公司公告☆ ◇600075 新疆天业 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│新疆天业（600075）：2023年年度股东大会会议决议公告
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新疆天业（600075）：2023年年度股东大会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600075_20240424_QMLD.pdf
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2024-04-24 00:00│新疆天业（600075）：2023年年度股东大会法律意见书
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新疆天业（600075）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600075_20240424_9Y9J.pdf
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2024-04-20 00:00│新疆天业（600075）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股
份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据如下：
一、 2024 年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
主要产品名称 产量 销量 销售收入（万元）
电（亿度） 17.85 1.57 5,227.91
外销乙炔气（万吨） 1.56 1.56 16,998.58
特种聚氯乙烯树脂（万吨） 2.17 1.89 9,604.06
糊树脂（万吨） 2.60 2.57 17,845.38
聚氯乙烯树脂（万吨） 23.71 22.41 111,971.06
烧碱（万吨） 17.72 17.06 47,809.16
水泥（万吨） 8.72 6.46 2,053.77
熟料（万吨） 71.14 28.85 5,665.26
注：以上销量数据为除自身耗用外销售量，销售收入为不含税收入。
二、公司主要产品的价格变动情况
主要产品名称 2024 年一季度 2023 年一季度 价格变动幅度
平均售价 平均售价 （%）
电(元/兆瓦) 333.95 389.05 -16.50
外销乙炔气（元/吨） 10,900.00 13,000.00 -16.15
特种聚氯乙烯树脂（元/吨） 5,081.97 5,527.58 -8.06
糊树脂（元/吨） 6,939.52 6,528.06 6.30
聚氯乙烯树脂（元/吨） 4,996.59 5,268.04 -5.15
烧碱（元/吨） 2,802.53 2,963.67 -5.44
水泥（元/吨） 317.69 284.27 11.76
熟料（元/吨） 196.37 185.21 6.03
注：以上平均售价为不含税价格，销售价格中天辰化工有限公司 2023 年 1-3月为不含运费、不含税价格。
三、公司主要原材料价格变动情况
主要原材料名称 2024 年一季度采购均价 2023 年一季度采购均价 价格变动
幅度（%）
煤炭（元/吨） 283.38 352.28 -19.56
焦炭（元/吨） 1,165.39 1,482.31 -21.38
石灰（元/吨） 438.60 467.95 -6.27
工业盐（元/吨） 183.63 189.22 -2.96
注：以上均价为不含税价格。
四、其他说明
天辰化工有限公司于 2023 年 4月 30 日成为公司全资子公司，公司并表天辰化工有限公司为同一控制下企业合并，根据企业会
计准则的有关规定，在编制合并财务报表时，应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时
点起一直存在，公司将天辰化工有限公司 2023 年 1-12 月经营情况合并入公司合并报表，并对期初及上年同期报表进行追溯调整。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营
情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600075_20240420_GRJC.pdf
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2024-04-20 00:00│新疆天业（600075）：2024年第一季度报告
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新疆天业（600075）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600075_20240420_414R.pdf
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2024-04-19 00:00│新疆天业（600075）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
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重要内容提示：
● 被担保人名称：天辰化工有限公司，为公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司子公司天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目银行借款第
一笔放款 12,700万元提供连带责任保证，实际为子公司提供的担保余额为 55,150万元，无担保费用。
● 本次担保是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保事项概述及进展情况
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月25日召开八届十七次董事会、2022年年度
股东大会审议通过关于 2023年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常
管理决策效率，公司计划为子公司累计不超过 250,000 万元银行借款提供担保，主要为公司核心子公司生产经营所需的银行借款提
供担保，无担保费用，也无需子公司提供反担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元、天伟水泥有限公司
35,000 万元、天能化工有限公司 100,000 万元银行借款提供担保，为后续拟建项目提供 90,000万元银行借款担保。上述担保子公
司资产负债率均未超过 70%，担保额度可在公司其他子公司间进行调剂使用，后续拟建项目若为参股子公司建设项目，则按股权比例
提供担保。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日披露的临 2023-033《新疆天业股份有限公司关于 2023 年为子公司银行借款提
供担保计划的公告》。
为推进高盐废水资源化综合利用项目建设，公司子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款
44,000 万元，贷款期限 20 年，宽限期两年，分期放款，公司为其提供连带责任保证担保及流动性支持。该事项已经公司 2024年
第一次临时董事会审议通过。
日前，公司已与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《国家开发银行保证合同》，为全资子公司天辰化工有限公司高盐废水
资源化综合利用项目借款提供连带责任保证，天辰化工有限公司已完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第一笔借款12,700 万元
的提款手续，公司本次担保金额为 12,700万元。
二、被担保人的基本情况
天辰化工有限公司，统一社会信用代码 91659001798177840Y，成立于 2007 年 3 月9 日，法定代表人周德立，位于新疆石河子
开发区北三东路 36 号，注册资本 220,000万元，主要经营聚氯乙烯、烧碱、水泥及水泥制品的生产与销售。
截止 2023 年 12 月 31 日，经审计总资产 409,948.50 万元，总负债 265,531.00 万元，净资产 144,417.49 万元，资产负债
率 64.77%；经审计 2023 年度实现营业收入315,357.69万元，净利润-51,683.77万元。
天辰化工有限公司为公司持股 100%的全资子公司，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方：新疆天业股份有限公司
被担保方：天辰化工有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年，主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。主合同约定借款人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期
债务履行期限届满之日起，至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
担保金额：担保合同总金额 44,000万元，本次实际发生担保金额 12,700 万元
四、本次担保的必要性和合理性
公司为下属全资子公司提供担保主要为建设高盐废水资源化综合利用项目，有利于其稳健经营和长远发展。董事会判断下属全资
子公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变
化等情况能够及时掌握，担保风险可控。综上，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司八届十七次董事会、2022年年度股东大会审议通过，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之
