公司公告☆ ◇600080 金花股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│金花股份（600080）：关于2023年度拟不进行利润分配的公告
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重要内容提示：
公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度
股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市
公司股东的净利润为-42,890,580.25 元，归属于母公司净利润-20,290,434.95 元，截止 2023 年 12月 31日，公司合并报表未分配
利润余额为 444,384,127.77 元，其中母公司未分配利润余额为 501,429,883.92 元。
经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，公司 2023年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红的条件，公司 2023年度拟不实施利润分配
，也不实施资本公积金转增股本方案。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 25日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2023
年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会一致同意公司 2023年度利润分配预案。
四、相关风险提示
公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600080_20240427_O5VE.pdf
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2024-04-27 00:00│金花股份（600080）：关于续聘会计师事务所的公告
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。现
将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息：
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截止 2023年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 660人。
3.业务规模
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上
市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上
市公司审计客户家数为237家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5.独立性和诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管
措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和
纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2002 年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任质量复核合伙人：王重娟女士，1995 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 9 家。
拟签字注册会计师：张龙华先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 3 家。
2.诚信记录
项目质量控制复核人王重娟女士近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目合伙人翟晓敏女士近三年受到监督管
理措施 1 次，未受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字注册会计师张龙华先生近三年受到自律监管措施 1 次，监督管理措施 1 次，未受到刑事
处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的纪律处分等情况。
3．独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2024年度财务审计费用为75万元，内控审计费用为25万元，以上两项费用共计100万元，上述费用与2023年度保持一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家从事证券、期货相关审计业务的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，是公司2022-2023年度财务审计及内部控制审计机构。在执业过程中，能够严格遵守国家有关规定，坚持独立审计
准则，客观、公正、真实地发表审计意见，公允地反映了公司财务状况和经营成果，满足公司聘请审计机构的要求。因此，审计委员
会建议继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交公司董事会审
议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600080_20240427_UCM8.pdf
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2024-04-27 00:00│金花股份（600080）：关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告
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重要内容提示:
委托理财投资类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金及已上市交易的证券、股票、证券投资基金、融资
融券等。
委托理财金额：公司拟使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产
品的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和投资并保证资金安全的情况下，使用总额不超过 5亿元的自
有资金购买金融机构理财产品，具体如下：
一、使用自有资金委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加公司现有资金资产收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金全部为公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1、产品类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品以及已上市交易的证
券、股票、证券投资基金、融资融券；银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票
据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。
2、投资额度
公司拟使用总额不超过 5亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。
3、投资决议有效期
自公司股东大会审议通过后 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
4、实施方式
须经董事会及股东大会审议通过后，在额度范围内公司授权管理层按照公司《资金理财管理办法》、《证券投资管理办法》的规
定具体实施，公司购买的理财产品不得用于质押。
5、关联关系说明
公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规
范运行，保证资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、投资风险：理财产品受宏观经济及金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、风险防范措施：对于金融产品的选择，原则选择保本类、风险可控类理财产品，股票、基金、金融债券等较高风险金融产品
的投资严格实行总额控制。公司相关人员按照公司《资金理财管理办法》、《证券投资管理办法》将及时分析跟踪金融机构理财产品
信息，评估可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，并按期提交监管报告与风险预案。每年期末，财务部
对上年度资金理财情况进行总结分析，提出资金理财年度总结报告。
3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 210,855.11 180,972.65
负债总额 47,012.46 27,283.75
资产净额 163,842.65 153,688.90
货币资金 62,044.96 35,874.54
项 目 2023 年 2024 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额 6,054.84 -4,921.28
截止 2024年 3 月 31日，公司资产负债率 15.08%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有
资金购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
（二）对公司的影响
本次公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需和资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展
，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。
四、公司内部需履行的审批程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，
同意在不影响公司正常经营和投资并保证资金安全的情况下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机构理财产品。
本次交易不构成关联交易。本次交易需提交公司股东大会审议。
五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
单位：万元
序号 理财产品类型 实际发生额 实际收回本金的 实际收益 尚未收回本
发生额 金余额
1 银行理财产品 22,200.00 22,208.77 73.27 0.00
2 券商理财产品
合计 22,200.00 22,208.77 73.27 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 15,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.00
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 50,000.00
总理财额度 50,000.00
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600080_20240427_D0TE.pdf
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2024-04-27 00:00│金花股份（600080）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 16日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024
年 4月 25日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中现场出席董事 6人，董事汪星
先生以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）通过《公司 2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
《2023年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2023年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（二）通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》
（三）通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（四）通过《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（五）通过《公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于 2023年度拟不进行利润分配的公告》
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（六）通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事长邢雅江先生、副董事长邢博越先生、董事张朝阳先生对上述议案回避表决。具体内容详见同日披露的《关于公司 2023 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（八）通过《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
（九）通过《公司支付 2023 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计费用 75 万元，内控审计费用 25万元，两项费用共计 100
万元。
（十）通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚须提请股东大会审议。
（十一）通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（十二）通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见同日披露的《关于<公司章程>修订的公告》。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（十三）通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（十四）通过《公司 2024 年度投资者关系管理计划》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度投资者关系管理计划》。
（十五）通过《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《公司 2024年第一季度报告》。
（十六）通过《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《公司关于 2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十七）通过《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十八）通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十九）通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。
（二十）通过《2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。
本议案将由独立董事向股东大会作述职报告。
（二十一）确定《2023 年度股东大会召开时间及议题》
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