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600073(上海梅林)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600073 上海梅林 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海梅林正广和股份有限公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求,上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守 ,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)所于 1992 年 8月 18日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特 殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012 年 7月 10日取得 工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至2023 年 12月 31日,毕马威华振有合 伙人 234 人,注册会计师 1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕马威华振 2022 年经审计的业 务收入总额超过人民币 41亿元,其中审计业务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元,其他证券 业务收入超过人民币 10亿元,证券业务收入共计超过人民币 19 亿元)。毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80家, 上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,电力、热力、燃气及水的生产和 供应业,批发和零售业,交通运输,仓储和邮政业,采矿业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和 公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,卫生和社会工作业,建筑业,以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振对公司所 在行业具有过往审计业务经验。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年 5月31日召开2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供审计服务。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)审计委员会认真审阅了毕马威华振所提供的相关材料,对毕马威华振所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投 资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查,认为其在担任公司审计机构期间,工作认真负责,勤勉尽职,按时为公 司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。2023 年 3 月 28日,第九届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》,并向董事会建议续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审 计机构。 (二)2023 年 4 月 27 日第九届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议了年第一季度报告。 (三)2023 年 5 月 10 日第九届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议了关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交 易的议案。 (四)2023 年 6 年 30 日第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议审议了关于毕马威对公司控制与受控实体提供非鉴证服 务需预审批的议案。 (五)2023 年 8 月 21 日第九届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审议了关于毕马威向对公司控制实体提供非鉴证服务需 预审批的议案。 (六)2023 年 8 月 29 日第九届董事会审计委员会 2023 年第八次会议审议了(1)2023年半年度报告全文及摘要(2)公司 2023 年上半年度重大事项专项检查报告。 (七)2023 年 9 月 27 日第九届董事会审计委员会审议 2023 年关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。 (八)2023 年 10月 30日第九届董事会审计委员会 2023 年第十次会议审议 2023 年第三季度报告。 (九)2023 年 11月 21日第九届董事会审计委员会 2023 年第十一次会议审议关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交 易的议案。 (十)2024 年 1月 11日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2023 年度审计工作的初 步预审情况,如审计范围、重要时间安排、人员安排、审计关注事项等进行了沟通。 (十一)2024 年 3月 26日,公司董事会审计委员会召开了 2024年第二次会议,审议通过公司 2023 年财务报告、内部控制评 价报告等议案并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作 用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务 所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 上海梅林正广和股份有限公司审计委员会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_Y75C.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):毕马威华振关于上海梅林2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说 │明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海梅林(600073):毕马威华振关于上海梅林2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查 看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_THEM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海梅林(600073):关于独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_G20Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):毕马威华振对上海梅林2023年报出具的审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海梅林(600073):毕马威华振对上海梅林2023年报出具的审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_65TE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):独立董事2023年度述职报告(郭林) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年度,本人作为上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,本着对全体 股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 郭林,男,1975 年出生,中共党员,EMBA 硕士,具有独立董事任职资格。现任上海至辉投资有限公司董事长,自 2020 年 11 月 25 日至今,担任公司独立董事。 报告期内,本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各 项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本 人出席会议的情况如下: 独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况 姓名 本年度应出席 实际出席 委托出席 缺席 本年度应 实际出席 董事会次数 次数 次数 次数 出席股东 次数 大会次数 郭 林 11 次 11 次 0 次 0 次 3 3 (二)参加各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 (1)提名委员会 报告期内,公司共计召开1次提名委员会会议,本人并未发生委托他人出席和缺席的情况。作为提名委员会主任委员,本人在202 3年对增选公司董事及对总裁的聘任等事项进行了审查,在优化董事会组成、完善公司治理结构方面履行了责任和义务。 (2)独立董事专门会议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等的相关规定,结合公司自 身实际情况,公司 2023 年度修订了《独立董事工作制度》。报告期内公司尚未召开独立董事专门会议,根据修订的《独立董事工作 制度》,本人将在 2024 年参与独立董事专门会议相关工作。 (三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内,本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通,与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流,维 护了审计结果的客观、公正。 (四)维护投资者合法权益情况 报告期内,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于每次需董事会审议的议案,都认真审阅相关资料,了解相关 信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益 。 (五)独立董事职权的情况 在规范运作上,本人作为公司独立董事,对公司报送的各类文件均会认真仔细阅读,并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒 有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查,了解公司的日常经营状态 和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、行使职权,对公司信息披露情况等进行监督和核查。 在生产经营上,本人重点了解公司主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况,就公司经营管理情况及未来发展战略, 与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司重点项目进 展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理献计献策。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 报告期内,公司董事会共审议通过了 5项关联交易相关议案,本人对上述议案进行了认真审查。本人认为,公司在报告期内发生 的关联交易,价格公允,并遵循了公开、公平、公正原则,不存在损害公司和其他股东,特别是中小股东利益的情况。 (二)对外担保及资金占用情况 报告期内,公司对外担保事项均为对全资及控股子公司的担保。本人本着严谨、实事求是的态度,对对外担保情况进行了核查, 本人认为:公司对外担保的决策程序合法合规,符合《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 (三)对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告 报告期内,公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关工作要求,出具了对光明食品集团财务有限公司(以下简称“财务公司 ”)的风险评估报告。本人认为:财务公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到 中国银监会的严格监管,不存在损害公司及中小股东权益的情形。 (四)2022 年度计提商誉减值准备 报告期内,公司发生的计提商誉减值准备事项根据《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》及会计准则相关规定,符合公司实 际情况,可保证公司会计信息质量,公允地反映公司截止 2022 年 12月 31日的财务状况和 2022 年度的经营成果,不存在损害公司 及股东利益的情况。本人同意该商誉减值准备的议案。 (五)2022 年度计提资产减值准备 报告期内,公司发生的计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;计提资产减值准备的依据充分 ,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上 市规则》等相关法律法规的要求。本人同意该资产减值准备的议案。 (六)会计政策变更 报告期内,公司发生的会计政策变更事项是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的合理变更,符合相关法律规定,执 行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及以前年度追溯调整,对公司资产总额、负债总额、净资 产及净利润无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本人同意该会计政策变更的议案。 (七)海外子公司开展金融衍生品交易业务 报告期内,银蕨农场开展的远期外汇交易业务不存在损害公司及股东的整体利益的情形。本议案的审议、决策程序符合《公司法 》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。因此,本人同意银蕨农场 2024年度开展金融衍生品 交易业务的议案。 (八)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况 报告期内,公司选举了董事,聘任了高级管理人员,并对独立董事及高级管理人员的薪酬进行了审议。本人认为:上述人员任职 程序符合规定,拥有相应的任职资格;且薪酬方案科学、合理,符合行业薪酬水平与公司实际,不存在损害公司及股东利益的情形。 (九)聘任或更换会计师事务所情况 报告期内,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货执业资格,为公司提供审计服务的过程中,遵循了独立、 客观、公正的执业准则,顺利完成年报审计和内控审计的任务,履行的审议程序充分、恰当。本人同意续聘2023 年度会计师事务所 的议案。 (十)现金分红情况 报告期内,公司考虑后续发展及 2023 年度预算资金的需求,兼顾股东对于公司的合理派现要求拟定了 2022 年度利润分配方案 。本人认为:公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可 能面临的风险等方面,兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报,有利于为投资者获取更大价值,保障公司稳健发展,不存在损 害中小股东利益的情况,具备合法性、合规性及合理性。 (十一)信息披露执行情况 报告期内,本人持续关注并监督公司的信息披露工作。督促公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等规定,真实、准确、及时、完整地进行相关信息披露。 (十二)内部控制的执行情况 报告期内,本人认为公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体 系及制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用,能够得到有效的执行。 (十三)董事会以及下属专门委员会的运作情况 报告期内,公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,本人认为公司董事会及各专门委员会的 召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合有关法律法规的要求。 四、总体评价和建议 2023 年度,本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,按照相关法律法规的要求履行独立董事职责,就董事会各项议案进行了独 立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权,对相关事项认真发表了相关意见;同时,对公司董事、高级管理人员的履 职情况进行督促与考察,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年度,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,秉承独立公正的原则,认真学习法律、法规和有关规定,结合自身的专业优势 ,忠实履行独立董事的义务,促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,增强公司董事会决策能 力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 特此报告。 独立董事:郭林 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_24II.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):2023年度会计师事务所履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海梅林正广和股份有限公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求,上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守 ,认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)所于 1992 年 8月 18日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特 殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012 年 7月 10日取得 工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至2023 年 12月 31日,毕马威华振有合 伙人 234 人,注册会计师 1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕马威华振 2022 年经审计的业 务收入总额超过人民币 41亿元,其中审计业务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元,其他证券 业务收入超过人民币 10亿元,证券业务收入共计超过人民币 19 亿元)。毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80家, 上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,电力、热力、燃气及水的生产和 供应业,批发和零售业,交通运输,仓储和邮政业,采矿业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和 公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,卫生和社会工作业,建筑业,以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振对公司所 在行业具有过往审计业务经验。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年 5月31日召开2022年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供审计服务。二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务等进行核查并出具了专项说明。 经审计,毕马威华振所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有方面保持了有效的财务报告内部控制。毕马威华振所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,毕马威华振所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计方案、风险 评估、风险的测试和评价方法、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、总体评价 公司审计委员会认为毕马威华振所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务 素质,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、及时。 上海梅林正广和股份有限公司审计委员会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_3OHT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海梅林(600073):2023年度内部控制评价报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_DIV8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海梅林(600073):关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_DD1H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):第九届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海梅林(600073):第九届董事会第二十次会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_LW2N.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│上海梅林(600073):2023年度经营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将上海梅林正广和股份有限公 司(以下简称“公司”)2023年度主要经营数据(经审计)公告如下: 一、2023年度主要经营数据 1、主营业务分产品情况 单位:元 币种:人民币 产品类别 2023 年 1-12月 2022年同期 同比变动 牛羊肉 12,448,681,918.14 14,579,306,244.67 -14.61% 生猪养殖 1,253,995,658.17 900,350,096.36 39.28% 猪肉制品 3,420,122,383.10 3,776,847,045.07 -9.45% 罐头食品 1,680,471,969.10 1,555,577,583.83 8.03% 综合食品 1,703,197,615.00 1,450,091,031.82 17.45% 其他 1,860,711,473.78 2,725,131,984.15 -31.72% 合计 22,367,181,017.29 24,987,303,985.90 -10.49% 2、主营业务分渠道情况 单位:元 币种:人民币 渠道类别 2023年 1-12月 2022年同期 同比变动 直营 4,771,107,674.34 4,553,928,504.19 4.78% 分销 15,849,821,329.41 18,216,490,425.52 -12.99% 其他 1,746,252,013.54 2,216,885,056.19 -21.23% 合计 22,367,181,017.29 24,987,303,985.90 -10.49% 3、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 区域 2023年 1-12月 2022年同期 同比变动 中国地区 13,395,954,188.18 15,075,996,242.00 -11.14% 海外地区 8,971,226,829.11 9,911,307,743.90 -9.48% 合计 22,367,181,017.29 24,987,303,985.90 -10.49% 二、报告期经销商变动情况 单位:家 区域 报告期末经销商数量 报告期内增减数量 中国地区 1891 48 海外地区 619 17 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600073_20240328_T4L9.pdf ─────────┬───────────────────────

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