制造》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》、《产业结构调整指导目录(2 019 年版)》等国家产业政策。该项目采用自主开发的工艺技术,已应用在一期、二期项目中,具有同类装置生产的成功经验,技术 风险小。项目建成后,既可以丰富公司的产品结构,提高公司整体技术水平,满足高起点、高标准建设的规划要求,又可以实现产业 链配套和共同发展,培育公司新的利润增长点。 本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%(含 10%),属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款 所规定的董事会投资决策权限范围。 (七)审议通过了《关于投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目的议案》(同意 9票,反对 0票,弃权 0 票) 聚乙烯醇(PVA)水溶膜简称 PVA 膜,是一种性能优越的可降解绿色包装材料,其主要成分为 PVA 树脂(约占 75%左右)。和其 它薄膜产品相比较,PVA 膜在光泽度、透明度方面均优于其他薄膜,和常用的玻璃纸、PVC 膜等相比较,它的反射率要高出 20%以上 ,而透光率更是超出 50%。在阻隔性方面,PVA 膜对水分及氨气具有较强的透过性,它的透湿性和玻璃纸相似,可以保证包装热、湿 物品时不会产生雾滴;同时,它对氧气、氮气、氢气、氦气、氩气及二氧化碳等具有优越的阻隔性,在干燥条件下,它的透氧系数是 各种树脂薄膜中最低的,常压环境下对氧气的阻隔率约为常用聚乙烯膜的 1000 倍,聚丙烯膜的 300 倍,使得 PVA 膜具有优异的保 香性及防止包装物升华的性能。采用 PVA 膜包装,不仅能很好地保持包装物的香味,而且也可防止包装物受到外界异味的影响。 随着社会的发展和进步,环保意识深入人心,人们对包装材料的环保要求日益提高,有着优异的性能和生物降解性的 PVA 膜受 到人们越来越多的重视和应用,PVA 软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景,可广泛用于食品包装、服装及纺织品包装、 医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解,目前 PVA 膜的生产主要集中在日本,约占世界产量的 75%左右,国内企业市场占有率较低 。 皖维高新是国内唯一一家具备生产生物质 PVA 能力的企业,现有年产 10 万吨生物质醋酸乙烯、5 万吨生物质 PVA 产品生产装 置。为发挥公司生物质产品优势,拓展生物质酒精-醋酸乙烯-聚乙烯醇产业链,占领生物质 PVA 膜生产制高点,满足用户对绿色环 保产品的追求,公司拟自筹资金投资新建一条年产 2 万吨生物质聚乙烯醇水溶膜生产线,产品水溶温度可控,应用领域广泛。目前 公司生物质聚乙烯醇水溶膜生产工艺已经成熟,中试产品已外销市场,受到用户的欢迎,已具备扩大规模建设的条件。根据神华工程 技术有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目可行性研究报告》,该项目总投 资 11,188.07 万元,项目建设期 12 个月,建成达产后,预计年均销售收入 49,252.50万元,年均利润总额 6,815.15 万元。该项 目已在合肥市发展改革委员会备案(备案号:2312-340181-04-01-199896)。 本项目建设符合《新材料产业发展指南》工信部联规〔2016〕454 号、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版) 》、《产业结构调整指导目录(2019 年版)》等国家产业政策。该项目可充分利用企业内部近几年开发成功的 PVA膜生产技术资源 及现有公用工程以及其它辅助设施,可减少装置的占地和投资,降低管理费用,提高项目的经济性。项目建成后,可进一步丰富公司 的产品结构,培育公司新的利润增长点。 本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%(含 10%),属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款 所规定的董事会投资决策权限范围。 三、上网公告附件 1、《皖维高新九届一次董事会决议》 2、《皖维高新董事会提名委员会九届一次会议决议》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600063_20240116_5X4W.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│皖维高新(600063):关于投资新建年产2万吨年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 关于投资新建 2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: ● 投资新建项目名称:2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目。 ● 投资金额:项目工程总投资 11,188.07万元。 ● 特别风险提示:新建项目具有一定的建设周期,存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因 素影响,导致新建项目建成后无法达到预期效益的风险。 一、投资概述 (一)基本情况 聚乙烯醇(PVA)水溶膜简称 PVA 膜,是一种性能优越的可降解绿色包装材料,其主要成分为 PVA 树脂(约占 75%左右)。和其 它薄膜产品相比较,PVA 膜在光泽度、透明度方面均优于其他薄膜,和常用的玻璃纸、PVC 膜等相比较,它的反射率要高出 20%以上 ,而透光率更是超出 50%。