公司公告☆ ◇600084 中信尼雅 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-08 17:17 │中信尼雅（600084）：中信证券关于中信尼雅收购报告书之2024年第三季度持续督意见 │
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│2024-10-26 00:00 │中信尼雅（600084）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │中信尼雅（600084）：2024年1-9月经营数据公告 │
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│2024-10-17 00:00 │中信尼雅（600084）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-17 00:00 │中信尼雅（600084）：北京中银律师事务所关于中信尼雅2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-10-09 00:00 │中信尼雅（600084）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-01 00:00 │中信尼雅（600084）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-01 00:00 │中信尼雅（600084）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-10-01 00:00 │中信尼雅（600084）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-10-01 00:00 │中信尼雅（600084）：中信证券关于中信尼雅收购报告书之2024年第二季度持续督导意见 │
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2024-11-08 17:17│中信尼雅（600084）：中信证券关于中信尼雅收购报告书之2024年第三季度持续督意见
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中信尼雅（600084）：中信证券关于中信尼雅收购报告书之2024年第三季度持续督意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600084_20241109_9JR0.pdf
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2024-10-26 00:00│中信尼雅（600084）：2024年第三季度报告
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中信尼雅（600084）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600084_20241026_0Z7G.pdf
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2024-10-26 00:00│中信尼雅（600084）：2024年1-9月经营数据公告
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中信尼雅（600084）：2024年1-9月经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600084_20241026_8NAU.pdf
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2024-10-17 00:00│中信尼雅（600084）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中信尼雅（600084）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600084_20241017_3ZCI.pdf
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2024-10-17 00:00│中信尼雅（600084）：北京中银律师事务所关于中信尼雅2024 年第二次临时股东大会之法律意见书
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中信尼雅（600084）：北京中银律师事务所关于中信尼雅2024 年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600084_20241017_T2N0.pdf
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2024-10-09 00:00│中信尼雅（600084）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中信尼雅（600084）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600084_20241009_FAYY.pdf
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2024-10-01 00:00│中信尼雅（600084）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中信尼雅（600084）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600084_20241001_GRBG.pdf
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2024-10-01 00:00│中信尼雅（600084）：关于聘任会计师事务所的公告
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中信尼雅（600084）：关于聘任会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600084_20241001_AKCR.pdf
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2024-10-01 00:00│中信尼雅（600084）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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中信尼雅（600084）：第八届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600084_20241001_8W8A.pdf
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2024-10-01 00:00│中信尼雅（600084）：中信证券关于中信尼雅收购报告书之2024年第二季度持续督导意见
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中信尼雅（600084）：中信证券关于中信尼雅收购报告书之2024年第二季度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600084_20241001_D9C2.pdf
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2024-09-14 00:00│中信尼雅（600084）：关于收到政府补助的公告
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中信尼雅（600084）：关于收到政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600084_20240914_CJPR.pdf
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2024-08-23 00:00│中信尼雅（600084）：2024年半年度报告摘要
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中信尼雅（600084）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600084_20240823_L9N1.pdf
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2024-08-23 00:00│中信尼雅（600084）：2024年半年度报告
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中信尼雅（600084）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600084_20240823_OYG6.pdf
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2024-08-23 00:00│中信尼雅（600084）：2024年1-6月经营数据公告
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中信尼雅（600084）：2024年1-6月经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600084_20240823_WWMU.pdf
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2024-07-31 00:00│中信尼雅（600084）：第八届董事会第十次会议决议公告
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中信尼雅（600084）：第八届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600084_20240731_XPSS.pdf
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2024-07-31 00:00│中信尼雅（600084）：北京中银律师事务所关于中信尼雅2024 年第一次临时股东大会之法律意见书
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中信尼雅（600084）：北京中银律师事务所关于中信尼雅2024 年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600084_20240731_TZ30.pdf
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2024-07-31 00:00│中信尼雅（600084）：关于选举公司董事长的公告
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中信尼雅（600084）：关于选举公司董事长的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600084_20240731_9HJP.pdf
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2024-07-31 00:00│中信尼雅（600084）：2023年度环境、社会和治理（ESG）报告
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中信尼雅（600084）：2023年度环境、社会和治理（ESG）报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600084_20240731_RICX.pdf
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2024-07-31 00:00│中信尼雅（600084）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中信尼雅（600084）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600084_20240731_95QS.pdf
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2024-07-23 00:00│中信尼雅（600084）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中信尼雅（600084）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/600084_20240723_XNV6.pdf
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2024-07-13 00:00│中信尼雅（600084）：第八届董事会第九次会议决议公告
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中信尼雅（600084）：第八届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600084_20240713_HDTQ.pdf
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2024-07-13 00:00│中信尼雅（600084）：关于变更公司董事、独立董事的公告
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中信尼雅（600084）：关于变更公司董事、独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600084_20240713_6DV2.pdf
