公司公告☆ ◇600085 同仁堂 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│同仁堂（600085）：关于召开2023年年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二） 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://r
oadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 22 日 16:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至北京同仁堂股份有限公司（
以下简称公司）投资者关系邮箱（tongrentang@tongrentang.com）。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上就投资者普遍关
注的问题进行回答。
公司于 2024 年 3 月 29 日披露了《同仁堂 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营
成果及财务状况，公司计划于 2024年 4 月 23 日上午 10:00-11:30 通过上海证券交易所上证路演中心召开“同仁堂2023 年年度业
绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频和网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行
互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动
三、 参加人员
公司董事长邸淑兵先生，董事、总经理张朝华女士，董事、总会计师温凯婷女士，副总经理、董事会秘书冯莉女士，独立董事王
桂华女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.ssei
nfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）于 2024 年 4 月 22 日 16:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱（tongrent
ang@tongrentang.com）。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系方式及咨询办法
联 系 人：公司董事会办公室
联系电话：010-67179780
传 真：010-67152230
电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com
六、 其他事项
在本次投资者说明会召开后，投资者可通过上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召
开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600085_20240416_ESWW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│同仁堂（600085）： 第九届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议于2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开
。本次会议通知已提前送达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次监事会会议应出席监事 5
人，实际出席 5 人。会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、 会议审议情况
(一) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《2023 年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营需要和股东合理回报，符合公司长远发展利益和全体股东权益
，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规规定和《公司章程》的要求。公司 2023 年年度报告
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议通过了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过了《关于 2023 年监事薪酬的预案》
监事吕建媛女士、庞淑文女士回避表决。
表决结果：回避 2 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二、三、四、七项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600085_20240329_HGRV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│同仁堂（600085）： 第九届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议于2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会
议方式召开。本次会议通知已提前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出
席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
(一) 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过了《2023 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,668,834,509.
63 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 124,892,734.31 元，加年初未分配利润 7,265,631,441.37元，减去 2022 年
度利润分配已向全体股东派发的现金红利 438,870,483.84 元，2023 年度可供股东分配利润为 8,370,702,732.85 元。公司拟以 20
23 年末总股本1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》
该项议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》
公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》；向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度独立性自
查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
该项议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议通过了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十) 审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
为支持公司及子公司战略发展需要，助力公司长期稳健发展，结合公司及子公司业务发展实际情况，同意公司及子公司向中国工
商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、中国银行（香港）、民生银行、农业银行、国家开发银行
、中国进出口银行、广发银行、光大银行、中国建设银行、华夏银行、兴业银行、中信银行等银行机构申请综合授信额度，总额规模
不超过 60 亿元人民币，期限一年，授信额度在授权期限内可循环使用。同意授权公司及子公司管理层在批准额度内，根据银行授信
落实情况和公司及子公司资金需要情况，签署相关授信合同、协议、凭证等法律文件。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议通过了《关于 2023 年董事薪酬的预案》
关联董事邸淑兵先生、张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。
该项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：回避 4 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 审议通过了《关于 2023 年高级管理人员薪酬的议案》
关联董事张朝华女士、温凯婷女士、杨利先生回避表决，非关联董事以全体同意票通过本次议案。
该项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：回避 3 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十三) 审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
该项议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十四) 审议通过了《董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》
