公司公告☆ ◇600084 中信尼雅 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：2023年度财务报表审计报告
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中信尼雅（600084）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_KNBN.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关内容公告如下：
为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 3亿元人民币的综合授信额度，
授权有效期为第八届董事会第八次会议审议批准之日起 12 个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行
承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。
上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金
的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文
件，并由公司资金财务部负责组织实施和管理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_3G2G.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：第八届监事会第四次会议决议公告
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年4月25日（星期四）上午10:30以现场结合
通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2024年4月15日以电话、电邮和传真以及专
人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
二、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,676,149.13元，累计未分配利润
-2,612,567,732.23元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
四、关于《公司2023年度报告全文和报告摘要》的议案
公司监事会及全体监事认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的
审议审批程序。公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年
年度报告》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年年度报告摘要》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
五、关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会及全体监事认为：公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反
映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度
内公司还聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留
意见内部控制审计报告。
具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年度内部控制评价报告
》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
六、关于前期会计差错更正及追溯重述的议案
公司根据《企业会计准则第 28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正，并对公司 2018-2022年度财务数据进行追溯重述。
监事会认为：本次会计差错更正及追溯重述事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披
露》等相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，本次会计差错更正及追溯重述后的财务数据能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于
前期会计差错更正及追溯重述的公告》（公告编号：临 2024-010号）。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案
监事会认为：公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市
场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。
具体内容详见公司于2024年4月27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于202
3年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-011号）。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
八、关于公司2024年第一季度报告的议案
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 202
4年第一季度报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
上述决议中第一、二、三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_Y6IC.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：2023年度独立董事述职报告-汤洋
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中信尼雅（600084）：2023年度独立董事述职报告-汤洋。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_2D5I.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：关于前期会计差错更正及追溯重述的公告
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中信尼雅（600084）：关于前期会计差错更正及追溯重述的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_Y567.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：2023年度内部控制评价报告
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中信尼雅（600084）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_2NVT.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 17日 10点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 17 日
至 2024年 5月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 √
5 关于《公司 2023 年度报告全文和报告摘要》的议案 √
6 关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 √
7 关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 √
8 关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案 √
9 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预 √
计的议案
10 关于公司 2023 年独立董事津贴的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。详细内容见公
司于 2024 年 4 月 27 日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的相关公告内容。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中信国安实业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600084 中信尼雅 2024/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
。授权委托书详见本公告附件 1。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 5月 14日－5月 16日（工作日 10:00－14:00，15:00－19:00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39号公司 4楼。
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
3、会议联系方式：
邮政编码：830002
联系人：杨轩 范晓芬
联系电话：（0991）8881238
传 真：（0991）8882439
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_K96Q.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：第八届董事会第八次会议决议公告
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2024年 4月 25日（星期四）上午 10:00，以现
场结合通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电邮和传真以
及专人送达等方式发出。公司董事长乔梁先生主持本次会议。会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下
议案：
一、关于《公司 2023年度董事会工作报告》的议案
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
二、关于《公司 2023年度财务决算报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司 2023年度利润分配预案》的议案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,676,149.13元，累计未分配利
润-2,612,567,732.23元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
四、关于《公司 2023年度报告全文和报告摘要》的议案
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 202
3 年年度报告》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
五、关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事 2023年度述职
报告》。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
六、关于《公司 2023年度内部控制评价报告》的议案
公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的
总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷认定标准，符合公司实际。年度内公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023年度内部控制评价
报告》。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
七、关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会审计委员会
2023 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
八、关于向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过 3亿元人民币的综合授
信额度，授权有效期为公司董事会批准之日起 12 个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票
、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。
上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金
的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文
件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于
向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2024-009号）。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、关于前期会计差错更正及追溯重述的议案
公司根据《企业会计准则第 28号-会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正，并对公司 2018-2022年度财务数据进行追溯重述。
公司董事会认为：本次会计差错更正及追溯重述符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息的更正及相关披
露》等相关规定和要求，本次会计差错更正及追溯重述使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事
会同意上述会计差错更正及追溯重述事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。
公司董事会审计委员会认为：本次前期会计差错更正及追溯重述符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号-财务信息
的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司关于本项会计
差错更正及追溯重述事项的审议和表决程序符合相关监管规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。同意本次
前期会计差错更正和追溯重述事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于
前期会计差错更正及追溯重述的公告》（公告编号：临 2024-010号）。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十、关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事乔梁先生、许齐先生为关联董事，本次董事会在审议该关联交易事项
时，关联董事回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于 2024年 4月 27日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于
2023 年日常关联交易执行情况及 2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-011 号）。
该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
十一、关于公司组织架构调整的议案
公司为全面加强营销体系的整体管控，拟将销售体系的营销职能提升至公司职能部门层面，设立市场部，负责公司整体市场营销
、监管、服务及品牌宣传工作。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十二、关于公司 2023年独立董事津贴的议案
按照公司实际情况，公司 2023 年度独立董事津贴为 5 万元/年（含税），因
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