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2024-07-13 00:00│中信尼雅（600084）：独立董事候选人声明与承诺
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中信尼雅（600084）：独立董事候选人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600084_20240713_DHB7.pdf
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2024-07-13 00:00│中信尼雅（600084）：关于变更证券事务代表的公告
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中信尼雅（600084）：关于变更证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600084_20240713_UE62.pdf
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2024-07-13 00:00│中信尼雅（600084）：独立董事提名人声明与承诺
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中信尼雅（600084）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600084_20240713_YG2Z.pdf
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2024-07-13 00:00│中信尼雅（600084）：关于公司董事长辞职的公告
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中信尼雅（600084）：关于公司董事长辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600084_20240713_QHA0.pdf
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2024-07-13 00:00│中信尼雅（600084）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中信尼雅（600084）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600084_20240713_8EW7.pdf
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2024-07-11 00:00│中信尼雅（600084）：2024年半年度业绩预亏公告
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中信尼雅（600084）：2024年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600084_20240711_TLVG.pdf
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2024-06-22 00:00│中信尼雅（600084）：股票交易异常波动公告
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中信尼雅（600084）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600084_20240622_I6NY.pdf
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2024-06-22 00:00│中信尼雅（600084）：控股股东关于中信尼雅股票交易异常波动询证函的回复
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中信尼雅（600084）：控股股东关于中信尼雅股票交易异常波动询证函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600084_20240622_X62U.pdf
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2024-06-22 00:00│中信尼雅（600084）：实际控制人关于中信尼雅股票交易异常波动询证函的回复
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中信尼雅（600084）：实际控制人关于中信尼雅股票交易异常波动询证函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600084_20240622_FJQP.pdf
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2024-06-13 00:00│中信尼雅（600084）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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中信尼雅（600084）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600084_20240613_9GNR.pdf
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2024-06-08 00:00│中信尼雅（600084）：关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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中信尼雅（600084）：关于参加新疆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600084_20240608_O223.pdf
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2024-06-08 00:00│中信尼雅（600084）：关于收到政府补助的公告
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中信尼雅（600084）：关于收到政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600084_20240608_87KS.pdf
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2024-06-07 17:10│中信尼雅（600084）：关于对中信尼雅及有关责任人予以监管警示的决定
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中信尼雅（600084）：关于对中信尼雅及有关责任人予以监管警示的决定。公告详情请查看附件。
http://zxfile.icfqs.com/pdf_abg_sh/202406/jgwx_5739884_28_10007.pdf
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2024-05-25 00:00│中信尼雅（600084）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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中信尼雅（600084）：关于公司董事、总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600084_20240525_MCAV.pdf
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2024-05-18 00:00│中信尼雅（600084）：北京中银律师事务所关于中信尼雅2023年年度股东大会之法律意见书
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中信尼雅（600084）：北京中银律师事务所关于中信尼雅2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600084_20240518_O4JA.pdf
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2024-05-18 00:00│中信尼雅（600084）：2023年年度股东大会决议公告
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中信尼雅（600084）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600084_20240518_J4S2.pdf
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2024-05-14 00:00│中信尼雅（600084）：关于中信尼雅前期会计差错更正专项说明的专项报告
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中信尼雅（600084）：关于中信尼雅前期会计差错更正专项说明的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600084_20240514_EGWT.pdf
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2024-05-10 00:00│中信尼雅（600084）：中信证券关于中信尼雅收购报告书之2023年度及2024年第一季度持续督导意见
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中信尼雅（600084）：中信证券关于中信尼雅收购报告书之2023年度及2024年第一季度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600084_20240510_KPHJ.pdf
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2024-05-10 00:00│中信尼雅（600084）：2023年年度股东大会会议资料
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中信尼雅（600084）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600084_20240510_K2A8.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：2023年度财务报表审计报告
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中信尼雅（600084）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_KNBN.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现就相关内容公告如下：
为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 3亿元人民币的综合授信额度，
授权有效期为第八届董事会第八次会议审议批准之日起 12 个月内，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行
承兑汇票、非融资性保函、信用证等，上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。
上述授信额度和授信期限最终以相关银行的审定结果为准。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金
的实际需求合理确定。在上述额度内，公司可根据实际经营情况对各子公司的授信额度进行调剂使用。
公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文
件，并由公司资金财务部负责组织实施和管理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600084_20240427_3G2G.pdf
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2024-04-27 00:00│中信尼雅（600084）：第八届监事会第四次会议决议公告
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中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年4月25日（星期四）上午10:30以现场结合
通讯的方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知和会议资料已于2024年4月15日以电话、电邮和传真以及专
人送达等方式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
二、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公司股东大会审议。
三、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,676,149.13元，累计未分配利润
-2,612,567,732.23元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。此项议案需提交公
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