公司公告☆ ◇600082 海泰发展 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-26 00:00│海泰发展（600082）：关于全资子公司注销完成的公告
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天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司的议案》，同意清算注销天津海泰企业家俱乐部有限公司（以下简称“俱乐部公司”）。
近日，公司收到了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局出具的《内资公司注销登记核准通知书》，准予俱乐部公司注销
登记。至此，俱乐部公司注销登记手续已办理完毕。
俱乐部公司注销完成后，不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600082_20240326_BJJP.pdf
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2024-02-24 00:00│海泰发展（600082）：独立董事候选人声明（佟家栋）
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海泰发展（600082）：独立董事候选人声明（佟家栋）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600082_20240224_7WCS.pdf
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2024-02-24 00:00│海泰发展（600082）：独立董事候选人声明（王忠箴）
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海泰发展（600082）：独立董事候选人声明（王忠箴）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600082_20240224_ZYO5.pdf
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2024-02-24 00:00│海泰发展（600082）：独立董事提名人声明（才华）
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海泰发展（600082）：独立董事提名人声明（才华）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600082_20240224_9IM3.pdf
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2024-02-24 00:00│海泰发展（600082）：独立董事提名人声明（佟家栋）
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海泰发展（600082）：独立董事提名人声明（佟家栋）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600082_20240224_VXQX.pdf
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2024-02-24 00:00│海泰发展（600082）：独立董事候选人声明（才华）
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海泰发展（600082）：独立董事候选人声明（才华）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600082_20240224_TUJV.pdf
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2024-02-24 00:00│海泰发展（600082）：独立董事提名人声明（王忠箴）
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海泰发展（600082）：独立董事提名人声明（王忠箴）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600082_20240224_YXCN.pdf
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2024-02-23 18:10│海泰发展（600082）：关于对海泰发展及有关责任人予以监管警示的决定
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海泰发展（600082）：关于对海泰发展及有关责任人予以监管警示的决定。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/focus/c/b6875e17-4223-4cbe-8be0-ddcec2d5e411.pdf
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2024-01-25 00:00│海泰发展（600082）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届
董事会第三次会议的通知，于2024年1月24日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审
议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对议案进行了审议并
一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于李宏亮先生辞去公司董事会秘书职务的议案》
由于李宏亮先生工作调整，根据其本人所提辞职申请，同意李宏亮先生辞去所担任的公司董事会秘书职务。
公司董事会对李宏亮先生在担任公司董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王菲女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以连任。同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
简历:
王菲，女，1983 年出生，硕士研究生，中共党员，经济师。历任中逸安科生物技术股份有限公司董事会秘书，天津泰达股份有
限公司证券事务代表、证券部部长，南京新城发展股份有限公司、天津泰达洁净材料有限公司、天津泰环资源再生利用有限公司和天
津泰达都市开发建设有限公司董事。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/600082_20240125_WZPV.pdf
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2024-01-25 00:00│海泰发展（600082）：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
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海泰发展（600082）：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/600082_20240125_NPBX.pdf
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2023-12-29 00:00│海泰发展（600082）：北京东卫（天津）律师事务所关于海泰发展2023年第六次临时股东大会之法律意见书
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海泰发展（600082）：北京东卫（天津）律师事务所关于海泰发展2023年第六次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600082_20231229_7VTK.pdf
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2023-12-29 00:00│海泰发展（600082）：2023年第六次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 28日
(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,177,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.5646
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长刘超先生主持。会议召集、召开及
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书李宏亮先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,396,368 99.5273 780,732 0.4727 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订<公 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
司章程 >的议 ,600 32
案》
2 《关于修订<股 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
东大会议事规 ,600 32
则>的议案》
3 《关于修订<董 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
事会议事规则> ,600 32
的议案》
4 《关于修订<监 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
事会议事规则> ,600 32
的议案》
5 《关于修订<董 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
事会战略委员 ,600 32
会议事规则>的
议案》
6 《关于修订<董 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
事会提名委员 ,600 32
会议事规则>的
议案》
7 《关于修订<董 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
事会审计委员 ,600 32
会议事规则>的议案》
8 《关于修订<董 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
事会薪酬与考 ,600 32
核委员会议事
规则>的议案》
9 《关于修订<独 7,457 90.5231 780,7 9.4769 0 0.0000
立董事制度>的 ,600 32
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于修订<公司章程>的议案》为特别议案， 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京东卫（天津）律师事务所律师：张丹、吕杨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600082_20231229_3A16.pdf
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2023-12-29 00:00│海泰发展（600082）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届
董事会第二次会议的通知，于2023年12月28日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审
议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对议案进行了审议并
一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司职业经理人2022年度绩效考核结果的议案》
根据《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人2022年度绩效考核方案》，公司现已完成职业经理人李宏亮2022年度绩效考核
工作。考核由公司年度经营业绩考核、职业经理人年度经营业绩考核及年度综合考核评价三部分组成。经核算，职业经理人李宏亮20
22年度绩效考核结果为91.95分（满分100分），年度绩效考核系数为0.625。拟依据此考核结果兑现。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600082_20231229_P1FC.pdf
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2023-12-21 00:00│海泰发展（600082）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时股东大会后，经第十一届董事会全体董事提议，公司
于 2023年 12月 20日在公司会议室召开了第十一届董事会第一次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事列
席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。鉴于公司第十一届董事会刚成立，新一届董事会董事长
尚未选举产生，本次会议主持人需由半数以上参会董事共同推举产生。公司董事会推选董事刘超先生为本次会议的主持人，出席会议
的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举刘超先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
刘超先生简历附后。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案》
选举独立董事才华先生、王忠箴先生、佟家栋先生，董事刘超先生、温晶晶女士为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中董
事刘超先生为公司董事会战略委员会主席。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
三、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》
选举独立董事王忠箴先生、佟家栋先生，董事姚会兰女士为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中独立董事王忠箴先生为公
司董事会审计委员会主席。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
四、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举独立董事才华先生、王忠箴先生，董事李宏亮先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事才华先生为
公司董事会薪酬与考核委员会主席。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
五、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》
选举独立董事才华先生、佟家栋先生，董事刘超先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中独立董事佟家栋先生为公司董
事会提名委员会主席。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王融冰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总经理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格
。本次总经理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公
司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任王融冰先生担任公司总经理。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李宏亮先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资
格。本次高管人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合
公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李宏亮先生担任公司副总经理。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和财务负责人的议案》
同意聘任李宏亮先生为公司董事会秘书和财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的董事会秘书和财务负责人具备有关法律法规和公司章
程规定的任职资格。本次董事会秘书和财务负责人人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书和财务负责人具有多年的企
业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李宏亮先生担任公
司董事会秘书和财务负责人。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票。
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