该项议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第二、三、四、五、十一项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。关于召开股东大会的信息另行公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600085_20240329_GFOI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│同仁堂（600085）： 2023年度财务审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同仁堂（600085）： 2023年度财务审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600085_20240329_EMQ7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│同仁堂（600085）： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同仁堂（600085）： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600085_20240329_HRA6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│同仁堂（600085）： 会计政策、会计估计变更专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项报告
会计政策变更专项说明 1-4
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京同仁堂股份有限公司
2023 年度会计政策变更
的专项报告
致同专字（2024）第 110A003916 号
北京同仁堂股份有限公司全体股东：
我们接受北京同仁堂股份有限公司（以下简称“同仁堂公司”） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同仁堂公司 2023
年度的财务报表，包括2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了无保留意见审计报告（致同审字（2024）第110A004883 号
）。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的同仁堂公司会计政策变更专项说明（以下简称“专项说明”）执行了鉴证。
一、管理层和治理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——业务办理：第六号-定
期报告》的相关规定，编制同仁堂公司 2023 年度会计政策变更，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏是同仁堂公司管理层的责任。
治理层负责监督 2023年度会计政策变更专项说明编制过程。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的证据在所有重大方面
存在不一致形成结论。在核查工作中，我们结合同仁堂公司实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查
程序。
三、鉴证结论
经核查，我们没有发现后附由同仁堂公司编制的会计政策变更专项说明所述信息与经我们审计的财务报表及在审计过程中获取的
证据在所有重大方面存在不一致。
四、其他事项
为了更好地理解同仁堂公司 2023 年度会计政策变更，本专项报告应当与已审财务报表一并阅读。
本专项报告仅供同仁堂公司披露 2023 年度会计政策变更专项说明之用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 郑建彪
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 何姗姗
中国·北京 二〇二四年 三月二十七日
北京同仁堂股份有限公司
2023 年度会计政策变更专项说明
北京同仁堂股份有限公司（以下简称“同仁堂公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议通过了《关于
会计政策变更的议案》。按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——业务办理：第六号-定期报告》的相关规定，现将会计政策变更情况说明如下：
一、会计政策变更的性质、内容和原因
财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。
解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的
资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和
可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递
延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规
定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
同仁堂公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新准则，对会计政策相关内容进行了调整。
二、具体的会计处理
企业会计准则解释第 16 号
同仁堂公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性
差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。
合并资产负债表项目影响金额（2023 年 12 月 31 日）
递延所得税资产 10,472,247.36
非流动资产合计 10,472,247.36
资产总计 10,472,247.36
递延所得税负债
非流动负债合计
负债总计
盈余公积 8,550.74
未分配利润 3,649,799.69
归属于母公司股东权益合计 3,658,350.43
少数股东权益 6,813,896.93
股东权益合计 10,472,247.36
负债和股东权益总计 10,472,247.36
（续）
合并利润表项目影响金额（2023 年度）
所得税费用 -840,892.48
净利润 840,892.48
综合收益总额 840,892.48
归属于母公司股东的综合收益总
439,476.03额
归属于少数股东的综合收益总额 401,416.45
执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：
合并资产负债表项
目 调整前 调整金额 调整后（2022年12月31日）
递延所得税资产 206,349,617.52 9,631,354.88
215,980,972.40
非流动资产合计 6,485,075,663.48 9,631,354.88
6,494,707,018.36
资产总计 27,044,491,889.50 9,631,354.88
27,054,123,244.38
递延所得税负债 8,816,914.37
8,816,914.37
非流动负债合计2,254,816,996.59 2,254,816,996.59
负债总计8,590,423,576.47 8,590,423,576.47
合并资产负债表项
目 调整前 调整金额 调整后（2022年12月31日）
盈余公积1,078,713,423.89
20,981.31 1,078,734,405.20
未分配利润 7,262,433,548.28 3,197,893.09
7,265,631,441.37
归属于母公司股东11,807,275,548.61 3,218,874.40
权益合计 11,810,494,423.01
少数股东权益 6,646,792,764.42 6,412,480.48
6,653,205,244.90
股东权益合计 18,454,068,313.03 9,631,354.88
18,463,699,667.91
负债和股东权益总27,044,491,889.50 9,631,354.88
计27,054,123,244.38（续）
合并利润表项目调整前 调整金额 调整后（2022年度）
所得税费用517,547,075.11 -4,686,015.57 512,861,059.54
净利润2,199,390,811.72 4,686,015.57 2,204,076,827.29
综合收益总额2,463,224,604.15 4,686,015.57 2,467,910,619.72归属于母公司股东的
综合收益总额1,558,333,496.51 1,523,187.82 1,559,856,684.33归属于少数股东的综
合收益总额904,891,107.64 3,162,827.75 908,053,935.39执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下
：
合并资产负债表项目调整前 调整金额 调整后（2022年1月1日）
递延所得税资产210,588,699.26 4,945,734.08 215,534,433.34
非流动资产合计6,899,219,749.75 4,945,734.08 6,904,165,483.83
资产总计25,072,835,362.31 4,945,734.08 25,077,781,096.39
递延所得税负债8,126,570.73 394.77 8,126,965.50
|
