公司公告☆ ◇600088 中视传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-29 17:51 │中视传媒（600088）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:51 │中视传媒（600088）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的预告公告 │
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│2024-10-18 00:00 │中视传媒（600088）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2024-09-06 00:00 │中视传媒（600088）：关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的预告公告 │
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│2024-08-30 00:00 │中视传媒（600088）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-30 00:00 │中视传媒（600088）：2024年半年度报告 │
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│2024-07-19 00:00 │中视传媒（600088）：2023年年度权益分派实施公告 │
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│2024-07-10 00:00 │中视传媒（600088）：2024年半年度业绩预亏公告 │
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│2024-06-20 00:00 │中视传媒（600088）：北京观韬中茂律师事务所关于中视传媒2023年年度股东大会的法律意见书 │
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│2024-06-20 00:00 │中视传媒（600088）：2023年年度股东大会决议公告 │
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2024-10-29 17:51│中视传媒（600088）：2024年第三季度报告
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中视传媒（600088）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600088_20241030_81XP.pdf
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2024-10-29 17:51│中视传媒（600088）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的预告公告
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中视传媒（600088）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600088_20241030_7PQL.pdf
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2024-10-18 00:00│中视传媒（600088）：关于公司副总经理辞职的公告
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中视传媒（600088）：关于公司副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/600088_20241018_P8WH.pdf
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2024-09-06 00:00│中视传媒（600088）：关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的预告公告
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中视传媒（600088）：关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/600088_20240906_I5U1.pdf
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2024-08-30 00:00│中视传媒（600088）：2024年半年度报告摘要
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中视传媒（600088）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600088_20240830_9IDX.pdf
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2024-08-30 00:00│中视传媒（600088）：2024年半年度报告
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中视传媒（600088）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600088_20240830_1ZMC.pdf
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2024-07-19 00:00│中视传媒（600088）：2023年年度权益分派实施公告
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中视传媒（600088）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/600088_20240719_TBTA.pdf
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2024-07-10 00:00│中视传媒（600088）：2024年半年度业绩预亏公告
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中视传媒（600088）：2024年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600088_20240710_VRAU.pdf
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2024-06-20 00:00│中视传媒（600088）：北京观韬中茂律师事务所关于中视传媒2023年年度股东大会的法律意见书
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中视传媒（600088）：北京观韬中茂律师事务所关于中视传媒2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600088_20240620_IHJH.pdf
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2024-06-20 00:00│中视传媒（600088）：2023年年度股东大会决议公告
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中视传媒（600088）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600088_20240620_B1VC.pdf
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2024-06-13 00:00│中视传媒（600088）：2023年年度股东大会会议文件
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中视传媒（600088）：2023年年度股东大会会议文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600088_20240613_YYPQ.pdf
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2024-05-29 00:00│中视传媒（600088）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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中视传媒（600088）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600088_20240529_Q0BV.pdf
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2024-05-29 00:00│中视传媒（600088）：关于董事长、部分董事辞职暨补选的公告
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中视传媒（600088）：关于董事长、部分董事辞职暨补选的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600088_20240529_3IBM.pdf
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2024-05-29 00:00│中视传媒（600088）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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中视传媒（600088）：第九届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600088_20240529_PRXL.pdf
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2024-05-01 00:00│中视传媒（600088）：关于控股子公司涉及诉讼的进展公告
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重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：二审调解
●上市公司控股子公司所处的当事人地位：上诉人
●涉案的金额：合作协议项下待付款项12,973,425元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 26日披露了《中视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公
告》（临 2022-15），于 2023年 8月 3日披露了《中视传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的进展公告》（临 2023-25）。
公司控股子公司上海中视国际广告有限公司（以下简称“中视广告”）与中国红十字基金会（以下简称“红基会”）的诉讼案有所进
展。现公告如下：
一、 中视广告与红基会诉讼案
中视广告、红基会因广告合同纠纷一案，不服上海市浦东新区人民法院（2022）沪 0115民初 30428号民事判决，向上海市第一
中级人民法院提起上诉。经上海市第一中级人民法院主持，中视广告与红基会就本案达成调解，上海市第一中级人民法院出具《民事
调解书》[（2023）沪 01 民终 13004 号]，主要内容如下：
（一）上海众邦文化传媒有限公司（以下简称“上海众邦”）、山东四维律动文化传媒股份有限公司（以下简称“山东四维”）
和红基会共同、连带地分两期向中视广告支付一审判决书判决主文第二项确定的《CCTV-10<健康之路>合作协议》项下待付款项 12,9
73,425元。具体支付安排如下：
1、第一期和解款 8,000,000 元已于 2024 年 4 月 25 日前支付至中视广告指定的银行收款账户；
2、第二期和解款 4,973,425 元应于 2025 年 3 月 31 日前支付至中视广告指定的银行收款账户；若中视广告未在本款约定的
日期收到第二期和解款全款，有权要求红基会支付以未付部分为基数，按照每日万分之一点七五的标准，自一审判决书送达红基会之
日的第十一日起算迟延履行期间的加倍债务利息，直至中视广告足额收到第二期和解款全款本息；
（二）上海众邦、山东四维同意与红基会共同承担向中视广告付款的连带责任，红基会不退出其与中视广告之间系争债权债务关
系。上海众邦、山东四维承担付款责任的范围为上述第一条约定的债务范围，以 12,973,425元为限；
（三）红基会在本协议项下承担任何支付义务后，有权在承担支付义务的范围内全额向上海众邦、山东四维追偿。上海众邦、山