日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担
保风险可控，上述担保不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为 730,000万元，公司实际累计对外担保余额为 505,150
万元，占公司 2023 年度经审计合并报表归属于母公司净资产 925,181.76 万元的比例为 54.60%，其中：公司及控股子公司为子公
司担保额度为 250,000 万元，实际担保余额为 55,150万元，占公司 2023 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 5.96%
；为控股股东及其子公司担保余额为450,000万元，占公司 2023 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为 48.64%。请投资
者充分关注担保风险。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600075_20240419_7Z5R.pdf
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2024-04-16 00:00│新疆天业（600075）：关于召开2023年年度股东大会通知的提示性公告
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
24年 4月 3 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆天业股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，定于 2024 年 4月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股
东大会。
现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4月 23 日 12点 00 分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23日
至 2024 年 4 月 23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 审议《2023 年度财务决算报告》的议案 √
4 审议 2023 年度利润分配的议案 √
5 审议《2023 年年度报告》及摘要的议案 √
6 审议《新疆天业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 √
报规划》的议案
7 审议 2024 年银行借款额度的议案 √
8 审议关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划的议案 √
9 审议关于公司子公司与控股股东天业集团共同投资设立财务公 √
司的关联交易议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2024 年 3月 23 日、2024 年 4月 3 日在 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的
表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600075 新疆天业 2024/4/16
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章） 、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托
他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票
账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，
出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交
易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登
记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证
券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号
邮政编码：832000
联系人：李新莲、马晓红
公司邮箱：master@xj-tianye.com
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
（三）登记时间：2024 年 4月 19 日、22 日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。
六、其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600075_20240416_KV2K.pdf
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2024-04-16 00:00│新疆天业（600075）：2023年年度股东大会会议资料
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新疆天业（600075）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600075_20240416_XD9D.pdf
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2024-04-09 00:00│新疆天业（600075）：关于公司法定代表人变更的公告
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新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 18日召开了九届一次董事会，审议通过了选举张强先生为公司第九
届董事会董事长，并担任公司法定代表人。详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九届一次董事会会议决议公告》（编号：临 2024-023）。
公司已于近日完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，并取得了新疆生产建设兵团市场监督管理局换发的变更后营业执照，
公司法定代表人变更为张强先生。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600075_20240409_5OIH.pdf
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2024-04-03 00:00│新疆天业（600075）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年 04月 22日(星期一 )下午 15:00-16:30
● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于 2024年 04月 15日(星期一 )至 04月 19日(星期五)16:00前通过公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证
路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 23日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 04月 22日下午 15:00-16:30举行 2023年度业绩说明会，就投资者关
心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间
（一） 会议召开时间：2024年 04月 22 日下午 15:00-16:30
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长张强先生、财务总监陈建良先生、董事会秘书李升龙先生、独立董事刘嫦女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 22日(星期一)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.c
om/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一 )至 04 月 19 日(星期五)16:00 前通过公司邮箱 master@xj-tianye.com，或
登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间
，选中本次活动向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：马晓红、陈航
联系电话：0993-2623118、2623163
联系传真：0993-2623163
联系邮箱：master@xj-tianye.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600075_20240403_39VT.pdf
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2024-04-03 00:00│新疆天业（600075）：九届三次董事会会议决议公告
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重要内容提示：
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