公司公告☆ ◇600085 同仁堂 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）： 关于变更董事长的公告 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）：《同仁堂外部董事履职支撑服务保障管理办法》 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）：《同仁堂信息披露事务管理制度》 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）： 第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）：《同仁堂董事会议案管理办法》 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）：《同仁堂外派董事管理办法》 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）：《同仁堂募集资金管理制度》 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）：《同仁堂董事会法治建设委员会工作细则》 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）：《同仁堂董事会提名委员会工作细则》 │
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│2025-08-11 17:28 │同仁堂（600085）：《同仁堂董事会战略与投资委员会工作细则》 │
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）： 关于变更董事长的公告
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同仁堂（600085）： 关于变更董事长的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_AGLV.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂外部董事履职支撑服务保障管理办法》
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同仁堂（600085）：《同仁堂外部董事履职支撑服务保障管理办法》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_3UQR.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂信息披露事务管理制度》
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同仁堂（600085）：《同仁堂信息披露事务管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_9HVJ.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）： 第十届董事会第十二次会议决议公告
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同仁堂（600085）： 第十届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_WT9U.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂董事会议案管理办法》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事会议案管理办法》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_YKFO.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂外派董事管理办法》
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同仁堂（600085）：《同仁堂外派董事管理办法》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_GDD5.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂募集资金管理制度》
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同仁堂（600085）：《同仁堂募集资金管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_GA0S.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂董事会法治建设委员会工作细则》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事会法治建设委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_N3A6.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂董事会提名委员会工作细则》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事会提名委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_5OUC.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂董事会战略与投资委员会工作细则》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事会战略与投资委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_RG07.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂董事会薪酬与考核委员会工作细则》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事会薪酬与考核委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_WD2T.pdf
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2025-08-11 17:28│同仁堂（600085）：《同仁堂内幕信息知情人登记管理制度》
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同仁堂（600085）：《同仁堂内幕信息知情人登记管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_AZIX.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂董事会授权经理层管理办法》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事会授权经理层管理办法》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_SBIQ.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）： 关于部分董事及专门委员会成员调整的公告
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同仁堂（600085）： 关于部分董事及专门委员会成员调整的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_IZ6B.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂投资者关系管理制度》
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同仁堂（600085）：《同仁堂投资者关系管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_98UH.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂委托理财管理制度》
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同仁堂（600085）：《同仁堂委托理财管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_QIJ8.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂信息披露暂缓与豁免管理办法》
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同仁堂（600085）：《同仁堂信息披露暂缓与豁免管理办法》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_S8G6.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂内部控制制度》
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同仁堂（600085）：《同仁堂内部控制制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_N6G7.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂董事会秘书工作细则》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事会秘书工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_NCRC.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂董事会审计委员会工作细则》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事会审计委员会工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_ZSZK.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂证券投资管理办法》
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同仁堂（600085）：《同仁堂证券投资管理办法》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_J320.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂总经理工作细则》
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同仁堂（600085）：《同仁堂总经理工作细则》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_BITC.pdf
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2025-08-11 17:26│同仁堂（600085）：《同仁堂董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》
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同仁堂（600085）：《同仁堂董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/600085_20250812_J7P8.pdf
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2025-08-04 17:05│同仁堂（600085）： 关于对外投资的进展公告
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同仁堂（600085）： 关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-05/600085_20250805_T3UY.pdf
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2025-07-14 17:55│同仁堂（600085）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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同仁堂（600085）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600085_20250715_K2FH.pdf
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2025-07-14 17:55│同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东会决议公告
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同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/600085_20250715_APXF.pdf
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2025-07-08 16:23│同仁堂（600085）： 关于高级管理人员辞任的公告
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同仁堂（600085）： 关于高级管理人员辞任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/600085_20250709_PS9I.pdf
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2025-07-01 16:35│同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东大会会议资料
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同仁堂（600085）： 2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/600085_20250702_XS4X.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：关联交易管理制度
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同仁堂（600085）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_QFOH.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：章程修订对照表
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同仁堂（600085）：章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_8N3L.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）： 关于聘任高级管理人员及选举非独立董事的公告
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同仁堂（600085）： 关于聘任高级管理人员及选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_6CYK.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：独立董事管理办法
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同仁堂（600085）：独立董事管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_PKCK.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：章程
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同仁堂（600085）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_4SI0.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：对外投资管理办法
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同仁堂（600085）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_HBFZ.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：累积投票制实施细则
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同仁堂（600085）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_95YO.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：股东会议事规则
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同仁堂（600085）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_DPJ9.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：规范与关联方资金往来管理制度
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同仁堂（600085）：规范与关联方资金往来管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_KB5N.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：董事会议事规则
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同仁堂（600085）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_TF01.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：对外提供财务资助管理制度
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同仁堂（600085）：对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_JKDU.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）： 第十届董事会第十一次会议决议公告
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同仁堂（600085）： 第十届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_VDBW.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）： 关于修订公司章程及章程附件的公告
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同仁堂（600085）： 关于修订公司章程及章程附件的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_44H0.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）：对外担保管理办法
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同仁堂（600085）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_5LP4.pdf
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2025-06-27 16:21│同仁堂（600085）： 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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同仁堂（600085）： 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600085_20250628_1XCT.pdf
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2025-06-23 17:01│同仁堂（600085）： 2024年年度权益分派实施公告
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同仁堂（600085）： 2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/600085_20250624_M7DD.pdf
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2025-06-16 19:41│同仁堂（600085）：2024年年度股东大会的法律意见书
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同仁堂（600085）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600085_20250617_9Y5O.pdf
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2025-06-16 19:41│同仁堂（600085）： 2024年年度股东大会决议公告
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同仁堂（600085）： 2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/600085_20250617_R31P.pdf
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2025-06-10 00:00│同仁堂（600085）： 2024年年度股东大会会议资料
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同仁堂（600085）： 2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/600085_20250610_W7Z0.pdf
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2025-06-05 15:32│同仁堂（600085）： 关于部分董事、高级管理人员调整的公告
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