东四维、红基会之间的债权债务关系或任何债务负担比例由上海众邦、山东四维、红基会另行处理，与中视广告无关，不影响本协议
履行及本协议项下原有的债权债务关系；
（四）本案一审本诉受理费 193,645 元，中视广告负担 69,047 元，红基会负担 124,598元。一审反诉受理费 21,164元，中视
广告负担 40元，红基会负担21,124 元。二审案件受理费 249,200 元，减半收取 124,600 元，由中视广告负担 62,300元，由红基
会负担 62,300元；
（五）中视广告、红基会就本案纠纷无其他争议。
二、 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案尚未执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600088_20240501_4SAM.pdf
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2024-04-27 00:00│中视传媒（600088）：董事会议事规则
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中视传媒（600088）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600088_20240427_YHGN.pdf
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2024-04-27 00:00│中视传媒（600088）：2024年第一季度报告
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中视传媒（600088）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600088_20240427_W3KE.pdf
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2024-04-27 00:00│中视传媒（600088）：第九届监事会第八次会议决议公告
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中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2024年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 202
4 年 4 月 16 日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事 3 位，截止到 2024 年 4 月26 日收到监事
表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案
：
一、 《中视传媒 2024年第一季度报告》
监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公
司内部管理制度的规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息能从各个方面真
实地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
同意 3票，无反对或弃权票。
二、 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》（详见公司公告“临2024-20”）
监事会同意对公司《章程》之附件《中视传媒股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 3票，无反对或弃权票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600088_20240427_BDFP.pdf
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2024-04-27 00:00│中视传媒（600088）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年 4月 26日以通讯方式召开。会议通知于 2024
年 4月 16日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年4 月 26 日收到董事表决
票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：
一、 《中视传媒 2024年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 8票，无反对或弃权票。
本议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会审核通过了《关于〈中视传媒 2024 年第一季度报告财务报表〉提交董事会审
议的议案》，认为中视传媒2024 年第一季度报告财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大
方面公允地反映了中视传媒 2024年 3月 31 日的财务状况以及 2024年 1-3 月的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。
二、 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》（详见公司公告“临2024-20”）
董事会同意对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》《中视传媒股份有限公司董
事会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 8票，无反对或弃权票。
三、 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》（详见公司公告“临2024-20”）
董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 8票，无反对或弃权票。
四、 《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告“临 2024-20”）
董事会同意对《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《中
视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修订，同时废除
《中视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》《中视传媒股份有限公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》。
同意 8票，无反对或弃权票。
五、 《关于控股子公司中视北方向商业银行申请授信额度的议案》
同意 8票，无反对或弃权票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600088_20240427_91NG.pdf
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2024-04-27 00:00│中视传媒（600088）：关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会的预告公告
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重要内容提示：
●会议召开时间：2024年 5月 10日（周五）15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
●投资者可于 2024 年 4 月 27 日(周六)至 5 月 9 日(周四) 16:00 前通过公司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请
注明“说明会”）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
为进一步加强与投资者的互动交流，中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:
00 参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络文字互动的方式召开。公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年 5月 10日（周五）15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员有：公司董事兼总经理王钧、独立董事宗文龙、副总经理兼董事会秘书贺芳、总会计师李敏。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024年 5月 10日（周五）15:00-16:00，登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）或关注微
信公众号上证路演中心参与说明会。
2、投资者可于 2024年 4月 27日(周六)至 5月 9日(周四) 16:00 前通过公司邮箱 irmanager@ctv-media.com.cn（邮件请注明
“说明会”）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：贺芳
联系电话：021-68765168
传 真：021-68763868
电子邮箱：irmanager@ctv-media.com.cn
六、其他事项
本 次 说 明 会 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说
明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600088_20240427_M5FZ.pdf
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2024-04-27 00:00│中视传媒（600088）：监事会议事规则
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为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《中视传媒股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）, 制订本规则。
第二条 监事会办公室
监事会根据工作需要可下设监事会办公室, 处理监事会日常事务。在监事会办公室设立前, 监事会主席可以要求公司证券事务代
表或者其他人员履行监事会办公室职责。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会至少每六个月召开一次定期会议。监事可以提议召开监事会临时会议。
出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内召开临时会议：
（一） 任何监事提议召开时；
（二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议
和其他有关规定的决议时；
（三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四） 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五） 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六） 证券监管部门要求召开时；
（七） 公司章程规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前, 监事会办公室应当向全体监事征集会议提案, 并可就有关提案向公司员工征求意见。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的, 应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应
当载明下列事项:
(一) 提议监事的姓名;
(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;
(四) 明确和具体的提案;
(五) 提议监事的联系方式和提议日期。
提案内容应当属于公司章程规定的监事会职权范围内的事项, 与提案有关的材料应当一并提交。
在监事会办公室或监事会主席收到监事的书面提议后, 应当以书面方式征求其他监事的意见, 如果两名以上监事（含提议监事及
监事会主席）书面回函同意立即召开监事会的, 监事会办公室应在收到相关书面回函后十日内, 发出召开监事会临时会议的通知。
在其他应当召开监事会临时会议的情况出现时, 监事会办公室应在相关情况得到证实后的十日内, 发出召开监事会临时会议的通
知。
监事会办公室怠于发出会议通知的, 提议监事在必要时可及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持。
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