在阻隔性方面,PVA 膜对水分及氨气具有较强的透过性,它的透湿性和玻璃纸相似,可以保证包装热、湿 物品时不会产生雾滴;同时,它对氧气、氮气、氢气、氦气、氩气及二氧化碳等具有优越的阻隔性,在干燥条件下,它的透氧系数是 各种树脂薄膜中最低的,常压环境下对氧气的阻隔率约为常用聚乙烯膜的 1000 倍,聚丙烯膜的 300 倍,使得 PVA 膜具有优异的保 香性及防止包装物升华的性能。采用 PVA 膜包装,不仅能很好地保持包装物的香味,而且也可防止包装物受到外界异味的影响。 随着社会的发展和进步,环保意识深入人心,人们对包装材料的环保要求日益提高,有着优异的性能和生物降解性的 PVA 膜受 到人们越来越多的重视和应用,PVA 软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景,可广泛用于食品包装、服装及纺织品包装、 医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解,目前 PVA 膜的生产主要集中在日本,约占世界产量的 75%左右,国内企业市场占有率较低 。 皖维高新是国内唯一一家具备生产生物质 PVA 能力的企业,现有年产 10 万吨生物质醋酸乙烯、5 万吨生物质 PVA 产品生产装 置。为发挥公司生物质产品优势,拓展生物质酒精-醋酸乙烯-聚乙烯醇产业链,占领生物质 PVA 膜生产制高点,满足用户对绿色环 保产品的追求,公司拟自筹资金投资新建一条年产 2 万吨生物质聚乙烯醇水溶膜生产线。该项目已在合肥市发展改革委员会备案( 备案号:2312-340181-04-01-199896)。 (二)董事会审议情况 2024 年 1 月 15 日,公司召开的九届一次董事会会议审议通过了《关于投资新建 2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目 的议案》(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%(含 10%),属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款 所规定的董事会投资决策权限范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司本次投资行为不属于关联交易事项,亦不属于重大资产重组事项。 二、项目标的的基本情况 (一)项目名称:2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目。 (二)项目单位:安徽皖维高新材料股份有限公司。 (三)项目建设地点:本公司所在地安徽省巢湖市。 (四)项目情况:根据神华工程技术有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线 项目可行性研究报告》,该项目总投资 11,188.07 万元,项目建设期 12 个月。本项目建设符合《新材料产业发展指南》工信部联 规〔2016〕454号、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》、《产业结构调整指导目录(2019 年版)》等国家产 业政策。 (五)主要经济指标:本项目建成达产后,预计年均销售收入49,252.50 万元,年均利润总额 6,815.15 万元。 (六)项目综合评价:本项目工艺技术成熟可靠,产品质量达到国际同行业的产品标准,市场前景广阔,经济效益较好,有很大 的发展前途。 三、投资项目对上市公司的影响 目前,公司生物质 PVA 水溶膜生产工艺已经成熟,中试产品已外销市场,受到用户的欢迎,已具备扩大规模建设的条件。该项 目建成达产后,既能进一步丰富公司的产品链,又可培育公司新的利润增长点,有助于公司的可持续、高质量发展。同时,也有利于 打破国外产品市场的垄断地位,扩大公司产品在国际市场上的影响力。 四、投资风险的分析 1、本项目属于国家产业政策鼓励类项目,企业拥有产品自营进出口权。项目实施后,可以向市场提供需要的高端生物质 PVA 水 溶膜产品,同时稳定企业的生产经营,保障社会和谐,符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析,相关产品市场空间大,需 求旺盛,竞争力强,因此政策风险很小。 2、随着社会的发展和进步,环保意识深入人心,人们对包装材料的环保要求日益提高,有着优异的性能和生物降解性的 PVA 水 溶膜受到人们越来越多的重视和应用,PVA 软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景,可广泛用于食品包装、服装及纺织品 包装、医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解目前 PVA 水溶膜的生产主要集中在日本,约占世界产量的 75%左右,国内企业市场占 有率较低。因此,该项目产品生产会有一个较大的发展。因此销售没有压力,市场风险较小。 3、公司是我国大的 PVA 生产厂家,在 PVA、PVB 树脂、流延膜等领域积累了丰富的生产和管理经验。同竞争对手相比,本项目 所采用的工艺先进、技术成熟,在市场竞争中可处于领先地位。因此,技术风险较小。 4、新建项目具有一定的建设周期,存在因宏观经济政策影响、未来市场情况变化、行业环境变化等不确定性因素影响,导致新 建项目建成后无法达到预期效益的风险。 鉴于新建项目存在一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、《安徽皖维高新材料股份有限公司 2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目可行性研究报告》; 2、《皖维高新九届一次董事会决议》。

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